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量化机器人：SEC盯上了稳定币这可能撼动1370亿美元的市场
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重拳出击。当地时间周日，据媒体报道，美国证券交易委员会 (SEC) 计划对发行稳定币的公司Paxos采取行动，此举将对1370亿美元的稳定币市场产生重大影响。 Paxos表示，SEC正在考虑是否将该公司与币安共同发行的稳定币BUSD认定为证券产品。如果是，那Paxos应该根据联邦证券法注册BUSD，并像证券发行商一样接受监管。就在上周，纽约州金融监管机构已命令Paxos停止发行BUSD。 1370亿美元的稳定币市场稳定币是一种特殊的加密货币，被誉为加密货币中的圣杯，通常由债券或储备现金等实物资产支持，汇率相对稳定。稳定币已经成为加密货币市场的支柱，投资者可以通过稳定币快速买卖不同的货币，而不必先兑换成法币。虽然SEC目前尚未展开正式行动，SEC的下一步棋势必引发币圈震荡。除了BUSD，包括泰达币（USDT）和USDC在内的稳定币同样在美国发行，仅泰达币和USDC合计市场规模就高达1100亿美元。市场担心SEC对BUSD的监管会影响其他稳定币。虽然SEC尚未公布具体指控，但目前监管的争议焦点在于稳定币是否为证券产品。 SEC主要使用豪威测试 (Howey Test) 来判定某个产品是不是证券，豪威测试考量以下四个要素： 1）是金钱（money）的投资; 2）该投资期待利益（profits）的产生； 3）该投资是针对特定事业（common enterprise）的； 4）利益的产生源自发行人或第三人的努力。有分析人士对媒体表示，如果BUSD被认定为证券，其他稳定币也会被打上相同的标签。律师事务所BCLP的合伙人Renato Mariotti对媒体表示: “如果SEC起诉了Paxos，其他任何稳定币的发行商都应该按证券法注册，否则就要准备和SEC打官司了。” 加密资产投资机构CoinShares产品主管Townsend Lansing认为： “SEC针对的是Paxos和BUSD，但可能对其他向美国销售比特币的稳定币发行人产生广泛影响。” SEC的下一步 SEC接下来会如何行动？Paxos和币安又会如何应对？这是当前市场关注的焦点。律师Renato Mariotti认为: “Paxos可能会和SEC在法庭上交锋，但代价将是巨大的。诉讼可能需要数年时间，输给SEC的风险很大。Paxos与SEC作对这一事实本身就会带来风险，并可能降低BUSD对市场的吸引力。” Townsend Lansing指出： “如果斗争失败，BUSD大概将不能在美国市场流通，会被美国的加密交易所下架，其他稳定币很有可能也会步其后尘。” Mariotti还指出，另一种可能是，SEC会细化对稳定币的监管，更明确地规定哪些资产被用来支持稳定币，以及相关市场信息披露要求。不过，苏塞克斯大学金融学教授Carol Alexander认为，美国监管机构的行动更多是针对币安，而不是稳定币。她认为，泰达币和USDC的发行商Tether和Circle“与美国政府关系密切”，此前，Circle的CEO Jeremy Allaire还曾呼吁对稳定币加强监管。但币安则相反，这家全球最大交易所经常传出洗钱、违反证券法等丑闻。Carol认为，这可能是SEC盯上BUSD的原因。我是小锅，投资之旅，犹如大海之中航行，我愿做那盏明灯，引路而行，乘风而破浪，一往无前。如果你对数字货币有兴趣，想了解量化交易，找小锅，让炒币机器人为你保驾护航。来源：金色财经
金色财经2023-02-21
金色观察 | Bankless：监管机构会对所有稳定币宣战吗？
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ra（曾经稳定的）UST穷追不舍。在美国证券交易委员会（SEC）和纽约金融服务部（NYDFS）对BUSD实施联合打击之后，某福克斯商业记者上周开始造谣称Circle的USDC也面临类似的监管执法。这些传言后来被证明并无根据，Circle的首席战略官Dante Disparte宣布，该稳定币发行方没有收到SEC将对USDC展开监管调查的任何通知。尽管如此，引爆加密圈子不安的谣言却暴露了一个真正的普遍关切——联邦机构将对稳定币进行最终的全面监管攻击，一切才刚刚开始。那么，美国证券交易委员会是希望将所有稳定币宣布为证券？还是只是要打击一些无良实体？ Paxos预警如前所述，Paxos已被命令停止发行BUSD。值得注意的是，该命令并没有扩展到Paxos内部的Pax Dollar（USDP）。此外，总部位于国内的USDC和总部位于香港的USDT都不是这一轮监管执法的目标。此外，目前没有迹象表明美国证券交易委员会正在调查Maker（DAI）或Frax Finance（Frax）等去中心化稳定币提供商，二者都主要由USDC支持。币安和CZ已经成为监管机构“顽皮榜”上的常客了吗？也许吧…… 虽然我不想虚张声势惊扰到谁，但BUSD的崩盘是如何发展的，确实值得关注，尤其是随着人们对币安在资产负债表上使用BNB的担忧持续不断。质疑币安和币安美国之间关系的报道已经开始涌出，路透社周四报道称，“币安秘密访问了一个属于据称是独立的美国合作伙伴的银行账户，并将大量资金从该账户转移到交易公司Merit Peak有限公司。” Merit Peak有限公司是币安美国的做市商，由CZ主持运营。在2021年1月至3月期间，币安通过监管机构瞄准的另一家加密货币公司Silvergate Bank将4亿多美元从币安美国转移到Merit Peak。路透社观察到的公司信息显示，币安美国高管对Silvergate账户的这些流出感到担忧，因为这些流出是在他们不知情的情况下发生的。尽管声称币安美国是“完全独立的”，但Silvergate的这笔资金转移引发了关于币安与其子公司关系的新问题，尽管币安没有获得在美国运营的许可。关于BUSD，监管机构似乎喜欢用双管齐下的方法来打击稳定币。其中之一是2月3日的韦尔斯通知（Wells notice），告知Paxos美国证券交易委员会正在考虑采取行动，将BUSD视为一种证券，该公司应该根据联邦证券法注册发行。出乎意料的是，Paxos发表了一份声明，称该稳定币发行方“坚决不同意SEC的意见，因为BUSD不是联邦证券法规定的证券。” 此外，NYDFS介入，命令“Paxos停止铸造Paxos发行的BUSD，因为与Paxos对其与币安关系的监督有若干相关问题尚未解决。” 监管机构是否让人猝不及防地将支持BUSD的160亿美元归为RICO法案范围？值得庆幸的是，并没有。 SEC的韦尔斯通知告知Paxos，SEC正在考虑对该公司提起诉讼，其声称BUSD是一种证券，并要求Paxos提供关于为什么BUSD不是证券的额外证明信息。 NYDFS已通知Paxos停止铸造新的BUSD。该稳定币仍然受到NYDFS的监管，Paxos仍然需要保持1:1的支持，以“良好信誉”为所有客户处理兑换。此外，该监管行动不影响任何NYDFS许可实体的BUSD上市或交换。BitLicense接收方Coinbase仍继续向美国消费者提供BUSD。 Paxos表示，虽然他们不再发行新的BUSD代币，但所有现有的代币将至少在2024年2月之前将保持足额支持和可兑换状态。 Do Kwon和Terra Bunch 在漫长的9个月里，加密领域一直在等待美国监管机构对加密领域最大的庞氏骗局的犯罪者采取某种形式的监管执法行动。周四，SEC终于对Do Kwon和Terraform Labs提起了诉讼。与向Paxos发出的像是请求回应的韦尔斯通知相比，SEC的投诉是向法院提交的正式文件，标志着美国司法程序的启动。很有可能Terraform Labs和Do Kwon在诉讼提交之前就收到了韦尔斯通知，但目前还不清楚Terraform Labs是否有人予以回应，而且我们也都知道Kwon并不容易被找到…… 该投诉将LUNA以及Mirror Protocol的治理代币MIR和mAssets归类为证券和基于证券的掉期，这些合成代币旨在跟踪美国股票的表现。SEC应用豪威测试（Howey Test）得出结论，即这些Terra生态系统资产都符合投资合约范畴。一项资产必须符合以下四个标准，才能被归类为投资合约：（1）金钱投资（2）共同的企业（3）合理的利润预期（4）源自他人的努力虽然有各种类型的证券，但Howey和相应的“投资合约”标签最适用于大多数加密资产。一般来说，人们对稳定币的共识是，它们不是投资合约！为什么？稳定币通常无法满足Howey的第三个标准：没有理性的人在购买与美元挂钩的稳定币时期望获得利润。没有什么好处：每兑换一个稳定币，就会按比例支付一美元！但SEC对Terra，特别是对UST的执法行动明确表明，他们认为一些稳定币确实属于投资合约。他们认为，Terra在制定锚定协议和补贴收益方面的作用导致UST购买者持有合理的利润预期，这些利润来自于其他人的努力。正如SEC在起诉书中所述，锚定协议是由Terraform Labs和Do Kwon设计、开发并支持的，“被告在每月向投资者更新的报告中宣传吹嘘这些工作和努力，其中包括他们构建前端用户访问和后端功能的努力，方便用户通过第三方的加密资产金融服务访问协议，以及为锚定协议‘收益储备’提供资金和管理，用于向投资者支付UST的利息。” 当锚定收入低于支付UST的宣传回报所需收入时，“Terraform和Kwon试图确保锚定协议有足够的储备资产来支付投资者所承诺的利息，并继续吸引UST/锚定协议投资者。” SEC强调了Terraform支持这些锚定收益的多个实例，包括： · Terraform于2021年7月提供了7000万美元的UST。 · Luna Foundation Guard（LFG）于2022年初提供了4.5亿美元的UST。此外，Do Kwon甚至在推特上发文表示其大力支持锚定协议。还记得Terra为捍卫锚定汇率而赠送给LFG数十亿美元UST吗？我认为，公平地说，对锚定收益的补贴，再加上LFG对锚定汇率的积极捍卫，看起来很像是基于他人管理努力的合理利润预期的证据…… 总结目前，对于SEC和NYDFS热衷于针对Paxos发行的BUSD进行调查的理由尚不清楚。监管机构似乎正在寻找对抗币安的方法，这可能是他们前进的最好一步。币安和币安美国都惹恼了其他监管机构，包括美国司法部（DOJ）和美国商品期货交易委员会（CFTC），他们都对币安涉嫌洗钱、逃税、逃避制裁，以及向美国公民不当提供加密衍生品等行为感到不安。然而，已知的是（至少是目前）美国监管机构还没有对USDC、USDT、TUSD、USDP、GUSD或任何其他中心化稳定币提供商采取直接行动！他们似乎也忽略了DAI、FRAX和其他（不太引人注目的）去中心化稳定币。像UST这样的产品和上述这些产品之间的区别是，产品的成功需要中心化管理公司的参与。UST的投资者实际上依赖于Do Kwon、Terraform Labs、Luna Foundation Guard一定程度的结合，以及对锚定协议每一步的补贴收益！对于监管机构来说，Luna可能是一个更容易攻击的目标，因为许多犯罪似乎都是在Twitter上进行的，但要打击BUSD，监管机构要么必须预期发生严重错误，要么只能转移到下一个最脆弱的目标，因为他们的目的是打击稳定币发行机构。虽然在本文作者看来，FUD（疑、惑、惧）全部稳定币有点太过了，但行业的某些角落肯定散发出了一些不好的气息。一如既往，继续做好自己的研究是非常重要的，特别是身处这样一个动态的市场中。一般来说，加密资产是有风险的，你也可以通过避免监管机构积极针对的资产进行最佳实践！来源：金色财经
金色财经2023-02-21
“中国巴菲特”回国！曾闹出被“边控”乌龙，一度传裁员、甩卖资产，四季度最新动向曝光，加仓中概互联网
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联网的模式。　　北京时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，高瓴旗下HHLR Advisors公布了截至去年年末的美股持仓数据。　　数据显示，截至2022年四季度，HHLR的持仓市值达47.37亿美元，相对去年三季末的38.03亿美元明显增加。截至2022年末，HHLR十大重仓股为：百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash，其中有7只是中概股。　　四季度期间，HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对包括阿里巴巴、京东、拼多多在内的11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。其中，第二大重仓股京东获增持25.94万股，第四大重仓股阿里巴巴获增持88.47万股，拼多多获增持89.19万股。　　　　整体看，在HHLR去年四季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近70％，而持有的中概股又以阿里巴巴、京东、拼多多等标的为主。　　在张磊回国后，高瓴资本能否恢复往日雄风，让我们拭目以待。　　　
金融界2023-02-21
JZL Capital数字周报第7期 02/20/2023 宏观利空市场承压
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75 亿美元，同时BlockFi还拖欠美国证券交易委员会（SEC）3000 万美元罚款。前 50 大债权人的总负债规模超过了13 亿美元。 BlockFi 目前仅持有 2.569 亿美元现金，平台服务仍处于暂停状态。最新动态：2月14日，BlockFi发布官方推文并做出声明，BlockFi客户即日起将可以通过邮寄或电子邮件的形式从BlockFi的索赔代理财团 Kroll 申报有关索赔流程证明的重要信息（Proof of Claim, Account History, Account Statement等）。提交索赔证明的截止日期为美东时间2023年3月31日17:00。截止到2/10日，目前BlockFi公司债权收购价格在二级市场的公开交易网站的参考价格大概为14%，也就是14cents/dollar。由去年年底的最高点26%下滑了超过10点位。 2.NFTs & 元宇宙 (1) NFTs 本周NFT市场市场概况：本周NFT蓝筹指数表现是非常乐观的，在呈现了两周的下跌趋势之后从上周初开始有了一个小幅度的稳定拉升，较上周相比也有了一定程度的上涨，蓝筹指数也是回到了30天前的位置，截止2月17日，NFT蓝筹市场有一个回暖的趋势，市场热度也是在近半年来首次接近了一个中立的位置。 NFT总市值：本周NFT总市值有0.8%的上涨。总交易额在上周呈现反弹之后，本周继续呈现比较强势的上涨趋势，7天内涨幅达到了19.68%，纵览3个月内的总交易量来看，也是有了很大的涨幅，达到了68.12%。通过数据的表现，我们认为NFT市场在近期已经是呈现了一个很大的回暖趋势，我们也可以期待NFT市场数据在接下来的几周内能有进一步的拉升。市场活跃度：本周NFT市场的持有者有小幅上涨（+0.31%），交易者活跃度相比上周有所下跌，-1.65%，买家同比上涨+4.15%，卖家同比下跌-2.69%，总体来看变化幅度不大。本周NFT市场交易量排名前三的NFT分别为Otherdeed、MAYC和BAYC。BAYC的地板价最近一周变化不大，目前在76ETH左右。本周元宇宙项目概览：本周元宇宙板块的10个头部蓝筹项目本周总体表现比较平稳，总交易量还是呈现一个上涨趋势，7天内涨幅达到了8.21%，值得一提的是，三个元宇宙头部项目的地板价都有了小幅度的上涨，土地价格，保持在0.9-2.02 ETH的区间。总市值方面，元宇宙项目排名前三的项目仍然是Otherside, Decentraland和the Sandbox。本周的元宇宙温度指数也是在数周之后首度到达了比较活跃的区间。 3. GameFi 链游（1）整体回顾总体来看，Gamefi行业出现普涨行情，但实际玩家数量和链上交互量持续下滑，是大盘行情带来的“表面繁荣”。从Token价格来看，前10市值链游中全部上涨，本周WEMIX PLAY领涨，过去一周上涨69.23%（WEMIX PLAY代币上线新交易所coinone,并释放代币销毁、发布季度财务报告等一系列利好。WEMIX PLAY是一个包含游戏平台、数据、defi、社区、媒体等在内的链游生态系统）。按链上合约交互量来看，前十活跃链游中，80%过去一周交互活跃度下滑。过去进入前十的链游昙花一现，目前依然是老游戏占据前十榜单。可见虽然过去一周虽然代币价格上涨，但实际玩家流失，新产品表现不亮眼。数据来源:https://dappradar.com/rankings/category/games 2.重点项目：Trident 推荐关注理由：Arbitrum上热度仅次于Treasure Dao的链游项目；Risk to Earn的叙事网站：https://link3.to/trident 产品：Trident是一款2D MMO（大型多人在线）游戏。Trident MMO主要玩法是探索世界，收获资源，领土战争，赏金任务，偷猎外来生物等等，目前还处于内测阶段。其中Sprite Duels是一个即时宠物对战游戏，玩法比较简单。还有一个Trident 练习模式 Legacy Trident，通过上下左右移动跳跃及空格发射子弹射击。经济模型：Trident采用了R2E（Risk to earn)模式，希望能够打破P2E的螺旋下跌魔咒，R2E即Risk to Earn，玩家和持币人可以投注赚取收益，协议抽成收入反哺代币。举例：当一个人输掉一场比赛时，另一个人赢了一场比赛，获胜者会从失败的人那里获得“Risk”的赏金。下注的代币要么在玩家之间交换，一小部分进入国库，可以在公开市场上交易。玩家不会通过玩游戏来增加代币的供应。 PSI是Trident 的 Token，将使用于其未来版本中的各种游戏，可用于购买物品、兑换 NFT，玩家之间的投注等，并且 Trident 将从每次成功的下注中收取费用然后将其永久销毁。融资：2 月 5 日，Trident 宣布通过 Token公募以每个 PSI（1.4305 美元）完成了 300 万美元融资。PSI FDV 市值达到1650w USDC。关于我们 JZL Capital 是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事，并主导参与过 eToro 的全球投资。团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。来源：金色财经
金色财经2023-02-21
Web3中文｜质押服务叫停？美国加密行业何去何从
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所有迹象都表明，美国证券交易委员会（SEC）将彻底禁止加密公司向美国用户提供质押服务。 1月27日，美国白宫旗下国家经济委员会（NEC）发布了一份涉及加密货币监管态度的简报《政府减轻加密货币风险的路线图》，强调要加强对加密货币领域的监管力度，减少加密货币与传统银行业务之间的绑定，并建言美国国会应扩大监管机构的权力，防止机构滥用客户资产。 2月7日，根据美国证券交易委员会SEC的披露，它们将加密货币和数字资产作为其审查部门2023年的首要任务之一。将对使用新兴金融技术（包括加密技术）的经纪自营商和投资顾问进行调查，调查内容包括是否达到了投资者预期的谨慎标准，以及他们是否定期审查和更新风险管理程序。 2月8日，Coinbase CEO Brian Armstrong发推文表示：我们听到有传言，美国证券交易委员会希望在美国为零售客户禁止加密货币的质押。我希望情况不是这样，因为我相信如果允许这种情况发生，对美国来说将是一条可怕的道路……我们需要确保新技术在美国被鼓励发展，而不是因为缺乏明确的规则而被扼杀。 2月10日，有消息称，Coinbase的竞争对手Kraken与SEC达成和解，将终止向美国客户提供质押服务，并支付3000万美元的罚款。 2月13日，据《华尔街日报》消息，SEC向参与币安美元稳定币的加密基础设施提供商Paxos发出“Wells”通知，称该稳定币是一种未注册的证券。 SEC的这些最新举措将进一步提高加密行业的参与门槛——普通民众很难加入进来，进而使得加密业务活动成为大型机构投资者的专属，而创新型初创公司将难以获得流动性。看起来，这些策略很难起到保护消费者或进一步实现其他政策目标（如提升金融包容性）的作用，反而给人感觉是，政府机构故意把这个行业推给华尔街。结合Castle Ventures合伙人Nic Carter和区块链协会首席政策官Jake Chervinsky的观察，以及Binance暂停美元银行转账业务等事件，监管机构似乎正在向美国银行施压，要求它们停止为加密公司提供服务。但问题在于：这只会阻碍美国人进行加密项目的投资和建设，并把机会推向海外，然后美国将错过发生在基层的实质性创新。 SEC的“质押禁令” 一直以来，在美国加密行业头上都悬着一把达摩克利斯之剑，即SEC监管。SEC主席Gary Gensler警告称，质押服务可能属于未注册证券，这意味着Coinbase等交易所可能被禁止上市。关于证券的定性标准——豪威测试（Howey Test）是SEC判断各类加密货币是否应该被视为证券的参考。评分主要从以下4个要素来判定：（1）资本投入；（2）投资与一个共同事业；（3）期待获取利润；（4）不直接参与经营，仅仅凭借发起人或第三方的努力。从Kraken的案件来看，SEC认为该交易所违反了豪威测试的一个先决条件：即预期回报“凭借发起人或第三方的努力”。法律意义上讲，SEC反对质押的做法没有问题。但是，SEC应该做的是引导企业在符合法规要求的情况下进行运作，而不是直接完全禁止质押服务。 SEC委员Hester Peirce认为，出现该情况的核心问题是SEC迟迟没有为加密资产创建一个可行的监管框架，他说：“在目前的环境下，与加密货币相关的产品并没有SEC的注册渠道。像这里讨论的质押服务，围绕它的发行有一系列复杂的问题等等。” 贝恩资本负责加密货币监管策略的TuongVy Le说：“美国证券交易委员会从未说过在证券监管制度下合规的加密货币交易所会是什么样子，监管清晰度几乎不存在。” SEC很少就加密行业的发展提供全面的指导，这十分令人困惑。证券法的存在是为了保护小投资者——特别是那些收入和积蓄较少的非信贷投资者，与富人或有钱机构相比，他们通常不够成熟且更容易被骗。以太坊合并之后，人们越来越担心一小部分公司运营的质押池正在验证大部分以太坊交易，并可能串通起来审查交易。如果对冲基金和风险资本家可以自由投资，而小投资者不能，那风险不会增加吗？一些去中心化替代方案或许可以提供上述问题的解决办法，但SEC要求去中心化协议需要接受监管，那么这些项目就有可能被认为是非法的。就像去年美国财政部制裁Tornado Cash一样。对于美国小型投资者而言，想要规避风险，更好的选择是通过受到严格监管的交易所交易基金（ETF）进行投资，但SEC尚未批准比特币ETF，更不用说以太币ETF了。 SEC没有下功夫去合作开发一个具有针对性的监管框架，更糟糕的是其通过执法来监管，这让每个人都提心提胆。由于没有明确的法律框架，SEC这种做法会助长不确定性和恐惧，从而与创新和创业精神相背离。加密行业的“瓶颈行动”？似乎一种更加隐秘的执法方式正在银行监管中发挥作用。上个月，伦敦一家东欧银行透露，总部位于美国的国际银行信息服务机构SWIFT通知银行，它将停止向加密服务提供商进行大额转账。有关“美国禁止银行为加密货币提供商提供服务”的消息广为流传，但并未得到任何监管机构的确认。就像是加密行业的“瓶颈行动”（Operation Choke Point）。“瓶颈行动”是奥巴马政府时期的一项秘密行动，旨在限制资金流向色情服务提供商等边缘但合法的服务。这项尚未官宣的政策也许是Signature Bank关闭Binance国际分支账户的一个诱因，而这也直接导致Binance暂停美元银行转账。总结 SEC主席加里·金斯勒（Gary Gensler）表示：“在市场不断增长、技术不断发展和风险形式不断涌现的时代，我们的审查部将继续保护投资者。” SEC反对质押代币的做法在技术上可能符合豪威测试先例和委员会指导性法规的要求，但这些做法现在似乎已经过时了。正如区块链协会（Blockchain Association）的Chervinsky所说，当法律清晰度出现真空时，监管机构往往会默认上述那种隐秘操作。与此同时，欧盟、日本等国家正在为数字资产和区块链制定明确的规则。如果SEC没有推出更加透明的加密行业指导方案，美国的创新和贸易活动或将转向其他国家和地区。鉴于2022年发生了各种加密企业破产事件，美国监管机构肯定面临着“采取行动并加大监管力度”的舆论压力，但如果以这种临时的、看似反复无常的、适得其反的方式进行行动，最终结果只会适得其反。参考： Coindesk《Regulating Crypto by Enforcement and Stealth Will Set the US Back》澎湃新闻《老牌交易所Kraken被SEC重罚，业内人士都咋看？》编辑：Dali@Web3CN.ProBowen@Web3CN.Pro 声明：web3中文编辑作品，内容仅代表作者立场，且不构成投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经
金色财经2023-02-21
SEC盯上了稳定币这可能撼动1370亿美元的市场
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重拳出击。当地时间周日，据媒体报道，美国证券交易委员会 (SEC) 计划对发行稳定币的公司Paxos采取行动，此举将对1370亿美元的稳定币市场产生重大影响。 Paxos表示，SEC正在考虑是否将该公司与币安共同发行的稳定币BUSD认定为证券产品。如果是，那Paxos应该根据联邦证券法注册BUSD，并像证券发行商一样接受监管。就在上周，纽约州金融监管机构已命令Paxos停止发行BUSD。 1370亿美元的稳定币市场稳定币是一种特殊的加密货币，被誉为加密货币中的圣杯，通常由债券或储备现金等实物资产支持，汇率相对稳定。稳定币已经成为加密货币市场的支柱，投资者可以通过稳定币快速买卖不同的货币，而不必先兑换成法币。虽然SEC目前尚未展开正式行动，SEC的下一步棋势必引发币圈震荡。除了BUSD，包括泰达币（USDT）和USDC在内的稳定币同样在美国发行，仅泰达币和USDC合计市场规模就高达1100亿美元。市场担心SEC对BUSD的监管会影响其他稳定币。虽然SEC尚未公布具体指控，但目前监管的争议焦点在于稳定币是否为证券产品。 SEC主要使用豪威测试 (Howey Test) 来判定某个产品是不是证券，豪威测试考量以下四个要素： 1）是金钱（money）的投资; 2）该投资期待利益（profits）的产生； 3）该投资是针对特定事业（common enterprise）的； 4）利益的产生源自发行人或第三人的努力。有分析人士对媒体表示，如果BUSD被认定为证券，其他稳定币也会被打上相同的标签。律师事务所BCLP的合伙人Renato Mariotti对媒体表示: “如果SEC起诉了Paxos，其他任何稳定币的发行商都应该按证券法注册，否则就要准备和SEC打官司了。” 加密资产投资机构CoinShares产品主管Townsend Lansing认为： “SEC针对的是Paxos和BUSD，但可能对其他向美国销售比特币的稳定币发行人产生广泛影响。” SEC的下一步 SEC接下来会如何行动？Paxos和币安又会如何应对？这是当前市场关注的焦点。律师Renato Mariotti认为: “Paxos可能会和SEC在法庭上交锋，但代价将是巨大的。诉讼可能需要数年时间，输给SEC的风险很大。Paxos与SEC作对这一事实本身就会带来风险，并可能降低BUSD对市场的吸引力。” Townsend Lansing指出： “如果斗争失败，BUSD大概将不能在美国市场流通，会被美国的加密交易所下架，其他稳定币很有可能也会步其后尘。” Mariotti还指出，另一种可能是，SEC会细化对稳定币的监管，更明确地规定哪些资产被用来支持稳定币，以及相关市场信息披露要求。不过，苏塞克斯大学金融学教授Carol Alexander认为，美国监管机构的行动更多是针对币安，而不是稳定币。她认为，泰达币和USDC的发行商Tether和Circle“与美国政府关系密切”，此前，Circle的CEO Jeremy Allaire还曾呼吁对稳定币加强监管。但币安则相反，这家全球最大交易所经常传出洗钱、违反证券法等丑闻。Carol认为，这可能是SEC盯上BUSD的原因。来源：金色财经
金色财经2023-02-21
一文速览当下热门的加密叙事：ZK、LSD、Chinese Coin...
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ETH。另外，在监管方面，在我看来，美国证券交易委员会倾向于取缔中心化质押服务（如 Kraken），这是采用去中心化质押的巨大催化剂。 3. 衍生品 DEXs 这是在过去 6 个月中表现最强的板块之一。 $GMX 一马当先，紧随其后的是 $GNS 等竞争对手，现在更新的迭代产品也出现了，比如 VELA。但是，我相信这个领域仍有机会。长期来看，其他 DEX 模式，如 AMM 和订单簿，极有可能开始在这个领域发挥更重要的作用。但至少在中短期内，$GMX 等基于预言机的 DEX 具有明显的用户体验优势。我一直在寻找新的 DEX，因为我相信这是未来几年 DeFi 中最大的垂直增长点。 4. 真实收益开发商和投资者对 DeFi 收益模型的看法发生了巨大且急需的转变。每当你进行 DeFi 投资时，问问自己：收益从何而来？如果答案是 "来自协议费用"，那么你的选择就没错。但是要小心，有些项目声称是 "真实收益"，但他们采用了不光彩的机制来操纵数据。 5. 去中心化稳定币我们最近看到 SEC 对 BUSD 的打压，而且围绕着 USDC 和 USDT 等其他中心化稳定币的监管仍然是模糊不清的。对真正的去中心化稳定币的需求是明确的。在这个领域已经有一些深受人们信赖的参与者，包括 CRV、FXS 及 AAVE 即将推出的 GHO 等。掌握去中心化稳定币并将其有效整合的协议--将成为最终赢家。 6. AI 在 ChatGPT 成为历史上最快达到 100 万用户的应用程序之后，微软和谷歌等公司迅速投资人工智能领域。随着投机行为的泛滥，这导致 AI 山寨币爆炸式增长。但是，在这里需要认识到的重要一点是，人工智能和加密货币是非常早期的，而且最近的价格走势在很大程度上是由投机而非基本面驱动的。这是一个极其基于“谣言”的叙事。因此，尽管有泡沫，但由于新闻倾向于对价格产生短期积极影响，因此做空变得非常困难。需要注意的是，强劲的趋势往往在大盘上涨期表现出色。因此，如果比特币表现出看涨的价格行动，就很难忽视像 AI 这样的爆炸性叙事。 7. GambleFi 去中心化的赌场背后的理论与 DEXs 极其相似：人们喜欢赌博，并需要在链上进行赌博的地方。我们还没有真正看到高质量的博彩项目，但我相信它们会到来。 8. Chinese Coin 以下因素是最近促成许多这些代币暴涨的原因： • 中国的货币刺激； • 香港加密合法化； • 亚洲未平仓合约增加。以下是我正在关注的“代币”的清单。注意：这纯粹是从交易角度出发，任何进场/出场都将与技术面保持一致。其中许多代币的基本面令人怀疑，而且许多代币不符合我的长期仓位框架（截图于二月十八日）。来源：金色财经
金色财经2023-02-21
中概币板块持续火热,还有哪些相关币种可以埋伏？
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的诞生，主要受两方面因素影响：一是以美国证券交易委员会（SEC）为首的美国监管机构，对美国头部加密企业 Kraken 以及 Paxos 展开调查—— Kraken 目前已经和解并支付罚款，似乎有意对加密产业收紧监管的口子，因此被戏称为「美版九四」二是港府曾计划在 3 月实施虚拟资产服务发牌制度，最新消息是 6 月执行；近期更是有传言称「 6 月 1 日起香港居民自由买卖加密货币将完全合法」，虽然最终辟谣，但在政策利好预期前景的刺激下，投资者依然对加密后市抱以极大的信心中概币的热度持续居高不下，也让一众华语区 web3 从业者与有荣焉。波场创始人孙宇晨引用了周杰伦曾经的经典语录：“华流才是顶流。” 最近中国概念很火，把我最近中国概念很火，把我知道的币安上的中国概念币汇总一下 1. 公链: eth,cfx ,ckb ,ctxc ,ont ,tron ,neo ,qtum ,one 2. 跨链桥: ,celr ,multi 3. 交易所: bnb,cake ,dodo .bake .mdx .alpaca 4 meme: people (People's Republic of China) 5. Dapp: gal.high .ankr 现在还有哪些有机会？首先如果还想在香港板块中寻找十倍以上的机会，可以发掘一下这些香港公链中的生态项目，特别是头部赛道的龙头项目（例如dex、lending之类的）这些生态项目可能随着公链的暴涨而原地起飞，但是此操作风险极高，类似于彩票而且香港证在6月1日的加密货币交易所新许可制度下允许零售交易，证监会发言人在简报中表示，比特币和以太坊这两种市值最大的数字资产可能会在香港的交易平台上市，这对币圈利好非常大，中国力量已经入场在这跟大家介绍一个不错的香港概念币：WOM 它是香港团队开发的 BNBChain 稳定币协议，流通市值 800 万美金，多家香港机构投资，项目跟币安有很好的联系，并且还未被币安列入 WOM被两家香港顶级机构投资，Animoca Brands与GSR Ventures 除此之外，你会发现它和币安拥有很好的联系，BinanceLabs参与了这次的投资真正的香港团队，创始人昨天发推表示 WOM 的团队可能是最 “香港” 的团队之一，他们甚至使用粤语进行智能合约的开发和营销会议 WOM 还在去年荣获 Binance 的 MVB Monthly Stars，最重要的是它还并未被 Binance列入（社区传闻说 WOM 在 Q2 有新的 CEX 列入计划）那么很多人也关心未来的行情走势，在这里跟大家分析下 1.BTC的25200，ETH的1720都是十分重要的压力位，目前更多是缩量的盘整，看好突破的概率更大，中线29000-35000的目标位不变 2.市场已经初具赚钱效应，ARB、中概币版块是近期热点港府的入局，能否催化下一轮牛市的开启，还需要时间的检验。但毫无疑问，这算是近期为数不多可以提振加密投资者信心的一件大事。另外，需要提醒广大投资者，目前投机情绪高涨，警惕风险一个人的加密道路总是那样坎坷你需要加入一个由一群志同道合的人组成的队伍期待你的加入。公粽耗;老陈区块笔记来源：金色财经
金色财经2023-02-21
Web3大洗牌：东进西退
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行商Paxos因BUSD相关问题将面临美国证券交易委员会（SEC）的诉讼。美SEC执法人员已向Paxos发布“韦尔斯通知”（Wells notice），告知可能的执法行动，表示Paxos发行和上市的BUSD是一种未注册的证券，计划起诉Paxos违反投资者保护法，并可能采取强制行动。目前，Paxos宣布结束与Binance在稳定币BUSD上的合作关系，现有BUSD在2024年2月之前仍得到充分支持并可赎回。种种动作无一不显示美国对于加密领域的监管态度正逐渐转向，SEC此举也被称之为“纳粹长刀之夜”，强监管成为了加密与Web3可预见的客观趋势。而究其根本，在2022年的暴雷中，监管的缺失肉眼可见，而作为SEC负责人Gary Gensler更是深陷FTX内部交易疑云，从此角度，为保护投资者，加密监管的趋严化既是大势所归，也是SEC为摆脱监管失利责任的关键途径。从宏观来看，美国为首的加密监管已成为全球的风向标，监管举措具有长期的持续蔓延性，例如此前加密新贵移民圣地新加坡，监管言论也已逐渐鹰派，金管局行长孟文能近日称将抑制加密货币投机。积极的一面是，合规化与主流化互为因果，合规化的推动也必然会将加密领域向主流化迁移。预期悲观，Web3开启裁员潮但在合规窗口期中，加密企业的煎熬却是难以避免。尤其是去年全球经济局势的不景气与通胀的推高，美联储连续大幅度加息，以比特币为核心的加密资产市场作为美元衍生市场冲击严重，在悲观预期下，科技企业降本增效的方式也在加密领域迅速上演。根据CoinGecko数据，在两大崩溃事件后，加密领域裁员人数激增。仅2023年1月，Web3领域高达2806人失业，其中，中心化加密货币交易所占裁员总数的84%，Huobi、Coinbase、Blockchain.com、Crypto.com和Luno等知名机构均在其中。在此之前，Web3裁员潮已经持续一段时间，Coinbase在22年10月就已开始裁撤远程办公人员，而Crypto.com也于同月裁员2000 人，占据总员工数量的30-40%。而2月，裁员潮还在继续。加密做市商GSR、NFT市场Magic Eden、加密媒体The Block也相继披露人员缩减计划。所幸的是，受到美元指数的波动与通胀放缓带来的加息减弱预期，2023年加密市场反弹明显，加密货币市场保持着较为强劲的走势，总市值从8200亿美元一路飙升至约1.1万亿美元，上涨约47%，Wind数据显示，2023年开年至今，全球大类资产表现中比特币以近50%的涨幅排名第一。但细看数据，山寨币在成为了拉动年后上涨的主要币种，部分非主流币种上涨超过400%,由此可见，此轮行情并非意味着加密领域出清的结束，反而是市场环境放松下资金流回流炒作的又一轮开始，具有极强的脆弱性。但这在离奇的Web3中已是常态，Chainalysis数据显示2022年24%的新代币具有拉高出货特性，估计投资者花费价值46亿美元的加密货币购买9,902种不同的疑似欺诈代币。对于风云诡谲的外部环境，在 Web3就业的年轻人也深感迷茫。在某NFT平台担任运营的95后Alex直言，曾经因为2倍的package从大厂跳槽到 Web3之后，不到一年就从操盘千万项目到行业寒冬被动离职，现在也在思考是否离开这个行业。“可能是因为我个人的原因，这个行业让人没有安全感。”他说道。和他持有相同看法的是前高中教师Ann，从怀抱暴富美梦辞掉编制进入Web3行业，再到裁撤离场四处飘荡，到现在决定继续考编，她也颇为后悔，“真心喜欢过这个行业，但风险毋庸置疑，FTX破产之后我就觉得梦该醒了。” 但另一位00后却不这样认为，“这只是阶段性寒冬而已，互联网曾经也是哀鸿遍野，我个人认为数据主权回归与资产数字化是不可逆的，财富密码虽然比以前少，但是绝对存在。”刚刚从某头部交易所离职的他正致力于寻求 Web3 的市场岗位。在就业最前线的猎头也感受到了市场从热到凉再到热的趋势变化，“去年2月开始整个Web3的case基本停不下来，大厂人的意向咨询频繁，但从10月开始，计划削减或裁撤明显，一直到1月，市场与职能类岗位放出也不多，级别也相对较高，而岗位类别主要还是以量化与技术类工种为主。2月之后，运营类相关岗位突然激增，部分小交易所也开始蠢蠢欲动。”一位专注于Web3的猎头Doris表示。 Web3另一面：进击的中国式发展之路海外的Web3经历了跌宕起伏的一年，但反观国内的Web3，尽管数字藏品也不免炒作舆论，但在早早剥离加密领域后，竟走出了一条不同寻常的发展路径。在接连遭遇千团大战、巨头退场、暴力出清后，与加密领域联系最为紧密的数字藏品在今年正向合规化前行。 “数据二十条”的发布后，数据权属的确立与流转定价实现了基础的理论依据，以国资与数据交易所为代表的数字藏品平台正不断涌现，大湾区数字文化资产交易平台、广文数字文化资产交易平台、安徽“国版优藏”等平台层出不穷，其中中国数字资产交易平台更是对数字藏品合规二次流转放开了底线，叠加各地对于NFT的政策提及，NFT在中国也不再被谈之色变。在境外，作为填补国内政策的香港，继《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》后，在今年也正式向加密领域发出了邀请函。香港财政司司长陈茂波多次在公开大会上宣布鼓励虚拟资产与加密企业在香港发展，从现实角度，香港已经完成了为虚拟资产服务提供者设置发牌制度的立法工作，新制度将会在今年六月实施，证监会已经批出两个虚拟交易所牌照，已有三大虚拟资产ETF成功上市。近日，香港更是宣布在政府绿色债券计划下成功发售 8 亿港元的代币化绿色债券。不论是为人诟病良多的数据隐私，还是合规化的数字资产交易，甚至是加密领域的配合与承接，我国都在向着更开放、更自由的方向迈进，尽管在代币化的禁令下，我国 Web3 项目掣肘明显，但当下香港的补充也让整个Web3版图在中国开始全面铺开，产业化以数据为侧重点在内地实现，而金融化则聚焦资产切入回流至香港。 SEC的收紧与香港的开放，截然不同的态度正影响着摇摆不定的加密圈，近日“今年 6 月 1 日香港居民自由买卖加密货币将完全合法”流言甚嚣尘上，加密圈立即用脚跟票，“中国”概念由以往的人人喊打一跃成为热门板块，Cocos、Conflux等国产项目7日内涨幅超过200%。但在概念炒作背后，不难看出，市场对于合规化演进下东西方Web3格局重塑的猜测已然萦绕。 2月20日，香港监管再有行动，香港证监会就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开咨询，其在咨询文件中表示，将允许个人投资者在证监会许可的交易所交易大市值代币，前提是知识测试、风险承受能力评估和合理的风险敞口限制等保障措施到位。后话 Web3是否就是未来？答案或许还要经过漫长的岁月才可知。但不可否认的是，无论是东方还是西方，无关地区与竞争，若要长期发展，Web3，绝不能仅仅是闪烁着光芒的泡沫故事。但另一方面，资本们正急不可耐，AIGC与 Chat GPT迅速取代了Web3成为了下一个故事的主角，谷歌趋势显示，生成式AI搜索量在过去一年内暴涨80%，而与之对应的Web3 下降40%，科技企业的焦虑贩卖成为资本圈的精神食粮。对于行走在风口的风投而言，造神显然比神本身更值得关注，至于是伪神还是斯德哥尔摩综合征，在一轮循环后也就无人在意了。而在日前，Alex联系笔者，提及此前裁撤的项目将在香港再次重启，平台提出了返聘要求，但他还是选择拒绝，下定决心离开了这个光怪陆离的行业。来源：金色财经
金色财经2023-02-21
FTX 戳了熊：熊很生气——O'Leary 谈加密打击
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想“远离”Gary Gensler 和美国证券交易委员会 (SEC)。在 2 月 20 日接受 TraderTV Live 采访时，O'Leary 表示，美国立法者对加密崩溃感到“疲倦”，如果公司继续不遵守规定，他们只会变得更加无情： “你必须接受监管，你必须远离美国证券交易委员会和其他监管机构的 Gensler。华盛顿的那些 hombres [男人] 不开心。FTX戳了熊，熊醒了，生气了。” “这些参议员真的很疲惫，他们真的厌倦了每六个月在下一家加密货币公司倒闭并归零时召开一次会议，”他说，并补充道，“因为他们完全不受监管，他们一直在发行毫无价值的代币。 ” O'Leary 表示，美国证券交易委员会以 3000 万美元的价格打击 Kraken并命令他们立即停止其质押服务应该让该行业保持警惕并通过一切方式遵守。鉴于最近的监管打击，Shark Tank 投资者预测，在未来几年内，受监管的交易平台将比不受监管的交易平台更好的投资：“我认为受监管的交易所的价值将在未来几年上升，而不受监管的交易所将被监管机构淘汰或归零。” O'Leary 最近承认，FTX 支付给他作为其官方发言人的 1500 万美元基本上损失了100%。尽管承认 FTX 是一项“糟糕”的投资，但 Wonderful 先生继续为前 FTX 首席执行官山姆·班克曼-弗里德辩护，声称这位有争议的人物在被证明有罪之前应被视为无辜，并补充说他不排除投资于再次失败的企业家。创智赢家投资者此前也曾表示不喜欢业内一些更分散、不受监管的参与者。 8 月 13 日，O'Leary 表示荷兰当局有权逮捕基于以太坊的加密混合器 Tornado Cash 的创建者 Alexey Pertsev，因为此类应用程序和运行它们的“加密牛仔”“扰乱了原始力量”规定。” 在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们——公众号：老王的交易思考感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经
金色财经2023-02-21

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