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突发重磅消息！中国、北美与联合国“监管”重拳出击 USDT惊现“脱钩美元多日”恐怖行情

易，美国传出今年很可能通过稳定币法律。联合国(UN)指控，USDT稳定币发行商Tether已成为东南亚洗黑钱者和诈骗者的主要支付方式。据深潮TechFlow消息称，Tether市场份额在2023年增长21%，现在占据稳定币供应量的2/3。The Block数据显示，Tether在全球稳定币供应中的份额在2023年期间从50%增长到71%。此外，该公司最近在流通中的稳定币超过950亿枚，大于比瓜地马拉和保加利亚等国家的国内生产总值(GDP)。但随着加拿大祭出监管重拳、中国收紧外汇交易、美国今年传出将通过稳定币法案，以及联合国的重量级指控，USDT在周二亚市继续脱离美元法币锚定，报在0.9993美元，7天内跌幅0.13%，且浅性脱钩行情已多日未恢复。 (USDT 7天走势图，来源:CoinMarketCap) (USDT单月走势图，来源:CoinMarketCap) 加拿大开出USDT清退首炮加拿大是最早采取行动的国家，该国是第一个颁布加密货币立法的国家，许多投资者都将其视为法案指标。加拿大证券管理局(CSA)在2023年2月发布加密货币新规定，大幅收紧监管范围，严苛对待交易平台。在加拿大运营平台申请注册的同时，企业在30天内须提供“加强预注册承诺”(PRU)，须隔离交易与托管资产、禁止提供保证金、信贷或杠杆交易，以及禁止未经许可出售稳定币与专有代币。 (来源:CSA) 最后一项特别关键，这导致发行币安币(BNB)的币安(Binance)交易所在5月宣布退出加拿大市场，但强调期待未来能返回。同时，稳定币也面临清退风险，留下的交易所纷纷暂停用户USDT美元稳定币交易，Coinbase和Kraken在去年就采取了实际行动。来到2024年1月11日，Crypto.com发言人表示，该交易所已根据安大略证券委员会(OSC)的指示针对加拿大用户下架USDT交易对，并表示此举符合Crypto.com为申请许可证遵守法规进行PRU。使用Crypto.com的加大拿用户通过邮件收到了通知，该通知表示将从1月31日开始下架USDT相关交易对，并不再提供交易和存取款服务，但该通知未明确表明只有加拿大用户收到了影响。Tether发言人表示，加拿大并非Tether的核心市场，且Tether将遵守监管规定。中国最高检、国家外汇管理局：USDT汇兑人民币构成非法买卖外汇罪中国最高人民检察院(中国最高检)在2023年12月27日发布重磅信息，该院近期与国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。最高检第四检察厅负责人表示，此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。中国国家外汇管理局强调，根据中国国家规定，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。同时，在中国，买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的，还将追究刑事责任。 “如果大家有外汇兑换和结算的需要，切记要到具有结售汇业务资格及经批准的合法机构办理，千万不要贪图所谓的‘方便’、‘汇率更合适’，而选择通过非法机构或私人进行汇兑结算，”中国国家外汇管理局青岛市分局副局长张朝晖表示。中国国家外汇管理局最后指出，下一步将继续与公安机关、人民银行等部门密切协同，严厉打击地下钱庄等违法犯罪，促进提升外汇服务水平，便利企业和个人通过合法渠道办理外汇业务。美国传出今年将通过稳定币法案据CNBC周二报道，USDC美元稳定币发行商Circle首席执行官阿莱尔(Jeremy Allaire)在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上接受采访时表示，美国今年通过稳定币法律的可能性非常大。 (来源:CNBC) “数字美元正在世界各地发生，其他国家的政府正在美国之前对美元数字货币进行监管。因此，我认为人们非常强烈地希望采取行动，维护美国的领导地位，并采取适当的消费者保护措施，”阿莱尔补充道。美国《支付稳定币清晰度法案》旨在将稳定币纳入管理传统金融服务公司的相同监管框架内，该法案于2023年获得众议院金融服务委员会通过，并提交众议院审议，但该法案尚未得到众议院议员的批准。相比USDT，USDC美元稳定币在美国市场似乎更受大户青睐，它由Centre Consurtium发行，这是Coinbase和Circle组成的合资企业，前者是美国最大合规加密交易所。Coinbase是在美国注册、受监管的交易所，而其正在收购Circle少数股权。 Circle首席战略官兼全球公共政策主管Dante Disparte也对阿莱尔的观点表示赞同，认为美国将于2024年出台稳定币规则。联合国：Tether已成为东南亚洗黑钱主要支付方式据英国《金融时报》报道，联合国毒品和犯罪办公室在周一发布的报告中警告称，全球最大稳定币USDT制造商Tether已成为东南亚洗黑钱者和诈骗者的主要支付方式之一。 (来源:英国《金融时报》) 报告指出，Tether的稳定币是一个爆炸性骗局行业的核心，其中包括“杀猪盘”骗局。加密货币的演变，以及其他快速的技术发展，也刺激了东南亚有组织犯罪团伙使用黑市赌场洗黑钱这种已有数十年历史的做法。在线博弈平台，特别是那些非法经营的博弈平台，已经成为基于加密货币的洗黑钱者最受欢迎的工具之一，特别是对于那些使用Tether的人来说。联合国毒品和犯罪问题办公室的Jeremy Douglas表示：“有组织犯罪有效地利用新技术创建了一个平行的银行系统，而宽松或完全不受监管的在线赌场以及加密货币的激增，加剧了该地区的犯罪生态系统。” 联合国报告指出，近年来，当局捣毁了多个负责转移非法Tether资金的洗黑钱网络，其中包括2023年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称，2023年11月，在与美国当局和加密交易所OKX联合调查后，Tether冻结了与东南亚“杀猪”和人口贩卖集团有关的价值2.25亿美元的代币。 (来源:英国《金融时报》) Douglas续称：“加密货币监管远远落后于非法活动或几乎不存在，利用漏洞和弱点并从中获利的有组织犯罪集团知道这一点。” 报道称，尽管美国和其他地方对数字资产进行了广泛的执法打击，但犯罪集团仍然继续将Tether的代币作为转移资金的有效方法，以至于一些赌场已经开始专门处理该代币。英国《金融时报》看到的文件显示，在缅甸掸邦(Shan State)也在柬埔寨开展业务的一个洗黑钱集团，甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标语宣传Tether，并承诺将“黑资”代币兑换成现金。

小萧01-16 15:40

联合国机构：苏丹一半人口需要人道主义援助

联合国人道主义事务协调厅当地时间1月15日发表声明说，苏丹武装冲突进入第10个月，给该国造成了严峻的人道主义灾难。目前，苏丹有大约2500万人需要人道主义援助和保护，占该国人口的一半。

金融界01-16 07:29

联合国对 Tether (USDT) 洗钱和欺诈发出警告

的讨论和令人震惊的事态发展仍在继续，但联合国(UN)却发布了一份具有警告性质的报告。英国《金融时报》今天报道称，联合国报告已将 USDT 确定为东南亚洗钱和欺诈常用的支付方式。联合国对 Tether (USDT) 发出值得注意的警告联合国今天发布的报告中警告称，Tether 发行的稳定币USDT已成为东南亚洗钱和欺诈常用的支付方式之一。据英国《金融时报》报道，联合国报告指出，“USDT 是最受欢迎的支付工具之一，特别是对于那些使用非法在线赌博平台并通过加密货币洗钱的人来说。” 联合国还声称，世界上最大的稳定币被广泛用于地下欺诈，包括被称为“屠猪”的骗局。值得记住的是，2023 年 11 月，Tether 宣布协助美国司法部冻结了与一个国际人口贩运组织有关的外部自托管钱包地址中的约 2.25 亿美元，该组织在东南亚发生了一起杀猪骗局。。该报告还强调了近年来执法机构如何瓦解众多涉及 Tether 资金非法转移的洗钱网络。例如，去年 8 月，新加坡当局进行了一次行动，拆除了这样一个网络，追回了约 7.35 亿美元的现金和加密货币。 Tether 最近与美国立法者合作 Tether 首席执行官Paolo Ardoino在 2023 年 12 月向美国立法者分享的一封信中宣布将美国特勤局和联邦调查局纳入其数据跟踪平台。这一声明意义重大，因为它传达了这样的信息：Tether 的管理层不是黑匣子，而是与各国立法者和执法机构合作。另一方面，The Block 支持的数据也显示，Tether 在稳定币市场中的 USDT 市场份额在 2023 年全年从 50% 增长至 71%。来源：金色财经

金色财经01-15 22:30

李强同瑞士联邦主席阿姆赫德会谈：中方将给予瑞方单方面免签待遇

育、青年、体育等领域合作。双方要密切在联合国等多边机制内的沟通协调，加强在互联互通基础设施融资、国际发展援助、应对气候变化等领域合作，共同为世界和平与发展事业作出积极贡献。双方宣布完成中瑞自贸协定升级联合可研，一致同意支持尽快启动正式升级谈判，今年年内举行新一轮中瑞外长级战略对话、金融工作组会议、能源工作组会议、教育政策对话、安理会事务磋商，以明年两国建交75周年为契机加强人文交流。中方将给予瑞方单方面免签待遇，瑞方也将为中国公民和赴瑞投资的中国企业提供更多签证便利。会谈后，两国领导人共同见证签署双边经贸合作文件。

金融界01-15 20:29

苏丹武装冲突已致740万人流离失所

联合国人道主义事务协调厅当地时间14日发表声明说，苏丹持续9个月的武装冲突已导致740万人流离失所。声明说，苏丹武装部队和快速支援部队在苏丹中部和东部地区的战斗不断加剧。最新数据显示，过去一个月内，苏丹境内的逃难者增加了超过61万人。难民激增增加了人道主义需求，但当地网络和通信瘫痪、资金和人员短缺等因素制约援助工作的推进。

金融界01-15 18:49

苏丹代理外交部长：愿意通过谈判结束苏丹武装冲突

时间13日在苏丹东部城市苏丹港与来访的联合国秘书长苏丹问题特别代表拉姆丹·拉马姆拉举行会谈。萨迪克表示，苏丹政府愿意通过谈判寻求解决方案，结束苏丹武装部队与快速支援部队之间的武装冲突。萨迪克还呼吁联合国和国际社会向苏丹提供更多的人道主义援助。

金融界01-14 14:52

拜登：已就胡塞武装红海施袭私下向伊朗传讯息，强调美国已做好充分准备

朗则否认涉及胡塞武装对红海的袭击活动。联合国的也门问题特使Hans Grundberg，呼吁各方保持最大克制，令局势降温。

金融界01-14 10:22

塞尔维亚总统：美国对科索沃军售违反安理会决议

责美国欲向科索沃售卖武器的行为，他说“联合国安理会第1244号决议预期的是科索沃实现非军事化，而部分西方国家正在武装一支军队”。武契奇强调，加强当地的武装力量是对国际法律秩序的破坏。美国国防部防务安全合作局11日称，美国国务院已经批准向科索沃出售“标枪”反坦克导弹，并向国会进行了通报。声明称，科索沃要求购买246枚该种导弹及其他相关装备等，总价值约7500万美元。

金融界01-14 07:34

胡塞武装说美英无人机“密集侦察”荷台达

业物资进入胡塞武装控制区的最主要门户。联合国也门问题特使格伦德贝里13日发表声明，呼吁各方在红海紧张局势升级之际保持克制。格伦德贝里说，目前也门最迫切的是保护平民的人道主义权利和保持“过去一年缓慢进展的和平进程”。美英两国12日和13日连续两天对胡塞武装的目标发动空袭。一些国家谴责美英两国侵犯也门主权的行为，认为这将进一步导致地区紧张局势升级。

金融界01-14 07:33

拜登发表重要讲话！美国定调空袭胡塞据点“成功” 官员突发信号：已启动第二轮打击

必要和相称的行动符合国际法，也是行使《联合国宪章》第51条所体现的美国固有的自卫权。美国随时准备在必要和适当的情况下采取进一步行动，应对进一步的威胁或攻击。” “我提供这份报告是为了让国会充分了解情况，并遵守《战争权力决议》(公法93-148)，我感谢国会对这一行动的支持。” 美国有线电视新闻网(CNN)消息称，一名美国官员表示，在对近30个胡塞武装地点发动协调一致的多国袭击后，美国对也门的胡塞武装目标进行了新一轮打击。#巴以冲突# (来源:CNN) 这位官员说，周五晚上进行的额外袭击针对的是胡塞武装使用的雷达设施。周五早些时候，胡塞武装向一艘商船发射了至少一枚反舰弹道导弹。周四，美国和英国袭击了胡塞武装28个不同地点，试图破坏他们向红海国际航线开火的能力。这两个国家还得到了加拿大、澳大利亚、巴林和荷兰的支持。这位官员称，最近一次袭击是美国单方面实施的。美国威胁称，如果胡塞武装继续对红海商船发动无人机和导弹袭击，美国可能会采取更多军事行动。

圈内人01-13 09:41

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