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郭文贵辉煌历程走到尽头，陪审团裁定他欺诈粉丝数亿美元，面临数十年监禁
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综合纽约时和南华早报报道，中国逃亡富豪郭文贵周二被美国陪审团裁定裁定欺诈投资者数亿美元，被骗者多数是他最忠实的粉丝。美国之音东方拍摄, Public domain, via Wikimedia Commons 郭文贵（ Miles Guo）现年54至57岁，2023年3月他在纽约被捕，被指控从2018年到2023年经营诈骗活动。在为期七周的审判中，他被指控以俱乐部会员资格、加密货币、出售其媒体公司的私人股份等方式，来欺骗数千名追随者，维持奢侈的生活方式。纽约南区陪审团裁定他 12 项指控中的 9 项成立，包括敲诈勒索、证券欺诈和洗钱阴谋。郭文贵身着深色双排扣西装，面无表情地坐在那里，通过耳机听取法官宣读判决的翻译。在八男四女的陪审团解散后，他握了握律师的手，并拥抱了他的另一位律师。陪审团于周四下午开始审议，但周五遇到阻碍，一名陪审员因在网上搜索了关于郭文贵被起诉的同谋之一的信息而被解雇，此同谋目前是一名逃犯。陪审团不得不暂停审议，并请了一名候补陪审员。在郭案判决后，美国南区检察官达米安·威廉姆斯发表声明称：“郭的数千名网络粉丝深受其害，而郭本人却过着奢侈的生活。如今，郭的阴谋终于被揭穿。” ...... ... ——— 剩下部分为会员专享，免费注册后可阅读全文 —— 会员登录现在注册来源：加美财经
加美财经07-18 00:00
美国突发！中国商人郭文贵被判“诈骗”有罪美证监会：涉黄金、比特币散户吸金案
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财经报社(亚太)讯流亡海外的中国商人郭文贵(Miles Guo)被判有罪，他涉嫌欺诈支持者，以及与其公司GTV媒体集团进行总额达10亿美元的诈骗。美国证监会(SEC)还指控他涉嫌吸金散户5亿美元，用于成立以20%黄金资产支持的加密货币企业。《纽约时报》(New York Times)报道，郭文贵被指控利用俱乐部会员资格、加密货币、出售其媒体公司的私人股份等多种手段来欺骗支持者，并维持奢侈的生活方式。在审议的第四天，纽约南区陪审团裁定他12项指控中的9项成立，包括敲诈勒索、证券欺诈和洗黑钱阴谋。郭文贵将于11月19日宣判，可能面临数十年的监禁，或被引渡回中国的可能性很小。 (来源:New York Times) 在持续近两个月的庭审中，美国检察官重点提到了郭文贵为数千名支持者制作的含糊不清的视频，这些视频经常保证他们的投资不会亏损。这些视频帮助他们购买了新泽西州的一栋豪宅、一辆兰博基尼跑车，并投资了1亿美元对冲基金。检察官还引用了银行记录、发票以及郭文贵前雇员和被抛弃的投资者的证词。 CoinDesk报道，美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在声明中表示：“今天，郭文贵的阴谋被识破。刚才，陪审团一致裁定郭文贵犯有敲诈勒索罪和多项证券欺诈、电信欺诈和洗黑钱罪，他将面临数十年的监禁。” (来源:Twitter) “郭文贵到底是不是真正的政治活动家？我不知道，我不关心，你也不应该关心，”美国助理检察官朱莉安娜·默里(Juliana Murray)告诉陪审团。“他是个机会主义者，他是个骗子。” 2015年，郭文贵在中国的生活戛然而止。他逃往美国，在前英国首相托尼·布莱尔的推荐信的帮助下，以6800万美元的价格买下了曼哈顿一套俯瞰中央公园的顶层公寓，并获得了大楼合作公寓委员会的批准。 2023年3月，郭文贵在纽约被捕，此后一直被关在监狱里。被捕后不久，他在曼哈顿上东区的顶层公寓就着火了。检察官在审判期间表示，郭文贵从投资者那里骗取了近10亿美元，以维持其奢侈的生活方式。除了刑事审判之外，美国证监会还指控郭文贵涉嫌从散户投资者手中筹集5亿美元，用于成立一家名为H-Coin的加密货币企业，并谎称该公司的资产有20%由黄金支持。据报道，郭文贵是政治战略家史蒂夫·班农(Steve Bannon)的长期合作伙伴，班农曾短暂在特朗普政府任职。 2020年8月，班农在郭文贵的游艇上被捕，罪名是密谋实施与修建美墨边境墙的众筹计划有关的电信欺诈和洗黑钱。尽管后来被特朗普赦免，但他随后又被州级检察官以另一起欺诈案起诉。
圈内人07-17 15:55
新的加密立法 FIT 21：卡尔达诺的去中心化优势
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联网搜索能力受到影响，正在进行调查3.郭文贵因诈骗投资者10亿美元在美国接受审判4.Coinbase CEO：FIT21最终可以明确加密货币监管5.英伟达美股盘前涨7% 突破1000美元关口来源：金色财经
金色财经05-23 21:02
食物发霉、没有空调揭秘 SBF 的监狱生活
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ne Maxwell、中国政治犯与商人郭文贵、洪都拉斯前总统等等。 MDC 外景 SBF 的人生大起大落，从巴哈马的豪宅到上下铺，从奢华的生活来到了监狱。 SBF 目前被关押在布鲁克林大都会拘留中心（MDC），这是美国最臭名昭著的惩教机构之一。SBF 在保释失败后已经在监狱住了六个星期，这里的条件与他之前在加勒比海的豪宅相比简直是天壤之别，他的律师表示：这里网速很慢，居住区很脏，食堂的饭菜也很少。「[他] 靠面包和水......有时靠花生酱维生」，辩方上个月告诉联邦法官。然而，此前在这个监狱待过的囚犯及其律师认为，这里的条件比他们说得更糟糕，就像是恐怖电影《沉默的羔羊》中「战俘」与 Hannibal Lecter 所面对的那样。但 MDC 内部到底是什么样子的？我们对这个臭名昭著的拘留中心做了一番调查：布鲁克林监狱（MDC Brooklyn）是一座大型综合监狱，包括两座建筑，关押着 1600 多名男女囚犯，其中许多人仍在等待审判。监狱管理局的一份报告显示，作为一个混合安全设施，MDC 收押的囚犯有各种犯罪前科，包括恐怖主义、有组织犯罪和毒品走私。目前的囚犯包括洪都拉斯前总统 Juan Orlando Hernandez 和中国商人郭文贵，前者对贩毒指控不认罪，后者对诈骗指控不认罪。其他曾在监狱短期服刑的人包括对幼童实施性侵与性虐待 Jeffrey Epstein 的同谋 Ghislaine Maxwell 和制药商 Martin Shkreli。日常生活很规律 SBF 在 MDC 的日程安排可能很严格。该监狱的一本入狱手册显示，囚犯们早上 6 点起床，必须整理床铺、拖地并处理垃圾。之后，像 SBF 这样的囚犯可能会去监狱周围工作，比如在监狱的厨房里做预备厨师，为整个监狱提供清洁服务，或者在监狱的维修车间提供协助。上午 11 点吃午饭，下午 4 点吃晚饭。根据 Change.org 上的一份请愿书，监狱内的伙食应该包括火鸡、米饭、蔬菜或水果等等，但囚犯们实际上吃的是冷切肉、三明治面包、发霉的牛油蛋糕和其他「厨房里无法辨认的食物」。 SBF 是一个素食主义者，如果他不喜欢食堂的伙食，每周可以用 150 美元的小卖部津贴购买花生酱和果冻三明治，每个价值 3.65 美元。根据监狱的规定，他每天最多可以买两个这样的三明治。共用宿舍、没有暖气、没有操场除了吃饭和工作，囚犯可以休息。但是，MDC 监狱没有操场进行娱乐活动。因此，SBF 只能在室内活动室跟其他囚犯一起打牌、聊天、看电视。据前囚犯称，SBF 还可以在五个单独的淋浴间中洗澡，但洗澡的人很多，队伍往往很长。同时，SBF 住的地方可能是有着上下铺的集体宿舍，但也有可能被保护性监禁，住在自己的牢房里。无论如何，在 MDC 监狱里要想睡个好觉可能并不容易。在一篇 MDC 囚犯的监狱回忆中，宿舍和监狱中其他房间的灯光一天 24 小时都处于半明半暗的状态。此外，前囚犯们还说，经常可以听到犯人整夜整夜地在牢房里大喊大叫。寒冷交错是 SBF 在布鲁克林 MDC 监狱可能遇到的另一个问题。根据几份当地新闻报道，MDC 的许多区域都没有暖气，大部分场所也没有空调设备。来源：金色财经
金色财经2023-09-27
一份重要报告揭开中国神秘面纱比特币（BTC）关键拐点：华尔街机构捧27万亿进场
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teve Bannon) 中国亿万富翁郭文贵关系密切，两人均被美国证监会指控出售与G-coin相关的未注册证券。最近，外媒向纽约总检察长和解协议寻求Tether支持的信息自由请求显示，Tether在2021年3月得到了多种中国商业票据的支持。该商业票据包括几家中资银行，分别是中国农业银行、中国银行香港、交通银行、中国工商银行、招商银行、中国建设银行、中国光大银行，以及国家开发银行。在此期间，商业票据约占Tether储备的一半。 Tether自2018年以来一直依赖巴哈马的Deltec银行，该行甚至于2018年10月31日发出一封信，声称Tether的“投资组合现金价值”超过流通中的USDT数量。 Isola Capital是一家中国资产管理和家族办公室平台，最初成立为Deltec Capital。Deltec银行和信托公司现任董事长Jean Chalopin在旧版Isola网站上也被列为Deltec国际集团的执行董事长，而新版Isola网站上未列出Chalopin。来源：金色财经
金色财经2023-07-01
【比特周报】一份重要报告揭开中国神秘面纱！比特币关键拐点：华尔街机构捧27万亿进场
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teve Bannon) 中国亿万富翁郭文贵关系密切，两人均被美国证监会指控出售与G-coin相关的未注册证券。最近，外媒向纽约总检察长和解协议寻求Tether支持的信息自由请求显示，Tether在2021年3月得到了多种中国商业票据的支持。该商业票据包括几家中资银行，分别是中国农业银行、中国银行香港、交通银行、中国工商银行、招商银行、中国建设银行、中国光大银行，以及国家开发银行。在此期间，商业票据约占Tether储备的一半。 (来源:CoinDesk) Tether自2018年以来一直依赖巴哈马的Deltec银行，该行甚至于2018年10月31日发出一封信，声称Tether的“投资组合现金价值”超过流通中的USDT数量。 Isola Capital是一家中国资产管理和家族办公室平台，最初成立为Deltec Capital。Deltec银行和信托公司现任董事长Jean Chalopin在旧版Isola网站上也被列为Deltec国际集团的执行董事长，而新版Isola网站上未列出Chalopin。宏观基本面消息：中国有望“解封比特币”！汇丰银行重磅交易“泄密” 币圈大佬：大中华市场准备起飞香港6月开始实行新的加密货币许可制度，汇丰银行允许客户交易比特币ETF的秘密曝光。稳定币发行商Circle首席执行官阿莱尔表示，香港发生的事情，可能最终反映出大中华市场准备起飞。美国大选严重分化！拜登推动加密富人抽重税总统候选人：承诺保护使用、持有比特币权利美国2024年将迎来总统大选，现任总统拜登在争取连任之际，仍高压打击加密行业，推动以加密交易员为目标，要求亿万富翁缴纳更多的税款。总统候选人小肯尼迪却承诺保护使用和持有比特币的权利。里程碑！英国上议院通过加密货币关键法案英国上议院投票通过《金融服务和市场法案（Financial Services and Markets Bill，FSMB）》，将加密货币视为一种受监管的活动，并将稳定币视为一种支付方式来实施监管。俄罗斯突发重磅表态！“比特币将合法化” 制定严格法规防止滥用俄罗斯国家杜马周二表示，比特币将合法化，政府会对加密货币交易和服务提供商制定严格的法规，防止出现滥用的行为。俄方此前也表态，采用加密货币旨在规避国际制裁。重磅！中国大宗商品引入数字人民币上海清算交易所：开启“跨境商品结算新时代” 上海清算交易所周初宣布，推出数字人民币的清算和结算服务，这将促进数字人民币的国际采用，开启跨境商品结算新时代。先别急着入场！比特币矿工果然“逢高获利了结” 一波1.28亿美元流入交易所比特币周三跌至30164美元，空头再次测试下行空间。比特币矿工在一周内，将每日收入的315%转到交易所。一波1.28亿美元流入意味着，矿工们认为目前是币价高点。正如此前加密分析师普遍预期，他们正在逢高获利了结。传统银行客户存款“代币化”！新加坡金管局：汇丰、渣打、花旗等11家全球机构加入新加坡金管局周一发布公开报告，推出名为Project Guardian的试验项目，已招募汇丰、渣打、花旗等11家银行加入，参与跨金融资产类别的资产代币化测试。行业消息： FTX确定“重启”加密交易所运营 FTT平台币闻讯涨破40% FTX加密交易所在新管理团队接手后，周三迎来新转折，新任首席执行官约翰·雷三世宣布，确定重启交易所运营，FTT平台币闻讯涨破40%。突发脱钩！TUSD铸币合作商“资不抵债”破产美国“接管彻查”挪用客户资产 TUSD稳定币周三亚市午盘短线脱钩，兑美元一度跌至0.9984。美国监管机构发布公告，TUSD铸币合作商Prime Trust资不抵债，并进入破产管理程序，已申请接管该公司，彻查挪用客户资产的细节。加密钱包资产突然“归零” 印度最大交易所客户全慌了究竟怎么回事？印度最大加密交易所Bitbns客户周二报告称，他们的加密货币钱包资产突然归零。该交易所在推特强调已发现问题，正在努力解决技术问题。
小萧2023-06-30
突发！涉嫌策划10亿美元诈骗案中国流亡亿万富翁在纽约被捕
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(北美)讯备受争议的流亡中国亿万富翁郭文贵于周三(3月15日)在纽约被捕，涉嫌策划了一项复杂的10亿美元的欺诈计划，以巨额投资回报的承诺欺骗网上粉丝。郭文贵与美国前总统特朗普的前白宫顾问班农交往甚密。据称，郭文贵利用通过其公司GTV Media和其他实体筹集的部分资金，为儿子购买了一幢5万平方英尺的新泽西豪宅，一艘3700万美元的游艇，一辆350万美元的法拉利，一架14万美元的贝森朵夫钢琴，以及两张泽斯2000T床垫，每张价格高达3.6万美元。检察官从21个不同的银行账户和资产中查获了超过6.5亿美元的涉嫌欺诈收益，其中包括一辆兰博基尼Aventador SVJ跑车。这是在曼哈顿联邦法院对郭文贵及其财务顾问余建明(William Je)提起的诉讼的一部分。 (截图自CNBC) 52岁的郭文贵将于周三下午出庭。美国证券交易委员会(SEC)分别对郭文贵和56岁的余建明提起了相关民事诉讼。余建明是英国和香港居民，目前仍在逃。美国证券交易委员会指控郭文贵和余建明参与了未注册和欺诈性的金融发行。美国证券交易委员会还指控郭文贵在通过一种名为H-Coin的加密货币资产从投资者那里筹集数亿美元时做出虚假陈述。去年9月，与郭文贵有关的三家公司，包括GTV Media，同意支付近5.4亿美元，以解决美国证券交易委员会对其非法发行股票和数字资产的民事指控。郭文贵有多个不同的名字，其中包括Miles Guo、Miles Kwok、七哥和校长，他自2015年逃离中国以来一直生活在美国，据报道，他是为了逃避即将到来的腐败指控。 2018年，他成立了法治基金会和法治协会两个非营利组织，开展了反对中国政府的公关活动。美国纽约南区检察官办公室在一份关于这起刑事案件的声明中说，郭文贵“利用非营利组织聚集了与他所谓的中国政策目标一致的追随者，这些人也倾向于相信郭文贵关于投资和赚钱机会的声明。” 班农曾担任美国前总统特朗普的白宫高级顾问不到一年，他曾是法治协会的董事会成员。 2021年6月，郭文贵的两个非营利组织在纽约举办了一场私人派对，班农、前特朗普律师朱利安尼、前特朗普国家安全顾问弗林，以及特朗普的盟友、阴谋论者、MyPillow的首席执行官林德尔都参加了派对。 2020年8月，联邦当局在郭文贵在康涅狄格州海岸附近的一艘大型游艇上逮捕了班农，指控他挪用为“我们建墙”筹款活动所筹集的资金。几个月后，在特朗普离任前不久，他赦免了班农。上个月，美国总统拜登之子亨特的一名律师给郭文贵写了一封信，要求他保留与亨特有关的任何记录。在这封信发出的两个月前，《琼斯母亲》杂志详细描述了班农在与朱利安尼合作时，如何“安排郭及其追随者传播亨特·拜登笔记本电脑上的色情视频和图片”，这些视频和图片来自特拉华州的一家电脑修理店。周三公布的一份12项罪名的大陪审团刑事起诉书称，郭文贵和余建明在这起从2018年到本月的骗局中“合谋欺骗了数千名受害者”。检察官说，所谓的阴谋涉及利用不同的实体和项目从受害者那里获得投资，受害者被虚假陈述和虚假陈述所欺骗。检方在一份新闻稿中表示:“郭对受害者撒谎，并承诺如果他们投资或向GTV(媒体)、他所谓的喜马拉雅农场联盟、G|CLUBS和喜马拉雅交易所提供资金，他们就会获得巨额回报。” 郭文贵和余建明被控电信欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱。余建明还被控妨碍司法公正，他被控自去年9月以来试图将与阴谋有关的资金转移到阿拉伯联合酋长国，此前美国当局对几家银行发出了扣押令，扣押了涉嫌欺诈的约3.55亿美元的收益。如果罪名成立，郭文贵和余建明都可能面临最高20年的监禁。美国证券交易委员会执法部门主任Gurbir Grewal称郭文贵是“一个连环骗子，通过向投资者承诺所谓的加密货币、技术和奢侈品投资机会的超高回报，筹集了超过8.5亿美元。” Grewal说:“实际上，郭利用了围绕加密货币和其他投资的炒作和吸引力，使数千人受害，并为他和他的家人的奢侈生活提供资金。” 美国证交会的起诉书称，郭文贵和余建明涉嫌欺诈的一个例子是GTV传媒集团的一次普通股私募发行。美国证券交易委员会表示:“郭和余涉嫌将1亿美元的投资者资金转移到一家对冲基金，该基金的唯一利益来自郭的儿子拥有的一家公司。” 美国证券交易委员会称，郭文贵涉嫌挪用投资者在其他两次发行中获得的收益，以支付超过4000万美元购买和翻新新泽西州的豪宅，并为他的儿子购买法拉利。
市场焦点2023-03-16

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