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助长犯罪！美国政府证实，币安为遭查封的加密交易所Bitzlato转移了3.46亿美元

们提供属于‘稻草人’注册人的信息。” 美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)上周表示，按2018年5月至2022年9月收到的比特币数量计算，全球最大的加密货币交易所币安是Bitzlato的前三大交易对手之一。 FinCEN表示，币安是Bitzlato顶级交易对手中唯一的大型加密货币交易所。该公司表示，与Bitzlato进行交易的其他公司包括俄语暗网毒品市场Hydra，一家名为LocalBitcoins的小型交易所，以及一家名为Finiko的加密投资网站，该公司将其描述为“一个据称位于俄罗斯的加密庞氏骗局”。FinCEN没有详细说明这些实体与Bitzlato互动的规模。 FinCEN补充称，在香港注册的Bitzlato是与俄罗斯非法融资有关的“主要洗钱问题”。它将从2月1日起禁止美国和其他金融机构向Bitzlato转账。FinCEN说没有将币安或其他个别公司列入禁令。币安发言人通过电子邮件表示，公司已向国际执法部门“提供了大量协助”，以支持他们对Bitzlato的调查。他们补充说，该公司致力于与执法部门“合作”，但拒绝透露与Bitzlato交易的细节，以及与这些机构合作的性质。总部位于芬兰的LocalBitcoins表示，从未与Bitzlato有过“任何形式的合作或关系”。LocalBitcoins的一些点对点(P2P)交易员“也会在BitZlato的P2P市场上进行交易”，它补充说，“自2022年10月以来，LocalBitcoins和BitZlato之间几乎没有交易。” 路透社没有证据表明Binance、LocalBitcoins或Finiko与Bitzlato的交易违反了任何规则或法律。司法部将Bitzlato描述为“用于犯罪活动的犯罪收益和资金的避风港”。但一位前美国银行监管机构和一位前执法官员表示，币安作为顶级交易对手之一的地位将使司法部和美国财政部的注意力集中在币安与Bitzlato的合规性检查上。根据对之前未报告的数据的回顾，2018年5月至上周Bitzlato关闭期间，币安在Bitzlato的约20.5万笔交易中转移了超过2万枚比特币，在交易时价值达到3.458亿美元。这些数据是由美国区块链研究机构Chainalysis编制的，路透社也看到了这些数据。数据显示，在此期间，价值约1.75亿美元的比特币从Bitzlato转移到币安，使币安成为最大的接收对手方。根据Chainalysis的数据，其中约9000万美元的转账是在2021年8月之后发生的，当时币安表示将要求用户提交身份证明，以打击金融犯罪。Chainalysis拒绝置评。币安去年在一篇博客中表示，这种检查可以解决“非法活动的资金筹集和洗钱问题”。路透社无法确定币安是否对Bitzlato实施了ID要求。美国政府使用Chainalysis追踪非法加密货币流动，该公司去年2月警告称Bitzlato风险很高。Chainalysis在一份报告中表示，2019年至2021年期间，Bitzlato近一半的转账是“非法和有风险的”，确定了近10亿美元的此类交易。美国对Bitzlato采取行动之际，司法部正在调查币安可能涉嫌洗钱和违反制裁规定。据路透社12月报道，一些联邦检察官得出结论，收集到的证据证明对包括创始人兼首席执行官赵长鹏在内的高管提出指控是合理的。币安没有透露其核心交易所的位置，路透社在去年基于区块链数据、法院和公司记录的一系列文章中发现，该公司已经为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了至少100亿美元的付款。根据前高管和公司文件，报告还显示，币安故意保持薄弱的反洗钱控制，并密谋逃避美国和其他地方的监管机构。币安反驳了这些文章，称非法资金的计算不准确，对合规控制的描述“过时”。该交易所去年表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求提高检测非法加密活动的能力。币安和Bitzlato都是世界上最大的暗网毒品市场Hydra的重要对手方。这个俄语网站去年被美国和德国政府关闭。司法部表示，Bitzlato与Hydra直接或通过中介交易了超过7亿美元的加密货币。在去年6月发表的一篇文章中，路透社审查了区块链数据，显示Hydra上的买家和卖家在2017年至2022年期间使用币安支付和接收价值约7.8亿美元的加密货币付款。币安的一位发言人当时表示，Hydra的数字“不准确且被夸大了”。

迪星妮2023-01-25

道富首席执行官：美国这次若遭降级美债可能不会像2011年那样上涨

市场，”他表示。　　达到债务上限后，美国财政部上周开始采取特别措施，为其在耗尽现金之前提供了几个月的空间。经济学家和债市分析师预计，为避免美国债务违约，第三季度的某个时候必须提高这个上限。　　虽然预计不会出现危机，但O’Hanley担心，金融市场和银行间拆借的压力可能会“相当容易地传导到实体经济中”。

金融界2023-01-25

美股开盘：道指跌近200点科技股多下跌谷歌跌近2%

上同意，美联储的证券投资组合应该只包括美国财政部发行的资产，而不是那些由住房抵押贷款支持的资产，但目前还没有实现这一目标的计划。美联储目前持有约2.6万亿美元的MBS，这是其约8万亿美元证券投资组合的一部分。这约占整个MBS市场的四分之一，乔治称这是一个“巨大”的份额，这引发了人们对美联储的介入是否适当的质疑。　　美国考虑取消下一次出售战略石油储备的计划　　美国能源信息公司Energy Intelligence援引三位知情人士消息，美国正在审查并考虑取消原定于今年9月前出售战略石油储备的计划。在去年为平抑油价释放了创纪录的石油储备后，拜登政府现在将重点转向补充战略石油储备。这关系到2600万桶国会授权的战储销售量。当时，由于美国页岩油产量迅速上升，美国国会对能源安全的担忧相对较少。国会去年已经应政府的要求取消了从2023年10月开始的四个财政年度的1.4亿桶销售量。　　特斯拉Model Y长续航版在美国起售价上调500美元　　特斯拉美国官网24日显示，特斯拉Model Y长续航AMD版的起售价上调500美元至53490美元。这款特斯拉车型仍然有资格获得美国《通胀削减法案》的7500美元电动汽车补贴。　　加码豪赌人工智能！微软官宣向大火的OpenAI追加数十亿投资　　美国科技巨头微软在官方博客宣布，已与OpenAI扩大合作伙伴关系。声明称，作为两家公司合作伙伴关系的第三阶段，微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资，以加速其在人工智能（AI）领域的技术突破。此外，值得注意的是，微软将于今日盘后公布财报。　　亚马逊为Prime会员增加仿制处方药附加服务　　亚马逊周二宣布为美国Prime会员添加名为RxPass的附加服务，该服务允许Prime会员从50种仿制处方药列表中获得所需数量的药物，以治疗80多种常见慢性病，如高血压、焦虑症和糖尿病。该附加服务的费用为每人每月5美元，并且免费配送。　　苹果MR头显据悉具备眼动和手部追踪功能，预计首年将销售约100万部　　苹果将推出售价约3000美元的混合现实（MR）头戴式设备，可能命名为Reality Pro。知情人士透露，眼动和手部追踪功能将是该设备的主要卖点。知情人士称，苹果公司计划最早在今年春天推出这款设备，不过时间表可能会调整。该公司将在6月的软件开发者年度会议上讨论该产品，然后在今年晚些时候发布。苹果预计第一年将销售约100万部头戴式设备，且不寻求首款型号实现盈利。　　美国司法部准备对谷歌发起诉讼　　美国司法部准备就谷歌在数字广告市场上的主导地位发起诉讼。美国司法部最早可能在周二提起谷歌反垄断诉讼。谷歌已经因其搜索业务面临美国司法部的诉讼。截至发稿，谷歌盘前跌超1％。　　被激进投资者盯上！Salesforce或迎来巨变　　继Starboard Value之后，激进投资者Elliott Management已对赛富时进行了数以十亿美元计的投资。同时面对两个激进投资者，美国软件服务巨头Salesforce未来可能出现更多的裁员、高层重组和战略调整。　　强生第四季度销售额为237.1亿美元　　强生第四季度销售额为237.1亿美元，分析师预期为238.6亿美元；第四季度调整后每股收益2.35美元，分析师预期2.23美元；预计2023年销售额969亿美元至979亿美元，分析师预期979.5亿美元；预计2023年调整后每股收益10.45美元至10.65美元。　　Apple Pay和PayPal的劲敌来了？华尔街巨头要联手推出数字钱包　　支付巨头和苹果服务Apple Pay可能即将迎来劲敌。媒体称，美国银行、摩根大通、富国银行等七家银行计划今年下半年推出数字钱包，预计面世时可启用1.5亿张借记卡和信用卡。分析师认为，它对PayPal等现有玩家构成严重风险还需要时间。　　3M四季度利润和2023年利润指引均低于预期，将削减2500个制造业岗位　　3M第四季度营收81亿美元，超预期的80.6亿美元；调整后每股盈余2.28美元，低于预期的2.36美元。公司预计2023年营收将下降2-6％；预计内生营收将下降至多3％；预计调整后每股盈余8.5-9美元，低于预期的10.2美元。公司表示将在全球范围内削减2500个制造业岗位。　　巴克莱：芯片板块最糟糕的情况已经过去　　巴克莱分析师上调了美国超微公司、高通和希捷科技的评级至增持，称他们预计该行业不会回到三个月前触及的多年低点。费城半导体指数周一上涨3％，较去年10月中旬的两年低点上涨逾30％。这远远超过了以科技股为主的纳斯达克100指数同期约10％的涨幅。巴克莱分析师Blayne Curtis称：“我们更看好拥有数据中心、个人电脑和手机业务的公司。” 　　网易发布暴雪游戏退款公告　　1月24日，网易旗下网之易发布公告称，2月1日起开放“暴雪游戏产品”退款申请，推出了以战网价格阶梯最高单价进行全现金兑付，并支持战网、iOS、安卓等全平台退款申请的“全现金、全平台”退款方案。可退款商品包括：《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》等暴雪游戏产品中，已充值但未消耗的虚拟货币或未失效的游戏服务。

金融界2023-01-24

FBI：朝鲜两个黑客组织策划了Horizon bridge袭击事件，所盗以太币价值达到1亿美元

被认为与其他加密黑客有关。2022年，美国财政部指责Lazarus在Ronin Network上抢劫了6亿美元，Ronin Network是流行加密游戏《axxie Infinity》的所谓“侧链”。

Sue2023-01-24

决策分析：科技股带领三大股指冲高本周财报将继续考研上涨趋势分析师：市场没有做好准备！

的限制性基础以对抗通胀。” 与此同时，美国财政部长耶伦表示，她对通胀取得进展感到鼓舞，尽管美国劳动力市场依然强劲，但全球能源价格和供应链问题有所缓解。在其他方面，周一油价小幅下跌，原因是美国库存增加盖过了中国农历新年庆祝活动提振需求的乐观情绪。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国1月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国1月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区1月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0120) 16:30澳大利亚第四季度消费者物价指数(年率) 澳大利亚第四季度消费者物价指数(年率) 澳大利亚第四季度消费者物价指数(季率) 23:00英国11月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国12月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国12月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国11月未季调生产者输入物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元剧烈震荡，收报1.0868，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0916，进一步阻力位于1.0961，关键阻力位于1.0996；汇价下行的初步支撑位于1.0835，进一步支撑位于1.0800，更关键支撑位于1.0754。英镑：英镑/美元收低，收报1.2373，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2436，进一步阻力位于1.2504，关键阻力位于1.2561；汇价下行的初步支撑位于1.2311，进一步支撑位于1.2255，更关键支撑位于1.2187。日元：美元/日元收高，收报130.640，涨幅0.84%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.301，进一步阻力位132.02，关键阻力位于133.153；汇价下行的初步支撑位于129.449，进一步支撑位于128.316，更关键支撑位于127.597。

埃尔文2023-01-24

中美再针锋相对！耶伦指责中国成“最大障碍” 中国大使馆怒怼：先解决自己的“灾难性债务问题”吧

题的努力。在美国政府达到债务上限后，美国财政部已开始采取非常措施来履行其义务，中国大使馆指出，“美国可以对境外债务问题做出的最大贡献是采取负责任的货币政策，应对自己的债务问题，并停止破坏其他主权国家解决债务问题的积极努力。” 这些尖锐的言论与最近中美紧张关系的缓和形成了鲜明对比。去年11月，两国领导人进行了多年来的首次面对面会晤，拉开了中美紧张关系缓和的序幕。上周，耶伦和中国国务院副总理刘鹤进行了会谈，双方都表示会谈是建设性和积极的。美国财政部的措施在现金耗尽前给了它几个月的空间。经济学家和债券市场分析师预计，美国将不得不在第三季度的某个时候提高债务上限，以避免美国出现支付违约，这将对全球最大经济体和全球金融体系造成经济损害。#美国债务危机# 控制众议院的共和党人打算利用债务上限最后期限作为杠杆，迫使白宫和国会民主党人大幅削减开支。美国总统拜登的立场是，美国的信用太重要了，不能讨价还价。根据去年11月份的最新数据，中国持有约8700亿美元的美国国债，大幅低于2013年底的逾1.3万亿美元。中国的美债持有量(仅次于日本)连续第三个月下降，达到2010年6月以来的最低水平。中国已成为世界上最大的发展中国家债权国，而一些发展中国家正面临日益严重的债务危机。20国集团(G20)建立了一个所谓的共同框架(Common Framework)，将传统富裕债务国组成的巴黎俱乐部(Paris Club)与中国联合起来，试图在个案基础上对低收入国家的债务进行重组。债务负担中国因缺乏参与全球减轻发展中国家债务负担的努力而受到批评，耶伦在多个场合表示，北京已经成为进展的最大障碍。她周一在赞比亚重申了这一呼吁。赞比亚在2020年成为非洲第一个大流行时期的主权违约国，自那以来一直在努力偿还超过170亿美元的外债，其中超过三分之一由中国债权人持有。耶伦敦促赞比亚的债权人迅速重组这个南部非洲国家的债务，并指责中国阻挠达成协议。耶伦在赞比亚首都卢萨卡说道：“立即解决这个问题至关重要，解决这个问题已经花了太长时间了。” 中国驻卢萨卡大使馆表示:“假设耶伦财长关于债务的声明是正确的，考虑到她对事实的了解、她的专业能力和她的团队的执行能力，美国以外债务问题的最佳前景将是美国财政部解决美国自己的国内债务问题。” 对美国来说，最棘手的债务上限对决发生在2011年，当时标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)非常警觉，将美国主权评级从AAA下调。此举扰乱了市场，最终损害了消费者信心，损害了信贷危机后的经济复苏。当时，中国国有新闻机构新华社批评美国对债务局势的处理，称华盛顿的政治边缘政策“危险且不负责任”。有分析称，本周针对耶伦的罕见严厉批评给中国可能改变所谓“战狼策略”的希望蒙上了一层阴影。

财经风云2023-01-24

【原油收盘】中国春节原油需求增加俄罗斯出口减少，国际油价轻微波动继续保持高位

斯能源流动的进一步限制将于下月初生效。美国财政部长珍妮特·耶伦上周末表示对禁令的实施很有信心，认为对俄罗斯原油销售的限制可以扩大到成品油。

Sue2023-01-24

美财长耶伦敦促赞比亚达成债务协议批评中国是完成谈判的“障碍”

经报社(北美)讯周一（1月23日），美国财政部长珍妮特·耶伦敦促赞比亚的债权人迅速重组这个南部非洲国家的债务，并指责中国阻挠达成协议。赞比亚在2020年成为非洲第一个大流行病时期的主权违约国，此后一直在努力重组高达170亿美元的外债，其中超过三分之一由中国债权人持有。耶伦在赞比亚首都卢萨卡对记者说;“立即解决这个问题至关重要，解决这个问题已经花了太长时间了。” 赞比亚已成为20国集团(G20)债务重组共同框架的重要测试案例，该框架使传统的西方债权人与中国坐在同一张谈判桌前，中国现在是发展中国家最大的官方贷款人。本周，耶伦和国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔琳娜·格奥尔基耶娃都将访问赞比亚，试图加快达成协议。进展缓慢自去年6月赞比亚召开第一次官方债权人委员会会议以来,进展缓慢.中国和法国担任联合主席。政府仍处于违约状态，欠款继续增加。近两个月来，该国货币兑美元每天都在贬值，并且随着谈判的拖延，该货币处于近一年来的最低水平。耶伦说:“我感到鼓舞的是，可能很快就会取得进展。我知道中国人一直是完成谈判的障碍。” 她积极评价最近在苏黎世与中国国务院副总理刘鹤的会谈。她说：“我特别提出了赞比亚问题，并要求他们合作以尽快达成解决方案，我们的会谈很有建设性。” 耶伦在与赞比亚财政部长西通贝科·穆索科图瓦内的会谈中表示，赞比亚敲定债务协议是美国财政部的首要任务。她说，美国将继续敦促债权人提供救济，“尤其是中国”。穆索科图瓦内表示，虽然赞比亚谈论债务问题“令人尴尬”，但政府并没有回避处理这个问题，不幸的是，鉴于赞比亚已经履行了所有承诺，这一进程进展缓慢。取决于中国赞比亚总统哈卡因德·希奇勒马感谢美国多年来对赞的支持，表示债务重组是一个极其重要的问题，需要解决。他在当天早些时候告诉格IMF总裁奥尔基耶娃：“如果不尽快达成协议，我们为重建经济所做的所有良好努力都会付之东流。” 格奥尔基耶娃在一次演讲中说：“我完全同意你的看法，即共同框架需要更迅速、更果断和更可预测地采取行动，为像赞比亚政府这样的政府提供一个明确的经济政策制定框架。” 中国驻赞比亚大使馆没有立即回复记者的置评请求。华盛顿全球发展中心的高级研究员斯科特莫里斯表示，虽然耶伦将试图向赞比亚的债权人施压以达成协议，但“结果实际上取决于中国的决策。” 莫里斯说：“美国的策略主要是施加压力，保持对此事的关注度。” 他补充说，赞比亚同时接待耶伦和格奥尔基耶娃可能有一些价值。但仅靠赞比亚人无法解决这个问题。这是与主要债权人的谈判，所以这是主要的困境。

Peng2023-01-24

超级疯狂提议！铸造万亿美元硬币以避免美国违约美财长耶伦回应

提高债务上限。随着美国触及债务上限，美国财政部上周开始使用所谓的“非常措施”来管理政府的现金流。预计这些措施将使财政部有能力在至少五个月的时间里，按时向债券持有人、社会保险受益人和其他人支付国家的所有债务。共和党和民主党在提高债务上限问题上陷入僵局，这重新激起两党对如果国会未能提高债务上限，财政部将采取何种应急措施的兴趣。共和党人提出的另一种想法是，如果财政部不能再借到足够的资金来支付国家的所有账单，它可以优先偿还债务。美国财政部长耶伦1月20日警告，任何未能偿还债务的行为都是违约，如果联邦政府无法偿还债务，将引发美国经济衰退并产生广泛影响。耶伦当日接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时表示，如果美国国会未及时提高债务上限，联邦政府无法偿还债务，“无疑将导致美国经济衰退”，很多人将失去工作，借贷成本也必将上升。她说，债务违约将引发美国主权债务评级下调，削弱美元作为全球储备货币的地位，并可能“造成一场全球金融危机”。当地时间1月19日，耶伦在致国会的信中称，由于联邦政府触及31.4万亿美元的法定举债上限，即日起财政部将采取特别措施，避免联邦政府发生债务违约。为了避免美国债务违约的情况，诺贝尔奖得主、著名经济学家保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)提出了一些可能的替代方案。他在1月19日发表的一篇评论文章中说，一个可能的解决办法是，民主党人不顾共和党领导人的反对，寻求“院会请愿书”，强行就提高债务上限进行投票。克鲁格曼道：“这既需要时间，也需要少数理智的共和党众议院议员的支持。但这确实值得一试。” 克鲁格曼强调利用金融工程绕过债务上限的可能性。他指出，有可能铸造一枚面值1万亿美元的铂金币，将其存入央行，“从由此创建的银行账户中消费”，“信不信由你，这几乎肯定是合法的”。而在2013年的债务上限危机中，哈佛大学教授Jeffrey Frankel也曾提议，可以由财政部铸造一枚面值一万亿美元的铂金硬币，然后让美联储用常规货币买下这枚硬币，从而让政府继续偿债，一劳永逸解决债务上限问题。

tqttier2023-01-23

耶伦：如果美国政府债务违约或造成全球金融危机-

　　美国财政部长珍妮特·耶伦警告，任何未能偿还债务的行为都是违约，如果联邦政府无法偿还债务，将引发美国经济衰退并产生广泛影响。耶伦当天接受美国有线电视新闻网采访时表示，如果美国国会未及时提高债务上限，联邦政府无法偿还债务，“无疑将导致美国经济衰退”，很多人将失去工作，借贷成本也必将上升。她说，债务违约将引发美国主权债务评级下调，削弱美元作为全球储备货币的地位，并可能“造成一场全球金融危机”。

金融界2023-01-22

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