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赵长鹏认罪下台！币安用户撤资超10亿美元 BNB一夜暴跌8% 最大加密货币交易所将何去何从？

易，并允许超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易。至于赵长鹏，他已以1.75亿美元的个人保释金被释放，其中1,500万美元以现金形式担保，并且已安排于2月23日进行判决听证会。币安能否存活币安将继续运营，但有新的基本规则。该公司需要维持和加强其合规计划，以确保其业务符合美国反洗钱标准。公司必须任命一名独立的合规监察员。周二揭晓的针对币安的案件显示，该交易所面临了三项刑事指控，包括进行无牌照的货币传输业务、违反国际紧急经济权力法和共谋罪。它的一些竞争对手可能会想利用这种情况，尤其是 Coinbase、Kraken和OKX。 Coinbase和Kraken目前正在与SEC进行各自的法律诉讼。6月，SEC对Coinbase提起了一项类似于其对币安提起的诉讼，指控其作为未经授权的证券交易所、经纪商和清算机构运营。周一，美国证券交易委员会 (SEC) 起诉 Kraken，指控该交易所将330亿美元的客户加密资产与自己的公司资产混合在一起，从而可能给用户带来重大损失的风险。币安发布了其储备证明，这是一个显示其资产和负债数量的系统。但这一证明基于可从公共区块链中透露的有限信息，并且无法与全面审计相提并论。 Yesha Yadav解释说：“毫无疑问，币安的储备金将在未来几个月和几年内受到审查。然而困扰币安的一个大问题是它的运营方式、内部治理和风险管理的状况。币安一直以来以其不透明性而闻名，其复杂的资本和组织结构使监管机构（比如商品期货交易委员会CFTC）不得不调查这些组织间的关联，以确定是否存在违反适用法规的可能性。”

楼喆2023-11-23

Bitroo小课堂什么是比特币减半对比特币有什么影响

一次，第一次发生在 2012 年。这是虚拟货币基础编程的一部分，以保持其总供应量不变。然而，事实是，没有人能说这正是减半后以及接下来的几周和几个月会发生的事情，尽管从历史上看，减半事件已经导致价格出现显着波动。关于Bitroo Bitroo(比特袋鼠) 是一个专注于让普通用户更轻松地参与比特币挖矿的平台。我们提供便捷的比特币算力租赁和转售服务，专业的比特币矿机售卖、维护和托管服务，以及相关数字资产金融服务。我们致力于让挖矿更简单，让用户收益最大化，通过专业、诚信、创新、热情的态度服务好平台的每一位用户。官网：bitroo.com 推特： https://twitter.com/BitrooCN 社群： t.me/BitrooCN Youtube：https://www.youtube.com/@BitrooOfficial Medium：https://medium.com/@bitroo 来源：金色财经

金色财经2023-11-22

币安涉洗钱被罚款43亿美元，CEO赵长鹏辞职，耶伦批币安追逐利润无视法律

待儿童者。” 她称这些处罚和监管措施是虚拟货币行业迈出的历史性一步。美国司法部副部长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）表示：“将利润置于合规之上的企业战略不是致富之路；这是一条通向联邦起诉的道路。”

金融界2023-11-22

新火科技 SINOHOPE与慢雾科技SlowMist达成战略合作

咨询服务，助力更多机构在香港开展合规的虚拟货币和 Web3 业务，以抢占这一新兴市场先机。慢雾科技 SlowMist 作为专注于区块链安全领域的头部安全公司，不仅在实践中通过技术优势发现并参与了多个安全事件的应急响应，还独家沉淀并开源了包括安全审计、威胁情报（BTI）、防御部署等服务并配套有数字资产反洗钱（AML）、加密货币追踪（MistTrack）等在内的一系列的安全解决方案。作为全球领先的一站式数字资产服务平台，新火科技SINOHOPE一直致力于推进合规数字资产专业服务和科技的发展，新火科技SINOHOPE旗下提供合规安全的数字资产托管服务，子公司新火信托有限公司已获得 TCSP 牌照，可面向全球客户提供合规安全的数字资产托管服务。在数字资产安全技术领域，新火科技 SINOHOPE 运用的 MPC-TSS 阈值签名技术，采用 3-3 多方签名方案，密钥分片保管，自主控制分片和资金，最大程度地消除单点故障。在此方案中，首先由用户发起分布式密钥生成，其中 2 片分片加密后进行托管，交易时由用户持有的私钥分片发起交易，三方共同参与才能完成交易签名，全过程不会出现私钥明文，在帮助用户资金抵御外部风险的同时，确保包括新火科技 SINOHOPE 在内的全部服务提供商都无法动用客户资产。通过本次强强联合，双方将共同探索区块链生态安全的深度融合方案，持续引领行业安全标准，共同致力于前沿安全技术研究，为整个行业的进步与安全发展贡献力量。关于慢雾科技慢雾科技(SlowMist) 作为一家行业领先的区块链安全公司，在威胁情报方面深耕多年，主要通过安全审计及反洗钱追踪溯源等服务广大客户，并构建了扎实的威胁情报合作网络。慢雾(SlowMist) 已经是国际化的区块链安全头部公司，主要通过“威胁发现到威胁防御一体化因地制宜的安全解决方案”服务了全球许多头部或知名的项目，已有商业客户上千家，客户分布在十几个主要国家与地区。慢雾科技SlowMist的安全解决方案包括：安全审计、威胁情报(BTI)、防御部署等服务并配套有加密货币反洗钱(AML)、加密货币追踪(MistTrack)、假充值漏洞扫描、漏洞监测(Vulpush)、被黑档案库(SlowMist Hacked)、智能合约防火墙(FireWall.X) 等 SaaS 型安全产品。关于新火科技新火科技控股有限公司（简称“ 新火科技 SINOHOPE ”，股票代码：1611.HK）专注数字资产托管，多种托管解决方案，帮助每一个企业安全、便捷的使用数字资产。公司核心产品 MPC 自托管平台 SINOHOPE 通过采用 MPC-CMP技术支持用户分布式管理私钥分片与协同签名，解决私钥单点风险，有效增加透明性和易用性。新火科技SINOHOPE秉承着安全、合规、专业、多元的服务原则，提供简单易用的中心化及去中心化混业服务，在 MPC 自托管平台和持牌数字资产托管服务的基础上，还面向机构和高净值客户提供定制化的场外大宗交易、虚拟资产管理、钱包即服务(WaaS)等产品和服务，以及专门为开发者设计的一站式Web3产品构建解决方案。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

与“长沙乡村敢死队”有关？！斗鱼CEO陈少杰涉嫌开设赌场罪被捕

道具，即可参与价值1000元到数万元的虚拟货币抽奖。“长沙乡村敢死队”再通过支付宝或“背包商人”等第三方渠道等额购买虚拟货币来兑现奖金。该直播间常在晚上10点开始涉赌抽奖，“长沙乡村敢死队”也称赌局为“10点经济课”，以“晚上10点开始上课”为公开暗号。不少青少年沉迷其中，损失惨重且不能自拔。有用户半小时内在该直播间疯狂下注30多万元。此前有消息称，近期某大型互联网直播平台负责人因涉嫌开设赌场罪，被四川某地公安抓捕。并表示，“如果该传闻属实，证明公安机关对于平台抽奖的玩法涉赌打击可能是上不封顶的。” 2021年初，斗鱼股价最高达到每股20.54美元，现已跌去九成，在个位数上震荡。

超启2023-11-22

涉嫌开设赌场罪！刚刚警方通报！斗鱼CEO陈少杰失联谜底揭晓，隐匿的直播平台网赌终于揭盖了

道具，即可参与价值1000元到数万元的虚拟货币抽奖。“长沙乡村敢死队”再通过支付宝或“背包商人”等第三方渠道等额购买虚拟货币来兑现奖金。当时中青网旗下短视频媒体“青蜂侠Bee”直接指出，斗鱼户外主播“长沙乡村敢死队”是“斗鱼最大赌场”，2020年其流水高达1.77亿元，日流水最高一千三百万。但是即便在央媒出手的情况下，在202年1月16日斗鱼直播平台“2020鱼乐盛典”中，被称为“斗鱼最大赌场”的“长沙乡村敢死队”依旧入选斗鱼直播平台年度十大巅峰主播。在巨大的舆论压力之下，与“彡彡九户外”的锒铛入狱相比，“长沙乡村敢死队”却成功全身而退。两天之后，1月18日中午“长沙乡村敢死队”成员之一的“马弱鸡”透露，最近直播间持续低迷，状态经常断线，是因为他被确诊了“抑郁症”，他表示已经去了医院复查，医生强烈建议他暂停直播，配合全方位的检查和治疗。而往后的这段时间，直播交由团队成员“船长”，他会减少出镜并且也有可能几天不在线。最后，他表示自己会争取早日康复积极治疗，找回状态后就回归直播。此后，“长沙乡村敢死队”直播间在斗鱼消失，在网络上难寻“马弱鸡”和“船长”踪迹。陈少杰身价一度接近百亿元公开资料显示，1984年，陈少杰在出生于济南。2010年，他买下了国内“二次元网站鼻祖”A站，并成立了A站的“生放送”频道。四年后，他将“生放送”频道从A站独立，并更名“斗鱼TV”。 2019年7月，斗鱼在纳斯达克挂牌上市，当日市值接近300亿元人民币。斗鱼市值最高时接近500亿，陈少杰个人身价最高也接近百亿元人民币。2019年10月28日，胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》，陈少杰以25亿元排名第43。2020年11月2日，陈少杰以55亿元人民币财富位列《2020胡润80后白手起家富豪榜》第34位。

金融界2023-11-22

香港金融科技转型之路：探寻香港发展 Web 3.0 的三大机遇

易所也对外宣称正在申请牌照。 2.亚洲虚拟货币期货 ETF 2022 年 12 月 16 日，港交所成功引入了亚洲首家加密资产 ETF，由南方东英资产管理公司推出的以太坊和比特币期货 ETF，投资于芝加哥商品交易所的标准化比特币和以太坊期货。2023 年 1 月第三支三星比特币 ETF 上线。 3.数码港元 e-HKD 2023 年 5 月，香港金管局开启数码港元e-HKD先导计划，联合 16 家机构进行用例实验，并在今年 10 月 30 日发布了《数码港元先导计划第一阶段报告》，研究其使用场景，包括支付、可编程支付、离线支付、代币化存款、Web3 交易结算和代币化资产结算六大场景。报告中的结论肯定了数码港元在支付生态和经济活动中的价值，金管局在第一阶段的结论是 —— 需要更多研究及评估工作决定进一步的方针政策。在刚刚结束的金融科技周上，金管局确认第二阶段先导计划将在 2024 年启动。这一年里，在香港政府的大力支持下，传统行业和 Web3 各界人士在这个金融中心摩拳擦掌，准备一举打造出香港在东方 Web3 产业中领导地位。香港也的确面临着前所未有的绝佳机会和众多领域的先发优势，那么接下来的一年里，在 Web3 的生态版图中，香港 Web3 的三大机会是什么？ 1.加密货币交易量能否因香港跃升？交易量在任何金融市场都是关键指标之一，在 Web3 这个新兴的金融市场中，交易量同样代表市场情绪，用户参与度，金融产品标的的质量和其使用的真实需求和场景。对于香港这个金融中心来说，交易量代表着这里的经济活动和资金往来。香港需要新的资金和交易量补充港股的低迷和流动性不足，而在 2022-2023 年面临美联储飞速加息，进入熊市的 Web3，交易量同样骤减。Web3+香港，可以说是瞌睡碰到枕头。一个好问题是，香港能否帮助 Web3 引入资金，激升出更高的交易量？这里面有四大看点。 1.1 OTC 交易香港的 OTC 加密货币交易向来是本地的一大特色，2021 年的加密牛市中，香港涌现了大量 OTC 的实体店，ATM 机等。这些实体店出入金方便，成为不少散户投资和出金的渠道。现在香港有超过 100 家 OTC，每年处理数十亿港币的现金交易。使用这些 OTC 服务的不仅有投资者，游客，也有中高年龄层的用户，OTC 使用户更加容易的进行交易。也有很多生意人用 USDT 做国际贸易，OTC 帮助他们把 USDT 换成法币。但 9 月 JPEX 崩塌的事件发生，众多关联 OTC 店被查封接受调查，香港有关机构也正在研究和推进监管工作，包括 OTC。目前 OTC 如何正确监管，遏制不法分子牟利，并且保持 OTC 交易在香港的繁荣，是香港监管需要思考的重要问题。 1.2 港股和证券公司目前香港股市进入了前所未有的低迷期， 26% 的 1000 多支个股零成交，成交额屡创新低。整个港股陷入估值低，融资能力减弱，流动性紧张的危机中。在此背景下，香港券商借 Web3 的利好积极开展加密货币业务，包括富途证券、老虎证券、胜利证券、盈透证券、南华证券、长桥证券、富强证券、华富建业证券等，为用户提供加密货币服务，希望将 400 多万港股股民带入加密货币世界，不久后让投资者在 app 上购买加密货币。券商可以与持牌的加密货币提供商合作如 hashkey 和 osl，也可以自己向香港证监会申请牌照。这一块富途，老虎，盈透，胜利等券商处于领先地位。一旦港股投资者渠道打通，预计会给加密货币市场带来数千万港币的资金。而这个加密货币的新兴市场，可以激活包括银行，审计，保险公司，资管和投资机构的一系列香港的传统金融机构。 1.3 散户交易香港在 6 月 1 日之后开始实施虚拟资产服务提供者发牌制度（VASP），对现有的获得牌照的 OSL 和 Hashkey 两家交易商来说，已经获得了向散户提供主流币 BTC/HKD, 和 ETH/HKD 的交易对，山寨币则面向专业投资者开放。同时对散户开放的项目资质本身有一定的评分要求，目前共有 13 款加密资产可作为供散户交易的备选资料，分别是：BTC， ETH， ADA， SOL， MATIC， DOT， LTC， AVAX， UNI， LINK， AAVE， BCH 和 CRV。目前包括 Binance，OKX，HTX 交易所等都在对外宣称正在申请、计划申请或已申请香港加密牌照。 1.4 现货 ETF 最近现货比特币 ETF 在美国即将获批的预期使比特币冲上 35000 美元，现货 ETF 获批的时间好像也越来越近了。而从最近的一系列的动向来看，香港也在评估能否允许现货 ETF 的投资。近日，香港证监会行政总裁梁凤仪在接受采访时表示，如果监管问题得到满足，香港正在考虑让散户投资者参与现货加密货币 ETF。 “我们欢迎使用提高效率和客户体验的创新技术的提议，”梁凤仪说，“只要新风险得到化解，我们愿意进行尝试。” 随着美国即将推出首个比特币 ETF，香港也预计将在符合监管框架的前提下考虑推出现货 ETF。 2.优质 Web3 企业和人才能否落地香港？团队，项目和人才是让资金和项目获得成功的核心。尤其是面对大量的华人创业者，中国内地有着充足的技术开发，产品和运营人员，政策友好的香港需要大力吸引优秀的人才，将人和技术留在香港。香港吸引人才计划已经在持续发力，数码港在「启动-孵化-加速-飞跃」这四个阶段都为 Web3 从业者提供了资金支持，分别是：初始启动阶段的「数码港创意微型基金」、培育孵化阶段的「数码港培育计划」、加速发展阶段的「数码港加速器支援计划」、以及突破飞跃阶段的「数码港投资创业基金」。从 10 万港元起，20 万，30 万和 50 万以及投资创业基金五档。同时，香港数码港提供「科技人才入境计划」，旨在透过快速处理安排，为合资格科技公司输入海外和内地科技人才来港从事研发工作，香港科技园公司(科技园公司)和香港数码港管理有限公司(数码港)的租户及培育的 Web3 公司符合申请资格。数码港还提供共享办公，旗下 Smart-Space 让 Web 3.0 项目方可以在网上申请办公室、工作站和灵活空间三种场地类型。香港吸引全球 AI&Web3 人才政策现在已经开启，截至 5 月，有约 84, 000 个相关项目申请落地香港，其中 49, 000 个项目已经获得了在香港运营的批准。并且香港计划在 2023 年至 2025 年期间，吸引至少 1, 100 家跨国公司来香港设立分支。 3.合规稳定币能否出台？稳定币是加密市场与法币的桥梁，是交易的重要媒介，并且为 DeFi、NFT 、RWA 等创新生态提供流动性。香港支持的稳定币需要提供稳定性，并与传统商业机构和监管产生紧密联系，才可以快速获取用户信任。 2023 年 1 月 31 日，香港金融管理局发布加密资产和稳定币讨论文件的咨询总结，建议将稳定币纳入监管。现今，香港金融管理局正在研究“稳定币”的监管制度，目标是在 2024 年实施相关监管。除了虚拟资产平台的许可外，稳定币强制许可制度将在 2023 到 2024 年启动。在众多的讨论中，业界认为香港可以推出港币稳定币，美元稳定币香港外汇储备为背书的港元稳定币。其中一种解决方案是让发行商选择香港作为发行地，接受香港证监会的监管，私营机构在香港政府的监管下合规发行。现在已经有机构开始行动，布局香港稳定币，比如持牌交易所 Hashkey Group 就在金融周期间透露将联合圆币科技、众安银行共同发行稳定币。稳定币是推动香港 Web3 本土化发展的重要基础设施，如果推行港元稳定币，也能促进以港元结算的跨境贸易支付发展，将 Web3 创新落地在香港。如果稳定币顺利推出，不仅会联通虚拟资产市场与香港金融市场，吸引更多人才与资金，还将进一步增强香港在虚拟资产与 Web3 领域的话语权。市场对推出港元稳定币怀有极高的期待。新优势： E-HKD 数字港元先导计划中的稳定币 10 月 30 日，香港金融管理局刚刚发布了有关 E-HKD 数字港元试点第一阶段报告。报告指出，零售 E-HKD 可以为支付生态系统增加价值，并实现新型经济交易，但需要进一步调查和评估，以推广于大规模现实生活中的应用，类比中国内地的数字人民币。但在数字港元充当 Web3 稳定币的作用这个方面，金管局认识到依靠香港独特的优势，数字港元可以成为现实经济和 Web3 经济的一个桥梁，促进 Web3 的蓬勃发展。这一点需要将数字港元赋予在区块链上的可兼容性，以打通和 Web3 的去中心化世界通道。 Mastercard 在 E-HKD 的先导计划中，将数字港元铸造，分发到代币化网络（tokenised network）的消费和兑换场景中，购买实物资产和实物对应nft证书等虚拟物品取得了成功。数字港元对 Web3 的世界以“wrapping”的形式在网络中流通，保持数字港元的价值，智能合约确保交易程序可以正常运行。通过这样的解决方案，数字港元可以充当如今稳定币的媒介作用，而为交易网络提供价值。在先导计划第二期中将继续探索新的数字港元应用，同时金管局已经将数字港元列为金融科技 2025 的战略中，有很大概率 2025 年正式推出数字港元。今年 8 月，在 Meta Era 承办的《香港加密金融夏季论坛》中，嘉宾万向区块链董事长肖风表示，没有基于港币的稳定币是不可想象的。香港国际金融中心 2.0 要通过通证化来找到区块链、Web3、虚拟资产服务实体经济、支持科技创新的路径，以及让金融中心进一步升级；稳定币是连接虚拟世界到现实世界、实体经济到数字经济、私人账本到公共账本、银行账户到区块链账户、CeFi 到 DeFi、法币到数字货币、不可编程到可编程的桥梁。 “香港必须有稳定币”，肖风做如是说。后记作为“纽伦港”中的东方第一金融中心，香港 Web3 可以承载很多的功能和使命，Web3 不但可以提升本土的资金流动性，吸引全球资金投入到香港 Web3 的建设，更是可以发挥香港在 Web3 领域的带头作用，用快速创新来搭建 Web3 的基础设施。目标作为亚洲 Web3 第一城的香港，未来充满了机遇和挑战，相信跟随时代的步伐，结合自身的优势，香港就可以完成这个金融科技转型的历史使命。文章参考： [1] https://www.jinse.cn/blockchain/3664050.html [2] https://metaera.media/detail/headline/CktR7NmE [3] https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2023/10/20231030-3/ [4] https://www.metaera.media/gw_detail?id=163889 [5] https://www.metaera.media/gw_detail?id=161623 来源：金色财经

金色财经2023-11-22

美国财政部全文：与币安就违反美国反洗钱等行为达成史上最大额和解

制裁法律的行为负责。币安是全球最大的虚拟货币交易所，负责约 60% 的中心化虚拟货币现货交易。今天，币安与 FinCEN 和 OFAC 就违反《银行保密法》(BSA) 和明显违反多项制裁计划的行为达成和解。这些违规行为包括未能实施预防和报告与恐怖分子（包括哈马斯卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）、基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS））的可疑交易的计划——勒索软件攻击者、洗钱者和其他犯罪分子，以及美国用户与伊朗、朝鲜、叙利亚和乌克兰克里米亚地区等受制裁司法管辖区的用户之间的撮合交易。由于未能遵守反洗钱和制裁义务，币安使得一系列非法行为者能够在平台上自由交易。今天的和解协议是币安与司法部 (DOJ) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 解决相关问题同时达成的全球协议的一部分。 “币安为了追求利润而对其法律义务视而不见。它的故意失败导致资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者，”财政部长珍妮特·耶伦 (Janet L. Yellen) 表示。 “今天为确保遵守美国法律法规而实施的历史性处罚和监管标志着虚拟货币行业的一个里程碑。任何机构，无论位于何处，想要从美国金融体系中获益，也必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国对手和犯罪侵害的规则，否则将面临后果。” FinCEN 的和解协议评估了 34 亿美元的民事罚款，实施为期五年的监管，并要求做出重大合规承诺，包括确保币安完全退出美国。 OFAC 的和解协议评估了 9.68 亿美元的罚款，并要求币安遵守一系列严格的制裁合规义务，包括与 FinCEN 监督的监管机构充分合作。为了确保币安履行和解条款（包括不向美国人提供服务）并确保非法活动得到解决，财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。未能履行这些义务可能会使币安面临巨额额外处罚，包括 1.5 亿美元的暂缓罚款，如果币安未能遵守所需的合规承诺和监管条款，FinCEN 将收取这笔罚款。该监察员将监督必要的补救措施，以解决币安未能遵守反洗钱和制裁义务的问题。该监管机构还将定期进行审查，并向 FinCEN、OFAC 和 CFTC 报告其调查结果和建议，以确保币安持续遵守和解协议的条款。今天前所未有的行动强调了财政部致力于促进虚拟货币行业的合规性，包括积极执行“反洗钱”和制裁法律。财政部执行这些法律的权力范围很广，涉及各种各样的不当行为，既适用于美国人，也适用于外国人。无论位于何处，虚拟货币交易所和金融科技公司都应该像任何其他金融机构一样，确保他们在最高层采取合规的管理承诺，并从“第一天”起就将基于风险的计划和控制有效地集成到他们的平台和技术中。财政部与司法部的对应部门密切合作，包括刑事司的洗钱和资产追回科、国家安全司的反情报和出口管制科、华盛顿西区美国检察官办公室以及商品期货交易委员会。 FinCEN执法行动 FinCEN 达成历史性的 34 亿美元和解协议，这是美国财政部和 FinCEN 历史上最大的一笔罚款。币安承认，它故意作为未注册的货币服务企业（MSB）运营，同时掩盖其与美国的联系并维持其最具商业重要性的美国客户。币安承认，它故意未能建立、实施和维护有效的反洗钱计划，其中包括未能对大量用户执行了解你的客户（KYC）认证。这意味着币安允许一系列非法行为者在平台上自由交易，从而损害了金融体系的完整性。 FinCEN 的调查显示，币安也未能降低匿名增强型加密货币的风险，该加密货币允许用户模糊有关交易来源和目的地的信息。作为 MSB，币安需要通过可疑活动报告（SAR）向 FinCEN 报告可疑交易。 FinCEN 的调查显示，币安的前首席合规官告诉工作人员，首席执行官的要求是不报告此类活动，而且币安从未向 FinCEN 提交过任何 SAR。由于控制不力，币安故意不报告其处理的超过 100,000 笔可疑交易，包括涉及恐怖组织、勒索软件、儿童性剥削材料、欺诈和骗局的交易。恐怖主义融资。币安未能向 FinCEN 报告与基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS)、哈马斯卡萨姆旅和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 (PIJ) 等恐怖组织有关的交易。勒索软件。尽管币安是最大的勒索软件收益接收者之一，并且从涉及至少 24 种不同勒索软件的攻击中获得了数百万美元的勒索软件收益，但币安未能报告这些交易。儿童性虐待材料。币安从未报告过与专门销售儿童性虐待材料（包括《黑暗丑闻》）的网站进行的交易。暗网市场、诈骗和其他非法活动。尽管发送和接收来自大规模黑客攻击、账户接管以及交易非法麻醉品、假冒和欺诈相关商品和服务以及其他非法违禁品的暗网市场的虚拟资产收益，但币安从未报告过任何此类交易。为了填补向执法部门报告与这些和其他类型非法活动相关的空白，币安已同意进行回顾，以识别并向 FinCEN 报告其处理但故意未报告的可疑交易。 OFAC 执法行动 OFAC 的历史性行动反映了币安行为的恶劣性质、交易量之大以及高级管理层的参与。 2017 年 8 月至 2022 年 10 月期间，币安在其 Binance.com 平台上在美国人与受制裁司法管辖区和被封锁人员之间进行了超过 167 万笔虚拟货币交易。早在 2018 年中期，币安就知道或应该知道允许此类活动将导致违反制裁。尽管如此，币安却故意破坏并无效地实施了自己的制裁合规控制措施。币安这样做的一种方式是建议用户使用可以规避币安自己的虚拟专用网络，即阻止使用来自美国和受制裁司法管辖区的互联网协议地址的用户访问的技术协议。在此过程中，币安寻求保留其美国用户基础以及美国用户提供的大量交易流动性，同时也使其客户远离受制裁的司法管辖区。币安知道，考虑到其匹配算法的运行，维护两组用户将不可避免地导致美国和受制裁司法管辖区的用户之间执行交易，从而违反制裁规定。为了维持这一活动，包括首席执行官在内的币安高管发布了“看似”合规的指导意见，同时故意允许明显的违规活动继续进行。币安的和解是 OFAC 历史上规模最大的和解，如果币安严重违反协议所述的合规承诺，则可能面临高达数十亿美元的进一步处罚。 IRS-CI 贡献 CI 特工领导了对币安及其创始人的刑事调查，作为刑事指控和民事处罚的基础。调查过程中收集的证据证明，该公司及其创始人没有制定有效的反洗钱计划，该公司没有按照联邦法律的要求注册为货币转移机构，并且该公司故意违反与以下相关的美国制裁措施：国际紧急经济权力法。 CI 是 IRS 的刑事调查部门。 100 多年来，CI 特工将 100% 的时间用于调查税务和金融犯罪，这种方法很容易转移到数字领域，现在他们追踪日益复杂的网络犯罪的资金踪迹。该机构有两个网络犯罪部门——一个位于洛杉矶外地办事处的西部网络犯罪部门和一个位于华盛顿特区外地办事处的东部网络犯罪部门——负责进行网络调查。西方网络犯罪部门以及 CI 总部的网络和法证服务科在周二宣布的民事处罚中发挥了不可或缺的作用。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

虚拟资产将列为投资移民资产,买100枚比特币就能移民香港？投资者如何购买比特币？

可能性还是比较大的。我们来看看香港对虚拟货币的一次次“主动出击”： 2022年10月，发布“虚拟资产政策宣言”，开启了香港的Web3大时代；今年6月1日起，接受虚拟资产交易平台营运者申领牌照，并允许零售投资者使用持牌虚拟资产交易平台。而此次考虑将比特币等虚拟货币列入投资资产范畴，立即引起了币圈市场的躁动。更是有不少关注香港投资移民的高净值人士也纷纷沸腾了！促使比特币成为香港投资移民财产首先，对于投资者来说，这个消息意味着更多的投资机会。比特币等虚拟资产在过去几年中已经证明了其巨大的增长潜力。如果香港官方正式将这类资产列为投资移民资产，那么投资者将会有更多的机会来获取这些资产，从而实现财富的增值。其次，对于创业者来说，这个消息意味着更多的创业机会。随着虚拟资产的兴起，围绕它们的创业项目也越来越多。从区块链技术的开发，到数字货币的交易平台，再到基于区块链技术的各种应用，这些都需要创业者的积极参与和创新。而香港的这一政策，无疑为创业者提供了更多的机会和空间。此外，对于区块链技术的开发者来说，这个消息也是一个积极的信号。比特币等虚拟资产的核心技术就是区块链技术。这项技术的广泛应用将会推动整个数字货币行业的发展，从而为区块链技术的开发者带来更多的机会。所以，现在大家都在抢占在虚拟资产中的发言权。毕竟虚拟资产就是去中心化的资产，很有可能就是未来资产的模式。如果能将其纳入投资移民计划，极大可能会吸引更多的投资者选择香港作为他们的离岸投资目的地。香港这么做，其实也是想靠虚拟资产重振”亚洲金融中心“的地位，成为亚洲虚拟资产中心，这也是对香港来说比较迫切和有必要的事情。目前全球的投资移民政策里，都极少有能够接纳用比特币这样的虚拟货币，目前所知的只有几个小国家有这样的政策。比如萨尔瓦多，而且非常便宜，只需要支付3枚比特币就可以获得该国的永居居留权。如果以当前港元汇率计算，3000万港元约等于384万美元，约等于103.8 枚比特币价值。也就是说，这个建议被采纳的话，买100个左右的比特币就能移民香港了。如果真的把比特币纳入投资资产范围，如何购买和持有，将会成为值得深究的议题。对于投资者来说，如何购买比特币呢？在购买比特币之前，需要选择一个可靠的交易平台。这可能是一项挑战，因为市场上有很多骗局和欺诈交易平台。因此，你需要对每个交易平台进行深入的研究和了解，然后选择你信任的平台。这里小编建议你可以了解一下BiyaPay。用传统方式购买比特币，经常会遇到一些困扰，如出入金时银行卡被冻结，想避免这种风险，可以提前准备一张海外银行账户，用于本国币兑换美元，提现到该账户，最后在BiyaPay平台使用美元购买比特币，从而完成入金。出金同理，按照相反的方式进行即可。除此之外，BiyaPay的数字货币对法币交易功能还能能够为投资者提供了一个全新的、更为直观的界面和交易体验，可以轻松地用美元购买比特币进行投资，而且还能用来投资我们熟知的美股/港股，帮助投资者实现全球资产配置，是一个很好的选择。同时借助BiyaPay可作为投资者一个出入金工具，充值比特币兑换美元/港币，再提现至银行账户，就可以入金到各大券商，快速便捷，也没有额度限制，帮助投资者顺利出入金。总的来说，香港考虑将比特币等虚拟资产列为投资移民资产的消息对于整个数字货币行业来说是一个积极的信号。希望香港这一次能够把虚拟资产纳入到投资移民的范畴里面，这样币圈人士又多了一个选择，也将有利于香港用虚拟资产中心来重振亚洲金融中心的雄风。亚洲这么大，仅有一个新加坡还是不够的。据了解，《资本投资者入境计划》新政将于2024年正式实施，有兴趣的投资者不妨多多关注了解，尽早启动身份规划，提早享受香港的税务、医疗和教育等福利。以上的分析只是代表个人观点，并不代表任何投资建议。来源：金色财经

金色财经2023-11-21

虚拟资产将列为投资移民资产买100枚比特币就能移民香港？投资者如何购买比特币？

可能性还是比较大的。我们来看看香港对虚拟货币的一次次“主动出击”： 2022年10月，发布“虚拟资产政策宣言”，开启了香港的Web3大时代；今年6月1日起，接受虚拟资产交易平台营运者申领牌照，并允许零售投资者使用持牌虚拟资产交易平台。而此次考虑将比特币等虚拟货币列入投资资产范畴，立即引起了币圈市场的躁动。更是有不少关注香港投资移民的高净值人士也纷纷沸腾了！促使比特币成为香港投资移民财产首先，对于投资者来说，这个消息意味着更多的投资机会。比特币等虚拟资产在过去几年中已经证明了其巨大的增长潜力。如果香港官方正式将这类资产列为投资移民资产，那么投资者将会有更多的机会来获取这些资产，从而实现财富的增值。其次，对于创业者来说，这个消息意味着更多的创业机会。随着虚拟资产的兴起，围绕它们的创业项目也越来越多。从区块链技术的开发，到数字货币的交易平台，再到基于区块链技术的各种应用，这些都需要创业者的积极参与和创新。而香港的这一政策，无疑为创业者提供了更多的机会和空间。此外，对于区块链技术的开发者来说，这个消息也是一个积极的信号。比特币等虚拟资产的核心技术就是区块链技术。这项技术的广泛应用将会推动整个数字货币行业的发展，从而为区块链技术的开发者带来更多的机会。所以，现在大家都在抢占在虚拟资产中的发言权。毕竟虚拟资产就是去中心化的资产，很有可能就是未来资产的模式。如果能将其纳入投资移民计划，极大可能会吸引更多的投资者选择香港作为他们的离岸投资目的地。香港这么做，其实也是想靠虚拟资产重振”亚洲金融中心“的地位，成为亚洲虚拟资产中心，这也是对香港来说比较迫切和有必要的事情。目前全球的投资移民政策里，都极少有能够接纳用比特币这样的虚拟货币，目前所知的只有几个小国家有这样的政策。比如萨尔瓦多，而且非常便宜，只需要支付3枚比特币就可以获得该国的永居居留权。如果以当前港元汇率计算，3000万港元约等于384万美元，约等于103.8 枚比特币价值。也就是说，这个建议被采纳的话，买100个左右的比特币就能移民香港了。如果真的把比特币纳入投资资产范围，如何购买和持有，将会成为值得深究的议题。对于投资者来说，如何购买比特币呢？在购买比特币之前，需要选择一个可靠的交易平台。这可能是一项挑战，因为市场上有很多骗局和欺诈交易平台。因此，你需要对每个交易平台进行深入的研究和了解，然后选择你信任的平台。这里小编建议你可以了解一下BiyaPay。用传统方式购买比特币，经常会遇到一些困扰，如出入金时银行卡被冻结，想避免这种风险，可以提前准备一张海外银行账户，用于本国币兑换美元，提现到该账户，最后在BiyaPay平台使用美元购买比特币，从而完成入金。出金同理，按照相反的方式进行即可。除此之外，BiyaPay的数字货币对法币交易功能还能能够为投资者提供了一个全新的、更为直观的界面和交易体验，可以轻松地用美元购买比特币进行投资，而且还能用来投资我们熟知的美股/港股，帮助投资者实现全球资产配置，是一个很好的选择。同时借助BiyaPay可作为投资者一个出入金工具，充值比特币兑换美元/港币，再提现至银行账户，就可以入金到各大券商，快速便捷，也没有额度限制，帮助投资者顺利出入金。总的来说，香港考虑将比特币等虚拟资产列为投资移民资产的消息对于整个数字货币行业来说是一个积极的信号。希望香港这一次能够把虚拟资产纳入到投资移民的范畴里面，这样币圈人士又多了一个选择，也将有利于香港用虚拟资产中心来重振亚洲金融中心的雄风。亚洲这么大，仅有一个新加坡还是不够的。据了解，《资本投资者入境计划》新政将于2024年正式实施，有兴趣的投资者不妨多多关注了解，尽早启动身份规划，提早享受香港的税务、医疗和教育等福利。以上的分析只是代表个人观点，并不代表任何投资建议。来源：金色财经

金色财经2023-11-21

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