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卖U被冻卡之『僵局解决路径』思考

一颗是贪心，一颗是不甘心。报案人是为了投资理财获得更高的收益，与网友认识后，短期内进行大额投资，导致被骗。想要获取高额投资收益，是贪心；被骗后，因为网友失联，只能抓着与之交易的老王不放，要求全额赔付，这是不甘心。每个人都应当承担与其行为相对应的法律风险和责任。 06 越来越强的打击力度邵律师遇到不少案件中，当事人因与承办机关沟通不畅，导致银行卡被长年冻结，影响到自身的工作和生活。问题既然出现了，那就要思考：如何才能解决？有些卡主在公安机关做笔录时会比较激动，一直主张自己也是受害者，凭什么要补偿报案人？作为律师，我理解这种情绪，但坦白讲，这对解决问题本身没有意义。因为承办警官也要思考，如何给报案人一个交代？所以，被冻卡了，你需要自证清白。（这里要多说一句：有些卡主会无比愤怒的说，既然公安冻我的卡，就要证明我有罪！既然你证明不了我有罪，那你无权冻我的卡！——这个也不是与承办的有效沟通方式。被冻卡，是因为有被害人的资金流入到你的银行卡，被害人已经举证了自己的被侵害事实，因此，为什么赃款会流入到你的卡中？需要由你来作出合理解释并提供证据证明。）自证清白的目的之一，是首先排除自身可能的涉刑风险，目的之二，才是沟通解卡条件。据大数据检索，2019年1月1日- 2023年3月10日期间，各级人民法院有关“买卖虚拟货币”的刑事案件。以“虚拟货币；买卖；刑事；明知系违法所得；帮助信息网络犯罪活动罪；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”等为关键词，共检索到90份裁判文书。当前买卖虚拟货币刑事案件中，较多认定为掩隐罪，较少认定为帮信罪。排除了涉刑风险之后，关于沟通解卡事宜，你需要提供证据链来证明自身确系正常合法的交易行为。例如：是否有稳定的、合法的收入来源；在与对方交易时，是否已尽到KYC审查义务；以及还需要向承办说明解卡的必要性，长期冻结对自身工作和生活的影响等等。根据邵律师与承办沟通的经验来看，不少警官在排除了当事人的涉刑风险之后，还是愿意为当事人做不少工作的。例如，出具情况说明，以便当事人与各大银行沟通来自银行的风控冻结（一般公安止付过或者是司法冻结过的卡，银行会加一层风控冻结或者是禁止非柜面业务）。再例如，帮助协调报案人就补偿金额进行沟通，达成和解协议，且说明“若后续追回涉案资金，会退还给卡主”。有效沟通，才是解决问题的正确打开方式。 07 写在最后不少委托邵律师团队处理解冻卡事宜的卡主，其实他们已经和承办沟通了多次，但有些人是情绪上过于对抗，有些人是提供的证明材料无法达到让承办排除合理怀疑的标准。所以出现了沟通僵局。此时，你能够做的就是，与承办进行真正意义上的有效沟通，并配合承办提供解冻证明材料，但怎样的沟通方式才算是『有效沟通』？说起来容易，做起来难。或者委托专业律师帮助你处理，这也不失为一种高效的问题解决方式。来源：金色财经

金色财经04-16 21:07

仲景食品（300908.SZ）：南阳仲景食品产业园一期项目主体建设已基本完工，预计下半年酱汁类车间陆续投产

注！ 19、您好，请问贵公司现金管理和投资理财产品主要表现在哪些方面？能否介绍一下公司投资的理财产品类型? 您好，公司现金管理的理财产品有结构性存款，协定存款等。感谢关注！ 20、公司管理层持有股票去年解禁，暂时有无减持计划？您好，暂未收到相关股东减持计划通知，感谢关注！ 21、。衷心希望仲景食品继续稳步前行，未来带给我们更多惊喜，行者致远。您好，我们一直坚持长期主义，努力成为最受用户信赖、最富创新精神、最具投资价值的健康食品企业。谢谢！ 22、公司股东大会，二级市场的股东可以去参加吗？怎么报名您好，公司定于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，具体报名登记详见4月9日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018），谢谢! 23、请问仲景食品在接下来的业务规划中，将如何进一步强化环境保护措施，并确保符合更高的ESG标准？您好，目前我们按照上市公司要求规范运作，公司治理良好。作为超千人的食品企业、国家绿色工厂，2023年人均纳税7.72万，公司牢记我国领导人讲话办好一流企业，实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展是爱国爱社会的首要表现。谢谢！ 24、公司业绩不错，为何股价不温不火，公司有没有回购或其他计划您好，股价受多种因素影响，我们也时感“懵”。仲景食品一直坚持长期主义，积极采取较高比例分红政策，共享企业发展成果。上市至今，控股股东、实控人、董监高均未减持股份，我们对公司的中长期发展充满信心。谢谢！ 25、新的独董办法颁布后，有考虑单独设置独董与我们中小投资者的沟通渠道吗？专线电话或者电子邮箱等您好，保护公司及股东利益是独立董事的基本职责，有利于独立董事履职并符合规定的措施都可以考虑。谢谢！ 26、公司目前现金比较充沛，有没有对外投资收购其他行业公司的计划？您好，其他行业暂无考虑，但也不排除那些“未来的金子”。谢谢！ 27、您好，公司有开发辣椒酱的计划吗？您好，公司现有仲景辣辣队蒜蓉辣酱、魔鬼辣酱，您可以关注天猫“仲景食品旗舰店”、京东“仲景旗舰店”，欢迎选购试用，谢谢！ 28、42024年一季度业绩如何？增长幅度大吗？您好，2024年一季度业绩还可以，实现开门红，具体请关注4月19号披露的一季度报告。谢谢！ 29、朱总您好，我这边是《泡财经》，公司32023年销售毛利率增长的原因是什么？您好，公司花椒、大豆油等材料成本下降，高毛利产品占比提高。谢谢！ 30、公司在预制菜领域有没有新的进展您好，暂无相关预制菜计划，谢谢！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-16 14:19

天上真的掉“馅饼”了！突中13亿美元大奖你会做什么？

假如幸运之神突然降临，突中13亿美元大奖，你会如何消费和投资呢？

忆芳04-14 13:06

买卖虚拟货币收到赃款责任谁来承担？

比如说，你找别人对你的虚拟货币进行委托投资理财，结果亏损了，或者出借他人虚拟货币，别人不愿意还了，那你应该风险自担，这类观点确有相关法院判决印证，具体可参考本人此前的文章《法院观点：转账给对方虚拟货币属非法债务！借了就别想要回来！——律师支招：怎么才能要回钱？》。但对于被冻卡、甚至因买卖虚拟货币被定帮信、掩隐的收款方（卖家）来说，他们不仅仅是损失了虚拟货币，并且还要退给所谓的被害人的损失，他们的损失范围，已经超过了“风险自担”的范畴。这显然不公平。被害人是受害者，卖家也是受害者。 2、关于冻结名下所有银行卡正如前文中提到的真实案例，尽管现有证据已经排除了张三的涉案嫌疑，但为了应对来自被害人的压力，办案人员竟把张三所有的银行卡都冻结了，希望以此方法来倒逼张三主动与被害人和解，这显然是不合理的。也有些办案单位，虽然态度上是：不补偿被害人损失，就不解卡，但愿意为卡主出具情况说明，排除卡主的涉案嫌疑，以便卡主向银行申请解冻。虽然这样做在一定程度上为当事人带来了便利，使其名下其他银行卡也能正常使用，但对于卡主来说，他的核心诉求必然还是不退钱。当然，我们办理的不少案件中，公安机关最终对卡主无责解冻的也是有的，但比较少。根据法律规定，在电信诈骗案件当中，公安机关确实是有划扣资金返还给被害人的权利，但也有前提——收款账户必须是不法分子所控制的。正常卖U的卡主，显然没有与不法分子共谋的合意，其收款账户，也显然不是不法分子所控制的银行账户。因此，公安机关无权划扣此类交易的收款方账户——这也是很多被冻卡的卡主与公安机关沟通，虽然僵持多年，但卡内账户余额也没有被划扣的原因。《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第二条本规定所称电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。第四条公安机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并作出资金返还决定，实施返还。 3、关于收款方善意取得的认定邵律师认为，对于收款方（即USDT卖家）而言，收款方并不能控制是否由买家本人打款，也不能预判买家指令第三人打款的资金是否是非法的，既然虚拟货币被认定为一种虚拟商品，个人之间的交易也未被禁止，那么只要USDT卖家能提供证据证明，双方是正常的买卖USDT的行为（例如币安、欧易交易所中的沟通截图，双方沟通记录，自己持有的U有合法的来源渠道），那么根据法律规定，卖家出售虚拟货币的行为构成善意取得，不应被追缴、退还给相关被害人。《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第二条本规定所称电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。第四条公安机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并作出资金返还决定，实施返还。根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）对方明知是诈骗财物而收取的；（二）对方无偿取得诈骗财物的；（三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。邵律师最近办理的某个虚拟货币交易冻卡案件，和承办人员沟通时，TA对“国内个人之间买卖虚拟货币不违法”的理解是：个人买卖指的是只能是通过钱包的交易形式。如果通过交易所，那就不是C to C了，所以在交易所中买卖虚拟货币的行为都是违法的。只要收到了涉诈资金就要全额退给被害人。——此类观点，也很直接的说明了，为什么虚拟币解冻卡时常受阻？各地承办对虚拟币交易的理解，差异太大了。 04 写在最后由于各地办案单位对虚拟货币及相关交易有着不同程度的认识，不仅导致银行卡解冻工作也很难做到“同案同办”，更有甚者，邵律师处理的刑事案件当中，与交易致冻卡的案件案情相似度高达95%的情况下，当事人竟被定掩隐罪、帮信罪。作为一名执业多年的刑事律师，遇到这样的案件，偶尔我也会感到费解。所以，回到本文的最初的问题：卖U收到赃款，责任应当由谁来承担？在下方评论区告诉我你的观点吧。来源：金色财经

金色财经04-14 08:48

贺博生：黄金原油暴涨下周行情走势预测及周一开盘操作建议

在这个市场上就变得没有了意义！贺博生的投资理财世界里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。在我的投资生涯中，我一直都坚持这样的投资理念：投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能控制风险，落袋为安，长久地立足生存。精准的判断让太多的人折服，我们一直很高调，但却从来不跑调，佛渡有缘人，我们只带有心人！　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

hbs568604-12 22:30

兆驰股份将于5月9日召开股东大会，审议向银行申请综合授信额度等议案

案》 10、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 11、《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》。

金融界04-12 20:17

有研新材将于5月13日召开股东大会，审议选举董事等议案

度投资计划 10、关于使用自有资金进行投资理财的议案 11、2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案 12、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案 13、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 14、关于公司董事、监事2023年度绩效奖金的议案 15、关于选举董事的议案 16、关于选举独立董事的议案 17、关于选举监事的议案。

金融界04-12 18:47

报喜鸟将于5月7日召开股东大会，共审议16项议案

款担保的议案 6、关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案 7、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 8、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案 9、公司会计师事务所选聘制度 10、对外提供财务资助管理制度 11、对外担保管理办法 12、董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 13、关于续聘会计师事务所的议案 14、公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划 15、公司2023年度监事会工作报告 16、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案。

金融界04-11 21:12

Runes 生态一周要览 ▣ 2024.4.01-4.07

：本文仅供参考，不得被用作法律、税务、投资、理财或任何其他建议，不代表 RunesCC 立场。来源：金色财经

金色财经04-11 20:35

《富爸爸穷爸爸》作者：股票、债券、房地产都将崩溃，投资贵金属和加密货币

周三（4月10日），罗伯特清崎警告说，一个巨大的多资产泡沫即将破裂，投资者应该投资贵金属和加密货币。“一切泡沫，股票、债券、房地产都将崩溃，”他在最近的一篇X帖子中说道。 “美国债务每90天增加1万亿美元。美国破产了。救救自己吧。请购买更多真正的黄金、白银、比特币。”

Peng04-11 00:03

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