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律师解析——首例区块链游戏合同诈骗案

侦破获区块链游戏诈骗案》，案例中结合了虚拟货币、NFT、区块链游戏等诸多元素，现实中这几个词语至少都是中性甚至是代表着当下区块链发展的正向词汇；但是一旦虚拟货币、NFT、链游的技术含量不足时，很容易就朝着违法犯罪的方向滑行，北京丰台警方侦破的案子即是如此。另外，这里的“首例”不知道是丰台首例，还是北京首例，甚至是全国首例（可能性不大），文章并没有解释，这里不排除是为了吸引点击流量的手段。不过这并不影响我们这篇普法文的展开。 01 案例情况介绍嫌疑人刘某组建团队，在网上宣传某区块链游戏是他们海外团队开发，引诱投资人在“币某网”（盲猜币安）购买虚拟货币后，在游戏中换购“H某币”，再使用“H某币”在游戏内购买NFT，并宣传该NFT数字资产有增值效果，预期收益可达原价值的3倍以上。当多名投资人向刘某指定的数字账号汇款后，刘某团队失联，被害人报警后案发。目前5名受害人的损失金额达600万元之多。 02 什么是合同诈骗罪？上述案例中刘某被公安机关认定的是涉嫌合同诈骗罪，一些朋友对于这个罪名可能稍微有点陌生，但是既然这个罪包含“诈骗”的字样，当然是和诈骗罪渊源颇深了。刘律师在很多文章中都介绍过我们国家法律对于诈骗罪的立案标准、定罪量刑的尺度等；对于合同诈骗罪，可以理解成有合同（甚至是商事行为）参与其中的诈骗犯罪。具体来说就是：“以非法占有为目的”在签订、履行合同过程中，骗取对方财物的行为。常见的模式我国刑法也有提及，比如： “以虚构的单位或冒用他人名义签订合同” “以伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作担保的” “没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的” “收受对方当事人给付的货物、货款、预付卡或担保财产后逃匿的” 根据北京丰台警方披露的案情，刘某等人的案例中，“当多名投资人向刘某指定的数字账号汇款后”，刘某团队失联，警方将这种行为定性为合同诈骗犯罪。不过根据刘律师的经验，这种情况也有可能被一些司法机关认定为诈骗罪。与诈骗罪相比，合同诈骗罪对犯罪嫌疑人更有利。虽然诈骗罪和合同诈骗罪都是三档量刑区间：数额较大的，处3年以下有期徒刑；数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处10年以上有期徒刑。但是这两个罪的立案和量刑标准是有很大区别的：诈骗罪的立案标准是3千到1万元（上海、江浙沪等地区是6千元），而合同诈骗罪的立案标准是2万元；数额巨大的标准，诈骗罪是3万到10万元（上海是10万元的标准）；合同诈骗罪是20万元；数额特别巨大的标准，诈骗罪是50万元；合同诈骗罪是100万元。这样一比较就比较清晰了：在只能选择诈骗罪和合同诈骗罪的情况下，如果是想对犯罪嫌疑人有利的话，当然是要选择合同诈骗罪。 03 结语近一年来，有大量的区块链、虚拟货币、NFT等项目的受害者联系刘律师，希望帮助他们挽回投资、被骗、被盗等损失。但很多时候刘律师也感到很无力，在我们国家，追赃挽损最能发力的是公检法等司法机关，但是囿于现实中的各种原因（有些能说、有些不能讲）很多受害人确实是很难再挽回损失。当事人委托了律师以后，律师也要再帮助客户寻求司法机关的介入或帮助，比如到法院起诉、到公安机关报案等。但是当下的区块链、虚拟货币等项目由于其新颖性，很多司法机关也难以第一时间判断执法口径该如何把控，一旦司法机关犹豫，币圈的各位肯定知道，虚拟货币的流转速度要比电诈资金快多了，且之后溯源的难度会更大。区块链、虚拟货币等新兴科技、金融领域因被社会大众了解、熟悉的过程较慢，别有用心的人会以此作为行骗工具或借口，要么是通过迎合普通人的欲望，要么是利用普通人的无知。对于普通公众来说，防止被骗的根本方法就是不要企求自己能力范围之外的收益，对于不了解的领域一定要谨慎投资。刘正要上海曼昆律师事务所资深律师刘正要律师，刑法学硕士，曾在银行和法院工作，积累了广泛的法律实践经验，并持有企业高级合规师和心理咨询师等证书，致力于为客户提供高质量的法律服务。主攻业务领域：刑事辩护，企业法律服务，涉区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域法律服务。核心优势：刘律师在网络犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪和涉税犯罪等领域拥有丰富的实践经验，他细致入微的工作方式以及出色的案件处理能力都赢得了客户的高度评价。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。刘律师深刻理解这些新兴技术和行业的法律挑战，并能够为客户制定最佳解决方案。来源：金色财经

金色财经02-06 15:47

突发！中国2007年来首次重大修法比特币交易拟纳入监管国务院最快明年通关草案

布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。 2023年末，中国人民银行(中国央行)在其金融稳定报告中讨论了与加密货币监管和去中心化金融(DeFi)相关的问题，呼吁全球共同努力建立加密货币规则。据当地行业记者Colin Wu报道，中国央行的金融稳定报告首次专门设立了一个单独的章节专门讨论加密资产。央行在报告中呼吁各国政府实行“同业务、同风险、同监管”的做法，避免监管套利。 (来源:Twitter) 该报告提到了加密货币监管套利带来的一些潜在风险，包括黑客攻击的漏洞、市场操纵以及与DeFi机制相关的担忧。央行特别提到2022年Terra生态系统崩溃和FTX交易所倒闭，敦促需要管理监管碎片化并消除监管套利。在中国发布重大加密禁令几年后，中国敦促国际社会共同监管加密货币行业。 Animoca联合创始人Yat Siu等一些行业高管表示，香港加密货币的快速采用可能意味着中国大陆加密货币监管方面的一些“重大举措”。另一方面，其他当地高管认为，中国的加密货币立场与香港的加密货币友好举措无关。#NFT与加密货币#

圈内人 1评论02-06 13:36

中国国家外汇管理局出手打压USDT之际！知情人士：3月境内将有重大事件发生……

布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。延伸阅读：突发！中国最高检、国家外汇管理局：USDT转换人民币属“非法买卖外汇” 强化行刑衔接打击跨境活动

圈内人02-05 15:44

中国突传重磅消息！北京强化打击比特币挖矿活动实施更具“针对性”减排方案

方案强调了通过监测、分析和“坚决”消除虚拟货币挖矿活动来减少能源消耗和排放的承诺，将依法依规坚决打击北京的加密货币相关挖矿活动。北京市人民政府写道：“节能是北京市加强能源资源全面节约的重点领域，是生态文明建设的内在要求，是美丽北京建设的重要任务。为更高水平更高质量做好节能工作，持续发挥节能的第一能源作用，加强高质量发展用能保障，进一步保障本市能源安全平稳高效运行，积极推动能耗双控逐步向碳排放双控转变，我们结合新形势新要求，对《北京市发展和改革委员会等11部门关于印发北京市进一步强化节能实施方案(2023年版)的通知》进行了修订。” 《北京市发展和改革委员会等11部门关于印发北京市进一步强化节能实施方案(2024年版)的通知》新方案中明确提到，将整治虚拟货币“挖矿”活动。内容中指出：“落实国家要求，持续做好虚拟货币挖矿活动整治工作，加强挖矿活动监测分析、分类整治，坚决依法依规清理本市虚拟货币挖矿活动。” (来源:Twitter) 据The Crypto Times报道称，与中国此前更广泛的反加密货币立场相比，这是一种更有针对性停止比特币挖矿的方法。2021年采矿禁令之后，许多业务已转移到海外，新指令与国家碳中和目标保持一致。与此同时，CoinGape消息指出，随着美国监管机构正在分析比特币挖矿的电力消耗，比特币挖矿再次受到审查。美国总统拜登政府已发出与比特币矿机功耗相关的“紧急收集数据请求”，此举引发了轩然大波，因为加密货币爱好者正在考虑将比特币作为对抗美国货币冲突的决定。 (来源:CoinGape) 美国能源信息管理局(EIA)计划于本周开始立即收集数据，此前，拜登政府批准对比特币和加密货币矿工的用电量进行紧急调查。美国管理和预算办公室1月26日批准紧急数据收集请求，沉迷于比特币挖矿的支持者必须回复有关他们使用了多少能源的信息，这将包括使用强大的计算机来验证交易并维护区块链以换取新铸造代币的人。据福布斯(Forbes)报道，比特币的支持者越来越热衷于相信美元即将崩溃。这些担忧源于新冠大流行带来的美元和债务数量大幅增加。截至目前，美国债务总额达到34.1万亿美元，已经创下历史新高。市场担心，目前对比特币挖矿的审查可能只是美国政府未来实施严厉监管的另一种方式。币圈媒体此前报道称，如果2025年出现债务违约，比特币市场可能会面临危险。历史数据表明，在波动的市场和不确定的宏观经济条件下，比特币价格从未表现良好。如果债务违约发生在2025年，恐慌性抛售和大型交易商清算可能会导致比特币价值下跌。类似的情况此前曾在2020年初发生过。与大流行相关的经济活动放缓和股市崩盘随后降低了加密货币的价值。至少，市场的共识是，经济衰退可能会导致加密货币大幅抛售和价格下跌。另一方面，债务和美元价值的不确定性也可能创造潜在的上行空间。由于央行可能进行货币贬值，市场参与者可能会选择将资金远离中央政府。在这种情况下，由于去中心化加密货币的吸引力，数字资产市场可能会上涨。 Strike创始人兼首席执行官杰克·马勒斯(Jack Mallers)在接受采访时解释了在这种严峻形势下可能的替代方案。他表示，在债务等式中，政府本币可能会贬值。如果目前的债务趋势继续保持目前的水平，这种情况可能会更加普遍。马勒声称，这可能会迫使投资者贬值并导致购买力崩溃。他认为，在这种情况下，人们需要一种去中心化的实物资产，而目前比特币是唯一的选择。拜登政府有时间并坚定了他们的信念，即他们可能不是加密货币的坚定支持者。数据收集还表明，现任美国政府可能会尝试推广美元而不是任何其他数字货币。尽管比特币挖矿的功耗往往是一个有争议的话题，但数据收集是在选举之前进行的。这位粉丝担心拜登2.0政府可能不会青睐数字货币领域。美国总统大选今年登场，使用加密货币的选民在这次选举中将非常重要。据悉，20%的美国人现在拥有数字资产。确切地说，有5200万人。#美国大选# 尽管执法严厉且对虚拟货币存在一定的厌恶，福布斯还指出，拥有加密货币的受访者中有22%是民主党人。根据Coinbase和Morning Consult的调查数据，其余18%为共和党人，22%为独立人士。

圈内人02-05 11:33

Web3游戏创业者最应关注的10大法律问题

是可以直接在交易所中变现的，但在国内，虚拟货币相关的业务被定性为非法金融活动，禁止发币，禁止ICO，禁止代币融资交易平台从事虚拟货币与法币、虚拟货币之间的兑换业务等等。相关政策如2022年2月18日，中国银保监会发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》提醒社会公众警惕打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。有的不法分子捆绑“元宇宙”概念，宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”，诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式投资。2022年4月13日，中国互联网金融协会、中国银行业协会和中国证券业协会发出《关于防范NFT相关金融风险的倡议》中将直接或间接投资NFT及为投资NFT提供融资支持作为了禁止性事项。这些都使得在国内进行Web3游戏创业受到严格的政策监管。 03 一款Web3游戏上线，必须取得游戏版号吗？这个问题要区分是在国内还是国外。如果是在国内发行Web3游戏，根据《游戏出版管理暂行规定》等法律规定，需要取得游戏版号。但国内游戏版号有多难拿，游戏从业者都懂的。若在国内无版号或套版号上线游戏Web3游戏，轻则存在行政处罚风险，重则会判处非法经营罪。虽说游戏未取得版号即上线，是否构成严格意义上刑法规定的非法经营罪，邵律师认为仍存在较大争议，但在司法实践当中确实已经存在游戏商被定非法经营罪的诸多案例，相关法律分析可参阅→《链游Gamefi没有游戏版号就上线，可以吗？》，本文不再赘述。如果是在国外发行Web3游戏，那就不受我国法律规定的版号限制了。例如，项目方将Web3游戏上架至Steam，Steam作为一家美国公司推出的游戏发行平台，并没有国内的版号限制。那么会有不少咨询者进一步提问，上架至Steam上的游戏面向国内玩家，合法吗？相关法律分析可参阅→《无游戏版号上架Steam发行游戏违法吗？》，简而言之，从合规角度考虑，无论上架至Steam上的游戏是否锁国区，在宣发方面，还是建议低调行事，不要在国内进行宣传推广。 04 在宣发层面，需要警惕传销风险！无论将Web3游戏服务器搭建在国内还是国外，在游戏上线前后的宣发引流层面，都要防范推广拉新过程中的传销风险。常见的拉新模式一般为A用户可以在产品海报中生成自己的专属二维码或链接，通过分享二维码或链接，若B用户进行注册的，则A可获得平台的相关奖励。这个奖励（或者说老玩家的佣金收益），一般是按照新玩家入场后的消费进行提点。按照加入游戏的先后顺序，形成类似金字塔般的等级结构。根据我国法律规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 05 涉赌，是Web3游戏创业者需要关注的最重要的法律风险最高人民检察院2021年11月29日召开的新闻发布会中，明确表示，“涉嫌赌博的应用软件，有一个显著的特征，就是具有相关的提现功能。”Web3的玩赚模式，天然存在涉赌风险。例如Fomo3D，就是一款以太坊上的一个赌博游戏，游戏玩法是，它设置了一个24小时的倒计时，只要有人买KEY（游戏内代币），倒计时就会增加30秒，KEY的价格随着奖池越大，会变得越贵，最后一个购买KEY的玩家在游戏结束时可以赢得巨额奖金。另外，持有KEY的玩家还会有相应比例的分红收益。如果游戏当中设置有概率类玩法，玩家通过玩游戏可以获得游戏道具或代币奖励，这些奖励又可以通过某种方式变现的，例如在虚拟货币交易所中进行交易，游戏厂商通过直接或间接的方式向玩法回收游戏道具/代币的，则具备了赌博犯罪的上下分特征。更为详尽的分析，可参阅→《边玩边赚钱的区块链游戏，如何避免成赌博？》。 06 国内Web3游戏，为玩家开设二级交易市场的法律风险上一条中提到，若平台为玩家的游戏代币、道具最终变现提供了直接/间接帮助的，则游戏存在涉赌风险。那么很多创业者会问，能否开设二级市场，让玩家们自行交易？首先，如果是游戏内虚拟货币，无论是2023年12月22日《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》还是以往的游戏法相关规定，都提到：不得向用户提供网络游戏币兑换法定货币的服务。另外，2017年的94公告也明确规定国内禁止ICO，因此代币交易还会存在被认定为变相发行代币的法律风险。其次，如果是游戏内玩家的NFT资产，能否开二级（寄售市场）让玩家之间进行交易呢？从法律合规的角度分析，可参考国发〔2011〕38号（简称38号文）和国办发〔2012〕37号（简称37号文）两份文件的规定，不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。从司法实践的角度来看，Web3游戏平台开设NFT相关的二级市场的法律风险可参考数字藏品平台，邵律师已办理了不少数字藏品平台方的刑事案件。若平台开设二级，引发用户投诉，公安部门展开调查，导致经营者被刑拘的案件还是不少的。 07 Web3游戏平台沦为了洗钱工具？在不法分子眼中，Web3游戏平台也可沦为其犯罪工具。我们以元宇宙第一股Roblox平台（面向儿童和青少年的在线游戏平台）为例进行说明。 2021年，元宇宙平台Roblox在纽交所敲钟上市，此前在该平台的一场集体诉讼中发现，平台中有超过300名用户可能涉嫌利用Roblox平台进行洗钱活动。这些用户“似乎利用Roblox平台向彼此转账，通过购买假物品来实现，这是一种非常低效和昂贵的转账方式”，如某用户在一个月内用平台内虚拟货币Robux（约合1.25万美元）来购买同一个卖家的同一个物品、某用户一天内花费折合6250美元来购买自己出售的物品。如果平台在监管方面存在严重缺陷，将会损害广大用户的利益，对于平台自身的长远发展也会造成不利影响。若平台设立在国内的，根据《网络安全法》、《区块链信息服务管理规定》等规定，互联网用户在进行网络注册、登录和使用互联网服务时需要提供真实身份信息。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《支付清算机构管理条例》等规定，互联网公司在提供资金交易相关业务时，需要建立和执行有效的KYC制度（Know Your Customer），确保客户身份验证、风险评估、交易监测等环节得以有效落实。 08 当Web3游戏创业者被指控“诈骗” 作为一名深耕Web3行业的刑辩律师，本人所代理的平台涉刑案件往往案发于用户投诉。在平台上玩游戏亏损的玩家，往往会有几种维权方式：（1）小部分激进的维权用户往往是你正常讲道理是讲不通的。我在你平台上玩亏了，平台就是诈骗，诈骗我就要报案。（2）还有一部分理性用户会选择去法院提起民事诉讼，但一般会存在立案难的问题，这部分用户也转而去派出所报案。（3）大部分用户会选择打12345投诉至市场监管局等行政部门。以上用户的数量累积起来，就会引起公安部门的重视，平台经营者大概率就会接到警察蜀黍的“喝茶”邀请。因此，平台在运营过程中，要建立有效的用户投诉处理机制，提高客户对平台服务的满意度，有效安抚用户情绪，积极沟通，为客户提供有效的解决方案。 09 Web3游戏平台需防范非法集资根据上文提到的2022年《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》，有些不法分子编造元宇宙相关游戏制作等概念，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资等特征。刑法上的非法集资类犯罪一般为非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪。早期Web3游戏的经济模型存在一个重大缺陷，老玩家的盈利是靠新玩家的入场来维系的。一旦老玩家大量抛售游戏内代币，市场上的用户陷入「fomo情绪」，就会导致用户不断萎缩，最终让游戏陷入「死亡螺旋」，若玩家视角中的项目方因此“摆烂”或“跑路”，没有任何调控措施的，根据邵律师的办案经验，部分司法机关会将平台以集资诈骗罪等刑事罪名立案。 10 Web3游戏内知识产权侵权风险游戏内的NFT等数字资产，对于已登记作品，应取得著作权登记证书及版权证明等文件，对于未登记作品，平台应取得原权利人签署的版权声明及相关承诺书等，避免侵权作品上链。若平台方未经著作权人许可，擅自使用他人作品铸造NFT用于经营行为的，根据《著作权法》，需要承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。更严重者，根据个案情况还有可能涉及侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪等刑事罪名。 11 写在最后随着市场的回暖，Web3游戏又开始有了新的热度，新的开发团队也在不断涌现。但对于Web3游戏创业者来说，在我国会受到游戏法律规范和区块链相关政策的双重约束。邵律师梳理出Web3游戏创业过程中可能会遇到的这十大高频法律问题，希望能对行业内的朋友有所帮助。邵诗巍律师上海曼昆律师事务所资深律师邵诗巍律师，华东政法大学法律硕士，律师执业7年以来办理诉讼及非诉案件三百余件，具有扎实的法学理论功底和实务办案经验。曾任数十家企业法律顾问，为国内外多家NFT、数字藏品平台提供刑事风险防控、刑事辩护工作，在数字资产合规及争议解决方面有丰富经验。能够尽最大限度在合规的基础上，有效满足或实现客户的商业目的，完成项目和达成交易。主攻业务领域：加密资产领域民商事法律诉讼加密资产挖矿、矿场争议解决区块链、加密资产相关刑事辩护典型案例：代理某数字藏品平台法人涉嫌诈骗罪一案，律师提交逾万字法律意见书，与承办公安检察官多次沟通探讨数藏行业商业模式及平台运营规则，提出该平台及当事人的经营行为无罪的辩护意见，终被司法机关予以采纳，在法人被捕4个月后，公安撤销案件；代理某科技公司法人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，经律师会见询问案情及调查取证，向承办检察官提出本案证据不足，当事人不构成犯罪等辩护意见，检察院在37天内做出不予批捕决定，最终撤案；核心优势：具有丰富的实战经验，勤勉尽责，高效主动，积极维护当事人的合法权益。已办理多起公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑案件。来源：金色财经

金色财经02-05 11:09

【比特日报】亚洲交易所“连环爆雷”！比特币短线下杀险破4.2万以太坊IC0休眠巨鲸8.5年后罕见苏醒

change持有的金融牌照并不具备经营虚拟货币交易所的权限，属于超范围经营，须注意风险。 (来源:WikiBit) ProExchange首席执行官张尔杰已经被警方羁押禁见，此前社群上也有匿名人士抨击该交易平台根本不算一间交易所，只是一个诈骗机房，专门诈骗台湾买币者使用。据悉，台湾投资者与ProExchange交易所最常交易的代币包括QAS、CSO、CFO、BNAT、FITC等，这些都符合新北市刑警大队认为涉及投资诈骗的项目，目前官网上关于CSO和FITC代币的兑换活动页面，也已经无法兑换或是无法浏览。另一间涉及垃圾币交易，同时声称能以USDG赚取稳定配息的资产管理平台BESTLA，也在1月末宣布，因配合台湾当局查核，将暂时停止所有功能至查核完毕。目前官方客服、Telegram频道和电子邮件也皆未有所回应，让还有资产在平台内的用户求偿无门。据悉，BESTLA除了提供垃圾币交易外，还有提供一个称为USDG的稳定币，锁仓后可以稳定领取6%的报酬，并可换回USDT等稳定币。但目前已经无法出金，当前也仅有同样有很大问题的ProExchange交易所提供USDG上架交易，目前交易量已归零。官方说明称，CryptoDAO为专注于量化交易以及研究去中心化金融(DeFi)的分布式组织，USDG为CryptoDAO的收益代币。所有存入USDG Finance钱包的USDT，将会自动铸造等量USDG并投入CryptoDAO从而预期获取收益。通过Stake USDG，CryptoDAO所产生的价值将分配给Stake USDG代表或参与者，用户可以将USDG放入USDG Finance中，并预期获得奖励。但是稳定币需要应用案例，USDG显然并没有获得市场的认同。根据市场分析，官方提供的代币合约地址也未查到相关信息。比特币短线下杀险破4.2万以太坊IC0休眠巨鲸罕见大量转币比特币在刚结束的周末，持续在43000美元水平窄幅震荡，最高一度来到43488美元。但就在周一亚市凌晨约6点的时候，币价快速走低一度下探42200美元。以太币走势与比特币相近但波动性更小，清晨3点左右最低来到2266美元。周日，据Whale Alert监测，北京时间2月4日13时44分左右，一个包含价值约23万美元的100枚以太币、曾参与ETH IC0的休眠pre-mine地址在8.5年后被激活。该休眠巨鲸先转出了20枚以太币至0x8Bd3开头地址，随后链上数据显示，他还向另一个0x73a4开头地址转出77枚以太币。 (来源:Etherscan) 比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于中性区域50，MACD低于信号线为负值。此外，价格低于20和50周期移动平均线，分别为42945和43017美元。 “我们的枢轴点位于43400美元，我们的偏好是只要43400美元是阻力位，下行趋势就占上风。” “另一种情况是上行突破43400美元，则将试探44150和44600美元。”#比特日报# (来源:CMTrade)

小萧02-05 10:02

中国重磅！浙江公职人员“炒币”失败杀妻骗保已被执行死刑内蒙古劝投涉20亿元虚币潜逃嫌疑人

行死刑。内蒙古警方劝投一起涉20余亿元虚拟货币传销案中的两名潜逃嫌疑人。目前，两人均已被依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中。据中国媒体透露，周六(2月3日)，被害人家属透露，原浙江省台州市自然资源与规划局干部、罪犯戴卢民已于2月2日上午被执行死刑。 2020年9月，戴卢民引诱新婚妻子服毒致死，试图骗取意外保险赔偿。案发时，两人领证还不到两个月。戴卢民在作案前欠下巨额债务，与死者系二婚，死者因食用河豚毒素不幸身亡。 (来源:凤凰网) 2021年12月1日，此案在浙江省台州市中级人民法院开庭审理。检方指控称，被告人戴卢民因炒股、炒虚拟货币失败负债260多万元，为缓解经济压力，产生杀人骗取巨额保险金的恶念。2020年4月26日，戴卢民让王某在网上投保了一份保额为200万的定期寿险。在保险90日免赔期即将到期时，戴卢民于2020年7月20日与王某结婚，在7月24日让王某将保险受益人从王某父亲变更为他自己。王某家属在刑事附带民事起诉状中提到，王某只是戴卢民众多女性朋友之一，从投保、结婚到更改受益人，都是戴卢民诱导王某完成的。被害人家属的代理律师认为，戴卢民为骗取巨额保险金而直接故意杀人，情节、手段极其恶劣，应当构成直接的故意杀人罪和保险诈骗罪，判处死刑。因其犯罪行为给王某家人造成了极大的经济和精神损失，应当予以赔偿。 2022年，戴卢民因犯故意杀人罪，一审被判处死刑，后二审维持原判。另外，内蒙古也传来加密货币相关消息。近日，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队在公安厅经侦总队和市局经侦支队的大力支持协助下，成功劝投两名在外潜逃的经济犯罪嫌疑人。2022年11月，元宝山区公安分局接群众报警称，其在一个微信群内下载并使用了一款虚拟货币平台，并在该平台被骗5600元。 (来源:百度) 民警接警后经初步分析，认为该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑，立即向分局领导进行汇报。分局高度重视，立即责成由经侦大队主办，在全局抽调精干警力成立专案组进行侦查。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发，平台注册会员总数已达1.8万余人，涉及13个省市，交易流水20余亿元。在前期大量侦查工作基础上，2023年5月，经周密部署，分局组织百余名警力在北京、上海、成都等地警方的大力配合下开展同步集中收网，共抓获嫌疑人30人，扣押、冻结涉案资金价值约1000万元人民币的虚拟货币，扣押作案工具若干。该平台幕后运营部门负责人郑某(化名)、技术部门负责人王某(化名)在外潜逃。经专班民警研究，决定以劝投为主要方式，从家庭、法理两方面入手，对两人分别进行劝投。目前，两人均已被依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中。#NFT与加密货币#

颜辞02-05 08:17

2.4短期市场陷入调整长线依旧看好

元 5.内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件交易心得一、很多交易员常犯的错误就是交易次数过于频繁，他们不会慎选适当的交易时机，当看到市场波动就想进场交易这无疑是强迫自己交易，而不是居于主动地位耐心等待交易良机。二、高手之所以能获利，是因为他们在进场之前已经耐心做了很多工作。而很多人一旦获利后就开始对交易掉以轻心，操作开始频繁起来，接下来的几次亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损，甚至连老本都亏出去。三、最糟糕的交易源于冲动，从事交易最具破坏力的错误就是过分冲动，任何人都应该根据既定的交易信号进行，千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略因此，不要冲动是风险控制的第一要素。四、从事交易必须学会控制风险，你得学会做最坏的打算，因此，必须小量经营，把每笔的亏损控制在资金的1%到2%之间 BTC 分析大饼昨日白盘震荡下行，晚间低位跌至42890一线支撑，最高反弹至43270附近受阻回落，恭喜跟上高空低多思路的朋友，目前币价在43040附近运行，四小时级别波动空间较小，整体呈横盘走势，短期ma均线缠绕走势凌乱没什么方向，周末原因日内持续横盘的概率较大，周k级别若收线在ma7下方，预计下周会反抽后再次回落，macd多头逐步缩量双线有死叉迹象，近期突破新高的概率不大，整体陷入调整，短线长拿容易被扫，建议随机应变高空低多对待，上方压制43300-43800，下方支撑42800-42500 ETH 分析以太坊昨日整体呈震荡下行走势，低位跌至2293一线支撑反弹，但力度不大最高触及2313附近受阻回落，恭喜跟上昨日思路的朋友，目前币价在2297附近运行，四小时级别整体被均线压制，高点逐步降低，ma7拐头向下，macd空头运行但量能不足双线呈死叉状态，短期走势偏弱有回踩ma60的需求，日线级别多次试探ma60都未能有效突破，可见压制力度较强，短期虽有回调迹象但预计力度不会大，周线大趋势已经走出上涨趋势，预计会借着消息面炒作上涨一波然后利好落地再回调，以太坊长线是看好的，短期的话高空低多对待就可以，上方压制2320-2370，下方支撑2280-2250 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经

金色财经02-04 15:21

内地与香港司法协助落实对 Web3.0 行业有何影响

同步。目前在内地，由于监管原因，涉及虚拟货币的纠纷不论是法院判决还是仲裁裁决，其结果充满了不确定性，并且被司法机关以违反公序良俗为由认定为无效的可能性极高。但是香港却致力于打造世界 Web3.0 中心，其对待 Web3.0 行业的态度与内地大相径庭，自然而然，可以预见在涉及虚拟货币的法律纠纷上，香港司法机关会更加开放与包容。虽然，普通法下有国际礼让 (international comity) 原则，比如，虽然合同约定适用香港法，然而合同在中国内地履行时违反内地法律，香港法院可以根据此原则拒绝执行合同约定。但国际礼让原则的适用非常谨慎，法官会综合考虑各种因素，而绝不会简单援引。曼昆金鉴智律师理解，香港司法机关援引国际礼让原则否定内地公民、企业涉虚拟货币的法律行为效力可能性不高。原因主要有 2 点：内地的监管政策在效力层级上并不是法律，只是政策性文件，而政策性文件具有较强的时效性和易变性；香港对 Web3.0 行业有自己的想法。因此，既然香港司法机关对于涉虚拟货币的司法态度可预期，并且随着两地民商事判决、仲裁裁决相互执行更加方便，完全可以通过将涉币纠纷管辖约定在香港，在香港拿到胜诉判决、裁决后，根据相关司法协助安排，在内地法院寻求强制执行，既能避开内地法院目前对于虚拟货币不友好的政策规定，又能使得商业安排具有司法救济途径。 03 总结自从港府在 Web3.0 上发力后，对于内地的 Web3.0 创业者来说，最大的担忧已经开始逐渐被港府扫清。Web3.0 的很多事情开始可以通过各种安排，像其他行业一样，既可以创新商业模式，也不用担心没有法律的保护，逐渐前途光明了起来。来源：金色财经

金色财经02-02 18:07

小K带您解读数字货币、虚拟货币和加密货币的区别

刚入圈或准备入圈的伙伴可能对数字货币、虚拟货币和加密货币分不清，小K今天带大家解读它们之间到底有什么区别。 1. 数字货币（Digital Currency）：是一种以数字形式存在的货币，具有与传统货币类似的属性。数字货币可以用于购买商品和服务，但其交易和存储通常基于计算机网络和电子系统。数字货币的例子包括 PayPal、支付宝等，它们在中央机构的监管下发行和管理。 2. 虚拟货币（Virtual Currency）：是一种以电子形式存在的数字货币，但不受中央机构的监管。虚拟货币具有独立的发行和管理机制，通常基于区块链技术或其他分布式账本技术。比特币是最著名的虚拟货币之一，它由匿名的个人或团体在互联网上创建和运作。 3. 加密货币（Cryptocurrency）：是一种使用加密技术保护交易和控制货币供应的数字货币。加密货币基于密码学算法，确保交易的安全性和匿名性。加密货币是一种虚拟货币，但不同于所有虚拟货币都被称为加密货币。比特币、以太坊、莱特币等都是加密货币的例子。在加密领域的入门探索中，您需要了解加密货币的基本概念、区块链技术的工作原理以及购买、存储和使用加密货币的方法。此外，您还可以学习加密货币市场的风险和潜在回报，以及如何确保安全性和隐私保护。对于加密入门探索，小K建议您登录Kine Protocol官网www.kine.io进入K广场，可查看更多动态或直播，更透彻的了解加密货币领域。来源：金色财经

金色财经02-01 20:37

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