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【比特周报】中国确定下周有“大事”发生!美证监会突遭币圈起诉 耶伦准备引爆比特币大行情?
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提醒…… 中国大使馆提醒,在安哥拉从事
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挖矿属于犯罪行为。 美国突发1099-DA新草案!国税局罕见信号:大规模收集比特币交易者身份、钱包地址转账数据…… 美国国税局发布1099-DA税务报表草案,专家警告,这将允许大规模收集比特币交易者身份,以及加密钱包地址的转账数据。 中国重拳出击!TON接入USDT美元稳定币 苹果中国应用商店下架 路透社:中国越来越不容忍 Tether宣布旗下USDT接入Telegram的TON网络,苹果中国应用商店宣布下架该APP。 关键时刻!中俄双边贸易“几乎”完全放弃美元 金砖国家联盟拟“稳定币、加密货币结算” 中国与俄罗斯在所有双边贸易中,几乎完全放弃了美元,这为人民币开创了一条利多道路。 IMF态度大转向:比特币是“保存财富”的国际重要金融工具! 国际货币基金组织在最新报告中披露,比特币已成为保值财富的必要金融工具。 突发!委内瑞拉利用USDT避开美国石油制裁 Tether重磅声明:将会阻止付款并冻结资产 委内瑞拉利用USDT美元稳定币绕过美国石油制裁,Tether誓言阻止付款并冻结其资产。 比特币踏上黄金之路,突传准备纳入瑞士央行储备资产? 比特币支持者寻求宪法改革,以允许瑞士国家银行购买比特币。 中国重拳出击后,标普全球突示警:USDT美元稳定币恐被美国“封杀”! 标准普尔全球警告,美国新提出的稳定币法案独厚银行,全球最大美元稳定币USDT恐面临封杀。 香港比特币现货ETF: 中国独角兽突传重磅消息:4月30日开始交易比特币现货ETF! 中国独角兽Hashkey Capital表示,与博时基金合作的比特币、以太币现货ETF将在4月30日开始交易。 中媒重磅警告:中国内地投资者“不可买卖”香港比特币现货ETF! 中媒指出,香港首批比特币、以太币现货ETF在4月底上市,但内地投资者不可买卖。 加密货币市场分析: “中国外汇资本流出激增”是比特币暴涨的关键幕后推手? 知名金融博客表示,中国外汇资本流出激增,成为比特币自2015年持续推高的关键催化剂。 受害投资者等了整整10年!一场近95亿美元“砸市”信号来袭 比特币恐掀起剧烈波动…… 投资者等了10年时间,已破产加密交易所Mt.Gox宣布将在今年10月前,清偿债权人近95亿美元的比特币,可能会对比特币形成短线抛压。 加密行业消息: 昔日华人首富郑重道歉!前美国驻中国大使、摩根士丹利高层等161人发出支持信…… 赵长鹏在美国宣判前郑重道歉,获得161人发来支持信,其中包括前美国驻中国大使Max S. Baucus。 美国突然“出手”!混币器Samourai涉洗钱被捕 斯诺登:美方侵犯金融隐私“构成犯罪” 美国司法部逮捕并起诉混币器Samourai Wallet的两名联合创始人,斯诺登批评称,美方此举侵犯金融隐私。 专栏文章: 【小萧说币】比特币减半后布局策略:一张图看清3个关键入场时间点! 比特币第四轮减半已发生,投资者现在正聚焦,何时才是最佳的入场布局时间点。
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小萧
04-26 18:50
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中国重拳出击后,标普全球突示警:USDT美元稳定币恐被美国“封杀”!
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布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,提到
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如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前,越来越多的非法买卖外汇犯罪通过
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交易兑换实施。最高检强调,将强化行政与刑事衔接,依法打击非法跨境金融活动。 最高检第四检察厅负责人表示,此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一,此类案件中,人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转,表面上看资金在境内外单向循环,实质上属于变相买卖外汇行为,扰乱了外汇市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。 延伸阅读:突发!中国最高检、国家外汇管理局:USDT转换人民币属“非法买卖外汇” 强化行刑衔接打击跨境活动
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秉哥说市
04-26 15:17
虚拟资产现货ETF将上线 香港能否顺势突围
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大,香港敢为人先,这是亚洲第一个获批的
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现货ETF,并且不仅仅是比特币现货ETF获批,同时还领先于美国的以太坊现货ETF的批准进程。 此前,香港曾上线比特币和以太坊的期货ETF,而一些资管公司,也曾尝试过虚拟资产相关的基金。2023年12月22日,香港证监会曾发布《有关证监会认可基金投资虚拟资产的通函》,该通函表示监管机构已准备好接受包括
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现货ETF在内的其他涉及虚拟资产的基金的认可申请。 通函发出不到四个月的时间就有三家公司的产品获批,这种效率是如何炼成的?
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现货ETF的推出对于香港传统金融意味着什么?
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现货ETF又有哪些细节是值得投资者注意的? 期货、基金、券商、资管,传统金融早已试水Web3 在现货ETF之前,香港已经有了一些
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与传统金融市场结合的尝试。 2022年12月,南方东英资产管理有限公司推出了亚洲首批虚拟资产ETF:南方东英比特币期货ETF(3066.HK)、南方东英以太币期货ETF(3068.HK)。并且在同月就上线港股正式交易。该子基金主要投资于芝加哥商业交易所(芝商所)的比特币期货。 在基金净值表现上看,南方基金香港子公司南方东英所推出的期货ETF产品——FA南方比特币在2023年港股市场赚钱效应差、投资者情绪低迷的背景下逆势飙升。2023年FA南方比特币净值涨幅达1.34倍,在基金净值翻倍的背景下,2024年刚开年的四个月内,FA南方比特币年内的收益率已超50%。 并且南方东英的比特币期货ETF是香港2023年所有ETF中,回报率最高的一个,规模为0.35亿元,也是规模最大的ETF。 除了高收益,ETF产品生存空间最为关键的指标是成交额,FA南方比特币最近一个月的单日成交额平均维持在3000万港元附近,这一成交额水平已较为可观。 除了南方东英外,三星比特币期货主动型ETF,也于2023年 1月推出。 老牌券商多已试水
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相关业务,VDX首席战略官Paolo就曾透露,此前,胜利证券上
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有关的月交易量达亿元级别。 一些币圈出身的资管公司也已经做了一些尝试,如2021年新火资管成立了香港首支合规且具备主动管理策略的
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基金,新火资管业务发展副主管Jessica Soong告诉金色财经记者,该
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基金在2023年化收益55%。 笼罩在“国际金融中心遗址”阴霾下,香港传统金融需要寻找业务增长的突破口。而对于币圈来说,合规、拥抱主流金融也成为了近几年区块链行业的一条发展主线。 只是,无论是对于传统金融还是币圈原生机构来说,做
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现货ETF都不是一件易事。 无经验可循,需合作共赢 难题的根本,在于这件事,是几乎没有经验可循的。从政府,到机构,都需要不断地实践、摸索。 此次获批的是三家基金公司的现货ETF,分别是嘉实国际、华夏基金(香港)、博时国际。这三家机构都是传统金融领域举足轻重的老大哥。 接近嘉实的市场人士告诉金色财经记者,两年前,嘉实国际就成立了
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相关的投研部门,当时只涉及研究,没有具体的业务。 等到2022年10月,香港政府发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》后,嘉实国际
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相关的部门就不再只做行业研究,而是开始和香港的监部门更多的沟通、学习其它国家相关的政策、法律法规,以及跟进政策随时做出行动。 接近嘉实的市场人士表示《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》发布后,嘉实国际就一直就在和相关的监管部门保持联系。目前嘉实国际还在筹划香港稳定币相关的业务。 嘉实国际是在2024年1月第一个提交申请,并成为了第一批获批的机构。成功的主要原因或许在于,其一直在关注跟进欧亚美国家的现货ETF的申请情况,并且有着丰富的发行ETF经验。 申请者需要向监证监会提交一套ETF发行的方案,如用户如何申购,如何交易,风险控制、投资者保护、反洗钱都是怎么做的。 难点有两个,一是方案怎么设计,尤其是申赎怎么做,大多数机构会卡在这一步,二是一套流程下来所涉及到的服务商到哪里找。 拿服务商来说,胜利证券现为这三家比特币现货ETF发行商的参与证券商(PD),亦是市场上唯一VA(虚拟资产)ETF实物交割券商。 而华夏基金 ( 香港 )、嘉实国际发行的 ETF 均通过与 OSL 数字证券有限公司合作进行部署。HashKey则是与博时基金(国际)共同申请 ETF,HashKey 做为托管方全面参与其中。 以胜利证券为例,他作为三家ETF发行商的PD,其角色就是在在ETF中的产品框架中进行申购创建与赎回ETF 单位。 同时,客户可以通过胜利证券实现以加密货币直接申购ETF。胜利证券是香港唯一一家实现了币进币出的券商,这一过程不需要经过交易所。目前,只有少数券商成功升级1号牌照至虚拟资产交易,而升级1号牌照,是能够提供该服务的第一步。 接近嘉实的市场人士说,嘉实国际是香港第一家把现货ETF这一套流程跑通的公司,也是第一个向证监会提交申请的公司。而华夏和博时,则是借鉴了嘉实的申请。嘉实认为这是直接可以合作的。毕竟,现在香港的合规
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业务是一片蓝海,合作才能把蛋糕做大。 根据香港对于发行现货ETF管理人资质要求如下:1.有良好的监管合规记录;2.至少有一名有虚拟资产及相关产品管理经验的称职员工;3.持有升级九号牌。 虽然具有香港第九类牌照的资产管理公司多达2000家,但是具有升级9号牌的也只有十多家。 在这种情况下,合作,才能共赢。进军Web3,又或者更精准的在现货ETF这件事上,大家更需要做的是一起把蛋糕做大,再共享成果。 最大市场还在大陆 值得注意的是,对比美国的比特币现货ETF,香港多了一个用
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现货在交易所申购现货ETF份额的通道。 某匿名香港证券行业从业人员告诉金色财经记者,这是因为香港有持牌的交易所,打通了这其中的通道。对于行业内的人说,这也是一个合规的出入金通道。 胜利证券的执行董事长陈沛泉认为,采用实货认购无须等候银行或交易商之间交易处理,因为本来法币背后涉及再买入VA进行交易的动作,而实货的截止交易时间亦较现金为长。所以以实货认购可享有时间上的优势。 这几年,港股的颓势基本上不见好转。截至2023年底,港股的总市值大概是31万亿港元。而到2023年,港股已经连跌四年,另一方面,欧美资金撤出,流动性萎缩。甚至在2023年,香港一度被调侃为“国际金融中心遗址”。 有观点认为港股已经进入慢熊,其原因在于“土壤变质”。香港从国际金融中心逐渐变成中国普通城市,外资就会离开香港金融市场。外资撤离的一个具体的例子如,美国联邦政府的主要养老基金宣布,将在680亿美元的国际基金中剔除在中国及香港的股票投资。 新火资管的投资主管Tony Luk表示,比特币现货ETF上线后,单日流入量预计在1000万至2000万美元左右。考虑到香港ETF市场规模较小,成交量有限,大额流入需要一定时间,初期单日流入量不会太大。而现货ETF预计的体量规模在10-20亿美元左右。 目前香港ETF整体规模仅500亿美元,且比特币ETF有交易成本较高等限制。这样看来,20亿美元在香港市场已属较高规模。 目前,就贝莱德一家的比特币现货ETF的规模就已经超过百亿美金。而美国本身占据了比特币现货ETF市场超80%的份额,位列第一,而位列第二的加拿大只占了7%,具体的体量约为30亿美金。如若香港能达到20亿美金,那在全球也将排名靠前。 虽然20亿的对于香港整体金融市场算是杯水车薪,但是拥抱Web3是值得被鼓励的政府重振香港金融业的积极作为,虽然目前中国大陆居民不可以购买
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现货ETF。但可以预见,政策不断开放后,中国大陆将是
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现货ETF最大的市场。 Tony Luk告诉金色财经记者,若能成功衔接内地市场,预计体量会有一定增长空间,但增速也取决于政策进展,50-100亿美元的规模或将达到。 在香港逐渐成为欧美资本弃子的当下,积极拥抱大陆市场才能真正盘活
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现货ETF。当然,这并不是香港能决定的。 来源:金色财经
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金色财经
04-26 08:30
Web3赌博平台ZKasino 卷款跑路了吗?国内投资者能维权吗?
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月份,十部委发布《关于进一步防范和处置
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交易炒作风险的通知》提到,“参与
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投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资
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及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担”,“严厉打击
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相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动,利用
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实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以
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为噱头的非法集资、传销等犯罪活动”。 结合我国刑事法律规定当中的属人管辖、属地管辖原则可知,由于
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相关业务活动在我国被定义为非法金融活动,(1)若中国公民从事此类业务的,或者相关违法犯罪行为或结果在国内发生的,我国司法机关有管辖权。(2)若个人因投资
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受损的,相关民事法律行为无效,风险自担。 所以,如想维权,需要解决以下课题: (1)维权的前提,是平台涉嫌刑事犯罪 因个人投资虚拟币交易不受法律保护,民事法律行为无效,那么个人财产权益可能被保护的前提是,他得是个刑事案件。虽说ZKasino平台的行为引起了众多投资者的愤怒,目前仅中文维权群已超过2000人,但是否有充足的证据证实平台行为构成诈骗或非法集资,需要投资人的初步举证,需要司法机关来定性。并且,平台目前的动态比较暧昧,说他跑路了吧,似乎也没跑路?但至今ZKasino 对用户提出的退款事宜并不表态。 (2)跨国办案,有难度 就算是ZKasino平台确实涉嫌犯罪,由于是国外的平台,且项目方成员的具体身份是否是国人,还尚不明确。尽管此前曾有案例,某声称
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挖矿投资的传销团伙,给我国公民造成了数百亿的损失,最终实控人在国际刑事司法的协助下被抓获,而后被引渡回国,但不是每个跑路的国外项目,国内司法机关都会管。 虽然我国有管辖权,但是没有执法权,跨国办案,还要综合考虑案件涉及的资金量、社会危害性、法律后果、我国与其他国家有无签署引渡条约、国际警务的合作沟通等等的复杂因素。这是国家与国家之间的沟通交涉。 03 玩Web3赌博游戏,用户有什么法律风险? ZKasino是一个博彩类游戏平台,玩法以概率类为主。根据法律规定,如果为该类赌博网站做代理,视为开设赌场罪的共犯。 2010年《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站,而为其提供下列服务或者帮助的,属于开设赌场罪的共同犯罪,依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚:(一)为赌博网站……投放广告、发展会员……等服务,收取服务费数额在2万元以上的; 2020年《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》 三、关于跨境赌博共同犯罪的认定 2. 为赌博网站、应用程序担任代理并发展玩家、会员、下线的。 邵律师去年就曾办理一个案件,当事人为某国外的Web3网赌平台代理,平台游戏机制与ZKasino相似,都是简单的概率类游戏(例如图示,石头剪刀布、抛硬币等)。当事人最终被判处开设赌场罪,当事人下级的用户(赌客)被处以行政拘留及罚款。 04 写在最后 Zkasino维权群短短几天已经有2000多人了,推特上相关的用户也在不断发文求助。 在神奇的币圈,跑路容易维权难,早已是稀松平常的事。对于散户投资者来说,Web3项目投资,一定要仔细甄别,理性判断,谨慎投资。 来源:金色财经
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金色财经
04-25 20:43
WEMIX的减持策略震撼加密市场:这一举措能否突破法律与市场的双重困境?
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我们制作了 Tree 过去发行和使用的
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WEMIX 进行了税务调查,并决定征收追缴金。 然而,WeMade并未受到唯一调查的对象。根据2024年2月的报道,检察院正在调查WeMade,指控其涉嫌逃避虚拟资产业者报告的责任,并在法律范围内获得额外收益。此外,WeMade还被指控通过增加子公司数量并构建基于“WEMIX 3.0”的P2E(Play to Earn)生态系统,涉嫌违法。检察院特别关注WeMade提出的虚拟资产交易所“Phenix”和虚拟资产钱包“PlayWallet”未向用户提供个人密码某些行为,可能违反了特定的金融信息法。 这些事件不仅使WEMIX投资者陷入困境,也对WeMade公司的信用卡造成了沉重打击。随着调查的进行,韩国初步试图保护市场参与者,促进国民经济的发展,同时应对虚拟资产犯罪的挑战也成为全球关注的焦点。 多措并举,历尽险境的WEMIX能否逆转乾坤? 尽管WEMIX面临法律和市场的重大挑战,但公司却无意放慢其扩展业务和投资的举措。2023年10月,WEMIX PTE. LTD.与Mirana Ventures共同设立了一批3000万美元的基金,投资了五家涉及多种游戏类型的中国游戏活跃,预计这些游戏将加入WEMIX3.0链游平台WEMIX PLAY。此外,WEMIX还与新加坡黄埔数码达成战略合作,共同推出1亿美元的Wemade Web3基金,旨在进一步扩大其在Web3领域的影响力。 在技术创新方面,WEMIX也不甘落后。2024年2月,WEMIX将其基于代币的通信平台“PAPYRUS Messenger”更名为“una Messenger”,并已在Google Play Store及Apple App Store上线。该平台更新加入了DAO集成,强化了社区和技术的融合。同时,WEMIX基金会采取了减半措施和批量股票部分代币的策略,以稳定其经济模型并优化区块铸造结构。 这些积极投资和技术进展表明WEMIX正在努力克服现有挑战,寻求持续的增长和创新。然而,在法律审查和市场信任危机的双重影响下,WEMIX的未来仍充满不确定性。这些战略行动能否最终转化为企业恢复和市场信任的关键,等待市场和时间的验证。在区块链游戏领域风云变幻的今天,WEMIX能否真正实现其宏伟蓝图,这不仅仅是投资者的愿望,也是整个行业关注的焦点,不是吗? 来源:金色财经
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金色财经
04-25 18:13
比特币减半落地,此前一度失守6万美元!挖矿不易,科技公司推高用电成本
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在加剧,随之而来的还有成本的不断升高。
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行业逐渐发展,矿商的回报正逐渐降低,且人工智能行业对电力的高需求也推高了矿商的电力成本。矿商不仅需要面对逐步走低的回报,还面临着与科技公司竞争能源资源的生存困境。蓬勃发展的人工智能业务也属于高能耗业务,而科技“大厂”能够支付的电力成本更高。这意味着,对挖矿来说,行业内及行业间竞争都将加剧。 但同时,与减半事件一同袭来,备受币圈关注的比特币符文(Runes)已在840000区块高度正式上线。 符文正式上线后仅2天,便带来比特币链上费用快速增长。多位业内人士认为,有望创造比特币生态又一热点。 符文在铭文基础上进行改进,方便在比特币UTXO(未花费的输出)内直接部署资产。 铭文是对比特币每一聪(比特币最小不可分割单位)赋予唯一性编号的技术协议,其曾带来比特币网络生态的现象级爆发。符文则是在铭文基础上改进,即在比特币网络上基于UTXO发行同质化代币。符文协议部署的代币资产将直观地记录信息到比特币链上,即写入比特币UTXO的OP-RETURN字段内。 据国盛证券区块链点评,自4月20日8:09上线以来,当天因符文活动产生的比特币链上费用占比高达57.7%,而此前比特币链上费用以传统比特币转账为主。就840000这一区块来说产生的费用为37.626BTC,这个数字超过挖矿激励,即3.125BTC的10倍。 “继铭文后,符文有望带再次推动比特币链上费用快速增长,利好算力挖矿业。”国盛证券如此评价。 感兴趣的欢迎关注
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柠檬在挖矿
04-25 15:10
中媒重磅警告:中国内地投资者“不可买卖”香港比特币现货ETF!
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市的虚拟资产ETF将会成为中国人投资的
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的合法投资管道,并吸收大量来自中国内地的资金。 但是,香港证监会与香港金管局在2023年12月发出的联合通函中表示:“无论是目前香港市场上已有的虚拟资产期货ETF,或是未来将发行的虚拟资产现货ETF,均不可向中国内地等禁止销售虚拟资产相关产品的零售投资者贩售。” (来源:Twitter) 值得关注的是,持有香港身分证的中国内地人士,即使并非香港永久居民,在合规情况下,仍可以参与虚拟资产现货ETF的交易。华夏基金(香港)发行的两只ETF除了有港元、美元柜台,还增设了人民币柜台。 由博时国际、华夏基金(香港)、嘉实国际发行的首批6只虚拟资产现货ETF已获香港证监会(SFC)正式认可,目标于4月30日上市。尽管有关ETF由中资公募基金旗下香港公司首发,需要指出的是,中国内地投资者目前尚不可参与买卖。 在香港证监会官网上列出的名单,包括了华夏比特币ETF(BUU163),股份代号03042、09042、83042;华夏以太币ETF(BUU164),股份代号03046、09046、83046;博时HashKey比特币ETF(BUU104),股份代号03008、09008;博时HashKey以太币ETF(BUU105),股份代号03009、09009;嘉实比特币现货ETF(BUT244),股份代号03439、09439;嘉实以太币现货ETF(BUU885),股份代号03179、09179。#现货比特币ETF# 据中新网报道,反洗钱法修订草案已于周三提请14届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条,规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构,开展反洗钱资金监测,负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。 据悉,现行反洗钱法自 2007年1月1日起施行,但近年来反洗钱工作暴露出有关机构履行反洗钱义务能力不足,反洗钱监管协作机制不顺畅,信息共享程度不高,监测防控新型洗钱风险以及打击治理腐败、跨境赌博、“地下钱庄”等违法犯罪活动有待加强等问题。 北京大学法学院教授王新曾参与反洗钱法修订草案讨论,他在1月间受访时表示,当前最主要的、最紧迫的、也最有必要上升到法律层面解决的,就是涉及虚拟资产的洗钱问题。 复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新则说,利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为主流趋势,但中国法律对于虚拟资产的内涵和外延,仍缺乏清晰的定义。
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圈内人
04-25 12:57
A股头条:高盛、瑞银看多!转向超配A股和港股 商汤恢复交易,首批三只香港比特币ETF获批
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中心的道路上迈出了坚实的一步,香港抢跑
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金融中心意义重大。 7、SK海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能以满足人工智能开发需求 SK海力士计划斥资约20万亿韩元(146亿美元)在韩国构建新的存储芯片产能,进行重大的产能升级,以满足快速增长的人工智能开发需求。这家韩国公司将初步拨出5.3万亿韩元,于4月底左右开始建设一家新工厂或晶圆厂,计划在2025年11月完工。根据声明,SK海力士将长期逐步发展该设施,总投资将超过20万亿韩元。 隔夜外盘 美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.11%,标普500指数涨0.02%,纳指涨0.1%。波音跌2.86%,家得宝跌1.8%,领跌道指。特斯拉涨12.06%,苹果涨1.27%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.05%,哔哩哔哩涨10.97%,达达集团涨7.53%,万国数据涨7.24%,世纪互联涨6.76%,爱奇艺涨5.24%,微博涨4.92%,知乎涨4.54%,陆金所控股涨4.24%,嘉楠科技涨4.24%;新东方跌13.7%,高途集团跌7.52%,传奇生物跌4.81%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨3.37%,小鹏汽车跌1.32%,理想汽车跌3.79%。 国际油价全线下跌,美油6月合约跌0.62%,报82.84美元/桶。布油6月合约跌0.37%,报87.07美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.56%报2328.9美元/盎司,COMEX白银期货跌0.61%报27.195美元/盎司。 美元指数涨0.11%报105.82,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.02%报1.0699,英镑兑美元涨0.13%报1.2465,澳元兑美元涨0.17%报0.6498,美元兑日元涨0.33%报155.35,美元兑瑞郎涨0.35%报0.9152,离岸人民币对美元跌125个基点报7.2730。 市场策略 从创业板综指来看,在3浪下跌后,正在运行3浪结构的反弹,上方还有空间,目标是2272点颈线位附近。这里的阻力较大,冲过去倒是也有可能,只不过毕竟只是短线反弹,也不会过太多。 题材掘金 无人机:4月24日,琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式举行。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台,借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力,将海南一批高附加值的农副产品,从海南利用无人机运往广东珠海。 标的:中航电测(sz300114)、航天彩虹(sz002389) 职业教育:《四川省职业教育条例》将于5月1日起施行。《条例》明确,职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型,地方各级人民政府应当采取措施,提高技术技能人才的社会地位,对高技能人才在学习进修、岗位聘任、职务晋升、工资福利等方面,比照相应层级专业技术人员享受同等待遇;职业学校毕业生在落户、升学、就业等方面与同层次普通学校毕业生享有平等机会。四川将建立健全符合职业教育特点的考试招生制度、探索建立职教高考制度、按规定破格录取技能大赛优秀选手和劳动模范。四川省是职业教育大省,职业学校在校学生约196万人,规模居全国第七、西部第一。 标的:科德教育(sz300192)、凯文教育(sz002659) 公告精选 【重大事项】 广哈通信:公司指挥调度系统及相关产品可应用于低空通航指挥调度并已为客户提供相关解决方案 通化东宝:多个规格产品拟中选全国药品集采(胰岛素专项接续) 捷安高科:军工虚拟仿真实训产品占公司业绩比重较小 甘李药业:多个产品拟中标全国药品集采(胰岛素专项接续) 电光科技:拟设立合资公司以建立智算中心、数据中心 2连板展鹏科技:公司不存在军工相关业务收入 捷安高科:军工虚拟仿真实训产品占公司业绩比重较小 苏利股份:终止向特定对象发行A股股票事项 万邦达:拟揭阳大南海石化工业区投建高端改性新材料项目 药石科技:董事、副总经理朱经伟辞职 5连板中衡设计:目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常 金雷股份:拟投建高端传动装备科创产业园项目 中重科技:董事刘淑珍配偶短线交易公司股票 万向钱潮:股票继续停牌预计停牌时间不超过5个交易日 【业绩速递】 中国电信:一季度净利润85.97亿元同比增长7.7% 中炬高新:一季度归母净利润同比增长59.7% 中国平安:一季度净利润367.09亿元同比下降4.3% 中国中免:一季度净利润23.06亿元同比增长0.25% 蓝思科技:一季度净利润3.09亿元同比增长379% 银泰黄金:一季度净利润同比增长69.73% 天孚通信:一季度净利润2.79亿元同比增长202.68% 青木股份:一季度净利润2416.94万元同比增长147.47% 长盛轴承:2023年净利润2.42亿元同比增长137.26% 双鹭药业:2023年净利润4.17亿元同比增长77.77% 金山办公:一季度净利润3.67亿元同比增长37.31% 国脉科技:一季度净利润5864.5万元同比增长36.9% 上海艾录:一季度净利润2844.38万元同比增长305.52% 大连重工:一季度净利润1.43亿元同比增长24.88% 同花顺:一季度净利润同比下降15.03% 药石科技:一季度净利润同比下降14.32% 吉比特:一季度净利润2.53亿元同比下降17.35% 中荣股份:一季度净利润4128.39万元同比下降18.73% 大连圣亚:一季度净利润同比下降30.6% 武汉凡谷:一季度净利润259.79万元同比下降94.19% 天齐锂业:预计第一季度净亏损36亿元-43亿元 新联电子:一季度净利润亏损1670.34万元 全志科技:一季度净利润4908.7万元同比扭亏 双乐股份:一季度净利润1862万元同比扭亏 博思软件:一季度净利润亏损5628.94万元同比减亏 超频三:一季度净利润316.58万元同比扭亏 华夏航空:一季度净利润2466.85万元同比扭亏为盈 普瑞眼科:2023年净利同比增1202.56%拟10派4元 陇神戎发:2023年净利同比增长58.95%拟10派0.2元 昆仑万维:2023年净利润同比增长9.15%拟10派0.5元 浙大网新:2023年净利1.18亿元同比下降5.99% 天华新能:2023年净利16.59亿元同比下降74.81% 三友联众:2023年净利润同比下降38.84%拟10派2.2 中亚股份:2023年净利同比下降55.77%拟10派1元 奥联电子:2023年净利同比下降73.58%每10股派发现金红利0.1元 德固特:2023年净利3866.23万元同比下降41% 【增减持】 泰恩康:董事李挺拟200万元—400万元增持公司股 威奥股份:宁波久盈拟减持公司不超1%股份 交易提示 【新股申购】 欧莱新材(科创板) 申购代码:787530 股票代码:688530 发行价格:9.60 发行市盈率:41.44 【可转债申购】 【可转债交易提示】 【限售解禁】
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金融界
04-25 07:44
WEMIX减量策略震动加密市场:新举措下 能否突破法律与市场的双重险境?
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我们制作了 Tree 过去发行和使用的
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WEMIX 进行了税务调查,并决定征收追缴金。 然而,WeMade并未受到唯一调查的对象。根据2024年2月的报道,检察院正在调查WeMade,指控其涉嫌逃避虚拟资产业者报告的责任,并在法律范围内获得额外收益。此外,WeMade还被指控通过增加子公司数量并构建基于“WEMIX 3.0”的P2E(Play to Earn)生态系统,涉嫌违法。检察院特别关注WeMade提出的虚拟资产交易所“Phenix”和虚拟资产钱包“PlayWallet”未向用户提供个人密码某些行为,可能违反了特定的金融信息法。 这些事件不仅使WEMIX投资者陷入困境,也对WeMade公司的信用卡造成了沉重打击。随着调查的进行,韩国初步试图保护市场参与者,促进国民经济的发展,同时应对虚拟资产犯罪的挑战也成为全球关注的焦点。 多措并举,历尽险境的WEMIX能否逆转乾坤? 尽管WEMIX面临法律和市场的重大挑战,但公司却无意放慢其扩展业务和投资的举措。2023年10月,WEMIX PTE. LTD.与Mirana Ventures共同设立了一批3000万美元的基金,投资了五家涉及多种游戏类型的中国游戏活跃,预计这些游戏将加入WEMIX3.0链游平台WEMIX PLAY。此外,WEMIX还与新加坡黄埔数码达成战略合作,共同推出1亿美元的Wemade Web3基金,旨在进一步扩大其在Web3领域的影响力。 在技术创新方面,WEMIX也不甘落后。2024年2月,WEMIX将其基于代币的通信平台“PAPYRUS Messenger”更名为“una Messenger”,并已在Google Play Store及Apple App Store上线。该平台更新加入了DAO集成,强化了社区和技术的融合。同时,WEMIX基金会采取了减半措施和批量股票部分代币的策略,以稳定其经济模型并优化区块铸造结构。 这些积极投资和技术进展表明WEMIX正在努力克服现有挑战,寻求持续的增长和创新。然而,在法律审查和市场信任危机的双重影响下,WEMIX的未来仍充满不确定性。这些战略行动能否最终转化为企业恢复和市场信任的关键,等待市场和时间的验证。在区块链游戏领域风云变幻的今天,WEMIX能否真正实现其宏伟蓝图,这不仅仅是投资者的愿望,也是整个行业关注的焦点,不是吗? 来源:金色财经
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金色财经
04-24 22:38
以警方破获2例
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买卖个人信息案为视角 看助贷行业能得到哪些启示?
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引言: 2024年4月,官媒已爆出两例
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买卖公民个人信息的案件,且案情也极为相似。 由于
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具有去中心化、匿名性、交易便捷、可突破国家间的地域限制等特征,再加上USDT这种稳定币价格与美元锚定,不会有大幅的价格波动,早已经成为了黑灰产犯罪的必备洗钱工具。 另外,随着国家对个人信息保护相关的立法不断完善,我国司法机关正在持续加大对于侵犯公民个人信息罪类案件的惩治力度。 所以官方近期持续报道类似案件,也绝非巧合。新闻通稿一发,对于各地办案部门具有一定的示范和指导意义。 那么我们通过对这两则案例可以思考:哪些行业会有买卖个人信息的需求?此类黑灰产业,会涉及哪些刑事罪名? 01 案例介绍 1)1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉
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连环案 2024年4月4日报道1,北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉
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的连环案。据新闻报道内容,该案人物关系如图: 闫某是出售个人信息的卖家,其利用国外聊天软件组成多个群组,并在群组内公然售卖涉及公民的身份证号、手机号等个人信息。群组内累计贩卖公民个人信息高达上亿条,交易方式通过
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进行。其所收取的款项,是与地下钱庄(也就是图中林某及其上线)来合作进行支付结算的。 林某的上线,也就是“幕后黑手”人在境外,其远程遥控林某等合计6人,该6人注册了多个
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钱包,帮助上线收取买卖个人信息的
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。该团伙将收取的
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通过内部控制的多个
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交易所及钱包中进行多轮的转移、拆分、整合,这个专业洗钱的团队,为闫某的非法贩卖公民信息的赃款进行了洗白。 【邵律师点评】 林某及其上线,其实是在干着变相买卖外汇赚取差价的生意。其具体的获利实现方式就是“外汇对敲”,关于此点,邵律师已经在之前发布的文章中多次提到,比如下图。 (外汇对敲) 想要详细了解的可→《非法经营罪,居然成为币圈U商涉刑高发罪名?》,《买U卖U到底违不违法?律师解读:最高检、国家外汇局联合发布涉
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类刑事案例》。 2)山西公安成功破获特大侵犯公民个人信息案 2024年4月19日报道2,山西长治屯留分局成功破获一起特大侵犯公民个人信息案,铲除一个在境外平台以
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形式买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙。经查,犯罪嫌疑人通过非法手段获取公民姓名、QQ号、手机号、抖音号、淘宝号等个人信息数据后,进行“清洗”加工,利用境外平台作为日常联系、传输数据的媒介售卖。 【邵律师点评】 在卖家眼中,出售个人信息确实是个一本万利的生意,为了最大限度的降低风险,他们至少设立了3层屏障: 1、通过“翻墙”的方式,在国外的通讯软件发布广告进行引流,与有意向的卖家使用加密通讯工具沟通。 2、不收人民币,只收
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,这样就不会被银行系统监控。 3、将收到的
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与地下钱庄合作,进行资金的“洗白”。 这些买卖数据信息的人,为什么会知法犯法?因为在他们的视角下,一个圈子里的人,都是做这个的,通过这三层屏障风控,很少见人出事儿,时间久了,也就麻木了。而且这生意除了违法的成本以外,几乎没有其他成本。一旦见到钱了,真的很难收手。 02 公民个人信息,都是谁在买卖? 1、内鬼 没有源头的泄露和出售,哪来的个人信息黑灰产业链的形成呢? 2023年8月,北京市高级人民法院在新闻通报会上介绍3,放眼整个犯罪链条,内部人员泄露信息是侵犯公民个人信息犯罪的主要源头。 银行、信用卡中心,汽车金融公司、房产中介、快递业等都是信息泄露的背后源头。例如银行等金融机构泄露的个人信息,对于助贷行业来说,此类客户群体相对较为优质,有潜在贷款需求。 2、有个人信息购买需求的行业 哪些行业会有大量的个人信息需求呢?严重依赖陌生电话进行营销推广的行业。 例如金融、教培、中介、招聘等,买卖个人信息早已演变为行业现状。 例如邵律师代理案件较多的助贷行业,就是一个买卖个人信息泛滥的行业。暗网、
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这些词儿,在助贷行业中,早已不是陌生的概念。 对于大部分助贷公司,从企业营收的角度考虑,仅靠在各类媒体平台上发布信息流广告,吸引有贷款需求的用户,数据太有限,且该类用户未必能满足其平台中所销售的贷款产品的贷款条件。所以他们会主动找寻购买个人信息的渠道。 一些不规范的助贷公司从银行等机构拿到用户信息之后,在获客环节,为了获取潜在客户的信任,会在电话中谎称自己是xx银行信贷部的经理、xx银行贷款中心等;在为客户提供居间服务环节,以客户的贷款金额以及支付能力为标准,收取高额的居间费用;在合同履行环节,为合作的网贷平台或金融机构提供非法催收服务……这些行业内的不规范行为带来的不良影响,直接导致的后果就是:加深了司法机关对助贷行业的负面印象,进而挤压了部分合法经营者的生存空间。 3、将个人信息二次销售的群体 之前和一家助贷公司的法人聊天,他提到,通过合法途径能拿到的数据太少了,所以有大量的个人信息是通过其他方式得来的: (1)同行业之间相互导数据(助贷公司、助贷公司与上下游企业之间); (2)异业采购(例如,房产公司、二手房公司掌握的大量个人信息当中,可能就会有大量客户有贷款需求); (3)外网购买(也就是作为文首介绍的2个案例中的买家)。 并且,为了榨干手中存有的个人信息的最大价值,购买方再次进行倒买倒卖、多次销售,也是很常见的事。 03 买卖个人信息,助贷行业及其上下游行业可能会涉及哪些刑事罪名? 1、侵犯公民个人信息罪 “公民个人信息“包括以下能够单独或者与其他信息结合识别公民个人身份、反映特定自然人活动情况、或者涉及公民个人隐私的信息、数据资料:姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹,婚姻状况、工作单位、学历、履历等。 本罪的行为方式,可概括为下图。 需要说明的是,根据法律规定,即使是为了合法经营活动而非法购买、收受公民个人信息的,在符合一定标准的情况下,也构成本罪。 涉及本罪相关更为详尽的法律分析,详见邵律师此前的文章→《一文讲透丨侵犯公民个人信息罪大数据分析与典型案例》。 2、帮助信息网络犯罪活动罪 根据刑法规定,若行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持的,或者提供广告推广、支付结算等帮助,构成帮助信息网络犯罪活动罪。 例如,一家软件公司,明知他人涉嫌买卖公民个人信息,仍为该公司开发相关的技术软件(例如短信群发系统、AI群呼语音系统、saas系统等),为信息的数据传输提供技术支持及维护。 例如,一家运营公司,明知某公司涉嫌个人信息的倒买倒卖,仍为其提供代运营推广服务。 再例如,明知他人可能涉及买卖个人信息等违法犯罪行为,仍为其提供代收代付服务。 3、非法经营罪 因国家此前对“套路贷”、“职业放贷人”等的严厉打击,很少有助贷公司在明知自己无相关资质牌照的情况下,从事放贷业务了。但是,在行业内,为帮助客户提高贷款成功率,从而赚取更多的佣金,仍存在不少业务人员利用自己的信息优势,为客户编造虚假的征信材料,工资流水,贷款用途等,骗取金融机构、网贷平台的贷款。甚至一些从业人员在在明知客户不具备偿付能力的情况下,编造虚假材料,为客户套现高额资金,此后又进行非法催收。 此类行为涉嫌骗取贷款、非法经营等违法犯罪行为。 04 合规建议 近年来,司法机关对于洗钱类犯罪行为打击力度极大,2024年1月22日,国务院常务会议在李强总理主持下审议了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》,反洗钱法迎来了首次大修,虚拟资产洗钱将被纳入监管范围。禁止非法信息买卖,则是从源头上切断犯罪链条。 对助贷行业来说,若想长期平稳的健康发展,在信息的获取层面,必须做到合法合规,确保已获得的信息已得到用户的有效授权;在信息的使用层面,应当妥善保管,且必须遵守《个人信息保护法》规定的“最小必要”原则。在信息的对外提供层面,不仅需要取得用户授权,且需要查实被提供方的业务资质、收集信息的目的用途等,并定期做好用户回访,一旦发现被提供方有违规行为的,应当及时终止合作,且有权向相关部门投诉举报。 1 1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉
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连环案 http://finance.sina.cn/app/article/bdmini.d.html?docID=naqssyq0618392 2 山西公安成功破获特大侵犯公民个人信息案 https://mp.weixin.qq.com/s/qH1mtwhnTcpNG16yjRrNtg 3 北京高院发布侵犯公民个人信息犯罪案件审判情况 内部人员泄露信息是犯罪主要源头https://baijiahao.baidu.com/s?id=1775070218295445047&wfr=spider&for=pc 来源:金色财经
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