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2024年东南亚华人加密货币交易所全攻略：马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨与菲律宾的顶级平台

小萧08-21 13:37

中国近20年来首次重大修法！华人币圈疯论：官方正在考虑解封比特币？

下钱庄，上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟货币、游戏币等跨境转移资产，涉案金额高、查处难度大，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔提到，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。值得注意的是，这是中国最高人民法院、最高人民检察院首次将通过虚拟资产交易列为洗钱方式之一，而虚拟资产交易这一表述，也是首次出现在司法解释中，这也不禁引人猜测，中国是否可能很快会解除对加密货币禁令？ CoinTelegraph指出，一些业内高管猜测，中国可能正在考虑撤销加密货币禁令。 (来源:CoinTelegraph) Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz在一篇现已删除的帖文中表示，他听到有报道称到2024年底，中国“可能会解禁”比特币。然而，一些专家也对这想法泼了冷水。7月，中国大型区块链公司红枣科技首席执行官何亦凡表示，他认为中国永远不会允许其公民使用当地法定货币自由交易比特币。算法投资协议Trading Strategy联合创始人Mikko Ohtamaa对此表示同意，他表示，中国在加密货币问题上的立场转变将直接违背政府的政治议程。中国在2017年实施了加密货币交易禁令，并在2021年对加密货币进行了跨部门打击。据中国媒体报道，青岛警方目前正在起诉一个使用USDT美元稳定币的网络案件，为犯罪企业洗钱逾800万元人民币，约合110万美元。官员称，涉案的3名主要嫌疑人曾让朋友使用他们的营业执照和身份证件开设公共账户，用于接收有意洗白不义之财的犯罪分子的钱财。这些钱随后被兑换成USDT并转回给犯罪分子，洗钱集团从中收取佣金。目前有9人因此事面临刑事指控并等待起诉。

圈内人08-21 13:09

2024港澳台华人加密货币交易所全景指南：市场现状、最佳平台与风险管理

位。在香港，投资者能够合法、安全地买卖虚拟货币，这为市场注入了新的活力。延伸阅读：香港加密货币交易所指南：持牌平台对比与虚拟资产合法买卖澳门华人加密货币交易所澳门作为一个正在逐步开放数字货币交易市场的地区，近年来对加密货币的监管与法律框架有了显著进展。尽管澳门司法警察局已明确虚拟货币不被视为法定货币，提醒公众防范相关投资风险，但澳门的立法机构已完成《货币设立及发行的法律制度》草案讨论，拟将数字货币赋予传统货币同等地位。这一举措受到市场的广泛欢迎，并可能为澳门的加密货币市场注入新的活力。延伸阅读：澳门完成《货币设立及发行的法律制度》草案受到市场普遍欢迎

小萧 1评论08-21 12:31

分析师：美国 Solana ETF 获批可能性“微乎其微”

，指出 My Big Coin 是一种虚拟货币，就像比特币一样。这足以让 CFTC 指控 MBC 是一种商品，从而允许案件继续进行。这位创始人后来于 2022 年被联邦陪审团定罪，随后被判处 100 个月监禁，并被责令向其计划的受害者支付 760 万美元。与此同时，Sigel 还指出，尽管 Cboe 在其网站上删除了 19b-4，但 VanEck 的 S-1 文件“仍在发挥作用”。 “请记住，纳斯达克和 CBOE 等交易所会提交规则变更 (19b-4) 以列出新的 ETF。像 VanEck 这样的发行人负责招股说明书 (S-1)。我们的仍然有效。” 来源：金色财经

金色财经08-21 10:22

【比特日报】民主党突然翻脸了？特朗普胜率重大逆转比特币遇“中国修法利空”跌跌不停

环境变化与地缘政治风险叠加——谨慎对待虚拟货币投资》文章，表示近段时间以来，“币圈”又遭遇一波地震。比特币接连下跌，从7月末7000美元上方下挫至8月16日58000美元左右。文章称，中国央行等部门对加密货币的监管态势坚定。比特币技术分析 CoinGape表示，比特币价格攀升至60000美元以上，但由于人们对8月22日开始的杰克逊霍尔年度经济政策研讨会预期降低，比特币价格跌破61400美元。#VIP会员尊享#鲍威尔周五的讲话正值美国经济和全世界的关键时刻，在通胀缓解和经济活动放缓的情况下，该国利率处于几十年来的最高水平。鉴于美联储已经为降息做好了准备，加密货币社区将期待鲍威尔的讲话对货币政策方向的暗示。经济学家预计，如果劳动力市场继续表现不佳，鲍威尔将维持其在7月FOMC会议后的言论，并可能重申央行迅速降息的承诺。据雅虎财经报道，随着人们对杰克逊霍尔研讨会的乐观情绪日益高涨，股票和比特币价格开始上涨。然而，历史表明，股市往往会在会议结束后上涨，将风险偏好情绪传播到加密货币和黄金等其他全球资产。根据Santiment数据，比特币价格基本面强劲，活跃地址指标从8月18日的约567k大幅飙升至718k。活跃地址的增加表明交易者对比特币的兴趣不断增加，并且价格可能出现波动。积极的加权情绪表明市场信心不断增强，这可能会增强上涨势头。 (来源:Santiment) 根据CoinGlass的数据，衍生品市场支持看涨论点，交易量指标增长14.43%至503.2亿美元，未平仓合约增长5.24%至313.9亿美元。值得一提的是，比特币衍生品OI和交易量的上升表明市场活动增加，投机价格进一步上涨。 (来源:CoinGlass) 比特币价格在60000美元上方的上涨趋势在遭遇200日EMA阻力后放缓。在短暂努力突破这一障碍并加强对70000美元的看涨前景后，比特币遭遇大幅挫折，跌至59045美元。尽管可能由于获利回吐而出现回调，但超级趋势仍然看涨并落后于比特币。然而，如果多头重新夺回60000美元的阻力位，交易员将重拾对上升趋势的信心。如果58000美元的支撑位被突破，比特币将遭遇抛售。在寻求更多流动性的过程中，可能会再次测试56000美元甚至54000美元的水平。#比特日报# (来源:CoinGape)

会员

小萧 1评论08-21 10:16

为何 XRP 价格今日上涨？

瑞波币是由OpenCoin公司发行的虚拟货币，称作Ripple Credits，又称作XRP，中文名为瑞波币。 Ripple是世界上第一个开放的支付网络，通过这个支付网络可以转账任意一种货币，简便易行快捷，交易确认在几秒以内完成，交易费用几乎是零，没有所谓的跨行异地以及跨国支付费用。 Ripple 的 XRP 一直是表现最好的加密货币之一，其价格在过去两周内飙升了 30% 以上，达到0.61 美元。此次上涨是由最近的几项发展推动的，这些发展为 XRP 创造了看涨前景，重新吸引了投资者的兴趣和乐观情绪。 Ripple 的广泛商业合约 XRP 近期价格飙升的主要原因之一是发现了一份法庭文件，该文件揭露了 Ripple 与 XRP 的广泛商业交易。该文件于 2023 年 Ripple-SEC 法律纠纷期间提交，披露 Ripple 已与金融机构和公司签订了 1,700 多份 XRP 交易合同。这个广泛的合作伙伴网络被视为一个强有力的看涨指标，表明 XRP 的采用率不断提高，并加强了 XRP 在金融领域的用例。 SEC 对 Ripple 案件上诉保持沉默美国证券交易委员会 (SEC)对 Ripple 案可能上诉的沉默也对 XRP 的价格产生了积极影响。最近，Torres 法官裁定 Ripple 必须因违反证券法而支付 1.25 亿美元的罚款。 SEC 对该裁决缺乏回应，这得到了包括 Ripple 首席执行官布拉德·加林豪斯 (Brad Garlinghouse) 在内的市场的积极评价，这增强了对 XRP 的看涨情绪。人们对 XRP 期货的兴趣日益浓厚推动XRP价格上涨的另一个因素是人们对XRP期货的兴趣日益浓厚。交易所的XRP未平仓合约（OI）已从6.1095亿美元增至6.9344亿美元。 OI 的增加表明新资金正在进入市场，并且出现了新的购买活动，从而进一步推高了 XRP 的价格。看涨技术指标 XRP 近期的上涨受到积极技术信号的支撑，包括其价格图上形成的“黄金交叉”。当 50 天移动平均线穿过 200 天移动平均线时，就会出现这种情况，这通常表明上涨趋势可能会持续。展望未来，XRP 面临 0.64 美元的潜在阻力。但是，如果 XRP 能够突破这一阻力，下一个目标可能是 0.69 美元。截至目前，XRP 的交易价格为 0.61 美元，上涨 6.4%，市值为 343 亿美元。来源：金色财经

金色财经08-20 21:04

4Alpha Research：哈里斯若当选加密将何去何从？

法规，不参与任何非法金融行为。不为任何虚拟货币、数字藏品相关的发行、交易与融资等提供交易入口、指引、发行渠道引导等。 4 Alpha Research 内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。来源：金色财经

金色财经08-20 12:36

中国最高法、最高检突传巨响！官媒罕提“比特币投资” 中美倒货未能阻止买盘？

币投资，强调中国央行监管态势坚定，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。中国最高法、最高检发布“虚拟资产交易”新司法解释据最高人民检察院官方微信公众号，8月19日上午，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。《解释》自2024年8月20日起施行。其中，《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。 “两高”明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。《解释》明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。司法解释进一步细化洗钱罪“情节严重”的认定标准。根据规定，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。该解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚。中国官媒罕见提起“比特币投资” 中国官媒经济日报发表题为《全球经济环境变化与地缘政治风险叠加——谨慎对待虚拟货币投资》文章，表示近段时间以来，“币圈”又遭遇一波地震。比特币接连下跌，从7月末7000美元上方下挫至8月16日58000美元左右。文章称，中国央行等部门对加密货币的监管态势坚定。 “中国对虚拟货币始终保持严监管态势，”文章强调。此前，中国人民银行(中国央行)等部门多次发布关于防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁表示，尽管目前一些主要经济体对虚拟货币资产采取相对友好的态度，但未来政策可能发生变化，若出现更严格的监管措施，将会对比特币的流动性和市场接受度造成负面影响，甚至可能导致价格大幅下跌。经济日报提到，尽管暴跌不断，但相较于去年，当前比特币价格仍保持着较高水平，接下来，比特币走势如何？“比特币同时具备金融属性、产业属性和科技属性，一定程度上也受金融周期性规律影响，有涨必有跌，”于佳宁称。他认为，短期内，比特币价格可能会继续表现出较高的波动性，尤其是在当前全球宏观经济不确定性上升、通胀压力加大和地缘紧张局势下，市场情绪容易受到外部因素影响，导致比特币价格出现剧烈震动。中长期来看，比特币的走势仍将依赖于自身发展因素，包括技术创新、市场需求、政策监管等。延伸阅读：中国官媒突提比特币！事关“币圈”一波地震，中国央行监管态势坚定…… 中美“倒货”未能阻止多头？根据加密情报公司Arkham数据，美国政府今年迄今没收了最大一批加密货币，总额达10000枚比特币，约合5.81亿美元，并流向Coinbase交易所，导致币价上周末前的恐慌性抛售。 8月早些时候，币圈疯传中国“倒货”以太币，导致加密货币市场大幅崩跌。Lookonchain在一篇现已删除的推特帖文中最初声称，与TokenPlus挂钩的钱包已开始转移约789533枚以太币，按当前价格计算价值近20亿美元。 Plus Token曾是一款中国加密货币钱包应用，在2018年至2019年间运营，是有史以来最大的加密货币庞氏骗局之一。调查人员发现，其投资者被骗走高达29亿美元。但事实证明，中国“倒货”金额可能比最初声明的要低得多。华人链上分析师余烬的后续调查认为，Lookonchain的原始帖文不正确。它指出，大部分以太币已在2021年售出。他在文章中写道，Lookonchain所指的789500枚以太币中的“大部分”已经在2021年6月至9月期间发送到位于英属维尔京群岛的加密货币交易所Bidesk。他补充道，他们已经追踪到与Plus Token相关的大约12个地址，并得出结论，在单日内实际转移的以太币约为25757枚，价值6310万美元。但抛售压力如今已缓解，多头似乎正在采取反攻。根据Lookonchain数据，自7月31日以来，加密货币和数字资产的机构级托管解决方案公司Ceffu已向币安存入了3568枚比特币，价值2.116亿美元。Ceffu为机构提供托管和流动性解决方案，这意味着机构很可能正在出售比特币。周一，它又存入了121.10枚比特币，价值710万美元。 (来源:Twitter) CryptoQuant有关比特币Puell Multiple指标的数据表明，矿工的抛售压力正在减弱，该指标为加密货币的挖矿盈利周期提供了宝贵的见解。该指标衡量比特币每日发行价值(以美元计)与其365天移动平均线之间的比率。当Puell倍数较高时，表明比特币矿工获得的以美元计价的奖励高于历史平均水平，这可能导致增加代币销售以弥补费用或利用利润。相反，较低的Puell倍数表明矿工的收入低于历史平均水平，这可能表明矿工的盈利能力下降或抛售压力减弱。目前，比特币的Puell倍数为0.7，这可能表明盈利能力下降或抛售压力减弱。此外，在2016年和2020年比特币价格上涨的牛市周期中，该指标出现大幅下降。2024年也可以观察到类似的模式，这表明潜在的价格调整期即将结束。虽然确定这一调整阶段的确切结束时间具有挑战性，但到2024年第三季末，牛市可能会开始。 (来源:CryptoQuant) CryptoQuant数据显示，比特币长期持有者的实现资本化已超过30亿美元，这对比特币的长期价格前景来说是一个令人鼓舞的信号。下图显示了比特币短期持有者(STH)和长期持有者(LTH)的净持仓已实现上限随时间的变化。短期持有者在相对较短的时间内(通常不到一年)买卖比特币，目的是从短期价格波动中获利。这些持有者通常使用日内交易、波段交易或剥头皮交易等交易策略来利用市场波动。相反，长期持有者是熟练的交易者或实体，他们会长期持有比特币，通常超过一年，因为他们采用买入并持有的投资策略，因为他们相信比特币的长期潜力。就比特币而言，LTH实际市值变化已回到30亿美元以上的正值区域，而STH则增加了抛售。这表明LTH正在积累，而STH则以较低的价格出售。 (来源:CryptoQuant) 比特币技术分析 FXStreet分析师表示，比特币价格继续在57115美元和62066美元之间盘整，斐波那契回撤位分别为38.2%和61.8%，从7月29日高点到8月5日低点。周一，比特币价格小幅上涨0.7%，至58000美元。假设比特币回升至61.8%斐波纳契回撤位62066美元。在这种情况下，它可能会在这个水平遇到一些阻力，因为它与之前突破的趋势线和100天指数移动平均线，约62226美元一致，使其成为关键阻力区。如果未能突破62066美元，则可能跌至57115美元，然后可能下跌19%，重新回到49917美元的每日支撑位。在日线图上，相对强弱指数(RSI)和动量振荡指标(AO)分别低于中性水平50和0，表明动能较弱。另一方面，如果比特币价格能够收于62066美元上方，则有望升至8月2日高点65596美元，因为它将在日线图上创下更高的高点。这可能导致价格进一步上涨6%，测试每周阻力位 69,648 美元。 (来源:FXStreet)

圈内人08-20 12:07

通过“虚拟资产”交易被列为洗钱方式之一

本文将对此作出解读——新规的发布将会对虚拟货币交易所产生的法律风险的影响有多大？作者 | 邵诗巍律师 01 条文解读洗钱罪规定在我国刑法第191条。根据法律规定可看出，洗钱罪的“上游犯罪”有7类，法定刑分为两档：5年以下，5~10年。第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。今日发布的《解释》第5条中，将通过“虚拟资产”交易列为掩饰隐瞒七类上游犯罪的洗钱行为方式之一。同时第6条也明确了法条竞合的处理方式：若同时构成洗钱罪和掩隐罪，以较重的洗钱罪定罪处罚。（掩隐罪的法定刑分为两档：3年以下，3-7年）最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释第五条为掩饰、隐瞒实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施下列行为之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：……（六）通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的；第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益，构成刑法第一百九十一条规定的洗钱罪,同时又构成刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。 02 《解释》的发布，加大了“虚拟资产”交易的法律风险随着公安机关断卡行动的多年持续开展，犯罪分子为逃避打击，逐渐广泛使用具有去中心化、匿名性等特征的虚拟货币作为资金转移的工具。根据知帆科技发布的《2022 年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》数据显示（下图），从案件数量来看，2022 年我国利用虚拟货币进行诈骗洗钱（指上游犯罪为各类型网络诈骗）的案件数量占总案件数量的 30.5%，位居首位，其余为网赌结算、传销、盗币、诈骗（直接诈骗虚拟币）、侵公等等。从此以往，U商将更难做了，普通人偶尔想出个币也可能会有很大的法律风险。买卖虚拟货币若收到了赃款，那就要看这个赃款的性质，如果收到的资金来源系洗钱罪中规定的7类上游犯罪，则为洗钱罪，如果收到的资金来源系洗钱罪中规定的7类上游犯罪以外的其他犯罪，则为掩隐罪。由上述第一条中条文解读可看出，虚拟货币交易过程中若收到了赃款，可能会同时涉嫌洗钱罪和掩隐罪，在《解释》施行后，行为人将会以法定刑更重的洗钱罪进行定罪。 03 举2个例子说明定罪情形又想到了此前看到的女硕士出U被判掩隐罪的案例，是一则内蒙古法院于2023年判决的案子（(2023)内0602刑初203号）。 2022年，硕士研究生许某为了赚取差价，向他人出售了价值20万人民币的泰达币（2.7万U左右），使用自己银行卡收款后立即从银行柜台取现。经司法机关查证，有9.9余万元属于电诈资金。虽然其主张无罪，但最终，法院认定许某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑1年。以上是买卖虚拟货币构成掩隐罪的案例，那出U在什么情形下会构成洗钱罪呢？王某是某国有公司总经理，其利用职务便利，为xx公司签署买卖合同及资金结算方面提供帮助，并收取xx公司法人给付的现金200万。为了更好的隐匿财产，王某找人该现金换成了USDT。在该案当中，王某利用职务便利为他人提供帮助，收受他人钱财的行为构成受贿罪，此后又将赃款换为虚拟货币，构成洗钱罪，故应以受贿罪、洗钱罪（自洗钱）两罪并罚。若与王某交易的U商在明知或应知王某给付的款项是受贿款的情况下，U商也构成洗钱罪（他洗钱）。 04 写在最后据8月19日两高新闻发布会上介绍，最高检自2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%，对洗钱犯罪的打击力度持续加大[1]。《解释》的发布意味着我国在打击洗钱犯罪方面采取了更为严格的措施，并将虚拟货币交易纳入了监管和法律规制的范畴。《解释》的发布提醒U商及普通人在虚拟货币交易过程中要更加谨慎，确保交易的合法性，避免无意中参与到洗钱等非法活动中。 [1] “两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》 https://mp.weixin.qq.com/s/sED93XLSObKCkacTQmpZ_g 来源：金色财经

金色财经08-20 09:15

中国突传重磅消息！中国最高法、最高检明确：通过“虚拟资产”交易属洗钱

8月19日，中国最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。其中明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。据中国最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。

tqttier08-20 07:30

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