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美国政府持有21万个比特币是否是行情潜在的威胁？

回进展 2022 年 2 月 8 日美国司法部发布了公告 https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency FBI 抓获了盗取bitfinex的黑客夫妻， Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan ，从中找回来94000个比特币。目前这笔钱托管在执法机构手里。如何处理这部分钱 bitfinex表示正在和司法部沟通，以求要回被盗的比特币。由于bitfinex欠用户的钱已经通过 BFX和RRT解决。所以bitfinex大概率能获得这批比特币的所有权如果这部分比特币被取回，那么剩下的RRT代币将会被 1RRT：1usd的价格赎回剩下的80%的比特币将会用来回购其发行的Bitfinex的 leo代币正如前面所说，RRT 这部分只有3000多万美金，而剩下的部分用途，我们要提到 Bitfinex的另一个代币LEO，Bitfinex公告表示，其中80%的比特币将会用来回购其发行的leo代币 Bitfinex官方公告链接如下： https://www.bitfinex.com/posts/766 LEO代币的由来 LEO代币全称为UNUS SED LEO, 这里需要补充一个背景，USDT Tether 和bitfinex背后的母公司都是iFinex，2019年Bitfinex 将等值8.5 亿美元的资产托管给了一家叫Crypto Capital 的信托公司进行资产保管。后来这家信托公司资金被他国政府冻结，让Bitfinex 面临到用户提款时，没有足够的流动性提供给用户，从Tether 挪用了约7 亿美元的资金解决流动性问题，让Bitfinex 的母公司iFinex遭到美国执法机构的调查。为了筹集资金解决这个问题，bitfinex发行了leo代币，白皮书中明确表明了，如果Bitfinex找回了2016年被盗的比特币，Bitfinex 将在收回该比特币之日起 18 个月内，使用相当于收回净资金 80% 的金额回购并销毁未偿还的 UNUS SED LEO 代币。这些代币回购可以通过公开市场交易或通过场外交易获取 UNUS SED LEO 来完成，包括直接用比特币兑换 UNUS SED LEO 很多朋友说这意味着可以立即买leo了？不，别急，你先看完。时间周期比特币缴获时间: 2022年2月审判时间: 尚未开始比特币开始卖出时间：尚未开始 Ilya Lichtenstein和Heather Morgan虽然已经被逮捕，他们的案件仍在进行中,尚未完成法院最终量刑审判。政府没收的资产需要经过一定的法律程序和审批流程，才能进行拍卖或退还程序。这个过程具体时间取决于各种因素，如案件的复杂程度、法律程序的进展情况等等。那么，按照美国执法机构的流程，这个过程会有多久呢。我们或许可以从别的案例中作为参考。 2.丝绸之路案 2013 年 10 月 1 日，臭名昭著的暗网丝绸之路创始人 Ross Ulbricht 被 FBI 逮捕。第一次公告中，司法机构表示查获了 26,000 个比特币，后面随着调查的深入，更多与丝绸之路相关的比特币被发现和没收。丝绸之路是个牵涉面很广的案子，除了创始人手里的比特币以外，该网站还曾多次被盗，其他失踪的巨额比特币下落也在被追踪调查范围内，所以一直到近几年陆续还有多名涉案人员被逮捕。执法机构在Ross被捕后几年内陆陆续续拍卖了最初查获的这些涉案的比特币。第一次：2014年6月27日，拍卖约29,656个比特币第二次：2014年12月4日，拍卖约50,000个比特币第三次：2015年3月5日，拍卖约50,000个比特币第四次：2015年11月5日，拍卖约44,000个比特币比特币缴获时间: 2013年10月审判时间: 2015年 2月比特币开始卖出时间：2014年6月新的涉案比特币 1.Individual X 黑客时间来到2020年，美国司法部的公告在一名代号为 “Individual X”的黑客手中查获了超过69,370个比特币， FBI查明这名黑客在2012年至2013年期间，从丝绸之路窃取了这些比特币。 https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us 2022年4 月 23 日，丝绸之路创始人Ross Ulbricht 放弃曾被黑客盗取的 69,370 枚比特币（约 27.4 亿美元）所有权，并同意将上述财产交由美国政府依法处置。 2023 年 8月根据美国第九巡回上诉法院宣布裁决，最终裁定正式没收这批比特币 https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf 比特币缴获时间:2020 年 11 月审判时间: 2023年 8 月比特币开始卖出时间：尚未开始 2.James Zhong 黑客 2023年4月14日，美国司法部公告，执法部门在2021 年 11 月，再次查获了约 50,676.17851897 个和丝绸之路相关的比特币。当时价值超过 33.6 亿美元。这名黑客名为 James Zhong，其在2012 年 9 月从丝绸之路中盗取了这批比特币，最终 2023年4月 James Zhong 被以电信诈骗罪定罪，比特币被全部罚没。司法部公告： https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction 按照法庭的文件：Case 1:22-cr-00606-PGG Document第26页内容中的信息来看，这部分比特币已经在2023年分4次全部卖出。被捕时间: 2021年11月比特币缴获时间: 2021年11月审判时间: 2022年11月4日认罪比特币开始卖出时间：2023年3月14日其他出售案件 1.2024年 1 月 8 日的美国官方提交的一份通知中，美国政府表示计划“按照美国司法部长指示的方式” 处置 2021 年从 Ryan Farace 和 Sean Bridges 手中缴获的近 2,875 枚比特币和第二批的 59 枚。比特币缴获时间： 2021年2月10日比特币开始卖出时间：在2024年1月被出售。 2.2024年 06月27日，来自Arkham Intelligence的数据显示，美国政府周三向Coinbase Prime Deposit转移了3940.28枚比特币，价值2.4122亿美元。这些比特币最初是从毒品贩子班米特-辛格（Banmeet Singh）那里缴获的，比特币缴获时间： 2024 年 1 月审判中被没收。比特币开始卖出时间：2024年 6月结论：历史上几个大型案件来看，从涉案人员被捕，涉案资金被收缴，再到开始处理比特币，一般情况下总时间不会超过3年。一半在判决生效，认罪情况下，会很快开始处理涉案比特币。目前我们值得关注的两笔大额案件是 1.bitfinex 黑客查获的 94,000 个比特币缴获时间为2022年2月黑客定罪时间可能为今年年底这部分bitfinex表示拿回这批币后，会分成18个月分批回购leo 2.Individual X黑客手中查获的超过69370个比特币涉案比特币审判时间为: 2023年 8 月开始处理时间可能为今年年底，到明年初备注：司法机构不会披露太多信息，案件情况不一样，处理流程也不会一样，具体时间以官方公告为准，本文没有任何多空知道意见。开始处理时间只是估测，并且历史来看，美国政府都会分批出售以面对市场流动性。而不是一次性抛售。并且两位新的总统候选人都表示，在新一轮大选后，为了取得民意，法院判决给政府的币，有可能一部分会被作为政府储备，从而不在出售。来源：金色财经

金色财经07-24 20:39

谷歌财报喜忧参半！AI支出增加，股价先涨后跌

示警惕。KeyBanc点明，谷歌仍面临美国司法部对其广告技术业务的反垄断诉讼（9月开庭审理）、即将到来的美国总统大选，以及AI相关庞大资本支出周期等不确定因素。据Tipranks数据显示，目前分析师们给谷歌未来一年的平均目标价为202.83美元，即较当前股价还有10%以上的涨幅。【图源：Tipranks；谷歌（GOOG）目标价】原文链接

投资慧眼07-24 15:59

区块链动态2024年7月23日早参考

金色财经07-23 09:07

区块链动态2024年7月21日早参考

消息，据News.bitcoin报道，美国司法部(DOJ)透露，两名外国公民在纽瓦克联邦法院承认参与Lockbit勒索软件组织。俄罗斯公民Ruslan Magomedovich Astamirov和拥有加拿大和俄罗斯双重国籍的Mikhail Vasiliev被确定为Lockbit组织成员。该组织自2020年1月以来一直活跃，已针对120个国家的2,500多名受害者发动攻击，勒索了约5亿美元的赎金。他们的受害者包括医院、教育机构和商业企业。Astamirov和Vasiliev利用Lockbit勒索软件加密和窃取数据，索要赎金并威胁说，如果他们的要求得不到满足，他们就会公布信息。他们于2023年和2022年被捕，可能分别面临最高25年和45年的监禁。 9 . 金色财经报道，在比特币领域的最新发展中，LayerEdge推出了HMDA测试网，这是一种开创性的协议，可在比特币上实现安全且可验证的时间戳。这一进步有望提高汇总和基于PoS的链的安全性和效率，将比特币定位为真相之源。来源：金色财经

金色财经07-21 09:49

Boomberg：大交易所上币数量已超去年总量

交易量同期略有下降。 11 月，币安与美国司法部和其他几家机构达成和解，并同意支付 43 亿美元的罚款。此后，币安收紧了上市要求，使项目和做市商与交易所合作变得更加困难。来源：金色财经

金色财经07-18 13:46

1个道歉,2亿用户,币安7年淬炼史

监管的大棒挥下。去年11月22日凌晨，美国司法部召开新闻发布会，宣布了对币安的指控，并最终以43亿美元的罚金达成和解，同时CZ也将支付5000万美元罚金并面临在美监禁。而更应该指出的是，指控中，币安未被提及有挪用用户资金、操纵市场等行为，这也证实了其此前对用户资金的承诺。可以说，CZ以自己的“牺牲”，主动认罪服刑，换来了币安的继续运营和基业长青的法律根基。今年5月，在美国的庭审中，法官称通过161封求情信了解了CZ，认为他承担了非凡的责任，并最终拒绝了司法部推荐的36个月的刑期，宣判为4个月。在业内人士看来，这是币安的一次战略性妥协，为的是可以无案一身轻，当监管的靴子正式落地，未来就可以在明确的监管边界下继续长期服务加密用户。这一次，币安再次经历危机但最终迎来了胜利。如今，执掌币安的Richard Teng同样是个经验丰富的老兵。在加入币安之前，他曾在新加坡金融管理局工作了13年，2007开始在新加坡证券交易平台（SGX）担任近8年的首席监管官，负责上市、交易和清算的规则制定、框架和政策，此后又在阿布扎比全球市场的金融服务监管局担任了6年的负责人。如Richard所总结，过去一年艰难的挑战和激动人心的成功时刻交织并存，尽管管理层更迭，但在在强劲的资金流入和飙升的新注册数量中看到了用户重拾信心的迹象。 2.1亿用户的选择，“以用户为中心”初心不改不久前的6月，币安宣布注册用户已达到2亿。这2亿用户是怎么来的？让我们把时钟拨到2017年7月14日12：00（北京时间）。币安交易平台正式上线。几句话的简单公告，用了三个惊叹号，这可能就是CZ当时下定的决心。随后各种危机接连而至。成立不足两个月，就遇到了国内监管的严峻的考验。中国的ICO项目不得不向投资者返还资金。而禁令一出，很多ICO代币价格猛跌。有几个在币安上架的项目甚至跌破发行价，项目团队也没有足够的资金来偿付投资者。而币安却做了个惊人的决定，拿出当时占自己经营资金40%的600万美元来补偿投资者。 “以占比来计的话，是币安历史上最大的一项支出。当时的我们还只是成立了两个月的初创企业，还没有实现盈利，仍在不断烧钱进行招聘、购买服务器等。但当时我唯一的想法只有：保护用户。”CZ曾在6周年的寄语中回忆道。一个月后，币安的用户量就达到12万，并开始实现盈利。又过了2个月，2017年12月18日，币安成为了全球交易量最大的交易所。何一将过去7年的感受描述为，在各种各样的风浪中，小心翼翼地走到今天。“币安从上线的第一天开始，从BNB跌了50%开始，就一直在各种各样的风浪中，小心翼翼地走到今天，始终相信，只有保护用户，做一个公平透明的平台，整个行业的路才能越走越宽广。” “以用户为中心”是我们做出一切决策的最重要考量因素，Richard也同样秉持着这一信念。而今刚过了一个月，币安的用户已经增长1000万，来到了2.1亿。在充满变化的加密行业，犹如行驶在暗流丛生的大海，跟随灯塔，才能驶向彼岸。对币安而言，这个灯塔就是“以用户为中心”的初心。币安的周年成绩单除了2亿注册用户的里程碑时刻。今年稍早，币安平台托管的用户资金量首次超过了1000 亿美元。为促进加密资产普及化和金融普惠，币安持续扩大产品覆盖范围，确保更广泛加密领域的可及性，以及提供重要金融服务，包括MegaDrop和Web3钱包等。币安也发布了一系列七周年最新数据。目前，币安共支持 541 种数字资产，以及 2632 个加密资产交易对。系统已经支持处理大量用户活动。币安平台的历史最高每秒查询数（QPS，Queries-per Second）——一个可以用来衡量用户发送需求系统，并且在每秒得到响应的数字，高达 258 万次。这个数值表明，当用户最需要时，币安能够顺利处理非常大的负载量。在产品方面，如赚币 (Simple Earn)产品线支持用户能够在 392 种加密资产中增加他们的加密资产，目前已吸引超过 800 万用户体验币安理财的服务。全球已有超过 2400 万人使用币安支付进行安全、高效的境内或跨境转账体验。在与监管沟通方面，币安已在18个司法管辖区取得牌照和注册，在所有中心化加密资产交易平台中排名第一。在 2023年6月至2024年5月之间，币安团队处理了62800起执法请求，处理总请求数达到173800起。此外，在用户资产安全方面，将SAFU资金规模始终维持在10亿美元以上。今年年初，币安将所有SAFU资金兑换成更有信任度、透明的稳定币USDC，进一步增强资金池的可靠性，并确保其价值稳定在10亿美元。上币大论战，币安为行情“背锅” 近期，针对币安最大的争议就是被指频繁上线大市值新币，抽走了市场的流动性，导致山寨萧条，影响了山寨行情。针对这个问题，何一频繁回应。在她看来，这些质疑只是观点，而非事实。从去年到今年币安上币的数量只有30几个，反观目前在市场上面有些平台上币数量都是100起步。加密货币市场是一个自由市场，币安的上币策略并不影响资金流向，交易量和流动性会分布在整个行业，包括中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）之间。 “这一波所谓的牛市并不是创新驱动，也并不是行业有巨大的变化驱动，其实就是 ETF 这种独立事件驱动。”无疑，缺乏新资金入场，场内流动性紧张的PVP模式下，大鱼吃小鱼，没赚到钱的散户，只能将情绪宣泄到币安身上。回归交易平台的本职功能，就是提供目前市面上相对热度高、质量好的资产，这个过程考验的是交易所的资产鉴定水平。何一此前也坦言，上币过程确实存在矛盾，任何政策都有漏洞，整体是个斗智斗勇的过程，未来币安上币和投资孵化，希望更多让区块链被创业者使用起来，而不是把用户焊死在撸空投和交易场景。 “我们希望筛选掉那些干了三天跑路的项目方，筛选出来那些有机会成功或者有机会活得更久的项目方。”何一说，路遥知马力。此外，VC捧起的高市值项目也需要辩证来看。拿到VC大额融资的项目方，有更多可能性穿越泡沫周期，但币价和治理模式的基本面由项目方决定，没有标准答案，需要更深度的做项目代币分析。针对僵尸代币或有问题的项目，币安也持续清理。定期审核已经上线的代币，主要关注有没有持续开发、流动性、负面信息等指标，发现风险比较高的代币会贴上监控标签。审核的不仅是社交媒体活跃度，也会看流动性、开发进展与监管要求。7月8日，币安便下线了BarnBridge (BOND)、Dock (DOCK)、Mdex (MDX) 和 Polkastarter (POLS)这四个代币的交易对。能量越大，责任越大。无论你喜不喜欢币安，都得承认，这个全球第一的加密交易所，肩扛着2亿多用户期待的巨无霸对行业做出的表率。最后，祝福币安，七周年快乐。来源：金色财经

金色财经07-18 07:49

全球加密行业监管政策汇总（2024.7.8-7.14）| 曼昆法律周报

拟资产基金提供分销和顾问服务。美国美国司法部审查 Tornado Cash 开发者是否涉嫌控制非法服务在纽约的听证会上，美国司法部探讨了 Tornado Cash 开发者罗曼·斯托姆是否控制了其创建的加密服务。斯托姆面临洗钱和违反国际经济紧急权力法的指控，辩护方则主张斯托姆仅开发了隐私软件，其操作是去中心化的，不应对用户行为负责。此案件提出了有关开发者责任和去中心化技术性质的关键法律问题。北卡罗来纳州检察长警告比特币 ATM 诈骗激增北卡罗来纳州检察长 Josh Stein 发布消费者警告，提醒公众警惕比特币 ATM 机的诈骗行为，特别是在接到大量投诉后。警告中提供了避免此类诈骗的多个建议，包括对未经请求的加密货币支付请求保持警觉，验证投资建议的真实性，并避免快速致富计划。受害者应向当地执法部门和消费者保护部门报告诈骗事件。美 CFTC、司法部等多家联邦机构将联合打击加密诈骗美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。参与机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。美国 SEC 准许部分公司豁免执行争议性加密货币会计指南美国证券交易委员会（SEC）允许某些公司根据其业务实践，豁免遵守争议性的加密货币会计指南（SAB 121）。这些公司展示了特定的程序和技术，能够在破产情况下让客户回收其加密货币资产，因而不需要按 SAB 121 将客户的加密资产记录为公司的负债。美国众议院未能推翻拜登对 SAB 121 相关决议的否决权美国众议院周三就是否推翻总统乔·拜登对 SAB 121 相关决议的否决权进行了投票，但未获通过，美国证券交易委员会的加密货币会计政策保持不变。SAB 121 于 2022 年首次发布，要求加密货币托管公司将客户持有的加密货币在资产负债表上记录为负债。加密行业担心此举可能会阻止银行保护数字资产。美国 CFTC 主席敦促国会尽快采取行动制定加密货币法规在商品期货交易委员会（CFTC）主席的紧急呼吁下，美国参议院农业委员会正在加快推进加密货币监管立法的进程。尽管委员会主席 Debbie Stabenow 表示立法提案即将呈递给委员会成员，但委员会高层共和党人 John Boozman 透露，与数字资产行业的会谈显示出对当前提案的支持不足。 BitMEX 承认违反银行保密法并认罪加密货币交易平台 BitMEX 因未能建立和执行足够的反洗钱程序，违反了美国银行保密法，已在纽约南区联邦法院认罪。该公司面临的指控与其 2015 年至 2020 年在美国运营期间的行为有关，涉及最高五年的监禁和罚款。美 SEC 认定 BUSD 不属于证券据财富杂志报道，美国证券交易委员会（SEC）决定结束对纽约稳定币发行商 Paxos 的调查，认定其与币安合作发行的美元支持型稳定币 BUSD 不属于证券。伊利诺伊州法院已确认 BTC 和 ETH 属于《商品交易法》规定的数字商品据福克斯商业记者 Eleanor Terrett 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Rostin Behnam 表示，伊利诺伊州法院已确认 BTC 和 ETH 属于《商品交易法》规定的数字商品。Behnam 还表示，加密货币市场的 70% -80% 都是非证券类的。美国参议院建议国防部测试区块链应用美国参议院军事委员会指示国防部长劳埃德·奥斯汀，探索区块链技术在供应链管理和国家安全中的潜在应用。这是作为 2025 财年国防授权法案的一部分，旨在增强国防供应链的安全性和透明度。委员会还要求在 2025 年 4 月前，就区块链在国家安全领域的应用提供详细报告。共和党承诺阻止加密货币“打压”及反对中央银行数字货币前总统特朗普所在的共和党在其最新政策平台中承诺支持加密货币创新，并明确表示将反对中央银行数字货币的创建。然而公告列出的 20 项最重要的政策“承诺”中未包括加密相关项目，数字资产出现在创新举措下的经济部分。欧洲 “德国政府”钱包地址比特币余额已为 0 本周内，标记为“德国政府”的钱包，分别多日多次向多个 CEX 转移 BTC，包括 Kraken、Coinbase、Bitstamp、Flow，做市商 Cumberland DRW 以及部分未知地址。至 7 月 13 日，该钱包地址 BTC 余额清零。英国首次处置被没收的门罗币英国柴郡网络犯罪部门从一名被定罪的毒品贩子那里没收了价值 15, 000 英镑的门罗币（XMR），并通过英国食品标准局将其出售换成英镑。这是英国首次将门罗币这种隐私加密货币兑换成现金。英格兰及威尔士法律委员会认为当前无需为 DAO 制定专门法规英格兰及威尔士法律委员会表示，由于去中心化自治组织（DAO）的结构多样性，目前看来它们可以适用现有法律，因此暂时无需制定针对 DAO 的特定立法。该委员会认为，DAO 可能会根据其具体活动被归入《 2000 年金融服务及市场法案》的管控范围内，同时提出 DAO 在特定情况下可能需要支付公司税等税务义务，强调了对这种新型组织形态法律适用的复杂性。英国律师监管机构警告假律师比特币诈骗邮件英国的律师监管机构（SRA）发布警告，提醒公众注意一种新的电子邮件诈骗，诈骗者假冒律师身份，要求收款人支付比特币。这些诈骗邮件使用假冒的律师名字和非法律事务所的邮箱地址，声称拥有收款人的私人数据并威胁发布损害性视频，以此敲诈比特币支付。立陶宛对加密货币公司 Payeer 处以 930 万欧元的罚款立陶宛金融犯罪调查局近日对加密货币公司 Payeer 处以 930 万欧元（约合 1010 万美元）的创纪录罚款。该公司因涉嫌违反针对俄罗斯客户的国际制裁和反洗钱法规而受罚。此外，立陶宛正通过新的许可计划减少加密货币公司的数量，以防止数字资产被用于洗钱或欺诈。意大利央行即将发布加密货币指南意大利中央银行行长法比奥·帕内塔宣布，意大利将在未来几天内发布一系列指南，旨在有效执行欧盟的加密资产市场法规（MiCA），保护某些加密货币持有者的利益。帕内塔指出，根据 MiCA 规定，只有与单一官方货币挂钩的电子货币代币（EMT）能够完全履行支付手段功能，并维护公众信任。 Tulip Siddiq 正式担任英国金融城大臣负责监管加密资产据彭博社报道，英国首相 Keir Starmer 任命 Tulip Siddiq 为金融城大臣，负责监管伦敦金融城及广泛的金融服务业，包括金融科技和加密资产。Tulip Siddiq 对加密资产持谨慎态度。她强调需要强有力的监管来防止与加密货币相关的诈骗和犯罪行为。法国大选产生悬浮议会，政党难以形成多数派法国最近的大选结果未能让任何政党或联盟在国民议会中获得绝对多数，形成了一个悬浮议会。这种政治格局可能导致包括加密货币法规在内的政策制定面临更多挑战。东南亚新加坡交易所首席执行官就比特币 ETF 发表评论新加坡交易所首席执行官 Loh Boon Chye 表示，新加坡当前生态系统尚未准备好推出现货比特币 ETF。但他也指出，随着市场的成熟和发展，交易所作为全球最具创新性的平台之一，将保持对未来可能性的开放态度。泰国政府即将开放数字钱包的注册据金十报道，泰国政府将启动数字钱包的注册计划，并同步公布数字钱包计划的负面清单。此前，泰国总理表示，数字钱包计划旨在刺激欠发达省份和地区的经济发展。其他国家和地区尼日利亚证监会建议将比特币和以太坊视为商品进行监管尼日利亚相关利益相关者呼吁尼日利亚证券交易委员会（SEC）在其监管框架中采纳类似方法，建议将比特币和以太坊视为商品，以为市场提供所需的清晰度和稳定性，从而鼓励创新同时确保遵守监管规定。巴拉圭参议院通过法律，对电力盗窃的加密矿工最高判处 10 年监禁巴拉圭参议院通过了一系列改革措施，针对加密货币挖掘活动中的电力盗窃行为实施了严厉的惩罚。新法律规定，使用盗窃电力进行加密货币挖掘的个人和公司将面临高达 10 年的监禁时间。与此相比，非加密货币挖掘相关的电力盗窃将面临最高 3 年的监禁或不确定额度的罚款。俄罗斯财政部提议为特定投资者开放加密货币交易俄罗斯财政部在其对两项提议法律的草案回应中，建议允许所有外国经济活动（FEA）参与者使用数字资产进行结算，并建议仅允许在官方注册名单上的交易所和平台进行加密货币交易。这一提案旨在为 FEA 参与者批准数字货币结算，同时限制俄罗斯交易所的加密货币购买仅对选定的投资者开放。塞浦路斯加强对加密货币反恐监管塞浦路斯会计师公会（ICPAC）发出反恐融资警报，特别强调需要监控包括加密货币在内的五种资金转移方式。ICPAC 鼓励审计和会计专业人士积极参与监督和报告可疑交易，以防止恐怖融资行为。尼日利亚财政部长督促该国 SEC 新成立的董事会解决加密货币监管的复杂性尼日利亚财政部长瓦莱·埃敦敦促该国证券交易委员会（SEC）解决加密货币监管的复杂性。他强调，要维护资本市场的诚信，必须实施严格的监管措施，尤其要关注人工智能和数字货币等快速发展的领域。阿根廷通货膨胀驱动加密货币采用率上升福布斯报道称，阿根廷因面临高达 276% 的通货膨胀率，成为西半球加密货币采用率最高的国家。为了对抗本国货币贬值，许多阿根廷人转向购买并持有如 Tether（USDT）这类稳定币。尽管这为阿根廷人提供了一种规避货币贬值并获取美元的新方式，但交易所的不可靠性和整体加密市场的缺乏监管仍然是重大风险。来源：金色财经

金色财经07-17 14:43

特朗普和加密的捆绑美国的阳谋

钱法等。2020年，CFTC、FBI、美国司法部联合起诉BitMEX及其创始人高管未能实施合规措施，违反了《反洗钱法》和《反恐怖主义法》。 2023年3月CFTC同样以不合规的期权、期货交易与违反KYC、反洗钱合规义务等原因对币安提起了诉讼。其还参与了对于FTX的诉讼。正是在这样的严查严管之下，币圈遭受了一次又一次的至暗时刻。尤其是2022年2023年这两年，彼时美国的SEC 和 CFTC 对币圈交易所进行了严格审查，对币安、Coinbase 等平台展开长达一年的调查，而到了2023年，SEC又起诉了币安和创始人赵长鹏，这都给加密行业造成了重击。从总统候选人们目前对于加密的态度，美国两党在今年5月份对加密转向支持。再回望之前美国对于加密行业严苛的监管。可以很明显感受到，美国起先对于加密的严苛，长臂管辖，表面上是为维护美国人的利益、防范金融风险，但这些行为实际上也把加密行业的控制权掌握在其自己手上。在掌握了权力之后，再用宽松的政策扶持促进行业发展，保证“Web3发生在美国”。目前，加密行业在美国的渗透率极高，根据 TripleA 的数据，美国拥有超过 5200 万加密货币用户，并在拥有比例方面排名前列。在美国，加密货币主要是由富裕阶层所拥有，大多数持有者拥有高学历。美国也是持有比特币最多的政府。从算力上来看，掌握了比特币近40%的算力，排名第一。其推出的虚拟货币现货ETF，资金量最大。在加密风投方面，Galaxy Digital数据显示，美国有324家专注于加密货币的风险投资公司，远远超过排名第二的新加坡的66家。当加密和国家绑定得越来越深之时，加密行业无疑要远离中本聪2008年敲下代码之时的初心了。随着在国家的支持之下，比特币会越来越主流，虽然比特币的代码不会被更改，但比特币终于还是被传统金融所收编，也被它最初想要对抗的国家所招安。来源：金色财经

金色财经07-17 13:02

硅谷版农夫与蛇？特朗普副手万斯支持反垄断，科技巨头政治转向恐遭背刺

期政府一定程度的支持。今年三月消息，美国司法部准备对苹果提起反垄断诉讼，指控其阻止竞争对手使用iPhone的硬件和软件功能。另外，美国司法部已指控谷歌涉嫌垄断，FTC也正在对Meta和亚马逊展开反垄断调查。万斯、密苏里州参议员Josh Hawly和佛罗里达州众议员Matt Gaetz被视为丽娜汗保守派（Khanservatives）的共和党议员之一，他们都认同FTC主席Khan的做法，认为美国反垄断法的目的不仅是为消费者压低价格，还有更广泛的目的。万斯在二月表示，「她（Khan）认识到我们必须对市场竞争的看法有更广泛的了解。」当前，保守派运动存在一种紧张关系，一方面在推动缩减监管机构，另一方面希望采用反垄断法来挑战强大的公司，尤其是大型科技公司。美国智库Information Technology and Innovation Foundation主席Joseph Coniglio表示，「我确实认为，选择万斯参议员担任副总统肯定会向一个方向发出一个信号。」实际上，对大型科技企业的审查并不违背特朗普的政策倾向。在特朗普政府时期，FTC和司法部对涉嫌违反放垄断法的Meta、亚马逊、苹果和谷歌都进行过调查，这四家公司最终都被起诉，并否认有违规行为。由于在移民、创新支持等方面政策立场与硅谷的自由开放氛围更接近，硅谷历来被视为民主党的「大本营」。而在特朗普上周末遇刺后，硅谷确实出现了一股明显的倒向支持共和党特朗普的趋势。刺杀事件后，特斯拉CEO马斯克公开支持特朗普，并计划每月向特朗普竞选活动捐款4500万美元。 OpenAI执行长Sam Altman表示「很高兴特朗普总统安全」，很感动看到大家共同决心缓和言辞，找到更多团结。苹果CEO库克称，「我心与他和受害者们同在」，并强烈谴责暴力。微软CEO纳德拉发文称，「致以最良好的祝愿，祝他早日康复」。 LinkedIn联合创办人、民主党金主Reid Hoffman表示，这些人可能上次就投给了特朗普，也会再次投票给特朗普，他们只是这次动静更大了。科技巨头们前脚声援特朗普，特朗普后脚提名对科技巨头不利的副总统万斯，这一矛盾引发大众关注。随着特朗普当选的确定性提高，未来特朗普第二任政府对科技巨头打压政策是否改口仍有待观察。原文链接

投资慧眼07-16 18:19

FX168日报:金价突然飙升！鲍威尔说了什么？特朗普又有重磅消息美联储发最强烈降息信号

(Aileen Cannon)裁定，由美国司法部委任的特别检察官史密斯(Jack Smith)是被“非法任命的”，因此无权提起诉讼。坎农在裁决书中写到，前总统特朗普驳回史密斯起诉的动议被批准，“替代起诉书被撤销，因为特别顾问史密斯的任命违反了美国宪法的任命条款”。这是特朗普取得的又一次重大法律胜利。此前，美国最高法院于7月1日裁定，往届总统在任期间采取的某些行动享有起诉豁免权。这意味着11月总统大选前，法庭可能不会对特朗普密谋推翻选举案作出审判。美联储主席鲍威尔周一讲话释放鸽派信号。鲍威尔表示，第二季的经济数据让决策者更有信心通胀正在降至美联储的2%目标。这番言论可能替近期的降息铺平道路。鲍威尔周一参加华盛顿特区经济俱乐部的午餐会，并与俱乐部主席、凯雷集团联合创始人大卫·鲁宾斯坦(David Rubenstein)对话。鲍威尔称，不会等到通胀达到2%目标才降息，因为货币政策的影响具有滞后性，假如维持利率太久太高，会过度抑制经济增长。他进一步解释，假如等到通胀到2%目标降息可能会等太久，因为目前正在采取紧缩货币政策，或者现有的紧缩政策仍会产生影响，能把通胀率压低到2%之下。美联储下一次货币政策会议将于7月30日至31日召开，市场预估利率将维持不变，不过押注美联储会从9月开始到今年底前至少有两次降息。 Bannockburn Global Forex市场策略师Marc Chandler表示：“市场充满着信心，在（鲍威尔）谈到9月降息之前就已感到信心，所以我认为他并没有真正就此公开谈论，但很明显它已经纳入考量了。鲍威尔大可以提出更有力的理由，证明我们实现了软着陆，现在我们要避免硬着陆。这就是现在即将展开的论调。” 美国股市周一收高，道指创历史新高。市场普遍认为特朗普遭遇未遂暗杀事件将提其赢得总统大选的几率。投资者准备迎接本周的企业财报。汇市欧元：欧元/美元周一下跌，收报1.0888，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0916，进一步阻力位于1.0939，关键阻力位于1.0955；汇价下行的初步支撑位于1.0877，进一步支撑位于1.0861，更关键支撑位于1.0838。英镑：英镑/美元周一下跌，收报1.2966，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2988，进一步阻力位于1.3008，关键阻力位于1.3021；汇价下行的初步支撑位于1.2955，进一步支撑位于1.2942，更关键支撑位于1.2922。日元：美元/日元周一上涨，收报158.03，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于158.57，进一步阻力位于159.13，关键阻力位于159.82；汇价下行的初步支撑位于157.32，进一步支撑位于156.63，更关键支撑位于156.07。股市周一(7月15日)，市场预测特朗普将赢得11月总统大选，并实施更宽松的财政政策，美股主要股指全线走高。标普500指数上涨0.28%，收报5631.22点创新高；纳斯达克综合指数上涨0.40%，收报18472.57点；道琼斯工业平均指数上涨0.52%，收报40211.72点创新高。周一，欧洲股市收盘下跌 1%，因市场评估特朗普遇袭事件的影响。斯托克600 指数下跌1.02%，收报518.73点。所有板块和主要交易所均下跌。家庭用品类股领跌，下跌 2%，其次是公用事业类股，下跌1.9%。英国富时100指数收跌0.85，收报8182.96点；德国DAX指数收报18590.89点，收跌0.84%；法国CAC 40指数收报7632.71点，收跌1.19%；意大利富时MIB指数收报34375.92点，收跌0.59%；西班牙IBEX35指数收报11143点，收跌0.96%。商品市场现货黄金周一收盘上涨12.67美元，涨幅0.53%，报2422.15美元/盎司。鲍威尔讲话后，现货黄金价格一度飙升至2439.79美元/盎司。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，交易员认为美联储9月份降息25个基点的可能性为98%。由于黄金不生息，因此降息可以削减持有黄金的机会成本，增加对投资者的吸引力。 Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示：“黄金价格走势将继续横盘走高，如果未来几周甚至更短的时间内创下新纪录高点，不会令我惊讶。” 现货黄金在5月20日触及2449.89美元/盎司的历史高点。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.33%，报30.67美元/盎司。原油方面，周一美国WTI原油期货价格录得连续第二个交易日下跌。市场正在评估美国的政治不确定性因素与OPEC+即将取消减产可能对原油市场造成的影响。周一纽约商品交易所8月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周一下跌30美分，跌幅约0.4%，收于81.91美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格下跌18美分或0.2%，收报84.85美元/桶。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将于8月初开会讨论该联盟的生产政策。从10月开始，该集团计划将12个月内恢复217万桶/日的自愿减产产量。俄罗斯副总理诺瓦克周一表示，即使OPEC+联盟的一些成员逐渐开始增产，全球石油市场仍将保持平衡。周二(7月16日)关注重点（北京时间）：（1）17:00 德国7月ZEW经济景气指数（2）17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数（3）17:00 欧元区5月季调后贸易帐（4）20:30 加拿大6月CPI月率（5）20:30 美国6月零售销售月率（6）20:30 美国6月进口物价指数月率（7）22:00 美国7月NAHB房产市场指数（8）22:00 美国5月商业库存月率（9）次日02:45 美联储理事库格勒发表讲话（10）次日04:30 美国至7月12日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

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