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KuCoin代币价格预测：KCS暴跌15%
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目前为超过 3000 万客户提供服务。美国司法部声称被告：没有维持旨在防止 KuCoin 被用于洗钱和恐怖主义融资的适当的反洗钱计划。没有维持合理的程序来验证客户的身份未提交任何可疑活动报告未在商品期货交易委员会（CFTC）注册为期货佣金商至少在 2023 年底之前未在 FinCEN 注册为汇款企业没有试图隐瞒 KuCoin 美国客户的存在，以使 KuCoin 看起来不受美国 AML 和 KYC 要求的约束美国司法部在报告中进一步强调，自 2017 年成立以来，KuCoin 交易所的客户无需提供任何身份信息。 2023 年 7 月，该交易所获悉联邦对其活动进行刑事调查。交易所受到惊吓，向其客户提出了身份信息要求。不过，该功能仅适用于新客户。其现有客户仍然不需要提供 KYC 要求。 KuCoin被指控为洗钱犯罪所得的工具美国司法部表示，这一漏洞使得库币交易所成为洗钱大笔犯罪资金的工具。所列举的犯罪活动包括转移暗网市场收益以及恶意软件、勒索软件和欺诈计划。据司法部称，KuCoin 在这些活动的七年运营中收到了超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。该机构还强调，该平台的大多数客户只是被其匿名服务功能所吸引。 KuCoin价格预测，交易所面临违反反洗钱规则的指控 KuCoin 代币价格交易存在看跌倾向，这是预期的，因为投资者逃离该平台。过去，类似生态系统的原生代币在对各自高管或其平台提起法律指控后崩溃了。举个例子，当 Terraform Labs 生态系统崩溃时，Terra UST 稳定币崩溃了。当 FTX 平台崩溃时，FTT 也崩溃了，客户损失了数百万美元。指控发生后，该交易平台出现了大量提款。 SpotOnChain 报告称，到目前为止，提款金额约为 5 亿美元。交易所证实，这一数字如此之大，以至于出现了提款延迟。随着交易者退出，KuCoin 代币价格已跌破 50% 斐波那契占位符提供的支撑位 12.431 美元。由于 50 日简单移动平均线 (SMA) 位于 12.417 美元，KCS 价格也跌破支撑位。市场倾向于下行，KuCoin 代币价格可能会延续跌势至 100 日移动平均线 11.287 美元。多项技术指标都支持下行趋势，首先是相对强弱指数（RSI）。该动量指标急剧下降，显示出下跌势头。动量震荡指标 (AO) 和移动平均收敛背离 (MACD) 的柱状图也呈红色闪烁，表明看跌情绪不断增强。这不仅因为 MACD 柱状图的负值位置而更加突出，而且因为它正在移动到其信号线的橙色带下方这一事实。在严重的情况下，KuCoin 代币价格可能会跌至市场区间底部 8.905 美元。这将导致比当前水平下降约 25%。匡威案例另一方面，如果多头抓住回调机会买入，库币价格可能会回调。关键烛台收盘价高于 14.000 美元门槛将为市场扩大至 15.957 美元的峰值开辟道路。随着投资者退出 KCS 市场，请考虑将您的持股转移到 SMOG，这是一个基于 Solana 的项目，分析师表示该项目仍有可能再获得 1000 倍的收益。来源：金色财经
金色财经03-28 11:00
苹果遭美司法部反垄断诉讼后，又被消费者起诉
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在美国司法部对苹果公司发起大规模反垄断诉讼后的几天里，又有几起新的消费者诉讼指控这家iPhone制造商垄断智能手机市场。自上周五以来，iPhone用户在加州和新泽西州提起至少三起代表数百万消费者的集体诉讼，声称苹果公司通过反竞争行为抬高了其产品的成本。这些集体诉讼强化了司法部的指控，即苹果公司压制即时通讯应用、数字钱包和其他可能加剧智能手机市场竞争的产品的技术，从而违反了美国反垄断法。
金融界03-28 10:17
重磅“爆雷”！美国起诉KuCoin导致代币暴跌14% 资金外流逾17亿美元官方紧急出面喊话
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FX168财经报社(亚太)讯美国司法部以密谋经营未经许可的汇款业务、违反《银行保密法》(BSA)和故意不配合反洗黑钱(AML)计划，起诉大型加密交易所KuCoin，导致其代币KCS在单日暴跌14%，尽管随后微幅反弹，但价格仍在11.48美元疲软。追踪发现，KuCoin链上资金净流出已超过17亿美元。美国检察官Damian Williams表示，尽管KuCoin表面上声称遵守美国法规，但该交易所采取无“了解你的客户”(KYC)政策，也没有实施IP验证程序来限制美国用户使用，显然存在故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实。据调查，仅仅在2018年，美国用户就占KuCoin用户群的18%以上。此外，检察官也指出，KuCoin每日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元，但并未在美国商品期货交易委员会(CFTC)或金融犯罪执法网络注册为适当的货币转移机构，据统计自2017年成立以来，KuCoin已经手超过90亿美元的非法所得。针对法院传票突袭，KuCoin释出公告安抚用户情绪，该交易所在推特贴文中表示公司目前业务运作良好、用户的资产绝对安全，已经在得知相关报导后透过律师调查详情，并强调KuCoin尊重各国法律法规，严守合规标准。 (来源:Twitter) 尽管KuCoin火速澄清用户资产绝无问题，在检察官和监管机构的起诉书中，也未见对于KuCoin用户资产管理不当的相关指控，但消息传出后，仍导致交易所出现避险潮，提款量大幅增加。根据Spot On Chain监测，在美国政府对KuCoin提出刑事诉讼后，在过去几小时内，已有约5亿美元的资产在以太坊网路上从KuCoin撤出，包括2.74亿枚USDT、1.55万枚ETH，约合5500万美元；5000万枚ONDO，约合4600万美元；1200万枚FET，约合3400万美元；以及9538万枚GHX，约合2180万美元等。目前，KuCoin热钱包在以太坊网路上仍持有价值超过36亿美元资产。据The Block Pro援引Nansen数据报道，KuCoin交易所的以太坊和EVM链上的资金流出增至17.8亿美元，这代表了该交易所总资产15%的下降。 (来源:Twitter) 此外，在美国采取监管行动后，KuCoin代币KCS单日暴跌14%，尽管随后微幅反弹，但截至周四亚市，价格仍在11.48美元保持疲软。 (来源:CoinMarketCap) 据吴说区块链报道，三个独立消息源对该媒体确认，2023年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。来自币安等多个交易所的相关人员，都接到了出售的信息。 2023年，KuCoin许多业务加快剥离以减少风险。
秉哥说市03-28 10:07
苹果第一季充斥负面“头条新闻”，未来发展继续坎坷？
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临着与司法部期待已久的“反垄断”诉讼。美国司法部上周四提起的诉讼指控苹果通过排除竞争的应用程序和设备来非法维持在高端智能手机市场的主导地位。司法部声称，苹果对应用程序开发商施加了限制，使用户难以切换到竞争平台，并阻碍了云游戏和所谓的超级应用程序，这些应用程序允许用户从一个较大的平台访问多个较小的应用程序。（司法部长梅里克·加兰，来源：美联社）然而，苹果公司正在反击，在一份声明中表示，该诉讼“威胁到了我们的身份以及使苹果产品在激烈竞争的市场中脱颖而出的原则。如果成功，它将阻碍我们创造人们期望的技术的能力。” 美国司法部正在寻求迫使苹果改变其商业行为，这可能意味着允许第三方应用程序更好地访问该公司的平台，并要求苹果扩大与第三方设备制造商的兼容性。这起诉讼也可能对苹果公司造成危险的干扰，就像微软在20世纪90年代的反垄断斗争如何将高管们的注意力从智能手机等新兴技术上转移开一样。如果微软当时没有如此投入反垄断斗争，它很有可能会像苹果和谷歌一样看到智能手机时代的到来，并推出自己的手机系列。欧盟委员会呼吁除了iPhone在中国的销售放缓和美国司法部的反垄断诉讼外，欧盟的竞争监管机构欧盟委员会本周一宣布，正在调查苹果是否遵守欧盟的《数字市场法》。（欧洲适应数字时代专员玛格丽特·维斯塔格，来源：美联社）在周一发布的一份声明中，欧盟委员会表示正在调查苹果在欧盟的新应用程序费用结构，以及它是否满足与默认应用程序和删除预装应用程序的能力相关的用户选择义务。《数字市场法案》要求苹果向第三方应用商店开放iPhone，使开发者能够获得该公司通过自己的应用商店销售时收取的30%和15%左右的费用。虽然苹果表示将允许这些第三方商店，但该公司表示，对于过去12个月内安装次数超过100万次的应用程序，该公司还将向开发者每年每次安装收取50欧分的核心技术费。欧盟委员会在一份声明中表示，正在调查苹果的新收费是否违背了《数字市场法》义务的目的。尽管苹果确实面临着一系列挑战，但它还远未陷入困境。按市值计算，它仍然是世界上第二富有的公司，仅次于微软。而且它肯定会在未来一年继续销售数百万台设备和服务订阅。尽管如此，在可预见的未来，苹果的发展可能会遇到坎坷。
Sissi03-28 06:15
美银驳斥司法部指控：苹果(AAPL.US)并非云游戏市场操纵者
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美国司法部针对苹果的反垄断诉讼提出了多项投诉，包括在智能手机市场上的垄断行为。然而，美银却表示，监管部门对于苹果压制云游戏的担忧是“错误的”。
金融界03-27 23:14
苹果开发者大会将于6月10召开生成式AI有望用于iPhone
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到全球反垄断机构的严厉监管。就在上周，美国司法部宣布起诉苹果公司，指控其围绕iPhone实施垄断行为。美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）表示：“苹果公司之所以能保持其权力，不是因为它产品的优越性，而是因为它的非法排他行为。像苹果这样的垄断威胁着我们经济赖以生存的自由公平市场。” 美国司法部试图证明美国反垄断法中最重要的主张，即苹果是否损害了消费者权益。诉讼的范围从苹果限制第三方智能手表与iPhone配合使用的政策，到苹果CarPlay系统的条款。根据美国司法部提交的文件，“苹果公司用隐私、安全和消费者偏好的外衣来证明其反竞争行为的合理性”，“并服务于苹果的财务和商业利益”。除此之外，自周五以来，iPhone用户已向美国加利福尼亚州和新泽西州联邦法院提起至少三起集体诉讼，声称苹果通过反竞争行为抬高了其产品的成本。这些代表数百万消费者的诉讼认为，苹果公司压制消息应用程序、数字钱包和其他可能加剧智能手机市场竞争的产品技术，违反了美国反垄断法。尽管苹果否认了这些指控。本周一，欧盟委员会也发布最新消息称，根据《数字市场法案》（DMA），将对谷歌、苹果和Meta发起合规调查。欧盟委员会已针对苹果应用商店的收费方式启动了调查程序。
金融界03-27 21:54
美司法部起诉KuCoin：是否成为下一个币安？或将走向和解
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美国司法部于3月26日晚间在其官网披露，对加密货币交易所KuCoin及其两名创始人提起了诉讼，指控其违反了银行保密法和未经许可的资金传输罪。这项诉讼由美国商品期货交易委员会（CFTC）提起。根据披露的信息显示，美国南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)和负责纽约国土安全调查办公室("HSI")的代理特别探员达伦·麦科马克(Darren McCormack)宣布对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人CHUN GAN（又名“Michael”）和KE TANG（又名“Eric”）提起了诉讼。相关指控包括：经营未经许可的汇款业务；违反美国银行保密法；故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分反洗钱(AML)计划；故意不维持验证客户身份的合理程序；未提交任何可疑的文件活动报告；经营未经许可的货币传输业务。据美国检察官达米安·威廉姆斯解释，本次起诉指控KuCoin及其创始人故意隐瞒了大量在KuCoin平台上进行交易的美国用户。KuCoin被指利用其庞大的美国客户群成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，但却选择故意不遵守美国法律，未执行基本的反洗钱政策，甚至未提交可疑活动报告。该起诉也旨在向其他加密货币交易所传达明确的信息：若要服务美国客户，必须遵守美国法律。调查还发现，KuCoin通过其现货交易平台和2019年7月推出的期货交易平台向美国客户招揽业务，试图通过隐瞒存在美国客户以规避AML和KYC要求。此外，起诉书披露了FLASHDOT LIMITED、PEKEN GLOBAL LIMITED和PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED三个实体作为KuCoin的合作伙伴。这些信息的披露揭示了KuCoin及其创始人面临的指控以及调查中发现的其他相关情况。最终结局又是和解？美国司法部门对加密货币交易所提起诉讼并不罕见，参考其他类似案件，最终往往以支付罚金并达成和解告终。币安是最典型的例子之一。去年底，币安及其首席执行官CZ同意就刑事和民事指控达成和解，并支付了43.68亿美元的罚款，其中包括34亿美元来自美国财政部的FINCEN（金融犯罪执法局），以及9.68亿美元来自OFAC（外国资产控制办公室）。此次和解标志着对CZ和币安长期诉讼的结束。在被美国司法部门起诉后，KuCoin在社交媒体上发表声明称其运营正常，用户资产安全。他们表示已获知相关报道，并通过律师进行调查，同时强调尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。然而，KuCoin原生代币KCS在起诉消息传出后出现下跌。根据Coingecko数据，KCS跌至12美元区间，24小时跌幅超过12%。这显示出市场对于起诉消息的担忧和影响。在美国商品期货交易委员会针对加密货币交易所KuCoin运营商的法律投诉中，该机构表示比特币、以太坊和莱特币等加密货币是商品，这对于整个加密货币行业可能是一个不同寻常的“好消息”。从加密社区的普遍反应来看，双方有可能达成和解，这一后续发展备受关注。我们将拭目以待，看看事态的进展。来源：金色财经
金色财经03-27 20:16
又有平台跑了？比特币又要创新高？别空仓了
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美国司法起诉库币，非法交易资金超过50亿美元，刚刚库币天量转出ETH，又一个平台倒了？库币的主要用户大多是老外，资金异动引起外网恐慌提币，记得去年库币就传出法务等人被带走了，时隔一年老美终于下手了。时过境迁，谁也没想到，18年的平台大战，只有BN和OK笑到最后，原先备受期望的FT和FTX轰然倒塌，三线平台也相继跑路，只留下一地鸡毛。平台具有赢家效应，越是火爆的平台，越会吸引更多的用户，赢家通吃，小平台只能用高质押利率等方式，留住用户，最后也因为高风险，破产跑路，所以资金还是放在大平台更安全。 BTC：小时线插针持平，仍处于逼空行情，小时线顶部降低，面临阻力压制，伴随多头量能减弱，需要测试底部支撑，下方68985美元是箱体支撑关键点，一旦放量跌破68985美元，会快速探底走弱，接下来BTC在68985美元插针反弹。阻力位：70564，71637，72356 支撑位：68985，67835，66536 ETH：有1万枚ETH正转入cryptocom，对ETH起到抛售预期作用，ETH仍处于反弹行情，下方3515美元是3.25日形成的多头颈线关键点，ETH放量跌破3515美元，会打破僵局探底走弱，接下来ETH在3515美元触底反弹。阻力位：3592，3688，3756 支撑位：3515，3446，3398 来源：金色财经
金色财经03-27 19:16
美国证监会、CFTC采取大行动！瑞波面临20亿天价罚款以太币再掀“证券”定义战
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ipple)处以20亿美元的天价罚款。美国司法部起诉大型交易所KuCoin后，商品期货交易委员会(CFTC)在诉讼中重申以太币为商品。美国证监会：诉求向瑞波处以20亿美元罚款根据周二公布的一份法庭文件，美国证监会已要求地区法官Analisa Torres就正在进行的瑞波币案件中，对瑞波公司处以近20亿美元的罚款，该监管机构的补救措施和判决动议已于上周五密封提交。 (来源:Bitcoin.com) 美国证监会的律师详细说明：“2024年3月22日，原告美国证监会谨向法院申请一项命令，授予被告瑞波公司永久禁令、没收非法所得和判决前利息以及民事处罚，其金额和金额为拟议最终判决中规定的形式。” 美国证监会要求法院对瑞波公司做出最终判决，命令其支付876308712美元的非法所得和198150940美元的判决前利息，此外还需要支付876308712美元的民事罚款。统计显示，美国证监会向瑞波公司索要的总金额为1950768364美元，逼近20亿美元。瑞波首席法律官斯图尔特·阿尔德罗蒂(Stuart Alderoty)解释道：“我们的回应将于4月提交，但正如我们一次又一次看到的那样，这是一个以虚假、错误描述的声明进行交易的监管机构，其目的是为了误导，他们在这里保持了原样。” “美国证监会并没有忠实地执行法律，而是一心想要惩罚和恐吓瑞波公司以及整个行业。我们相信，法院将公平地处理补救阶段，”他补充称。瑞波首席执行官布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse)提到，美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)领导的机构屡次违法行事，法官们并没有忽视这一点，他们警告该机构严重滥用以及没有忠实遵守法律的行为。他还指出，根斯勒对已破产加密交易所FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)的欺诈行为“缺乏关注”。加林豪斯指出，美国证监会在不涉及欺诈或鲁莽指控的情况下要求支付20亿美元，并强调：“这绝对没有先例，当我们对此作出回应时，我们将继续揭露美国证监会的真相。” 美国司法部起诉KuCoin 美国CFTC重申以太币为商品美国司法部周二在官网公布全球排名前十大的加密货币交易所KuCoin及两名联合创始人Chun Gan和Ke Tang，他们被指控违反美国反洗黑钱规范、未经许可的货币传输业务，被美国南区纽约地区检察官办公室正式起诉。 KuCoin通过其现货交易平台以及随后于2019年7月推出的期货交易平台向美国客户招揽业务，自2017年成立以来，KuCoin已成为全球最大的加密货币交易平台之一，交易量超过3000万客户和每日交易量价值数十亿美元的加密货币。延伸阅读：超突发重磅！大型加密交易所KuCoin遭起诉美国司法部指控：违反银行保护法、反洗黑钱规范据The Block报道，美国CFTC在对KuCoin的诉讼中再次宣称比特币、以太坊和莱特币等几种加密货币属于商品。诉状中指控KuCoin运营涉及这些数字资产的期货、掉期、杠杆、保证金和融资交易。 (来源:The Block) 近年来，美国CFTC和美国证监会在对数字资产的监管问题上争论不休。 2023年，美国CFTC主席Rostin Behnam在国会听证会上表示以太币是一种商品。而根斯勒也于2023年3月表示，根据美国法律，使用质押协议的代币可以被视为证券，如以太币。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。比特币突破周二高点71570美元，将支撑3月14日最高点73808美元的上涨。突破历史峰值可能会让多头冲向75000美元关口。相反，如果跌破69000美元的支撑位，空头可能会向64000美元的支撑位发起冲击。 14日RSI读数为60.06，表明比特币在进入超买区域之前将回到73808美元的最高水平。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob称，以太币徘徊在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。以太币突破3750美元关口，将支撑其向3835美元阻力位移动相反，如果以太币跌破3480美元的支撑位，空头可能会向50日均线和3244美元的支撑位发起冲击。 14周期每日RSI为54.45，表明以太币在进入超买区域之前回到了3835美元的阻力位。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob指出，日线图上看，瑞波币徘徊在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。瑞波币突破0.6609美元的阻力位，可能会让多头在0.70美元的关口上运行。返回0.70美元关口，可能表明瑞波币升至0.7467美元阻力位。相反，跌破0.62美元关口将使50日均线发挥作用。跌破50日均线可能会让空头在200日均线和0.5740美元的支撑位上运行。 14天RSI读数为52.76，表明瑞波币在进入超买区域之前升至0.70美元关口。 (来源:FXEmpire)
小萧03-27 13:56
超突发重磅！大型加密交易所KuCoin遭起诉美国司法部指控：违反银行保护法、反洗黑钱规范
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FX168财经报社(香港)讯美国司法部周二(3月26日)传出重大消息，官网公布全球排名前十大的加密货币交易所KuCoin及两名联合创始人Chun Gan和Ke Tang，他们被指控违反美国反洗黑钱规范、未经许可的货币传输业务，被美国南区纽约地区检察官办公室正式起诉。根据起诉书的指控以及KuCoin在其网站上的声明，Flashdot Limited、Peken Global Limited和 Phoenixfin Private Limited是作为全球加密货币交易所KuCoin共同开展业务的三个实体，Gan和Tang等人于2017年9月创立了KuCoin。 (来源:DOJ) KuCoin通过其现货交易平台以及随后于2019年7月推出的期货交易平台向美国客户招揽业务，自2017年成立以来，KuCoin已成为全球最大的加密货币交易平台之一，交易量超过3000万客户和每日交易量价值数十亿美元的加密货币。 KuCoin网站宣传了加密货币交易所的公开排名，使KuCoin跻身全球前五名。其中一项公开排名将KuCoin列为第四大加密货币衍生品交易所和第五大加密货币现货交易所。 KuCoin、Gan和Tang试图服务并且事实上已经服务了位于美国和纽约南区的众多客户。因此，在所有相关时间，KuCoin一直是需要在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的汇款业务，并且自2019年7月以来，一直是需要在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的期货委员会商人美国商品及期货交易委员会(CFTC)。作为货币转移企业和期货佣金商，KuCoin必须遵守适用的银行保密法条款，要求维护适当的反洗钱计划，包括客户身份验证或了解你的客户(KYC)流程。AML和KYC计划确保KuCoin等金融机构不被用于非法目的，包括洗黑钱。 Gan、Tang和KuCoin都了解自己的美国反洗黑钱义务，但故意选择藐视这些要求。例如，KuCoin未能实施适当的KYC计划。事实上，至少在2023年7月之前，KuCoin并不要求客户提供任何身份信息。直到2023年7月，KuCoin接到联邦对其活动进行刑事调查的通知后，才姗姗来迟地为新客户采用了KYC计划。然而，这一KYC流程仅适用于新客户，并不适用于KuCoin的数百万现有客户，包括大量位于美国的客户。 KuCoin也从未提交过任何必要的可疑活动报告，从未在美国CFTC注册为期货佣金商，并且至少到2023年底，从未在FinCEN注册为汇款业务。起诉书提到，事实上，Gan、Tang和KuCoin确实试图隐瞒交易所的美国客户存在，以使KuCoin看起来不受美国AML和KYC要求的约束。尽管KuCoin收集并跟踪其客户的位置信息，但该交易所仍积极阻止其美国客户在开设库币账户时表明自己的身份。 2022年，KuCoin就其客户所在地向至少一名投资者撒了谎，谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。事实上，在许多社交媒体帖子中，KuCoin积极向美国客户推销自己，作为他们无需经过KYC即可进行交易的交易所。 KuCoin在2022年4月的推特消息中表示，“美国用户不支持KYC，但是KuCoin并不强制要求进行KYC，通常的交易可以使用未经验证的帐户进行。” 由于KuCoin故意未能维持所需的AML和KYC计划，KuCoin已被用作洗黑钱大量犯罪收益的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。自2017年成立以来，KuCoin已收到超过50亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪收益。许多KuCoin客户专门使用其交易平台，因为它提供的服务是匿名的。换句话说，KuCoin的无KYC政策对其成长和成功不可或缺。美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示：“正如起诉书所指控的那样，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实。据称，库币利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。” 他续称：“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。” “据悉，被告甚至未能执行基本的反洗钱政策，导致库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗黑钱的避风港，KuCoin收受超过50亿美元，汇出超过40亿美元。” “这是可疑和犯罪资金，像KuCoin这样的加密货币交易所不能两者兼得。起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息，如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。” 负责纽约国土安全调查办公室(HSI)的特别代理探员达伦·麦科马克(Darren McCormack)说道：“我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，我们的调查发现它的真实情况是，涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋。” 他强调：“尽管KuCoin据称未能遵守确保全球数字银行基础设施安全和稳定所必需的法律，但它已为超过3000万客户提供服务，被告所谓的规避这些极其重要的法律的行为终于结束了。” “我赞扬HSI纽约埃尔多拉多特别工作组和我们的执法合作伙伴对这一使命的承诺，”他补充说。#NFT与加密货币#
颜辞03-27 09:42

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