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SOL升级版SOLAA2.0上线多家交易平台掀起游戏链风波

LAA2.0币成为了近期非常具有潜力的虚拟货币。此外,SOLAA2.0近期与FTX、Serum等知名公司合作,扩大了SOLAA2.0区块链的使用范围和供应链。这些合作意味着SOLAA2.0区块链的生态系统将更加完整,也将增加人们对SOLAA2.0币的需求。据官方透露,SOLAA2.0将在预售完成后立即在Uniswap上市,随后在Binance、Coinbase、Huobi和OKEx交易所上市,届时或将展现其耀眼价值。来源：金色财经

金色财经2023-08-08

金色观察|《孤注一掷》导入币圈元素同名币种欲变“大金狗”

房产证抵押套现800万，并用这笔钱购买虚拟货币“科太币”，赌所谓必胜的“最后”一次。最终在庄家的圈套下亏光离场，绝望中顾天之跳楼自杀。不得不说，即使在现实世界中，也有许多人与顾天之有着类似经历。在币圈中受贪婪心理与加密项目方蛊惑，赌瘾上身、失去理智，最后赔光家产走上绝路。另据观影受众 @keenz_eth表示，电信诈骗主题改编的电影《孤注一掷》中，币圈情节是受害者被骗最后一环，也是导致被骗者自杀的最终原因。此外合约带单APP 币coin 在电影中也作为诈骗集团使用的工具多次出现。而最让币圈人意外的是，影片中提到的“科太币”其英文字幕显示为加密行业知名项目以太坊（Ethereum）。因此有人推测，剧中诈骗团伙引诱顾天之购买的其实就是以太坊的代币ETH。也因此，电影中的台词“可不可以带他进币圈”、“有内幕消息，包赚”、“太危险，现在转做科太币”等迅速成为许多购买了同名土狗项目成员CX的话术。戏里戏外：币圈人张艺兴？演员张艺兴是《孤注一掷》中的主演，某种程度上算是网络反诈宣传的形象大使。不过，在剧中饰演帮助诈骗团伙设局币圈项目、诱骗投资者钱财的他，现实生活里或许真的是一位币圈人士。张艺兴在社交平台“X”上的标签为音乐制作人、歌手、舞者、演员等身份，但同时以往种种迹象暗示他或许还有着另一重身份：币圈人。今年3月，张艺兴作为宇舶表品牌代言人联合日本艺术家村上隆，共同为腕表宇舶NFT系列做宣传推广。在去年底，NFT中文社区知名KOL @inSmallhome曝出，张艺兴购买了多个知名NFT作品，如无聊猿、Azuki、CLONE X等系列。网友估算，当时价值在一千万以上。而最能引起加密社区猜想的是张艺兴与孙宇晨的一张亲密合影，照片中两人面露微笑并排贴身站立。对此，有网友惊呼，以张艺兴对加密的了解，不会是拜了孙宇晨为师吧。疯狂的同名土狗币几乎是与《孤注一掷》点映时间同步开启，以太坊链上迅速出现了与剧中同名的“科太币”土狗项目。借着电影热度，项目方频频发文鼓吹项目前景，并且表示“他们的目标不只是20 ETH上下的底池和几百k的市值，而是要成为的是中文名Meme的龙头”。由于明星土狗项目一贯的Fomo属性，这一同名币确实迎来了一波飞涨。据CoinMarketCap数据显示，自8月5日上线以来，该币种已上涨240,729.43%。而其它同名币种也在这一龙头币的带领下齐齐飞涨，并且多条链上均有类似项目。这类同名土狗项目价格的上涨也引来许多巨鲸的加入，Meme 代币哈利波特最大持有者购入价值6 ETH的科太币，国外投资者@IHunt100xGems使用公共钱包以 50 万美元的价格买入了这一币种。由于Meme 本身固有的模因属性，完全依靠情绪价值支撑，许多加密社区成员受到Fomo情绪影响，并且基于《孤注一掷》未来票房火爆的预期，于是纷纷加入买入大军，期望接下来“科太币”能够再造“Dogeking”、“SQUID”之后的又一币圈神话。结语 “孤注一掷”出自《宋史·寇準传》，它的意思是把所有的钱全部押上，决一输赢，在生死存亡之际用尽所有力量做最后一次冒险。但无论是电影还是现实世界，无论前面输多少次，接下来赢的概率都只会是1\2，更何况还有庄家在幕后操盘。因此，进入赌局，没有赢家；离开赌桌，就是胜者。来源：金色财经

金色财经2023-08-08

揭秘可分析实时交易的Creata Chain了解您的交易(KYT)1.0版本功能和战略

最近随着加密货币及虚拟货币产业的发展，大众整体认知随之提升，但与此同时兴起的反洗钱工作迫在眉睫。位于新加坡的Creata Chain为了解决这一问题，数年前起致力于了解您的交易(KYT)解决方案的开发。其宗旨是密码货币的负面认知和透明的资金流。此了解您的叫的目的是切断不法资金流，既是在链上(On-Chain)直接实时检查加密货币交易的软件，也是解决方案(solution)。通过演算法可筛选出可疑交易模式。而且通过使用此解决方案，均可满足资金流的使用者和管制机构的期待值。预测此类了解您的交易为加密货币经济中安全、适度地大量被采用而做其贡献。对互操作性区块链即Creata Chain的了解您的交易功能，成立者兼COO Jeremy Jung称“首先把探测及查明可疑交易或诈骗交易所需分析工具提供给组织，由此建立顾客或投资者简介和交易间的联系，识别及防范不法活动”，且“设计成不仅从包括个人背景和交易明细调查的交易数据、顾客信息、外部数据资源等各种资源中收集数据，而且对收集数据进行分析，根据交易特性、交易当事人、交易位置等各种要素，提供危险性分数”。并且称深入了解基于Creata Chain的了解您的交易模块时，访问旗帜(flag)被指定的交易、被拒绝的交易、成功的交易、总交易相关信息，提供有用的insight和为方便使用者的危险略图，并为追踪交易和交易状态，具有访问包含交易金额、出发地及到达地地址、相关危险的时间及严重程度等详细信息的最新警告目录的功能。了解您的交易的特征是为防范诈骗意图，交易（transaction）记录里包含交易#(hash)、交易手续费、状态、区块高度、时间等必要信息，交易数据的实时监测是运用基于演算法和规则的系统，使其辨别非正常活动模式或超出所规定规范的偏差。若发生可疑交易时，犯罪活动或着手调查是否存在金融犯罪相关的潜在关联性起，视作可疑行为时，Creata Chain将遵守反洗钱（AML）规定，相应交易将进入协助相关当局的守法程序里，在效率层面可谓卓越。以最简化可实行产品 (Minimum Viable Product，简称MVP)上市的Creata Chain的了解您的交易1.0版本交易监视功能，运用实时交易分析，导出基于数据的insight，由此查明顾客真实的商务活动，详细调查原始交易数据与商务特性相联系，识别位置、结算速度、时间、出发银行等危险信号，可综合评估危险程度。对此新功能， Jeremy Jung COO阐明，Creata Chain 了解您的交易将自身证明其为适合密码(crypto）产业发展的基础设施建设，并且是高效的解决方案，日后将通过持续升级，全力推进Creata Chain网络尖端化工作。来源：金色财经

金色财经2023-08-08

浦东新区检察院：近年来信贷领域逐渐成为金融犯罪多发地

可推广的“浦东经验”。办理的陈某某利用虚拟货币洗钱案等入选最高检、人民银行联合发布的洗钱犯罪典型案例，并作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例被人民银行提供给国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）；办理的“6·7人伤黄牛骗保”系列保险诈骗案，清理整顿了盘踞多年的行业隐患；办理的借“虚拟币”“区块链”“元宇宙”等热门概念实施的新型金融犯罪，为司法理论的前瞻性研究提供指引等。三是聚焦前沿热点问题，以理论研学反哺办案能力提升。成立骗取贷款、私募基金法律适用研究专班。先后与华东政法大学、复旦大学等金融领域专家学者深度协作交流，围绕金融犯罪新态势举办“75号咖啡·法律沙龙”。 2 （二）落实重点领域风险防范工作，深度参与金融综合治理一是开展重点领域专项行动。先后开展车险行业、贷款中介专项整治，洗钱犯罪、养老诈骗专项打击等，发掘所涉行业典型性的监管漏洞、黑灰产问题，对于一些苗头性、倾向性的问题及时制发社会治理类检察建议，促使行业规范运营。二是探索数字赋能金融检察。通过在个案办理中发现并总结规律性问题要素，构建数字化监督模型，以大数据碰撞的方式发现特定领域的类案线索，着力破解了新型金融犯罪案件的难点堵点。三是加强金融领域法治宣传。通过多渠道、多载体、多形式的针对性法治宣传充分发挥案件办理的辐射效应，组织干警前往社区作普法讲座等。 3 （三）持续推动金融检察机制创新，突出金融检察的专业化建设一是在全国率先探索金融检察“四合一”综合履职，设立证券期货、银行保险等专业化办案组，办理一批全市乃至全国首例的期货案件。二是完善行政执法与刑事司法的衔接机制。与区法院、区公安分局、区金融局建立金融风险防控联席会议机制，重点打击新类型金融犯罪；与人民银行反洗钱部门建立会商研讨、数据共享等衔接机制，实现反洗钱工作常态化合作；完善“提前介入”机制，适时介入引导侦查，做到疑难案件全覆盖，稳妥确定打击范围、研究法律适用、推进追赃挽损等工作，防控金融风险等。三是探索企业合规创新机制，营造安商惠企法治化营商环境。牵头建立上海自贸区涉案企业合规第三方机制，吸纳金融领域人才加入专家智库，并通过异地委托机制成功办理了陕西某公司企业合规案等，帮助民营企业树立、构建合规经营理念和长效合规管控制度。

金融界2023-08-07

联盟链在中国合规经营需要什么法律资质？

是随着“比特币”“以太坊”“泰达币”等虚拟货币才了解到区块链的，而我国又是明令禁止“炒币”的。的确，区块链是虚拟货币的核心技术，但虚拟货币所使用的只是它的一种形式——“公链”。公链就是指任何人都可读取、发送交易且交易能获得有效确认的、也可以参与其中共识过程的区块链。但是，除了公链以外，区块链还包括私链、联盟链。联盟链才是中国的“宠儿” 据查询，2019 年网信办发布的第一批境内区块链信息服务备案编号里，首批197个项目中，联盟链数量高达116个，公链项目只有 25 个。不难发现区块链的“风”在往哪吹，原来，“联盟链”才是我们国家的“宠儿”。国家之所以大力扶持联盟链，自然是它更加适合中国国情。为什么说“联盟链”更适合中国国情呢？区块链是一种去中心化的分布式账本技术，简单来说，就好比每个人手里都有一个账本，每有一笔交易，就会有个大喇叭喊“张三跟李四交易啦”，然后大家就都知道了这笔交易，每个人都在自己的账本上记下了“张三跟李四交易”。人人心里有本账，算的明明白白。这就使得区块链技术能够解决信息集中不透明，中介机构（比如银行、政府等）数据篡改等问题。然而，公链具有去中心化，不可篡改，透明性的特点。这也就意味着公链上的数据不依托于中心化机构，无法对系统中的数据进行管控。并且，公链还具有无准入门槛，匿名性的特点，任何人均可参与，这就导致了大量的基于公链的区块链项目都会面临KYC、反洗钱等问题，尤其是那些在公链上发币的项目，常常也面临其Token发行是否构成非法集资、非法发行证券的问题。由此可见，目前中国现有的监管机制对公链确实不太友好。对应的，打着区块链名义的私有链又高度集中，和传统的中心化服务器并没有大的不同，显然无法解决行业现有的传统问题。联盟链——这种“折中办法”，既能解决传统的行业难题，又便于监管，自然而然成为了我国发展区块链的“种子选手”。联盟链由多个机构共同参与管理，每个机构管理一个或多个节点，其数据只能在内部读写和发送。虽然联盟链牺牲了部分“去中心化”，但大大增强了可控性，能够较大程度的满足中国法律下的合规监管的需求，在利用区块链技术来赋能各种行业的同时，又避免了公链带来的风险。目前，我国的联盟链正在政策的扶持下稳健地发展，联盟链犹如雨后春笋般生长。例如蚂蚁链、百度超级链、腾讯云区块链……这些国产联盟链中最有影响力的有中国区块链研究联盟（CBRA）、中国分布式总账基础协议联盟（ChinaLedger）、金融区块链合作联盟（金联盟）。这三大联盟协力编写《中国区块链技术和应用白皮书》, 为联盟链的发展制定行业标准。 ▲资料来源于链捕手ChainCatcher网站联盟链在中国合规经营需要什么资质在了解到联盟链的优势之后，想必有很多Web3.0的创业者会被“吊起胃口”：想要在中国经营联盟链，需要哪些资质？联盟链的政策以及优势是“可管可控”，那么究竟是“怎么管怎么控”呢？笔者在这里也为大家整理了相关的资质与备案，让大家在联盟链的赛道上“师出有名”： 1. ICP备案\许可根据我国《互联网信息服务管理办法》第七条、第八条规定，使用国内服务器进行互联网业务需要有ICP备案，如果有进一步的业务需求——涉及“收费”，比如会员收费、广告收费、充值业务、交易业务等等，就需要进一步办理ICP证。例如，百度超级链网站显示其办理了ICP许可证：而蚂蚁链则是进行了ICP备案： 2. 网安备案根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第十一条规定，进行国际联网的计算机信息系统，由计算机信息系统的使用单位报省级以上人民政府公安机关备案。一般情况下，互联网头部企业带头做的联盟链资质也较为齐全，例如腾讯的至信链，B站的高能链都进行了网安备案。 3. 区块链备案根据《区块链信息服务管理规定》第十一条规定，区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内在区块链信息服务备案管理系统填报信息，履行备案手续。需要提醒大家的是，当备案的项目名称变更，或者网站变更，需要在变更之日起五个工作日内办理变更手续。联盟链作为区块链的一部分，区块链备案自然必不可少。上述几个图片显示可以看出，基本上这些联盟链也都进行了区块链备案。例如蚂蚁链区块链备案齐全： 4. EDI许可证根据《电信业务经营许可管理办法》第四条规定，经营电信业务，应当依法取得电信管理机构颁发的经营许可证。EDI属于第二类增值电信业务，是指“在线数据交易与处理业务”，它包括交易处理业务、电子数据交换业务和网络/电子设备数据处理业务。例如，像天猫、淘宝、美团、咸鱼这种电商、外卖、二手交易类平台都需要EDI许可。如果联盟链涉及到此类交易业务，需要另外办理EDI许可证。例如，区块链服务网络BSN其网站页面显示办理了EDI许可证: 缺少资质的法律风险相应的，如果根据相应的情况应该有上述资质或备案却没有进行备案或申请许可的也会受到相应的处罚，笔者也在这里为大家列明缺少资质的风险： 1. 没有ICP，没收违法所得/罚款/责令关闭根据《互联网信息服务管理办法》第十九条规定，如果没有ICP备案，经营者会被责令限期整改，拒不整改更有关闭网站的风险。如果是经营性互联网服务没有ICP许可证，或超出许可的提供服务的，责令限期改正，有违法所得的，没收违法所得，处违法所得3倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足5万元的，处10万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，责令关闭网站。另外，网站没标注ICP备案号的，罚款！未在其网站主页上标明其经营许可证编号或者备案编号的责令改正，处5000元以上5万元以下的罚款。 2. 没有网安备案的，警告或停机整顿根据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第十二条规定，违反计算机信息系统国际联网备案制度的由公安机关处以警告或者停机整顿。前些日，广西桂林就有一网络科技公司未进行网安备案受到警告处罚。 3. 没有区块链信息服务备案的，警告/罚款根据《区块链信息服务管理规定》第二十二条规定，未按照本规定履行备案手续或者填报虚假备案信息的，责令限期改正；拒不改正或者情节严重的，给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款。 4. 没有EDI，没收违法所得/罚款/停业整顿/列入失信名单根据《电信业务经营许可管理办法》第四十六条规定、《中华人民共和国电信条例》第六十九条规定，擅自经营电信业务或者超范围经营电信业务的，责令改正，没收违法所得，处违法所得3倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5万元的，处10万元以上100万元以下罚款；其中情节严重、给予责令停业整顿处罚的，直接列入电信业务经营失信名单。小结联盟链的风仍在劲吹，“技术”+“政策”正是成功的通道。君子谋时而动，顺势而为，大家在联盟链行业乘风破浪，直挂云帆的同时，完备的资质与备案也会为大家“保驾护航”。来源：金色财经

金色财经2023-08-07

万字调查 ICP 市场操纵之谜是谁精准狙杀了正如日中天的 DFINITY？（Arkham 篇）

央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经

金色财经2023-08-07

强强联合, 太空狗社区和BUEX交易所世纪联手, 开启财富未来

。 ·去中心化：比特币是第一种分布式的虚拟货币，整个网络由用户构成，没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。 ·无隐藏成本：作为由A到B的支付手段，太空狗没有繁琐的额度与手续限制。知道对方太空狗地址就可以进行支付。 ·全世界流通：太空狗可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取太空狗。用户可以通过官方网站注册并实名认证后，或加入微信群、QQ群、电报群，通过参加官方活动，比如：邀请、推广等方式领取太空狗。而该币种的应用也非常广泛，基于区块链领先技术打造的太空狗，在八大领域（金融、物流、新能源、教育公益、公证、游戏、人工智能、大数据）100多个行业都可以落地应用。 BUEX是一家致力于为用户提供最优质的服务和最安全的交易环境的线上金融交易所，用区块链技术和DeFi金融集结财富，实现数字资产和通用货币的跨界步伐。立足区块链产业还未覆盖线下交易的短板，BUEX交易所强势推出BUB积分系统，首创推出的线下支付机制，将数字经济与实体经济紧密联系起来。通过与BUEX的深度合作，BUB建立了一个数字与实体经济之间的桥梁，使得数字资产的价值可以在现实生活中得到完全的体现。太空狗社区和BUEX交易所世纪的合作将为用户带来更多的机会和潜力，帮助用户实现财富的增长。两大区块链社区和交易所将共享资源和知识，促进用户之间的交流和合作，获得更多的资讯和收益，让区块链技术红利转变为更多财富，赋能自由人生。来源：金色财经

金色财经2023-08-07

SOL硬分叉升级版SOLAA2.0正式上线预售空投

LAA2.0币成为了近期非常具有潜力的虚拟货币。此外,SOLAA2.0近期与FTX、Serum等知名公司合作,扩大了SOLAA2.0区块链的使用范围和供应链。这些合作意味着SOLAA2.0区块链的生态系统将更加完整,也将增加人们对SOLAA2.0币的需求。据官方透露,SOLAA2.0将在预售完成后立即在Uniswap上市,随后在Binance、Coinbase、Huobi和OKEx交易所上市,届时或将展现其耀眼价值。来源：金色财经

金色财经2023-08-07

欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA）解读：实施背景、主要内容及同类型比较

管工具条件的加密资产。此外，中央银行的虚拟货币（CBDCs）或其他国际公共组织（如国际货币基金组织）发行的数字货币同样也不在 MiCA 覆盖范围内。除了界定适用范围外，MiCA 中还特别对加密市场滥用行为进行了规定，以防止操纵市场和欺诈行为，保护投资者利益，确保加密资产市场的稳定和透明。MiCA 中明确表示禁止任何形式的市场操纵行为，包括但不限于：发布虚假或误导性信息，包括虚假宣传、误导性声明或其他欺诈性行为，以影响加密资产价格或引导其他市场参与者作出错误的投资决策利用未公开的内幕信息进行交易，以获得非公平的交易优势操纵加密资产的供求关系，通过虚构交易量或其他手段操纵价格利用市场不足或其他漏洞，以取得非正当利益依照 MiCA 之规定，代币发行者需要获取授权才能在欧盟提供服务。获得授权需先向所在国家的国家主管部门提交申请，申请应包含与其业务和服务相关的详细信息，包括但不限于业务模型、技术实施、白皮书、投资者信息等。对于代币发行者资质可能会有一些要求，比如，资金要求和组织运营，满足相关财、风险管理、合规性、公司治理等方面的要求，以确保代币发行者能够遵守相关法规且有足够的财务实力来履行其承诺，并保护投资者的权益。随后就会进入审查流程，国家主管部门可能将对包括对申请材料的审核，还可能会征询欧洲工商管理委员会（ESMA）的意见，与申请者进行面谈和调查，以确保其符合 MiCA 的规定。如果电子货币代币发行者未能满足 MiCA 的要求，或者在运营过程中违反了规定，国家主管部门有权撤销其授权，禁止其在欧盟范围内提供服务。 4 MiCA 与其他国际税收监管框架以下将对比分析 MiCA 和英国 2022-23 年金融服务和市场法案（草案）（FSM Bill 2022）。MiCA 和 FSMB 都涉及有关加密资产管理的相关内容。特别是在英国脱欧的背景下，英国在加密资产管理方面与欧盟 MiCA 的差异更是引起消费者和投资者的关注。 FSM Bill2022 和 MiCA 都将其定义为价值或权利的数字化显示，差别在于 FSM Bill 2022 中加密资产定义涵盖范围更加广泛。无论是否受到加密保护，只要可以用于支付，可以以电子方式转移、储存或交易，可以用例如分布式记账等技术记录或存储数据的都被涵盖在加密资产范围内。因此，FSM Bill 2022 可能还适用于除稳定币外符合上述条件的其他数字或加密资产。而 MiCA 则是强调使用分布式记账技术或相似技术，且对加密资产进行了具体分类，并对不同类型的加密资产制定了相应的监管规则和要求。 MiCA 和 FSM Bill 都建议在加密资产进入受监管交易场所交易或公开发售时对其发行进行监管。MiCA 中主要是要求以‘白皮书’形式提供披露文件。英国则表示可能采取相似方式，但仍需进一步评估，可能考虑对发行人提出持续要求，因为英方认为传统的证券披露合法性法规可能无法很好地运用在加密资产上。 MiCA 和 FSM Bill 在对于海外发行人和服务提供商的监管要求不同。MiCA 中要求发行人必须在欧盟建立法律实体；加密资产服务提供商同样必须在欧盟进行‘实际管理’；至少有一名董事居住在欧盟，且在其获得授权的成员国拥有注册办公室。而 FSM Bill 中明确英国想要对“在”或“向”英国境内提供的活动进行监管。对于是否需要在英国设立实体机构的问题并未明确。表 1 主要加密资产监管框架对比 5 结语毫无疑问的是，《加密资产市场监管法案》将有助于提高加密市场的透明度和可信度，很大程度上保护消费者和投资者权益。然而，法案实施也将会面临很多未知的新问题，导致市场上的短期波动。总而言之，该法案的实施将会是开创性的，还将可能对加密货币市场产生深远的影响，值得各方持续关注。来源：金色财经

金色财经2023-08-06

中央政法委：依法从重打击境外电信诈骗

骗手法看，诈骗集团利用区块链、元宇宙、虚拟货币、AI智能等新技术新业态，不断更新犯罪工具，更具隐蔽性和迷惑性。对境外网络电信诈骗必须依法从重打击，坚决维护人民群众切身利益，坚决维护社会公序良俗，坚决维护法治威严。

金融界2023-08-06

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