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全球加密行业监管政策汇总（2024.9.2-9.8）| 曼昆法律周报

案安徽省五河县公安局成功破获一起利用虚拟货币交易平台进行跑分洗钱的案件，抓获三名嫌疑人。该团伙利用虚拟货币掩盖非法活动，涉及金额高达数千万元，严重威胁金融秩序和社会安全。经过深入调查，警方掌握了充足证据，嫌疑人对其犯罪行为供认不讳，目前已被依法采取强制措施。中国人民法院报发文《虚拟货币司法处置须规范化》人民法院报刊文指出，虚拟货币的司法处置合规路径探索与优化对于维护金融稳定和促进市场健康发展具有重要意义。文章强调，我国应通过出台全面的指导意见，明确法律框架，构建健康、透明、高效的金融市场环境，以支持数字经济和数字金融的繁荣发展。美国 CFTC申请紧急动议，阻止Kalshi上市选举预测合约美国商品期货交易委员会（CFTC）在法官裁定允许预测市场Kalshi上市2024年选举合约后，迅速提出紧急动议，要求暂时阻止这一上市，理由是CFTC正在准备上诉。CFTC表示，如果合约开始交易，将难以撤回批准，并可能对选举完整性产生负面影响。 Magic Eden为国际用户和美国用户推出不同网站 NFT 市场 Magic Eden 宣布为国际用户推出 magiceden.io 网站，为美国用户推出 magiceden.us 网站。Magic Eden 称，「.US 仍将有用户熟悉的功能，而 .IO 将有更多功能。」 CZ被终身禁止管理Binance，但仍为大股东币安首席执行官 Richard Teng 表示，Binance前CEO赵长鹏（CZ）被终身禁止管理公司，但作为主要股东，他仍将对公司运营有重要影响。尽管赵在监禁期满后可以参与股东权利，公司的治理结构仍然需要遵循反洗钱和合规要求。法律专家表示，这一禁令的具体执行仍需更多澄清。 Robinhood因禁止客户提取加密货币与加州监管机构达成和解，支付390万美元和解金 Robinhood的加密交易子公司因曾禁止客户提取购买的加密货币而受到加利福尼亚州的390万美元罚款。该州的调查认为，这一做法违反了加州商品法，要求Robinhood继续允许客户提取加密货币，并更新有关资产保管的披露信息。美联储对德克萨斯州银行发出停止与加密公司合作的命令美国联邦储备系统于9月4日对友好的United Texas Bank发出停止令，指出该银行在与加密客户的交易中存在“重大缺陷”，尤其是在风险管理和反洗钱合规性方面。尽管该银行已采取措施加强其合规计划，但美联储的此项行动引发了有关政府是否在协调阻止银行与加密行业合作的指控。因非法提供数字资产衍生品交易，CFTC对Uniswap Labs就“非法”保证金产品发出禁令美国商品期货交易委员会（CFTC）对Uniswap Labs发出命令，指控其通过去中心化交易协议非法提供杠杆或保证金的零售商品交易。该命令要求Uniswap Labs支付175,000美元的民事罚款，并停止违反《商品交易法》的行为。CFTC表示，DeFi运营者必须确保交易符合相关法律，保护消费者权益。美国联邦法院判令俄勒冈州男子支付逾2.09亿美元的罚款美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，伊利诺伊州北区地方法院法官对俄勒冈州的萨姆·伊库尔提（Sam Ikkurty）及其公司Jafia, LLC等作出最终判决，要求其支付总额为2.0亿美元的罚款。此前，伊库尔提通过伪装的“加密对冲基金”进行传统的庞氏骗局，并从中获取非法收益。CFTC在此案件中成功追回了价值超过1800万美元的被盗数字资产。 SEC专员呼吁为数字资产证券创建“定制化”S-1表格美国证券交易委员会（SEC）专员马克·乌耶达（Mark T. Uyeda）在韩国区块链周2024活动中表示，SEC需要为数字资产证券创建专门的S-1注册表格。他指出，现行的标准注册表格可能无法满足某些金融产品的需求，强调应该与数字资产发起人合作，制定量身定制的注册要求。乌耶达还提到，数字资产证券（如代币化债券或加密货币交易所交易基金）在SEC监管之下，但对加密货币是否被视为证券仍然存在不确定性。 SEC可能质疑FTX破产计划中的稳定币偿还美国证券交易委员会（SEC）在法院文件中表示，可能会对FTX破产计划中涉及加密资产的分配交易提出质疑。FTX破产财产提议在法院批准后60天内，以现金形式向98%的债权人偿还其索赔的118%。SEC指出，FTX的早期文件将“现金”定义为包括与美元挂钩的稳定币，但表示不会对此交易的合法性作出判断，并保留对涉及加密资产交易提出异议的权利。此举可能影响FTX的破产计划确认。欧洲英国监管机构表示87%的加密注册申请未能满足批准标准英国金融行为监管局（FCA）在2023-24财年收到的35份加密公司注册申请中，仅有4份获得批准，超过87%的申请因未满足批准标准而被拒绝。FCA自2020年起对加密行业进行监管，并表示将继续与申请公司沟通，以帮助其理解注册要求。日韩日本三大银行启动“Project Pax” 跨境稳定币转账平台试点日本三大银行与Progmat及Datachain联合推出“Project Pax”，旨在开发跨境稳定币转账平台，以应对当前跨境转账市场中的高成本和低效率。该平台将利用区块链技术和Swift的API框架，支持快速、经济的国际转账，并计划于2025年实现商业化。此举有望为金融机构提供新的转账选项，同时降低运营成本。日本金融监管机构考虑将加密货币视为金融资产征税日本金融服务局表示，可能会将加密货币的征税方式从当前的收入税改为金融资产税。这一变化可能使高收入的加密货币投资者的税负降低，因为目前加密货币的利润最高可被征收45%的收入税，而金融证券的资本利得税率为20%。该机构认为，加密资产有助于工资增长和家庭资产的增加，但目前个人投资者的使用仍然有限。韩国金融监督管理局启动对虚拟资产企业的首次检查韩国金融监督管理局将对自7月实施的虚拟资产保护法后首批虚拟资产企业进行检查，重点检查包括合规性、用户保护和自律监管等方面。预计将选定两家主要的法币交易所及其他虚拟货币市场参与者作为检查对象，确保其遵守相关法规和内部控制措施。检查将关注用户资产管理、异常交易监测和潜在的不当行为，旨在维护市场秩序与用户权益。东南亚印度金融情报局或将于明年3月前批准两家海外加密交易所恢复在印运营印度金融情报局（FIU-India）可能在明年3月前批准另外两家海外加密交易所恢复在印度的运营，此前已批准了Binance和KuCoin。FIU-India正在审核四家之前因不符合反洗钱法规而被禁止的加密交易所的请求，预计至少两家会获得许可。该局强调，任何批准都需经过全面的尽职调查，确保合规。 OKX在新加坡获得完全许可，前MAS官员被任命为当地首席执行官 OKX宣布，其新加坡实体OKX SG已获得新加坡金融管理局的完全主要支付机构（MPI）许可证，并任命前MAS官员Gracie Lin为新任首席执行官。该许可证允许OKX SG为新加坡投资者提供数字支付令牌和跨境汇款服务，包括现货加密交易。其它国家及地区币安哈萨克斯坦已获得监管机构 AFSA 批准的全面监管许可证币安哈萨克斯坦已获得阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 正式批准的全面监管许可证。币安哈萨克斯坦已经完成了在哈萨克斯坦运营全牌照所需的步骤，包括一系列内部和外部审计及监管检查，将被授权经营虚拟资产交易设施，提供一系列虚拟资产相关服务。全球600多台比特币ATM在两个月内下线 2024年第三季度的前两个月，全球超过600台比特币ATM下线，其中美国的关闭数量最多。此举是由于执法机构积极关闭与敲诈和诈骗活动频繁相关的比特币ATM，数据显示，2023年比特币ATM诈骗导致的损失超过1.1亿美元，尤其是60岁及以上的群体更易受到影响。卡塔尔推出数字资产监管框架卡塔尔金融中心（QFC）发布了全面的数字资产监管框架，包括代币化过程、代币及其基础资产的财产权法律承认、保管安排、转让和交换，并对智能合约的法律承认作出规定。来源：金色财经

金色财经09-09 17:34

中国比特币“94事件”七周年！一纸禁令冲击中国市场比特币克服恐慌重现光芒

法公开融资行为。据官方内容，所有境内虚拟货币交易平台被勒令限期关闭，并停止新用户注册。中国一纸ICO禁令打乱了整个币圈，尽管以比特币为首的加密货币市场在2017年9月4日遭遇重挫，但市场没想到的是，更严重的跌幅仍未到来。 2017年9月14日，中国政府正式下发通知取缔加密货币交易所，要求中国境内所有加密货币交易所必须在9月30日之前，全面清退中国市场。当时比较知名的比特币中国、云币网、OKCoin (OKX前身)和火币都被迫清退，转往海外发展。当日，比特币一度闪崩21%，其他主流代币也崩跌至少20%以上。尽管中国禁令将ICO 活动视为非法金融行为，并且清退中国境内所有加密货币交易所，但加密货币市场的发展未停下脚步。 2017年下半年，也就是9月中国禁令后的三个月内，加密货币在西方市场的带动之下，走出一个超级大牛市。比特币从最低2811美元暴涨至年底的19798美元高点，涨幅超过600%；以太坊从最低192美元暴涨至1440美元，涨幅达650%。如今，比特币已重新绽放光芒。截至周四(9月5日)亚市，比特币在58000美元震荡。 (来源:FX168)

圈内人09-05 15:20

加密货币投资全攻略：安全出金、虚拟币购买与交易平台指南

本文介绍了如何在交易平台安全购买比特币和以太坊，优化虚拟币出金流程，降低手续费，并加快资金到账速度。掌握这些要点，助您高效管理加密货币投资。

小萧08-27 16:06

虚拟币购买风险及如何在交易平台上安全出金

本文详述了虚拟币购买风险及安全出金策略，从选择合规平台到快速出金的技巧，全方位指导新手如何在虚拟币市场中安全投资与操作。

小萧08-27 14:10

出金速度揭秘：如何加快加密货币资金到账时间

本文解析了加密货币出金的关键因素，并提供了加快资金到账的策略，助您优化交易体验。

小萧08-27 13:59

如何使用交易平台API实现安全出金和购买虚拟币

本文介绍了如何使用交易平台API安全出金和购买虚拟币的关键步骤，帮助投资者在加密货币市场中实现更高效的交易。

小萧08-27 11:34

虚拟币交易新手指南：如何在平台上购买虚拟币并出金

本文是虚拟币交易新手的全面指南，涵盖了如何选择交易平台、购买虚拟币、存储虚拟币以及出金的操作步骤，为初学者提供了详细的虚拟币投资指导。

小萧08-26 16:47

多种安全出金方式对比：购买虚拟币后，哪一种最适合你？

本文简要分析了购买虚拟币后多种安全出金方式，包括提现到银行卡、P2P交易、和加密货币兑换服务，并对其手续费和风险进行了比较，帮助投资者选择最适合的出金路径。

小萧08-26 11:50

购买虚拟币必知：如何在交易平台上购买比特币和以太坊

本文简要介绍了如何在交易平台上购买比特币和以太坊，包括选择平台、创建账户、充值资金、下单购买，以及提取虚拟币。为全球华人投资者提供安全高效的加密货币投资指南。

小萧08-26 11:27

加密货币平台出金到银行卡：最简单的操作指南

本文为全球华人投资者提供了详细的加密货币出金指南，介绍了如何将加密货币从交易平台安全地提取到银行卡，并分享了多币种转换技巧。

小萧08-23 15:10

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