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币圈“雷曼时刻”！美国司法部、证监会调查FTX 衍生品杠杆、缺乏披露不透明成焦点

FX168财经报社(香港)讯美国司法部与证监会(SEC)启动对加密交易所FTX的调查，焦点放在衍生品杠杆，以及缺乏披露不透明的细节内容。这两个执法机构的工作人员周三保持着密切联系，司法部负责起诉欺诈等刑事违规行为，而证监会负责执行民事投资者保护法。

小萧2022-11-10

突发！币安放弃收购FTX 比特币跌破1.6万美元、FTT崩跌超90% 赵长鹏：“没有策划”FTX的倒闭

周三(11月9日)，据《华尔街日报》最新报道，币安以尽职调查为由放弃了与加密交易所FTX的收购交易。币安还提到了有关FTX对客户资金处理不当的报道。

夏洛特2022-11-10

FTX“爆雷”恐引发多米诺效应？分析师警告：恐慌恐触发多数市场“投降”风险

加密货币领域在FTX风波之后出现的混乱，导致一些分析师发出了更广泛的传染风险的警告，这可能会影响到大多数已经承压的市场。

夏洛特2022-11-10

这一重磅炸弹吓坏币圈！传币安“极不可能”收购FTX 比特币大跌近10%、Sol狂泻36%

周三，随着人们认为币安越来越不可能继续收购FTX.com，加密货币扩大跌势。比特币下跌9.9%，至16853美元，为2020年11月以来的最低点。几乎所有的数字货币都在苦苦挣扎：以太坊、Solana、Polkadot和Avalanche都在下跌。

夏洛特2022-11-10

最新突发重磅！FTX暂停所有加密货币提款币安赵长鹏、火币杜均示警

FX168财经报社(香港)讯加密交易所FTX面临流动性危机，选择在今天(9日)上午宣布暂停所有加密货币提款，币安创始人赵长鹏与火币创始人杜均皆在推特发出警告，提醒投资者保护好自己的资产，不要为他人的错误买单。

小萧2022-11-09

【比特日报】比特币狂跌11%！若币安退出FTX交易：加密市场将严重分裂

FX168财经报社(香港)讯比特币、以太币和其他主要加密货币在数字资产市场动荡的一天暴跌。来到9日亚市早盘，比特币跌至18156美元水平，快速磨灭复苏至2万美元的期待。当前最火爆的新闻，就属币安收购FTX的交易案，市场预估若币安选择退出，加密市场将严重分裂。

小萧2022-11-09

FTX事件给加密市场带来了什么影响？

2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。来源：金色财经

金色财经2022-11-09

又一惨剧！FTX代币突然“闪崩”80% 24小时蒸发20亿美元、72小时净流出约60亿美元

周二(11月8日)，在竞争对手、全球最大的加密货币公司币安(Binance)宣布计划收购加密交易所FTX后，该公司代币FTT的价值损失了大部分。

夏洛特2022-11-09

最新案例：虚拟币交易所合约交易-属于“非法经营期货业务”

摘要：近期，美国一家虚拟货币交易平台Digitex Futures被商品期货交易委员会（CFTC）指控为非法提供数字资产期货，违反美国《商品交易法》《银行保密法》的相关监管规定。当前，我国将虚拟货币相关业务活动定性为非法金融活动，但是对于虚拟货币标准合约交易行为的法律属性尚无明确规定。本文将以美国的最新实务案例为切入，展开分析虚拟币合约交易是否构成期货交易，继而存在构成非法经营期货业务的非法经营罪的刑事风险。 Part 1.实务案例：CFTC指控虚拟币交易所非法经营代币型期货 2022年10月3日，商品期货交易委员会（CFTC）在美国提出了诉讼，向佛罗里达州南区地区法院指控Adam Todd及其控制的公司非法提供数字资产期货，包括比特币和以太币。CFTC指控其未能注册为期货经纪商（FCM）并遵守《银行保密法》，并操纵和试图操纵Digitex Futures发行的数字资产代币（DGTX）。 Todd创建了一个数字资产衍生品交易的平台Digitex Futures。Digitex Futures允许用户以保证金交易数字资产衍生品，杠杆高达100:1，这意味着客户可以交易名义价值为100美元的合同，而只提供1美元的抵押品。但是美国《商品交易法》（CEA）第4（a）条：“禁止提供、执行或确认执行购买或销售商品以供将来交货的合同，除非交易在指定的合同市场进行。”也就是说，在没有首先向委员会注册的情况下就开始经营，导致Digitex Futures平台违反了CFTC对期货经纪商（FCM）的注册要求，以及违反了《银行保密法》下了解客户（KYC）程序和客户信息计划（CIP）。除此之外，CFTC进一步说明，KYC和CIP是《银行保密法》下的关键性要求，期货经纪商可以通过KYC和CIP识别进行交易的人，而这正是维护美国金融体系完整性的关键因素。但是，Digitex Futures平台允许客户仅使用匿名电子邮件地址和密码开立帐户，而无需任何额外的身份验证，这破坏了检测、反洗钱和其他可能违反BSA的行为。另外，对于交易所要求用户使用Digitex Futures发行的代币DGTX作质押来保证他们的交易活动的行为，CFTC认为，Todd试图通过从事非经济交易活动来操纵DGTX的价格，目的是人为地夸大（或拉盘）DGTX的价格并从中获得经济利益。从CFTC的这次诉讼中可以看出，当虚拟货币交易所提供的数字资产，足够与商品期货相似时，但交易所又未按照监管机构完成注册、接受监管的，CFTC很大程度上有权利介入并以违反《商品交易法》《银行保密法》提起诉讼。 Part 2.中国大陆的虚拟货币合约交易是否属于期货交易？虚拟货币合约交易是否属于期货交易，是论证虚拟币交易所经营合约交易业务是否可能构成非法经营罪的前提。本质上，合约交易是一种类期货交易，合约交易与期货交易的区别在于其不具备期货交易本身的合法性及被广泛认可的正向价值。根据《期货交易管理条例》第2条明确，期货交易是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。简言之，期货交易的特点包括保证金交易、T+0交易以及多空双向交易。与之相比，合约交易除了交易标的不同以外，其他的交易特点似乎有完全相似，因此我们认为合约交易可以被视作是一种类期货交易。另外，从交易的盖然性而言，期货交易和合约交易都面临较高的收益或巨额亏损的风险，但交易标的的差别，使得期货交易和合约交易面临完全不同的法律性质。期货交易是一种基于实体经济、国家法律认可的金融投资方式，主要原因在于期货交易本身具有一定的正向价值，具体包括价格发现功能、套期保值风险对冲功能以及吸引投机者进行风险投资从而增加金融市场流动性。与之相比，合约交易与实体经济的联系较小甚至毫无联系，加上行业处于早期发展阶段，各国监管规则仍在探索，当前的正向价值暂不明确，目前远弱于期货交易。那么此时，虚拟货币合约交易是否完全能够等同于期货交易的探讨，似乎又转向另一个问题，也就是虚拟货币合约交易的正向价值为何以及虚拟货币本身的法律属性为何？基于当前全球虚拟货币种类多达约21400多种，暂无法进行详尽的分类，而对与不同种类的虚拟货币背后映射的真实价值的探讨更为艰深，因此我们认为，不能笼统的定性虚拟货币是否属于期货，而应当结合某种具体的虚拟货币的本质特征来进行评价。同时，仍需要考虑期货交易本身在我国具有合法性，期货交易具有正向的市场价值，若将虚拟币合约交易与期货交易画上等号，这个判定本身就会超出了现有法律对期货的认定范畴，继而会引起对期货交易的监管生拉硬拽的套在虚拟币合约交易上，不具有合理性。 Part 3.中国大陆法下经营虚拟币合约业务是否涉嫌 “非法经营期货业务”的非法经营罪？虚拟货币合约交易业务，简单理解就是对买卖双方约定未来某个时间按指定价格接收或售出一定数量的某虚拟货币资产的协议进行交易，交易所通过统一制定的标准化合约，设定虚拟货币或商品的交易种类、时间、规模，提供相关撮合交易服务，投资者可以通过判断价格的波动方向，通过缴纳保证金（某种虚拟货币），选择买入做多或者卖出做空，根据趋势判定上涨或者下跌的过程获得收益。这种标准合约的交易模式和规则，除了交易的标的不同于一般的期货交易标的，其他特征都与普通的期货交易高度相似。那么对于虚拟货币交易所提供的这种标准合约交易服务，是否可以直接定性为开展非法期货业务，从而依照非法经营做予以取缔呢？显然不妥当。一方面，我国目前的政策导向中都明确对虚拟货币的金融化属性作出了负面评价，将虚拟币合约解释成为《期货和衍生品法》中规定的期货合约明显扩大了期货的范围。刑法具有谦抑性，倘若在正常的资本市场运作过程中政策和规定已经明确否定虚拟货币的金融属性，却又在刑法打击虚拟货币合约交易时突然将其纳入期货队列，显然是不符合刑法原则的。另一方面，虽然虚拟币合约交易存在双向交易、集中竞价、保证金交易、对冲平仓等与期货交易类似的特征，但这些特征并非期货交易所独有，比如贵金属交易所开展的现货延期交易等也具有上述的特征，这些特征并非专属于期货交易。由此，可以得出虚拟货币合约交易并不能与期货交易直接划等号，不能以“非法经营期货业务”的非法经营罪论处。最后的话境外的虚拟货币交易所提供合约交易服务时，需要考虑是否经营的该类虚拟货币合约交易构成期货交易，一旦被定性为期货交易则必须满足相关的法律法规的规定，取得期货经纪商资格并完成监测、反洗钱等义务，以此来符合交易所合规经营规则。而在我国，因为94公告、924通知等规定的出台，使虚拟币交易所提供的虚拟币相关经营业务活动被定性为非法金融活动，不再符合国家政策监管，因此，项目方从事虚拟币相关业务时应考虑各国不同的监管政策，顺势而为，在法律和监管的框架下开展业务。来源：金色财经

金色财经2022-11-08

金色观察 | Web 3浪潮席卷东南亚越南为何会成为“热点”地区

020年起，越南财政部成立了虚拟资产和虚拟货币研究组。 2020 年，越南总理签署了第 2117/QD-TTg 号决定，颁布了一系列优先研究、开发和应用技术，以积极参与包括区块链技术在内的 4.0 。到了2021年，在批准面向数字政府的电子政务发展战略的第 942/QD-TTg 号决定中，越南总理指定国家银行在 2021 年至 2023 年期间主持基于区块链技术的虚拟货币的研究、开发和试点。对创新创业公司也有强有力的扶持政策，尤其是人工智能、区块链、VR/AR/XR等新技术…… 今年，也就是2022 年 3 月 31 日，越南总理还发布了第 411/QD-TTg 号决定，批准了以 2030 年为目标的发展数字经济和数字社会的国家战略，推动通过技术建设强大的经济。而科技部第 2813/QD-BKHCN 号决定批准至 2025 年国家重点科技计划，区块链位居人工智能（AI）之后的第二位。到2025年的国家重点计划也正在进行中，其中区块链是优先考虑的关键技术之一。越南对于虚拟货币的态度是怎样的呢？ Henry Li会长称：“虚拟货币包括加密货币目前在越南尚未得到承认，但事实上，这种货币交易很常见，范明政总理（越南）认为有必要在法律中作出规定”。在10月24日下午的小组讨论中，越南总理范明政在讨论《防止洗钱法（修订案）》草案时表示，在政府讨论时，有两种意见涉及规范虚拟货币交易和通过这种货币反洗钱。一是越南尚未承认虚拟货币，因此政府在向国会提交法案时没有将这种货币列入法案；二是现实当中存在使用虚拟货币的行为，而且很普遍，应该有管控措施。所以，越南总理范明政先生明确说过：“这个事情，我也很着急，目前我们还没承认，但事实上人们仍然在交易”。越南在Web 3方面的具体优势有什么？在越南具体优势方面，Henry Li会长认为：短短的时间，越南Web 3初创公司就引起了国际投资基金的关注，这其实是说明问题的，原因也分为几个方面，如人力成本低、政策包容性高等等，这些条件吸引了大量的业内公司进入越南，在本土发展。比如9月初，由币安组织的越南BNB Chain Web3 Accelerator大赛汇聚了150个参赛项目。到9月中旬，NEAR（瑞士）也在越南建立了Web3中心。近日，在 10 月 18 日的活动中，Polkadot 项目代表也强调，越南是全球 Web3 发展的热点之一。虽然 Web3 在世界范围内仍然是一项新技术，但越南正以良好的势头赶上这一趋势。很多Web3应用创业公司诞生了，比如提供Jupviec（家务服务）的创业项目、Orochi Network区块链生态系统或者提供融资解决方案Spinel Labs的项目… 尤其是互联网游戏Axie Infinity，Web3平台的估值一度超过3亿美元。越南目前成为全球 Web3 的“热点”之一的另一个因素是，最近流入初创企业的资金非常积极。最近，Web3 游戏创业公司 Ancient8 完成了 2 轮融资，总金额高达 1000 万美元。对于任何技术初创公司来说，这都是一个非常令人印象深刻的数字。在越南，根据 MarketsandMarkets 的一份报告，到 2026 年，越南区块链相关市场的价值预计将达到近 25 亿美元，比 2021 年增长 5 倍。全球区块链技术开展业务的200强企业中，有7家企业是越南人创办的。越南也是区块链领域的 5 个主要国家之一。区块链领域有超过10家越南创业公司，市值超过1亿美元；该领域也出现了领先创业公司。例如：Kyber Network 技术就在筹款活动中从 100 多个国家的 21,000 多名大小投资者那里获得了 5200 万美元。 2021年底，越南人创办的VerseHub获得了GameFi高达100万美元的投资，用于实施与虚拟宇宙相关的项目。优秀的Web3初创公司Ancient8已完成两轮融资，总投资1000万美元。还有一些其他突出的面孔，例如 Orochi Network（基础设施）、Spinel Labs（DAO 基础设施）。政府推动数字化转型，支持科技初创企业，特别是区块链，引入了许多区块链组织和协会，得到部委、部门、分支机构的支持。对于投资者来说，越南是一个很好的环境，因为它没有被严格禁止，这些综合起来，最终让越南成为Web 3的“热点”地区。来源：金色财经

金色财经2022-11-08

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