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挖矿 亏损后发起人竟成诈骗
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9.24 通知”(关于进一步防范和处置
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交易炒作风险的通知)及《关于整治
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“挖矿”活动的通知》出台以来,监管层对于
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的投资及挖矿活动监管又有进一步的收紧,但是不可否认的是,中国大陆地区仍有大量的活跃投资者进行
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的挖矿活动以及背后的挖矿投资活动,有机构预测目前仍有 20% 的比特币挖矿算力在中国(真假不知,仅供参考)。(延伸阅读:《2023 比特币矿业深度报告: 减半在即 矿工的生存与准备》 这也就解释了即使在严监管的中国大陆地区,为什么仍有“源源不断”的涉币类民商事纠纷、涉刑案件。其中,有一类比较有代表性的案件就是集资投资
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挖矿,最终亏损后究竟在法律上该如何评价? 我们在实务中遇到过多次类似的咨询,甚至有些客户已经被公安立案侦查、有些则是“受害人”提起了刑事控告。此类信息构成了本文的写作契机:集资投资
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挖矿,亏损后发起人是否构成刑事犯罪? 在给出结论前,我们必须明晰以下三个问题: 01 募资的合法性判断 在
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投资领域的募资大都是采用私募形式,所以在开始
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投资及投资亏损后的法律性质判断之前,刘律师提醒各位需要先判断私募的合法性。 私募是否合法需要从四个方面进行判断: (一)合法性判断 对于私募来说,是否合法主要是依据证监会的《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《办法》”)来进行判断,只要符合该《办法》的,那在合法性上当然没有法律障碍。 但是现实中更多地是亲朋好友之间基于信任关系而形成的非典型法律外观的募资行为(也就是说法律并没有明确、直接的规定、实务中也不为常见的募资行为),判断这些千变万化、丰富多彩的募资是否合法,核心要素是要判断募资行为是否明确违反了国家的法律法规、以及在融资管理法律领域明确规定的禁止性吸收资金行为,只要不违反上述规定,一般来说就属于法无禁止即可为的自由领域。 满足了合法性的要求以外,还需要另外几个方面的考量: (二)是否公开募资 我国目前对于公开募资的要求、条件设置标准较高;相对而言,对于私募设置的门槛不高,但既为私募,就不能公开进行募资。如果公开,轻则会因违反国务院的《防范和处置非法集资条例》被行政处罚,重则涉嫌非法集资类犯罪。常见的公开宣传的方式有通过媒体、互联网、推介会、传单、手机短信等方式;此外,即使在公开宣传中没有采取欺骗手段虚假宣传,仍有可能被认定为非法集资。 (三)有无保本保息承诺 合法合规的私募是不能承诺保本保息的,但是上文所说的“非典型法律外观”的类似私募行为,甚至是亲朋好友之间的“借贷投资”行为,一方承诺返本付息时并不必然会违反法律的强制性规定。如果说想要完全隔绝法律风险,刘律师建议无论是私募还是具有私募外观的募资行为,集资人都不能做任何保本保息的承诺。 (四)募资对象是否特定 这里需要注意的是,一定不能向社会公众进行公开募资,也就是说募资的对象一定要特定,要局限在有限的、特定的个体中进行募资,如亲友、同事之间或其他合法的组织、机构、特定人之间。 02 募资的资金可以投资虚拟币挖矿吗? 解决了募资的合法性后,募集到的钱能否投资到
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挖矿,要分两种情形: 第一种是在 2021 年 9 月 3 日之前的挖矿投资,原则上都是有效的;第二种是在 2021 年 9 月 3 日之后的挖矿投资,原则上都是无效的。 也就是说在 2021 年 9 月 3 日以前,投资
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挖矿业务属于未被国家明确禁止的投资活动,这时候即使投资发生亏损也应该按照《投资协议》或《合伙协议》等类似的协议或约定来确定发起人是否要承担法律责任。如果按照投资约定,亏损属于完全的市场风险,而发起人又作出了充分的风险提示的时候,发起人很难会被司法机关刑事追责。 如果投资活动是发生在 2021 年 9 月 3 日之后,因为国家相关部门在该日发布了《关于整治
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“挖矿”活动的通知》,实务中法院一般会认为投资
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挖矿合同因违反国家强制性规定而无效,合同无效的法律后果就是:尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失(依据为 2023 年《全国法院金融审判工作会议纪要(草案)》)。 03 投资挖矿亏损后,集资发起人是否构成诈骗罪? 如果投资
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挖矿亏损,普通投资人是否能以受害人的身份到公安机关报案?如果公安受理,是否会以涉嫌诈骗罪立案? 刘律师认为对于 2021 年 9 月 3 日之前的投资
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挖矿活动,即使有亏损发生,对于投资人来说原则上仍应当以民事法律途径来解决争议。当然如果发起人借用投资
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挖矿来骗取他人财产,实质上并未有真实的投资行为,确实有构成诈骗罪的可能性;对于 2021 年 9 月 3 日以后的投资
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挖矿活动,如果投资人发生亏损,因为民事救济的途径作用有限,不排除“维权者”会倾向选择刑事控告,同时因为 2021 年 9 月 3 日以后在国家监管层面已经明确禁止
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挖矿,此后的
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挖矿投资发起人的募资行为具有较大法律风险,也较为吸引公安机关的注意力,从而导致发起人承担超出一般商业风险之外的刑事控告乃至刑事打击风险。 从律师辩护的角度来说,募资发起人是否构成诈骗罪或其他犯罪应当严格按照法律规定进行判断。 以诈骗罪为例,至少要判断投资发起人是否具有非法占有的主观目的;有无虚构事实、隐瞒真相的客观行为;受害人有无陷入错误认识并基于错误认识而处分财产,且最终遭受财产损失。只有严格满足上述条件后,投资发起人才可能构成诈骗罪。除此之外,即使有纠纷也应当作为民商事纠纷来处理。 但是实务中,公安机关的办案思路并不会严格按照律师的辩护思路来,甚至可以说是完全相反。不可否认的是多数公安机关在当下的办案过程中仍然存在明显的先入为主的入罪思维,一旦刑事立案,在侦查中公安机关对于嫌疑人的辩解采信可能性较低,如果嫌疑人有客观性证据来自证清白还好,如果嫌疑人拿不出有力证据证明自己没有“诈骗”的故意,那么在公安机关看来,嫌疑人再逻辑自洽的辩解都是苍白的,多数嫌疑人最终都会屈服在公安机关的“强大攻势”下。 04 曼昆律师建议 即使在当下的中国,区块链、web3.0 等技术仍然是国家鼓励、支持发展的技术,通证(Token)又是区块链技术中非常重要的构成,
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又是通证最为常见的表现形式,挖矿又是产生
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不可或缺的一环。所以即使中国大陆对
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进行严密监管和禁止,但是挖矿活动仍难以断绝,这就必然会牵涉到挖矿投资。在当下国家监管层禁止
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挖矿的情形下,投资该项目虽然不被法律所保护,但是只要发起人没有诈骗的目的及行为,那么就不应当构成诈骗罪。 至于说“受害人”一方想通过刑事手段来维权,即使对于“受害人”一方无可指摘,但是对于明显不构成犯罪的情况下公安机关贸然介入,显然有“以刑事手段插手民事纠纷”的嫌疑,这对公安机关来说轻则违规、中则违法、重则渎职犯罪。所以即使在法律中,我们也要秉持“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”原则,让民事的归民事,刑事的归刑事。 来源:金色财经
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2023-09-22
以太坊(ETH)价格预测:未来几年内能否大涨?
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币,可以用于以太坊中的一系列功能,对于
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的投资者而言,更应该关注该币的长期潜力。因为以太坊是开发去中心化应用程序DApp的平台,随着未来区块链的不断发展,智能合约数量持续提升,以太币需求量会不断扩大,虽然短期会有所波动,但长期看涨是未来趋势。 在智能合约数量不断增加之际,所有的合约条款和签约都会被记录在区块链中,因为智能合约的安全保存,更是大大降低网路姿安成本与人力成本,这样的安全性功能更是受到区块链用户的青睐。 同时以太币做为乙太坊的原生货币,在乙太坊中可以更方便的ICO( Initial Coin Offering),透过向投姿人发行加密货币而完成筹姿,因此也扩大了以太币的使用需求。 尽管本周市场动荡,以太坊(ETH)却表现出了非凡的韧性,坚守在 1800眉元的水平。它已迅速从下跌中反弹,并将继续走上积极的轨道,这意味着我们应该会看到姿产价直进一步上涨。这当然不是投资建议,但所有迹象都表明经济正在健康复苏。 此处表达的观点和意见仅代表作者的观点,在做出决定时,您应该进行自己的研究,有疑问记得评论区讨论,好了、我就讲到这里,咱们下次见! 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-21
九月暂停加息后美股暴跌后的机会在哪
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觉得是虚拟的 因此,加密货币有个别名
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,就是字面意思,虚拟,这就是多数人对于加密货币的初步认知 Real World Assets(RWA) RWA 是可以在链上代表现实世界的资产进行交易的新概念,比如现实世界中的房产,车辆,奢侈品,艺术品当然也包括加密市场的数字货币,NFT等 RWA链上化等同于资本的证券化 资产证券化有助于提高金融市场的效率、降低风险、提高流动性,同时为投资者提供更多多样化的投资机会。然而,需要谨慎管理资产证券化过程,以确保投资者和市场的长期利益。此外,资产证券化也可能涉及复杂的法律和会计问题,需要专业的监管和监督。【优势总结是ChatGpt总结的】 这里个人看中RWA链上化的点是 ①提高了资产的利用效率、流动性 ②分散资产的风险指数,极大的降低了风险 ③提供了投资多样化【对于目前的RWA赛道来说还没有】 但是对于目前的RWA赛道只是初始阶段,面临的问题也很多 ①如何建立与现实世界资产的联系 ②并解决行业价值转移的问题 ③RWA资产在加密市场的运作资产托管 ④流动性问题【目前的方法是通过DEX、AMM、一些 DeFi协议,创造流动性】 ⑤如何做到多数人可以参与【现实世界有银行这类机构会对个人进行信用评级】目前的方法是通过超额抵押【违约后强制执行】 当前加密市场RWA发展的现况 RWA涌入大众视野的主要原因就是因为币安、高盛等机构陆续进入链上RWA赛道 尤其是大多数机构第一时间选择的是链上债券的进场 主要原因还是因为在当前市场流动性不足,收益率低下,美元市场、美债收益持续走高为加密市场玩家提供了新的收益 目前的RWA链上主要就是集中在以下产品 链上美国债券、借贷平台、收藏品投资平台、房地产投资平台 关注事件如下 Compound 创始人立新公司「Superstate」,在以太坊上美债 Maker投资美债上限提高至12.8亿美元 中银国际进场、香港证监会表示有机会像散户开放RWA 当然孙哥又来了 波场质押rwa,获得RWA奖励 目前整个RWA赛道,美债是个人唯一关注 MakerDAO(MKR) MakerDAO稳定币 DAI , MakerDAO 早就在2020 年代币化房地产、发票等做为抵押品,扩大DAI的发行 MakerDAO 设立多个RWA金库,大多数抵押品为美债 4 月份,MakerDAO 为Coinbase 托管设立了一个现实资产金库,并收取其托管利息 6 月份,继续扩大美债投资上限 目前持仓美债超过12亿美元 6 月份,MakerDAO 宣佈 DAI 存款利率 1% 上至 3.49%,增长 3 倍多。 当然还有COMP、AAVE、SNX一系列优秀的项目,这里就不过多解读,会单独一期做RWA赛道项目解读 $MKR 目前价格1335,对于基本面走势图来说,当前价格进入风险略大 但是对于目前的全球经济情况来说,MKR在RWA赛道的龙头位置来说1336的价格实在很低【这里不是无脑FOMO,完全是个人对于RWA赛道会再次出现热潮的概率比较看好】 来源:金色财经
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2023-09-21
韩国税务机构:韩国今年的海外加密资产规模约为 990 亿美元
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全面监管的必要性。 Ki补充道:“非法
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场外交易公司在海外设有法人,从事将非法获得的
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兑换成韩元或外币的业务。” 监管机构举了一个重要的例子,提到了去年在该国对三名被捕者的起诉。被捕的个人通过场外交易非法购买了价值7090万美元的940亿韩元的加密货币。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-21
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做市商 刑事风险在哪里
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融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘
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’相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘
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’,不得为代币或‘
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’提供定价、信息中介等服务。” 如此一来,如果是外部引入的做市商还好,否则这种既当裁判又当运动员的行为,很容易被认定为“操纵市场”,我这里不是说构成“操纵市场”罪,当然这个罪名不准确,正确的叫做“操纵证券、期货市场罪”,处罚的是那些在正规、合法证券、期货市场以非法手段“割韭菜”的行为,咱们币圈这个灰色地带,还用不上这个罪名,但如果自买自卖,释放假信息,拉盘出货,是可能触及诈骗罪的,当然具体问题也要具体分析,我没说都会构成诈骗罪,但要小心投资者恼羞成怒后的执着(举报)。 除了诈骗罪,还有可能涉及的罪名就是经济犯罪届的万金油——非法经营罪了。抛开在实践中的一些定性争议(作为一个新领域的辩护律师,我对这个罪名的滥用持异议),侦查机关很喜欢用这个罪名来一网打尽,因此从合规的角度,这个罪名是一把悬在大脑门上的达摩克利斯之剑,时不时就可能就将具有“原罪”的你刺得千疮百孔。 当然,现实中还有些是打着做市商名号的对赌方,直接进行一个赌博行为,毫无疑问,涉嫌构成开设赌场罪,这里就不展开说了。 03 结语 做市商往往和“庄家”联系到一起,成为无数韭菜的梦魇。在币圈这个监管处于强/无二象性的领域,做市商确实看起来更“有所作为”。但,如果太过分,部分玩家可不止输牌掀桌那么简单。 赚自己该赚的钱,总是大道。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-21
15 位明星涉案 JPEX 背后:KOL 冷血炒作凶杀案 市中心撒钞票博流量
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中环娱乐行开设了一间「林作炒币」,推广
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和 JPEX。 今年 6 月,香港荷里活广场发生一起令人震惊的凶杀案,为了博取眼球,林作在社交媒体上表示,自己与疑犯拥有同款运动鞋,鞋子九成新只需 399 元,并配上自己有意模仿嫌疑犯造型的照片,包括同款鞋子和相似的衣服等。 林作的行为迎来网友抨击,在舆论压力下,林作所在公司发表声明,林作个人言论与公司价值观背道而驰,决定终止合作。 此前,林作多次做出惊人之举,比如公开表示参选港姐九成是丑女,公开女友半裸照片,质疑陈凯琳与弟弟非父母亲生,愿拿 100 万为其做 DNA 检测等。 「币少爷」黄钲杰是币圈「屌丝逆袭」的典范。据媒体报道,黄钲杰原名关梓杰,曾任职游泳教练,因盗窃手机被判 160 小时社会服务令,后来,黄钲杰因 2015 年左右购买比特币而「赚了八位数字」的第一桶金,并自称「香港区块链第一人」。 不过,黄钲杰的出格行为导致其至少两次被拘捕。2018 年,黄钲杰在香港深水埗天台撒下大量港币,但被曝光以此来吸引流量达到「圈钱」目的,此后,黄钲杰因触犯香港《公安条例》,被警方以涉嫌公众地方行为不检拘捕,后获保释。 2019 年,黄钲杰因出售
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行骗被捕,涉及金额约 260 万元。据报道,黄钲杰长期通过安排投资讲座及利用社交媒体宣传,作出虚假宣传,推销
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Filecoin 矿机,声称「三个月能回本」,诱使受害人购买。 行业分析人士表示,现代的网红经济催生了过度商业化,过度追求虚荣和曝光,而币圈的网红们则更为浮躁,在加密行业的财富效应下,不少 KOL 为了追求流量不择手段,很多行为触犯了人类道德的底线,却得不到任何的约束。但无论如何,触犯法律是不可饶恕的,也终将受到法律的制裁。 「因为 KOL 的不实宣传,导致大量用户受到损失,涉案的几名 KOL 却声称自己也亏了钱,这是值得怀疑的,他们事实上赚了多少钱从来不会对公众讲。」该分析人士称。 3 最高可判 14 年监禁 香港区块链协会 HKBA.club 联席会长唐仪(TonyTong.co)对 Techub News 表示,这是香港证监会自虚拟资产新牌照制度生效以来的第一次执法,对无牌交易所的第一次打击,将推动香港 Web3.0 行业合规发展。 「JPEX 在香港投放了庞大的广告费,广告打的最响,KOL、地铁、招牌等满大街都是他们的广告,但是他们没有牌照,也没有去申请牌照,这对已申请牌照的交易所而言,很不公平。证监会需要把加密市场好好监管起来,防止出现更多的诈骗行为,这也提醒其他交易所,必须要申请牌照。」唐仪称。 对于 JPEX 事件,香港立法会议员吴杰庄在社交媒体上发文表示,这是个别非持牌交易所的行为,不代表整个行业,正因为香港要大力推勤 Web3.0 政策在监管和创新取得平衡,不能劣币驱逐良币。 在其他国家和地区,也经常有网红名人带货加密货币被起诉。近期,美国 SEC 指控女演员林赛·罗韩 (Lindsay Lohan)、youtube 用户杰克·保罗 (Jake Paul) 等在社交媒体上兜售加密货币,拳王小弗洛伊德·梅威瑟和前 NBA 球员保罗·皮尔斯也曾被涉嫌引导投资者进入加密货币骗局被起诉。 唐仪对加密行业的网红名人们建议道,在宣传相关产品前,必须要清楚了解这家公司和他们的产品是否合法合规,为未获得牌照的机构进行宣传将会涉及法律责任甚至刑事风险。 Mura 创始人、律师吴文谦对 Techub News 表示,有明星 /KOL 在网上宣传其为 JPEX 合伙人,「合伙人」一词可能令人觉得这并不只是一般的宣传和代言。明星给加密交易所代言,宣传也要小心内容,如果内容有误导成分, 也可能会认定为串谋诈骗。如果 KOL 在网上宣传一个未持牌交易所已领有牌照,这也可能有误导成分。 根据香港法例第 200 章《刑事罪行条例》159C 条,串谋诈骗罪可判处最高 14 年监禁。根据香港法例第 210 章《盗窃罪条例》 以欺骗手段而不诚实地取得属于另一人的财产,最高可判处 10 年监禁。 上海曼昆律师事务所律师刘正要对 Techub news 表示,在中国大陆,加密行业 KOL 也存在类似的法律风险,常见的刑事法律风险与区块链行业不同细分领域的刑事法律风险息息相关,比如帮助项目方推荐数字藏品、
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,为
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买卖撮合匹配、做信息中介服务,传播虚假、失实信息等。 刘正要建议,KOL 在发布、转发信息前,务必确保信息的真实可靠,对于难以证实信息来源且可能给他人带来负面影响的信息尽量不予发布,宁可错过虚假信息带来的流量红利,也不要被冒失发布的不实信息所戕害。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-21
狗狗币价格预测:狗狗币(DOGE)和 屎币(SHIB) 谁更胜一筹?
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法,是国际上用户数仅次于比特币的第二大
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。狗币系统上线后,由于reddit的助力(这网站上面的Doge内容泛滥得可怕),流量呈现爆发式发展,不过两周的时间,狗狗币已经铺开了专门的博客、论坛,截止2015年6月9日,市值达到1亿。由于没有预挖,狗币分发公平,慈善、打赏文化深得人心,用户发展惊人迅速。2015年6月9日狗币客户端地址数160万,是莱特币5倍多;客户端活跃地址数,比特币为19.6万,狗币8.3万,莱特币1.1万;国外twitter关注数15万多用户,是比特币1.7倍,莱特币6倍,facebook点赞数和比特币持平,远超莱特币 。日真实交易量长期雄踞虚拟币前三,这还是没有上大平台前取得的成绩 。企业互联网时代最大的价值就是庞大用户,狗狗币用户基数用了一年时间达到比特币用户数的三分之一,莱特币的四倍。 当前价格:实时价格为0.4461美元,这个价格水平相对于其他数字资产来说是相对较低的,因此可能存在一定的投资机会。那么,狗狗币的价格是否会继续上涨呢? 狗狗币的价格在9月份一直呈现上涨趋势,尽管上涨速度较慢。这是一种市值达88亿美元的第九大加密货币,最近测试了0.06美元的支撑位,进一步强化了上涨趋势,同时也在与0.063美元的卖方阻力位进行激烈的交战。 市场情绪:狗狗币的市场情绪被描述为看跌看涨48%,这表明市场对狗狗币的未来发展存在一定的分歧和不确定性。同时,恐惧与贪婪指数得分为46(恐惧),这可能表明市场对狗狗币的前景存在一定的担忧。 价格波动:在过去30天里,狗狗币的价格波动率为1.76%,而其中12天为绿色天数,占40%。这表明狗狗币的价格在短期内可能会存在一定的波动,但整体趋势较为平稳。 最近一段时间,狗狗币的价格走势充满了不确定性。在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后,这种不确定性更加明显。FOMC会议将审议下一步的货币政策决定,考虑到原油价格上涨推高了大宗商品价格,美联储有可能采取更强硬的货币政策来对抗通货膨胀。尽管该市场在上周消费者价格指数(CPI)数据公布后一直表现不错。这主要是因为美联储的货币政策会影响市场利率,进而影响投资者的投资决策。如果美联储采取更严格的货币政策,可能会导致市场利率上升,从而使得投资加密货币的机会成本上升,进而对加密货币价格构成压力。 对于狗狗币价格的未来走势,市场上也存在一些分歧。一些人认为,如果整个市场出现抛售压力,狗狗币价格可能会回撤至0.062美元的支撑位以下。不过,50天和100天的均线都可能提供支撑,有助于保护投资者免受潜在抛售的影响。这意味着,如果市场走势良好,狗狗币价格可能会保持在0.062美元的支撑位之上,而如果市场形势急剧恶化,下降趋势可能会延伸至0.06美元的主要支撑位。 从目前的情况来看,狗狗币的投资前景具有一定的不确定性,受到多方面因素的影响。作为投资者,我们需要充分了解市场形势,并根据自己的风险承受能力和投资目标做出合理的投资决策。总体来说,狗狗币作为一种数字资产,虽然存在一定的分歧和不确定性,但在一定程度上具有投资机会和发展潜力。然而,投资者应该注意到风险与机会并存,市场情绪和技术指标可能对狗狗币的价格产生一定的影响。在投资决策时,建议综合考虑各种因素,谨慎操作。 首先,我们可以从狗狗币的价格趋势中看出,其价格在逐渐上涨。通过技术指标和价格形态的分析,我们发现狗狗币的短期和长期趋势均呈现看涨态势。这些趋势表明,狗狗币的市场需求和价值正在逐渐得到认可。 其次,关于狗狗币的最低成本和最高价格,通过技术分析我们预测到2023年狗狗币的最低成本约为0.0532美元。这个价格水平相对来说比较稳定,表明狗狗币的价值得到了市场的认可和支撑。相对于SHIB来说,更倾向于DOGE(狗狗币)而狗狗币最高价格可能达到0.0617美元,这个价格水平相对于最低成本来说,具有较大的上涨空间。 来源:金色财经
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2023-09-21
比特币、TRB和WLD:危机四伏投资策略与信号解读
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下跌的风险正在逐渐加大。 最近,小市值
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项目备受瞩目。这些项目虽然交易额相对较小,但涨幅却令人瞠目。以FRONT24H、ARK、FORTH和BURGER为例,它们的交易额都在数百万美元至数千万美元之间。这表明市场流动性供不应求,资金大量涌入市值较低的山寨项目。 对于想在当前市场中抓住机会的投资者来说,可以考虑从市值较低但交易活跃的币种中选择。观察前十名币种中市值较低且涨幅较高的项目,可能是一种明智的策略。不难发现,最近涨幅前四的项目价格都超过了200美元,甚至有的超过600美元。 WLD和TRB交易技巧对比 WLD和TRB代表了两种不同类型的山寨币。下面是它们的一些相似点和差异: 相似点: 自拉升以来,这两个项目的交易量都迅速增长,甚至可以媲美以太坊合约交易量。 差异: WLD的市值最高已达到约2亿美元,而TRB的市值最高约为7500万美元。 WLD的持仓量相对较低,市值和仓位之比约为0.6:1,而TRB的市值和仓位之比约为4:1。 WLD的最高费率为-0.03%,而TRB的费率通常为-0.8%。甚至有些交易所与做市商合作,将TRB的资金费率调整至-3%。 这些差异意味着不同的操作策略适用于WLD和TRB,投资者应根据自己的风险偏好和投资计划来选择合适的项目。 止盈策略和市场展望 在市场中,制定明智的止盈策略至关重要。尽管短期内市场可能继续上涨,但考虑到风险,及时止盈是稳妥之举。然而,对于长期持有资产的投资者来说,继续保持冷静和理性的态度可能更明智。 对于比特币市场,虽然目前存在上涨迹象,但历史数据表明,牛市通常在主要下跌后出现。因此,投资者需要密切关注市场情况,随时根据需要调整策略。 结论 2023年9月市场充满了机会和挑战。小市值项目的涨势、WLD和TRB的操作差异以及合理的止盈策略都是投资者需要关注的关键因素。无论市场如何波动,保持冷静和谨慎的态度将有助于更好地把握市场机会。在这个变幻莫测的市场中,理性投资将是最明智的选择。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-21
无牌虚拟资产平台JPEX涉串谋欺诈案11人被捕 香港探讨完善监管
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称其是“一间持牌、并受认可的数字资产、
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平台”,但香港证监会表示,JPEX没有申请牌照,与该平台的宣传不符,是虚假陈述。此外,该网站介绍其运营总部位于阿联酋迪拜,并宣称在澳大利亚、美国和加拿大持有“
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平台相关牌照”。JPEX虽然在全球各地以不同的法人来注册公司,但实际负责人和运营地点从未公开。“警方似乎未找到主体公司的董事及股东”,吴杰庄表示,担心涉案资产未能及时冻结,受害者会“血本无归”。 香港证监会9月13日点名警告JPEX后,JPEX随即限制客户转出资金,并且大幅度上调手续费。手续费从原来的提款1000泰达币(USDT)收3泰达币,上调至提款1000泰达币收999泰达币,相当于投资者只能提款1泰达币。此外,JPEX于9月18日起将理财页面下架,并停止所有交易,而进行中的交易会维持到产品结束日期。“香港证监会目前没有明确规定相关手续费,只是说要按照市场水平,但现在的情况不合理。”吴杰庄认为,未来值得探讨规管持牌机构收取手续费的问题。 “大部分受害者没有虚拟资产投资经验” 在9月19日香港警方和香港证监会的联合发布会上,商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示,此次损失金额和涉案受害者数量非常大,同时大部分受害者没有虚拟资产的投资经验。孔庆勋希望公众能深入了解所投资的产品并谨慎选择。此外,警方在调查中发现JPEX要求投资者提供加密货币的私钥,实际上是让JPEX控制了用户的资产。“投资者在不受规管的平台上交易,并将加密货币的私钥交由平台保管,相当于是将自己的财产放入他人的钱包。” 商业罪案调查科警司李慕贤则指出,JPEX发行的加密货币JPC在其他平台不能交易,也不可用于支付,“流动性低,并不值钱”。但相对于其他
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,场外找换店推销JPC能收到更高的佣金,“合理性有偏离”。警方认为JPEX的运作模式、宣传手法可疑,用户无法提取自己的虚拟资产,同时JPEX通过“网红”林作和场外找换店作出虚假及误导陈述,例如讹称平台的部分产品可提供极高回报。 在今年6月1日香港虚拟资产交易平台新发牌制度生效前,香港对于虚拟资产没有直接监管的条例。“因为没有监管权,证监会于去年7月将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单以提醒公众。”香港证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示,“之后证监会超过9次提醒投资者要小心无牌及海外平台的风险。” “香港证监会于8月7日以不点名的形式警示部分无牌平台,但JPEX没有停止违规销售的行为。”黄乐欣在发布会上说明,由于可能涉及诈骗,证监会曾发出21封信件给与JPEX相关的“网红”与场外找换店,要求停止推广JPEX的服务和产品。 强制发牌制度已生效3个月,为何香港证监会不公布正在申请牌照的虚拟资产平台名称和数量?黄乐欣解释,如果公布,投资者会误以为这些平台可以信赖以及受监管,因此目前只公布两家已在新制度实施前获得牌照的交易所,分别是OSL数字证券有限公司和HashKey Group旗下的Hash Blockchain Limited。两家交易所均在8月3日宣布完成牌照升级,业务范围从专业投资者扩大到当地的零售投资者。黄乐欣还表示,在现行制度下,虚拟资产的场外找换店不受香港证监会规管。 “需要跟进是否要适时完善法例” “JPEX案件涉及金额庞大、报案人数多,情况并不理想。”在香港浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才看来,香港政府应该吸取教训,加强监管,主动巡查现有的虚拟交易平台是否存在潜在交易风险,并加强法律监管要求、大力推动对投资者的教育。 此外,麦萃才认为,香港本地的虚拟资产交易平台较难获得虚拟资产交易牌照,“因为相关公司必须向香港证监会证明有足够资金、稳健的交易平台和一定人力,如果该平台已在外地取得交易资格,并且得到香港认可,便会较容易获得牌照。”但这些条件对于大部分交易平台而言有一定难度,香港证监会审核也需要一定时间,因此香港目前只有两家持牌的虚拟资产交易所。 对于6月1日前正在香港提供虚拟资产服务、且已准备好遵守香港证监会准则的其他交易平台,它们可以在2023年6月1日至2024年5月31日期间,继续在香港提供虚拟资产服务。但这一年的过渡期也可能成为灰色地带,让无牌虚拟资产平台“钻空子”。 香港特区立法会议员黄俊硕认为,如果JPEX没有意向在这一年的过渡期内申请相关牌照,应该将业务逐步结束,而不是把业务扩展。同时需要关注JPEX的真正意图是否涉及诈骗成分。“新法例的目的是要规管虚拟资产的这些活动,让投资者有更好的保障,但发生了这次的JPEX事件,需要跟进是否要适时完善法例。” 黄俊硕进一步指出,一年过渡期的目的是不想一刀切,因为新法例出台前已经有一些服务的提供者,而过渡期可以让这些公司申请牌照或淡化业务退出市场,“但没有预料到的是,市场可能会出现服务提供者利用该灰色地带进行诈骗”。 黄俊硕表示,香港要维持国际金融中心地位,需要平衡监管和市场发展,如果完全不容许虚拟资产在香港进行交易,可能会令投资者在海外平台投资。如果最终有人受骗,香港的执法机构将更难跟进。 来源:金色财经
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2023-09-21
金色Web3.0日报 | SBF案件更新:审判日或定于10月6日
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000元也卖不出去;有人将“挖矿”、炒
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包装成全新项目,借机吸收公众资金“割韭菜”;元宇宙背后的知识产权问题成为争议焦点,但元宇宙立足于虚拟,却实实在在地影响着现实。倘若任其野蛮生长,不仅会为诈骗等犯罪活动提供新的空间,更可能扰乱行业秩序,反噬元宇宙的良性发展。 “元宇宙标准化工作组筹建方案”从梳理标准化路线图、加快重点标准研制、推动行业标准预研、促进标准应用实施、加快国际标准布局等方面入手,就是要给方方面面一份确定性。以此为依据,行业将更清楚地知道,哪些可为、哪些不可为,哪些当兴、哪些当废。期待方案在充分吸纳社会意见后尽快成熟落地,为更多人指引方向,更希望各方能够从中体会到一份冷静和理性,一心一意推动技术革新,持续发力完善规则秩序,新业态才能行稳致远。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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2023-09-20
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