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炒币合约带单让你飞是天使还是魔鬼？

01 引言随着虚拟货币行业的不断发展，虚拟货币合约作为一种新型投资方式，被越来越多的投资者所关注。但是，对于大部分投资者来说，对于虚拟货币投资的基础知识尚不了解，更别提投资比现货交易风险高几十倍甚至上百倍的合约交易了。因此，会有投资散户被带入一些合约带单群，声称可以带小白玩合约赚钱。那么，这些合约带单/合约跟单群真的靠谱吗？ 02 小王的悲伤故事小王一直对虚拟货币理财感兴趣，自己也在主动的学习各种投资知识，加入了很多行情分析的社群。有一天，有一个人自称是知名货币交易所的工作人员添加了小王微信，询问小王对合约是否感兴趣，说群里可以免费提供交易策略，跟着群里的老师都是交易大神，跟着做单可以赚钱，邀请进入微信群。于是，小王就这样误打误撞进入一个带单群。在群内，带单老师不断的在群里晒收益率，以增强小王对其的信任。接下来，群内客服引导小王进行充值交易，以便获得更好的一V一的交易指导。此后，小王被邀请注册某不知名交易所。开启了自己作为“韭菜”的被收割之路。为什么这么说呢？因为这些不知名交易所，有的最低只能开50倍或100倍的杠杆（举例，若为100倍杠杆，行情下跌1%整个仓位会全部爆仓）。交易所开只能开高倍数杠杆的原因在于可以获得高额的手续费收入。另外，这些交易所可能都没有计划委托，止盈止损的功能，人工盯盘很容易来不及，所以爆仓是必然的。在交易所的客损模式下，散户亏损多少，交易所就赚多少，带单老师也会从中进行抽佣。所以，在跟单的模式下，交易所和带单老师怎么会教散户赚钱呢？不乏有些好运气的散户，赚到了钱，想要提款时，会遇到交易所设置的重重关卡，如多层KYC认证，最低提取额限制等。在一次次的交易中，散户的钱会越亏越多，直至被榨干被抛弃。那么，合约带单模式下，交易所或者带单老师等人的行为是否涉嫌犯罪呢？ 03 合约带单涉及的刑法相关罪名（1）开设赌场罪案例[i]：2019年，习某作为星币全球和360EX平台的下级代理，成立公司从事虚拟货币交易。被告人牛某，吴某担任负责人。公司通过招聘员工利用星币全球和360EX平台发展客户进行做单指导操作，引导客户购买虚拟币以买涨买跌的方式进行赌博，进而从参赌者手中赚取手续费和盈亏金额。三人利用网络发展参赌用户一千余人，涉案赌资八百余万元人民币。法院判决三人均犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年。律师评析：该公司的模式为，拉客户进入合约带单群，用户在带单老师的指导下进行充值，用户在交易中大幅亏损后被强行平仓，再通过杠杆交易，用户会遭受巨额亏损。带单老师会再次让用户充值，不再充值的用户会被移除群聊。公司以此来赚取手续费。由于司法机关对于虚拟货币交易所的经营模式以及合约交易业务存在不同的认识，实践中，有将虚拟货币交易所定性为“开设赌场”的案例（可参考笔者此前的文章《经营虚拟货币交易所，构成开设赌场罪？》），因此，上文案例中，三名被告的行为构成了刑法规定的为赌博网站担任代理，接受投注的开设赌场行为。（2）诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪[ii] 019年，被告人杨某先后经营“ckex”虚拟币平台、“aitoken”虚拟币平台、“mkex”虚拟货币平台。通过在后台操控“涨”或“跌”，使被害人的投入资金亏损。被告人原某等人在上述平台中负责宣传推广，通过招收代理商，以介绍购买USDT虚拟币为由介绍他人充值，非法获利。律师评析：该平台根据火币网的数据来确定玩家的盈利或亏损，被告人可以自由调整平台的爆仓比，提高玩家亏损的概率；并利用各种理由引导客户高频操作交易，来赚取客户的建仓费和平仓费；并用异性包装身份，加微信好友，引导客户进行反向带单（反向Ｋ线图的走势），让客户买跌亏损；最后把平台关闭。根据我国刑法规定，杨某通过操纵后台客户账号亏损的方式，骗取手续费收益，构成诈骗罪。被告人原某等人作为公司员工，提供广告推广等的帮助行为，构成帮信罪。 04 结语原本投资散户们本着降低风险、增加收益等想法，希望寻找专业的带单老师进行操作，以期获得更稳定的收益，但散户小白还是建议谨慎行事，以免被割。毕竟币圈水太深。【本文作者：邵诗巍律师】来源：金色财经

金色财经03-21 11:53

区块链动态2024年3月21日早参考

网络攻击。朝鲜因涉嫌参与对加密资产（虚拟货币）相关公司的网络攻击而正在接受调查，这些攻击造成了约30亿美元的损失。目前正在接受调查。专家小组调查了 2023 年 7 月至 2012 年 1 月期间对朝鲜制裁的执行情况，并揭示了逃避制裁的作案手法。报告不具有法律约束力，但安理会或会员国可根据报告对违规组织或个人实施新的制裁。 17. 金色财经报道，Coinbase首席法务官paulgrewal.eth在X平台发文称，在我们等待有关ETH ETP的决定时，又出现了ETH错误信息。让我们来谈谈关于以太坊的一些基本事实。数百万美国人持有ETH，自2015年推出以来，它对加密货币至关重要，ETH是一种商品，而不是一种证券。美SEC没有充分的理由拒绝ETH ETP申请。我们希望他们不会试图通过质疑ETH长期以来建立的监管地位来发明一种加密货币，而SEC已经多次认可这一点。 18. 金色财经报道，据farside investors数据显示，灰度GBTC3月20日净流出3.86亿美元。目前，富达FBTC和贝莱德IBIT资金数据暂未公布。来源：金色财经

金色财经03-21 08:44

即将开启下一阶段的上涨？可能飙升的 5 种加密货币 !

d Games币是一种基于区块链技术的虚拟货币，其主要特点是去中心化、匿名性和安全性。 YGG以其独特的游戏化投资理念，吸引了大量投资者。在游戏中，玩家可以购买、交易和挖掘虚拟资产，并将这些资产转化为实际收益。YGG结合了NFT和DeFi的特点，为游戏经济加入了流动性挖矿模式，同时通过发展游戏玩家、艺术家、创造者，所谓的元宇宙增加价值。此外，YGG还结合了DeFi（去中心化金融）和NFT（非同质化代币）等前沿技术，为投资者提供了丰富的投资选择和策略。 YGG 这个币被严重低估，我们知道所有游戏板块的大项目ygg都有合作，这只是一个开始，在看到机构对ai对游戏的热情后，你买游戏板块的币就应该选择ygg，前途非常之大，至少看到100亿刀市值，牛市放开格局，价值投资，第一目标10刀见！ NEAR 最近几周，NEAR 协议经历了看涨趋势。其价格从 2.97 美元飙升至 7.16 美元，这种上涨伴随着市值从 $3.08B 显着增加至 $7.74B。其交易日的很大一部分（18/30）都出现了上涨，因为该代币的交易价格始终高于其价格50 天和 100 天 EMA。因此，预计到 2024 年第二季度将进一步攀升至 10 美元。 NEAR 即将参加 Nvidia 的人工智能会议，推动了这一上涨趋势。此举带来了宝贵的见解和潜在的合作伙伴关系，预计将对 NEAR 的市场表现产生积极影响。与此同时，历史数据表明了合作伙伴关系和行业活动曝光的影响。说下牛市驱动的方式，每一轮牛市都有不同的形式或者方法驱动，比如2017年那一波是ICO热炒驱动，各种公链等项目疯狂ICO融资，助推了ETH的疯狂上涨；2021年是DeFi驱动，通过质押挖矿的模式，疯狂发行各种defi项目和产品，再次导致eth等价格暴涨；不管怎么样的方式，牛市最终都是伴随着资产发行而进行，随着币圈的发展，资产发行方式也五花八门，比如今年的brc20，人人都可以发行，然后再比如质押空投，打钱空投的meme等等，都是通过这些方式进行资产的发行。所以这一轮牛市也不例外，只是这一波牛市玩法和赛道比之前更多了，上一波围绕着defi展开，而这一波可能在多个赛道同时爆发，比如ai，depni，meme，比特币生态，rwa等等。今年从1月份到现在，资产发行的方式目前主要围绕再质押积分，直接打钱ido，LBP，brc20等等，所以我们想通了这些问题，那么接下来你就可以选择喜欢的赛道深度参与了，千万不要有抵触心理。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经

金色财经03-20 17:07

【小萧说币】中国刚出手打压USDT外汇交易，欧盟准备跟进“封杀”美元稳定币？

，USDT是一种将加密货币与美元挂钩的虚拟货币，1枚USDT等于1美元。币圈默认用USDT来交易，因为价格波动小。在2023年12月27日，中国最高人民检察院发布重磅信息，该院与国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。最高检第四检察厅负责人表示，此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。延伸阅读：突发！中国最高检、国家外汇管理局：USDT转换人民币属“非法买卖外汇” 强化行刑衔接打击跨境活动来到本周，欧易宣布将在欧洲下架USDT交易对，随着欧盟(EU)准备对加密货币采用全面的监管框架，欧洲经济区(EEA)的交易对开始出现，意味着各家加密货币交易所将扩大欧元法定货币的采用。欧易发言人向币圈媒体The Block透露，这家按交易量计算全球第四大加密货币交易所，将停止对USDT交易对的支持。这次下架是在欧盟计划实施MiCA之前几个月进行的，该法规将限制某些稳定币在该地区的使用。延伸阅读：怎么回事？欧易交易所在欧洲下架USDT交易对全面加密监管框架准备来袭…… 欧盟自2019年提出的MiCA法案，将于今年6月后正式生效，有望使欧盟成为世界上第一个拥有量身定制的、全面的加密货币法规的司法管辖区。不过，该法案的出台，也将为欧洲市场上的稳定币带来不小的监管压力，包括了欧易下架USDT的最新行动。尽管欧易并未明确指出该举措是否与即将上路的MiCA法案直接相关，但据一位名为MartyParty的用户透露，在其收到的一封电子邮件中，欧易表示：“请注意，由于监管要求，您所在的地区的USDT交易对已经无法再进行交易。未来，现货市场中唯一可用的USDT交易对仅有USDT/EUR与USDT/USDC。” (来源:Twitter) 欧易对此做出补充，强调受影响的仅是少部分用户，未来也将推出全新的欧元交易对。该交易所写道：“USDT仍能够进行出入金，同时也允许在场外交易(OTC)中交易。与此同时，我们还将推出30多个全新的欧元现货交易对。” MiCA法案此前已定于在今年6月开始施行，并在12月30日全面生效，其具备的优点包括法律的确定性、适合加密货币的规则、对谨慎的客户的信誉、拥有一张许可证就可以在整个欧盟范围内营运，以及吸引投资。但同时也有以下负面影响，规则严格导致犯错将面临数百万欧元罚款、美元稳定币受限、NFT处于灰色地带可能被纳管，还有尚不清楚海外执法将如何进行。针对欧易下架USDT的举措，加密社群有人推测，正是在MiCA法案的监管预期下，USDT才会被下架，同时也为欧元稳定币让开了道路。面对即将到来的严格监管条件，将资金锁定在USDT的投资者需要关注到，交易所在欧洲下架USDT后，将陆续转向欧盟的稳定币。目前，该市场仍处于早期建设阶段，存在的稳定币有： 1. USDT发行商Circle发行的EURC； 2. USDT发行商Tether发行的EURT； 3. 法国兴业银行(Societe Generale)所推出的稳定币EURCV。#小萧说币#

小萧 1评论03-20 16:48

比特币挖矿基础知识

后我放家里挖可以吗？在中国，比特币等虚拟货币的交易不受法律保护，并且挖矿活动也存在一定的风险和限制首先，挖矿需要消耗大量的电力，可能会导致电费成本较高。其次，矿机运行时会产生噪音和热量，可能会对家庭环境造成一定的影响。此外，挖矿活动也可能引发网络安全和法律问题。因此，一般不建议在家里进行比特币挖矿。如果你对投资比特币或其他数字货币感兴趣，建议你先充分了解相关的市场和风险，并在合法合规的前提下进行投资决策。同时，也要注意保护个人信息和资产安全 6.矿机可以一直挖吗？理论上，比特币矿机可以一直挖掘，直到它达到其寿命极限或无法再满足挖掘的要求然而，实际情况可能会受到多种因素的影响。首先，比特币挖矿的难度会随着时间的推移而增加，这意味着需要更多的计算能力来挖掘相同数量的比特币。因此，矿机的效率可能会随着时间的推移而下降。其次，矿机的硬件可能会出现故障或需要维护，这可能会导致挖矿中断。此外，电力成本也是一个重要的考虑因素，长期挖矿可能会导致高额的电费支出。最后，比特币的价格波动也会影响挖矿的盈利能力。如果比特币价格下跌，挖矿可能不再具有经济可行性。因此，是否继续使用比特币矿机挖掘取决于多个因素，包括挖矿的效益、成本、硬件状况和市场情况等。在决定是否继续挖矿时，需要综合考虑这些因素，并根据个人的情况做出明智的决策你是有购买矿机的打算吗？ 7.什么是托管？比特币挖矿托管就是将比特币矿机交给专业挖矿公司进行管理的过程。通常，这种服务有两种方式：自有矿机托管和合作矿机托管。自有矿机托管是指您购买矿机并将其交给矿机托管公司的过程，每台矿机都有单独的管理费用。而合作矿机托管是指您参加矿池并将您的算力租赁给矿池，矿池会收取一定的算力分成随着挖矿行业的规模化、专业化和成熟化，这些问题都不是问题。想要参与挖矿的朋友关注小胡说挖矿矿机一响，黄金万两挖矿正当时，蓄力赴牛市长按二维码关注

用户1704156755842cq003-20 13:55

突发暴跌 24万人爆仓美联储降息时间多次推迟？

特币自跌破65000美元整数关口之后，虚拟货币市场整体的波动率和风险溢价均有所上升，反映出市场存在一定数量的短期恐慌盘。与此同时，在此前一轮比特币涨势中，投资者疯狂加杠杆的行为也引发了市场担忧。据中国证券报报道，Galaxy首席执行官Mike Novogratz表示：“我认为目前市场杠杆率过高，意味着将会有一场洗牌，目前市场无法承受这么大的杠杆。” 近日，摩根大通发布的一份报告，也引发市场关注。报告指出，备受期待的比特币减半事件（指挖矿奖励减半，大约每4年发生一次，具体时间取决于比特币网络的区块生成速度，这将减少比特币的供应量）将在4月份到来，这可能会对比特币矿工的盈利能力产生严重负面影响。比特币的价格可能会因此暴跌至42000美元，较目前价格的潜在下跌空间超30%。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的币圈社区，每日发布行情分析，优质潜力币种推荐。来源：金色财经

金色财经03-20 12:18

比特币挖矿基础知识

后我放家里挖可以吗？在中国，比特币等虚拟货币的交易不受法律保护，并且挖矿活动也存在一定的风险和限制首先，挖矿需要消耗大量的电力，可能会导致电费成本较高。其次，矿机运行时会产生噪音和热量，可能会对家庭环境造成一定的影响。此外，挖矿活动也可能引发网络安全和法律问题。因此，一般不建议在家里进行比特币挖矿。如果你对投资比特币或其他数字货币感兴趣，建议你先充分了解相关的市场和风险，并在合法合规的前提下进行投资决策。同时，也要注意保护个人信息和资产安全 6.矿机可以一直挖吗？理论上，比特币矿机可以一直挖掘，直到它达到其寿命极限或无法再满足挖掘的要求然而，实际情况可能会受到多种因素的影响。首先，比特币挖矿的难度会随着时间的推移而增加，这意味着需要更多的计算能力来挖掘相同数量的比特币。因此，矿机的效率可能会随着时间的推移而下降。其次，矿机的硬件可能会出现故障或需要维护，这可能会导致挖矿中断。此外，电力成本也是一个重要的考虑因素，长期挖矿可能会导致高额的电费支出。最后，比特币的价格波动也会影响挖矿的盈利能力。如果比特币价格下跌，挖矿可能不再具有经济可行性。因此，是否继续使用比特币矿机挖掘取决于多个因素，包括挖矿的效益、成本、硬件状况和市场情况等。在决定是否继续挖矿时，需要综合考虑这些因素，并根据个人的情况做出明智的决策你是有购买矿机的打算吗？ 7.什么是托管？比特币挖矿托管就是将比特币矿机交给专业挖矿公司进行管理的过程。通常，这种服务有两种方式：自有矿机托管和合作矿机托管。自有矿机托管是指您购买矿机并将其交给矿机托管公司的过程，每台矿机都有单独的管理费用。而合作矿机托管是指您参加矿池并将您的算力租赁给矿池，矿池会收取一定的算力分成随着挖矿行业的规模化、专业化和成熟化，这些问题都不是问题。想要参与挖矿的朋友关注小胡说挖矿矿机一响，黄金万两挖矿正当时，蓄力赴牛市

胡18086645471 1评论03-20 10:05

区块链动态2024年3月20日早参考

金色财经03-20 09:30

深夜惊魂！比特币再现闪崩超24万人爆仓

Glass数据显示，最近24个小时内，虚拟货币市场共有超24.62万人爆仓，爆仓总金额为6.64亿美元（约合47.8亿元人民币）。以太坊24小时跌幅8.2%，狗狗币24小时跌幅达11.2%。在本轮暴跌前夕，受“减半”、ETF等因素，以比特币为首的虚拟货币市场上演了一轮狂欢。

金融界03-20 09:28

比特币突然“崩跌”，22万人爆仓！加密货币集体大跌，牛市已经见顶？

周二，比特币较上周触及的高点大跌超1.1万美元，其他加密货币以及加密相关股票也纷纷下挫。今年以来的疯狂涨势已经见顶？

财经风云03-20 02:28

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