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的专项行动是由美国财政部、美国缉毒署和美国司法部三方联合展开的。姚华涛、吴雅琴和吴永昊三人4月4日在纽约美国东区法院受到起诉，他们受到的指控是涉嫌从事芬太尼进口和洗钱活动。

Linlin2023-04-17

“绝密”的情报，数量可能超过100份。美国司法部已宣布展开调查。最新泄露的美国机密军事文件显示，美国情报机构不仅监听俄罗斯，还对盟友进行监听。这种监听，可能会影响美国与主要盟友的关系。随着拜登总统开始他最近一次的海外访问，泄密事件有可能破坏他外交政策的两个决定性支柱：加强美国联盟和支持乌克兰。让美国盟友相信“美国回来了”一直是拜登的核心任务和挑战，他集结了国际联盟，但面临着担心前总统特朗普回归的政府的质疑。一些专家和西方官员警告说，五角大楼的泄密事件暴露了美国对对手和盟友的间谍活动，可能会在全球竞争的特别敏感时刻侵蚀与合作伙伴的信任和情报共享。由于关于泄密的来源和罪魁祸首有诸多未知因素，共和党人在很大程度上推迟对拜登政府的攻击。一些民粹主义评论人士引用了有关乌克兰军方目标的泄露细节，以支持他们减少美国援助的理由。这些文件揭示了美国渗透俄罗斯安全和情报部门的惊人程度，使官员能够向乌克兰发送有关俄罗斯行动的实时警告。暴露美国对俄罗斯军事机构的破坏程度可能会对乌克兰冲突的努力产生严重影响，CNN报道称，由于泄密，基辅已经改变了一些作战计划。这些文件还表明，美国正在监视乌克兰最高军事和政治领导人，以及韩国、以色列和埃及等其他关键军事伙伴。韩国、以色列和乌克兰在得知美国在监视他们时几乎不会感到震惊——盟国之间经常互相收集情报——但至少可以说，这些披露在政治上是尴尬的。韩国反对党议员对此反应激烈，指责美国侵犯韩国主权，使总统尹锡悦在他计划于本月向国会发表讲话之前陷入尴尬境地。在一份文件显示以色列可能被迫向乌克兰提供致命援助后，美国官员与以色列官员进行了接触，并安抚他们。埃及官员目前否认了他们的军队计划秘密为俄罗斯生产4万枚火箭并向西方隐瞒的说法，这是对接受美国数十亿美元援助的盟友的一项令人震惊的指控。 “我们不知道。我们真的不知道，”美国国家安全委员会发言人约翰·柯比在被问及泄密的后果是否已得到控制时告诉记者。司法部已经展开刑事调查，参议院多数党领袖查克·舒默(纽约州民主党)要求全体参议员就乌克兰冲突相关的泄露文件进行简报。五角大楼的情报与安全办公室正在领导一项跨部门调查，以查明情报来源和方法是否被泄露，这一过程可能需要数月时间。五角大楼发言人Chris Meagher对记者说：“国防部的首要任务是保卫我们的国家和我们的国家安全。国防部长、国防部和美国政府非常重视这一明显未经授权的披露，这是我们的首要任务。”

厉害啦 1评论2023-04-12

比特币“狂飙”上破3万重要关口越来越多人猜测：另一轮牛市的开始已经到来

曾受到CFTC、美国证监会（SEC）、美国司法部、美国国税局（IRS）四大政府部门的调查。但即使遭遇挫折，在美国三大银行倒闭后，比特币的涨势在过去一个月里也有所增强，这让看涨比特币的人重新燃起了一种说法，即该代币提供了一种比传统金融更具吸引力的替代方案。 ProChain Capital总裁兼联合创始人David Tawil表示，随着银行危机的爆发，比特币的主要特征已由投机性转变为安全性，更像黄金。一些投资者可能已经开始将其视为银行业动荡和衰退的避风港资产，而并非投机资产。

Peng2023-04-11

Binance 的 CZ 的诞生：独家审视塑造加密货币最强大创始人的力量

了这些策略。今年2月，该公司声称即将与美国司法部和其他监管机构达成一项全面和解，解决过去的不当行为并规划未来道路。尽管美国商品期货交易委员会最近针对币安提起的诉讼引发了关于和解可行性的疑问。与此同时，公司表示希望翻开新的一页，但监管机构对加密货币的普遍不信任使这一愿望变得复杂，尤其是在交易所FTX崩溃之后。尽管正是赵长鹏的推文揭露了去年11月FTX的丑闻，但他表示，他和其他人一样对SBF犯下的欺诈行为感到惊讶——他曾认识SBF，并在FTX成立初期投资过这家公司。在2020年至2022年初的加密货币繁荣期间，赵长鹏和SBF是这个领域的两位最具影响力的人物，他们的经历有一些明显的相似之处。最明显的是，他们都是学者的子女，尽管赵长鹏的父亲只是在大学界的边缘人物。相比之下，SBF则是斯坦福大学两位法学教授的儿子，在校园里拥有一栋漂亮的房子，过上了学术界最高层次的生活。如今，这两个人的处境截然不同。SBF仍然住在父母的房子里，等待着一系列欺诈指控的审判，这可能会让他终身监禁。与此同时，赵长鹏早已成为一位父亲，他与币安的联合创始人何一已育有两个蹒跚学步的孩子。很容易想象赵长鹏对竞争对手的特权和权利感到愤怒。SBF曾多次在推特上嘲笑他，包括在2022年夏天暗示赵长鹏一旦踏上美国领土就会被捕。（币安表示，赵长鹏近年来多次访问加拿大，包括参加父亲的葬礼，但在那里保持了非常低调的生活方式。）但赵长鹏声称，他对这位曾经的竞争对手并无个人恩怨。赵长鹏表示：“他对我来说就像那些聪明、有才华但非常有进攻性的年轻孩子。”他告诉《财富》杂志，他与SBF见过三到五次，主要把他视为客户，因为后者的 Alameda 对冲基金曾使用币安作为交易平台。截至4月中旬，币安似乎已经度过了加密市场崩溃（在FTX瓦解之后）和监管机构越来越积极地追击公司的双重困境。尽管其财务状况仍然是一个黑匣子，但区块链数据显示，币安近几个月来从竞争对手那里获得了市场份额，其交易量和收入可能也在增加，这可能是由于比特币和其他加密货币价格的反弹。与此同时，赵长鹏继续坚持他和他的公司是去中心化的，不属于任何国家。从这个角度来看，他已经超越了中国、加拿大以及其他国家的影响，成为了一个真正无国籍的个体。然而，环游世界的加密货币巨头赵长鹏仍然是一个普通人；就像我们其他人一样，他永远无法完全摆脱他来自何处以及塑造他的力量。对于赵长鹏来说，这些力量可能与地理位置关系不大，而更多地与家庭有关。父亲的遗产赵长鹏的英语并不完美，从他的 Twitter 动态就可以看得出来。他从未掌握北美惯用语——例如，他去年称“ MLB umpires（MLB 裁判）”为“baseball referees（棒球裁判）”。但他的谦虚和体贴感觉很像加拿大人。在 30 分钟的采访过程中，他的言谈举止表明——尽管他的新身份是在迪拜拿着便笺四处游荡的亿万富翁——他的身体内仍有 30 年前在温哥华麦当劳吃薯条的少年。尽管如此，还是很难确定究竟是什么在驱使他前进。加密仍是一个前沿行业，每个主要参与者，包括 Coinbase 等老牌机构，都尽量在用“狡猾”的策略来获得优势或只是为了生存。尽管币安最近承诺要“步入正轨”，但它可能比大多数竞争对手距离法律更遥远。尽管如此，当被问及在温哥华长大时是否学会了违反规则时，赵长鹏否认：“我一直是一个相当亲近、守规矩的公民……我的性格总是保守的，尽管人们可能不这么想，”但他表示，加密货币的文化改变了他的看法：“然后你会发现，这个新事物在不同的地方有不同的规则。因此，与其说我们想改变规则甚至避免规则，不如说我们只是想寻找更有利的地方。” 这个论点在某些方面具有说服力，但也让人觉得是为币安的自身利益量身定制的。赵长鹏显然已经能够找到规则即对他和币安最有利的地方，也可以说没有规则。这与他的父亲形成鲜明对比，他的父亲则遵循着不同时代的规则。加拿大安大略省 GeoTech 公司的地球物理学家 Jean Legault 根据行业大佬的推荐聘请了赵长鹏的父亲 Shengkai Zhao，他曾和 Shengkai共事六年。Legault 记得 Shengkai 是一位杰出的地球物理学家，具有非凡的技术头脑。Shengkai 编写了原始代码，使 GeoTech 能够使用软件创建地球物理数据的 3D 反演，这对工程师来说是一个非常宝贵的工具。公司至今仍在使用他的用户手册。Legault 补充说，“后来也曾请其他地球物理学家做同样的工作，但他们没办法复制Shengkai，他是个非常优秀的人。” Legault 认为，Shengkai 就像为工作而活，他本可以在学术界或商业界达到顶峰，但其为人实在过于谦逊了。Shengkai 从不吹嘘自己的知识或成就。赵长鹏对此表示赞同，他告诉《财富》杂志，父亲在文化大革命时期开始了他的职业生涯，英语水平很差，也从未经商，“他很难把他解决的问题商业化”，因此父亲从来没有赚过什么钱。赵长鹏回忆说，他看着父亲从早到晚在实验室或台式机上研究复杂的数学方程式。但尽管如此，历史力量和作为移民的变化，意味着 Shengkai 只能在学术界的边缘耕耘，永远无法享受到如果他出生在不同的时间或地点就能赢得的声望。但儿子赵长鹏受到了移民带来的影响，币安帝国的成功或许是赵长鹏替父亲完成了此前永远无法实现的命运。 Shengkai 在去年死于白血病。想起他，赵长鹏的语气带着几分惋惜，仿佛想起了自己的少年时代。“我父亲整天都在他的实验室和电脑上度过，他从未参加过我的任何一场排球比赛。我当时是队长，每周打两场比赛，但我的父母从来没有看过一场比赛。” 富爸爸和穷爸爸的共同之处，或许是对工作的专注。即使对于亿万富翁来说，这种品质也是有代价的。赵长鹏担心，在他自己作为父亲的角色中，他可能会“沿袭”自己父母的这种“疏忽”。“我确实有这种特质，”他说。来源：金色财经

金色财经2023-04-10

震荡到何时才会出短期方向

仍需一些时间; 3Binance:曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持: 4.风投公司OP Crypto已筹集2800万美元资金; 5.泰国总理竞争者:若竞选成功将向16岁及以上公民每人发放1万泰铢的数字货币: 6.韩国检方:Do Kwon的资产不在韩国: 7.Sentiment:即将公布用户资产返还计划: 8.美联储利率掉期显示，美联储5月加息的几率超过三分之二。 BTC：今天周六市场冷清，预计今天大盘又是窄幅震荡的一天，很有可能会震荡到12号出CPI数据。这两天粉丝代币异军突起，和欧冠有很大的关系，不建议追高。近期香港大会，可以适当关注香港概念和国产币板块。 eth: 以太坊联动大盘，稍强于大盘，短线预计还是调整走势，以太中线走势很好，建议持有为主。 link： link走的相对弱势，也是区间震荡为主，短期没有机会，多一些耐心吧。 ltc：莱特上去不也下来，就看什么时候能突破上方插针区间了，突破之后才能再次强势，目前是消化上方抛压阶段。平台币： bgb又搞新的ieo，利好bgb，近期bgb应该会强势一波。财富密码： bico：下周有重大公告发布，走势也很不错，可以小资金埋伏。 ach:香港概念，止损设置0.036。以上分析仅做参考，不构成投资建议！来源：金色财经

金色财经2023-04-08

金色早报 | Magic Eden宣布为Ordinals推出Launchpad

肯尼迪是美国总统约翰·肯尼迪的侄子和前美国司法部长罗伯特·肯尼迪的儿子，此外，肯尼迪是一名环境律师。区块链应用 ▌MetaMask在最新版本中为提供NFT功能金色财经报道，web3 数字钱包 MetaMask 引入了一个新的更新，增加了其浏览器扩展的 NFT 功能。在 10.28 版本中，用户现在可以享受专用的 NFT 选项，该选项可以简化查看和传输这些独特代币的过程。加密货币 ▌投资公司Bitkraft第二只代币基金完成2.206亿美元融资金色财经报道，根据 3 月 30 日提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的一份文件，专注于游戏的风险投资公司Bitkraft为其第二个代币基金筹集了 2.206 亿美元，其总目标为 2.4 亿美元。该公司曾于 2021 年 10 月推出类似基金，承诺资本为 7500 万美元，旨在投资区块链游戏和数字娱乐。对于新基金，Bitkraft无法评论投资授权的性质，但合伙人 Carlos Pereira 在接受采访时概述了该公司的一般 Web3 投资策略。 ▌11.2亿美元的比特币期权今日到期金色财经报道，数据显示，4月7日将有11.2亿美元比特币期权到期，其中，1.85的看涨期权与看跌期权比率反映了7.2亿美元的看涨期权（买入）和3.9亿美元的看跌期权（卖出）之间的未平仓利息差。如果比特币的价格在4月7日UTC上午8点保持在28,100美元附近，将只有1.25亿美元的看涨期权。此外，到期的关键水平是28,000 美元，但由于经济衰退风险增加和市场波动，不可能预测结果。如果多头能够获得1亿美元的资金，这些资金很可能被用来进一步加强支撑水平。 ▌美国参议员：拜登政府对比特币和加密货币公司的敌意阻碍了美国冠军的出现金色财经报道，美国参议员表示，拜登政府对比特币和加密货币公司的敌意，阻碍了美国冠军的出现。 ▌比特币矿企TeraWulf 3月产出233枚BTC 金色财经报道，比特币矿企TeraWulf发布2023 年 3 月的生产和运营更新报告。截至 2023 年 3 月 31 日，哈希率容量在 2023 年第一季度增加了 65% 至 3.3 EH/s。3 月份比特币产量环比增长 63% 至 233 枚BTC，2023 年第一季度为 533 枚BTC。美国第一个核动力比特币挖矿设施 Nautilus 的持续增长，在月底部署了超过 1.2 EH/s 的自挖能力。公司仍致力于在 2023 年第二季度实现 5.5 EH/s 和 160 MW 的运营能力。 ▌彭博分析师：期望BTC价格保持近期的反弹可能是不合逻辑的金色财经报道，彭博社警告称，由于央行保持流动性紧张，加密货币可能还会出现长期调整。M2 货币供应量和银行存款的暴跌意味着流动性继续受到挤压。Bloomberg Intelligence 高级宏观策略师 Mike McGlone 表示，风险资产通常在流动性和美国货币供应量下降的支持下涨跌，而银行存款表明加密货币面临逆风。期望股市、原油、铜和彭博银河加密货币指数（BGCI）维持最近的反弹可能是不合逻辑的，货币供应量和商业银行存款的同比措施下降了约2%，这是我们数据库中自1959年以来的最大值。大多数央行仍在收紧政策可能预示着 BGCI 的平稳期较低。我们的看法是，比特币面临逆风，但最终会过渡到更像黄金和国债的交易方式。 ▌iMe支持通过Twitter账号给Telegram好友发送加密货币 4月7日消息，基于 Telegram API 的消息传递智能平台 iMe Smart Platform 宣布其客户端已集成 Twitter，用户链接 Twitter 后即可通过 Twitter 账号向 Telegram 好友发送已支持的加密货币，目前支持的代币包括 ETH、BNB、USDT、MATIC、HT、TON 等。 iMe 此前已集成以太坊、BNB Chain、Fantom、Polygon、Tron 等公链，内置加密钱包（Crypto Wallet）、DeFi 工具、谷歌翻译等其他功能。 ▌AAVE突破80美元金色财经报道，行情显示，AAVE突破80美元，现报80.06美元，日内涨幅达到3.09%，行情波动较大，请做好风险控制。重要经济动态 ▌美联储布拉德：美联储必须继续延续当前的加息路径金色财经报道，美联储布拉德表示，美联储必须继续延续当前的加息路径；仅仅收紧金融市场环境并不会引发经济衰退；金融市场压力当前已经有所缓解；对美联储向银行施压的措施能够起效的前景非常乐观；逆回购措施已一如预期起效；希望见到核心通胀率出现更明晰的下行趋势；当前银行业反映信贷需求仍然旺盛。金色百科 ▌DistributedNetwork——分布式网络理能力和数据分布在节点上而不是拥有集中式数据中心的一种网络。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-04-07

美国监管来了加密企业走了

0年10月，CFTC、美国联邦调查局和美国司法部联合起诉BitMEX及其创始人高管。起诉书指出BitMEX向美国投资者提供加密货币衍生品的杠杆交易服务，而BitMEX则充当某些交易的交易对手。同时BitMEX未注册为商品期货交易商，并指控其违反了《反洗钱法》和《反恐怖主义法》。此外，起诉书还指控BitMEX的高管未能实施合规措施。BitMEX的四名高管同时被起诉，其中三人被捕。最终，BitMEX与CFTC达成和解协议，并同意支付1亿美元罚款。作为协议的一部分BitMEX还需实施一系列合规措施，以确保其交易平台符合CFTC监管标准。此外，BitMEX的三名联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed被禁止进一步违反商品交易法 (CEA) 和CFTC的规定，并分别缴纳1000万美元民事罚款。 Ripple 2020年12月22日，美国证券交易委员会（SEC）正式发布了针对Ripple公司及其创始人Bradley Garlinghouse和Christian A.Larsen的起诉书。文件称，从2013年至今，Ripple公司及其创始人出售了超过146亿单位的数字资产证券“XRP”，以换取超过13.8亿美元的资金，被告没有登记他们对XRP的报价和销售，也没有获得任何注册豁免，违反了联邦证券法的注册规定。针对此次诉讼事件，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse表示：“我们并没有错，我们将在法庭上积极进行这场斗争并取得胜利，以明确美国的规则。”多年来，Ripple与SEC之间的“爱恨纠缠”受到行业内广泛关注与讨论。 Coinbase 2021年3月，美国商品期货交易委员会向加密货币交易所Coinbase发出警示，指控其在2016年至2018年间未能遵守交易规则，根据CFTC指控，Coinbase曾在2015年至2018年期间通过两个交易程序自行交易了少量加密货币，并与客户达成了不公平协议。后续Coinbase同意支付650万美元罚款以达成和解。 Coinbase作为在美经营的加密巨头，除了CFTC的监管之外，SEC也对其的运营状况密切关注。上月底， SEC向Coinbase发出“韦尔斯通知”，警告该公司存在违反美国证券法行为，造成Coinbase美股盘后大跌超过15%。 Tron 美国证券交易委员会于今年3月22日正式起诉波场（Tron）创始人、火必全球顾问委员会成员孙宇晨，指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场，并针对其加密资产名人支持者的单独违规行为提出指控。 SEC称，孙宇晨试图通过虚拟交易（洗售）计划人为增加TRX交易量，让员工在其控制的两个加密资产交易平台账户之间进行了超过60万次TRX虚拟交易。每日通过这些洗售交易大约450万至740万个TRX，非法交易所用资产（TRX）全部系孙宇晨本人提供。 02、监管是否促使美国加密出逃？ SEC最近一段时间加大了对加密货币行业的执法力度，打击“兜售未注册证券”的公司和项目。在2022年11月加密货币交易所FTX崩盘前几个月，加密货币市场因利率上升和广泛的风险转移而动荡，导致稳定币Terra崩盘和加密对冲基金“三箭资本”以及交易所Celsius和Voyager破产。自FTX崩溃以来，SEC一直在积极打击加密行业。在Gensler的布局下，该监管机构已对多个重量级人物采取执法行动，包括加密货币交易所Gemini、Genesis、孙宇晨、Do Kwon和交易所Kraken。而上周一CFTC对币安采取的行动也令加密社区感到意外，从更广泛的角度来看，可能会损害整个加密行业。币安在市场上占有举足轻重的地位，它的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降，可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查，以及更严格的监管。有观点认为，如果美国的加密货币监管框架比其他国家严格得多，它可能确实会促进所谓的监管套利。但是也有观点认为，美国的任务是平衡其内部规则，在为企业提供机会的同时保持公平程度的消费者保护。平衡加密的监管与创新是一个复杂的问题。监管机构需要在保护消费者、维护金融稳定和打击非法使用加密货币等方面发挥作用，同时也要鼓励负责任的技术创新。这需要监管机构与加密行业进行合作，共同制定合理的监管框架。从既往案例及近来案例来看，在美的加密公司在面对监管的诉讼时都采取了积极的应对措施，以维护自身的合法权益，尚未出现加密企业因美国监管而出走的案例。总的来看，加密企业面临诉讼指控最终都免不了采取“破财消灾”的手段。 03、结语美国加密行业正监管趋严。证据也似乎很充分：美联储和其他监管机构正在警告银行注意加密货币的风险；美国证券交易委员会则威胁将起诉美国最大的加密货币交易所Coinbase；白宫经济报告中质疑加密货币是否存在基本价值。在全球多地的监管中，美国地区备受关注。不同于其他地区的暧昧态度，美国态度一直很明确：加密货币不能扼杀，但必须受到监管。并且，一直以来我们经常听到美国多个部门对加密货币都有过发声。从联邦层面，这些机构包括SEC 、CFTC、美国财政部、OCC等等；而各州也有自己的监管部门，比较具有代表性的是纽约金融监管局。而多部门发声，对加密产业提出监管要求，其实本质上是一种行政权力争夺。毕竟加密产业属于一个新兴产业，究竟应该属于哪方管辖，没有具体划分。当下加密所展现出的发展潜力已经得到验证，加密货币总市值仅用了12年左右的时间便超过两万亿美元，成长速度令人咂舌，这其中潜在的利益所得对监管机构无疑是一块充满诱惑力的蛋糕，都想参与进来分一杯羹。对于这些美国监管机构来说，谁能在加密市场掌握话语权，谁就能够左右行业走向，谁就能在当中获取最大的利益。可以说监管未必就是坏事，只要不阻碍加密创新，净化市场排除糟粕的监管是能够促进加密行业的长足发展的。在美的加密企业倒也远没到杯弓蛇影的地步，当前态势下，思考如何在合规框架下开展业务即是企业生存的长久之道。来源：金色财经

金色财经2023-04-06

突发！Tether利用“爆雷”银行接触美元系统美国司法审查交易中国央行重磅声明

DT美元稳定币的程序，已存在监管风险。美国司法机关已经开始审查交易，中国央行副行长宣昌能则声明，监管缺失加剧非理性市场行为，加密货币交易是一个非常中心化的进程，潜藏了很多风险。据彭博社报道，全球最大的稳定币发行商Tether使用Signature Bank将美元资金从美国转移到巴哈马。Tether使用该行的Signet支付平台，将美国客户的资金转移到他们在巴哈马的银行合作伙伴Capital Union Bank，支付美元以购买USDT稳定币，直到Signature Bank在3月份关闭并被监管机构接管。 (来源:Twitter) Signet于2019年作为实时支付平台启动，是许多加密货币机构客户，包括交易所Coinbase和Kraken等的重要技术，即使在监管机构关闭银行后仍在继续运营。通过美元系统转移，Tether大幅简化加密客户购买USDT的程序，意味着Tether有利用美国的金融网路营运其稳定币事业，这项操作直到前几周Signature Bank遭到接管才被发现。 Tether首席技术官Paolo Ardoino在回应文章时发推文称，：“Tether没有直接或间接接触过Signature Bank。” 另外在3月2日和10日，Paolo也在推特上表示，该公司分别没有接触过Silvergate和硅谷银行(SVB)。 Tether先前声称与Signature Bank没有直接曝险，虽然彭博社的这项消息指出，它仍然有透过其支付网路经营其稳定币事业，但由于Tether本身并没有被制裁，因此银行与其互动并不违法。但值得关注的是，Tether被认为是高风险客户，假设银行不知道这笔交易是客户与Tether的交易，那么美国传统银行的监管上将会有问题。 Tether也透过电子邮件回应，他们向来与各家银行都有互动关系，公司本身会针对其中的风险进行评估，确定稳定币不会受到合作银行的风险影响，过去Tether曾尝试在美国开户以扩大营运，但都遭到银行关户拒绝，目前司法机关已经在调查Signature Bank与Tether之间的交易。在最近的2023年巴黎区块链周活动中，Paolo强调Tether拥有约17亿美元的超额储备，并称USDT是银行业危机后“世界上最安全的资产”之一。此前，Tether在3月3日接受《华尔街日报》的“陈旧指控”，称该公司伪造文件以开设银行账户。该报告称，Tether伪造销售的发票和交易，并躲在第三方背后，以便有机会开设银行账户，否则他们无法获得权限。中国人民银行(中国央行)副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛表示，加密货币未解决信用货币存在的问题，还潜藏很多风险；要加快完善与数位经济相适应的监管机制，监管缺失会加剧非理性的市场行为。他表示，加密货币、特别是凭空产生的加密货币并未解决信用货币存在的问题，而且交易过程中涉及与法定货币的兑换、杠杆交易等，基本掌控在交易平台、发行方或交易商、做市商手中，是一个非常中心化的进程，潜藏了很多风险。他指出，该领域缺乏有效监管，屡屡发生市场操纵诈欺、滥用关联交易、挪用客户资产或将客户资产和自有资产混同操作，近期也出现一些暴雷风险，FTX、币安等平台就在美国受到了监管部门的调查。宣昌能强调，“特别是FTX，大家挖挖掘得越深，越觉得这简直就是个诈欺，它过去的对外宣传实际上误导了很多的投资者。” 他补充，近年出现了与法币、黄金、国债等挂钩的稳定币，部分解决了加密货币币值不稳定的问题，而且可进行兑换、跨境支付便利，一定程度受到市场欢迎，但是也存在一般、特别是凭空产生的加密货币所共有的交易平台诈欺和用于非法交易活动的风险。他说，国际间目前对加密货币的加强监管已逐步形成共识。中国在2017年禁止金融机构给加密货币和代币交易提供任何服务，保护了投资者的权益，保护了市场的稳定。#银行业危机#

小萧2023-04-06

美司法部宣布与得州教堂枪击案受害者达成初步和解协议

　　美国司法部4月5日宣布，已与2017年得克萨斯州萨瑟兰斯普林斯镇教堂枪击案的受害者达成一项1.445亿美元的初步和解协议。　　据悉，这起枪击案曾导致26人死亡，22人受伤，造成该起案件的枪手为美国空军前成员德文·凯利。经调查，美国空军未能按规定将凯利服役期间的犯罪前科提交至联邦调查局，导致凯利使用暴力的历史未录入数据库，从而使他通过了枪支购买的背景调查。一名联邦法官于2021年裁定美国空军对此次袭击负60％的责任。

金融界2023-04-06

骗了摩根大通1.75亿美元 31岁美女创始人遭美司法部和SEC起诉被捕

　　美国司法部（Justice Department）周二对大学理财平台Frank的创始人查莉·贾维斯（Charlie Javice）提起刑事诉讼，指控她诈骗美国最大银行摩根大通1.75亿美元。　　曼哈顿检方称，31岁的贾维斯被控“虚假和极度”夸大Frank实际拥有的用户数量，以欺诈手段“诱使”摩根大通在2021年收购这家初创公司。她本人可能从这起诈骗中获得了超过4500万美元。　　这颗曾经的冉冉升起的科技新星曾登上福布斯30岁以下精英榜，她于当地时间周一晚上在新泽西州被捕，预计周二下午将在曼哈顿联邦法院出庭。　　她面临四项指控。一项串谋实施银行和电信欺诈，一项影响金融机构的电信欺诈，一项银行欺诈和一项证券欺诈。其中三项指控最高可判处30年监禁。　　纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中说：“这次逮捕应该警告那些为了发展业务而撒谎的企业家，他们的谎言会让他们自食其果，本办公室将让他们为将贪婪置于法律之上的行为负责。” 　　美国证券交易委员会（SEC）周二也起诉贾维斯涉嫌欺诈。　　她的律师亚历克斯·斯皮罗的发言人表示：“查莉否认这些指控。” 　　摩根大通没有立即置评。该行CEO杰米·戴蒙今年1月曾称收购Frank是一个“巨大错误”。　　摩根大通去年12月已将贾维斯告上法庭，声称2021年收购其网站时遭遇诈骗，这位创始人极度夸大了网站的用户数量。　　摩根大通在12月22日提交给特拉华州联邦法院的一份诉讼中表示，该行“支付了1.75亿美元，收购了它认为拥有426.5万用户的这家网站，以为这是一家深耕大学年龄段细分市场的企业，“结果，得到的是一项用户不到30万的业务。” 　　摩根大通称，在摩根大通要求确认弗兰克的客户基础后，贾维斯利用一名数据科学教授创建了数百万个假账户。　　摩根大通表示，在发送给Frank约40万名客户的电子邮件中的70％被退回时，该行才发现被骗。今年1月，摩根大通关闭了这家初创公司。

金融界2023-04-05

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