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市场两件大事！中国最高领导人施压美元下行比特币遇“新加坡新任总统”恐跌破2.2万

持续采取的监管行动，且多个消息来源称，美国司法部很可能在刑事调查中起诉币安，这些指控基于涉及俄罗斯实体的洗黑钱和可能违反制裁的指控。 North Node Capital首席投资官、比特币支持者Pentoshi表示，比特币现货ETF批准的潜在收益超过了针对交易所的监管行动对价格的影响。无法确定这种假设是否有效，但这种分析没有考虑到以消费者价格指数衡量的美国通胀率已从2022年6月的9.1%降至2023年7月的3.2%。 (来源:Twitter) 此外，美联储的总资产已从2023年3月的8.73万亿美元峰值，降至8.12万亿美元。这表明货币当局一直在从市场中抽走流动性，这不利于比特币的通胀保护论点。从更长的时间来看，比特币的价格自3月中旬以来一直保持在25000美元的水平，但仔细研究衍生品数据表明，多头的信念正在受到考验。 CoinTelegraph表示，比特币衍生品数据表明，看跌势头正在增强，特别是鉴于美国证监会担心缺乏措施来防止大部分交易发生在不受监管的离岸交易所，因此比特币现货ETF的批准可能会推迟到2024年。与此同时，监管环境的不确定性确实对空头有利，因为无法消除围绕美国司法部可能采取的行动或美国证监会正在进行的针对交易所的诉讼的恐惧、不确定性和怀疑。

会员

小萧2023-09-05

到底谁是Tornado Cash的洗钱者？

？用户界面的操作人员是有罪的一方吗？美国司法部最近发布的一份起诉书声称已经查明了谁是洗钱者。在具体说起诉书之前，我们先来盘点一下Tornado Cash的所有相关方。首先是用户和开发人员。Tornado Cash协议的核心元素是一组智能合约（池子），用户——无论骗子与否——都可以发送他们易于追踪的以太币进行混币，使其匿名化和不可追踪。这些核心智能合约最初是由三名开发人员在2019年编写的。2020年年中，开发者取消了核心合约的可升级性，实际上就是“扔掉了密钥”，他们不再对核心合约有所影响。下一组关键角色是relayer。在以太坊区块链上想做什么都需要向验证者支付费用。这些费用支付是可见的，这便破坏了Tornado Cash的匿名性，并揭示了Tornado Cash的用户是谁。一组第三方个人，即relayer，被招募来代表用户处理费用，从而恢复隐私。 Tornado Cash还包括一个受欢迎的用户界面，在智能合约之上，使它们更容易交互。用户界面的控制权被委托给拥有TORN代币的个人。除了从中获利外，TORN还允许其持币者对前端功能进行投票。TORN 持有者对核心智能合约不具影响力。在这些主体中，美国司法部点名Roman Storm和Roman Semenov，以及“其他已知和未知人物”，是推定的洗钱者。 Storm和Semenov是核心智能合约的最初开发人员，但这似乎并不是该洗钱案的关键。而是被告对用户界面的持续控制（通过他们对大量TORN代币的所有权来行使），似乎与他们不无关系。尽管知道Tornado Cash在犯罪分子中很受欢迎，但用户界面的所有者/运营商没有采取任何措施来阻止恶意行为者访问该界面。相反，他们在努力优化界面的同时，也努力增加从中获取的利润。政府通过阐明Storm和Semenov参与管理用户界面上的relayer列表，以及制定对这些relayer的奖励和收费系统来说明这一点。起诉书援引了TORN持有者在2022年初进行的一次投票，该投票带来了用户界面relayer列表机制的更新。更新内容是允许任何人显示在列表上，只要他们能质押一定数量的TORN代币。美国司法部声称，这一决定延长了用户界面的relayer列表，从而提高了匿名性。起诉书进一步称，Storm和Semenov通过他们对TORN的所有权，从用户界面relayer显示的新方法中牟利。为了进入用户界面列表，relayer必须购买TORN，这便推高了TORN价格。此外，每当显示在用户界面列表中的relayer被选中时，该relayer的部分质押TORN将被“罚没”或削减，迫使relayer购买额外的TORN以继续获得显示资格。这给TORN的价格增加了更多的上行压力，有利于Storm和Semenov等持币者。在政府看来，这些行为构成了洗钱，特别是违反了18 USC§1956法案的规定。美国司法部认为，这两名被告与其他TORN持币者一起，通过对用户界面的持续控制“实施”交易，这是洗钱的一个关键要素。起诉书还显示，Tornado Cash的大部分交易实际上是犯罪所得。最后，这些证据表明，被告意识到通过Tornado Cash流动的资金是赃款，这种知情心态是指控某人洗钱的关键依据。在我看来，尽管我们可以讨论操作Tornado Cash用户界面及其relayer列表是否等同于“实施”交易，但司法部似乎有坚实案例。实施交易的法律定义很宽泛，包括“参与发起或完成交易”。虽然用户界面以及操作界面的人从未直接启动以太币到底层Tornado智能合约的转移交易，但将他们描述为参与这些转移交易的启动似乎也并未夸大其词。我们得看看法官怎么说。起诉书的一个薄弱之处是，政府从未明确证明Lazarus等骗子通过用户界面将资金存入Tornado Cash。如果Lazarus的主要操作是直接的智能合约存款，并且避开了Storm和Semenov控制的界面，那么就可能很难将两者与洗钱联系起来。与直觉相反，对去中心化金融（DeFi）的粉丝来说，这份起诉书似乎是一场胜利，即使只是个不温不火的胜利。 DeFi支持者长期以来一直担心，自主智能合约的开发人员可能会因犯罪而站上法庭承担罪责。然而，在这种情况下，恰好是Tornado核心智能合约开发者的同一批人围绕这些合约建立了一个复杂而中心化的业务架构，而正是这个第三级架构成为了洗钱指控的依据，而不是核心智能合约的原始代码。这是一个有用的思想实验，可以想象如果Storm和Semenov采取不同的行动，事情会如何发展。让我们想象一下，这两个程序员并没有围绕最初的智能合约创建一个有利可图的架构会怎么样。一旦核心智能合约启动并运行，它们就不再以任何方式与Tornado Cash相关联。其次，假设没有用户界面会怎么样。为了存入或提取资金，用户必须直接与智能合约进行交互。最后，让我们假设从未发行过TORN代币，因为没有任何东西可管理，政府也就没有依据使用“运营控制”作为洗钱起诉的抓手。鉴于Tornado Cash协议如此精简，司法部现在指控谁洗钱？因为他们必须有人可指控。存储以太币赃款的犯罪分子最终还是会得到被洗白的以太币，所以根据定义，协议中有一个“人”在为他们提供洗钱服务。在我们的故事里，Storm和Semenov并不是洗钱者，美国司法部的起诉也证实了这一点。这两位开发者创建的软件可能有着崇高的意图：为普通人提供隐私。然后他们离开了，把这个工具永久地刻在了区块链上。直到那时，人们才开始使用这个工具，而其中一些人从事了非法活动。正是后者构成了有罪的一方。 Relayer是洗钱指控的绝佳人选，这是我去年提出的观点。因为他们代表用户处理提款，所以很可能会因为“实施”交易而被盯上。检察官应该不难证明，尽管知道交易对手方可能是犯罪分子，但relayer还是依然进行交易。事实上，司法部的真正起诉书是朝着正确的方向发展的，它说Storm和Semenov，以及“其他参与Tornado Cash服务的人，包括relayer”，从事资金转移业务，并继续指控这些“其他人”（可能是relayer）从事洗钱活动。洗钱指控的第二个合乎逻辑的目标是Tornado Cash的合法用户，特别是那些经常使用该工具的精明的大鲸鱼。如果一个人知道犯罪分子正在将赃款存入Tornado Cash智能合约，但又决定将自己的资金存入这些智能合约，明知自己的行为将帮助这些犯罪分子完成交易掩盖资金来源，那么他就符合了洗钱指控的所有条件。 Tornado Cash的合法用户被指控洗钱，他可能会试图辩解说：“当然，我知道骗子在使用Tornado，我知道我的行为帮助了他们。但我只是出于合法原因才使用它。我想给自己留点隐私。”但这并不能很好地抵御洗钱指控，同样的道理，那些试图从混淆犯罪资金中牟利的人，也不能因为其只是出于利润动机获取合法利润而逃避洗钱指控。想要提升自己状况的欲望，无论是为了隐私还是获利，都不能成为为骗子洗钱的借口。综上所述，任何试图对Tornado Cash进行洗钱指控的检察官需要做的都是找到滥用该平台进行洗钱的实际第三方。在结构精简的Tornado中，这意味着追捕relayer和精明的合法用户。在美国司法部的实际起诉书中，也试图表明用户界面的所有者/运营商是符合洗钱条件的，虽然这是一个不错的理论，但我们必须等待开庭日，看这一指控是否能得到证实。来源：金色财经

金色财经2023-09-01

马斯克住宅？特斯拉神秘“42号项目”引发联邦调查

特斯拉神秘的“42号项目”疑似遭到美国司法部和证券交易委员会的调查。声称不拥有房产的马斯克正在秘密建造玻璃住宅？据报道，特斯拉正因其神秘的“Project 42”面临来自美国司法部和美国证券交易委员会的调查。内部人士认为，该项目涉及为马斯克在德州奥斯汀工厂附近建造一座玻璃住宅。知情人士称，联邦检察官正在调查特斯拉是否将自有资金供马斯克个人使用，在这一项目上花费了多少钱，目的是什么。据报道，美国纽约南区检察官办公室已向多名特斯拉现任和前任员工发出了传票，其中一些人已被要求于9月份出庭。个人支出和企业支出之间的界限，特别是对于像马斯克这样的知名高管来说，仍然是公司治理感兴趣的话题。据称，今年7月，特斯拉董事会也调查了马斯克参与项目的情况，以及员工在该项目上花费的时间。使用公司资金用于个人开支可能是违法的，尤其是上市公司，如果被发现将公司资金用于高管个人用途，可能会导致美国国税局的调查和股东的诉讼。特斯拉在其证券备案文件中表示，涉及关联人士（例如有重大利益相关的高管）超过12万美元的交易必须经过董事会审计委员会的审查和批准。神秘的“42号项目” 今年7月有报道称，其查阅的概念图显示，“42号项目”是一座位于海滨土地上的不规则六边形玻璃结构建筑，类似于苹果在曼哈顿第五大道的商店，里面有包括卧室、浴室和厨房的住宅区，背景是特斯拉的工厂。该项目去年在公司内部受到了审查，因为订购了一种特殊玻璃。不过，目前尚不清楚该建筑项目是否仍在进行中，也不清楚玻璃订单是否已交付。近年来，马斯克和特斯拉在德克萨斯州投入巨资。除了亲自搬到该州外，在与加州因“过度监管、过度诉讼、过度征税”发生一系列冲突后，马斯克于2021年10月宣布决定将特斯拉总部从加州帕洛阿尔托迁至奥斯汀。德州不对个人所得或资本利得征税，这对世界上最富有的人来说非常具有吸引力。 2021年，马斯克透露，他将自己的主要住所搬到了德州南部的一个小屋，产权归属于SpaceX，租金约为5万美元。他曾在2020年公开宣布打算“不拥有任何房子”，随后出售了他在加州的七处房产。尽管在整个职业生涯中过着游牧式的生活，淡化了对个人财产的需求，但马斯克承认有可能寻找一个更固定的住所。房地产经纪人已经向马斯克展示了奥斯汀地区各种符合他要求的豪宅。然而，马斯克否认了他积极寻求购房的说法。

金融界2023-08-31

Uniswap赢得投资者集体诉讼或成DeFi监管难题下的判例样本

发生在Tornado Cash事件后，美国司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov串谋洗钱、违反制裁规定并经营无牌汇款业务，Roman Storm被捕后已获保释。但同为DeFi应用，提供混币服务的Tornado Cash的处境似乎并不理想。美国反洗钱认证专家协会 (ACAMS) 反洗钱高级主管克Craig Timm表示，司法部在Tornado Cash案中似乎特别指出，问题在于其用户界面，而不是智能合约本身。如果没有用户界面，似乎不太可能提出指控。 Tornado Cash的原生代币TORN是另一个更糟的影响因素。前金融犯罪检察官Anand Sithian表示。根据起诉书，被告使用该代币从Tornado Cash服务的运营中获利。该文件引用了他们互相发送的消息，据称他们讨论了抬高TORN价格的必要性。所以尽管美国政府仅将通过该服务进行的所有活动的7%视为非法活动，但由于Tornado Cash代币TORN带来的利润可能会给创始人增加一层责任。也许Tornado Cash平台上发生的非法活动并不像想象的那么多，法院现在将开始关注利润，因为Tornado Cash创始人有明显的利润动机。目前来看，Uniswap在美国监管中似乎尚且处于“有利”地位，其此前曾配合监管机构屏蔽某些隐私代币的用户前端界面，并且代币始终只有治理功能，这或许会为其他DeFi项目提供了一个应对监管的样本。来源：金色财经

金色财经2023-08-31

美司法部要求取消SBF辩方所有证人作供资格

-Fried（SBF）的辩护再陷困境，美国司法部早前要求取消SBF提议的所有证人的作证资格，另SBF律师团队要求暂时释放SBF让他有更多时间准备辩护。美国司法部正进一步向SBF施压 SBF于本月中因多次违反保释条件及干扰证人，已被撤销保释并被送入布鲁克林大都会拘留中心，而根据Coindeck报道，美国司法部正进一步向SBF施压，在日前提交的“多伯特动议”中，检察官表示SBF 提议的所有证人都应被取消作证资格：“他们提交的一些披露内容没有详细说明他们的意见，不适合作为本次主题的证词，或可能会让陪审团感到困惑。”“多伯特动议”是审判前或审判期间提出的一项特别动议，旨在防止向陪审团提交不合格的证据。检察官反对的SBF证人包括英国大律师Lawrence Akk、咨询公司专家 Thomas Bishop 及 Joseph Pimbley、数据分析师Brian Kim、首都大学法学院法学教授Bradley Smith和密歇根大学助理教授Andrew Di Wu。除了证人披露文件不充分、以及证词可能具误导性或与案件无关，文件亦指出这些证人作供都是按小时计费的，收费由每小时400美元至 1,200 美元不等。面对检方不断施压，SBF方面也不愿只是挨打，其团队亦指司法部提名的一位金融分析专家Peter Easton的证词可能不符合规定，要求把他除名。除此以外，SBF团队亦指出SBF身在狱中使其辩护权利遭到侵犯，并提出“暂时释放”SBF的动议，或至少让他每周五天能与辩护团队会面。此前该团队曾要求维持SBF的保释及向SBF提供可上网的笔电，但都遭到拒绝。 SBF目前面临电汇欺诈罪、共谋洗钱罪等7项控罪，预计于今年 10 月接受审判。 Web3取得自主成功的去中心化平台Launchpad XYZ 自FTX去年崩溃后，不少投资人都关注币圈熊市何时见底，然而抄底却属高风险行为，必须加倍谨慎部署，Web3去中心化的应用程式发布平台Launchpad XYZ就让用户能够通AI搜索投资策略，例如透过分析提供五种最好的新加密货币，并提供工具和数据，让新交易者学习何时买入、持有和出售。 Launchpad XYZ旨在为开发者提供一个自由、公平并保护用户隐私的市场。平台利用区块链技术实现去中心化的数据存储和交易，使开发者能够自主决定投资价格和分配策略。此项目之代币现正预售，第一阶段的LPX 代币定价仅为0.035 美元，一旦通过投资第10 阶段，LPX 的定价将为0.07 美元，换言之在LPX 上线Launchpad XYZ DEX 之前，有100%的潜在上涨空间。立即进入Launchpad XYZ预售

Business2Community2023-08-31

美国司法部正调查币安是否违反制裁币安考虑退出俄罗斯市场

美国证券交易委员会（SEC）的诉讼。而美国司法部也正在调查这家交易所是否违反了美国在俄罗斯侵犯乌克兰后所实施的制裁。边学边赚钱－ YPRED代币 yPredict是一个结合AI技术的加密货币分析和研究平台，旨在为投资者提供深入的市场见解和预测。通过利用机器学习等先进技术，yPredict能够帮助用户更准确地预测加密市场的未来走势。持有YPRED代币的用户不仅可以免费访问这个分析平台，还可以在yPredict Marketplace购买预测模型订阅。 YPRED代币的总供应量有限，仅为1亿个，而且持币者通过质押YPRED可以获得非常有吸引力的回报。平均来看，投资者通过抵押这种代币可以获得5%至10%的年收益率，而作为顶级的质押代币，$YPRED每季度的年利率甚至可以高达45%，推荐投资者关注。点击这里访问yPredict

Business2Community2023-08-30

【比特日报】劲爆消息！马斯克与华尔街高层接触“泄密” 赵长鹏偷删文被曝光分析师：比特币将重回5万高价

提交给美国证监会执法部门，甚至是上交给美国司法部。” 斯塔克此前刚向贝莱德发出了单独的警告，他引述报道消息所称，由于SEPA系统相关问题，币安用户在欧洲的欧元法定提款问题上遇到了困难。币安客户支持在已删除的消息中提到：“我们遗憾地通知您，我们已暂时停止通过SEPA进行欧元提款和存款，旗下支付提供商无法再支持这些交易。” 币安发言人随后紧急澄清：“客户支持消息发送错误。”币安告诉用户，其目前的欧元银行合作伙伴Paysafe Payment Solutions将于9月停止与该加密货币交易所合作，而存款和取款服务将按计划继续运营至9月25日。 (来源:CoinTelegraph) 据报道，信用卡支付处理商Checkout.com因担心洗黑钱和合规问题而切断了与其最大客户币安的联系。本月早些时候，币安取消了帮助企业接受加密货币支付的Binance Connect服务。正当币安赵长鹏面临重大支付危机之际，《福布斯》(Forbes)引述消息称，马斯克可能会将X平台变成“新版PayPal”。福克斯商业新闻(Fox Business)记者查尔斯·加斯帕里诺(Charles Gasparino)在帖文中指出，马斯克“继续与华尔街高层管理人员就X的未来进行接触与对话”。 (来源:Twitter) 他继续补充：“他们告诉我，马斯克似乎正在研发一种新型支付系统，即PayPal的更新版本。它将提供较低的交易成本，并将用户信息货币化。” 本月早些时候，马斯克否认的媒体报道称，X可能会在应用程序中添加一个内置的交易平台，作为将该应用程序转变为金融数据巨头计划的一部分。马斯克接着表示，X永远不会推出与比特币、XRP、以太币、狗狗币竞争的平台币。这提振了比特币投资者的情绪，因为一旦X平台推出支付服务，很可能将是引入比特币、狗狗币，而不是推出新的平台币。 PayPal是马斯克旗下X.com于2000年3月与Confinity合并时创建的支付巨头，本月早些时候推出了与美元挂钩的稳定币PYUSD，希望能在Meta公司失败的稳定币经验中吸取教训。 PayPal在2020年底对比特币和加密货币的支持帮助启动了最新的比特币价格牛市，将比特币推升至近70000美元。洲际交易所旗下的比特币托管公司Bakkt首席执行官加文·迈克尔(Gavin Michael)在电子邮件评论中表示：“我们看到PayPal推出了其稳定币，这也起到了认可的作用。” 分析师：比特币将重回5万高价比特币价格继续面临下一步走势的不确定性，市场仍不确定该资产是否会经历上涨或下跌势头。在这种不确定性中，历史价格模式表明，到今年年底，该资产有可能从当前价值上涨90%以上。在这一点上，TradingShot分析表明，到2023年年底，比特币的价值可能会达到50000美元。该分析以移动平均收敛分歧(MACD)看涨交叉为中心，该交叉发生在大约两个月前的一个月时间范围。这种交叉揭示了历史的相似之处，可能预示着未来的大幅反弹。 (来源:Finbold) 该分析师表示，这个模式反映了2014年以来的历史背景，并确定了一个月MACD形成看涨交叉的三个先前实例。在这些情况下，除了2019年6月Libra炒作期间的奇怪时期外，价格走势因在看涨交叉之前或之后不久触及0.786斐波那契回撤水平而引人注目。此外，分析师强调了来自熊市周期最后一个较低高点的对称支撑位。该支撑位通过持续收盘于其上方的所有1个月蜡烛显示出弹性，除非由于2020年3月大流行引发的闪电崩盘而造成不规则中断。 “这是最近的价格下跌给我们带来的位置，测试对称支撑，该支撑已经在2023年6月和5月两次保持。情况更像是2015年12月的1M MACD看涨交叉，花了6个月的时间才出现。达到0.786斐波那契水平。这个时间范围在4个月内完成，这意味着到2023年12月，比特币可以达到0.786斐波那契水平，即50000美元。” 事实上，如果这种模式重复出现，加密货币社区将会松一口气，特别是考虑到比特币最近的交易价格主要低于30000美元大关。值得注意的是，市场观察人士认为，在即将到来的减半事件和现货比特币现货ETF可能获得批准等催化剂的推动下，比特币有望再创新高。与此同时，随着比特币交易处于整合阶段，对这种首次出现的加密货币的需求似乎不断增加。据Finbold报道，过去12个月，谷歌趋势上对关键词“购买比特币”的需求有所上升。从技术分析的角度来看，围绕比特币的主要情绪仍然看跌。一日指标概览表明在14处位于“卖出”立场，而移动平均线则在13处主张“强劲卖出”立场。同时，振荡指标在7处保持中性。

小萧2023-08-28

中加罕见一幕！加拿大部长时隔四年首次访华

vrig)两名男子。 2021年9月，美国司法部放弃了对孟晚舟的引渡请求，孟晚舟返回中国，这两名男子在同一天获释。

tqttier2023-08-28

区块链动态2023年8月26日早参考

前获取发现材料的准备时间是不够的，因为美国司法部提供了约400万页的发现材料，还有“数百万页的文件和数TB的数据”供SBF审查以进行刑事审判。律师们表示，除了暂时释放SBF以外，任何措施都无法妥善解决这些问题，也无法保障SBF参与自己辩护的权利。 10. 金色财经报道，cryptoquant联创Ki Young Ju发布推文称，比特币流通速度处于三年来的最低点。这种情况有两个方面。它可以被视为积极的，因为巨鲸正在持有它，也可以被视为消极的，因为它没有被转移给新的投资者。来源：金色财经

金色财经2023-08-26

道明银行称正配合一项美国司法部的调查可能受罚

部门关于其遵守反洗钱规则的问询，包括与美国司法部一项调查相关的请求。这家加拿大第二大银行周四在发布第三季度财务报告中披露了这一信息，并称可能因调查而面临处罚。这家总部位于多伦多的公司表示，正与有关当局合作，并努力加强其银行保密法/反洗钱合规计划。虽然目前这些问询和调查的最终结果尚不清楚，但该银行预计，可能会遭到金钱和/或非金钱的处罚。美司法部发言人拒绝置评。该银行高管在与分析师的电话会议上没有详细说明调查的性质。

金融界2023-08-25

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