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巨额比特币被转移会砸盘吗？
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法部表示其已缴获了在2016年黑客袭击虚拟货币交易所Bitfinex间被盗的超36亿美元的比特币（按查获时的价格计算）。可以说，美司法部是名副其实的顶级“巨鲸”。而一旦将如此大体量的比特币进行抛售，势必会对整个加密市场产生一定影响，那么该部门在收缴扣押这些加密资后通常是如何处置的？实际上，多年来美政府大多会采取拍卖的形式处理这部分资产。比如，前文提到的14.4万枚比特币就于2014年和2015年以以约4800万美元的价格拍卖掉。就在今年1月，美司法部还拍卖出售了3812枚比特币，获得3100万美元的收益，这些比特币来源于民事没收和部分国土安全部以及FBI进行的犯罪案件缴获。总的来说，从历史上多次批量拍卖比特币来看，美国政府更愿意采取拍卖方式来处理这些罚没的加密资产，但仍不能排除其将在市场进行抛售变现的几率。来源：金色财经
金色财经2023-03-09
国会全力支持的重磅信号！美共和党人酝酿加密监管改革对鲍威尔的提问暗示了方向
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据Politico，美国国会众议院共和党人正在加紧制定一项全面的计划，以改革加密货币监管。众议院金融服务委员会的共和党成员已经开始提出规模较小、更有针对性的加密货币提案，这些提案可能会在本月晚些时候进行投票。领导该委员会的议员French Hill表示，长期计划是扩大监管规模。Hill说：“我们正在制定一个超越法案的全面监管框架。将在3月和4月倾听数字资产领域的利益相关者的意见。”在美联储主席鲍威尔的听证会上，他通过提问来暗示法案的方向。他问鲍威尔，一个数字资产框架是否会帮助银行、经纪人和托管人了解如何安全地参与市场，以及是否应该保留国家监管机构对该行业的监管作用。
财经风云2023-03-09
完犊子我的饭碗要没了又是机器人、又是Ai、搞毛线
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浪理论#谐波形态#量价分析#指标技术#虚拟货币#比特币交易#比特币合约#比特币实盘#比特币交易所#比特币价格#比特币走势#比特币减半#虚拟货币#比特币交易#比特币合约#比特币历史#比特币购买#比特币新闻#技术分析#行情分析#币圈#鬼族研习社#山寨币#主流币#BTC#ETH#LUNA#SOL#XRP#DOGE#GMT#DOT#APE#ADA#NEAR#AVAX#bnb 来源：金色财经
金色财经2023-03-08
03.08-比特币行情-鲍威尔“鹰”声震天、后市困难重重、未来还有更大的机会吗？
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金色财经2023-03-08
鲍威尔讲话后比特币下跌是抄底的机会还是逃顶？
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和美国的代表性加密货币股票“10选” 虚拟货币市场加密资产（虚拟货币）市场，比特币较上日下跌1.58%至22107美元。市场人士避险情绪增强，美股指数下跌，带动下跌。一旦美元跌破21,500美元的支撑线（下支撑线），预计将进一步下跌。10日就业数据，14日CPI（美国消费者物价指数），22日美国联邦公开市场专员。随着FOMC会议的临近，预计市场将出现抛售，为波动性增加（价格波动）做准备。根据 CoinMetrics 的数据，美国股市（标准普尔 500 指数）与比特币（BTC）价格之间的“正相关性”正在消退。相关系数降至0.30，为2010年4月以来的最低水平。2010年9月创下历史新高0.66。相关系数是表示相似程度的统计指标。值为 1.0 表示完全相关，负值表示逆相关。在过去的历史中，比特币与标准普尔 500 指数之间的相关系数（60 天）很少达到 0.3，甚至出现过负值（负相关）的情况。2018年，加密货币泡沫破灭，暂时跌至-0.22。另一方面，2020年3月新冠冲击发生时，股票、比特币等风险资产普遍暴跌，相关系数飙升至0.4。根据研究公司 Arcane Research 的数据，自 2020 年 7 月左右以来，比特币与传统金融市场的相关性显着增加，当时由于新冠冲击后大规模货币宽松的影响，风险资产开始飙升。机构投资者的涌入似乎正在产生影响。市场不确定性由于去年 11 月破产的主要加密资产（虚拟货币）交易所 FTX 的影响，加密市场的不确定性仍然很大。本月2日，美国银行控股公司Silvergate Capital宣布无法在截止日期前提交财务报表等方面的财年年报（Form 10-K）。据透露，美国主要交易所Coinbase、稳定币发行方Paxos、Crypto.com等主要加密资产相关公司相继终止汇款交易和资金结算合作。 3日，它决定废除自己的支付网络“SEN（Silvergate Exchange Network）”，该网络可以用比特币作为抵押品筹集美元，称“已经出现过度风险”。最重要的是，据说该公司已从美国联邦住房贷款银行借款 36 亿美元。于是，各大衍生品交易所Bybit宣布暂停通过银行转账（包括SWIFT）进行美元结算。今年 1 月，加密货币借贷公司 Genesis Global Capital 宣布已根据美国破产法第 11 章申请破产保护。由于估计有 10 亿至 100 亿美元的债务，Genesis 的母公司 Digital Currency Group (DCG) 受到了担忧。DCG 拥有发行比特币共同基金 (GBTC) 的 Grayscale。 2 月 8 日，英国《金融时报》报道称，灰度以约 2200 万美元的价格出售了部分持股，包括以太坊投资信托基金 (ETHE)，以偿还债权人。新闻中报道。连接： DCG 出售灰度提供的加密货币共同基金的部分股份 = 报告另一方面，本月7日，就Grayscale起诉美国证券交易委员会（SEC）不允许比特币投资信托（GBTC）转换为交易所交易基金的问题举行了口头辩论（交易所交易基金）。它进行了。法院对 SEC 的裁决提出质疑。 Grayscale 声称，比特币实物 ETF 的批准将使其置于芝加哥商品交易所 (CME) 的监管之下，这将为投资者提供更大的保护。SEC 已经批准了比特币期货 ETF，但一再拒绝批准实物 ETF。来源：金色财经
金色财经2023-03-08
比特币 OTC 之王谢幕：重走 LocalBitcoins 的兴衰十年
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) 表示，金融机构无权投资、经纪或管理虚拟货币。但是，LocalBitcoins 数据显示，2017 年以哥伦比亚比索进行的交易激增了 1200%。 Coin Dance：LocalBitcoins 哥伦比亚 BTC 交易量（2）政治经济动荡中的阿根廷与香港阿根廷使用 LocalBitcoins 根植于本国政治经济不稳定，尤其是 2002 年阿根廷政府冻结数百万银行账户，阿根廷人对本国法币阿根廷比索（Peso）的极其不信任，持续 100 多年的高通胀率等等均是其大规模采用 LocalBitcoins 的因素。阿根廷的 LocalBitcoins 交易量从 2017 年开始平稳增长，至 2020 年迎来高峰，2021 年 4 月 10 日当周交易量达 1.8 亿阿根廷比索（当时价值约 200 万美元）。尽管大多数国家在近两年已经较少使用 LocalBitcoins，但阿根廷人的交易量未见明显降低。 Coin Dance：LocalBitcoins 阿根廷 BTC 交易量与几年前的乌克兰类似，2019 年 3 月起，香港社会因《逃犯条例修订草案》爆发大规模抗议运动。 8 月底，恰逢中华人民共和国解放军驻香港部队第 22 次轮换，LocalBitcoins 香港的比特币交易活动在 2019 年 9 月 28 日当周创下历史最高的每周交易量，约 1230 万港元（约 156 万美元）。 Coin Dance：LocalBitcoins 香港 BTC 交易量（3）美国制裁下的委内瑞拉、伊朗与俄罗斯委内瑞拉是 LocalBitcoins 交易量的主力军。Dash 商务发展主管兼 Caracas 区块链峰会的联合创始人 Ernesto Contreras 曾表示，「在被美国政府制裁后，LocalBitcoins 是 2017-2019 年间委内瑞拉大量使用比特币的主要原因」。 2017 年以来，美国对委内瑞拉进行石油制裁，并对亲马杜罗的人员和公司进行制裁，导致个人难以从国外向委内瑞拉汇款，国际银行无法与委内瑞拉银行开展正常业务。MoneyGram 和 Transferwise 等企业停止为该国提供服务。由于受监管的中心化交易所也禁止为委内瑞拉提供服务，而当地的加密平台数量有限、基础设施差且不可靠，因此，LocalBitcoins 对面临经济不稳定、政治制裁和金融孤立的委内瑞拉人极具吸引力，他们也试图将比特币作为对抗通胀的工具。委内瑞拉加密货币倡导者 Aníbal Garrido 表示：「在研究之后，由于第三方的参考，我开始使用 LocalBitocoins」，「像任何初学者一样，我开始有些紧张，但它直观的界面很容易上手使用。」除了资金转账，LocalBitcoins 还帮助委内瑞拉人使用 BTC 作为现金，他们购买 BTC 作为美元替代品，并在需要法币时出售。该平台还允许他们进一步使用 BTC 通过礼品卡和加密友好商店购买国际产品。委内瑞拉在 2018 年进行的点对点比特币交易比加拿大、印度和澳大利亚的总和还多，贸易额超过 2.35 亿美元，而美国只有 3.73 亿美元。 Coin Dance：LocalBitcoins 委内瑞拉 BTC 交易量在伊朗方面，由于美国的经济制裁和当地审查制度的影响，加密货币投资者往往也会转向面对面交易和 LocalBitcoins。2017 年 11 月开始，伊朗的 LocalBitcoins 交易量爆发式增长，在 2018 年伊朗政府将加密货币挖矿视为合法活动后，这一趋势一直持续到 2019 年 LocalBitcoins 宣布关闭对伊朗用户的服务。 Coin Dance：LocalBitcoins 伊朗 BTC 交易量俄罗斯同样如此，其乌克兰政策受到金融制裁推动了俄罗斯 LocalBitcoins 交易的大幅增长。该国在比特币方面的监管不确定性也使 LocalBitcoins 成为当地加密社区进行比特币现金交易的最佳选择之一。据 2020 年第三、四季度与 2021 年第一季度财报显示，在 2020 年前后 LocalBitcoins 季度总交易量中，俄罗斯的交易量始终占据第一。此外，2020 年，俄罗斯、委内瑞拉和哥伦比亚占 2020 年 LocalBitcoins 交易量的 41%。 Coin Dance：LocalBitcoins 俄罗斯 BTC 交易量事实上，忠于比特币的点对点本质，LocalBitcoins 在很大程度上满足了个体 / 国家的不受监管与抗审查的需求，还为更多欠发达地区无法使用银行账户的资金流通需求创造了新的可能，他们可以使用现金交易或其他电子方式，如礼品卡。这为 LocalBitcoins 带来了爆发式的增长，2018 年高峰期每周有大约 2400 枚 BTC 交易量，而 LocalBitcoins 也在芬兰专业出版物 Kauppalehti 发布的 2018 年芬兰最佳财务表现公司中名列前茅。据 LocalBitcoins 2019 年财报显示，2018 年收入为 2390 万欧元，2019 年收入增长 10% 至 2620 万欧元；2018 年营业收入达 2880 万欧元，2019 年为 1760 万欧元。同时，LocalBitcoins 公司人数从 2018 年的 26 人扩充至 2019 年的 43 人。2019 年全年平台交易价值为 24.8 亿欧元。 LocalBitcoins 2019 年财报（三）合规之路：KYC 与现金交易的取消 2018 年 7 月，欧盟委员会实施第 5 条反洗钱指令（欧盟指令 2018/843，也称为 5AMLD），该指令首次将虚拟货币纳入考虑范围，包括虚拟货币兑换服务和托管钱包提供商。尽管该指令至 2020 年 1 月才实行，但芬兰议会于 2019 年 3 月 13 日投票通过关于虚拟货币服务提供商的新法案提案，以及根据 5AMLD 对反洗钱法的修正案。LocalBitcoins 是一家芬兰公司，主动宣称自己是「适应加密货币行业新合规标准的先驱」，「通过成为合规标准，旨在促进比特币生态系统的信任、合法性和成熟度，同时为其成为更可行、更广泛的货币铺平道路，并打击对比特币及其网络的犯罪使用」。3 月 18 日，LocalBitcoins 推出新的账户注册流程，用户可以在注册时验证基本信息，增加合适广告商的客户数量，禁止创建非法账户。 2019 年 1 月 26 日的钓鱼攻击也推动了 LocalBitcoins 快速采取合规措施。LocalBitcoins 于当日 18 点在 Reddit 上宣布存在一个安全漏洞，攻击时间持续 5 个小时，此后 LocalBitcoins 进行干预并阻止攻击。在此期间，用户在访问 LocalBitcoins 时会被重定向至一个模仿 LocalBitcoins 的登录页面，黑客在收集用户的登录凭证后，试图登录用户账户。如果账户有双重身份验证（2FA）保护，黑客则要求提供 2FA 的一次性代码。随后，LocalBitcoins 关闭论坛，并暂时禁用其平台上的交易来阻止攻击。LocalBitcoins 表示，截至发稿前，只能确定 6 个受攻击账户，黑客从用户的 LocalBitcoins 账户中窃取价值 28,200 美元的比特币。同一天，LocalBitcoins 分享「LocalBitcoins 账户可以安全使用」，并强调双重身份验证的重要性。 2019 年 6 月 18 日，LocalBitcoins 宣布推出新的身份验证系统，构建 T0、T1、T2、T3 四个帐户等级结构，不同等级的账户有不同的验证要求与交易量，并且引入渐进式验证系统，用户随着平台活动增加逐渐验证其账户。 2019 年 6 月 18 日，新身份验证系统 2019 年 11 月，CipherTrace 发布的报告称，「LocalBitcoins 连续第三年成为直接犯罪资金的首选」。其中，「芬兰」交易所收到犯罪 BTC 的比例最高，收到犯罪资金的 99% 以上。同月，芬兰《虚拟货币服务提供商法》发布后，芬兰金融监管局（FIN-FSA）将 LocalBitcoins 注册为官方虚拟货币提供商，「确定 LocalBitcoins 有适当的程序来防止洗钱和恐怖主义融资，客户资产也得到了充分保障」。 2020 年 7 月，LocalBitcoins 宣布正在使用 Elliptic 的 Navigator 风险分析工具和 Lens 钱包筛选器来打击非法加密货币。Elliptic 首席科学家 Tom Robinson 表示，LocalBitcoins 的政策转向将导致 2020 年暗网加密货币流入量下降 50%。值得注意的是，从 Internet Archive 网页快照显示，2019 年 6 月 2 日开始，LocalBitcoins 已不再支持现金支付。 2019 年 6 月 2 日 LocalBitcoins 官网快照一个基于「本地」现金交易而创建的比特币交易平台最终取消了现金兑换，听起来多少有点讽刺！正是现金的不易追溯性，LocalBitoins 才拥有了匿名、点对点、去中心化、隐私等加密原生的精神内核。也正是早期现金支付的诸多国际行动，LocalBitcoins 才成为加密货币交易的一方巨头。Reddit 上的 LocalBitcoins 用户表示：「这有点违背了名称中的『本地』的目的」「Localbitcoins 以前用起来还不错，但现在为了遵守洗钱法，大量的要求和验证使其体验变得很垃圾。在我完全停止使用他们的服务之前，我被禁止了两次。此外，隐私和服务条款每个月都在变化」「老大哥在看着你。——乔治·奥威尔」。在采取合规措施之前，LocalBitcoins 是人们增强隐私、抵抗中心化权力审查的工具，它的存在与全球范围内的大规模采用促进了原生的比特币经济，用户可以依托比特币的架构建立相互信任，在匿名状态下进行互动。正如中本聪设计比特币时所指出的：「我们需要的是一种基于密码学原理而非信任的电子支付系统，该系统允许任何有交易意愿的双方能直接交易而不需要一个可信任的第三方。」然而，从这一刻开始，LocalBitcoins 有别于中心化交易所的点对点差异化特征与理想状态彻底湮没。缺失了去中心化与抗审查的内核，LocalBitcoins 只不过是在享受盛世最后的虚荣。全球监管之力造就了 LocalBitcoins 的黄金时代，却从一开始就注定成为 LocalBitcoins 的掘墓人。三、谁杀死了 LocalBitcoins：商业的失败与加密经济的延续 LocalBitcoins 的公告显示，「交易量下降」与「漫长的加密寒冬」是其关闭的原因。然而，交易量为何下降？事实上，杀死 LocalBitcoins 的还有诸多因素，譬如「仅限比特币现金交易」、「过时的界面」、「现货价格过高」、「P2P 平台的扩张」、「中心化交易所 P2P 服务的扩张」等。（一）最后一舞：2020-2021 2019 年 6 月，LocalBitcoins 推出 KYC 并取消现金支付，但这似乎并没有对 LocalBitcoins 交易量产生影响。从 Coin Dance 的 LocalBitcoins 周交易量数据可见，自 2019 年 6 月至 2020 年 5 月，周交易量下跌约 32.5%。与此同时，OKEx 和 Coinbase 的交易量自 2019 年 6 月至 2020 年 5 月也分别降低 30% 与 45%。而 2020 年 1 月以来，LocalBitcoins 半年增长约 40%，而 OKEx 与 Coinbase 也分别增长 2500% 和 800%。或许正如 LocalBitcoins 发言人所言：「现金交易过去只占所有交易的不到 0.5%」，「取消它对我们的贸易量没有影响」。 2020 年 6 月至 2021 年 5 月是 LocalBitcoins 的最后一舞，此时正值比特币 2020 年牛市的第一波高潮，比特币最高涨至 64,918 美元。据 LocalBitcoins 季度财报显示，2020 年第三季度 LocalBitcoins 总交易量为 5.8 亿美元，第四季度总交易量为 6.12 亿美元，2021 年第一季度总交易量为 5.96 亿美元。这一时期，LocalBitcoins 的主要市场包括俄罗斯、委内瑞拉、哥伦比亚、英国、美国、尼日利亚、中国、南非、印度、西班牙、阿根廷、秘鲁、智利等。拉丁美洲的交易量在很大程度上推动了这一时期的总交易量。 2021 年 5 月以后，LocalBitcoins 周交易量随着比特币的暴跌大幅下滑，此后周交易量未能突破 2000 万美元，LocalBitcoins 官方博客也未再更新 2021 年一季度之后的财报。前文述及，2018 年每周有 2400 枚 BTC 成交量，但到 2021 年，这一数据下降到 1000 枚以下。2023 年 2 月初，只交易了 283 枚 BTC。（二）青出于蓝：LocalBitcoins 替代品的扩张 LocalBitcoins 的替代品有两类，一是 P2P 比特币场外交易平台，二是中心化交易所的 P2P 服务，它们在 2018 年以后开始发展，逐步蚕食 LocalBitcoins 的市场份额。（1）P2P 场外交易平台与 LocalBitcoins 一样的 P2P 比特币场外交易平台还有 Hodl Hodl、Pawful、Bsiq 与 LocalCoinSwap 等。 Hodl Hodl 是一个于 2018 年 2 月推出的 P2P 比特币场外交易平台，没有 KYC，交易手续费最高 0.6%，采用多重签名智能合约托管资金，而非像 LocalBitcoins 将资金托管在平台上。2019 年 5 月，LocalBitcoins 暂停伊朗服务，Hodl Hodl 成为伊朗用户的替代选择。同时，Hodl Hodl 还发文邀请伊朗社区前往 hodlhodl.com 交易。由于俄罗斯是 LocalBitcoins 的最大收入市场，2019 年春，比特币场外交易平台 Paxful 开始进军俄罗斯，试图蚕食 LocalBitcoins 在俄罗斯的市场份额。Paxful 俄罗斯经理 Anton Kozlov 表示，Paxful 通过增加支持人员、与当地 KOL 合作以及建立一个 10 人的专家团队共同努力挑战 LocalBitcoins 在俄罗斯的主导地位。至 2020 年春，Paxful 俄罗斯网站的使用量增长 350%，新用户数量激增 364%，月交易量平均约为 400 万美元。Kozlov 表示，Paxful 的俄罗斯用户群正在上升，而 LocalBitcoins 在 2019 年推出 KYC 后则停滞不前。尽管 LocalBitcoins 每月卢布交易量约为 3000 万美元，但 Kozlov 表示 Paxful 将继续蚕食。（2）中心化交易所的胜利在 LocalBitcoins 黄金时代，美国并非其增长的主要力量的原因之一在于，美国的 Coinbase 等交易所提供的比特币现货价格较 LocalBitcoins 的场外价格低，并且 LocalBitcoins 的平台托管需收取服务费，因此用户在更便捷的选择之间无需通过场外交易。此后，多家交易所相继推出 P2P 场外交易，以币安为代表，开始抢占全球 P2P 市场。 2019 年 12 月，火币印尼分部决定建立法定网关，允许用户将印尼盾（IDR）换成 USDT，可以在交易所进行交易。此前，LocalBitcoins 是经常在印尼被使用的途径。火币希望借此占据印尼加密交易市场的主导地位。在交易所 P2P 服务方面，最得心应手的应是币安。2019 年，币安 P2P 正式推出，在全球所有地区均有增长，但在传统加密货币交易所难以运营等地区增长最快，比如中国、印度与东南亚等国。币安 P2P 实行零交易费、零托管费与零广告发布费，「无论买卖双方商定什么价格，他们都可以直接进行交易」。同时，币安也推出广告贴、现金交易、交易评论等 LocalBitcoins 上的功能。此举堪称是对 LocalBitcoins 的重击，它宣告了 LocalBitcoins 的商业死亡。在迎合监管、实行 KYC、取消现金支付后，LocalBitcoins 在匿名、隐私、抗审查方面的全部优势丧失殆尽。在同等条件下，用户自然会选择更便宜的渠道进行加密货币与法币交易。而币安有足够的底气实行这一模式，因为与专门从事 P2P 的平台不同，币安有着强大的交易所盈利能力来支持其 P2P 业务。截止 2021 年 9 月 30 日，Binance P2P 支持通过全球 150 多个支付渠道使用 55 种当地法币买卖 BTC、ETH、BNB、BUSD、DAI 和 USDT 六种加密货币。与 LocalBitcoins 的「仅限比特币」相比，支持多种加密货币显然更有优势。2020 年，Binance P2P 通过 380 万笔订单处理价值 70 亿美元的交易，日交易量高达 5400 万美元。与 2019 年相比，币安 P2P 用户增长了 7 倍。作为 LocalBitcoins 主要交易量国家，委内瑞拉也早已接纳了币安。当 LocalBitcoins 宣布关闭时，委内瑞拉加密货币倡导者 Aníbal Garrido 表示「不会对委内瑞拉生态系统产生太大影响」，因为 LocalBitcoins 自 2018 年达到顶峰以来已大幅下滑。Ernesto Contreras 也认为，「今天，它的关闭不会对委内瑞拉市场产生太大影响，因为目前很少有人在使用 LocalBitcoins」。部分原因是「过时且不直观的界面」以及「2023 年的需求与 2012 年不同」。委内瑞拉人近些年使用最多的 P2P 平台是币安，Hodl Hodl 与 Bisq 采用率均很低。可见，LocalBitcoins 的功能，币安 P2P 基本都具备，而且做得更好。（三）比特币 OTC 之王：为加密经济酿造全球市场 LocalBitcoins 因本地现金交易而生，天然具备比特币原生去中心化特质，致力于让比特币成为全球普惠金融与个人经济自主。令人唏嘘的是，LocalBitcoins 迎合了监管，实行 KYC，取消现金交易，市场上又遭受同类 P2P 平台与中心化交易所的围攻，以致缺乏交易量而关闭。看上去，LocalBitcoins 的起源和终点发生了巨大的偏差。然而，LocalBitcoins 真的做错了吗？它曾为全球普惠金融做过巨大贡献，推动亚非拉地区国家的比特币采用。它反洗钱做错了吗？如果非法活动滥用比特币，受伤害的是自己的用户，也会更加污名化加密货币。它取消现金交易做错了吗？现金交易本就很少，是用户自己主动选择了线上交易。它「仅限比特币」做错了吗？它的目标就是让比特币成为全球普惠金融，完全符合比特币精神，其他加密货币与目标并不一致。 LocalBitcoins 的关闭是全球加密经济的自然选择，市场与用户永远倾向低成本、高效率、美观简捷、安全实用的渠道，很难去区分孰对孰错。遗憾的是，诸如隐私、抗审查等加密原生内核又一次折戟于现代民族国家、资本与市场。或许，它本身只适合在边缘的「他者」中夹缝生存。但是，作为物理世界与加密世界的桥梁，刚需的 P2P 交易依然为中心化交易所与其他场外平台所延续。比特币是当今加密经济的基石，而 LocalBitcoins 通过比特币为加密经济酿造了广泛的全球市场。参考文献 https://www.reddit.com/r/localbitcoins/comments/ak1u8m/localbitcoins_report_on_the_security/ https://bitcoinmagazine.com/culture/jeremias-kangas-bitcoin-cannot-be-shut-down-1371225649 https://decrypt.co/121016/localbitcoins-transformed-crypto-finances-in-venezuela-now-what https://ciphertrace.com/spring-2020-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/ https://www.fool.com/the-ascent/cryptocurrency/localbitcoins-review/ https://www.justice.gov/usao-wdmo/pr/nixa-man-pleads-guilty-illegal-bitcoin-exchange https://www.justice.gov/usao-me/pr/detroit-man-pleads-guilty-case-involving-bitcoins https://news.bitcoin.com/the-slow-criminalization-of-peer-to-peer-transfers/ https://www.justice.gov/usao-wdla/pr/former-shreveport-chiropractor-son-sentenced-operating-illegal-bitcoin-exchange https://www.clickondetroit.com/news/2017/10/27/michigan-man-facing-charges-for-running-unlicensed-bitcoin-exchange-in-bloomfield-twp/ https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/bitcoin-maven-sentenced-one-year-federal-prison-bitcoin-money-laundering-case https://www.coindesk.com/markets/2018/03/30/taxing-all-bitcoin-buying-will-backfire-for-the-irs/ https://dailyhodl.com/2019/10/02/bitcoin-btc-volumes-in-hong-kong-soar-on-localbitcoins-as-china-quietly-deploys-thousands-of-troops/ https://zhuanlan.zhihu.com/p/272338930 https://www.coindesk.com/markets/2018/10/18/how-a-bitcoin-exchange-is-surviving-the-central-bank-crackdown-in-india/ https://www.ccn.com/venezuela-did-more-p2p-bitcoin-trading-than-canada-and-india-combined-in-2018/ https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-jan-11-mn-21962-story.html https://bitcoinist.com/exclusive-interview-with-founder-of-localbitcoins-com-jeremias-kangas/ https://bitcoinmagazine.com/culture/jeremias-kangas-bitcoin-cannot-be-shut-down-1371225649 https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/bitcoin-dealer-sentenced-two-years-prison-and-ordered-forfeit-ill-gotten-gains https://localbitcoins.com/blog/id-verification-update/ https://localbitcoins.com/blog/aml-features-update/ https://localbitcoins.com/blog/aml-regulations-compliance/ https://localbitcoins.com/blog/fin-fsa-registers-localbitcoins/ https://coin.dance/volume/localbitcoins/ALL https://www.coindesk.com/markets/2020/06/09/localbitcoins-volume-holds-steady-despite-stricter-compliance-procedures/ https://www.zdnet.com/article/localbitcoins-blames-security-breach-on-forum-third-party-software/ https://www.coindesk.com/markets/2018/04/19/the-craigslist-of-crypto-is-making-millions-where-bitcoin-is-needed-most/ https://www.coindesk.com/markets/2017/12/05/detroit-bitcoin-trader-gets-jail-time-for-unlicensed-money-business/ https://www.theblockbeats.info/news/16976 https://web.archive.org/web/20120616014156/http://localbitcoins.com:80/ https://www.reddit.com/r/Bitcoin/search/?q=localbitcoins&restrict_sr=1&sr_nsfw= https://www.coindesk.com/markets/2013/12/10/mt-gox-and-astropay-team-up-for-faster-latin-american-transfers/ https://blog.localbitcoins.com/localbitcoins-q3-2020-in-a-nutshell-infographic-dd75663e8c51 https://localbitcoins.medium.com/localbitcoins-q4-2020-infographic-8ea9d00833c6 https://blog.localbitcoins.com/localbitcoins-q1-2021-infographic-c59b8061be86 https://www.coindesk.com/markets/2020/06/09/localbitcoins-volume-holds-steady-despite-stricter-compliance-procedures/ https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_zh_cn.pdf https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2023/02/10/an-ode-to-localbitcoins-and-a-lesson-about-maintaining-bitcoins-public-goods/ https://www.binance.com/en-IN/blog/p2p/all-you-need-to-know-about-binance-p2p-bitcoin–crypto-exchange-421499824684901543 https://www.coindesk.com/markets/2020/07/30/paxful-chips-away-at-localbitcoins-russian-p2p-market-dominance/ https://www.coindesk.com/markets/2020/07/28/p2p-exchange-localbitcoins-adds-crypto-surveillance-tools-from-elliptic/ https://www.coindesk.com/markets/2018/06/03/how-hodl-hodl-is-building-a-real-business-with-bitcoin-smart-contracts/ https://hodlhodl.medium.com/hodl-hodls-official-statement-for-iranian-traders-9429603079c https://www.coindesk.com/markets/2020/03/11/us-homeland-security-charges-localbitcoins-seller-with-money-laundering/ https://www.coindesk.com/policy/2022/12/07/early-bitcoin-pioneer-ian-freeman-goes-to-trial-in-new-hampshire/ 来源：金色财经
金色财经2023-03-07
今年 Gala 价格会上涨吗？
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Gala Games 是一种虚拟货币，目前处于有利地位，可以在元宇宙中发展并从即将到来的趋势中获利。这是一个具有用户友好型集成商店的边玩边赚型游戏平台。在其商店的内置企业市场中，它包含所有便利设施。再说了，大社区，gala确实有选择上榜游戏的权力。并授权部署他们的 NFT 化身。让玩家控制游戏是该项目的中心目标。Gala Games 网络托管了多个在线角色扮演游戏，包括 Town Star、Fortified、Mirandus 等。该平台的目标是通过使用区块链技术及其原生资产 GALA 来实现的。哪一个描绘了 2021 年令人欣喜的价格上涨。计划在低点购买一些 GALA，但不确定其未来前景？别担心，因为我们解码了 2023 年可能的 Gala 价格预测！ GALA 价格预测 Gala 是一个基于区块链的游戏赚钱 (P2E) 网络。Gala 打算创建一个去中心化的游戏平台，游戏中的每一项资产都由游戏玩家拥有。该系统支持 NFT 市场和 NFT 游戏平台 (Gala Games) (Gala Store)。消费者可以参与网络共识和管理，交易 NFT，在线玩游戏。此外，Gala 网络的原生实用币称为 GALA。它是一种 ERC-20 代币，也可以作为 BEP-20 代币 (BSC) 在币安智能链上使用。晚会的参与者可以利用 NFT 来指导他们的活动并对新版本进行投票。GALA 硬币可用于从合法的 Gala 商店购买各种 NFT 和游戏内产品。通过玩 Gala 游戏，玩家可以获得 GALA 币。与竞争对手不同，免费游戏和玩家拥有所有游戏内容的权利将继续补充用户群。Gala 的开发者也倾向于开发分布式投票系统。这使用户成为决定 Gala 系统未来如何更新的人。该系统的实施肯定会为令牌带来一些炒作，可以将其最高价格推至 0.076 美元。另一方面，如果更新没有按预期进行，这可能会导致 GALA 价格下跌。最低预期成本为 0.031 美元。也就是说，买卖压力的平衡可能会使价格跌至 0.053 美元。根据专家组制定的价格预测，GALA 的价格可能会触及 0.076 美元的潜在高位。如果项目寻求开发和合作的帮助。相比之下，长期熊市等因素可能会使价格下跌至 0.031 美元。基本面分析 Gala Games 由 Eric Schiermeyer 创立，他还创立了游戏 Farmville。它的目标是为玩视频游戏的游戏玩家提供对他们的努力和金钱的权威。Gala 是一种去中心化的加密货币，具有游戏赚钱的概念。过去，玩家花费太多时间来获取仅在游戏过程中有用的虚拟货币。但是，该程序支持游戏内成就、货币升级和代币。它的目标是创造玩家喜欢的区块链游戏。另一方面，其系统的社区驱动性质，即游戏玩家对其发展和未来有发言权，是另一个好处。此外，用户可以从游戏商店购买 NFT 并使用这些产品。这些游戏的创造者在加密和游戏社区中都很有名，而且这个币确实形成了一些奇妙的联盟。 Gala 历史价格情绪 2020 – 2022 GALA 代币在 2020 年 9 月 18 日正式上市后，今年的价格跌破了初始价格，为 0.0014 美元。 2020 年 12 月 28 日，该加密货币贬值至历史最低点 0.0001 美元。去年初，GALA 扭转了看跌趋势，到 2021 年 2 月 27 日，该代币的价格达到了 0.032 美元的峰值。下个月价格继续上涨，3 月 10 日达到 0.033 美元。 GALA 成本在接下来的几个月开始下降，到 6 月 22 日，已降至 0.006 美元。在横盘整理直到 11 月中旬之后，GALA 的价格在 11 月 26 日飙升至 0.847 美元。然而，下跌导致年度收盘价为 0.474 美元。来源：金色财经
金色财经2023-03-07
03.07-比特币行情-晚间鲍威尔证词来袭、期待给出市场指导性方向、警惕惊天言论引爆市场
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金色财经2023-03-07
币圈院士：3.7连日震荡只为酝酿来日单边比特币以太坊最新行情分析
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产；至今年底和明年，随着利率开始下行，虚拟货币和债券会成为投资者青睐的品种。” 大饼行情基本和预测差不多，具体横盘还有时间，好事多磨，做好拿时间换空间的准备，周线能否扳回一把？先看日K线目前的趋势EMA上行比较缓慢，底部连续三日被抬高，MACD确缩量下行，DIF和DEA偏弱是，KDJ收口比较缓慢，布林带目前收口不明显，底部支撑从21800抬高了200点，目前的支撑点在22050附近，短线趋势目前四小时K线开始站立于EMA15之上，这是一个比较好的指标，MACD放量上行，DIF和DEA还在蓄力，KDJ已经向上翘头，布林带收小口，K线站上上轨到，综上所述不排除K线有回撤诱空的可能，所以具体操作建议逢低做多为主，谨慎空头被套，思路上建议22000附近布局多，目标23000到24000止损300点具体操作还是要以实时策略为主，毕竟盘口每时每刻都在变动，分析主要是参考为主，不做操作依据，风险自担姨太的走势更加清晰一些，从一月份开始每周的站立点基本都在EMA15这个位置做支撑，所以1550是很好的防守点，这个位置探底依据不是一次两次了，这一步底部背离做好防范防止被主力收割，短线趋势上看K线站立EMA60下方支撑关注1550和1515两个位置，MACD缩量下行，DIF和DEA形成两极分化，KDJ开始向上收口，布林带底部被抬高至1545，所以1515这个位置附近可以作为防守点，进攻点放在1550附近，思路上多为主，带好止损就算行情逆势下跌和不至于被收割，上方目标看1600和1700两个位置区间，具体操作同样以实时策略为主，文章分析主要作为参考，风险自担本文由币圈院士独家供稿，仅代表院士独家观点。对BTC，ETH，DOGE，DOT，FIL，EOS等有深入的研究，因文章推送时间的关系，以上观点及建议不具实时性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处，做单合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作。院士也希望各位投资者明白，市场永远是对的，你自己错了该总结自身问题在哪，不要让本应到手的利润飞走。投资没有必要比市场精明，趋势来时，应之，随之；无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。明日的成功，源于今日的选择，天道酬勤、地道酬善、人道酬诚、商道酬信、业道酬精、艺道酬心。得失都在不经意间。养成每单严格带好止损止盈的习惯，币圈院士祝你投资愉快！来源：金色财经
金色财经2023-03-07
打掉地下钱庄丨山东警方破获虚拟货币洗钱案
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。下面，我们就通过日照这起案件，初探虚拟货币洗钱案的一些特征。案情回顾 2023年1月13日，警方在开展侦查的过程中发现徐州一名为裸聊敲诈团伙取现洗钱的团伙成员王某伟，随即奔赴徐州对王某伟进行抓捕，之后相继抓获鹿某贝、程某、李某宁、孙某典等7名团伙成员。经对犯罪嫌疑讯问及研判，民警又发现了位于福建的上线犯罪团伙，研判确定了李某、林某凯、苏某瑶、陆某露、李某霖、郑某建等犯罪团伙成员身份情况，并确定团伙窝点位于福建漳州。通过进一步研判，警方又发现位于浙江台州的上线犯罪团伙，确定了该团伙成员陈某、阮某伟、范某政、郭某婷、陈某鹏、王某佩等人的身份信息。 2023年2月5日，办案民警分两组奔赴浙江台州和福建漳州，经过近10天的坚守，两地办案民警于2月14日同时收网抓获犯罪嫌疑人陈某、韩某清、王某佩、陈某鹏等8人。定罪参考洗钱是指通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门法令，加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。中科链源-SAFEIS安全研究院基于对虚拟货币洗钱的多年研究，总结出虚拟币洗钱有四种类型，分别是虚拟币承兑商洗钱，“搬砖”套利洗钱，“跑分”洗钱，地下钱庄跨境洗钱。那么，利用虚拟货币洗钱该如何定罪呢？我们可以参考长阳法院近期审结的一起，利用网络为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。 2021年下半年，陈某联系施某通过买卖Ｕ币（USDT，一种虚拟货币）为上游犯罪洗钱牟利。2021年9月，陈某投资50万元购买Ｕ币并负责指挥，施某负责换取Ｕ币、从中联络并做交易担保，唐某负责买卖Ｕ币具体操作。陈、唐二人又陆续邀约了黄某、邱某、林某等人充当取现手，使用各自名下银行卡帮助转账和取现。每交易1万元，陈某、唐某就从中抽取120元，其中取现手获利40元，剩余80元由陈某、唐某按三七分成。经鉴定，该团伙自2021年9月3日至2022年3月9日取现244笔共计36695815元，陈某、唐某等人分别获利20万元、12万元不等。法院认为，陈某、唐某等人明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。2022年11月30日，法院依法以被告人陈某华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人唐学堃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万元。其余被告人也分别被判处相应刑罚，违法所得并予以追缴。该案现已发生法律效力。来源：金色财经
金色财经2023-03-06

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