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币圈“雷曼时刻”！美国司法部、证监会调查FTX 衍生品杠杆、缺乏披露不透明成焦点

FX168财经报社(香港)讯美国司法部与证监会(SEC)启动对加密交易所FTX的调查，焦点放在衍生品杠杆，以及缺乏披露不透明的细节内容。这两个执法机构的工作人员周三保持着密切联系，司法部负责起诉欺诈等刑事违规行为，而证监会负责执行民事投资者保护法。币安官方推特10日发文表示，根据公司尽职调查的结果，以及有关不当处理客户资金和美国机构调查的最新新闻报道，币安决定放弃对FTX.com的潜在收购。币安最初希望能够支持FTX的客户并提供流动性，但这些问题超出了币安的控制范围或能力。 “每当一个行业的主要参与者倒闭时，散户就会蒙受损失。在过去几年里，加密生态系统正变得更有弹性，未来滥用用户资金的行为迟早会被自由市场淘汰。随着监管框架的发展以及行业变得更加去中心化，生态系统将变得更加强大。” 波场创始人、Huobi Global全球顾问委员会委员孙宇晨在PANews举办的TS活动“入职满月，孙哥述职报告”中表示，愿意向FTX伸出援手，帮助行业玩家度过难关，例如今日早些时候火币与波场DAO宣布永久1:1刚性承兑FTX平台内波场系代币。孙宇晨认为，采取软着路比硬着路的方式强，希望各方能以更体面的方式解决问题。随着头部交易所FTX遭到挤兑，币圈面临雷曼时刻，作为FTX兄弟公司Alameda Research的链上持仓和操作如何，成为投资者关注的重点。The Block研究副总裁Larry Cermak在11月7日公布他整理的Alameda Research钱包共31个地址。当时钱包余额为2.69亿美元，比上个月减少47%。 (来源:The Block) 一位了解调查情况的消息人士周三表示，美国证监会正在调查加密货币交易所FTX在流动性紧缩期间对客户资金的处理，以及其加密借贷活动。消息人士称，美国证监会正在审查该平台是否遵守与客户资产隔离和与客户进行交易相关的证券法，而调查始于几个月前。据彭博社周三早些时候报道，商品期货交易委员会(CFTC)也在调查这个问题。美国司法部也正在调查这场动荡，该部官员们正在与美国证监会合作。在周二早上前的72小时内，有关FTX财务状况的猜测如滚雪球般飙升，加密行业一直处于动荡之中。币安周二晚些时候表示，它签署一项不具约束力协议，以购买FTX的非美国部门，以帮助应对竞争对手交易所的“流动性紧缩”。但现如今，就像前面所说的，币安决定放弃对FTX1的收购。美国证监会在民主党领导下，加强了对加密行业的审查。主席根斯勒(Gary Gensler)此前曾对加密平台是否正确隔离资产，以及它们是否通过做市活动与客户进行交易表示担忧。今年早些时候，加密公司BlockFi Inc的一家子公司同意支付创纪录的罚款，以解决与其零售贷款产品相关的费用。FTX等其他公司允许用户“质押”某些加密代币，以换取收益。根斯勒提到，FTX崩盘是加密资产更广泛趋势的一部分，并指出了杠杆作用、缺乏披露、不透明，挪用其他人的资金和未来进行交易等问题。#NFT与加密货币#

小萧2022-11-10

区块链动态2022年11月10日早参考

士报道，美国证券交易委员会（SEC）和美国司法部正在对FTX进行调查，这两个执法机构的工作人员周三保持着密切联系。司法部负责起诉欺诈等刑事违规行为，而SEC负责执行民事投资者保护法。此外，州监管机构此前一直在调查FTX以及FTX.US是否在未在联邦监管机构注册的情况下向美国客户提供衍生产品交易服务。此前消息，币安决定放弃收购FTX。SBF曾告诉投资者，FTX面临高达80亿美元的资金缺口，若无新资金注入FTX将申请破产。 26. 11月10日消息，Opensea在社交媒体上表示，将继续对所有现有收藏征收版税。创作者可以立即采取措施： 1) 可以为现有收藏建立链上执行路径；2）为你的社区制定更多激励措施以继续支付费用；2）可以拒绝让你的项目网站链接到无版税的市场。为了确认新收藏的版税，创作者必须采用链上执行工具。例如Opensea的新注册表，同时也支持其他工具。在接下来的几周时间，Opensea将开始公开版税数据，供所有人使用。来源：金色财经

金色财经2022-11-10

Binance 和 FTX 对峙——哪一个加密货币交易所将脱颖而出？

交易所禁用其在该国的网站。在其他地方，美国司法部要求赵和其他币安高管提供与交易所的反洗钱检查和处理合规问题的通信有关的文件。今年早些时候，路透社的一份报告称，Binance 在 2017 年至 2021 年期间允许价值超过 23.5 亿美元的犯罪资金通过其交易所进行处理。总结币安在 2017 年一炮而红后，迅速成为行业的大狗，仍然让所有竞争对手相形见绌。但显然，CZ 担心同样迅速崛起的新来者 FTX会构成战略威胁，部分原因是 SBF 与美国政界人士有密切关系。CZ 和 SBF 都在海外建立了自己的帝国，监管机构无法轻易触及，而且，现在热火朝天，它们都在争先恐后地向华盛顿特区展示，他们致力于合规并成为优秀的企业公民。现在说这一切将如何发展还为时过早，但很明显，本周末的 CZ-SBF 争执只是加密货币两家最大公司之间一场更大规模战争的开战。来源：金色财经

金色财经2022-11-10

FTX“爆雷”恐引发多米诺效应？分析师警告：恐慌恐触发多数市场“投降”风险

交易。” 币安也在处理自身的问题，包括美国司法部、商品期货交易委员会、美国国税局和美国证券交易委员会的调查。 Sotiriou补充说:“加密货币旨在解决的传统金融的许多问题正在加密市场中被复制，因为许多中心化实体变得太贪婪了。” McGlone指出，比特币、黄金和美国国债等资产的整体宏观前景依然乐观。而这一切都是因为通货膨胀和美联储紧缩政策的潜在放缓。 McGlone写道:“比特币历史上对其30个月移动平均值的最大折让，与此同时，全球货币供应量也出现了类似的下降，这应该会对加密货币的复苏产生影响。”“历史上加息数量最多的央行，以及比2009年和2015年更快的流动性下降，可能预示着通胀的下降速度和上升速度一样快，为黄金、美国国债和比特币提供了支撑。这种新兴资产可能正处于向债券和黄金交易模式转变的早期阶段。”

夏洛特2022-11-10

11.8BTC比特币、ETH以太坊行情分析昨日空单大胜 FTX对战BN

2.2 亿美元（FTX遭遇挤兑） 6.美国司法部扣押了与丝绸之路有关的33.6亿美元的比特币（中性） 7.SBF：FTX 拥有足够的资产来覆盖所有用户存款，在客户资产方面受到严格监管（中性） 8.星展银行：如果民主党失去对国会的控制，美元将失去优势（中性) 比特射手政策数据跟踪本周美元扩大跌势主要原因是美国公布的最新通胀数据和中期选举结果之前，投资者对风险资产的偏好依然强劲。主要的原因还是风险偏好情绪损害了对美元安全性的需求。美联储官员表示美国的通货膨胀应该会下降，但是不能确定或者指望其马上见效，降低通胀需要时间，美联储将坚持目前的措施，直到通胀下降加密板块反而没有因为美元的下跌从而走出一波高位，主要的原因还是FTX与BN的撕逼，射手在跟踪链上数据的时候发现SOL增发以及价格跌破惨遭清算，神仙打架凡人遭殃，各种持有FTT的项目纷纷抛售，对于FTX事件在周末就有所发酵。 SOL跟踪下来在上周就有针对的数据表明备用资金不足的消息面出现。来源：金色财经

金色财经2022-11-08

Binance 和 FTX 对峙——但哪个加密货币交易所将脱颖而出？

交易所禁用其在该国的网站。在其他地方，美国司法部要求赵和其他币安高管提供与交易所的反洗钱检查和处理合规问题的沟通有关的文件。今年早些时候，路透社的一份报告称，Binance 在 2017 年至 2021 年期间允许价值超过 23.5 亿美元的犯罪资金通过其交易所进行处理。尽管赵目前可能占上风，但如果当前的不和演变成全面冲突，Bankman-Fried 的关系可能会扭转局面。虽然双方都表达了合作的愿望，但他们是否能够为了更广泛的加密生态系统而将分歧搁置一旁尚不清楚。来源：金色财经

金色财经2022-11-08

“加密冷战”一触即发！币安清算FTX风险敞口 FTT恐暴跌两大交易所火药味十足

交易所禁用其在该国的网站。在其他地方，美国司法部要求赵长鹏和其他币安高管提供与交易所的反洗钱检查和处理合规问题的沟通有关的文件。今年早些时候，路透社的一份报告称，Binance在2017年至2021年期间允许价值超过23.5亿美元的犯罪资金通过其交易所进行处理。尽管目前赵长鹏可能占上风，但如果当前的不和演变成全面冲突，Sam Bankman-Fried的社会关系可能会扭转局面。尽管双方都表达了合作的愿望，但他们是否能够为了更广泛的加密生态系统而将分歧搁置一旁尚不清楚。

楼喆2022-11-08

美国检察官追回价值超10亿美元被盗比特币，被藏于爆米花罐中

被盗的价值超过10亿美元的比特币。在美国司法部历史上第二大查获行动中，美国国税局(IRS)特工在2021年11月对被告James Zhong位于乔治亚州盖恩斯维尔的家中进行搜查时，获得了5万枚比特币。上周五，32岁的James Zhong承认犯有电信欺诈罪，2012年他曾欺骗Silk Road的处理系统将资金转入了自己的账户。在被查获时，比特币的价值已超过30亿美元。自那以后，比特币贬值了约三分之二。美国国税局特工Trevor McAleenan在一份宣誓书中表示，一些被盗的比特币是在一台储存在浴室壁橱里的爆米花罐里的电脑芯片上发现的。曼哈顿的美国检察官Damian Williams在一份声明中说：“近10年来，这一大块丢失的比特币的下落一直是个谜团，价值超过33亿美元。我们不会停止追踪资金，即使是藏在爆米花罐底部的电路板。” 美国政府在2013年查封了Silk Road，称这个地下网站是一个大规模的非法毒品和洗钱市场。Silk Road创始人Ross Ulbricht于2015年被判7项罪名成立，罪名是通过比特币促成非法毒品销售。他被判处终身监禁，并在2017年上诉失败。 2023年2月22日，美国地区法官Paul Gardephe对Zhong进行宣判时，根据联邦指导方针建议，Zhong可能面临27至33个月的监禁，不过检方可以寻求更长的刑期。被告亦同意丧失其在一间房地产公司的股份、66.19万，美元及其他物品等财产。他的律师Michael Bachner说Zhong已经归还了“几乎”所有的比特币。 Bachner在一份声明中表示：“Zhong对他10多年前的行为感到非常懊悔，当时他只有22岁。”

Sue2022-11-08

若特朗普2024年参选总统！美国司法部：不排除雇用特别顾问 “监督2项联邦调查”

这位前总统有关的两项庞大的联邦调查。美国司法部还配备了经验丰富的检察官进行调查，以便为中期之后的任何决定做好准备，包括可能前所未有的起诉前总统的举动。在选举前的几周内，美国司法部观察到了传统的平静时期，即不采取任何可能产生政治后果的公开行动。但在幕后，调查人员一直很忙，在调查特朗普推翻2020年大选的努力，以及他涉嫌不当处理保存在棕榈滩家中的国家安全文件时，使用激进的大陪审团传票和秘密法庭争斗来迫使证人作证。 (来源:NPR) 现在，美国联邦调查人员正计划在特朗普相关调查中展开一系列选举后活动。这包括起诉特朗普同伙的前景，如果特朗普宣布竞选总统，这些举措可能会变得更加复杂。 “如果他们愿意，他们几乎可以对任何人提出指控，”一位处理1月6日相关事务的辩护律师补充说，辩护律师“不知道”最终将被指控的是谁。“这是可怕的事情，”律师分析。特朗普及其同伙在佐治亚州也面临法律曝光，富尔顿县地方检察官法尼威利斯正在那里调查特朗普为推翻2020年桃州大选所做的努力，并预计将在今年年底前结束她的调查。毕竟起诉一位积极的白宫候选人，肯定会引发一场政治风暴。美国有线电视新闻网(CNN)援引知情人士所称，虽然尚未就未来是否需要特别顾问做出决定，但司法部官员一直在辩论，这样做是否可以使司法部免受美国现任总统拜登政府，针对其主要政治对手的指控。当然，特别顾问很难免受政治攻击。前特别顾问罗伯特·穆勒的俄罗斯调查，还有特别顾问约翰达勒姆对联邦调查局的调查，都受到反对者的严厉批评。据知情人士透露，美国司法部已经聘请了一个智囊团，为特朗普的调查提供高层建议。高级司法官员已向纽约前南区检察官的一名老警卫寻求调查，将堪萨斯城的联邦检察官和国家安全专家大卫·拉斯金(David Raskin)，以及检察官出身的辩护律师大卫·罗迪(David Rody)带入调查。他们专门处理帮派和阴谋案件，并与政府合作伙伴广泛合作。根据他的领英(LinkedIn)个人资料和熟悉此举的消息人士，罗迪此前未曾被报道参与其中，他最近几周离开了著名的企业辩护公司盛德奥斯汀的利润丰厚的合伙企业，成为司法部华盛顿刑事部门的高级律师. 华盛顿特区美国检察官办公室处理 1 月 6 日调查日常工作的团队也在不断壮大——即使该办公室针对右翼极端分子的煽动叛乱案件正在接受审判。少数其他检察官已加入1月6日的调查小组，其中包括一名已从主管职位转入调查小组的高级欺诈和公共腐败检察官，以及一名在刑事上诉工作方面拥有多年经验的检察官，现在参与了一些大陪审团活动。总而言之，检察官的重组表明对特朗普及其最亲近的圈子，进行了认真而滚雪球式的调查。是否对特朗普或其同伙提出指控的决定，最终将落到司法部长梅里克·加兰(Merrick Garland)身上，拜登之所以选择她担任此职位，是因为在参议院共和党人于2016年阻止他的最高法院提名后，他作为法官的任期与党派政治有一定距离。几位前检察官认为，存在潜在指控案件的事实，但加兰将不得不面对，如何处理对前总统的潜在起诉的政治危险和历史性决定。今年3月，加兰避免回答媒体关于特朗普调查的特别顾问前景问题，但表示司法部“不会回避有争议、敏感或政治的案件”。 “我们将避免和必须避免的是我们在案件决策中的任何党派因素，”加兰说。“这就是我打算确保部门的决定是根据案情做出的，并且是根据事实和法律做出的，而不是基于任何党派考虑。” 加兰的艰难决定超越了特朗普，据知情人士称，对总统之子亨特·拜登(Hunter Biden)的长期调查已接近尾声。同样在等待的是，在检察官建议反对指控后，对佛罗里达州共和党众议员马特盖茨的调查做出最终决定。中期选举过后，焦点可能很快就会转移到2024年的总统竞选上。熟悉司法部内部运作的其他消息人士称，这可能会激励司法部高级官员尽快做出关键的指控决定，包括是否对特朗普本人或其他高级政治活动家提出指控。“他们在准备好起诉之前不会起诉，”一位对调查思路有一定了解的前司法部官员说。在司法部必须提出指控的典型五年窗口之前，“但要通过审查将面临更大的压力”。选举前的几个月，几乎没有为围绕调查的政治和法律活动提供喘息的机会。华盛顿特区美国检察官办公室仍在承担1月6日调查的大部分工作，已经处理了其队伍的倦怠问题，因为检察官正在接受审判，或确保800多名在国会大厦和仍然希望收取数百美元。特朗普还挫败了司法部在大选前几周保持沉默的努力，导致与调查相关的头条新闻不断涌现。特朗普的法律团队成功地建立了一个复杂的法院指导程序，对从海湖庄园查获的数千份文件进行分类，以确定它们是否享有特权和调查人员的禁区。但司法部和情报界几周来一直可以访问特朗普在佛罗里达州保存的大约100条标记为机密的记录。据一位熟悉司法部做法的消息人士称，对这些文件的情报审查结果可能会决定是否会提起刑事指控。然而在这两项调查中，法庭的秘密活动从未平息，美国CNN此前曾报道，司法部试图迫使特朗普身边的至少5名证人在他们在华盛顿特区的大陪审团调查中秘密提供更多信息。

小萧2022-11-04

中美突发消息！美国联邦通信委员会委员：美国政府应该禁用TikTok

一项交易正在成型，但尚未形成最终形式，美国司法部官员Lisa Monaco担心，该交易未能提供与北京方面足够的隔离。美国司法部认为，双方在美国安全协议方面取得进展，但仍面临障碍，美国财政部也怀疑与TikTok的潜在协议能否充分解决国家安全问题。美国国会参议员 Josh Hawley近期致函财政部长耶伦(Janet Yellen)，要求其对字节跳动采取行动。

tqttier2022-11-02

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