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【比特周报】中美领导人“分歧”!微博关停80交易账号、四川复查挖矿整改 比特币重返“空头地震带”
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号、四川复查挖矿整改 四川多地持续开展
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挖矿排查整改工作,严防“挖矿”死灰复燃。凉山州金融工作局官网近日的消息称,8月上旬已对水电站挖矿排查整治工作进行督导检查,对已确认关停的加密货币挖矿项目开展了复查、督促水电站所属乡镇落实加密货币挖矿活动整治包保责任制。 石棉县发展和改革局表示,2021年以来清理整治了48个项目,全县共排查出42个涉及加密货币挖矿企业和个人,发现矿机超12.6万台。目前,该县191座小水电已全部完成加密货币挖矿设备清理。 据悉,凉山州金融工作局党组书记、局长陈东一行通过实地走访木里县卡基娃电站、沙湾电站、撒多水电站、平翁水电站和盐源县盖租电站、巴基河电站、甲米电站等水电站,开展汛期
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挖矿活动督导检查,对已确认关停的
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“挖矿”项目开展了复查、督促水电站所属乡镇落实
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挖矿活动整治包保责任制。 微博财经官方账号周二发布关于防范和处置
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交易炒作的公告,称为了落实企业主体责任,严格贯彻执行《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《防范和处置违法集资条例》、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融危机的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》相关管理规定,站方主动排查及接用户投诉,对从事非法
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交易炒作的信息进行集中处理。 根据相关规定,本次共关闭账号80个。 拜登“出手”拯救比特币:美国FASB、CFTC采取重磅行动 在周三会议上,美国财务会计准则委员会(FASB)评估“企业比特币持仓以当前价值计算”的意见,并允许工作人员起草新会计准则的最终版本,该版本在2024年12月15日之后开始的财政年度生效,最终语言预计将以书面投票形式获得批准年底前。 微策略(MicroStrategy)创始人兼首席执行官塞勒(Michael Saylor)在推特上表示,这一进展“消除了企业采用比特币作为库存资产的主要障碍”。这意味着,大规模采用的时代即将到来。 据美国CFTC委员Caroline Pham提出的建议,她呼吁尽快实施有限的试点计划,以解决加密货币监管问题。Pham周四表示,在公开圆桌讨论之后,她计划提出一个数字资产市场试点计划,并声称美国可能很快需要“追赶”加密货币友好的司法管辖区。 “试点计划可以根据我们现有的法律和法规,为新兴技术和市场结构创建一个框架,”Pham表示。“我希望测试、收集数据和制定务实的代币化方法的试点,能够确保我们继续履行我们的使命,培育开放、透明、有竞争力和财务健全的市场。” 中美领导人分歧 比特币重返“空头地震带” 在中美领导人政策分歧下,CoinPedia表示,继8月份大幅下跌之后,比特币价格回到25000美元的水平,并出现了几次区间突破。此外,上个月极其平静,交易量跌至四年来的最低水平。随着日线图上死亡交叉即将到来,比特币价格走势显示多头试图缓解反弹。然而,4小时图表中的多个看跌里程碑对于比特币来说至关重要。 (来源:CoinPedia) 尽管随着比特币现货ETF的情绪高升而出现区间突破,但比特币价格未能突破阻力趋势线。部分原因是美国证监会(SEC)推迟7家比特币现货ETF的决议日期,导致多头买盘短缺。 目前,比特币价格显示出类似的突破性反弹,并试图挑战阻力趋势线。RSI线显示看涨背离反弹正在上演,增加了趋势线突破的机会。50日和200日EMA正处于死亡交叉的边缘,这可能会将比特币价格推至更低水平。 随着4小时图持续复苏反弹,比特币价格显示出短期改善,预示着长期上涨趋势。然而,趋势线突破对于比特币维持看涨势头是必要的。突破性反弹将推动比特币价格上涨至28000美元,然后再触及30000美元大关,它还将延迟死亡交叉的可能性。 另一方面,阻力趋势线的逆转将使比特币跌回25000美元大关。尽管如此,它为长期持有者带来了在较低水平积累的机会。 宏观基本面消息: 拜登突发重磅政策信号:美国企业准备“大规模”采用比特币储备资产! 美国财务会计准则委员会采取行动,坚持要求公司按照当前价值来报告其加密货币持有量。微策略首席执行官塞勒表示,这一进展消除了美国企业采用比特币作为储备资产的主要障碍。 中国利空大军突袭!微博关停80个意见领袖账号 “华人加密巨鲸”重磅转向 中国最高领导人发话支持数字人民币后,持有大量以太币的美团与中国银行签署数字人民币合作协议。华人加密巨鲸转向,微博也宣布关停80个加密意见领袖账号,并发布防范和处置
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交易炒作的公告。 传统投资圈掀起一股出走潮!比特币孕育40500名百万富翁 两大华人企业家跃身亿万富翁 研究揭示,在全球5610万名百万富翁中,有88200人通过加密货币赚取了财富。其中,比特币孕育了40500名百万富翁。两大华人企业家跃身亿万富翁,除了知名的赵长鹏外,加密货币企业家吴忌寒也被列入名单。 《富爸爸穷爸爸》作者说对了!中国最高领导人曝2大重点布局 比特币遇中美利空夹击 《富爸爸穷爸爸》作者清崎在2021年曾表态,中国封禁比特币是为数字人民币铺路。当香港重新拥抱加密货币之际,投资者期待中国也出现政策转向,但中国最高领导人曝光2大重点布局,即区块链列为中国数字经济发展重点技术,壮大数字人民币而非比特币。 中国突传重磅消息!四川多地复查“整改”比特币 新加坡总统选举“变天”迎加密大利空 比特币周三亚市跌至25800美元下方,中国四川多地展开复查整改工作,严防比特币挖矿死灰复燃。新加坡总统选举变天,前国务资政尚达曼赢得最终的胜利,他曾表态加密货币纯粹是投机性并有点疯狂,为比特币创造更多利空条件。 震惊整个香港!警方侦破3.2亿港元“伦敦金、加密货币”洗黑钱案 富豪钟培生:险些落入陷阱 香港警方破获伦敦金与加密货币投资骗局,19人团队涉洗黑钱逾3.2亿港元被逮捕。香港富豪钟培生在2020年也曾透露,自己险些落入伦敦金诈骗陷阱,金额高达100万港元。 摩根大通、前美国证监会主席关键信号:比特币现货ETF巨大浪潮确定会来…… 美国证监会推迟7家比特币现货ETF后,摩根大通发出展望称,该监管机构最终很可能被迫批准。前美国证监会主席根斯勒也表示,批准是不可避免的,强调期货和现货一分为二,是无法永远持续下去的。 中国央行重磅发话了!马斯克“资助”加密货币曝光 女股神:坚持比特币100万目标价 美国证监会延迟比特币现货ETF后,中国央行重磅发话,数字人民币将作为所有零售场景下的支付工具,解封比特币的希望破灭。利好方面,美媒曝光马斯克资助狗狗币,考虑设立区块链社交媒体。女股神伍德也坚称,比特币距离100万美元的目标价不远。 行业消息: “中国芯”革命大军雄起!比特币加速华为芯片开发 中芯国际加密矿商订单曝光 报告显示,比特币挖矿订单的恢复,将加速华为麒麟芯片的开发。中芯国际加密矿商订单曝光,嘉楠耘智等公司是促成中国芯的重要推手。 “美国版微信”要来了!马斯克比特币持仓巨亏惊现“拐点”:多家传统金融拟接入加密支付 马斯克旗下的特斯拉比特币持仓巨亏23.5%,他正在酝酿一场翻盘行动,探索加密货币支付解决方案,将狗狗币整合接入推特X支付平台,后者被视为美国版微信,Visa和SWIFT等传统金融系统也筹划大举进军。 真的要“变天”了?美国最大银行突然曝光:一年内拟推出加密货币支付! 据知情人士透露,摩根大通正处于探索数字存款代币的早期阶段,以加速跨境支付和结算。若获得美国监管机构批准,将在不到一年的时间内推出加密货币支付。摩根大通是继马斯克推特X平台后,另一个可能带来传统金融革命的重要推手。 美国新一轮打击!CFTC勒令3家加密公司停业 “非法杠杆与商品交易”祭出高额罚款 美国商品期货交易委员会勒令3家加密公司停业,并分别处以25万、20万和10万美元罚款。该监管机构声明称,他们涉嫌非法提供加密资产杠杆和保证金零售商品交易,呼吁加密企业更主动地在法律范围内采取行动。 灰度寄出正式律师函:已要求美国证监会批准“所有”比特币现货ETF 比特币上周冲高后,鉴于美国证监会在败诉后坚持不批准,延迟7家比特币现货ETF的决议。灰度周二寄出正式律师函,要求美国证监会召开会议,实际展开批准所有比特币现货ETF的下一步行动。 中美突发!中国8家企业集团被控“恶意收购美国土地” 美企:涉嫌争夺比特币挖矿业务 美国比特币矿商Bison Blockchain周三指控,由中国8家实体组成的企业集团恶意收购美国土地,导致其公司与与怀俄明州达成的协议终止。该交易涉及比特币挖矿业务旁边的土地,而中国企业集团内包括全球最大的比特币矿机制造商。 突然采取行动!伦敦证交所拟“代币化”传统股票、债券 释放16万亿美元资产潜力 伦敦证券交易所将成为第一家以区块链技术提供传统金融资产广泛交易的主要交易所,代币化传统股票和债券。该交易所展望,2023年代币化资产市场将达到16万亿美元。 【小萧说币】币安突然迎来一波涨潮!“赵长鹏会谈”究竟释放了什么重要信号? 币安币在周一亚市迎来涨潮,冲高至216.11美元后回落。币安首席执行官赵长鹏最新的会谈中释放出重要信号,强调没有被监管和媒体审查风暴吓倒,预言下一轮牛市将转由去中心化交易所主导。他暗示美国监管收紧下,香港和日本取得积极进展。 怎么回事?法国当局突袭ChatGPT开发商办公室!“世界币”涉嫌非法收集个资…… 法国数据监管机构上周突袭ChatGPT开发商OpenAI办公室,对其首席执行官Sam Altman所推行的世界币展开调查,该项目涉嫌非法收集生物识别数据,此次行动凸显欧洲强化对加密项目的监管。 NFT与元宇宙消息: 全球5亿播放量!美国经典神曲Company推出NFT 持有者享有原创1%版税分润 美国知名歌手贾斯丁·比伯与区块链音乐技术公司anotherblock合作,宣布全球拥有超过5亿播放量的经典神曲Company推出NFT,持有者可享有原创1%的版税分润,发行总数为2000枚。 【小萧说币】破圈还是一场庞氏骗局?Youtube最火美国网红炸响币圈:NFT社群通行证 Youtube最火美国网红MrBeast在熊市中杀出一条血路,采用区块链底层技术,推出用于支持电子竞技比赛的NFT社群通行证。特别的是,他并未在行销内容中提及任何Web3知识,让消费者在毫不自觉已经参与其中。
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小萧
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2023-09-08
区块链动态2023年9月8日早参考
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被盗资金从Stake.com转移到数个
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地址。 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于2019年对Lazarus Group实施了制裁。 金色财经曾报道,9月4日,加密预测平台Stake.com遭遇黑客攻击。 4 . 金色财经报道,三家风险投资公司对去中心化金融巨头Curve Finance首席执行官Michael Egorov提起的诉讼被加州法官驳回,部分原因是被告在涉嫌不当行为发生时并不居住在该州。 根据向旧金山加州高等法院提起的诉讼,ParaFi Capital、Framework Ventures 和 1kx 指控Egorov参与了“无耻”的诈骗计划。诉状称,Egorov盗用了这3家风险投资公司的商业秘密,骗取了这些公司近100万美元的资金,同时以可能持有Curve股份的虚假承诺来博取投资者的信任和支持。 法官Richard B. Ulmer Jr.表示,Egorov自2018年以来就没有在加州居住过,但原告列举的行为发生在2020年,这意味着加州法庭是错误的审判地点。 5 . 金色财经报道,商品期货交易委员会(CFTC)专员Caroline Pham在自由主义智库卡托研究所主办的活动中提出了一项有限的试点计划,以监管加密货币。Pham表示:“根据我们之前的试点举措,我乐观地认为,这种方法将确保我们市场的完整性和公平准入,促进流动性和竞争,解决潜在冲突和风险,并防止欺诈、滥用行为和操纵行为”。 Pham是该机构的五名委员之一,主席是民主党人Rostin Behnam。Pham和CFTC委员Summer Mersinger去年被总统乔·拜登提名填补共和党席位。Pham表示,试点计划将首先设立利益相关者圆桌会议,然后该机构将提出并通过有关注册要求和风险管理的规则。最后,该机构将检查数据,然后考虑是否对其规则进行永久性改变。 6 . 金色财经报道,根据一份法律文件,加密初创公司LBRY已发出通知,打算就SEC指控其违反证券法的案件向美国第一巡回上诉法院提起上诉。 金色财经此前报道,去年3月,SEC起诉LBRY,指控其出售其原生LBRY Credits(LBC)代币违反了联邦证券法。11月,新罕布什尔州的一名法官裁定SEC胜诉,后来SEC以LBRY“缺乏资金和几近倒闭的状态”为由,将LBRY的2200万美元罚款削减至11.1万美元。 7 . 金色财经报道,Coinbase发布的博客文章表示,随着各国竞相成为加密货币中心,并通过为全球数字资产持有者(目前数量已达4.2亿且还在不断增加)提供服务而获得经济和其他竞争优势,加密货币的受监管、负责任的使用势头正在增强。如今,83%的G20成员和主要金融中心在加密货币监管透明度方面取得了进展。其结果是一个新兴的全球框架,以增加经济自由和机会的方式更新金融体系。 8 . 金色财经报道,FTX 前高管Ryan Salame对与该交易所倒闭有关的联邦刑事指控认罪,将被处以超过15亿美元的罚款。Salame负责FTX Digital Markets的运营,并担任FTX巴哈马实体的联席首席执行官,Salame承认共谋非法捐款、诈骗联邦选举委员会,以及共谋经营无证汇款业务。对Salame的判决定于2024年3月进行。 根据司法部的一份文件Salame将被没收的15亿美元代表“涉及”未经许可的汇款指控的财产,Salame已同意在宣判前向美国政府支付600万美元的罚款,向FTX债务人支付500万美元,并交出多处房产以及他名下的一辆保时捷,还有其拥有的实体East Rood Farm Corporation的所有权。 FTX的其他前高管Caroline Ellison、Gary Wang 和Nishad Singh已经对刑事指控认罪,预计他们都将成为SBF案件的证人。 9 . 金色财经报道,彭博社消息称,几个月来,DCG及其首席执行官Barry Silbert一直面临加密货币交易平台Gemini Trust Co联合创始人Cameron Winklevoss的欺诈指控。尽管他们否认了这些指控,但联邦官员仍在深入调查,对DCG及其子公司Genesis Global Capital的内部财务交易进行持续审查。 据知情人士透露,布鲁克林检察官、联邦调查局(FBI)特工和美国证券交易委员会(SEC)工作人员近几个月接受了Winklevoss的采访,讨论了他对DCG的指控。因讨论保密调查而要求匿名的知情人士称,美国纽约东区检察官办公室专门询问了Silbert的行为。 美国律师、FBI或SEC的调查并不总是会导致指控或执法行动。 10. 金色财经报道,彭博社援引知情人士消息,摩根大通公司正处于探索基于区块链的数字存款代币的早期阶段,以加速跨境支付和结算。知情人士表示,按资产计算,这家美国最大的银行已经开发了运行新支付方式所需的大部分底层基础设施,但除非该项目获得美国监管机构的批准,否则无法推出代币。 据称,拟议的数字代币支付和结算系统可以加快交易速度,同时降低成本,存款代币代表客户存款的数字版本。它可用于向不同银行的用户发送资金或结算代币化证券。 消息人士表示,获得批准后,摩根大通可以在一年内为企业客户启动该项目。 11. 金色财经报道,国际货币基金组织(IMF)和金融稳定委员会(FSB)联合发布的一份报告表示,加密货币尚未证明自己像支持者声称的那样有用,并且可能对世界金融体系构成危险,但它们的使用应该受到控制而不是禁止。该报告就加密监管提出了以下五项提案: 1、加密资产不应被授予官方货币或法定货币地位,而且由于存在对国际货币体系造成不稳定影响的风险和担忧,央行应避免将加密资产作为其官方储备资产; 2、税收政策应确保对加密资产的明确处理,当局应在跨境信息共享和金融监管方面进行合作,以实现有效的税收合规; 3、当局应根据加密资产活动带来的风险并符合国际标准来运用其权力。还建议司法管辖区在必要时更新或澄清适用于加密资产处理的法律。 4、应该有收集、存储、保护和及时准确报告加密资产数据的系统和流程,并且当局应该有权酌情访问这些数据。 5、全球稳定币发行机构和相关方应向市场参与者提供全面、透明的信息,以了解每种代币的功能。当局应要求稳定币向所有用户针对发行人和/或基础抵押品提供强有力的法律主张,并保证及时赎回。 12. 金色财经报道,根据官方新闻稿,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控ZeroEx、Opyn和Deridex协议运营商提供非法数字资产衍生品交易。Deridex和Opyn被指控未能注册为掉期执行设施 (SEF) 或指定合约市场 (DCM)、未能注册为期货佣金商 (FCM)、未能按照FCM的要求采用客户身份识别计划作为银行保密法合规计划的一部分。ZeroEx、Opyn和Deridex还被指控非法提供数字资产杠杆和保证金零售商品交易。 CFTC要求Opyn、ZeroEx和Deridex分别支付25万美元、20万美元和10万美元的民事罚款,并停止违反商品交易法和CFTC规定的业务。 13. 金色财经报道,根据一份官方声明,稳定币发行商Circle和加密货币交易所OKX正在合作,将USDC功能引入OKX钱包和OKX DEX聚合器。OKX DEX聚合器成为首批支持USDC在以太坊、Avalanche、Arbitrum 和OP主网之间进行跨链交换的去中心化交易所之一,预计很快就会支持更多区块链。 此外,OKX与Circle联合推出“USDC零网费活动”,即日起持续至10月5日,让OKX钱包智能账户用户享受零网费交易。 14. 9月8日消息,Binance 创始人 CZ 于社交平台发文表示,看到社区里有一些争论。当你做了正确的事,并且存在 FUD 时,就不必做任何事情。社区会维护你。让我总结一下。近期有很多负面新闻/谣言,类似银行挤兑、诉讼、法币渠道关闭、产品缩减、员工流动、退出市场等。 Binance 没有流动性问题。所有提款(和存款)均得到妥善处理。所有用户资金均安全,且 100% 妥善保管。 Binance 目前状态:胜诉的官司、银行挤兑处理并记录存款、新的法币渠道、旧产品的顺利淘汰和新产品的推出、新员工、新市场。Binance 的创始团队流动率可能也是世界上同等规模和年龄的科技初创企业中最低的。 15. 金色财经报道,分析师Ali发布的数据显示,Cardano巨鲸在过去一周里出售或重新分配了大约10.2亿枚ADA,价值约2.65亿美元。 16. 金色财经报道,基于区块链的创新结算平台 Zeebu 宣布完成 2500 万美元预售轮融资,Bankai Ventures 等多家战略投资机构参投。Zeebu 主要专注于电信运营商行业,通过低成本且快速的链上代币结算交易服务,让客户不再依赖银行和其他金融中介机构处理电信费用交易,目前该公司已与Hayo Telecom Inc.、Axistel FZE、Qatama Ltd、BBT Voice Limited、Broadband Telecom Inc.、BridgeVoice Inc. 和 Novatel doo 等几家主要电信提供商建立了战略合作伙伴关系。 17. 金色财经报道,Coinbase 推出的 L2 Base 官方宣布旗下生态基金 Base Ecosystem Fund 已完成对六个项目的投资,分别是:基于预言机的合成衍生品协议 Avantis、去中心化限价订单簿 BSX、链上自我托管服务 Onboard、与 Nexus Mutual 等承销商合作的 L2 保险聚合商 OpenCover、链上创作者平台 Paragraph 和链上金融预言机 Truflation。目前 Base 尚未披露对这些项目的具体投资金额,但表示将与相关团队合作推动 Base 生态系统的发展,并将更多的构建者和用户引入链上。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-08
比特币十二年暴涨365,999%,彰显其技术改变世界的潜力
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看,比特币一直表现不俗。他写道:“这种
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的美元价值大幅波动,但总体上一直在上涨。因此,至少从投资角度来看,购买比特币一直是一项不错的选择。但这是否意味着这个实验成功呢?呃,不是的。我们期望从货币体系中得到的不是让持有货币的人变富,而是促进交易,使整个经济变得更富裕。然而,这与比特币目前的情况并不符合。” 此外,他批评比特币存在通货紧缩的风险。然而,比特币作为一种跨境价值传输工具的持续实用性已经推翻了克鲁格曼的主张。比特币的交易价格上涨至25000美元,表明它具备相对轻松地跨境价值传输的潜力。 此外,比特币甚至在萨尔瓦多被采用为一种货币,与美元一同作为合法支付手段广泛使用。至今,比特币仍在在线商业中占有一席之地。 回顾克鲁格曼在比特币每枚7美元时的怀疑,提醒我们金融市场具有不可预测性以及革命性技术改变世界的潜力。
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Heidi
2023-09-08
外贸公司用USDT
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收款换汇 有什么法律风险
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规避我国外汇管理的结汇方式。 外贸款以
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方式转回 如今,随着
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在国际一定范围内被认可和使用,很多外贸商在当地把本币换成稳定币 USDT(以下简称“U”),再将 Usdt 换成美元转入自己的香港美元账户,最后在香港通过金钱服务经营者(MSO;香港海关在 2012 年,开始推行相关条例,其规定:所有从事货币兑换、汇款经营的个人和单位,都需要向香港海关办理香港 MSO 牌照)走正规渠道结汇成人民币。 但是,由于
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去中心化、流转方便、匿名化、快速到账等特性,特别是在上述结汇方式均需要经过非常复杂的程序。因此,就像前言中所述的情形,一部分外贸公司会直接找到国内的服务商,让他们提供 U 等认可度高的
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转人民币的服务。 我们可以在公开渠道查询到,市面上还是存在很多提供这类服务的服务商,甚至推广这类服务。 网络上的不法言论随处可见 02 法律风险 民事法律风险 如前言案例所述,外贸公司面对很大的服务商履约风险。一旦外贸公司将 U 转到服务商的钱包里,就失去了对 U 的控制。那么只要服务商拒不转账或潜逃,外贸公司就会面临钱不到账、币也不知何处的境地。在这种情况下,外贸公司不管是追回人民币还是追回 U 的可能性比较低。 根据我国目前对
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的监管政策和司法态度,通过提起民事诉讼来要求服务商返还 U,法院大概率会裁定驳回起诉的(这一点我们在曼昆律所文章《出借比特币要求返还,法院:这事我不管》讨论过),理由是:虽然
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可以看作是一种特定的虚拟商品,但目前我国尚未有相关的法律法规明确其为民法上之物,况且其不具有种类物的属性,在本案中不具有现实的可返回性,也无法使用法定货币进行量化,不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第(四)项规定的人民法院受理民事诉讼的范围。 另外,如果起诉要求服务商继续履行支付人民币呢? 根据 2019 年中国人民银行等部门发布的《关于进一步防范和处置
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交易炒作风险的通知》通知第一条第(四)项规定,任何法人、非法人组织和自然人投资
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及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。 我们可以看到我国监管态度,虽然目前国家对公民个人买卖、交易炒作比特币等
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虽未明令禁止,但目前的监管动向显示与之相关的行为不仅得不到有效的法律保护,因此,起诉服务商要求其继续履行支付人民币,法院往往认定该交易无效,由外贸公司自己承担上述损失。 行政监管风险 (1)外贸公司的货款或因涉嫌赃款被冻结 如果服务商按照双方约定,成功将对应货款打到外贸公司的银行账户。根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二条规定,根据侦查犯罪的需要,公安机关依法对涉案财物予以查封、冻结,有关部门、单位和个人应当协助配合。这种通过服务商结汇的方式,就极易导致外贸公司的银行账户收到赃款,因此公安会依照上述规定,冻结该款项。外贸公司还是要规范自己的结汇行为,不然一不小心沦为犯罪分子洗钱的“工具人”。 (2)外贸公司
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结汇违反外汇管理
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因其“去中心化”和“支持点对点交易”特点,在一定程度上承担着跨境支付等价物的作用。
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之间流动不依赖于传统金融账户提供服务,现有外汇管理措施难以对其进行管控。 根据《外汇管理条例》第四十五条规定,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额 30% 以下的罚款;情节严重的,处违法金额 30% 以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 结合上述规定,外贸公司的结汇行为若被相关部门调查并核实,或面临不仅该笔款项被没收,同时还要承担巨额罚款的风险。 刑事法律风险 (1)或因涉嫌洗钱罪等 结合上述“(1)外贸公司的货款或因涉嫌赃款被冻结”继续讨论,如果外贸公司收到的人民币款项的上游来源属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七项罪的所得及收益,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第三百一十二条等规定,不仅仅账户上的款项会被冻结,更有可能极大的可能因涉嫌“洗钱罪”、“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”、“包庇毒品犯罪分子罪”、“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”等罪名被公安机关调查和处理。 (2)或涉嫌非法经营罪 《外汇管理条例》要求个人和企业的所有结售汇业务要通过金融机构办理。虽然外贸公司使用了
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作为媒介,但按照“合法形式掩盖非法目的”,最后这种利用
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的结汇行为仍有极大的风险被司法机关判定为非法买卖外汇。 另外,最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,变相买卖外汇扰乱金融市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。根据该《解释》,非法经营数额在五百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的,应当认定为非法经营行为“情节严重”。如果非法经营数额在二千五百万元以上,或者违法所得数额在五十万元以上,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”。 通常情况下,相对于外贸公司来说,承担
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和人民币结算的服务商更容易被认定该罪,但是,如果外贸公司符合上述情形之一,亦会被认定为非法经营罪。 03 小结 近年来,我国外汇监管口径越来越严格,一些“钱庄”也在不断变通,通过私下换汇、Usdt 等更多更隐蔽方式进行资金跨境兑付,导致巨额资本外流,给中国的金融稳定造成了极大的危害。外贸公司利用 U 等
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进行结汇,确实一定程度上省去很多成本和时间,但是同时带来相应的民事、行政监管、刑事风险。外贸公司通常结算大额货款,一旦遇上不靠谱的服务商,势必会带来较大的损失,并且难以追回。甚至,由于监管部门和司法部门更加倾向于“实质”认定变相买卖外汇行为,绕过正规的结汇途径的行为也会被实质认定为违反外汇管理。因此,建议外贸公司以及其他有类似需求的公司也要更加谨慎选择结汇方式。 本文作者 刘红林律师 上海曼昆律师事务所创始人、主任 拥有 10 年法律、互联网创业经验,曾担任腾讯战略投资法律科技公司副总裁、某上市公司私募基金法务经理,擅长从商业模式和法律实务角度针对案件提出具有操作性的落地方案,为客户实现商业利益最大化。 担任多家上市公司背景区块链公司法律顾问,先后为 100+区块链企业、项目提供合规咨询及法律服务,实战经验丰富。 刘红林律师多次接受新京报、界面新闻、红星新闻、财经链新等多家国内主流媒体采访及专访。主导发布《法律行业区块链 2020 年度报告》,参与编写畅销书籍《公司制的黄昏:区块链思维与数字化激励》。 李安琪 上海曼昆律师事务所律师助理,毕业于华东政法大学。研究领域:区块链数字资产合规、民商事争议解决。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-06
【比特日报】中国利空大军突袭!微博关停80个意见领袖账号 “华人加密巨鲸”重磅转向
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0个加密意见领袖账号,并发布防范和处置
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交易炒作的公告,这些账户的粉丝总数超过800万。 微博财经官方账号周二发布关于防范和处置
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交易炒作的公告,称为了落实企业主体责任,严格贯彻执行《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《防范和处置违法集资条例》、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融危机的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》相关管理规定,站方主动排查及接用户投诉,对从事非法
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交易炒作的信息进行集中处理。根据相关规定,本次共关闭账号80个。 (来源:微博) 中国国家主席习近平在7月举办的上海合作组织开幕式上,呼吁成员国需加强主权数字货币合作,体现他希望在愈加壮大的数字经济中,数字人民币能加速推近他去美元化的目标。中国在2020年后启动数字人民币的大规模试点后,已然在国际的央行数字货币(CBDC)赛道上成为进度领先的强国。今年1月,数字人民币已正式被纳入货币数据统计中的流通中现金(M0)范畴内。 据中国官媒周初消息,中国银行和电子商务巨头美团已签署数字人民币合作协议,两家公司都希望加强数字人民币能力。两家公司通过Stockstar签署一份合作协议,这将使他们深化数字人民币合作,新协议将建立在两家公司于2021年签署的现有央行数字货币合作协议的基础上。 (来源:Twitter) 美团签署的新协议指出,两家公司将共同开发超越零售商业的解决方案,而零售商业是试点的最初重点。此外,合作还将扩展到由数字人民币支持的企业服务,他们还将探索数字人民币的跨境使用案例。 另外,美团还将超越基于智能手机的数字人民币使用场景,并扩大对“硬件钱包”的采用,这是指不需要互联网连接即可付款的智能卡、SIM卡或可穿戴设备。中国和俄罗斯都坚称,他们的央行数字货币将离线提供给非智能手机用户,以提高包容性。 2021年初,美团宣布其美团外卖网络增加数字人民币支付选项,该公司还一直试图通过赠送可在其网站上兑换的数字人民币代金券来刺激采用,潜在的接收者必须打开数字人民币钱包。与此同时,中国银行一直在与另一家电子商务巨头京东合作,在香港进行跨境数字人民币试点。上周,中国江苏省泗阳县李口镇与中国邮政储蓄银行达成协议,将使里口成为数字人民币“示范镇”。 中国拉拢美团回流数字人民币的怀抱,引起加密市场的担忧,该公司发布2023年中期业绩报告,持有的加密货币账面减值回升1.86亿元人民币。数据显示,今年上半年,美图公司的收入达到12.61亿元,同比增长29.83%;股东应占净利润达到2.28亿元,较上年同期扭亏为盈,且超过此前预告的2.2-2.6亿元。 公开资料显示,美图在2021年间累计购买了31000枚以太币及约940.89枚比特币,总价1亿美元,合计人民币约6.7亿元。而美团持有的加密货币在去年的熊市中,浮亏严重。但自今年起,随着加密货币价格反弹,美图账面减值回升1.86亿元,成为业绩表现改善的最大功臣。 尽管中国持续打压比特币,但香港方面对加密货币交易的进展,却得到进一步的更新。香港上市公司国富创新发布关连交易,收购目标基金的股权公告,董事会宣布于2023年9月4日旗下的全资附属公司Fortune Genesis Holdings Limited拟向该公司主席、执行董事及主要股东柳志伟博士收购目标基金Summer Feeder Fund Limited的1459.8151份份额,收购价为160万美元。 该目标基金的投资目标实体为SEBA Bank AG,主要从事加密货币相关银行服务的银行实体。鉴于区块链技术的有利环境及市场环境,收购事项是集团进军虚拟资产业务,应用区块链技术提供银行解决方案及金融服务的良机。 比特币技术分析 CMTrade表示,4小时图来看,比特币短线动能依然低弱,短线有继续下行的迹象。市场看跌情绪笼罩,MACD指标处于空头区域并维持盘整,RSI指标弱势徘徊于50均衡线下方。 阻力位:26104 26356 支撑位:25437 25222 交易策略:25852下方看空,目标25437 25222 (来源:CMTrade)
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小萧
2023-09-06
「Build For Miracle」:TOKEN2049最瞩目周边活动详细议程揭晓
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项目运行时的安全风险监控、预警与阻断、
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被盗资产追回、安全合规 KYT/AML 等「一站式」区块链安全产品和服务。 Jerry Zhou, Aibit Exchange COO:Aibit 是一家总部位于新加坡的数字资产衍生品交易平台,专注于为投资者提供合约交易、币币交易、法币交易及多样的理财产品等综合数字金融资产服务。 Herbert Sim, Websea COO:Websea 是专为全球年轻人打造的 Web3 数字资产交易平台。拥有双账户安全系统,智能跟单等多项创新服务,帮助更多的年轻人便捷、快速、安全地进入 Web3.0 世界。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-05
区块链动态2023年9月5日早参考
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包括“追踪和冻结朝鲜通过黑客手段窃取的
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和其他加密货币资产”的措施。韩国情报部门报告表示,仅在2022年,朝鲜就通过各种黑客组织窃取了价值1.7万亿韩元(12.8亿美元)的比特币和以太坊。 10. 金色财经报道,卡西欧正在与Polygon Labs合作,在Polygon区块链上推出虚拟G-SHOCK手表。该项目将以基于NFT的G-SHOCK创建者通行证启动,邀请用户设计其外观并对其外观进行投票。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-05
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是合法受保护的财产 为什么消息一出见不到暴涨呢
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是合法受保护的财产?为什么消息一出见不到暴涨呢? 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-05
【比特日报】中国突传重磅消息!四川多地复查“整改”比特币 新加坡总统选举“变天”迎加密大利空
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查“整改”比特币 四川多个地区持续开展
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“挖矿”排查整改工作,严防“挖矿”死灰复燃。凉山州金融工作局官网近日的消息称,8月上旬已对水电站“挖矿”排查整治工作进行督导检查,对已确认关停的
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“挖矿”项目开展了复查、督促水电站所属乡镇落实
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“挖矿”活动整治包保责任制。 石棉县发展和改革局表示,2021年以来清理整治了48个项目,全县共排查出42个涉及
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“挖矿”企业和个人,发现矿机超12.6万台。目前,该县191座小水电已全部完成
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“挖矿”设备清理。 消息称,凉山州金融工作局党组书记、局长陈东一行通过实地走访木里县卡基娃电站、沙湾电站、撒多水电站、平翁水电站和盐源县盖租电站、巴基河电站、甲米电站等水电站,开展汛期
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挖矿活动督导检查,对已确认关停的
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“挖矿”项目开展了复查、督促水电站所属乡镇落实
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“挖矿”活动整治包保责任制。 陈东宣传了省州有关“挖矿”的有关政策规定,要求各乡镇充分认清“挖矿”活动对凉山州节能减排、金融稳定、能源保供等方面可能造成的不良影响,积极动员群众举报
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“挖矿”活动线索,县发改经信局要通过监测用电量和网络流量,对各水电站进行动态监测,一旦发现可疑情况,及时核实和处理,确保木里、盐源的
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“挖矿”常态化清零。 新加坡总统选举“变天” 尚达曼:加密货币纯粹是投机性并有点疯狂 尚达曼预计9月14日就任新加坡总统,分析指出,这显示尚达曼政治魅力超越种族,且执政党人民行动党近期丑闻事件也未对他的支持度造成太大影响。新加坡总统大选9月1日进行投票,共有3名候选人角逐,最终计票结果显示,66岁的政界老将尚达曼得票率为70.4%,同为75岁的新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松及职总英康前总裁陈钦亮得票率分别为15.72%、13.8。 尚达曼不仅获得压倒性胜利,他的得票率也创下新加坡历届民选总统的最高纪录,远高于1993年王鼎昌的58.69%,以及2011年陈庆炎的35.2%。 在2011至2023年期间,尚格曼还担任着新加坡中央银行新加坡金融管理局(MAS)主席角色。但在早期,尚达曼对加密货币的立场是自由放任的,在2023年世界经济论坛上则称加密货币本质上是纯粹的投资行为,实际上有点疯狂,并建议当局应该对加密货币相关的风险提供“超清晰度”。 新加坡作为亚洲加密货币的重点市场,此番言论肯定会受到比特币投资者的检视,在朝着加密监管创造更友善环境的路程迈进之际,市场担忧尚格曼将成为“绊脚石”。 比特币技术分析 Glassnode数据显示,比特币保证金合约目前占期货未平仓合约总数的33%,高于7月份的20%,现金或稳定币保证金合约仍占未平仓合约总额的65%。 CMTrade指出,4小时图来看,比特币短线维持低位弱势盘整,市场空头情绪依然存在,短线或将低位窄幅震荡。MACD指标处于空头区域并维持盘整,RSI指标弱势徘徊在50均衡线下方。 阻力位:26174 26420 支撑位:25567 26311 交易策略:下方25937看空,目标25567 26311 (来源:CMTrade)
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小萧
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2023-09-05
又到一年94日,币圈老人你们都去了哪儿?
go
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0字) “94禁令”让一直在野蛮生长的
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被纳入金融强监管框架。当天有12家token发行平台在其官方网站发布暂停代币发行业务公告,宣布停止发布新的融资项目。国内88个不同的DIGICCY交易所和85个token发行交易平台,要么叫停退币要么出海寻求生机。 点击输入图片描述(最多30字) 币圈劫后余生 94事件一出,有人割肉退场,有人按兵不动。火币、币安、OK等交易所出海谋生,躲避国内制度。国内发展的受阻,短时间内导致国际币价的下跌,但代币无国界的属性,让其在国际上的发展劲头仍旧迅猛。 2017年 2017年9月15日,比特币价格到达谷底,报价2980美元;同年12月10日,比特币价格到达历史巅峰20000美元,新一轮牛市开启,市场重新疯狂起来,也给2017年画上一个完美的句号。 2018年 进入2018年1月,比特币回落16000美元,XRP等币种开始进入百倍、千倍神话; 同年6月,比特币跌破6000美元,其他小币种普遍跌幅高达90%,迎来区块链寒冬时期。 无独有偶,2018年8月份,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“
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”、“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,要严厉打击利用伪区块链、空气币等项目非法敛财的对象。 币圈又一次陷入新的恐慌,随后比特币币价一路下跌,于2018年12月跌至3200美元。 2019年 2019年1月,交易所跑路、黑客盗币等事件频发,市场整体处于悲观状态。直至2019年2月,比特币牛市启动,一路上涨至同年6月,以14000美元价格成为高点。目前,比特币价格保持在10000美元。 区块链回归价值 随着代币市场的洗牌,人们对区块链的看法也回归理智,更多的考虑到区块链本身的价值与属性。每天都有新项目上线,新的白皮书出现,受众在以往疯狂投资的情况下,历经了“94事件”,也变得更加理智。发行代币背后的项目是否真的和区块链技术有关?项目对于当下区块链发展是否有助动力?当人们从疯狂回归理智,也是区块链技术本身真正的价值回归。 2019年6月18日,Facebook发布数字货币项目Libra白皮书,旨在建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施; 2019年8月2日,央行表示将加快推进法定数字货币的研发步伐;8月10日,央行支付结算司副司长穆长春透露,数字货币DC/EP的研究已经进行了五年,采取的是双层运营体系;8月18日晚间,在中共中央、国务院下发的一份支持深圳建设先行示范区的文件,关于支持深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用的消息,在数字货币圈引起一片欢腾。 截至今日,2017年“94事件”已经过去两年,我国数字货币的发展首次获得了“官方认可”。这无疑会对行业更好更快发展带来长远利好作用。历经风雨的区块链技术,已经变得成熟坚韧,历史发展的洪流将会给区块链技术带来哪些新的发展和机遇,会给我们的生活带来怎样的影响,让我们共同期待。 在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的,想抱团取暖。关注公众号:方向投研社毕须涨 感谢阅读,我们下期再见! 来源:金色财经
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金色财经
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