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欺骗黄金市场！前交易员：摩根大通制造虚假需求推动金价近十年“进行超过50000次”
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索企业。埃德蒙兹是贵金属部门第一个承认犯罪和暗中合作对付前同事，他对2018年与欺骗有关的阴谋和商品欺诈指控认罪。检察官声称，诺瓦克办公桌上的交易员将欺骗作为一种核心商业行为，在近十年内进行超过50000次，尽管陪审团只会听到其中的一小部分。律师表示，政府的案件是基于对证据的误读和对埃德蒙兹等证人的依赖，他们正在作证以获得轻处罚。如果所有罪名成立，3人将面临数十年的监禁。埃德蒙兹是布鲁克林人，拥有纽约皇后区圣约翰大学的学位，2009年以约80000美元的薪水加入摩根大通的贵金属部门。他告诉陪审团，埃德蒙兹的主管和办公桌上的更高级成员向他展示了如何分层交易，并补充说，办公桌上的人都明白这是交易贵金属期货的方式。上周五，检察官将交易台描述为一个没有墙壁或门的小区域，诺瓦克、埃德蒙兹和其他人并肩坐在那里，相距仅几英尺。司法部欺诈检察官露西詹宁斯告诉陪审团，团队中的每个人“都能看到和听到每个人在做什么”。诺瓦克的律师大卫迈斯特告诉陪审团，埃德蒙兹“渴望取悦”，但他的交易技巧“并没有成功”，他的工作被解雇了。即使在摩根大通的交易员中，埃德蒙兹也很引人注目。有时，他会在正版合约的另一面下达多达400份合约的订单，而他对涉及白银期货的交易供认不讳。周二早些时候，陪审员听取了纪念碑经济集团有限责任公司(Monument Economics Group LLC)顾问克里斯托弗·杰克曼(Christopher Jackman)的证词，他被司法部以140万美元的价格聘请，以分析芝加哥商品交易所的数据并记录政府声称的欺诈交易，以及摩根大通成员的聊天记录。杰克曼曾在2010年举例说明，当时芝加哥商品交易所的数据显示，史密斯以低于最佳买入价50美分的价格下达5份黄金期货合约的买单，然后很快又下达170份卖单。杰克曼说，当时史密斯的卖出订单占市场上可见订单的一半以上。价格下跌，史密斯执行他的5个买单，然后在执行前取消所有170个卖单，所有这些都在大约3秒钟内完成，杰克曼说。在2012年1月的数据中，数据显示，诺瓦克下达卖出5份价值约80万美元的黄金合约订单，随后下达买入80份价值1300万美元的合约的订单，这在当时占可看到订单的1/3以上。市场，杰克曼说，在价格上涨后，诺瓦克执行所有5个卖单并取消了所有买单，并补充说整个事件持续不到15秒。
小萧2022-07-13
普京签署重磅法令！俄罗斯允许乌克兰“更容易获得俄公民身份” 简化护照签发招降
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，迫使他们参与占领当局和俄罗斯侵略军的犯罪活动，”乌克兰外交官说。从2019年为顿涅茨克和卢甘斯克的居民引入这一程序到今年，居住在这两个地区叛军控制区的超过72万人，约占人口的18%，他们都获得俄罗斯护照。俄罗斯护照的举动似乎是普京政治影响战略的一部分，该战略还涉及在乌克兰被占领土上引入俄罗斯卢布，最终可能导致更多乌克兰领土并入俄罗斯联邦。俄罗斯已于2014年期间，吞并乌克兰的克里米亚半岛。甚至在俄罗斯于2月24日入侵乌克兰之前，这位俄罗斯总统就为此类举措奠定基础，他在2021年夏天撰写一篇文章，声称俄罗斯人和乌克兰人是一个民族，并试图削弱乌克兰作为一个独立国家的合法性。有报道称，俄罗斯当局没收一些公民的乌克兰护照。检察官和地方官员说，俄罗斯本周初炮击乌克兰第二大城市数小时后，该护照宣布至少造成6人死亡，31人受伤。俄罗斯军队对乌克兰第二大城市哈尔科夫进行3次导弹袭击，一名官员称这次袭击是“绝对的恐怖主义”。俄罗斯国防部表示，该国军队已经袭击乌克兰“民族主义营”的部署点。哈尔科夫州州长奥列·西尼胡博夫在Telegram上表示，炮击来自多枚火箭发射器，受伤和住院的包括4岁和16岁的儿童。 “甚至是民用建筑，也就是一个购物中心和哈尔科夫和平居民的房子，也都遭到了俄罗斯人的炮火。几枚炮弹击中私人住宅的院子。车库和汽车也被摧毁，”西尼胡博夫写道。早些时候，他说一枚导弹摧毁一所学校，另一枚击中一栋住宅楼，而第三枚则落在仓库设施附近。 “所有三个导弹都发射，完全针对民用物体，这绝对是恐怖主义，”西尼胡博夫说。哈尔科夫居民亚历山大·佩雷索林(Alexander Peresolin)则提到，袭击是在没有任何警告的情况下发生的，爆炸如此猛烈，以至于他失去知觉。邻居把他抬到地下室，他恢复了知觉。 “我正坐着和我的妻子说话，”他说。 “我不明白发生了什么。” 袭击发生在俄罗斯火箭袭击乌克兰东部的公寓楼两天后，本周初，对Chasiv Yar镇的袭击造成的死亡人数上升至31人。紧急官员说，有9人从瓦砾中获救，但据信还有更多人被困。上周六晚些时候的袭击摧毁一个住宅区的三座建筑物，该住宅区主要由在工厂工作的人使用。俄罗斯国防部周一坚称，查西夫亚尔的目标“是乌克兰的一个领土防御旅，有300多名民族主义者被打死，而该镇也是乌克兰总统泽连斯基的故乡。俄罗斯继续在乌克兰东部发动袭击，卢甘斯克地区州长海代周初表示，俄罗斯军队进行5次导弹袭击和四轮炮击，袭击与顿涅茨克地区接壤的定居点。卢甘斯克和顿涅茨克地区构成了乌克兰东部工业中心地带，即顿巴斯。自2014年以来，分离主义叛乱分子一直在此与乌克兰军队作战。本月早些时候，俄罗斯在卢甘斯克占领乌克兰抵抗运动的最后一个主要据点，也就是Lysychansk。另外值得关注的是，俄罗斯通往德国的主要天然气管道开始关闭为期10天的维护保养，这加剧欧洲对莫斯科可能不会在完工后重新开启管道的担忧。北溪1号(Nord Stream 1)管道从俄罗斯在波罗的海下运行到德国，是后者俄罗斯天然气的主要来源。天然气通常也被送往其他国家。它计划在7月21日前停止运行。德国官员对俄罗斯的意图持怀疑态度，尤其是在俄罗斯巨型能源公司Gazprom上个月将通过北溪1号的天然气流量减少60%后。泽连斯基周一在视频讲话中说：“毫无疑问，俄罗斯不仅会尽量限制，而且会在最紧急的时刻完全关闭对欧洲的天然气供应。这就是我们现在需要做好准备，这就是现在被挑衅的事情。”
小萧2022-07-12
村镇银行爆雷事件最新进展！河南和安徽蚌埠对村镇银行客户开展先行垫付河南警方：又抓一批村镇银行案嫌犯
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三、对于额外渠道获取高息或涉嫌违法和犯罪的资金，暂不垫付。四、垫付工作由河南省农村信用社联合社代理组织实施。请登录微信小程序“村行垫付”办理，联系电话:4000566569、4001030655(微信小程序“村行垫付”和联系电话于2022年7月15日上午9时启用)。安徽蚌埠对村镇银行客户开展先行垫付 7月11日，蚌埠银保监分局、蚌埠市地方金融监管局发布公告称，对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单人合并金额5万元（含）以下的客户。单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。河南警方：又抓一批村镇银行案嫌犯据“平安许昌”微信公众号10日消息，许昌市公安局发布警情通报称，经我市公安机关全力侦查，现进一步查明：2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。近期，公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。案件侦办工作正有序推进。河南村镇银行事件回顾 7月4日，河南4家村镇银行同时更换董事长。河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行等4家河南的村镇银行同时在官网发布几乎同样的公告。公告称，近日召开了股东大会，调整了董事、监事，同时召开董事会、监事会，选举产生了新的董事长、监事长，通过了高级管理人员名单。 7月5日，有河南村镇银行储户反映称，其在度小满金融平台购买的禹州新民生村镇银行账户存款产品的相关文字描述从“存款”变成了“理财产品”，质疑平台更改产品性质。 5日下午，度小满金融平台客服向有关储户回应称，度小满平台与河南村镇银行仅有存款业务合作，而产品页面展示由银行管理，该变更由相关银行自行修改，度小满仅提供展示平台。其同时表示，目前存款属性被更改为理财产品属性，并不影响储户持有存款资产的性质。 7月7日，据报道，一些人在山东、辽宁等地的河南村镇银行储户，再向媒体反映称，自己的健康码再次被远程赋“红码”，社区工作人员告诉他，红码是由河南省赋的。 8日17时许，“郑州发布”官方微信号针对此事发布说明称，7月7日晚，郑州市大数据管理局在对健康码系统数据接口升级过程中出现技术问题，导致部分健康码异常，经紧急处置，7月8日8时已全部恢复正常。
夏洛特2022-07-12
【比特日报】美国快介入！比特币市场乱象众生 “美国SEC、CFTC、欧洲央行、国际清算银行与世界经济论坛”突行动
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欺诈、完全不合法的估值主张，以及投机和犯罪交易。MiCA I不会涵盖比特币，但对于MiCA II，我们希望考虑到这一点。” 世界经济论坛(WEF)金融和货币系统未来负责人Matthew Blake表示，加密行业仍处于“胚胎”状态。Blake称：“随着加密行业的发展，我们已经参与其中。显然，它在许多方面仍处于萌芽状态，我们期待并期待与他们一起未来的发展。” “我认为，作为世界经济论坛的平台，我们正在与这些公司密切合作，正在进行许多不同举措。我们在旧金山有一个致力于区块链和数字资产的团队，我们在那里看到巨大的增长，”他继续补充。国际清算银行(BIS)声称，在最近的加密货币崩盘后，许多关于加密货币投资陷阱的警告并非没有根据。其报告称，随着Terra生态系统的崩溃，数字资产仍面临结构性问题。BIS还提到最近的比特币价格暴跌。国际清算银行强调开发央行数位货币的必要性。报告称，大约90%的政府正在探索央行数字货币(CBDC)。负责国际清算银行的墨西哥经济学家Agustín Carstens预测，CBDC的国际标准将在未来几年内制定。2021年7月，国际清算银行呼吁各国央行之间开展全球合作，以确保其数字货币具有互操作性。根据国际货币基金组织(IMF)最近发布的报告，比特币消耗的能源是传统信用卡的100万倍。然而，CBDC可能比传统支付系统更节能。微策略首席执行官：促美国政府介入监管微策略(Microstrategy)首席执行官塞勒(Michael Saylor)呼吁，监管机构应介入并规范混乱的加密货币“恐怖游行”，以约束一些加密货币从业者的可怕行径。他指出，这些业者不成熟、高风险的做法拖累比特币的价格。他还认为，许多加密货币都是未注册证券，不能跟比特币这样的硬商品相提并论。塞勒最近做客Northman Trader创始人Sven Henrich的播客节目时表示，比特币正陷入加密货币市场崩跌的“交战”当中，因为它经常充当一些竞争币的保证金贷款的抵押品。塞勒接着还批评那些交易未注册证券，也就是竞争币，且不受监管的银行和投资公司，直指这样的 “野猫银行”是比特币的负债。他声称，竞争币和比特币之间并不能互换使用，因为它们是两种完全不同的资产，而那些无法区分两者差异的投资人是无知的。他说道：“你所看到的是一个价值4000亿美元、不透明、未注册证券的交易乱象，没有充分和公平的披露，而且它们都与比特币交叉抵押，明明比特币在本质上跟加密货币领域内的几乎所有事物都完全相反，但实际上却是相连的，这非常讽刺。” 塞勒也指出，透过适当监管，将能避免加密货币对冲基金对比特币的价格产生影响。他直言，像三箭资本这样的对冲基金，是阻碍加密货币被主流采用的“绊脚石”，而不是推动者。加密货币市场走势：到目前为止，本周加密市场表现良好，但投资者可能不想对长期反弹抱太大希望。分析师仍对涨势的持久力持悲观态度，并指出波动性上升，可能与大型投资者买入近期价格下跌和潜在条件的持续有关，包括全球动荡、价格上涨和衰退困扰，这些都困扰着加密市场。分析师表示，投资者感到害怕，尽管偶尔出现飙升，但在有确凿证据表明经济已经出现更持久的好转之前，他们已经采取了防御姿态。就在5月期间，TerraUSD稳定币(UST)的崩溃，以及最近涉及DeFi借贷平台摄氏度和加密货币对冲基金三箭的惨败，进一步加剧他们的担忧。 “上周很糟糕，”数字投资管理公司Arca首席投资官Jeff Dorman告诉美国CNBC。“从某种意义上说，这并不是史无前例的，我们在短时间内发生多次30至50%的变动。但从历史上看，这是第一次与各地发生的坏事一起发生，这在历史上很糟糕。” 在周一的一份报告中，高盛经济学家将经济衰退的可能性从他们之前的预测的15%，提高到30%。投资者将紧张地关注美联储主席鲍威尔周三和周四在国会作证，鲍威尔一直坚持美联储最近更积极地驯服美国的承诺，通过提高利率和减少经济流动性来实现通货膨胀。 Dorman表示，他预计加密投资者将继续低头，这将转化为在加密领域、招聘和新产品发布方面的成长型公司的增长减少。上周随着比特币价格下跌，投资者在截至6月17日的7天内从空头比特币基金中净赎回580万美元。
小萧 1评论2022-06-22
下一站加密合法化，加拿大！6月新法案席卷传统金融北美华人圈聚焦“支付、衍生品与贷款抵押”
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SOR/2019-240》(修订根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法(2019年)制定的某些法规的法规：SOR / 2019-240)加密货币。所有进行加密货币交易的人或实体都需要提供大量个人信息，交易信息加密货币。值得一提的是，交易信息中包括交易地址(接受和发送)，来源是否完成？如果不成功，那又是为什么？该法案基本将所有人的交易都当做预洗钱处理，一旦洗钱被发现基本锁定交易人的所有信息资料，若没有资料则交易所背锅，总有人负责加密货币。加拿大的监管一点都不比日本弱。在经历了疯狂和宽松的2017-2019年，2020年各个国家出台的法案普遍严格，折射出加密货币交易已经走过混乱的初生时期，接着进入严格的有序期加密货币。其中举棋不定的也不少，像是俄罗斯、印度、美国，而有的则是开放和支持，像是伊朗。加密货币不利于国家管理，支持或有规划发展的国家普遍处于第三世界，更多是迫于大国压力和制裁加密货币。 2020年1月，加拿大证券管理局(CSA)发布《关于将证券立法应用于促进加密货币资产交易的实体指南》，提出加密货币资产交易平台的框架，并且被业界讨论。不久后，在2021年3月，CSA还为加密的用户发布指令。 2021年9月，CSA与加拿大投资行业监管组织(IIROC)发布旨在帮助加密货币资产交易平台遵守现行规则和法规的指南。CRA还引入加密货币资产的分类，并就出于税收目的处理加密货币资产提供了额外的指导。此外，加拿大银行还评估加密货币资产及其对当前金融体系的影响，以及中央银行监管的数字货币(CBDC)的潜在发行。这表明加拿大的监管可能没有建立完整的框架，但在资产类别方面发展迅速，全球其他监管机构也不甘落后。在美国，一些监管框架也在扩大，为许多监管机构做出了贡献，例如金融犯罪执法网络(FinCEN)、银行保密法(BSA)、证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)。在美国，加密货币资产的定义因监管机构而异，这种差异导致延迟制定清晰的框架。话虽如此，纽约等一些州已经制定针对加密货币资产的明确指导方针，以及渐进式的法规。许多其他国家要么制定了新的监管框架，尝试将新开发的资产类别融入现有的资产类别，要么干脆禁止它们。目前，我认为没有一个金融监管机构或国家没有考虑过加密货币资产及其对当前金融体系的影响。每个国家/地区在定义和处理加密货币资产方面都不同，进而造成它们受到监管。举例而言，英国、澳大利亚与日本将加密货币归类为合法财产。在这三个国家，交易平台只要在负责反洗钱(AML)，以及反恐融资(CTF)的各自监管机构获得注册，就可以自由运营。所有加密货币交易平台都已在新加坡受到新加坡金融管理局(MAS)的监管，但最近出台的法律为监管机构提供更多的权力和权力，这收紧空间并迫使多家企业移除该行业和该地区。与一些国家同样的是，在韩国虚拟资产服务提供商必须遵守AML/CFT规则并获得注册。韩国是少数几个没有为加密货币资产提供明确定义，但对其税收引入非常明确的指导方针的国家之一。 2021年6月，萨尔瓦多成为第一个将加密货币合法化并宣布比特币为该国法定货币的国家，并在中非共和国(CAR)将比特币其他加密货币资产合法化后不久，正式将其作为一种债务结算形式。其他一些国家，如法国、墨西哥、西班牙和丹麦，已经效仿并开发了一个框架，现在正在接受比特币用于某些交易。但是，最近加密货币的价格暴跌使全球当局对某些项目，例如Terra的生态系统风险，使得市场感到震惊。在针对该行业的监管改革可能即将到来的背景下，加拿大中央银行还表示，迫切需要在该行业变得如此庞大以至于可能一度拖累整个金融市场之前实施此类规则。加拿大央行高级副行长卡罗琳·罗杰斯(Carolyn Rogers)在接受采访时表示，随着越来越多的人投资于该资产类别，监管该行业变得越来越紧迫。“这是一个仍然很小的领域，但它正在迅速增长。在我们实施监管控制之前，我们不想等到它变得更大。”根据该银行最近进行的一项调查，截至2021年有13%的加拿大人拥有比特币，高于前一年的5%。
小萧2022-06-13

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