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「比特币耶稣」,现在等待审判
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捕新闻的寥寥讨论声有些太少。一周前，美国司法部发布了一份文件，指控 45 岁的圣基茨和尼维斯籍美裔 Roger Keith Ver 逃税近 5000 万美元，涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。由于 Roger Ver 已于 4 月末在西班牙被捕，美国正在寻求将其被引渡至美国接受审判。 Roger Ver 的名字对当下的加密社区来说可能有些陌生，事实上在短短二十余年的比特币发展历史中，Roger Ver 扮演的角色意义非凡，他曾被称为「比特币耶稣」。这次被美国司法部指控的大额逃税嫌疑，源于 Roger Ver 在 2014 年退出美国国籍时，隐瞒了其持有的比特币数量，彼时比特币的价格才 800 多美元，之后还跌到过 300 美元左右。Roger 当时持有的比特币数量为 131,000 枚，这在今日无疑算是巨额资产，Roger 在离开美国三年后卖出了 7 万枚比特币，美国司法部发布的通告中写道，「Roger Ver 总共给国税局造成了至少 4800 万美元的损失。」坐拥数十万 BTC 的「比特币耶稣」 1979 年出生于美国硅谷的 Roger Ver，是著名的自由意志主义者和无政府主义者。他在美国社区大学上了一年学后就辍学从商，创立了自己的公司 Memorydealers，一家电子零件设备线上销售公司。之后，21 岁的他还作为自由党的候选人参与加州议会的选举，结果因为被人举报「在 eBay 上无证销售一种炸药产品」，被加州联邦法院以非法售卖炸药的罪名判刑了 10 个月。到了 2011 年，Roger 发现了比特币，并成为了比特币的忠实信徒。Roger 先是将比特币支付集成到自己的公司网站上，允许客户在网站上用比特币进行支付。当时每枚比特币的价值还不到 1 美元，据估计，Roger 通过这样的尝试共收集了超过 400,000 枚比特币。在过去的十几年中，比特币价格经过多次「过山车」式波动，能够从 1 美元位置发现并持有数万枚比特币的 Roger Ver 在如今看来充满了财富光环，但这还不是 Roger 被称为「比特币耶稣」的原因。作为比特币的忠实信徒，Roger 在比特币诞生初期花费了超 10 万美元在全美范围内的广播站播放比特币广告。 2012 年，Roger Ver 联合其他创始人创建了比特币基金会（bitcoinfoundation.org），致力于在全球范围内推广比特币。除了收集比特币，Roger Ver 还主动寻找并资助那些致力于推广比特币的初创公司，可以算得上第一批比特币初创公司的「天使投资人」（他称自己为这些项目的「第二个参与者」）。在 Blockchain.com 创建初期，Roger Ver 找到了刚从高中毕业的 Blockchain.com 创始人，为其提供资金，使其能购买专门服务器运营项目而不再依赖家里的 Mac mini。除了 Blockchain.com，Roger Ver 还投资了包括 Kraken、purse.io、Bitpay 和 Ripple 等许多加密项目。就在 Roger Ver 被捕后，Ripple 首席技术官 David Schwartz 发表评论，回忆称「Ver 是我见过的最好、最真诚的人之一，他的行为源于对自己所持道德准则的坚定信念」。 2014 年，Roger Ver 买到了 Bitcoin.com 域名的控制权，并将其租给了 Blockchain.info，后来又租给了 OKCoin。2015 年，Roger 的比特币从 1 美元涨到 200 多美元，他还在劝别人买比特币，「买比特币现在一点也不迟，就像后来有些人认为进入互联网太迟了......」。光环不再，「欠债」4700 万美元在加密发展历史上，Roger Ver 并不是一个完全正面的人物，继早期对比特币的倾力支持而获得「比特币耶稣」这样的光环后，Roger Ver 在近几年的动态引起的大多是争议而非敬仰。 2017 年，在比特币硬分叉的路口，Roger Ver 选择了比特大陆创始人吴忌寒所推崇的 BCH，其矿池 Bitcoin.com 也为吴忌寒赢得 BCH 分叉后的算力战中扮演举足轻重的角色。自那之后，Roger Ver 成了 BCH 的坚定布道者，多次表达「BCH 才是真正的比特币」。由于 BCH 并没有出现像比特币一样的财富效应，Roger 又被大量购入 BCH 的投资者称为「骗子」。 Roger 被社区熟知的还有其债务纠纷以及衍生的骂战。2022 年，Roger Ver 起诉吴忌寒的旗下子公司 Smart Vega 的消息成为了当时社区讨论的焦点，Roger Ver 称被后者冻结了 800 万美元，但吴忌寒则要求 Roger 先偿还 CoinFLEX 的债务。债务纠纷源自 Luna 崩盘引起 Roger 在其参与投资的交易平台 CoinFLEX 上产生的巨额亏损，而吴忌寒是 CoinFLEX 的债权人，据 CoinFLEX 首席执行官 Mark Lamb 的说法，Roger Ver 欠 CoinFLEX 价值 4700 万美元的 USDC，但 Roger Ver 本人则在推特上否认了这些指控，他称这些债务是谣言，并反指 CoinFLEX 欠他一大笔钱。被控「虚假纳税」，等待引渡审判与其他被控有罪的加密行业重要人物不同，Roger Ver 被美国司法部指控的「犯罪活动」，源于 10 年前其退出美国国籍时售出的几万枚比特币。官方通告写道，「Ver 向律师事务所和估价师提供了虚假或误导性的信息，隐瞒了他和他的公司所拥有的比特币的真实数量。结果，律师事务所提交了严重低估两家公司及其 7.3 万比特币的价值的虚假纳税申报，并没有报告 Ver 个人拥有的任何比特币。」在离开美国之后，Voger Ver 于 2017 年 11 月出售了 7 万个比特币，获取了 2.4 亿美元现金。这一交易在美国司法部看来存在问题：「尽管 Ver 当时还不是美国公民，但法律仍然要求他向美国国税局报告并就某些分配纳税。」从 Roger Ver 发现比特币后至今，比特币在 13 年里增长了 6 万多倍。回过头来看，会发现 Roger Ver 的神话光环与他的投资能力完全无关，他对比特币的支持源于其对经济流通自由的信仰，之后选择 BCH 也出于货币经济角度的考虑，他认为「只有扩大区块大小，比特币才能具备所有作为货币应该具备的经济特征，才能成为被主流接受」。在 2022 年的一次 youtube 采访中，Roger Ver 曾表示「很多人认为我是 BCH 最大化主义者，但我不是。我想推崇的是点对点电子现金、确切的说是在世界范围内能够最大限度实现经济自由流通的工具。」。从辍学开公司到拥有亿万资产的比特币耶稣，再到成为「BCH 骗子」、陷入欠债诉讼、和如今的被捕，在加密货币十多年来上涨所带来的巨大财富神话中，Roger Ver 的舞台只属于极早时期。但即便主要加密活动在极早时期，Roger Ver 也难逃美国监管铁拳。美国 ETF 通过后，许多机构认为本轮牛市中比特币将突破 10 万美元。加密世界的资金体量越来越多，Roger 所畅想的加密货币挑战传统经济制度、助力无政府主义仍遥遥无期。如今，加密货币总市值突破 2.5 万亿美元，对传统金融的影响力逐渐变大，美国的监管政策也不断收紧，监管重拳不只影响当下及未来，加密行业过去所经历的事件，正在一一被审视清算。去年至今，由美国监管部门发起了针对加密行业机构 / 人物的密集诉讼，除了 FTX 前 CEO SBF、Terra 负责人 DoKwon 之外，被诉讼的加密机构还包括 ConsenSys、Kraken、Gemini、Celsius Network、Ripple Labs 和 Uniswap 以及 Coinbase。在 CZ 被判处 4 个月监禁，Roger Ver「落网」之后，加密行业要经历的监管阵痛还将继续。来源：金色财经
金色财经05-08 21:46
Chainalysis：易部署与难获利——勒索软件攻击趋势探析
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信的广泛僵尸网络实现的广泛影响力，随着美国司法部 (DOJ) 于 2023 年 8 月宣布的具有里程碑意义的基础设施盘查而面临重大挫折。“猎鸭行动”成功根除了与该僵尸网络相关的恶意软件。 Qakbot 僵尸网络来自超过 700,000 个系统，并追回了数百万被勒索的加密货币。该行动由联邦调查局（FBI）与国际执法机构合作并得到私营部门合作伙伴的支持。据观察，Conti、Black Basta 和 REvil 等几个备受瞩目的勒索软件组织通过初始访问代理 (IAB) 使用 Qakbot 作为初步感染途径。这些活动造成了广泛的损害，影响到从企业、医疗保健系统到政府机构等实体。在下图中，我们看到 Qakbot 管理员钱包直接和间接收到勒索软件收益的削减。 Conti、Prolock、Quantum、Sodinokibi/REvil 和 Black Basta 等勒索软件利用该加载程序进行了成功的勒索软件攻击。虽然 Black Basta 勒索软件在 2023 年获得了超过 1.5 亿美元的勒索软件付款，但如果没有 Qakbot 的破坏，损失肯定会大得多。如下图所示，继 4 月和 5 月的高峰期之后，2023 年 6 月 Black Basta 勒索软件付款急剧下降。几个月后，随着 Black Basta 找到替代方案，勒索活动似乎再次回升，但避免的损失是不可否认的。自 8 月宣布关闭 Qakbot 以来，与 2022 年的勒索活动情况相比大幅下滑。尽管 Qakbot 被取缔，但有证据表明 Black Basta 已转向新的恶意软件并正在卷土重来。事实上，与 Black Basta 相关的案件数量正创下历史新高。网络安全与合规公司 Proofpoint 的威胁研究员凯尔西·梅里曼 (Kelsey Merriman) 表示：“TA577 在电子犯罪领域的突出地位不仅仅是偶然的问题，而且证明了威胁行为者的适应能力。” “凭借活动规模、规避技术、TTP 变化、坚定不移的持久性以及勒索软件的快速周转，它仍然是该领域最大的威胁之一。 Qakbot 的破坏总体上是积极的，但它只影响了恶意软件——一些最大规模和迭代活动背后的多产参与者的操作仍在继续，只是有新的恶意软件。” 此外，Qakbot 恶意软件并没有完全消失。自 2023 年 11 月下旬以来，Proofpoint已经观察到十多个极少量传播Qakbot恶意软件的活动。这些活动中的大多数并不归因于被跟踪的威胁参与者，并且似乎正在测试未来可能使用的交付技术。值得注意的是，虽然 TA577 在最近的活动中偏向 Pikabot，但 Proofpoint 观察到 TA577 在 1 月份仅进行了一次 Qakbot 活动，然后又返回其他有效负载。即使在恶意软件遭受重大破坏之后，勒索软件组织最终也适应并找到了替代方案，但对相关勒索软件组织的活动并非没有重大的操作摩擦。 Qakbot 背后的威胁参与者花了几个月的时间才重新组建。尽管“猎鸭行动”取得了显著成功，但重要的是要承认恶意软件即服务市场的丰富性。 LockBit 颠覆：深度渗透让附属机构陷入混乱 LockBit 于 2020 年首次被观察到，它作为勒索软件即服务 (RaaS) 运行，允许不良行为者使用其恶意软件发起攻击，加密并可能泄露受害者数据，除非支付赎金。根据 Recorded Future 的数据，由于门槛较低，Lockbit 被认为是最多产的勒索软件，其占 2023 年数据泄露网站帖子的 21%。 2024 年 2 月，国家犯罪局 (NCA) 和多国执法机构在私营部门情报的支持下开展了“克罗诺斯行动”，成功夺取了暗网上 LockBit 网站及其黑客基础设施的控制权。此次行动还导致他们的源代码和加密货币账户被没收。此外，NCA 还恢复了 1000 多个解密密钥，以帮助受害者恢复加密数据。两人被捕，俄罗斯 LockBit 附属公司也受到制裁。据 FBI 称，LockBit 与 2000 多次攻击有关，从 2020 年 1 月到 2023 年 5 月收到至少 1.2 亿美元的赎金。受害者包括地方政府、公立学校和紧急服务部门。在中断之前，向 LockBit 支付的款项占勒索软件支付总额的 15% 以上。在下图中，我们可以看到这种中断大大减少了对 LockBit 的付款。这次行动不仅仅是关闭网站：它涉及精心策划的渗透，损害了 LockBit 社区内的基本信任，严重破坏了 LockBit 的运营并使其附属机构陷入混乱。尽管如此，这位所谓的 LockBit 领导人坚称，尽管遭遇了挫折，但他还没有结束，并承诺继续进行黑客攻击。威胁情报平台 Analyst1 首席安全策略师乔恩·迪马吉奥 (Jon DiMaggio) 表示：“LockBit 一如既往地卷土重来，发布了新的受害者名单，并声称发布了新的勒索软件变种用于其勒索活动。” 取缔可能不会永久结束 LockBit 团伙的运作，但它肯定会减慢他们的速度并使其花费更多时间和金钱。更重要的是，它损害了运营的完整性，从而削弱了他们招募顶级附属公司的能力，至少目前是这样。” 尽管行动已经结束，但调查可能仍在继续。 NCA 识别并分析了数百个活跃钱包，并确定了2200个比特币——价值近1.1亿美元——在未使用的LockBit勒索软件收益中仍有待洗钱。 BlackCat：勒索软件 rugpull 剖析 ALPHV/BlackCat RaaS 是 2021 年 11 月出现的高度活跃的勒索软件家族。该组织采用常见的 RaaS 模型进行操作，向附属机构提供恶意软件，同时收取一定比例的赎金。 BlackCat 因其通过窃取凭证获得初始访问权限的方法而臭名昭著，并对包括石油公司、学校和医院在内的众多全球组织发起了攻击。他们的策略非常激进，通常涉及双重或三重勒索方法，包括分布式拒绝服务 (DDoS) 威胁，并且他们引入了创新策略，例如建立公共数据泄露网站，以加大对受害者的付款压力。 2023 年 12 月，司法部宣布中断 BlackCat，向受害者提供 300 个解密密钥，节省了约 6800 万美元的付款，但 BlackCat 得以重组。据报道，2024 年 3 月，在 UnitedHealth 旗下 Change Healthcare 部门支付了 2200 万美元的赎金后，BlackCat 勒索软件组织在一场退出骗局后消失了。在收到所谓的付款后，BlackCat 在其暗网网站上展示了执法部门扣押通知，表明其业务已被强行终止。这被管理员揭穿为一个诡计，目的是为了在不给联营公司 80-85% 的应得份额的情况下将数百万美元的付款装进自己的口袋。 BlackCat 的退出标志着勒索软件支付生态系统的重大破坏，因为该组织在退出骗局之前捕获了所有勒索软件支付的 30% 以上，如下图所示。截至 2023 年底，BlackCat 是收入最高的 RaaS。退出骗局的影响对于该集团未来的任何迭代来说都不是好兆头。即使是勒索软件生态系统的狂野西部也有自己的犯罪道德准则，勒索软件附属机构将其安全性以及通常的收入委托给他们选择加入的勒索软件操作。这一事件严重损害了该组织的声誉，或许更普遍的是，它为勒索软件即服务商业模式埋下了怀疑的种子。适应、多样化：勒索软件攻击者如何应对破坏虽然勒索软件支付和活动的减少证明，中断会导致勒索软件团体的运营摩擦和混乱，但勒索软件模型固有的灵活性允许勒索软件供应链的附属机构和成员转向新的策略，包括将以前受害者的被盗数据货币化。我们注意到一个趋势：附属机构使用的病毒数量似乎一直在增加。这表明需要一段时间的实验和适应，旨在规避未来的干扰。尽管 2024 年第一季度使用多种病毒获取收入的附属公司数量有所下降，但仍然保持较高水平。这可能意味着面临颠覆的附属公司正在测试新的病毒，摆脱被破坏的病毒。持久的挑战在于勒索软件参与者的适应性。对于附属公司来说，改变病毒的成本相对较低，而且他们可以灵活地做到这一点。增加关联公司感知风险、不信任和运营停机时间的行为可能对其活动产生持久影响。我们之前在 2024 年加密货币犯罪报告中引用了参与勒索软件活动的新威胁行为者数据中的信号。到 2024 年，我们将继续监控附属机构和前附属机构的行为，以及最近发生的事件对其风险计算和继续参与勒索软件的决定的影响。胜利不断积累，但针对勒索软件的战争仍在继续打击勒索软件的斗争以公共和私营部门之间的重大破坏和具有历史影响力的合作为标志，突显了犯罪网络的直接影响与长期适应性之间的复杂关系。尽管据报道，攻击数量有所增加，但赎金金额持续减少，反映出受害者越来越不愿意遵守网络犯罪分子的要求。各组织对资助犯罪活动的制裁和更广泛的厌恶反映了一种不断变化的情绪，即支付赎金越来越被认为是不可接受或不必要的。创新的破坏战略涉及针对网络犯罪生态系统各个部分的整体政府方法——从基础设施到洗钱机制，再到逮捕、制裁和资产扣押，以及区块链情报工具的使用，对于理解网络犯罪生态系统并抵消附属机构的适应机制至关重要。持续的受害者报告以及与执法部门的合作可以提供有价值的情报，正如我们在去年所看到的那样，并可能为受害者提供阻止他们支付赎金的解密器。为此，Chainalysis 网络威胁情报主管杰奎琳·伯恩斯·科文 (Jacqueline Burns Koven) 在美国众议院金融服务委员会关于勒索软件的听证会上作证。在作证期间，科文不仅谈到了所需的创新颠覆战略，还谈到了公私伙伴关系和双向信息共享的重要性。来源：金色财经
金色财经05-08 15:48
【比特日报】美国CFTC、证监会主席释出重磅信号！比特币险跌破6.2万 “深蹲”行情未真正结束
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tice)。其他加密货币公司最近也成为美国司法部和监管机构的目标，包括Samourai Wallet。另外，加密货币钱包MetaMask开发商Consensys以及去中心化加密交易所Uniswap都表示，他们上个月接到来自美国证监会的韦尔斯通知。美国对该行业和旨在为该地区提供服务的公司的遏制措施，已导致多家企业阻止美国公民参与空投、访问去中心化金融前端或参与某些市场。然而，监管机构无法阻止资金流入包括比特币现货ETF在内的受监管资产，因此这类恐慌情绪(FUD)对加密货币市场的总体影响可能小于预期。 Rostin则表示，当散户投资人对加密货币的兴趣提高，而且市场的价值提高时，执法行动也会随之增加。他预期未来半年至两年内，会是加密货币执法行动的下个周期。他周一在参加智库米尔肯研究院第27届年度全球大会时表示：“从我担任监管人员的角度来看，我们可能会见到在未来6个月至18个月，或是6个月至24个月，会出现另一波执法行动周期，原因是这一波资产升值且散户投资人兴趣增加。” 他说：“在没有监管架构、透明度的情况下，在监管机构缺乏工具的情况下，我们将持续见到诈欺与市场操纵。” 当被问到稳定币法案通过的可能性时，他表示机率渺茫。他解释：“如果我们从百分比讲起，我仍认为机率相当低。” 他指出，从选举季到假日之间，国会的立法天数正在减少。此前，众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry与加州民主党籍众议员Maxine Waters在过去20个月致力于一项稳定币法案。 Rostin提到：“有大量动能，有大量的希望，我认为两党成员、两党领袖都将努力，但是要在这几天内完成立法是很困难的。” 一大问题在于，哪个主要监管机构会成为稳定币发行方的监管者？是联邦政府或是州级监管机构？一名民主党议员的幕僚上周表示，讨论内容中，也试图把法案纳入即将通过的联邦航空管理局立法闯关，但这显然不太可行。比特币技术分析 FXStreet的Lockridge Okoth表示，自3月份以来，比特币价格走势在单日时间范围内以下降楔形形态盘整，暗示将出现重大向上突破。当资产价格在两条向下倾斜的聚合趋势线之间反弹时，就会出现这种看涨反转模式，并将在确认突破上方趋势线后执行。下降楔形的利润目标是通过将上、下趋势线与突破点之间的最大距离相加来衡量的。希望持有比特币多头头寸的多头，可能应该等待趋势线稳定突破68000美元以上以及相对强度指数(RSI)更高的低点。稳步突破70000美元可能会促使收复73777美元的峰值，然后完成20%至76116美元的目标。与此同时，比特币价格继续掩盖其方向性偏差，RSI仍沿着50的平均水平编织。然而，在当前价格水平附近，成交量的峰值表明比特币多头正在抵御进一步的下跌。比特币市场也存在看涨情绪，随着柱形向正值区域移动，AO指标呈绿色阴影。另一方面，如果空头得逞，比特币价格可能会下跌，失去60600美元的支撑。在价格跌破较低趋势线的可怕情况下，单日图表上跌破56000美元将使看涨论点失效。在这种方向性偏差下，比特币可能会在52654美元附近再次变得有吸引力，该水平上有大量看涨活动等待着交易者，如成交量曲线上的黄色节点所示。#比特日报# (来源:FXStreet)
会员
小萧05-08 09:14
欧盟同意新日铁收购美国钢铁
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美国钢铁表示，作为反垄断审查的一部分，美国司法部已就拟议中的合并寻求更多细节，这促使新日铁将预期的交易完成时间推迟到今年晚些时候。尽管此次收购在美国面临政治上的反对，但美国钢铁的绝大多数股东在4月份投票批准了这笔交易。
金融界05-07 07:44
谷歌垄断案的审判让硅谷感到不安
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体行动具有反竞争的资格。到目前为止，美国司法部的这一策略并不成功，包括在20世纪90年代里程碑式的案件中，该案件最终迫使微软（Microsoft）在21世纪初达成和解，向竞争对手开放其操作系统。但如果谷歌案的法官被说服，首先解释一下这个理论有一定的价值，它可能会改变未来反垄断案件的评估方式。 First说：”我很好奇政府在多大程度上试图回归这一主题（指理论），并可能将其推向在其他情况下可能有效的方向。” 许多公司可能会受到法官裁决的影响，甚至超越科技世界。如果政府胜诉，谷歌和苹果之间数十亿美元互惠互利的合同，以及与其他设备制造商和电信公司的交易，都将面临风险。政府在诉讼中称，谷歌每年向包括LG、摩托罗拉和三星等设备商；美国主要无线运营商，如AT&T （T）、T- mobile （TMUS）和威瑞森（VZ）；以及Mozilla、Opera和UCWeb等浏览器的开发人员支付数十亿美元。政府检察官声称，谷歌每年向苹果支付约80亿至120亿美元，这是搜索广告收入的一部分，以换取谷歌在苹果设备上的搜索默认位置。据检方称，2022年，这些支付总额约为200亿美元。美国司法部表示，这一数字占苹果全球净收入的15%-20%。然而，如果政府最终获胜，一些科技公司将从中受益。谷歌的合同安排拆分可能会提振微软的必应（Bing）和DuckDuckGo等竞争对手的搜索引擎。它还可能为新加入的搜索引擎和手机制造商打开大门。亚马逊则退出了手机市场，原因是据称谷歌的合同阻止其吸引制造商使用其替代操作系统Fire OS。Fire OS是谷歌Android操作系统的竞争“分支”。检方表示，制造商担心，亚马逊与必应在移动搜索服务方面的合作可能会危及与谷歌达成利润丰厚的协议。政府尚未说明，如果它战胜谷歌，它希望得到什么确切的补救措施。如果政府确实在其任何索赔中获胜，将举行一个单独的审判补救阶段。 11月总统大选的结果也可能影响该案，该案是在前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）执政期间提起的。如果特朗普上台，新政府可能会决定寻求不同的补救措施，或完全放弃此案。本案的法官梅塔（Mehta）可能，也可能并未在上周的结案陈词中向律师透露了他的最后问题。他反驳了双方的论点。 Mehta说：”你可以谈论竞争，但竞争对手对竞争负有一定的责任。”他同时也质疑，为什么新的竞争对手不推动进入谷歌的市场，以及这是否可能。 Mehta说：”在目前的市场条件下，这似乎非常、非常不可能，如果不是不可能的话。”
金融界05-06 08:10
从CZ赵长鹏被判4个月聊聊虚拟货币交易所的法律困境
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对币安创始人赵长鹏（CZ）作出判决，与美国司法部（Department of Justice，简称DOJ）追求的36个月刑期不同，主审法官理查德·琼斯（Richard A. Jones）将刑期定为4个月监禁，罪名是CZ（或币安）的行为违反了美国《银行保密法》反洗钱的相关规定。随后，CZ在社交平台上表示，自己会服刑，之后会关注教育领域。同时，他表示合规对于虚拟货币交易所的重要性，以及在（被美国司法部起诉）事件过程中，币安受到的密切关注和对用户资金安全的保障对于（CZ获得轻刑）至关重要。最后，CZ重申要保护用户。最后一句“Protect users!”不得不让人联想起今年3月28日FTX的创始人SBF（Sam Bankman-Fried）被重判25年，原因就是其欺诈、侵吞客户资金，造成逾80亿美元的损失。这样看来CZ的遭遇似乎还不算太坏，但是故事并没有结束，刘律师梳理了美国不同执法部门对于CZ或币安的诉求，或许可以让我们更能理解虚拟货币交易所可能会面临的法律困境：有些朋友会认为CZ的遭遇颇有遭受美国“杀猪盘”之感，甚至有些文章字里行间充满幸灾乐祸的意味，刘律觉得这些看法都未免肤浅（当然，这并不代表我的观点就一定深刻），币安或者CZ的遭遇本质上还是中心化的政府机构对于去中心化技术在金融尤其是货币领域应用的应激反应。虚拟货币交易所在面对保守的强权政府时，不得不委曲求全。但是尴尬的是，虚拟货币交易所本身又是典型的中心化机构，与虚拟货币的去中心化初衷又是背道而驰的。虽在当下其存在也有合理性，比如能够为用户之间的虚拟货币交易提供极大便利。但其本质上难逃中心化弊端的窠臼，CZ也并不总是洁白无瑕，币安也不是加密圈的“护花使者”，只是CZ并没有像SBF那样——触碰了太多的红线。从监管者角度来说，无论是美国的DOJ、SEC、CFTC，还是中国刑法中的属地管辖、属人管辖、保护管辖、普遍管辖，国家的立法者和执法者总能找到依据来证明自己行为的正当性。换句话说，政治是法律的法律，法律是政治的工具。美国指控币安违反其《银行保密法》有关反洗钱的规定，比如没有向美国当局通报包括哈马斯、“ISIS”、恐怖组织卡伊达利用币安进行的近10万笔交易；以及没有限制美国用户与伊朗用户之间8.9亿美元的交易；此外，币安还从“包括古巴、叙利亚以及乌克兰的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克”用户之间的数百万笔交易中赚取了巨额费用。（引自《审判赵长鹏｜棱镜》，作者温世君）根据一些美国律师的说法，《银行保密法》在CZ案中的适用方式在美国司法中并不常见。所以，不能排除CZ案是被一手炮制出来的。但，如前所述，作者这样猜测重点并不是指责某一政府，因为我们并不能保证CZ在其他国家就一定能够轻于4个月监禁，其甚至可能会被处罚的更重。作者想要说的是在虚拟货币交易所及其背后代表的去中心化的虚拟货币在短时间内被所有政府接受，尚有难度。不过有些人反而表达出乐观的情绪——作为全球金融霸主的美国似乎并没有对虚拟货币世界的“霸主”下死手，那么是不是意味着虚拟货币被“主流世界”接受的可能性越来越大？但是对于真正去中心化的信仰者来说，“主流世界”的想法到底如何——Who cares？来源：金色财经
金色财经05-05 10:45
比特币(BTC)重返6.3万美元上方低迷的行情将持续多久？周期性的大牛市即将到来
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法》。于加密行业来说，此案不仅反映了美国司法部对加密货币交易所执行法律的严格态度，也可能对全球加密货币市场产生深远影响。尽管CZ离开了币安的首席执行官岗位，币安的市场地位并未受到显著影响，依然稳居全球第一大加密货币交易所。根据Coingecko的数据显示，币安的24小时交易量保持在160亿美元以上，每月访问量高达1.01亿，稳定领先全球。尤其在去年11月份至今，交易量并未因为法律事件显示出下降趋势，并未出现任何的恐慌性流出，反而在今年3月，受到牛市周期的推动，交易量一度飙升至680亿美元，刷新历史记录。说下最近市场盘面的感受，震荡无聊行情将持续多久这波下跌从3月份就开始酝酿，按照以往行情11月到来年3月基本一轮小涨幅宣告结束，开启为期3－4个月的下跌调整，再进入下一个上涨周期，每年的6月份之后7月中旬开始企稳上升。经历上轮牛市，可以明显感觉这轮牛市和之前不一样，牛市的节奏加快了，减半前破前高是最好的证明，由此推断减半后再次启动行情的节奏同样会提前，影响这一切的背后推手是ETF，ETF加快了牛市的节奏。根据牛市节奏加快的预期，选择调仓而不是减仓和清仓，目前判断两个时间节点企稳开启新一轮行情，5月中旬和6月底两个时间点，如5月中旬开启则证明这轮牛市的整体节奏确实加快了，6月底开启则是正常上涨节奏(以往都是如此) 假如5月中旬开启新一轮上涨，这轮牛市或将提前赶顶，不一定会有25年的万币齐涨的景象，只会造成资金更严重的分化，强者恒强，弱者横弱，甚至有些山寨还没反应过来可能牛已经结束，当然现阶段整个加密市值还很小，才2万亿市值现阶段不是害怕的时候，是该贪婪的时间节点，向下有限，向上是无限的，对于接下来的行情不做预判，只等新一轮行情开启，(已满仓，涨跌不惊)，而是选择更强势且在本轮叙事的项目，继续持有等阶段性高潮逐步卖出，很多人还在喊牛市什么时候来，岂知牛市已经走了一半，加速赶顶一定会套更多人。在说这两天反弹行情的看法：第一，我们要知道，在比特币牛市中，任何20%以上的调整都是送钱机会。所以，当市场恐慌的时候，正是我们进场的时候。回顾一下4月14号的山寨币位置，如果没有黑天鹅事件，基本上已经到底部了。只要大饼稳住，山寨币的反弹幅度可能会达到20、30个点。第二，这轮牛市板块轮动次序被meme币抢跑，PEPE和WIF等meme币反弹上涨幅度很大。这也说明，市场热点在不断转移，我们需要时刻关注市场变化，抓住机会。第三，我想说的是，只谈技术的都是流氓，有资金拉盘会运营才是王者。像ONDO、JTO、BONK、OP等强势币种，在下跌的时候多买，是没有错的。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。来源：金色财经
金色财经05-05 09:16
比特币重返6.3万美元上方CZ获刑四个月对币安影响几何？
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法》。于加密行业来说，此案不仅反映了美国司法部对加密货币交易所执行法律的严格态度，也可能对全球加密货币市场产生深远影响。尽管CZ离开了币安的首席执行官岗位，币安的市场地位并未受到显著影响，依然稳居全球第一大加密货币交易所。根据Coingecko的数据显示，币安的24小时交易量保持在160亿美元以上，每月访问量高达1.01亿，稳定领先全球。尤其在去年11月份至今，交易量并未因为法律事件显示出下降趋势，并未出现任何的恐慌性流出，反而在今年3月，受到牛市周期的推动，交易量一度飙升至680亿美元，刷新历史记录。比特币技术分析 FXEMPIRE分析师Bob Mason称，比特币徘徊在50日均线下方，同时保持在200日均线上方，确认了短期看跌但长期看涨的价格信号。比特币突破50日均线和60,365美元阻力位，可能会让多头在69,000美元阻力位上运行。然而，在64,000美元阻力位，抛售压力可能会增加。50日均线与阻力位重合。相反，如果比特币跌破60,365美元的支撑位，空头可能会冲向55,000美元的关口。 14日RSI读数为47.04，比特币在进入超卖区域之前可能会跌至55,000 美元大关。以太币 Bob Mason称，以太币仍低于50日均线，同时徘徊在200日均线上方，确认了近期看跌但长期看涨的价格趋势。以太币突破50日均线和3,244美元阻力位，将支持其向3,480美元阻力位移动。相反，如果以太币跌破3,033美元的支撑位，空头可能会在200日均线附近运行。 14日RSI读数为46.45，表明以太币在进入超卖区域之前先跌至200日均线。免责声明:以上文章仅代表个人意见,不做投资参考。来源：金色财经
金色财经05-04 18:18
突发！比特币重返6.3万美元上方 CZ获刑四个月对币安影响几何？
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法》。于加密行业来说，此案不仅反映了美国司法部对加密货币交易所执行法律的严格态度，也可能对全球加密货币市场产生深远影响。#NFT与加密货币# 尽管CZ离开了币安的首席执行官岗位，币安的市场地位并未受到显著影响，依然稳居全球第一大加密货币交易所。根据Coingecko的数据显示，币安的24小时交易量保持在160亿美元以上，每月访问量高达1.01亿，稳定领先全球。尤其在去年11月份至今，交易量并未因为法律事件显示出下降趋势，并未出现任何的恐慌性流出，反而在今年3月，受到牛市周期的推动，交易量一度飙升至680亿美元，刷新历史记录。比特币技术分析 FXEMPIRE分析师Bob Mason称，比特币徘徊在50日均线下方，同时保持在200日均线上方，确认了短期看跌但长期看涨的价格信号。比特币突破50日均线和60,365美元阻力位，可能会让多头在69,000美元阻力位上运行。然而，在64,000美元阻力位，抛售压力可能会增加。50日均线与阻力位重合。相反，如果比特币跌破60,365美元的支撑位，空头可能会冲向55,000美元的关口。 14日RSI读数为47.04，比特币在进入超卖区域之前可能会跌至55,000 美元大关。（来源：FXEMPIRE）以太币 Bob Mason称，以太币仍低于50日均线，同时徘徊在200日均线上方，确认了近期看跌但长期看涨的价格趋势。以太币突破50日均线和3,244美元阻力位，将支持其向3,480美元阻力位移动。相反，如果以太币跌破3,033美元的支撑位，空头可能会在200日均线附近运行。 14日RSI读数为46.45，表明以太币在进入超卖区域之前先跌至200日均线。（来源：FXEMPIRE）
IreneLim05-04 14:27
金色早报丨过去6个月约74%的BTC未发生转移机构投资者对比特币ETF兴趣增加
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der Vinnik承认共谋洗钱指控美国司法部宣布，前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。美国司法部表示，Vinnik在2011年至2017年间是BTC-e的运营商，该交易所在此期间处理了超过100万用户，交易额超过90亿美元。加密货币 ▌美国银行：投资者一周从加密货币基金撤出6亿美元美国银行表示，投资者在截至周三的一周内从加密货币基金中撤出了6亿美元，为自2022年6月以来最大规模。 ▌美国中情局前雇员：比特币应在协议层面提供隐私美国中情局前雇员Edward Snowden在X平台上表示，“十年来他一直在警告比特币开发者，需要在协议层面提供隐私，这是最后的警告。” Edward Snowden此前因泄露机密信息而被指控，他一直在俄罗斯接受庇护，直到2022年获得俄罗斯完全公民身份，近期他在X上似乎对美国现任的每个州长都提出了一些尖刻的批评。▌现货比特币ETF GBTC首次资金净流入6300万美元据HODL15Capital监测数据显示，昨日（5月3日）现货比特币ETF GBTC首次出现资金净流入，金额6300万美元。重要经济动态 ▌债券交易员将美联储首次降息时间提前至11月债券交易员将美联储首次降息的预期时程提前一个月至11月；美国周五将公布就业报告。这项重新订价是在美联储周三召开最新政策会议之后，短期美国国债出现自1月以来最大的两天上涨。对利率最敏感的2年期国债收益率已从周二的年内高点 5.04%下跌17个基点至4.87%。 ▌交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月金交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。美国利率期货目前预计2024年美联储将两次降息25个基点，非农前预期为一次。 ▌美股三大指数集体收涨金色财经报道，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.99%，本周累涨1.43%；标普500指数涨1.26%，本周累涨0.55%；道指涨1.18%，本周累涨1.14%。金色百科 ▌什么是以太坊期货ETF？以太坊期货 ETF 是追踪以太坊期货合约而非以太坊本身的投资基金。2021 年，加拿大推出了第一批以太坊期货 ETF。尽管基于期货的 ETF 已获得批准，但美国证券交易委员会 (SEC) 尚未在该国批准现货以太坊 ETF。资产管理公司监管以太坊期货 ETF。提供以太坊期货 ETF 的主要发行人是 Bitwise、VanEck 和 ProShares。这些公司负责处理购买和处置期货合约、控制展期以保留风险敞口以及确保 ETF 符合法律要求所涉及的复杂问题。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经05-04 09:50

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