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贝莱德（BlackRock）计划在周五购买1,000万美元的比特币，以开始为比特币ETF提供种子基金。消息并未让比特币（BTC）应声大涨，反而因长达数月的首个现货BTC ETF或将批准的炒作，让投资者耗尽精力，出现回吐。

Sissi01-06 05:41

【比特周报】中国大举收紧USDT外汇交易！比特币现货ETF通关噪音四起高盛、摩根大通争抢入局

发展的意见》，强调将从严惩治USDT等虚拟货币非法集资犯罪。中国国家外汇管理局制定《银行外汇展业管理办法(试行)》，自2024年1月1日起施行，银行须及时报送形成外汇风险交易报告。 (来源:中国最高检) 中国最高检指出，将依法从严惩治严重危害金融安全的犯罪。意见提到：“持续加大对涉伪私募、伪金交所、养老、私募基金、虚拟货币、预售卡等领域非法集资犯罪惩治力度。” “持续加大洗黑钱犯罪追诉力度，依法惩治地下钱庄、非法支付结算、非法买卖外汇等非法经营犯罪。” 中国国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规，制定了《银行外汇展业管理办法(试行)》，自2024年1月1日起施行。其中第五章《外汇风险交易监测与处置》第28条表示，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送中国国家外汇管理局。 (来源:中国国家外汇管理局) USDT发行商未受监管影响 2亿美元“备战”通关热潮尽管存在有关其透明性和储备的担忧，且近期中国持续加强USDT与人民币外汇交易，加拿大境内多家交易所清退，但USDT仍然是全球大多数与加密货币互动者选择的稳定币。链上数据追踪工具Whale监测显示，北京时间周四23时45分，10亿枚USDT在Tether Treasury铸造。Tether首席技术官Paolo Ardoino指出，这是在以太坊网络已授权但未发行的交易，这意味着该金额将用作下一期发行请求和链交换的库存。 (来源:Twitter) 2023年12月25日，Tether公告在以太坊网络上进行10亿美元的USDT库存补充。Paolo当时强调：“请注意，这是一笔经过授权但尚未发行的交易，这意味着这笔金额将用作下一期发行请求和链上交易的库存。” 这意味着，Tether目前已增加铸造20亿枚USDT。这一令人瞩目的增长可以归因于各种因素，其中之一是围绕比特币现货ETF潜在批准的期望和兴奋。比特币技术分析 FXStreet分析师表示，比特币周三跌破41000美元后，令加密投资者感到恐慌。但周五在反弹2.3%后，价格又回到44000美元上方。很大程度上，这种价格走势仍然满足了过去几天观察到的看涨背离。这意味着比特币已步入正轨，并可能会继续其上涨趋势，在比特币现货ETF获得批准之前突破45000美元大关。它可能会在45259美元附近遇到一些阻力，但将其翻转至支撑位将使其进一步上涨。另一方面，如果该障碍仍未突破，比特币可能会回溯至44000美元或更低，从而使短期看涨论点失效。 (来源:FXStreet) 中国重拳出击USDT非法外汇交易： “中国OTC之王”判刑7年！官员冷钱包转移资金出境专家吁明确比特币、USDT资产法律地位中国OTC之王赵东被控非法经营罪，判处有期徒刑7年，贪腐官员利用冷钱包转移资金出海。专家呼吁，应明确比特币、USDT等虚拟资产法律地位。突发！中国最高检、国家外汇管理局：从严惩治USDT非法集资犯罪今年起银行须及时报送外汇风险交易中国最高检周二发布意见指出，将从严惩治USDT等虚拟货币非法集资犯罪。中国国家外汇管理局表示，今年起，银行须及时报送形成外汇风险交易报告。各国监管政策：美国“第二次”拒绝昔日华人首富出境！美司法部：具有潜在“逃离管辖区”风险美国第二次拒绝昔日华人首富赵长鹏出境，司法部提出对多项担忧，包括具有潜在逃离司法管辖区的风险。 USDT将成为亚洲新独角兽！中国、新加坡重磅行动来袭彭博社：蚂蚁支付宝有望迎接变革中国默许下，香港提出稳定币许可提案，新加坡已宣布类似意向，USDT稳定币有望成为新亚洲独角兽。比特币现货ETF已通关？芝加哥期权交易所：批准富达上市注册！彭博分析师：没这么简单…… 芝加哥期权交易所批准富达比特币现货ETF上市注册，但彭博分析师表示，通关并非如此简单。加密行业消息：这数据令人惊讶！中国比特币挖矿仍占21% 移民潮重构行业疆土：美国一跃成为最大产国加密市场一份行业数据令人惊讶，中国比特币挖矿仍占21%，而移民潮构建了行业新疆土，美国一跃成为最大产国。 NFT消息：一波18000%暴涨行情突袭NFT，与迪士尼“米老鼠”版权重磅消息有关？迪士尼《汽船威利号》经典角色米老鼠版权正式成为公共财，发行商抓紧机会发布系列NFT，刺激地板价迎来一波18000%暴涨行情。专栏文章：【小萧说币】中本聪面临最强劲对手！“这巨鲸”跃升全球第二持币者牛市大举抛售恐酿“巨震”…… 中本聪被视为比特币最大持有者，但如今一只巨鲸跃升成为全球第二大持币者，大举抛售将导致加密市场陷入动荡。

小萧 1评论01-05 19:25

USDT将成为亚洲新独角兽！中国、新加坡重磅行动来袭彭博社：蚂蚁支付宝有望迎接变革

与美元法币的同比挂钩，这使它们能够充当虚拟货币和现实世界货币表示形式之间的桥梁。然而，它们在加密货币交易领域之外几乎没有用处。对于不涉足比特币或以太币的广大人群来说，将钱存入有存款保险的银行一直是更安全的选择。然而，尽管稳定币存在众所周知的弱点，但更多稳定币仍在不断涌现。监管机构似乎也更愿意让它们存在，甚至是出现像2022年5月UST算法稳定币脱钩造成5000亿美元蒸发的巨大波动后。再者，USDC也曾在2023年美国地区银行危机期间，短暂失去锚定地位。文章提到，香港上周还是提出了发放稳定币许可的提案，新加坡已经宣布了类似的意向。很可能在2024年底之前，这两个金融中心将制定出美国立法者经过3年努力未能通过的规则。 (来源:Bloomberg) 这两个亚洲司法管辖区似乎都认为，他们可以驯服稳定币这头难以驾驭的野兽，即承诺将其兑换成法定货币，并通过维持稳定币的流动性、安全储备资产来支持这一承诺。通过务实的监管，稳定币可以在与加密货币交易无关的日常情况下作为一种有效的支付选择。以一位在新加坡的中国游客为例，她想用支付宝+电子钱包用人民币付款，但商户只接受GrabPay。XSGD是一种私人发行的新加坡元数字形式，可以满足算法指定的条件。在这个特定的例子中，计算机代码将指示支付宝在新加坡释放资金，但仅限于从使用GrabPay的商家购买商品和服务，这是一个明确定义的目的。然而，一旦卖家收到XSGD代币并将其兑现为等值的新加坡元，他们就可以自由地用这笔钱做任何他们想做的事情。 XSGD发行方StraitsX将与蚂蚁集团和Grab Holdings Ltd合作，闭合支付循环。中国游客无需与Grab打交道，新加坡商家也无需与蚂蚁维持关系。跨境交易将立即完成，小企业无需承担昂贵的信用卡费用。与此同时，通过定义支付目的并对转账实施审慎限制，监管机构将确保稳定币最终不会成为洗黑钱的新渠道。除了银行账户或实物现金等传统支付方式外，人们大致还有3种选择。一旦央行数字货币(CBDC)可用，他们就可以使用央行数字货币来解决索赔问题。或者，银行将允许他们将存款代币化并预付款，例如租赁协议，但前提是对方履行其合同义务。或者，付款人和收款人可以使用稳定币，只要他们相信稳定币即使私人发行人破产也能保持其价值。这就是为什么亚洲新兴稳定币监管的重点是透明度和消费者保护，根据香港散发的征求公众意见的文件，发行人必须每天披露其资产和负债的价值。他们必须每周分解其储备资产的构成，并每月提交一次审计报告，这是对现状的改善。举例而言，Tether每天公布其储备金，但仅提供会计师事务所的季度保证意见。投资者可以要求平台给他们现金作为交换，但他们需要交出至少等值10万美元的代币。根据香港目前正在讨论的规则，公司不能通过将门槛金额或费用保持得太高来阻止代币的赎回，他们还需要引入最多为流通硬币面值2%的资本，这些获得许可的玩家不得从事借贷等高风险副业。他们将从储备资产中赚取利息，并且无需向代币持有者支付任何费用。新加坡金融管理局(MAS)于2023年8月敲定了一套类似的规则，主要区别在于，尽管香港似乎也倾向于允许以一揽子货币为固定价值的稳定币，但受新加坡监管的稳定币只允许与新加坡元或单一G10货币挂钩，发行人必须在收到请求后5个工作日内兑换代币。相比之下，美国的监管环境还远未明晰。在8月份发行与美元挂钩的代币后的几个月内，PayPal Holdings Inc.收到了美国证券交易委员会执行部门的传票，要求查看其文件。代币发行人是否应该接受繁琐的、类似银行的特许状，这个话题继续引起华盛顿强烈的游说兴趣。亚洲金融中心正在采取更加务实的做法，只要货币挂钩代币的发行人不被允许成为影子贷款人，用户就不会真正需要存款保险。相反，如果消费者不为所动，也不会损失什么。如果受监管的稳定币未能得到主流采用，资金总是可以通过代币化的银行存款或CBDC流向特定目的。

小萧01-05 17:30

高盛希望加入比特币ETF热潮，ETF或最早在周五获批

据CoinDesk报道，高盛正寻求成为灰度投资（Grayscale）和贝莱德（BlackRock）比特币ETF的“授权参与者”。与此同时，福克斯商业频道报道，证券交易委员会（SEC）和证券交易所官员在周三举行了会晤，ETF或最早在周五获批。

Sissi01-05 08:10

一份报告引发的“过山车”式大波动：比特币有惊无险重回4.4万美元

比特币（BTC）在昨天剧烈的抛售之后正在复苏，重新攀升至44,000美元的支撑位以上。许多人将抛售归咎于一份报告，该报告暗示证券交易委员会可能拒绝其正在审查的现货比特币ETF申请，但分析师表示，这种抛售是比特币牛市的典型表现，获利了结是可以预期的。

Sissi01-05 06:05

检方放弃二审SBF 3月量刑　遭加控销售未注册证券

包含教育信息和资源的平台，以培养用户对虚拟货币市场的理解。该平台将让一个人完成多个模型并进行测验以测试他们的知识。此外，完成这些测试后，将分发一定数量的 $YPRED 代币，激励你更多地研究您投资的空间。在正在进行的预售阶段，YPRED 代币的价格为 0.03889 美元。到代币进行首次交易所发行时，价格将上涨 15.7% 至每个代币 0.045 美元。立即进入yPredict预售

Business2Community01-04 07:25

这样做在美国将被定重罪！不报告价值1万美元或以上的加密货币交易

美国国税局 (IRS) 将开始执行法案，不报告价值1万美元或以上的加密货币交易将被定位重罪。但在具体实施和细节方面，该法案依旧存在漏洞和模糊概念，需要继续完善。

Sissi01-04 07:00

“中国OTC之王”判刑7年！官员冷钱包转移资金出境专家吁明确比特币、USDT资产法律地位

赵东团队为“天天向上”平台部分资金提供虚拟货币场外兑换业务，可查实的所涉交易达2000余万元人民币，按持股比例70%分配收益，检察院起诉赵东获利30000余元，建议量刑2年，可适用缓刑，赵某鹏、周某凯获利均为5000元。赵某鹏和周某凯是赵东团队的成员，检察院在移送审查起诉阶段，给二人的量刑建议是1年半，其中周某凯自愿认罪认罚，但是赵某鹏坚持不认罪，同样坚持无罪的还有一个OTC叫余某，量刑建议也是1年半。 2022年2月11日，西湖区检察院以肖某、尤某、赵东等人构成非法经营罪向法院提起公诉，并追加了赵东、赵某鹏、周某凯非法买卖外汇的犯罪事实。 “也就是说，检察院本来只是想通过涉案人员的聊天记录，证明赵东等人对上游资金的非法性是明知的，但查阅聊天记录过程中，发现赵东漏罪了。再换句话说，如果当时赵某鹏不做无罪辩护，自愿认罪认罚，检察机关也就不会再去深挖涉案人员的聊天记录了，”刘杨写道。这个案件，西湖区人民法院先后三次公开开庭审理，并于2022年3月24日，以非法经营罪判处赵东有期徒刑7年，判处赵某鹏有期徒刑4年，相比之前认罪认罚给出的量刑建议。刘杨续称：“赵东、赵某鹏当然无法接受，眼瞅着快出去了，突然晴天霹雳，遂提出上诉。同年9月5日，浙江省杭州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。” 刘杨在总结整起案件时，提到了全球市场最为关注的问题，他写道：“并不是所有买卖U的行为都构成非法经营罪，这个问题是大家最关心的。最高检该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，重点是非法买卖外汇，赵东一案的典型意义在于，以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。如果仅仅以虚拟货币为媒介，实现人民币与虚拟币的兑换，不涉及外汇，并不构成非法经营罪。” 刘扬强调，所谓变相买卖外汇类的非法经营案件，必须满足一个条件，即表面上是买进、卖出虚拟货币的行为，但实质上利用USDT为媒介实现了外币和人民币之间的货币价值转换，属于非法买卖外汇，构成非法经营罪。展望后市，他提出重要的观点：“预测U商将迎来血雨腥风，我上次做出此类预测是在2020年12月PLUSTOKEN案被媒体曝光之后。本次典型案例发布以后，买卖U等于非法经营会在基层司法机关形成牢固的印象，加之非法经营罪不可细说的罪名特点，预测接下来U商涉非法经营的案件不在少数，包括很多已经上岸洗手的大佬，应当引起足够的重视。” 他强调，希望圈内人不要赚不该赚的钱。“U商，作为币圈最不可或缺的组成部分，这些年来，先是为了赚钱沾了网赌电诈的钱，掩了隠，帮了信，后来又趟了外汇这趟浑水，要知道中国是实行外汇管制的，你OTC在自己国内爱怎么折腾，钱无非是左手倒右手，但你这么一弄，把钱都弄出去了，做的就有点过分了，地下钱庄，跨境贸易，洗黑钱，这些万万不能碰，”他警告道。他续称，关于虚拟数字货币的定性仍旧不属于资金。从通报的典型案例来看，始终是将虚拟数字货币作为“媒介”，从该种说法上看，实质上是否定了虚拟数字货币的财产属性。最后谈到中国国家外汇管理局联合发文的意义，刘杨解释：“通报显示，检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。我个人的观点是，并没有什么特别的意义。” “此次发布的典型案例，都是涉及非法买卖外汇的案件，外汇管理局联合发文，旨在强调将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。” “但在具体刑事案件侦办过程中，其能发挥的作用有限，仅仅是作出某类外币是否属于外汇的认定，但迄今为止，我没有看到过各级外汇管理局将虚拟数字货币直接认定为外汇的先例，”他最后说道。中国官媒：虚拟货币成中国官员转移资金新管道中国官媒《法治日报》周一报道称，在近期召开的中国廉政法制研究会2023年会上，惩治新型腐败和隐性腐败成为与会专家的主要议题之一，表示虚拟货币越来越多地被用于新型腐败和隐性腐败。 (来源:法治网) 河北大学法学院副教授赵学军就发现，在虚拟货币的交易方式中，一些贪腐人员为了规避线上调查，利用加密货币冷钱包方式，通过离线储存地址和私钥，或利用硬碟、随身碟等将加密货币随身携带出国出境，进行转移、交易和兑付。武汉大学法学院教授莫洪宪认为，利用比特币等虚拟货币实施腐败行为，当前存在两方面的难题。首先是打击监管不易，特别是加密货币等分布式点对点虚拟货币，脱离银行等机构介质存在，利用金钥进行交易的方式和匿名性特点，为违法犯罪活动提供了天然便利。再者是认定处理不易，比特币等虚拟货币并未得到中国认可，但在现实中又充当一定的等价物功能，如何认定和处理，也是需要司法实践关注的问题。莫洪宪提到，技术治理与新型腐败和隐性腐败的治理需要仍存在差距，在案件办理中，既缺少全面的资料库、资料系统，也缺少快速分析、移送反馈机制，同时在预防上，智慧技术的应用也存在不足，未将腐败的核心资料与各行业巨量资料有效对接。从法规角度来看，西南科技大学法学院副院长廖天虎认为，根据中国民法典和相关法律法规的规定，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，但是如何从刑法的视角认识虚拟财产，尤其是如何看待电子资料与虚拟财产、电子资讯与虚拟财产之间的关系，仍是一个难题。特别是对于网路虚拟财产贿赂的刑法规制仍然不完善，影响了反腐败刑事司法工作的开展。针对比特币、以太币等数字货币型受贿情况，廖天虎呼吁，中国的反腐败立法和实务需要作出相关回应，要加强对网路虚拟财产及其交易的监管和管理，建立健全相关的法律法规和制度规范，明确网路虚拟财产的法律地位和性质。他说道：“譬如明确以比特币等虚拟财产进行贿赂时的犯罪数额的确定标准，同时还须明确后续如何处置此种类型财产。” 廖天虎还建议，为了有效防范和打击受贿人收受虚拟货币等犯罪情形的发生，应当加大对地下钱庄和代币融资交易平台从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务的打击力度，并对相关平台进行有效规范。

圈内人01-03 15:35

新兴的概念 DePIN 究竟是什么？

动力或者其他资源来获取虚拟资产（主要是虚拟货币），而这些作为奖励的虚拟货币可以用来访问基础设施或者进行交易。 DePIN的典型应用之一即FIL项目。该项目于2020年推出，提供类似于谷歌云和亚马逊网络服务的云存储服务。FIL项目将需要空间存储数据的用户与硬盘驱动器上有空闲空间的用户连接起来，以filecoin作为激励机制奖励给提供基础设施的用户，并将整个设施提供给需要存储数据的用户使用。为什么需要 DePIN？在项目早期，DePIN项目的原生代币往往是没有实际价值的，用户参与网络提供资源的行为某种程度上和风险投资人也很像，供给侧在众多DePIN项目中挑选出看好的项目，然后投资资源进去成为风险投资者，通过获取代币数量的增加以及代币价格的升值空间来盈利。而影响盈利空间的因素包括且不局限于硬件成本、网络使用情况、市场采用率等因素。赛道代表性项目从解决的问题类型来看，DePIN项目涵盖了以下领域：互联网服务提供商 (ISP) 汽车行业移动设备传感器网络 5G网络蓝牙和物联网网络能源网络云计算数据网络云储存开发者数据库 VPN 流媒体人工智能其中，部分代表性项目如下： Filecoin：去中心化存储网络 Filecoin是全球最大的分布式存储网络，全球有超过3800个存储提供者贡献了超过17M TB的存储容量。Filecoin的愿景是将开放、公开可验证的特性带到支持数据经济的三大核心支柱，存储、计算、内容分发。 Helium：去中心化无线网络协议 Helium试图构建一个通用的、分布式的、经济激励的物联网设备无线网络。消费者可以购买若干个 Hotspot（即 Helium 网络中的硬件热点），为附近的物联网设备提供信号覆盖，从而参与到网络建设中并赚取代币。随着时间的推移，Helium 网络和协议遇到了流动性和采用问题。 2023年4月20日，Helium完成向Solana网络的迁移，以高吞吐量和低延迟为特征的Solana生态有助于降低Helium的交易成本，从而推动其更广泛的采用和认可。 Helium网络中支付数据传输费用的方法是燃烧原生代币HNT，而近期大热的$MOBILE持有者可以燃烧他们的$MOBILE获得在池中按比例分配的HNT；作为5G热点的奖励，MOBILE Token用以扩展Helium 5G覆盖范围。 Render Network：去中心化GPU渲染平台 Render Network是 OTOY 公司旗下基于区块链上的分布式 GPU 渲染网络平台，由艺术家和 GPU（图形处理单元）算力提供者组成，能够为全球用户提供触手可得的强大渲染功能。简单来说，RNDR 的愿景是让 GPU 云渲染大众化，它扮演一个撮合平台，将希望执行渲染作业的用户与具有空闲 GPU 的用户连接起来，以处理渲染工作。 Render Network成功完成对 Solana 的升级，此次升级不仅包括 Layer1 生态的迁移，还包括新代币（RENDER）的发行以及新的 Burn and Mint Equilibrium（BME）代币经济模型的实施。 Meson Network：去中心化带宽市场 Meson Network 致力于在 Web3 上创建一个高效的带宽市场，使用区块链协议模型取代传统的基于劳动力的销售模式，以低成本整合和货币化来自长尾用户的闲置带宽。 Livepeer：去中心化直播视频广播平台 Livepeer是一个用于直播和点播流媒体的视频基础设施网络，旨在为开发者提供创新的自由，为创作者提供平台的自主权，核心在于通过加密经济协议激励节点在实时视频编码和分发服务中贡献GPU和带宽。 IoTeX：区块链+物联网概念 IoTeX是成立于2017年的去中心化物联网网络，旨在成为智能万物、开发者与人之间协作与价值交换的可信计算和应用平台，致力于将区块链、可信硬件与边缘计算结合起来，实现万物可信互联，用区块链连接世界。该平台为服务开发人员而构建，主要通过将数十亿台机器与 Web3 基础设施相连接来创建创新产品，包括 DeFi、NFT、DAO、Metaverse 和 MachineFi 等应用程序。未来展望得益于市场情绪和现金流的恢复，DePIN赛道和相关项目在过去一段时间里获得了巨大的关注度。DePIN是面向消费者的应用层，很像 DeFi、游戏和社交，它具有向非币圈的传统用户规模采用的潜力，并有可能推动消费者对底层公链或生态系统的巨大需求，让区块链迈向Mass adoption。不过对于DePIN项目来说，项目叙事和飞轮效应的作用与市场行情紧密联系，而随着市场流动性的深化，用户对项目价值的评估最终会回到商业模式的落地（而不仅是简单地售卖“矿机”设备），比如物联网对这类项目的真实需求、安全可靠性，软硬件间的去耦合，以及是否真的能实现降本增效。结论 DePIN赛道是一个既可以是“新瓶装旧酒”的赛道，又可以是完全突破产业边界的想象力赛道。将不同的服务、制造商和整个设备生态系统聚集在一个“中立”的平台，DePIN为跨行业和市场的整合过程提供了一个新选择，如果有用例能跑通模式，那就真的让区块链/加密经济向Mass Adoption迈出了坚实的一步。来源：金色财经

金色财经01-03 14:46

突发！中国最高检、国家外汇管理局：从严惩治USDT非法集资犯罪今年起银行须及时报送外汇风险交易

发展的意见》，强调将从严惩治USDT等虚拟货币非法集资犯罪。中国国家外汇管理局制定《银行外汇展业管理办法(试行)》，自2024年1月1日起施行，银行须及时报送形成外汇风险交易报告。中国最高检指出，将依法从严惩治严重危害金融安全的犯罪。意见提到：“保持对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等涉众型金融犯罪的高压态势，持续加大对涉伪私募、伪金交所、养老、私募基金、虚拟货币、预售卡等领域非法集资犯罪惩治力度。依法惩治骗取贷款、金融诈骗等骗取金融机构资金犯罪，加大对金融机构实际控制人、大股东以及内部人员非法套取金融机构资金犯罪的惩治力度。” 意见续称，中国最高检将配合有关部门妥善处置化解涉房地产等重点领域信贷风险，依法及时处置中小金融机构风险。持续加大洗钱犯罪追诉力度，依法惩治地下钱庄、非法支付结算、非法买卖外汇等非法经营犯罪。树立全链条追诉意识，加大对金融犯罪链条上资金、技术、中介等关联人员的追诉力度。另外，中国最高检协同依法规范金融创新活动。加强对利用新技术、新业态实施金融违法犯罪活动的分析研判，协同金融监管部门准确识变、科学应变、严厉打击“无照驾驶”非法金融活动，依法保障合法金融创新活动正常开展。关注以虚拟货币、数字藏品等投资名义实施金融违法犯罪的新型风险，主动与有关部门研究制定应对处置方案。准确认定利用金融衍生品操纵市场，利用私募、信托产品实施场外配资等证券犯罪新手段，及时揭露和打击新型金融违法犯罪。中国国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规，制定了《银行外汇展业管理办法(试行)》，自2024年1月1日起施行。其中第五章《外汇风险交易监测与处置》第28条表示，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送中国国家外汇管理局。值得关注的是，并非仅有中国正在加强打压USDT美元稳定币。传奇交易员、BitMEX联合创始人Arthur Hayes提到，尽管USDT发行商Tether已将自身打造成加密货币市场上的出色产品，但这是因为美国银行体系拒绝提供类似产品，才让Tether享有如此地位。针对Tether采取的商业模式，Hayes指出：“Tether拥有者每年可赚取约4到50亿美元的自由现金流，这基本上是靠利息，他们基本上把美元存入银行帐户，然后去买国库券，赚取利差。” 然而他表示，如果不使用银行清算和托管资金，中心化稳定币就无法像现在这样发挥作用，他抨击银行经理，因为他们向Tether等稳定币公司提供服务，但自己却不提供稳定币服务。在Hayes看来，当美国财政部允许传统银行发行稳定币时，Tether等稳定币公司的时代就会终结，传统银行的合法性和储备支撑不会受到质疑。他展望预测，摩根大通等银行将取代Tether和其他稳定币公司。他说道：“归根结底，稳定币公司没有任何防御性业务，因为他们依赖银行托管资金，并被允许交易不起作用的金融工具。” 面对着中美中心化挑战，Tether选择在2022年5月宣布定期将15%的净利润用于购买比特币后，其持仓量不断增长，当前更成为比特币第10大持有者，持有高达66465枚比特币，市值约29.96亿美元，相比2023年第一季的15亿美元，翻涨近1倍。链上数据分析师余烬表示，Tether已升至比特币第10大持有者的地位。他指出，Tether最近从Bitfinex交易所提取价值约3.79亿美元的8888.88枚比特币，这是2023年第四季的加仓量。有趣的是，8888.88这个数字似乎带有庆祝2024年到来的意味，在华人世界预示着“吉利”。

圈内人01-02 19:44

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