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美国FBI打击的虚拟货币项目方有哪些？「全球视野」

一、引言虚拟货币犯罪并非仅在我国受到打击，任何一个国家基于社会、人民利益都会去打击违法犯罪活动。在处理虚拟货币问题上，不能简单地一概而论，认为只有我国严打、国外自由支持。实际上，无论是中国还是其他国家，都不存在绝对的立场。一刀切的看法只是对复杂问题的片面认知，有点像盲人摸象。因此，我们将深入了解各国在应对本国经典、重大虚拟货币犯罪案件上所采取的措施，以便大家更好地了解虚拟货币犯罪领域全球治理状况。本章将以美国为例。二、FTX交易所暴雷案 FTX，如此响当当名声的交易所竟在一夜之间土崩瓦解，尤其是其创始人SBF，从万人景仰的高智商犹太天才，陷入阶下囚的境地，实在出人意料。 FTX曾经辉煌无比，得到了红杉、淡马锡、软银等国际一流VC的投资，甚至还吸引了加拿大安大略省教师养老基金的投资（对老教师表示同情）。在巅峰时期，FTX的估值达到了320亿美元，几乎与雷军旗下的小米公司市值相媲美。此外，FTX还有名下FTT代币几十亿美金市值。然而，这个庞然大物竟然在对手某安CEO爆出存在高达50亿美元缺口后，一夜之间土崩瓦解。尽管SBF在推特上强调遭到了“诬陷”，但由于某安CEO的影响力，许多用户还是选择相信他的说法，引发用户疯狂挤兑提现。后来事实证明某安CEO说得没错，FTX无法跟进用户的兑换，导致用户无法提取平台内的任何加密货币资产。最终，FTX的全球用户开始报警，巴拿马刑警介入调查，并证明某安CEO估计的太保守了，真实缺口是80多亿美金，因此将SBF缉拿归案。接着，SBF的母国美国金融管理局与警方合作展开立案调查，并向巴拿马当局提出引渡申请。不论SBF在哪个国家接受审判，他所带来的损害都遍及全球，没有一个国家或地区能够让他逍遥法外，他将面临正义的审判。 FTX这样一个要与某安试比高、把某意毫不放在眼里的行业巨头竟然如此狼狈收场，确实令人咋舌。然而，FTX的倒塌也算是推动整个行业进一步完善，吸取教训后，其他平台纷纷推出储备金证明，也可谓是对行业发展的一次推动。三、“丝绸之路”暗网黑吃黑案 2022年11月7日，美国司法部宣布一名黑客因非法获取超过50000枚比特币而被定罪，这批比特币在缉获时价值超过33.6亿美元，成为美国司法部历史上数额最大的加密货币缉获案。涉案黑客曾在臭名昭著的暗网交易平台“丝绸之路”上创建了多个匿名账户。但是他并非选择在该平台上从事毒品交易或雇佣杀手，而是采取黑吃黑的方式薅平台羊毛。原本他是一名技术宅，在对“丝绸之路”进行渗透测试时，无意中发现了该网站的交易技术漏洞。利用这一漏洞，他成功获取了高达50000枚比特币，并将其转移到多个独立地址，以混淆比特币的来源，避免被追踪。事后，因“丝绸之路”创始人被佛伯乐逮捕，或许对于自己被黑吃黑的事情越想越气，出于死了也要拉个垫背的念想，他向警方举报了这一宗黑吃黑的盗窃案。最终，警方决定立案，而这一查就是从2014年查到2022年，最终将这名盗窃比特币的黑客缉拿归案。这一案例也反映出美国司法实践中其实一直将虚拟货币视为合法财产，即使在没有相关具体法律颁布前。四、其他 ●（一）Bitqyck诈骗案 2022年3月，Bitqyck创始人比斯和门德斯因通过加密货币相关计划欺诈超过13000名投资者（他们共筹集了约2400万美元）而入狱。他们没有履行对投资者的承诺，而是将资金用于个人开支，包括赌场旅行、汽车、豪华家居用品、艺术品和租金。他们还承认向美国国税局少报收入，未能向国税局提交公司纳税申报表，导致税收损失总额超过160万美元。他们还同意支付与美国证券交易委员会民事和解有关的830万美元罚款。最终，比斯被判处8年徒刑，门德斯被判处7年徒刑。 ●（二）Hydra暗网案 2022年4月，一项联邦联合调查导致全球最大、运行时间最长的暗网市场Hydra被没收。Hydra是一个在线犯罪市场，使主要讲俄语的国家的用户能够买卖非法商品和服务，包括非法药物，被盗的财务信息和欺诈性身份证件。Hydra用户可以使用加密货币进行交易，Hydra的运营商对其平台上的每笔交易收取佣金。自2015年以来，Hydra收到了大约52亿美元的加密货币。除了关闭暗网市场外，司法部还对俄罗斯居民巴甫洛夫提起刑事指控，指控他共谋分发麻醉品和共谋与暗网市场有关的洗钱活动。 ●（三）雌雄大盗洗钱案 2022年2月8日，利希滕斯坦和他的妻子希瑟在曼哈顿被捕，罪名是涉嫌阴谋洗钱加密货币，该加密货币在2016年虚拟货币交易所Bitfinex 黑客攻击期间被盗，目前价值约45亿美元。大约119754个比特币（BTC）从交易所被盗，被捕时价值约45亿美元。执法部门通过解密保存到云存储帐户的文件来访问钱包，该文件包含2000个虚拟货币地址的列表以及相应的私钥。最终，CIA特工合法查获并追回了超过94000个被盗比特币，在扣押时价值超过36亿美元。这也是美国政府历史上最大的单笔金融罚没。 *本文为郭律师团队原创文章，禁止转载作者简介郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、数字经济法律事务部主任、法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、国家首批三级（高级）区块链应用操作员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人、中国法学会成员、盈科全国优秀律师。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访，CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家知名媒体均有相关报道。来源：金色财经

金色财经2023-10-22

盘点比特币历史上数次崩盘、减半每次都是惊心动魄、震气回肠

币第三次减半《绝境重生之战》就在整个虚拟货币市场一片萧条之中，比特币迎来了他的第三次减半，这一次减半伴随着美股熔断、疫情加剧、全球经济危机，但在此同时，整个金融界也迎来了一个意外之喜，就是美国开始开闸放水，整整2020一年就大约印了4.5万亿美元。不出意外的是，比特币再次开始暴涨，整个牛市比特币从3800美金涨至近7万美金的高峰，所有的山寨币都跟着暴涨，百倍币、千倍币层出不穷，一夜暴富的人比比皆是。 2021年5月19日《519事件》 18日互金协会等机构联合发文，有关机构不得展开与虚拟币相关的业务，此文一出，行情急转直下，比特币几天内腰斩，许多山寨币在519当天甚至跌了几倍，无数投资者在这一天再度被血洗。整个牛市也随着519事件的爆发走到了尾声。到了2022年11月比特币跌至15450美金跌幅达到77%2024年比特币将迎来第四次减半在2024年3月至2024年6月之间这次减半与以往的区别是，加密市场更加成熟，受众群体越来越多，但相对的世界经济增长也在放缓。我们没有预知未来的能力但是我们可以总结过去的经验历史不会简单的重复，却惊人的相似。从古到今很多事情都能从历史中找到答案！我相信未来的行情走势和过去的历史经历会有许多共通之处。来源：金色财经

金色财经2023-10-22

金色早报 | Coinbase Cloud：将成为dYdX Chain的验证者

国和瑞典的中央银行。 ▌香港海关关长：虚拟货币交易多涉及跨境，要与国际合作追查金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，香港海关关长何佩珊接受电视访问时说，虚拟货币交易很多时都牵涉跨境交易，海关要与国际情报中心交流合作，期望追踪到来源，近年亦因此比较重视与海外执法机构的合作机制。何佩珊表示，本月底会到韩国准备参与高层会议，双方会签署合作备忘录，加强打击洗黑钱的情报交流及双方执法行动的合作。何佩珊又说，永远都有机会完善执法和监管系统，相信监管机构会不断检视现行制度和法例。她强调，虚拟货币或资产交易的隐密度较高，亦不受时间及区域限制，需要多花功夫处理。 ▌贝莱德首席执行官：比特币正在“逃往安全地带” 金色财经报道，Bitcoin News在社交媒体上称，贝莱德首席执行官Larry Fink在接受福克斯商业频道采访时称比特币正在“逃往安全地带”。他补充说，比特币最近因ETF获批的虚假传言而上涨，这是“人们对加密货币兴趣被压抑的一个例子”。 ▌瑞士卢加诺市推出比特币锚定稳定币“LUGA” 金色财经报道，瑞士卢加诺市宣布推出与比特币锚定的稳定币Lugano (LUGA)，该稳定币可以在卢加诺市内超过350家商户中使用，该市政府透露将在12月1日开始接受以比特币支付税费。此外，卢加诺市还宣布将分配5000万美元创业资金以支持专注于加密货币和区块链技术的初创公司，重点包括比特币核心开发池、闪电网络开发池、以及公共项目等领域。重要经济动态 ▌Azuki系列单日涨幅超10%，Azuki地板价升至4.95 ETH 10月22日消息，Blur行情显示，Azuki系列单日涨幅超10%，其中： Azuki升至4.95 ETH，1日涨幅11.85%，7日涨幅19.84%； Azuki Elementals升至0.55 ETH，1日涨幅12%，7日涨幅19.83%； Beanz升至0.34 ETH，1日涨幅11.08%，7日涨幅12.94%。金色百科 ▌区块链的最终性在传统的金融系统中，交易一旦确认，就无法撤消。同样，在区块链网络上实现最终确定性可确保交易是永久性的，并且在添加到区块链后无法修改。最终性是通过区块链网络使用共识来实现的。不同的区块链网络采用不同的共识算法，每种算法都有独特的方法来验证交易并确保最终性，例如工作量证明（PoW）、权益证明（PoS）或实用的拜占庭容错。区块链中的最终性可以是概率性的、经济性的、即时的、无条件的或与区块链的整个状态相关的。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-22

加密货币迎来春天　SEC态度软化摩根大通预比特币现货ETF快批

le案件态度转变也显示SEC正逐步承认虚拟货币合法地位。SEC此前认为除以太币外，绝大多数代币发行都属于非法证券发行。但法院裁定Ripple在交易所销售并不违法，相当于否定了SEC主张。该案件结果将推动SEC制定更明确虚拟货币监管政策。整个加密货币行业也在积极推动合规化发展。交易所加强反洗钱和KYC政策，稳定币发行商申请支付牌照，系统性稳定币应运而生。随着行业自律能力提高，政府部门监管态度也会更加友善。随着SEC在监管政策上逐步转变，比特币价格有望再次创下历史新高。现货ETF获批将带来大量资金融入，改善市场结构。 Ripple案件也使虚拟货币监管方向更加明确。比特币作为全球最具影响力加密资产，其价格表现将充分反映政策环境变化。投资者们可以密切关注SEC动向，及时调整投资策略。 TG.Casino ($TGC) 为早期投资者提供了赚取高额利润的机会在Web 3.0潮流下，GambleFi这类去中心化线上游戏应用前景广阔。随着技术不断完善，它们可能会逐渐改变现有线上游戏格局，成为一个新的增长点。目前GambleFi市场中热闹非凡，例如一种新的加密货币 - TG.Casino ($TGC) - 仍处于预售阶段，为早期投资者提供了赚取高额利润的机会。一开始，$TGC 的 ICO 需求就一直强劲，这要归功于 TG.Casino 平台的独特优势，使其有别于竞争对手。该平台在流行的 Telegram 消息应用程序上提供所有令人兴奋的加密货币线上游戏服务 - 这也不需要任何 KYC 验证或帐户设置。丰厚的质押奖励和诱人的奖金等功能只会让平台更具吸引力。因此，TG.Casino 预售在短短三周内就筹集了近 130 万美元，第一阶段已售罄。大约24小时内价格上涨（网站上的倒计时），$TGC 目前的低价为 0.125 美元，但在 ICO 第二阶段完成后，价格将会预上涨10%。立即进入TG.Casino预售

Business2Community2023-10-21

国务院关于金融工作情况的报告

险整治，严厉打击非法集资，坚决遏制境内虚拟货币交易炒作。持续加大洗钱案件查办力度。五是防范金融市场风险联动和外部冲击。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，完善资本市场跨境资金监测监管机制，有序推进中美审计监管合作，稳妥应对在美中概股风险。防范化解大型房地产企业债券违约风险，维护理财公司流动性稳定，防范信用收缩和风险溢价抬升影响企业融资。维护外汇市场稳健运行，加强外汇市场形势监测，强化预期引导，优化企业汇率避险服务。保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。六是构建防范化解金融风险长效机制。强化金融机构风险监测、预警和早期纠正，加强对风险的及时处置和硬约束。发挥存款保险功能，提高其他行业保障基金保障能力，完善金融稳定保障基金管理。（六）加强党对金融工作的全面领导加强党的领导是做好金融工作的根本保证。党的二十届二中全会审议通过《党和国家机构改革方案》，是贯彻落实党的二十大精神的重要举措，对金融管理体制进行了重大改革，最重要的是加强党中央对金融工作的集中统一领导，将中国特色社会主义制度的政治优势和制度优势转化为金融治理效能，确保中国特色金融之路始终沿着正确方向前进。一是配合设立中央金融委员会。加强党中央对金融工作的集中统一领导，负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究审议金融领域重大政策、重大问题等。二是配合组建中央金融工委。统一领导金融系统党的工作，指导金融系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等。三是调整金融管理部门职责。压实监管责任，消除监管空白，组建金融监管总局，调整优化中国人民银行和中国证监会职责，推进中国人民银行分支机构改革，深化地方金融监管体制改革，强化对金融活动的全方位监管。目前，各项改革稳步推进，人员转隶、职能划转、机构编制等工作基本就绪，金融干部队伍严明工作纪律，思想不乱、队伍不散、工作不断。四是高标准高质量推进主题教育。4月以来，按照学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议部署，金融系统深入学习贯彻习近平总书记的重要指示批示精神，牢牢把握目标要求，一体推进重点举措。高质量完成第一批主题教育，认真开好调研成果交流会、专题民主生活会和组织生活会，扎实开展理论学习，各单位各级党组织开展中心组学习，班子成员讲专题党课。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，全面落实党委（党组）意识形态工作责任制。大兴调查研究，动态更新问题清单。高质量开展政治巡视，强化巡视成果运用。深入开展干部队伍教育整顿和重点问题专项整治。开展集中清理党内规范性文件工作。9月，各单位总结第一批主题教育取得的成果，周密组织开展第二批主题教育。二、下一步工作考虑金融系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，针对经济形势的变化，精准有力实施宏观调控，切实加强金融监管，着力扩大内需、提振信心、防范风险，推动经济运行持续回升向好。（一）继续实施稳健的货币政策稳健的货币政策更加精准有力，把握好逆周期和跨周期调节，保持货币信贷总量适度，节奏平稳。总量上，综合运用多种货币政策工具，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，进一步疏通货币政策传导机制，增强金融支持实体经济力度的稳定性，切实支持扩大内需，增强发展动能，优化经济结构，促进经济金融良性循环。价格上，持续深化利率市场化改革，释放贷款市场报价利率（LPR）改革红利，有效发挥存款利率市场化调整机制作用，进一步推动金融机构降低实际贷款利率，降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。同时，维护好存贷款市场秩序。结构上，聚焦重点、合理适度、有进有退，继续加大对普惠小微、制造业、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，继续实施好存续结构性货币政策工具，用好用足普惠小微贷款支持工具、保交楼贷款支持计划和租赁住房贷款支持计划。（二）全面加强和完善金融监管坚守金融监管主责主业，强化金融风险源头管控。一是强化审慎监管。把好金融机构准入关，严格股东资质审查，筑牢产业资本与金融资本防火墙，坚决纠正违规关联交易。加强系统重要性金融机构监管，健全集团治理和对境外子公司的风险管控。分类推进中小金融机构监管。优化金融机构风险控制指标计算标准。进一步完善监管执法体制机制，深化跨部门监管执法协作，严厉打击金融犯罪。推动监管数据共享，加快发展监管科技，提高数字化监管能力。二是依法将各类金融活动全部纳入监管。金融活动必须持牌经营，严禁“无照驾驶”和超范围经营，按照实质重于形式原则监管处置非法金融活动，确保金融监管全覆盖、无例外。强化地方金融监管，加强金融监管协调合作。加强金融消费者适当性管理，强化投诉源头治理，切实保护消费者合法权益。三是加强金融法治建设。加快推进金融稳定法立法工作，推动中国人民银行法、商业银行法、银行业监督管理法、保险法、信托法、票据法、反洗钱法、外汇管理条例等重点法律法规修订，推进非银行支付机构条例、保险资金运用监督管理条例、金融资产管理公司条例、上市公司监督管理条例、证券公司监督管理条例、公司债券管理条例等重要立法修法项目。研究完善金融领域定期修法协调机制。四是强化金融反腐败和人才队伍建设。强化政治监督、日常监督，加强对关键人员、关键岗位、关键环节的持续管理和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造政治觉悟高、业务素质强、作风过硬、清正廉洁的金融队伍。（三）持续提高金融服务实体经济的能力坚持服务实体经济的根本宗旨，着力扩大内需、提振信心，助力实体经济稳定增长和转型升级。一是满足实体经济有效融资需求。突出金融支持重点领域，着力增强新增长动能，为大宗消费以及服务消费等消费需求提供稳定的融资支持。二是完善薄弱环节金融服务。坚持“两个毫不动摇”，对国企和民企一视同仁，加快推动建立金融服务小微企业“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，引导金融机构优化资源配置和考核激励机制，推动金融产品和服务创新，强化科技赋能，强化民营企业金融服务，进一步增强“三农”、小微企业、新市民等群体金融服务供给，提高金融服务的获得感。三是强化经济转型升级金融支持。加大对高水平科技自立自强支持力度，持续增加先进制造业、战略性新兴产业、科技型企业等重点领域金融供给，支持培育战略性新兴产业，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，加快建设现代化产业体系。加快研究制定转型金融标准，强化金融机构环境信息披露要求，丰富绿色金融和转型金融产品和服务。四是支持基础设施和重大项目建设。加大保交楼金融支持力度，积极做好城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、规划建设保障性住房的金融支持工作。支持重大项目加快建设。推动基础设施领域和住房租赁领域不动产投资信托基金（REITs）市场建设，盘活存量资产。五是加强金融基础设施建设。稳妥推进数字人民币研发试点。推进金融资产登记存管、清算结算、交易设施、交易报告库以及重要支付、征信系统等金融基础设施统筹监管。（四）不断深化金融改革和对外开放进一步深化金融供给侧结构性改革，支持经济发展方式转变和经济结构优化。一是优化金融机构结构。强化大型商业银行主力军作用，深化政策性银行改革，推动中小银行回归本源和主业。提高直接融资比重，增加长期资本供给，强化证券基金经营机构公司治理，建立健全各类专业投资机构长周期考核评价机制。稳妥有序推进信托行业转型发展。强化保险保障功能，促进第三支柱养老保险健康发展。促进金融业数字化转型。二是深化金融市场改革。积极发展多层次股权市场，推动注册制改革走深走实，进一步提高上市公司质量。扎实推进资本市场投资端改革，壮大各类中长期投资力量。加强投资者保护，严惩证券市场违法违规行为。加强债券市场建设，促进债券市场各类基础设施之间有序互联互通。稳慎发展期货和衍生品市场，完善监管体制机制。三是提升金融业制度型开放水平。在安全可控前提下，进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，构建与金融高水平开放要求相适应的监管体系，提高驾驭高水平对外开放的本领。扎实推进境外上市备案管理工作，完善境外机构投资者境内证券期货投资资金管理。推动形成常态化、可持续的中美审计合作机制。深化与香港资本市场合作。研究推出一揽子跨境贸易投资便利化政策，深入推进贸易外汇便利化等政策措施。稳妥有序推进人民币国际化，构建海外投资风险预警防控体系，维护外汇储备资产安全和规模稳定。坚持多边主义原则，积极参与国际金融合作与治理，推动全球金融治理朝着更加公正合理的方向发展。（五）积极稳妥防范化解金融风险健全市场化、法治化、常态化处置机制，平稳有序推动重点金融风险处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。对金融机构风险，完善金融机构风险监测评估和预警，着力强化早期纠正硬约束。有序化解高风险中小金融机构风险，推动兼并重组，该出清的稳妥出清。完善对大型企业集团债务风险的监测，继续稳妥推动存量风险处置。对地方融资平台债务风险，坚持分类施策、突出重点，统筹协调做好金融支持融资平台债务风险化解工作，压实地方政府主体责任，推动建立化债工作机制，落实防范化解融资平台债务风险的政策措施；按照市场化、法治化原则，引导金融机构依法合规支持化解地方债务风险；建立统计监测体系，加大政策落实力度。对房地产市场风险，按照因城施策原则，指导各地精准实施差别化住房信贷政策，加大保交楼金融支持力度，一视同仁支持房地产企业合理融资需求，保持房地产融资平稳。对非法金融活动，进一步加大打击力度，强化监测预警，加强金融知识普及教育，对洗钱犯罪行为和地下钱庄保持高压严打态势。（六）着力维护金融市场稳健运行进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力。稳妥化解大型房地产企业债券违约风险，强化城投债券风险监测预警和防范。“稳预期、防超调”，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，防范跨境资金异常波动风险，维护外汇市场稳健运行。引导稳定金融市场行为和预期，根据市场形势及时采取措施，防范股票市场、债券市场、外汇市场风险传染，保障金融市场稳健运行。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持党中央对金融工作的集中统一领导，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实全国人大常委会审议意见，坚持以人民为中心的金融价值取向，坚持金融服务实体经济的根本要求，坚持把防控风险作为金融工作永恒主题，坚持市场化、法治化的改革开放方向，全面推进金融业高质量发展，更好服务经济社会高质量发展，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量！来源：中国人大

金融界2023-10-21

比特币（BTC）：是骗局还是未来？新人小白如何避免成为韭菜？

花的游戏，而是一种有着自身价值的全球性虚拟货币。本文将从比特币的底层技术、全球性特性、匿名交易特性以及区块链技术等方面进行深入探讨，以展示比特币的真正价值。比特币的底层技术：区块链技术首先，比特币采用了区块链技术作为其底层技术，这使得比特币的交易安全、透明并且去中心化。区块链技术通过分布式的账本技术，将交易信息公开透明地记录在每一个节点上，避免了传统中心化交易模式可能出现的欺诈和单点故障等问题。这种去中心化的特性，使得比特币具有了高度的安全性和可靠性。比特币的全球性特性其次，比特币的节点参与者是全球分布的，这意味着比特币的价值不仅仅取决于一国或一个地区的经济和政治环境，而是受到全球市场的影响。这种全球性的特性使得比特币的价值容易受到市场情绪的影响，当市场情绪高涨时，比特币的价格可能会上涨，而当市场情绪低迷时，比特币的价格可能会下跌。比特币的匿名交易特性及法律风险再次，比特币的匿名交易特性使得其具有洗钱、诈骗等非法活动的风险，这也是比特币交易参与者需要注意的法律风险。然而，这也正是比特币的魅力所在，它可以为全球的交易者提供一个平等、公正、透明的交易平台，避免了传统金融体系中的歧视和不对称问题。比特币的价值评估虽然比特币的价值容易受到市场情绪的影响，但是比特币的价值并不仅仅取决于市场情绪。比特币的价值还取决于其在全球范围内的接受程度和使用程度。越来越多的人开始认识到比特币的优点，开始接纳并使用比特币。比特币的价值和骗局的误解在某些方面，比特币确实可以被视为一个骗局，它没有实体支撑，完全依赖于人们的信任和共识。然而，这并不意味着比特币没有价值。相反，比特币的价值正是源于它是一个全球性的、去中心化的、匿名的虚拟货币。比特币的价值和区块链技术的影响比特币的价值不仅在于其作为一种虚拟货币的特性，更在于它所代表的技术进步和未来趋势。区块链技术是比特币的基础，而区块链技术是一种革命性的技术，它能够实现去中心化、安全、透明的数据交换和价值传输。这种技术将会对人类社会产生深远影响，改变我们生活的方方面面。结论因此，虽然比特币可能看起来像一个骗局，但它的价值并不仅仅在于其价格的高低，更在于它所代表的区块链技术和全球性的交易平台。在未来，随着区块链技术的普及和应用，比特币的价值将会得到更大的提升。所以，我愿意称比特币为：一个跨越世纪的共识。今天的文章到这里就结束了，喜欢可以点个关注~更多好的文章等着你~ 如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的无门槛交流社区，每日发布行情分析、早评、优质潜力币种推荐。熊市无情人有情，欢迎大家一起交流！来源：金色财经

金色财经2023-10-21

从公安视角看：卖币涉案竟然“理所应当”？

C商，长期在BN、OK、HB等平台从事虚拟货币承兑买卖业务。2022年的某一天，突然被公安机关上门带走，并以“开设赌场罪”为由进行拘留。37天后因检察院不批捕取保候审。取保候审期间，经公安机关查实，小文长期帮助某网赌平台代表王某通过虚拟货币交易的方式，洗白了上亿的赌资。但小文并不知道王某的真实身份，只认为王某是个难得的稳定的大客户。最终，历经一年后，本案因证据不足，小文无罪释放。二、站在公安视角，你会轻易放过小文吗？首先，由于我国《刑法》《刑事诉讼法》等没有确认犯罪嫌疑人的具体规定，因此在刑事案件立案后，只要是可能实施犯罪的都可以被侦查机关认定为犯罪嫌疑人。其次，根据《刑事诉讼法》第八十二条和《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十四条的规定：“公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，有下列情形之一的，可以先行拘留：（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的。” 重点来了，币圈案件中，银行流水等交易记录就是最好的涉案证据，在有这种直接证据或多个间接证据的情况下，很容易套到第2、3种情况，为了查明案件事实，公安机关认为属于重大嫌疑分子，先拘留了没毛病吧？如果本来就有证据，且全案有人在逃，公安机关为了防止毁灭、伪造证据或者串供，先行拘留没毛病吧？最后，小文确实和王某进行了长期且大量的虚拟货币交易；公安机关问小文为什么不和王某确认资金来源？小文回答“问过了，客户只说了肯定合法。”公安机关问小文银行卡多次被多地冻结就没有怀疑过王某有问题？小文回答“也不好一直问，显得不尊重，怕问多了客户跑了。”公安机关问小文虚拟货币交易属于非法金融活动知不知道，小文回答“知道违法，但不知道犯罪。” 如果你是公安机关，你在客观证据充分，仅仅缺少小文主观明知的证据的情况下，你会不会先拘留？我们这里先不要杠变更强制措施（取保候审）的问题，至少公安机关先行拘留的权限真的很大。三、案件小结：币圈合规是个伪命题本案罪名历经了开设赌场、帮信、掩饰隐瞒犯罪所得、非法经营等多个罪名的变更，不过在经过了漫长且复杂的和公检法的沟通后，小文最终还是无罪释放了，无罪的核心其实就是公安机关最终也无法查到小文存在主观明知的证据，无法证明主观故意，就无法构成开设赌场、帮信、掩饰隐瞒犯罪所得等罪名，而非法经营罪的话又没有明确的国家规定。不得不说，小文是幸运的，因为和小文一样的人，也有很多办案机关在证据不足的情况下还是被强行判决了，这里面不乏一些大的OTC商、项目方，甚至是知名交易所的负责人。很多币圈的人经常问郭律师怎么做能合规，郭律师都劝他们换个行当，因为在法律规定缺乏的当下，在所有虚拟货币业务活动都被认定为非法金融活动的当下，币圈合规根本就是一个伪命题。就算小心再小心，注意到了很多潜在的合规风险，准备了足够的证据，你就能绝对的避免遇到像小文一样的遭遇吗？要知道，法律也只是社会的一面，很多法律之外客观因素更是难以预防的。法律是滞后的，一个新的行业需要不断的有人“以身试法”，才会不断的完善，也才能逐渐的合规。但如果你就是想做币圈的布道者，web3的领航员，赚到新兴行业的第一桶金。那么郭律师团队的高端私人法律顾问服务，专业的区块链行业法律经验，7x24小时实时响应，全国160多个地级市第一时间介入（160多个地级市均为郭律师团队已经办过成功案例的地区，基本涵盖了绝大多数币圈案件高发地区），你值得拥有（手动狗头）。 *本文为郭律师团队原创文章，禁止转载作者简介郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、数字经济法律事务部主任、法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、国家首批三级（高级）区块链应用操作员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人、中国法学会成员、盈科全国优秀律师。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访，CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家知名媒体均有相关报道。来源：金色财经

金色财经2023-10-21

10.21BTC和ETH行情分析以及策略建议

这也使得美元和黄金等避险资产更受欢迎。虚拟货币市场情绪也受到了这些因素的削弱。综上所述，当前的大环境并不太乐观。虽然短期市场趋势已经显示出明显的高空信号，但币价并没有直接下跌，这主要是因为市场控盘。狗庄可能故意在短期内制造反趋势上涨，以吸纳更多筹码。当筹码足够多时，市场可能会崩溃。总之，我认为目前的市场情绪是短期内的反弹，但需要警惕后市可能出现的极端情况，如突然的崩盘。夜间策略BTC：28950-29150附近多止盈：29500-30000止损：28790ETH：1558-1568附近多止盈：1595-1640止损：1543 来源：金色财经

金色财经2023-10-21

金色早报 | Uniswap销毁99.99%HayCoin供应债权人指控Genesis实施欺骗

EN）周五发出警告，称哈马斯依赖“涉及虚拟货币和虚构慈善机构筹集法定货币和虚拟货币的筹款活动”，虚拟资产服务提供商应尽快报告与哈马斯有关的可疑交易。 ▌新加坡法院批准某金融调查公司使用法律文件NFT标记黑客账户金色财经报道，新加坡高等法院已允许金融调查公司Intelligent Sanctuary（iSanctuary）将包含法律文件的NFT附加到与一起黑客事件相关的冷钱包上，该NFT不会阻止与这些钱包的交易，但将作为对交易对手和交易所的警告，表明这些钱包曾涉及黑客事件。此外，iSanctuary声称他们已经设计出一种方法来跟踪离开这些钱包的资金，同样通过该NFT实现，这些NFT将永久附加到这些钱包上。区块链应用 ▌新的以太坊提案EIP-7540将改进RWA的代币化金库标准金色财经报道，新的以太坊改进提案（EIP）EIP-7540旨在引入异步存款和赎回流程，作为现有ERC-4626代币化金库标准的扩展。ERC-4626本身是一个标准，旨在引入有收益的金库参数。这些金库是执行策略的智能合约平台，为代币存款人提供奖励。 Centrifuge贡献者Asad Khan表示，EIP-7540将确保异步存款和赎回流程是可能的，该EIP有可能使处理现实世界资产（RWA）、跨链借贷和流动质押的协议受益。 EIP-7540仍处于早期阶段，该提案必须首先在以太坊论坛上进行讨论，然后才能进入下一阶段。 ▌Applied Digital在美国德州开设200兆瓦数据中心金色财经报道，区块链和人工智能 (AI) 基础设施提供商Applied Digital宣布在德克萨斯州花园城开设了新的200兆瓦 (MW) 数据中心，这标志着该公司在北美上线的第三个区块链托管设施。Applied Digital表示，一旦该中心完全通电，该地点将使Applied Digital托管设施总托管容量达到480MW。 ▌Base为区块链开发者推出为期8周的培训课程金色财经报道，以太坊二层网络Base宣布推出为期八周的培训课程，将传统软件开发人员转变为区块链开发人员。这个新项目名为“Base Bootcamp”，无需支付任何费用即可参加。它是为“中高级软件工程个人贡献者”设计的，必须填写申请表并被接受才能注册。公告称，每个cohort将接受不到20名成员，将于10月27日停止接受申请。 ▌dYdX：dYdX Chain接口将开源，以便任何人都可以部署前端金色财经报道，dYdX在其X账户表示，dYdX Chain接口将开源，这意味着任何人都可以根据v4使用条款对其进行分叉和部署。虽然这是朝着去中心化迈出的一大步，但建议交易者在使用部署的dYdX Chain前端之前进行更多的调查，因此它可能成为不良行为者获取交易者钱包和资金的攻击目标。加密货币 ▌开曼群岛法官下令清算加密贷款机构Freeway母公司AuBit 金色财经报道，开曼群岛大法院的一名法官本周下令清算陷入困境的加密货币贷款机构Freeway的母公司AuBit，该裁决似乎结束了Freeway维持生存的努力。根据AuBit提交的请愿书，法官David Doyle裁定，该公司及其管理层的事务迫切需要进行彻底的独立调查，并拒绝了AuBit重组Freeway的请求。 Freeway曾被称为Aubit Prime，是一个中心化的加密货币借贷平台，以高收益的承诺吸引了用户。2022年10月Freeway以交易损失为由停止提款。大约 5,000名散户投资者在Supercharger计划中存入了超过1.6亿美元，但无法提取资金。 ▌Coinbase将于11月4日暂停CRPT、MXC、QSP、REN、TONE交易金色财经报道，Coinbase Assets宣布，该平台定期监控交易所资产，以确保它们符合上币标准。根据最近的审查，平台将于美国东部时间2023年11月3日2:00PM左右（北京时间11月4日3:00AM左右）暂停Crypterium(CRPT)、MXC(MXC)、Quantstamp(QSP)、Ren(REN)、TE-FOOD(TONE)的交易。 ▌HODLers持有约69%的BTC流通供应量，接近历史高位金色财经报道，IntoTheBlock数据显示，比特币HODLers持有的BTC余额徘徊在历史高位附近，达1345万枚比特币，约占流通供应量的69%。HODLers是指持有比特币一年以上并随着时间的推移不断积累的个人。IntoTheBlock分析师Slim Daddy表示，这是比特币在市场动荡的情况下仍能保持强劲价格地位的潜在原因。 ▌Uniswap前端交易费用已超13万美元，年化收入逾2200万美元金色财经报道，Blockworks数据显示，自Uniswap从美国东部时间10月17日下午1点左右开始收取前端费用以来，Uniswap Labs已获得超过133,000美元的收入，平均日收入约为60,000美元，年化总收入超过2200万美元。大部分收入都来自以太坊基础层。 Blockworks Research早些时候的一份报告估计，尽管参数相对有限，但根据今年迄今为止的交易量，该费用每年有可能为Uniswap Labs带来3300万美元以上的收入。 ▌数据：Uniswap链上活动仍在激增金色财经报道，Uniswap最近推出的收费引发了人们对“抛售新闻”反应的猜测，尽管自最初发布以来 UNI 的价格下跌了 5%，但 Uniswap 的链上活动仍在增长。根据Santiment的最新洞察，UNI价格下降和链上活动增加之间存在明显差异。该加密货币分析平台表示，负MVRV表明短期UNI持有者可能感到一些痛苦。但活跃地址和网络增长这两个指标已飙升至今年 7 月以来的最高水平。有趣的是，尽管价格方面呈下降趋势，但这种趋势一直在上升。金色财经此前报道，Uniswap Labs从周二开始对涉及 ETH、USDC 和其他代币的交易征收 0.15% 的费用。只有通过 Uniswap Labs 前端执行的互换才会被征税。重要经济动态 ▌美联储博斯蒂克：2024年底可能是美联储降息的时候金色财经报道，美联储博斯蒂克：我认为美联储在明年年中之前不会降息。通胀仍略高于2%的目标，必须加以控制。2024年底可能是美联储降息的时候。 ▌支持比特币的美国国会议员Byron Donalds宣布竞选众议院议长金色财经报道，支持比特币的美国国会议员Byron Donalds宣布竞选众议院议长。金色财经此前报道，美国国会议员Byron Donalds、Warren Davidson、Young Kim、David Schweikert、Tom Emmer共同提交新法案“The House Companionofthe Financial Freedom Actof 2022”，旨在保护美国投资者将比特币等加密货币添加到401(k)退休计划中的能力。金色百科 ▌里德定律里德定律扩展了网络效应的概念，强调网络内社区和子群体的重要性。它指出，网络的价值随着用户可以在网络内建立的潜在子组的数量呈指数增长。以太坊的智能合约支持 DApp，体现了里德定律。随着这些应用程序的增加，网络的价值呈指数级增长。里德定律强调，随着以太坊网络内多样化社区和应用程序的扩展，价值呈指数级增长，强调了去中心化生态系统的力量。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-21

现货比特币ETF 美国最好别通过

民空投计划，将向所有16岁以上公民空投虚拟货币。除此之外，Paypal、Visa等传统行业的巨头也纷纷拥抱加密货币。币圈期待牛市，行业则推动加密货币的更广泛应用，正如贝莱德CEO CEO Larry Fink在10月17日对假新闻的回应——“这是对加密货币被压抑的兴趣的一个例子，我们从世界各地的客户那里听到了对加密货币的需求。加密货币将扮演‘追求质量’的角色。” 3、ETF最好不通过现货比特币ETF在美国什么时候能通过，仍然未知，但可以肯定的是，SEC拒绝ETF的理由越来越少、一次次推迟决定时间、SEC不计划就Grayscale裁决提出上诉等种种迹象表明，现货比特币ETF通过的时间已越来越临近。近期，灰度针对美国SEC不寻求重审的决定发表声明称：“寻求重审的45天期限已过，法院将在7天内发布最终授权。Grayscale团队已准备就绪，一旦获得SEC批准，就将GBTC转换为ETF。” 灰度首席法务官Craig Salm表示，现货比特币ETF是时间问题，而不是“如果”问题。据灰度官网显示，截至发稿，GBTC报价22.45美元，负溢价率已收窄至13.12%，为一年以来最低水平。在熊市最高峰时，GBTC曾创下近50%的负溢价率。在没有正式通过之前，美国SEC仍然可能有各种理由拖延。然而，在“马拉松”式的ETF申请和做多拉盘中，加密圈却逐渐的麻木了。某币圈玩家对Techub News表示，都盼着ETF通过了能给加密行业带来增长，结果期待越大失望越大，还被这些漫天的消息整爆仓了几次。事实上，不少行业人士对现货比特币ETF并未抱多高期待，在他们看来，就算美国SEC通过了也未必能带来牛市。今年8月，资产管理公司Jacobi在阿姆斯特丹泛欧交易所上市了欧洲首只现货比特币ETF，不少分析人士认为将对加密行业带来积极影响，然而，市场的反应平淡，美国SEC也并没有该事件而加快审批的步伐。截至发稿，该只ETF报价19.2美元，比发行价只上涨了6%，而在此之前，其多次跌破发行价18美元。一名加密从业者在社交媒体上表示，ETF就是个局，不通过才符合申请方的利益，通过了好处是一次性的，还会被其他机构分食，不通过就能一直玩下去，申请的时候做多，驳回的时候做空。 “美国SEC最好别通过，那样加密市场可以持续多次拉盘，直到真正的牛市到来。”一名加密用户称。来源：金色财经

金色财经2023-10-21

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