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突发！传美国司法部正调查币安及赵长鹏币安的回应来了

有报道称，美国司法部正在考虑对全球最大加密货币交易所币安及其部分高管提出指控的报道，报道称指控将是一项多年调查的一部分。据路透的报道，司法部考虑提出的指控包括无照汇款、合谋洗钱和违反刑事制裁。但该报道称，司法部尚未决定是否对币安及其高管提出指控。

夏洛特2022-12-13

现金堆积如山！中国破获120亿元特大洗钱案 63人遭到逮捕

币洗钱的人。银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案今年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判，石某园团伙涉及多个省区市，参与人员众多。接到线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立专案组，从石某园银行卡入手，查清了涉案人员、资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况。 9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，63名犯罪嫌疑人被抓获，共计收缴违法所得约1.3亿元。利用虚拟货币洗钱金额高达120亿元经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。（图源：平安通辽官方微信公众号）根据警方现场拍摄的照片显示，该团伙违法所得的现金装满了数个行李箱，甚至摆满了整张办公桌。其余包括各类银行卡、通讯设备等洗钱工具也遍布各个窝点。目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。比特币等虚拟货币有匿名性、交易模式的复杂性、持有方式的多样性等特点，因此具有较高的洗钱风险，也给办案带来了很大的难度。对此，本案相关负责人表示：“匿名购买虚拟币之后再卖出，等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案。”

夏洛特2022-12-13

币圈120亿大案！内蒙古警方破虚拟货币洗钱案、抓获63人现金堆成小山

货币洗钱案。内蒙古警方破获一个涉嫌利用虚拟货币交易洗钱的犯罪集团，涉案金额高达120亿元（人民币，下同）。警方跨省行动，拘捕63人，共计收缴违法所得约1.3亿元。 2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的某银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。接到线报后，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成立项目组立案侦查。今年9月7日，科尔沁分局调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。今年10月13日，警方成功将潜逃至泰国曼谷的主犯张某，以及技术运维人员张某阳劝返回国。项目组与云南昆明警方合作，两人集中隔离排除疫情传播风险后，同月21日由云南昆明警方从云贵边界接回并移交科尔沁分局侦查员。科尔沁分局全链条捣毁了以季某、王某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。 (图片来源：“平安通辽”) 通过虚拟货币洗钱的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关负责人表示：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。 2022年10月24日，公安部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦办的7.15专案发起全国集群战役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。 12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施。该法明确提出，禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。此外，根据中国现阶段的金融监管政策，虚拟货币并非法律保护的合法财产，也不具备可强制执行性。因此，投资虚拟货币风险大，甚至可能涉嫌赌博、诈骗、洗钱等违法犯罪活动，群众应警惕虚拟货币的“暴富陷阱”。

tqttier2022-12-12

长期持有者不动摇！FTX金融危机风雨无阻熊市下“总供应量1380万枚稳定持平”

由于FTX申请第11章破产保护，比特币价格跌至2年低点，但比特币长期持有者表现强劲，熊市下总供应量1380万枚稳定持平。

小萧2022-12-12

币圈突发！币安SUN、ARDR、OSMO资产交易对异常波动团队紧急调查

币安表示，注意到某些交易对在币安上出现异常价格变动，涉及SUN 、 ARDR 、 OSMO 、 FUN 和 GLM 等资产，团队正在调查可疑账户并采取适当行动。

小萧2022-12-12

爆雷还不入狱！SBF：想开展一项新业务赚取足够资金偿还FTX受害者

加密交易所FTX爆雷后，创始人SBF非但没有直接被判入狱，反而在复杂的程序下，提出自己想开展一项新业务，赚取足够资金偿还FTX受害者。

小萧2022-12-12

【比特日报】美国CPI、最新利率出炉前！比特币1.69万“提供耐心增持的机会”

随着重大事件的临近，比特币横盘整理，稳定在16950美元附近徘徊，提供耐心投资者增持的新机会。

小萧2022-12-12

币圈再掀风暴！赵长鹏也碰上麻烦事币安会成为下一个倒下的巨头吗？

在一名推特用户抱怨币安及其首席执行官赵长鹏没有采取任何措施帮助他们追回他们认为从账户中被盗的资金后，币安终止了该用户的账户，这一举动遭到了抨击。有交易员预测，在拒绝为3Commas相关的损失做出赔偿后，币安或面临破产危险。

夏洛特 1评论2022-12-11

市场老兵警告：为“即将到来的风暴”做好准备！股市和加密货币恐遭遇“重大崩盘”

Online Blockchain首席执行官钱伯斯表示，随着美联储继续加息，加密货币和股市正处于“即将到来的风暴”之中，之后恐遭遇重大崩盘。

夏洛特2022-12-11

比特币多空交战！技术展望：17280直接阻力位 “未破将出现新的看跌反应”

比特币的价格稳定在17200美元，随着美联储会议前的谨慎情绪日渐浓厚，即使获得看涨趋势，多头也持续在挣扎状态，未突破直接阻力将继续回撤。

小萧2022-12-09

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