FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

2.15行情一路上涨大盘持续看好谨慎做空

交量超7亿美元 4.香港廉政公署：目前虚拟货币等新技术犯案在香港不是主流 5.2016年建仓ETH的巨鲸/机构两小时前向Coinbase充值8600枚ETH 交易心得投资是一门复杂的学问，是技巧、技能、心态、人性等综合博弈过程。在这一过程中，谁的风险意识强，谁的风险管理做的好，谁的风险控制措施执行到位谁就是最后的赢家。 1、没有时间限制的资金是做投资的前提。资金必须绝对自由、没有期限。一笔自有的，没有利息压力的资金是做投资的前提。 2、利用市场陷阱来赢钱当你要做多的时候，空头陷阱是你的最佳机会；当你要做空的时候，多头陷阱是你的天堂。 3、安全是长久地活在这个市场里的根本避免过度交易：（避免交易频繁和单次交易保证金过大） 4、市场是一个最好的修炼自己的地方，人的贪婪、恐惧、愚蠢、在资本市场里，每时每刻都在演绎着，在这个大染缸里修炼自己，这才是市场最大的益处。战胜市场，其实就是战胜自己的贪婪、恐惧、愚蠢。 5、并非每笔交易都会赢钱每笔交易都有亏损的风险。不要做白日梦，认真去赚钱，永远不要放松警惕，关注资金管理。 6、交易心理很关键。在赚钱和亏钱的时候都要情绪稳定。 7、成功交易者思维：不关心钱，接受交易和投资中的风险，同等接受赚钱和亏钱的交易，享受过程，没有被市场欺骗的感觉，总是想提高技术，随着技术的提高，账户的利润也在增加思维开放，平等对待各种观点，不愤怒，总结每笔交易，没有必要征服或控制市场，有信心、自控力，只承担承受得起的风险，用自己的资金交易，对所有的交易结果，自己负责，在交易时能保持冷静，有能力面对现实，不在乎市场的方向，顺势交易 8、如果你进行的交易同市场价格趋势方向相反，并且有未实现亏损，那么即使只有一份这样的合约也嫌多。如果你的交易方向同占优势的市场趋势相同。并且市场价格又向着有利于你的方向变动，那合约数量肯定是多多益善。市场只有一个方向，这个方向既不是牛市，又不是熊市，这个方向就是正确的方向。 BTC 分析大饼近期走势呈震荡上行，突破多个阻力最高触及52490一线受阻回落，恭喜跟上低多思路的朋友获利3000点，目前币价在52080附近运行，四小时级别整体处于ma30上方走出多头趋势，macd多头运行双线金叉状态，ma均线向上发散，回踩力度不大整体呈震荡上行走势可见多头表现较为强势，日线及周线来看仍是上涨行情，现货etf通过是长期利好会增进资金量，有足够买盘支撑阻力很难下跌，整体思路建议回调就是机会，注意短线操作，上方压制52500-53000，下方支撑51500-51200 ETH 分析以太坊整体走势与大饼一致呈上行走势，最高触及2825一线受阻回落，恭喜跟上近期思路的朋友多单获利300点，目前币价在2791附近运行，四小时级别短期行情受阻走出回落，macd多头排列双线金叉向上，整体走势偏向多头，若四小时收长上影预计还有回调需求，下方关注ma7和14均线支撑情况，不破仍是多头趋势，日线级别macd多头逐步放量双线金叉，行情沿ma7连阳上涨，可见多头表现强势走的非常稳，后市还有继续冲高的可能，思路建议继续低多持有即可，上方压制2830-2920，下方支撑2750-2690 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经

金色财经02-15 13:20

GoGalaMusic 艺术家掌控大牌支持 70%艺术家收益+30%通缩创新货币化方式一网打尽

币经济系统：$MUSIC代币不仅是一种虚拟货币，还具有实用功能。其供应与需求平衡由平台管理，有助于维持代币价值的稳定。测试阶段成果：在测试阶段，Gala MUSIC平台吸引了88位艺术家加入，拥有680万次的流媒体播放量和162,000个账户持有者。这些数据表明，该平台已经取得了相当可观的成就，并且建立了一定规模的用户基础。未来展望：Gala MUSIC平台的创新性激励机制和区块链技术的应用为音乐产业带来了新的可能性。随着平台的发展，可能会吸引更多的艺术家和用户参与，进一步推动音乐产业的变革和发展。推特：https://twitter.com/GoGalaMusic 网站：https://music.gala.com/ 来源：金色财经

金色财经02-15 10:12

今晚不平静！美CPI风暴来袭或引发币圈大行情比特币、以太币与瑞波币最新技术前景分析

比特币延续八个交易日的升势，并实现自2021年以来首次重返50,000美元。投资者看好首批以太币现货ETF于5月获批提振了以太币触及2,665美元的盘中高点。晚些时候，市场将迎来美国1月CPI报告。值得注意的是，低于预期的核心通胀数据和比特币现货ETF市场净流入激增可能会带来另一个突破。

芷莹02-13 14:37

突发！昔日华人首富刑事判决延迟

根据美国西雅图联邦法院周一(2月12日)发布的一份通知，币安创始人赵长鹏(CZ)涉嫌洗钱案件的刑事判决已被推迟至4月30日。该通知并没有解释为什么对赵长鹏的判决会延迟两个月。

IreneLim02-13 12:39

加密货币春天来了！西班牙点燃“区块链复兴梦” 阿根廷“加密货币洞穴”异军突起稳定币

比特币价格自2021年12月以来首次回到50,000美元以上。与此同时，西班牙的一个城市正致力于成为欧洲第一个加密货币友好城市，阿根廷人正在利用被称为“加密洞穴”的黑市交易所将比索兑换成稳定币。

IreneLim02-13 12:07

引爆春节红包行情！日股牛气冲天比特币升破4.8万美元

周一(12日)亚洲市场，由于春节假期，大片市场休市，交易水平低迷。比特币迈向一年来最长连涨，目前交投在48,000美元上方。新西兰联储主席阿德里安·奥尔(Adrian Orr)表示，该国目前的通胀率仍然过高，为4.7%，高于央行2%的目标。

IreneLim02-12 17:37

【比特日报】新西兰联储主席对“稳定币”发出重大危险信号！比特币春节“狂飙” 3日振幅12%

周一(12日)亚市，比特币再次突破48,000美元水平、以太币也突破2,500美元持续震荡。新西兰联储主席阿德里安·奥尔对稳定币等加密货币发出警告，称它们不能替代法定货币。此外，链上数据更显示，比特币巨鲸们在过去三周内购买了14万枚比特币，价值超过61亿美元。比特币的价格在过去一周稳步上升，从24日的42,317美元攀升至周一的48,000美元上方，表明多头积极买盘。

芷莹02-12 14:35

中国多地发生黄金“洗钱”案件！警惕“黄金+虚拟货币”洗钱新套路

金洗钱”系列案的新闻冲上热搜。“黄金+虚拟货币”这一新型洗钱手法引起大家的关注。由于黄金具有“价格高、易出手”的特点，诈骗分子便打起黄金“洗钱”的主意。中国多地已经发生多起黄金“洗钱”案件。案例1 今年1月，重庆璧山区公安局成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。经初查，该团伙半个月购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元(单位：人民币，下同)。据红星新闻报道，2024年1月初，重庆市璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。“‘高买低抛’显然不符合逻辑。”警方研判分析，该男子有重大洗钱犯罪嫌疑，一个利用黄金洗钱的犯罪团伙随着侦查也慢慢浮出水面。经侦查发现，犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人，以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点，利用某软件与境外诈骗分子直接联系，按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金，利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点，采取男女情侣搭配掩人耳目的方式，大量购买金条、金元宝等黄金制品，再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金，然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团，并从中收取高额佣金。 1月8日晚，璧山区公安局刑侦支队组织力量在沙坪坝区三峡广场某写字楼内将该犯罪团伙成功打掉，现场抓获作案人员2人，现场扣押现金2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。经初查，半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。案例2 澎湃新闻1月19日从杭州公安局萧山区分局获悉，当地警方日前打掉一个以购买黄金方式洗钱的团伙。经初步查证，该团伙涉案资金90余万元，5名犯罪嫌疑人已因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送起诉。去年12月，萧山警方发现可疑人员在商场黄金专柜频繁购买金条，每次收购50克到100多克，通过数字人民币付款码分多笔支付，事后由他人代取，推断其背后潜藏着为境外诈骗集团服务的洗钱团伙。经调查，买金条的李某曾因帮助信息网络犯罪活动罪被判刑，他购买黄金的部分付款码来自当地一位近期遭遇诈骗的群众，警方随即将其抓获。据交代，李某出狱后来到萧山，在网上找了份工作，雇主每天发来付款码，要他用付款码去买金条，可赚取高额提成，购买的金条安排其他人取件。李某落网后，警方梳理涉案现金流水，发现另外4名犯罪嫌疑人，赴贵州、福建、江苏三地将余某、张某、马某、陈某抓获。经查，四人与李某均被一个境外犯罪团伙雇佣，李某负责用受害人的钱买黄金，所购黄金由余某、张某上门取货，交给马某和陈某以虚拟货币出售，所得的虚拟货币最终流入境外犯罪团伙账户。警方提醒，通过购买高价商品洗钱是电诈犯罪分子的常用手段，商家发现异常应及时反映。案例3 去年9月初，太原公安发布一起案情通报，一职业团伙利用“卡农”“卡商”分散购买数亿黄金再变现，最后用虚拟货币转给境外电诈集团，形成洗钱闭环链条。该犯罪团伙自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。截至4月底短短两个月时间，已查实该团伙为境外电诈团伙“洗钱”高达1.35亿元。通报显示，这一洗钱产业链涉及实物黄金、银行卡、虚拟货币和现货交易市场等多种金融工具和基础设施，团伙还分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组，手法专业。案例4 2024年1月9日，上海市公安局召开新闻发布会，警方通报了近期破获的黄金洗钱系列案，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤。 2022年10月，上海市公安局黄浦分局在工作中发现，辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及多达5000余万元资金，其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结，警方由此判断这些购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金，即成立专案组开展侦查。经过缜密侦查，警方很快掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员，进而成功锁定了两个分别以郑某和李某为首的“购金”团伙。侦查中，专案组获悉两个“购金”团伙成员有近期离沪打算，遂于10月底11月初对“购金团”成员先行收网，成功抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名，缴获金条1.2公斤。在此基础上，专案组深挖追查本案销赃环节，全力追查幕后黑灰网络，发现“购金团”每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡，迅速购买黄金后即与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹，并反复变换交通工具妄图逃避侦查打击。通过追查“接包团”成员的活动路线和交接情况，专案组进一步发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员，查明该“销赃团”通过快递向外省市二手金店寄送黄金进行销赃，“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付。 2022年11月7日，黄浦警方组织集中收网行动，将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽，实现了对该犯罪团伙的全链打击，现场缴获金条2.41公斤，并在寄递渠道截获金条15.26公斤。此案成功侦破后，黄浦警方不断总结经验、优化战法，依托类案打击思路重拳严打此类洗钱犯罪。截至去年底，警方已陆续开展18次收网行动，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤，价值人民币2950余万元。黄金“洗钱”诈骗是怎么实施的？根据德州公安，黄金“洗钱”诈骗流程如下：01）洗钱业务联系：业务联系人员通过境外聊天软件对接需要洗钱的“客户”；02）组织卡农接收赃款：资金接收人员负责组织卡农接收上游赃款；03）踩点寻找目标金店：踩点人员负责寻找有大量黄金现货的金店，或者寻找能够为其预留大量黄金的金店销售人员；04）刷卡购买黄金：踩好点后，刷卡人员就在指令下刷卡大量购买黄金；05）背金转移：将购买的黄金移交到指定地点指定人手里；06）出售黄金变现：销赃人员通过寻找到的二手金店进行销赃变现。通常，为了快速变现，销赃人员会以低于市场价格进行售卖；07）购买虚拟货币转移：销赃人员将黄金变现后，快速将出售黄金的现金购买成虚拟货币转给上游。或者在出售黄金时直接用虚拟货币支付，并将售卖黄金所得的虚拟货币直接转给上游。德州公安提醒，以黄金等贵金属为媒介通过“高买低卖”实现非法资金“洗白”，是电诈犯罪分子的常用手段，希望广大群众时刻保持警惕，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。

风枫02-12 14:22

USDT背后的神秘交易，山东警方破获利用虚拟货币洗钱案！涉案金额超900万元

报2月5日报道称，“为赚钱，他们盯上了虚拟货币USDT，”以低买高卖的方式赚取差价，一个半月，涉案金额超900万元(单位：人民币，下同)。日前，潍坊寿光市公安局成功破获该起洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，在打击洗钱犯罪方面再添战果。 2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。 2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此报案。银行工作人员称，有两人到银行取款17万余元，但对取钱用途表述不清、闪烁其词，行迹很可疑。根据相关规定拒绝为取款人取款后，两人现场提出异议，态度嚣张。反诈中心民警根据反馈的信息查询研判，发现取钱人所用于取现的银行卡涉嫌电信诈骗，办案民警立即赶赴现场，将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人郎某、谷某抓获。据郞某交代，前段时间朋友给介绍了一桩赚钱的生意，只需提供银行卡，通过低买高卖虚拟货币的方式就能赚钱。不用付出辛苦的劳动就能赚到钱，虽有所怀疑，但游手好闲的郎某还是动了心，提供了自己名下的银行卡卡号，和朋友一起“做生意赚钱”。 2023年12月11日，有人通知郎某其名下的银行卡内汇入一笔17万余元的资金，让其取出。郞某遂在谷某的陪同下到银行取钱，没想到被银行工作人员识破。到案后，郞某对自己的犯罪事实供认不讳，表示不该贪图小利听信朋友的一面之词，如今追悔莫及。随后，警方根据多方侦查，发现寿光本地存在以伦某、李某为首，谷某、郎某等为骨干的8人洗钱团伙，并一举将团伙成员抓获。经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。经调查，一个半月内，该8人团伙办理了17张银行卡，通过寿光各大银行取款50余笔，涉案金额900余万元，获利20多万元。目前，8人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 2021年，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。寿光公安称，“提醒广大市民，任何虚拟币交易均为不合法交易，不受法律保护，虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络诈骗等非法所得，通过所谓倒卖虚拟币获利的行为涉嫌犯罪，请广大公民遵纪守法，远离虚拟币交易。同时，买卖、出租、出借银行卡、电话卡等具有支付结算的个人账户涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，广大市民切勿将手机卡、个人银行卡、对公账户以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给他人，否则将面临严重后果。如发现有人出卖、出借银行卡及时向公安机关举报。” 中国反洗钱法迎首次大修中国反洗钱法修改日前获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。此前在2021年6月1日，中国人民银行曾发布《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。这标志着，2007年起施行的反洗钱法将迎来首次重大修改。此前在2017年9月，国务院办公厅曾发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，明确提出要形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。 “当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。”复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新介绍，利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但中国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。中国外汇违法犯罪典型案例：借助虚拟货币非法买卖外汇据“最高人民检察院”微信号12月27日消息，中国最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。据悉，当前中国外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。

天马行空02-12 08:40

比特币“直奔”5万美元耶伦释出重磅监管信号！比特币、以太币与瑞波币最新技术前景分析

周六(10日)亚市，比特币价格位于47,000美元上方，现货ETF市场净流入推动升比特币势延长至五个交易日，自1月11日以来首次重返 48,000美元。市场等待Coinbase驳回动议(MTD)的裁决之际，立法呼声也随之而来。与此同时，恐惧与贪婪指数从72攀升至74。

芷莹02-10 14:20

24小时热点