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火必再次进驻国内？未来双火大战？
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金色财经2023-02-22
市场策略：近期美国监管机构密集出手将如何影响加密市场？
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部（NYDFS）发布了最新指南，旨在当虚拟货币服务提供商（主要是托管人）破产时保护消费者。鉴于过去一年破产事件频发，出台更新的指导意见并不奇怪，其中包括所有权的分离、适当的记录保存、与交易服务相关的商业惯例、披露和次级托管安排。 NYDFS 叫停 BUSD 发行在围绕 BUSD 稳定币（也被称为 Binance USD）的争议之后，NYDFS 下令停止铸造新的 BUSD，其发行方 Paxos Trust Company 宣布将终止与 Binance 的合作。虽然没有给出叫停的具体原因，但争论的焦点可能是 BUSD 在其他区块链上的发行并没有得到 NYDFS 批准。我们已经多次详细介绍了 BUSD 的问题，包括挂钩资产支持不足的问题，客户资金的混合，以及试图创建一个生息稳定币。证券监管机构 Paxos 收到 SEC 的 Wells 通知除了 NYDFS 叫停 BUSD 之外，SEC 还向 Paxos 发出了 Wells 通知，表示其正在考虑对 Paxos 采取行动。虽然该通知没有被公开，但 Paxos 的新闻稿表明，SEC 认为 BUSD 是一种证券，其发行没有根据联邦证券法进行注册。Paxos 公开表示不同意 BUSD 是证券的说法。值得注意的是，该通知不包括 Paxos 的其他稳定币，如 Pax Dollar。Paxos 的竞争对手，第二大稳定币 USD Coin（USDC）的发行商 Circle 则表示没有收到 Wells 通知。 Kraken 与 SEC 就 Staking 服务达成和解上周，SEC 对 Kraken 提出指控，并就其提供的 Staking 服务与之达成和解。Kraken 支付了 3,000 万美元来解决这些指控，并同意终止该项服务。以太坊是市值第二大的数字资产，去年秋天将其共识机制从 PoW 升级至 PoS，允许 ETH 持有者通过质押 ETH 参与区块验证获得回报。SEC 主席 Gary Gensler 曾多次警告 Staking 服务可能会引发证券监管，直到上周 SEC 首次正式采取执法行动。需要注意的是，并不是说用于抵押的基础资产本身是证券，而是服务活动属于证券行为。一个有效的比喻是，比特币本身不是证券，但在比特币支持的金融产品中提供的权益，如ETF，是证券。在执法行动之后，以太坊上的第二大质押节点 Coinbase 发表了一篇博文强调其观点，即 Staking 服务不是证券。（当前以太坊流动性质押分布中，排名第一的为 Lido，占比 30.24%，第二为 Coinbase，占比 14.44%，第三为 Kraken，占比8.3%，WEEX Blog 注。） SEC 提议更新 RIA 托管规则 SEC 提议根据《1940年投资顾问法》加强对投资者的保护。虽然这还只是一个提议，但它扩大了需要由合格保管人（QC）持有的资产的定义，以涵盖数字资产，要求 RIA 和 QC 之间签署书面协议，并要求 RIA 更新政策和程序。该提案将进入讨论阶段，可能会根据 SEC 收到的意见进行调整，然后进入实施阶段。我们预计最早要到 2024 年夏季才会生效。 SEC 对 Genesis 和 Gemini、Do Kwon、Terraform Labs 提出指控在 Genesis 的贷款部门破产后，Gemini Earn 项目中的用户存款兑付问题随之而来，SEC 指控这两个实体参与了向零售投资者进行未注册的证券销售。指控称， Gemini Earn 项目与 Genesis 公司的合作构成了证券的发售和销售，而这本应经过注册。 SEC 还指控 Terraform Labs 及其首席执行官在提供加密资产证券 Mirror（MIR）、Terra（LUNA）和Terra USD（UST）方面存在欺诈行为。值得注意的是，SEC 的指控称，MIR 代币（通常作为 Mirror 协议的治理代币销售）和 UST（一种算法稳定币）都是证券。 WEEX Blog 获悉，币安宣布将于 2 月 27 日 17:00 下架 Mirror Protocol（MIR）及 Aion（AION）、Anchor Protocol（ANC），MIR/BUSD、AION/USDT、ANC/BUSD交易对将被移除。同时，币安赚币、币安礼品卡以及 Binance Pay 也将下架上述币种。 Wahi 对 SEC 反击两周前，Jones Day 律师事务所的律师针对 Coinbase 前产品经理 Ishan Wahi 和两名共同被告的内幕交易案提交了一份重要的法律简报。Wahi 已经对司法部提出的电信欺诈指控认罪，但 SEC 也提出了与证券内幕交易有关的民事指控，这是该简报的主题。这个案件很重要，因为 SEC 主张这 9 种代币是证券（包括 AMP、RLY、POWR、LCX 等，WEEX Blog 注），这可能会对 Coinbase 产生次生影响，因为这些代币在 Coinbase 上市和交易。此案仍在进行中，此案以及 XRP 与 SEC 之间 2 年多的诉讼结果，将对数字资产行业背景下的「证券」定义产生重要影响。前进的道路虽然加密领域的监管活动层出不穷，但到目前为止，我们所看到的或预见的任何行动，都不意味着数字资产被禁止或取缔。当然，一些行业参与者的商业行为正在受到质疑。我们始终认为，合理的护栏和对道路规则的明确将使投资者能够更有信心地配置加密资产，并最终支撑加密市场价格的上涨。 WEEX 唯客也认为，加密行业野蛮发展的时代已经过去，走向合规化是大势所趋。其中就交易所而言，合规与安全是生命线，在稳守安全、严格风控的前提下积极拥抱监管，在监管框架下寻求合规化运营，才能赢得用户信任，行稳致远，实现可持续发展。为此，WEEX 唯客顺应监管潮流，积极响应各国对于加密资产交易的监管要求，并配合各国政府的要求进行相关的许可申请，目前已取得美国MSB、加拿大MSB、SVGFSA监管牌照。市场更新上周比特币再次表现强劲，主要是受周中反弹的推动，显示市场对美国过于激进的监管的担忧有所缓解。年初至今，比特币上涨了 48.4%，远超过了其他资产类别。上周股市同样上涨，标普 500 指数上涨 0.3%，纳斯达克综合指数上涨 0.6%。大宗商品涨跌互现，尽管通胀数据高于预期，但黄金下跌 1.3%，石油上涨 0.6%。债券市场下跌，投资级债券下跌 1.8%，高收益债券下跌 1.4%，长期美国国债下跌 2.8%。实际收益率和通胀预期在上周出现回升。上周重要新闻投资>> CME 集团拟于 3 月 13 日将比特币期货纳入其事件合约套件，当前正等待监管审查监管和税收>> Paxos 将停止铸造新的 BUSD Coinbase 称 Staking 服务不属于证券 SEC 提议加强对 RIA 的保障规则 Binance 预计将支付罚金以解决美国的调查 SEC 指控 Terraform 和 CEO Do Kwon 欺诈投资者公司>> WEEX 合作之第三方买卖币平台已品牌升级为 ChipPay 赵长鹏曾悄悄将 4 亿美元从币安转移到个人公司 WEEX 推出「滑点包赔交易安心」活动 Bakkt 加强对可扩展的 B2B2C 解决方案和 Sunset 消费者应用程序的关注已破产的加密借贷机构 Celsius 向 NovaWulf 提出出售计划本周大事件 2 月 24 日 - CME期货和期权到期来源：金色财经
金色财经2023-02-22
为什么买卖币钱货两清仍可构成诈骗罪？
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热度不断增加，也有越来越多的人开始接触虚拟货币。于是涉币案件也逐渐开始增多。不论是卖币方被认定为是诈骗罪的犯罪嫌疑人，还是买币方认为自己被骗了，想去刑事控告。郭律师团队都会经常遇到。我们今天先不谈论买卖加密货币的时候，一方不给币或一方不给钱这种相对浅显的案例是否构成诈骗罪。而是来深度的分析一下，钱货两清的前提下还能否构成诈骗（特别是买卖一些非主流币、甚至是空气币）。有罪论与无罪论我们先来看一个真实案例改编的小故事：小王以前从来没有投资过加密货币，在看到近几年BTC的暴涨后，决定投资加密货币。币圈老韭菜小张在得知小王的意愿后，向小王推荐了一个自己参与的空气币项目CTB（无指向，随意编的名字），并告诉小王CTB的价格将很快超过BTC。于是小王向小张购买了价值人民币10万元的CTB。一年后，CTB经历了暴涨暴跌后最终归零，小王认为自己被骗于是报警。有罪论的观点：小张作为币圈老韭菜，虚构了空气币具有投资价值可以暴涨的事实，隐瞒了空气币本质上没有任何价值的真相。小王则基于CTB和BTC一样都可以“放心”投资的错误认识，购买了实质上没有价值的空气币。小王就是被小张骗了。无罪论的观点：小王的目的很显然就是为了投资，不论小王知不知道加密货币的风险，最起码也知道投资有风险。并且小王购买的CTB也确实存在涨跌的情况。至于最终的归零，也是一年之后的事情。任何项目都有可能归零，投资公司股权也有可能破产清零。而且一年的时间内，小王随时都可以变卖，没有变卖导致的损失不是被诈骗的理由。小王在投资的一刻并没有基于错误认识被骗。小张也是基于等价交易而取得，没有非法占有故意的故意。不论是有罪论的观点，还是无罪论的观点，以上的这些都是郭律师在具体办理案件的过程中经常遇到的。是不是感觉公说公有理婆说婆有理。从表面上来看，小张确实没完全说实话，小王确实也一定程度上又受到欺骗，但投资有风险这件事又是人人都应该知道的，到底有罪还是无罪呢？往往也是办案单位在面临此类案件的时候，也拿不准到底是有罪还是无罪，于是就出现了很多“冤假错案”。有罪和无罪的临界点 “刑法是司法的最后一道底线”，刑法中规定的罪名大多数也是对违反民法或行政法的升格处罚。因此，很多民事行为和刑事行为都是存在转换可能的，民事行为和刑事行为之间，是存在转变的临界点的。因此，如果我们能够准确的找到民事欺诈和刑事诈骗的临界点，也就能够正确的区分是否构成犯罪了。但值得注意的是，很多看起来有效的临界点，往往并不是真正的临界点。（一）有效的临界点刑法的重要基本原则之一就是罪刑法定原则。因此，有效的临界点一定是有法律规定的。篇幅有限，诈骗罪的法律规定郭律师就不逐文逐字的去分析总结了，简单总结了以下三个明显的临界点：临界点1：主观动机民事欺诈和刑事诈骗，二者虽然在主观上都有欺骗的故意，但其行为动机确是不同的。民事欺诈中行为人往往只是想利用信息差来赚点小钱、占点便宜。而刑事诈骗中行为人往往追求的就是用极小的代价换取极大的利益。回到案例中，如果小张明明知道卖给小王的CTB不具备市场流通价值（特指实际流通价值，请忘掉924这种形式大于实际的文件），而为了自己早日套现离场而卖给小王，则小张的动机就应当归类为刑事诈骗。更详细的区分民事欺诈和刑事诈骗主观动机临界点的方式，可以参考最高院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》以及《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中关于主观故意的区分方式。临界点2：经济对价公平公正原则和诚实信用原则都是民法的基本原则，由此可以看出民事活动中双方在权利义务上是具有对称性的。即使民事活动中存在欺诈，实施欺诈行为的一方也并非完全不用付出对应的经济对价。而刑事诈骗中，实施诈骗行为的一方则是根本没有计划付出任何经济对价或只计划付出一点点的经济对价。回到案例中，如果小张明知CTB项目涉嫌违法犯罪，仍然购买后卖出来获利，则其行为已经脱离了民事活动的范畴，其付出的对价在民事活动中也一文不值（非法所得将被没收），小张虚构暴富前景、隐瞒涉案真相的二次卖出行为则构成了犯罪。反之如果小张并不知道项目涉嫌违法犯罪，且其在客观上也已经付出了对应的民事对价（不仅是经济对价），则不构成犯罪。这一点，也是为什么项目方、团队长等更容易被认定为涉嫌刑事犯罪的重要原因之一。临界点3：履约能力民事欺诈和刑事诈骗很重要的一点就是行为人能否依约履行双方约定的主要义务。民事欺诈并不是“纯骗”，还是需要履行一些承诺的。而刑事诈骗则目的明确，就是“纯骗”，所描绘的宏伟岚图、美好前景、共同致富，基本都是凭空捏造的，根本没有计划实现或根本无法实现。回到案例中，这里的履约并不是小张把CTB交给小王这一个动作，而是背后隐含的一系列配套行为。如果小张在卖CTB的时候，描述了诸如国家支持、名人参与、资本青睐等子虚乌有的事实，或故意隐瞒了机构操盘、控制市场等违法事实，则涉嫌刑事诈骗。而如果小张在卖CTB的时候，仅仅描述了市场走势、涨势预测等，则属于民事欺诈的范畴。有人可能会问小张如果也是被骗了被洗脑了才会这样和小王说这些假信息呢？很简单，小张给小王退了钱，不就证明不存在没有非法占有的故意了，至于小张本人的损失，再找忽悠小张的人要啊。归根结底，这几个临界点最重要的，也是为了进一步细分犯罪构成的特征。（二）识别伪临界点除了上述的这些有效临界点之外，还有一些看起来很像临界点但却不是有效临界点的伪装大师。伪临界点1：投资行为or诈骗行为很多办案机关在办理加密货币类案件的时候，总是简单粗暴的告诉当事人：“你这是投资行为，不是犯罪我们不管。” 拜托，哪个骗子出来行骗的时候，会把“我是骗子”写在额头上。如果不包装一下，搞个什么投资项目，还怎么忽悠韭菜们？卖只有一堆虚假项目的空壳公司是合同诈骗罪，难道卖只有谎言支撑的空气币就不是诈骗了？此外，投资行为和诈骗行为并不是矛盾体，一方是以投资为目的，一方是以诈骗为目的，基于错误的认识处分了财产，很符合诈骗罪的规定，切勿以此概念混淆。伪临界点2：时间长短回到案例，很多办案单位说小王没有被骗的重要观点之一，就是小王都已经拿着CTB一年了才报案，中间明明有无数次机会可以下车。这种看起来有一定道理的观点，反而是最错误的。首先，如果CTB没有归零，小王还幻想着CTB超越BTC呢，没有意识到被骗不是很正常。过了一年才报案只能证明小王发现的晚而已。其次，如果小王已经意识到了，小王也“下车”了，那小王的行为和小张又有什么区别？就这样连环骗，一直骗下去才是对的？最后，诈骗罪的既遂，是完成非法占有的那一刻。判断是否构成诈骗罪，仅需要考虑完成交易的那一刻，小王是否被小张诈骗，在那一刻就有了定论。用一年之后的行为再去评论案发时的行为，不仅对小王不公平，对小张也是不公平的。伪临界点3：曾经很“值钱” 在办理案件的过程中，很多司法机关会以币价走势和描述一致，或币价和交易对价“等值”为由认定不构成诈骗罪。但实际上币是否“值钱”本质上就是一个伪命题。和传统的公司股权、实体物品等传统的诈骗作案工具不同，“空气币”作为一种新兴的犯罪作案工具。由于存在操控市场、闭环流通、左手倒右手等种种非正常因素影响。币价即用容易受到项目方的人为操控。往往币价会在很长一段时间内都看起来很高，流通量也看起来很大。但实际上一但项目失败或项目方跑路，币价就会一夜归零。因此，是否曾经“值钱”都不应当是影响诈骗罪构成的考量因素。再举一个最简单的例子，可以参考一下为什么很多赌场最后没有认定开设赌场罪，而认定了诈骗罪。结语以上就是郭律师整理的关于买卖币是否构成诈骗罪的一些观点。篇幅有限，并没有在文章中直接注明背后存在的法条或法理。但实际上这些观点在诈骗罪的相关司法解释中都可以直接找到或举轻以明重、举重以明轻的分析得出。加密货币带来的是对司法的新挑战，新挑战往往没有旧历可寻，如果你在阅读过程中还是觉得理解的比较难以理解的话。可以看看郭律师以往的一些理论文章，如“权利价值映射”观点的阐述等。我们下期再见，bye~ 作者简介：郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人兼盈科法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、国家首批三级（高级）区块链应用操作员、中国法学会成员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人、深圳区块链立法研究课题组发起人。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访，新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、金融界等多家知名媒体均有相关报道。来源：金色财经
金色财经2023-02-22
香港虚拟资产交易监管政策出台
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结束其于香港的业务。 “相当于对散户的虚拟货币的现货交易放开了。”据FILBANK首席执行官告知小编，FILBANK将计划在6月1日申请支付牌照与相关的执照，以进一步规范合法化。“Filecoin、FILBANK等或将成为香港新一批合规持牌机构。” 来源：金色财经
金色财经2023-02-22
第三届区块链服务网络（BSN）全球合作伙伴大会在杭州成功举办
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演，可以明确两个信息，第一、区块链超越虚拟货币的广泛用途得到了验证，这个市场是存在的；第二、BSN的产品已经成熟，可以进入大规模商用阶段。基于这两点，2023年，BSN专网和BSN Spartan网络将会在海外进行更深入的推广。圆桌论坛环节接下来，围绕BSN Spartan网络的优势、在欧洲、中东和亚太地区的发展机遇，未来在金融、数字资产、跨境贸易、法律监管等领域的应用前景，以及企业区块链未来的发展趋势等话题，红枣科技全球销售副总裁Tim Bailey主持了BSN全球合作伙伴圆桌讨论，以“BSN走向世界的机遇”为题，英国INDUSTRIA总经理Petko Karamotchev、土耳其-中国经济匹配中心副总裁Ulusoy Erdoğan、德国GFT亚太业务发展负责人Florian Becker、阿联酋Singularity Finance总经理Mohamed Taysir参与圆桌并进行了精彩讨论。为期一天的议程中，众多嘉宾无私的分享了自己的研究成果，为全球区块链生态产业的构建和发展献计献策。同时，大会的成功举办，还将对整个BSN生态的合作凝聚力提升与更多优势资源的引入带来积极的促进作用。BSN将与来自海内外的生态合作伙伴众志成城，共建、共治全球新一代区块链互联网通讯层，引领区块链技术的快速融合与创新发展，更全面的为我国数字经济建设发展赋能。来源：金色财经
金色财经2023-02-22
盘点 Evmos 生态的 6 个空投机会
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央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经
金色财经2023-02-22
币沐岩：2.21比特币再次冲击上方关键压制区行情有效破位还需一个契机
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始终持怀疑态度，但随着DeFi的爆发，虚拟货币的迅速发展，全球各地区也相对出台了不同的监管政策，包括今年6月香港将对虚拟资产交易发牌，这对市场来说是一个非常好的信号，这也标志着加密货币交易市场，由蛮荒走向秩序和成熟，合法合规才能拥抱大资金进场。比特币行情解析—— 比特币今日再度试图破位上方25300一线的压制，从小时图来看25300一线行情多次触及，都没能有效站稳，说明当前市场多空分歧还是比较严重的，再从交易量上来看，币安的大户在25000-25500区间挂出约1.04亿美元的超大卖单，可见25000上方抛压较强，我上一篇文章中也讲解过25000上方的价格是非常符合大部分投资者套利离场的心理价，为什么说25000上方会是较强的抛压区，有兴趣的朋友可以回看我上一篇文章。当前盘面来看，币价依旧处于上行趋势通道，技术面无疑还是多头趋势，没有太大参考意义，个人预测这波行情如果想要有效站稳25200上方，必须要有一个较大的利好消息出现，以达到刺激市场看涨情绪，否则将会出现持续横盘滞涨，或是下行走势。短线比特币上方关注25200-25500的区间压制，下方关注24300-24100的支撑。以太坊行情解析—— 以太坊走势还是趋同于大饼，但是近期整体波动还是比较弱，说明当前市场的资金还是比较紧张的，短线上方还是关注1730的压制，下方参考1640附近的支撑。声明：本人(币沐岩)力求文章(报告)所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等；本文章（报告）中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议，币沐岩（作者）不对因使用本文章（报告）所采取的任何行动承担任何责任，请谨慎参与加密货币市场。来源：金色财经
金色财经2023-02-21
区块链行业常见刑事犯罪（一）
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新型网络传销往往利用“区块链”技术、虚拟货币、消费返利等噱头，诱骗群众参与其中。一个真实的案例。2016年4月，“恒星币”虚拟货币网络交易平台以经营为名，要求参加者购买“挖矿机”，通过购买的“挖矿机”生产“恒星币”赚取利益，并以发展人员数量作为返利，引诱参与者通过“恒星币”交易平台继续发展他人参与。根据侦查机关依法调查收集的互联网电子数据、传销人员关系图、鉴定意见等证据，结合被告人黄某供述及证人证言，综合认定被告人管理的团队参与传销活动人员累计达5层116人，鉴于黄某归案后认罪态度较好，依法可以从轻处罚，判决黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。［(2017)粤1403刑初29号］毫不夸张的说，不知道什么叫组织传销罪并绕坑成功的区块链从业者不是合格的老司机，因为这是在区块链行业太常见。组织传销在中国法下的具体定义是什么？哪些政府部门拥有执法权？实践中传销的认定方式是如何？处罚的尺度又在哪里？这篇文章红林律师为大家逐一进行讲解。还是那句话，学习有用但争取别用。 1.什么是传销？《刑法》第224条规定，传销是指“以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序”的活动。《禁止传销条例》（国务院令[2005]第444号）第2条规定，传销是指“组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为”。 2.传销如何认定？ 2016年3月23日，工商总局发布了《新型传销活动风险预警提示》，明确指出：不管传销组织如何变换手法伪装自己，只要同时具备以下三点就可以断定涉嫌传销：（1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的‘资格’；（2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；（3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。结合区块链行业比较常见的一些玩法，在认定虚拟货币、数字资产相关经营是否构成传销时，主要考虑以下几个方面：（1）交纳或变相交纳入门费。现在很多项目方会要求参与者先交纳一定的费用才具有购买项目代币或者产品的资格，比如数藏行业中购买优先购白名单才能享有权益返现、挖矿类项目要求必须先要购买矿机等，很容易被认定为变相交纳入门费。（2）直接或间接发展下线。通过微信群、线上授课、线下宣讲会等方式公开向他人宣传，或以高回报作为噱头发展新的投资者，都属于常见的拉人头。（3）从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬。项目方会向参与人承诺拉人头的收益，部分项目中，中间代理拉新成功后，新的参与人直接从项目方采购，而不是通过中间代理人，但是中间代理通过拉人头便直接获得额外奖励，便属于典型的拉人头奖励的传销。 3.传销谁有执法权？《禁止传销条例》第4条、第13条规定：“工商行政管理部门、公安机关应当依照本条例的规定，在各自的职责范围内查处传销行为。工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查；公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交工商行政管理部门查处。” 2007年6月6日，《国务院办公厅对《禁止传销条例》中传销查处认定部门解释的函》中再次明确传销行为由工商部门和公安机关共同查处，工商部门和公安机关都有受理举报和向社会公开发布警示的职责，同时还规定了案件移送制度。由此可见，在查处传销活动时，工商部门和公安部门均有权进行查处。情节严重涉嫌犯罪的由公安部门负责查处，情节较轻不涉嫌犯罪的则由工商部门负责查处。 4.传销的处罚标准是什么？《禁止传销条例》第14条规定：“县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施：（一）责令停止相关活动；（二）向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况；（三）进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所，实施现场检查；（四）查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料；（五）查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品（商品）、工具、设备、原材料等财物；（六）查封涉嫌传销的经营场所；（七）查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等；（八）对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。《禁止传销条例》第24条规定：“组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。” 《刑法》第224条规定：对于构成犯罪的传销行为，“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”。“情节严重”是指：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。量变引起质变。因技术的进步，在互联网、区块链行业越来越常见的拉新返佣、分享奖励很容易因尺度把握不好而引火上身，希望这篇文章对大家有所启发。来源：金色财经
金色财经2023-02-21
解读香港证监会咨询文件：该如何监管虚拟资产交易？
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21年十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称“9.24通知”）后，虚拟币交易及相关金融业务就被彻底清退出中国大陆地区，但是实际上我国并没有禁止公民个人合法持有虚拟货币。那么，我们是否可以在香港建立完毕整套虚拟资产监管体系后，将自己手上合法持有的虚拟币在香港交易掉呢？实际上，这是一个众多大陆公民非常关心的问题，但遗憾的是，在本次公众咨询的文件中，SFC并没有提及该问题（似乎是刻意回避了），这主要是因为，香港作为我国的特别行政区，除非获得批准或宪法豁免（例如在香港《基本法》中规定了中国大陆地区部分基本法律不在香港地区生效）在立法和政策的制定上，原则上不应与中国大陆地区的法律或政策相违背或抵触。如果香港允许中国大陆公民在香港地区交易虚拟货币，则很可能使得9.24通知成为一纸废文。因此，在这个问题上，飒姐团队难以做出判断和评价，还需要更多的时间来观察来源：金色财经
金色财经2023-02-21
港股收评：恒指跌1.71％、恒生科技指数跌3.56％内房股、虚拟货币概念股逆势走强
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同时预计中国需求复苏带来的利好。　　虚拟货币概念股爆发，雄岸科技涨、美图公司超9％。香港证监会就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开谘询，计划允许散户交易大型加密货币。根据将于2023年6月1日生效的新发牌制度，所有在香港经营业务或向香港投资者积极进行推广的中央虚拟资产交易平台，将需获证监会发牌。
金融界2023-02-21

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