on区块上的一个交易所提款地址，通过该波场地址的资金规模约为110万美元，远远超过加州案件中损失的约50万美元，这表明对Tron和其他区块链的进一步调查可能会发现更多的关联性线索。 6 讨论 该分析证明了三个关键事实： 1. 类似的同时发生的骗局在中国和美国都有受害者； 2. 从两个司法管辖区提取的资金通过共同的中介地址流通； 3. 涉及的金额从数千万美元到数亿美元不等。 重要的是要理解分析中存在的以下局限性： 1. 我们并不是说流入这些“骗局地址”钱包的3000万美元都是骗局收益收益，只是当前可以追踪到的； 2. 尽管发现了6.35亿美元的外汇存款，但我们并不是说所有这些都可以归因于骗局； 3. 考虑到交易的循环，上述数字可能并非完全没有重复计算。 *例如，存放在一个交易所的一些钱可能会被提取并重新存放在其他地方。 相反，应该从实施诈骗的范围和规模的背景来理解分析。首先，只分析了四个案件，受害者站出来并开始了某种形式的正式法律程序。其次，我们已经证明这些骗局与（6）中讨论的骗局有关，这表明此类骗局的规模和规模可能比以前所理解的更深远、更广泛。 似乎有更多的资金流动线索有待发现，通过加密货币生态进行诈骗获取的收益可能比我们目前的估计要大得多。此外，值得注意的是，虽然这些案件的受害者位于世界上最大的两个经济体，但在处理这些诈骗收益的交易所中，最多只有一小部分位于这些国家。为了解决这些问题，需要进行大量的国际合作。 参考文献 [1]Bowenv.XingzhaoLi,23-cv-20399-BLOOM/Otazo-Reyes(S.D.Fla.Jul.26,2023). [2]China Ningbo Net.A large amount of virtual currency was stolen from a ningbo citizen by a hacker., 7 2022. [3]Florida Circuit Court. Eighteenth Judicial Circuit In And For Brevard County, Florida Case No: 05-2002-CA- Filing 162250539 Civil Forfeiture. [4]Global Anti-Scam Alliance.The global state of scams - 2022 report, 2022. [5]Ledger. Security incident report, 12 2023. [6]P. McPherson and T. Wilson.Crypto scam:Inside the billion-dollar ‘‘pig-butchering‘‘ industry.11 2023. [7]ScamSniffer. From google to x ads: Tracing the crypto wallet drainer‘‘s $58 million trail, 12 2023. [8]Wenzhou Public Security Bureau.743 cases were solved and 2,093 people were arrested!the resultsofthewenzhoucleannetwork2022operationareannounced!,112022. [9]ZachXBT. Monkeydrainertwitterthread,102022. 附录：地址 来源：金色财经lg...
北美站
