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美国司法部以NFT欺诈罪起诉6名加密行业从业者

美国司法部（DOJ）已对四个案件中的6名NFT欺诈者发起诉讼，第一个案件实施了电汇欺诈，据称与“一个知名NFT项目”有关，涉案金额为260万美元；第二个案件指控3人共谋实施电汇欺诈和证券欺诈，与一个全球基于加密货币的庞氏骗局有关，该骗局从投资者那里获得了约 1 亿美元；第三起案件涉及一家加密货币投资平台首席执行官，此人涉嫌伪造白皮书而触犯证券欺诈罪；第四起案件利用交易机器人交易投资者的资金以赚取利润，嫌疑人从投资者那里欺诈性地筹集到大约 1200 万美元。

币小白2022-07-22

重磅消息！美国逮捕前Coinbase产品经理因“加密货币内幕交易、电汇诈欺”指控被捕

FX168财经报社(香港)讯据美国司法部官方公告，前Coinbase交易所产品经理Ishan Wahi等三人被指控涉嫌内幕交易与电汇欺诈阴谋。在纽约南区检察官和美国证监会进行长达数月的调查后，于周四正式展开逮捕行动。纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)和美国联邦调查局(FBI)纽约外地办事处助理主管德里斯科尔(Michael Driscoll)在21日宣布，开封Ishan Wahi、Nikhil Wahi 和Sameer Ramani犯有电汇欺诈阴谋和电汇欺诈的罪名，这些阴谋与通过以下方式进行加密货币资产内幕交易的计划有关，使用有关Coinbase交易所上市的加密资产机密信息。 (来源:美国司法部) Ishan Wahi和Nikhil Wahi在华盛顿州西雅图被捕，22日将在美国华盛顿西区地方法院出庭。Sameer Ramani也受到指控，但目前仍逍遥法外。威廉姆斯提到说：“今天的指控进一步提醒我们，Web3不是一个无法律的区域。就在上个月，我宣布第一个涉及非同质化代币(NFT)的内幕交易案，今天我宣布第一个涉及加密货币市场的内幕交易案。我们对这些指控的信息很明确，欺诈就是欺诈，无论是在区块链上还是在华尔街发生。纽约南区将继续坚持不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里发现他们。” 德里斯科尔则表示：“尽管本案的指控涉及在加密货币交易所进行的交易，而不是更传统的金融市场，但它们仍然构成内幕交易。据称，被告在至少25种不同的加密资产中进行非法交易，并实现总计约150万美元的不义之财。今天的行动应该表明FBI致力于保护所有金融市场的完整性，无论是旧的，还是新的。” 谈到整起事件的背景，美国司法部在新闻稿中提到，在所有相关时间，Coinbase都是世界上最大的加密货币交易所之一。Coinbase用户可以通过该平台的在线用户账户获取、交换和出售各种加密资产。Coinbase会定期将新的加密资产添加到可以通过其交易所进行交易的资产中，并且在Coinbase宣布将列出特定的加密资产后，加密资产的市场价值通常会显着增加。因此，Coinbase对此类信息严格保密，并禁止其员工与他人共享该信息，包括向可能基于该信息进行交易的任何人提供“提示”。大约从2020年10月开始，Ishan Wahi在Coinbase担任产品经理，分配给Coinbase资产上市团队。在担任该职位期间，Ishan Wahi参与在Coinbase交易所上市加密资产的高度机密过程，并且对Coinbase计划上市的加密资产，以及有关这些加密资产上市的公开公告时间有详细和先进的了解。至少从2021年8月开始，一直持续到2022年5月，Ishan Wahi是为少数直接参与Coinbase资产上市过程的保留私人Coinbase消息传递通道的成员。私人频道用于讨论Coinbase不希望与所有员工分享的“确切公告/发布日期+时间表”等内容。至少从2021年6月开始，并持续到2022年4月，Ishan Wahi至少有14次事先知道Coinbase计划列出特定的加密资产，以及Coinbase公布这些资产清单的时间，并通过小费盗用Coinbase机密信息。他的兄弟Nikhil Wahi或Ishan Wahi的朋友兼同事Sameer Ramani，以便他们可以在Coinbase公开上市公告之前，对这些加密资产进行有利可图的交易。在获得Ishan Wahi的提示后，另外两人在Coinbase公开宣布正在或考虑在其交易所上市这些加密资产之前不久，使用匿名的以太坊区块链钱包收购加密资产。在Coinbase公开上市公告之后，他们出售加密资产以获取利润。根据Ishan Wahi提供的机密信息，他们在至少14个独立的Coinbase公开上市公告涉及至少25种不同的加密资产前不久集体交易。由于内幕交易计划，他们已实现和未实现的收益总额至少约为150万美元。为在Coinbase上市公告之前隐瞒他们购买的加密资产，他们使用以他人名义持有的中心化交易所账户，并通过多个匿名以太坊区块链钱包转移资金、加密资产和他们的计划收益。另外，他们还定期创建和使用没有任何先前交易历史的新以太坊区块链钱包，以进一步隐瞒他们参与该计划。 4月11日，Coinbase宣布正在考虑在其交易所上市数十种加密资产。根据Ishan Wahi提供的Coinbase机密信息，Ramani造成多个匿名以太坊区块链钱包大量购买至少6种加密资产，这些资产将包含在Coinbase的4月11日上市公告中。在Ramani通过Coinbase的4月11日上市公告前进行交易后不久，4月12日一个在加密货币社区中广为人知的推特账户，发布了关于以太坊区块链钱包的推文。该帖文写道：“该钱包购买数十万美元的代币，专门用于Coinbase 资产清单在发布前大约24小时发布。”推文中提到的交易活动，是由Ramani所引起的交易。 Coinbase随后在推特上公开回复称，它已经开始调查此事，几周后在一篇公开博客文章中表示，任何泄露公司机密信息的Coinbase员工，都将“立即被解雇并转交有关当局，并且可能会受到刑事起诉”。 5月11日，Coinbase的安全运营主管通过电子邮件向Ishan Wahi发送电子邮件，通知他应于5月16日在Coinbase华盛顿西雅图办事处，参加与Coinbase资产上市流程有关的面对面会议，而后者确认他将出席会议。但5月15日，他却购买了飞往印度的单程航班，该航班原定于第二天在接受Coinbase采访前不久起飞。在登机前，Ishan Wahi错误地告诉Coinbase员工，他已经出发前往印度，而实际上他还没有出发。在预订航班和预定起飞之间的几个小时内，他就Coinbase的调查给另外两名共犯打电话和发短信，并向他们两人发送一张他在5月11日从Coinbase安全运营总监那里收到的消息的照片。在登上5月16日飞往印度的航班之前，他被执法部门拦截并被阻止离开该国。现年32岁的Ishan Wahi被控两项共谋电汇欺诈罪和两项电汇欺诈罪，每项最高刑期为20年。26岁的Nikhil Wahi来自华盛顿州西雅图，他被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为20年。来自德克萨斯州休斯顿的33岁Sameer Ramani被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为20年。#NFT与加密货币#

小萧2022-07-22

操纵黄金交易案发酵！摩根大通被控多年市场敲诈勒索非法交易多发生在2008-2016年？

小萧2022-07-22

中美突发重大消息！美国将中国列入美国人面临非法拘留风险升高的国家名单

r)最终在去年9月获释，就在孟晚舟在与美国司法部达成协议后获释不久。被美国政府列为高风险国家的还有缅甸、伊朗、朝鲜、委内瑞拉和俄罗斯。自今年2月以来，俄罗斯当局以毒品指控拘留了美国篮球明星布里特尼·格里纳(Brittney Griner)。在为制裁铺平道路的同时，该行政命令还指示政府加强与那些被拘留在海外的人的家人的接触和情报共享。白宫说，该行政命令还责成政府专家制定“遏制未来劫持人质和非法拘留的选项和策略”。拜登政府的一名高级官员周一对记者表示，中国、俄罗斯和委内瑞拉等国在有关拘留案件的谈判中拥有“非常强大的投票权”，“因为它们掌握着监狱的钥匙”。美国国务院(State Department)在其新的旅行建议中表示，已确定至少有一名美国公民目前被中国政府“错误拘留”。该部门没有回应要求确认这起案件的请求，并表示无法给出在中国被拘留的美国人的更准确数字。美国国务院一名发言人表示：“出于隐私和安全原因，我们……无法提供在特定国家被错误拘留的美国公民人数。” 总部位于美国的詹姆斯·W·福利遗产基金会(James W Foley Legacy Foundation)估计，目前至少有59名美国人在包括中国在内的18个国家被扣为人质或被错误拘留。福利遗产基金会研究主管辛西娅·洛尔切尔(Cynthia Loertscher)在5月的一份研究报告中写道：“国家挟持人质是一个日益严重的问题，鉴于西方国家与伊朗、中国和俄罗斯等国之间的竞争和敌对关系的加剧，这个问题在未来可能会恶化。”

tqttier2022-07-20

出行公司优步Uber将支付超过200万美元以解决侵害美国残疾者权益诉讼

经报社(北美)讯周一(7月18日)，美国司法部周一表示，优步科技公司将支付超过200万美元并免除残疾乘客的等待时间费用，以解决联邦当局关于该乘车共享公司违反《美国残疾人法案》的指控。该部门表示，作为一项为期两年的协议的一部分，优步将免除获得认证的残疾乘客的等待时间费用，并向1000多名投诉这些费用的乘客支付173.85万美元，并向其他受到这种做法伤害的人支付50万美元，优步还将为超过65000名符合条件的乘客提供信用账户。 2021年11月，美国司法部提起诉讼，指控优步违反了ADA的第三章，该章禁止优步等私营运输公司的歧视。诉状称，2016年4月，优步开始在多个城市收取乘客等待时间费，最终将该政策扩大到全国。等待时间费用在优步汽车到达接送地点后两分钟开始收取，直到汽车开始行程为止。该部门的投诉称，优步违反了美国残疾人法案，未能合理修改其针对因残疾而需要超过两分钟才能进入优步汽车的乘客的等待时间收费政策。由于各种原因，残疾乘客可能需要额外的时间才能进入汽车。例如，乘客可能会使用需要分解并存放在车内的轮椅或助行器。或者，盲人乘客可能需要额外的时间才能安全地从上车地点步行到汽车本身。该部门的诉讼称，即使优步意识到乘客需要额外的时间显然是基于残疾，优步开始在两分钟标记处收取等待时间费。根据为期两年的协议，优步承诺为所有证明他们（或他们经常与他们一起旅行的人）因残疾需要更多时间乘坐优步汽车的优步乘客免除等待时间费用。优步还将确保任何没有豁免且因残疾而被收取等待时间费用的人都可以轻松获得退款。优步将宣传等待时间费用减免计划，并就减免计划和退款流程对其客户服务代表进行培训，以确保不会向残障人士收取非法费用。司法部民权司助理检察长克里斯汀克拉克表示：“不应让残疾人感觉像二等公民或因为他们的残疾而受到惩罚，这正是优步的等待时间收费政策所做的。这项协议发出了一个强烈的信息，即如果优步和其他拼车公司的服务歧视残疾人，他们将被追究责任。民权司仍然致力于执行ADA并确保残疾人可以不受障碍和侮辱地旅行。” 加利福尼亚州北区的美国检察官 Stephanie M. Hinds表示：“确保残疾人平等获得交通是ADA 的一个重要目标，残障人士必须能够使用优步和类似公司提供的拼车服务，而无需忍受歧视性的等待时间费用。该协议消除了残疾乘客平等使用的障碍，并提供了一种机制来补偿那些因优步过去的等待时间费用政策而受到伤害的人。”

楼喆2022-07-19

轰动币圈！前美国驻华大使“加盟Mask Network加密平台” 携手驻北京前幕僚长任战略顾问

竞争手段，预装IE浏览器，而这最终导緻美国司法部对微软采取行动。据他们所称：“在连通Web2与Web3的道路上，我们已经走了很久。而在这几年里，去中心化的基础设施，以及应用都在以惊人的速度迭代发展。普罗大众也将很快体验到一个全新的，更为开放的互联网。我们希望Mask Network能够在这个过程中起到至关重要的作用。”

小萧2022-07-12

俄乌战争造成巨大损失！乌克兰总理：战后重建需要7500亿美元

关系密切的俄罗斯寡头和富人首当其冲。美国司法部上周宣布，美国及其盟友已冻结了超过300亿美元的俄罗斯寡头的资产。美国和欧盟方面都曾表示，有意将所没收的俄罗斯寡头资产用于乌克兰重建。据什梅加尔称，其它的重建资金来源为国际金融组织和伙伴国家的赠款以及优惠贷款，投资和国家预算。什梅加尔还解释了现阶段乌克兰给出的重建计划：首先会聚焦在国民的日常生活所需，例如水电供应之类，其次是所谓的“迅速重建”部分，例如应急住所、医院还有学校；最后则是国家长期改革计划。泽连斯基：重建乌克兰是民主世界的“共同任务” 乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)通过视频对与会者说，重建已经从俄罗斯军队手中夺回的地区需要“非常巨大”的工作，除此之外，“我们还必须解放乌克兰东部和南部的2000多个村庄和城镇”。根据美国有线电视新闻网ICNN)报道，泽连斯基说，重建乌克兰是民主世界的一项“共同任务”。他表示：“乌克兰的重建不是一个地方项目，也不是一个国家的事情，而是整个民主世界的共同任务。” (截图来源：CNN) 泽连斯基表示，重建工作若能顺利进行，就代表乌克兰上至政府，下至人民，有机会向外界证明“为何自由比任何暴政都更加强大“。欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula Von der Leyen)周一宣布，欧盟提议建立一个重建平台，帮助乌克兰政府在与俄罗斯的战争后重建国家。

tqttier2022-07-05

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