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被指控多项网络罪名 Telegram创始人会被判刑入狱吗?
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密码学”服务和工具。案件可能涉及欺诈、
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交易、组织犯罪、恐怖主义宣传和网络欺凌等。 声明中称:“即时通讯平台Telegram的创始人兼首席执行官Pavel Durov于2024年8月24日星期六在巴黎郊区的勒布尔热机场被捕,并于晚上8点被警方拘留。此举是在2024年7月8日开始的司法调查的背景下实施的,此前巴黎检察官办公室打击网络犯罪部门已发起了初步调查。司法调查的罪名是提供密码学服务和工具”。 文件中还列出了其他几项指控,包括共谋“持有未成年人色情图片”和“为犯罪组织的非法所得洗钱”。此外,法国巴黎检察院表示,侦办中的杜罗夫案涉及12项罪行,其中大部分是网络犯罪。 目前,警方已将杜罗夫拘留时间从8月25日延长到了96小时后的28日,但当这一阶段的拘留结束后,法官依然可以决定释放或提出指控而继续拘留。 与此同时,其他国家如阿联酋也在跟进杜罗夫被捕一案。而印度政府正在调查Telegram在犯罪活动中的潜在滥用行为,特别是敲诈勒索和赌博。印度的调查由内政部和电子信息技术部牵头,重点关注Telegram的点对点通信功能中的犯罪活动。若调查结果不利,该应用可能面临被禁风险。 公开资料显示,巴黎检察院由检察官办公室、6个司、16个科和一个起诉替代程序中心组成。针对杜罗夫的案件是在巴黎检察官办公室反网络犯罪部门发起的初步调查之后在今年7月8日就已展开了司法调查。 各分部门有巴黎一般公共行动部,负责部分领土公共行动、未成年人(犯罪者和受害者)部分、起诉替代程序中心;巴黎专门公共行动部,负责经济、金融、商务以及有组织犯罪和
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;JIRS / JUNALCO部,负责 JIRS 有组织犯罪部分、JIRS 金融犯罪部分、J3 网络犯罪部分 ;判决和执行部,主要负责登记和听证会、判决执行和国际刑事协助。 上述部门中,杜罗夫一案主要由JIRS / JUNALCO部负责,而杜罗夫的调查、审讯乃至判决也将由巴黎检察院统筹。 澄清、反抗、声援,法律才是最终答案 对于Telegram创始人被捕,Telegram官方首先回应该事件称公司遵守欧盟法律,审核符合行业标准并不断改进。具体为Telegram 遵守欧盟法律,包括《数字服务法》——其审核符合行业标准并不断改进。Telegram 的首席执行官 Pavel Durov 并没有躲藏,其经常在欧洲旅行。声称“某个平台或平台所有者应对平台上的滥用负责”这一言论是荒谬的。全球近十亿用户使用 Telegram 作为通讯手段和重要信息来源。团队正在等待此情况的迅速解决。 TON也就Telegram CEO被捕发表声明称TON将继续全面运作,并将坚定地支持杜罗夫。TON官推将Telegram创始人2018年手绘的Resistance Dog徽标添加至头像,并发起了“We stand with Pavel Durov(Telegram CEO)”的数字抵抗运动。 TON 基金会介绍,穿连帽衫的狗(也称 Resistance Dog)最初是在 2018 年由 Telegram 和 TON 的创始人 Pavel Durov 亲手绘制并命名的,REDO 自那时起一直是 Telegram“抵抗”审查愿景的(非)官方吉祥物。 Telegram创始人被捕事件及TON社区的反抗行为也吸引到了各方的声援与支持。 俄罗斯驻巴黎大使馆表示,已请求领事探视Durov,并要求法国当局确保保护他的权利。俄罗斯官员们正在与Durov的律师保持联系。俄罗斯国家杜马副主席弗拉季斯拉夫·达万科夫呼吁,俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局应立即封禁在俄营业的各大法国公司的网站。 马斯克也发布带有FreePavel标签的视频再次声援Telegram创始人、风投基金 Pantera Capital 的普通合伙人 Franklin Bi 也发布了一条简短的消息“#FreePavel”、DWF Labs创始人称已链上买入50万美元TON,将持有至Telegram CEO获释。 而对于上述事件,众多机构和名人也给出了各自的评价。 俄罗斯官员和官方媒体专家也就Durov被拘留事件抨击西方在言论自由问题上的“双重标准”俄罗斯驻维也纳国际组织大使米哈伊尔·乌里扬诺夫表示,Durov的拘留是“过去自称民主的国家中非常令人震惊的极权主义趋势”的一个例子。俄罗斯前总统梅德韦杰夫表示,Durov的拘留应该为所有离开俄罗斯的俄罗斯企业家敲响警钟。 俄罗斯安全互联网联盟负责人叶卡捷琳娜·米祖丽娜认为,“电报”(Telegram)创始人之一帕维尔·杜罗夫在法国被捕是美国的要求。她在“电报”个人频道上写道:“我很早以前就认为,Telegram掌门人在俄罗斯境外很危险,随时可能被逮捕,之前在美国的要求下发生过类似的情况。我本来以为,没有人动他是因为他与西方情报部门可能有合作,但最近的新闻表明,一切似乎不太一样。” 此外,米祖丽娜认为,逮捕杜罗夫是为了打击在Telegram上流通的超级货币Toncoin。她表示,这样一来,美国将延续制裁政策。 马斯克表示,杜罗夫被捕是在为美国宪法第一修正案做宣传,并讽刺“现在是 2030 年的欧洲,你因为喜欢一个 meme 而被处决”。 斯诺登表示法国逮捕Telegram CEO是对言论自由等基本人权的侵犯,这不仅让法国蒙羞,也让全世界蒙羞。 无论社会各方如何表态评论,有关杜罗夫的案件审理最终都需要参照法律条文。而早在2001年的布达佩斯多国就签署达成了欧洲网络犯罪公约(Cyber-crime Convention),并制定了《网络犯罪公约》法。 其中规定:与计算机有关的犯罪行为中的第 7 条即与计算机有关的伪造需要各缔约国均应采取必要的立法和其他措施,根据其国内法视网络行为定为犯罪。网络犯罪公约在第二章自第二条至第十条中制定了签署国需要对九类网络犯罪行为以刑法处罚 ,其中与杜罗夫案相关的涉嫌条例有: 3)资料干扰(Data interference):包含任何故意毁损、删除、破坏、修改或隐藏电脑资料的行为,此项规定乃是为了确保电脑资料的真确性和电脑程式的可用性。 5)设备滥用(Misuse of devices):包含生产、销售、发行或以任何方式提供任何从事上述各项网络犯罪的设备。由于进行上述网络犯罪,最简便的方式便是使用黑客工具,因此间接催生了这些工具的制作与买卖,因此有需要严格惩罚这些工具的制作与买卖,从基本上杜绝网络犯罪行为。 7)电脑诈骗(Computer-related fraud):包括任何有诈骗意图的资料输入、更改、删除或隐藏任何电脑资料,或干扰电脑系统的正常运作,为个人谋取不法利益而导致他人财产损失,这是需要予以刑事处罚的犯罪行为。 8)儿童色情的犯罪(Offences related to child pornography):包括一切在电脑系统生产、提供、发行或传送、取得及持有儿童的色情资料,此项规定是泛指任何利用电脑系统进行的上述儿童色情犯罪行为。 而在附带责任和制裁中限定了第11条的企图和协助或教唆以及第 12 条的法人责任。并在第 13 条即制裁和措施中规定:1、各缔约国均应采取必要的立法和其他措施,确保按照第 2 条至第 11 条确定的刑事犯罪,可受到有效、相称和劝阻性的制裁,包括剥夺自由。2、各缔约国均应确保按照第 12 条承担责任的法人受到有效、相称和劝阻性的刑事或非刑事制裁或措施,包括罚款制裁。 也就是说,无论哪儿项罪名做实,杜罗夫都将面临刑事判罚。 结语 Telegram创始人被捕事件引起轩然大波,无论是加密圈还是传统金融领域,都在关注这一商业名人的前途命运。如果法国当局严格遵法执法,那么在有相关法律条文的约束下,杜罗夫很可能凶多吉少。而Telegram即使本身能做到不同流合污,但作为全球第一的加密服务社交平台,其中所暗含的非法行为难保成为绊倒杜罗夫的证据链。 来源:金色财经
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金色财经
08-27 14:23
Telegram首席执行官Pavel Durov在巴黎被拘留,Toncoin应声暴跌23%
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v的逮捕令。Ofmin是针对包括欺诈、
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贩运、网络欺凌、组织犯罪和恐怖主义宣传等涉嫌犯罪行为进行初步调查的协调机构。 Toncoin下跌 与Telegram相关的加密货币Toncoin因Durov被拘留的消息大幅下跌,跌幅高达23%。 Durov的背景 Telegram由Pavel Durov和他的兄弟Nikolai创立,后者是一名程序员和数学家。Telegram拥有约9亿活跃用户,是最受欢迎的消息应用之一。由于其相对宽松的内容审核政策,Telegram频繁被指控用于犯罪活动和极端主义材料。 Durov兄弟通过2006年创建的俄罗斯社交网络VKontakte积累了财富,该平台迅速在俄罗斯广受欢迎,成为与克里姆林宫关系密切的亿万富翁的目标。Durov于2014年逃离俄罗斯,并出售了VKontakte的股份。根据彭博亿万富翁指数,Durov的净资产超过90亿美元。 在2024年4月的一次采访中,Durov与前Fox News主持人Tucker Carlson讨论了他在运营VKontakte时面临的来自俄罗斯当局的压力,以及全球各地执法机构对Telegram的审查。他表示:“我宁愿自由,我不愿意听从任何人的命令。” 编辑总结 Pavel Durov在法国的拘留事件引发了全球关注,尤其是在信息自由和平台责任的问题上。Telegram的回应表明公司坚持其在欧洲的法律框架下运作,然而这一事件可能对该公司的声誉产生影响。Durov的背景和他所面临的压力让这一事件更加复杂,市场对Toncoin的负面反应显示了投资者的担忧。 名词解释 Telegram: 一款由Pavel Durov及其兄弟创立的即时通讯应用,拥有超过9亿活跃用户。 Toncoin: 一种与Telegram相关的加密货币。 VKontakte: 由Pavel Durov创立的俄罗斯社交网络平台,类似于Facebook。 2024年相关大事件 2024年3月15日: 美联储宣布维持利率不变,市场普遍预期将于年内开始降息。 2024年7月31日: 日本央行意外宣布加息,导致日元升值并影响全球市场。 2024年8月5日: 中东地区紧张局势升级,真主党与以色列的冲突加剧。 2024年8月26日: Nvidia公布财报,市场对其业绩的期望值极高。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-27 00:10
离奇!亿万富翁在法国被捕 媒体:与普京有关?
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夫发出了逮捕令,指控其涉及有组织犯罪、
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贩运、欺诈、网络欺凌以及在其平台上宣传恐怖主义,法新社援引消息来源报道。 这一消息应用程序在俄罗斯和乌克兰都颇受欢迎,拥有约8亿用户。 在杜罗夫被拘留的消息传出后,俄罗斯驻法国大使馆表示已“立即要求法国当局澄清理由,并要求确保他的权利得到保护并提供领事访问。”大使馆在Telegram上发布的信息称,大使馆官员已与杜罗夫的律师取得联系。 以下是关于杜罗夫的所有必要信息: (1)杜罗夫于2006年创立了社交网络VKontakte(VK),这一网络也被称为俄罗斯版Facebook。 他随后因与克里姆林宫相关的所有者在网络管理上的争执离开了公司。据报道,杜罗夫曾拒绝配合当局封锁已故俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼(Alexei Navalny)在平台上的页面。 (2)离开VK后,杜罗夫于2014年移居俄罗斯。他在向圣基茨和尼维斯的糖业捐赠25万美元后获得了该加勒比海岛国的国籍。杜罗夫于2021年8月获得法国国籍。 (3)在今年与美国评论员塔克·卡尔森(Tucker Carlson)的采访中,杜罗夫谈到他如何重视自由——无论是言论自由、集会自由还是自由市场——不论是他十多年前决定离开VK,还是他个人生活中的选择,自由始终是第一位的。 (4)他于2013年创立了Telegram,宣传其为一个未经审查且中立的平台,适合来自各行各业和不同观点的人使用。 (5)根据《福布斯》的估计,杜罗夫的净资产约为155亿美元,使他成为全球第121位富翁。 据最新消息,法国延长对Telegram首席执行官帕维尔·杜罗夫的拘留时间以便“审讯”。 法国司法部门在杜罗夫于巴黎勒布尔热机场被逮捕后,已决定延长对他的拘留时间。 他的公司在一份新声明中表示:“声称一个平台或其所有者对该平台的滥用负责是荒谬的。” 《世界报》周一报道称,他的拘留时间已由负责案件的审查法官延长。 《世界报》继续称:“初期的审讯拘留期最长可达96小时。当这阶段结束时,法官可以决定释放他或对他提出指控并继续拘留。” 目前,初始的48小时已被延长至最长96小时,在此期间,法官必须决定是对他提出指控还是释放他。然而,据报道,在更严重的案件中,拘留期最多可以延长至144小时,即六天。 《世界报》进一步回顾称: 法国OFMIN,一个负责防止对未成年人施暴的办公室,已对杜罗夫发出了逮捕令,涉及初步调查的指控包括诈骗、
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贩运、网络欺凌、有组织犯罪和恐怖主义宣传。另有消息称,杜罗夫被指控未能采取行动遏制其平台的犯罪使用。 (图片来源:X) 俄罗斯官员和媒体对法国对杜罗夫的可疑案件表现得尤为激烈... 一些美国评论员正在提及“俄罗斯联系”,并试图根据政治联盟为杜罗夫的拘留辩解,抹黑那些对显而易见的言论自由问题发声的人:“某些方面…” (图片来源:X) 实际上,杜罗夫长期以来被视为普京的敌人,并与克里姆林宫有着深刻的对立关系。 (图片来源:X) 地缘政治分析师阿尔诺·贝特朗(Arnaud Bertrand)指出:“这太疯狂了。”他接着解释道: 帕维尔·杜罗夫实际上在2021年通过一种“杰出外国人”特殊程序获得了法国国籍。该程序由外交部长发起,授予“通过其杰出行动对法国的影响力和国际经济关系繁荣作出贡献的法语外国人”法国国籍。三年后,法国因他做了三年前授予他国籍的“杰出行动”而逮捕了他。让人难以理解。 Telegram公司表示:“杜罗夫没有什么好隐藏的,他在欧洲频繁旅行。”公司继续称:“Telegram遵守欧盟法律,包括数字服务法——其内容审核符合行业标准。”
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佳华168
08-26 22:54
BTC能否继续维持上涨趋势 DOGS今晚八点上线币安 来波价格预估 TON生态不要错过GDC
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拘留的原因与Telegram平台上涉及
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交易、枪支黑市以及儿童色情内容的活动有关。此前,Telegram拒绝配合警方的调查。此外,法国警方还对杜罗夫的住所进行了搜查。 在Ton生态方面,近期涌现了多个热门项目,比如最近备受关注的黑白狗DOGS,虽然可能错过了这个机会,但别忘了还有GDC值得关注。 高德最近正式启动了Ton生态,推出了高德币(GDC),并且以免费形式发放。用户登录后,系统将根据Tui的评分决定发放数量,每日群内签到也可以领取奖励,记得每天回去签到! 获取方式 1、登录telegram 2、搜索 @gaode 高德官方频道,在置顶消息中查看获取方式 TON还是会走下去的,风雨坦途,见证历史。 来源:金色财经
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金色财经
08-26 21:38
Telegram创始人Pavel Durov被逮捕! TON币暴跌后何去何从?
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ONAF)逮捕,可能性罪名是恐怖主义、
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、共谋、诈骗、洗钱、枪械、接收赃物、儿童犯罪内容等等。对此,一名法国国家反诈欺办公室调查员表示:「Pavel Durov 最终将被审前拘留,这是肯定的…在他的平台(Telegram)上允许无数的罪行发生,而他却没有采取任何措施来缓和或对此进行合作。」 除了是Telegram的创始人,杜罗夫其实还是Toncoin的创始人。 2018年,他领导团队开发了Toncoin项目,但是由于监管问题于2020年停止直接参与,而后交给社区通过DAO形式发展。近些年,该项目发展不错,其代币TON价格持续上涨,导致总市值飙升,挤入虚拟货币排名前十。 【虚拟货币市值排行榜,来源:CoinMarketCap】 如今,TON突发重大利空,刺激严重打击投资者的信心。为了提振市场,TON针对杜罗夫被捕事件发表声明,「向所有人保证 TON 社区仍然强大且全面运作。」 杜罗夫被逮捕一事有点类似币安创始人赵长鹏被判刑入狱,并没有对BNB造成致命的打击。更何况,杜罗夫与TON的关系不如赵长鹏与BNB的关系那么紧密,而且该项目去中心化程度较高,据此判断该项目不会死亡,但是继续受挫难以避免。 原文链接
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投资慧眼
08-26 10:29
Telegram CEO 被捕最新进展:将面临哪些指控?业内人士怎么看
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周日被起诉,包括“多项罪名:恐怖主义、
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、共谋、欺诈、洗钱、接受赃物、恋童癖内容”,甚至可能包括更多。 根据初步调查,杜罗夫是法国打击儿童性剥削的调查机构 OFMIN 签发的搜查令的对象。 一位消息人士指出:“他今晚犯了一个错误。我们不知道为什么……这趟航班只是中途停留吗?无论如何,他被关起来了。” 三、Telegram监管压力埋下的伏笔 此外,Telegram监管问题或许也为创始人被捕埋下伏笔。 据法国《世界报》,Telegram 平台经常因其缺乏监管而受到批评,只会进行部分且非常有限的封禁。 2018 年,俄罗斯开始封锁 Telegram,因为该应用拒绝遵守法院命令,允许国家安全部门访问其用户的加密信息。这一行动对 Telegram 在俄罗斯的可用性影响不大,但在莫斯科引发了大规模抗议,并遭到非政府组织的批评。 Durov 4 月告诉美国记者Tucker Carlson:“我宁愿自由,也不愿听从任何人的命令。”他离开俄罗斯,为公司寻找归属,曾在柏林、伦敦、新加坡和旧金山工作过。 在美国著名政治评论家与记者 Tucker Carlson 对 Telegram CEO Pavel Durov 采访的视频中,Pavel Durov透露了一些关键信息:“每当我们来到美国时,都会受到联邦调查局和其他安全机构的太多关注,上次我去美国时,我带了一位在 Telegram 工作的工程师。网络安全官员或特工试图在我背后秘密雇用我的工程师。他们很想知道 Telegram 的应用程序中集成了哪些开源库,并试图说服他使用某些充当后门的开源工具。” “我个人在美国也经历过类似的压力。每当我去美国时,我都会有两名联邦调查局特工在机场迎接我,询问问题。我的理解是他们希望建立一种关系来更好地控制 Telegram。” Telegram 日益增长的受欢迎程度也引发了包括法国在内的多个欧洲国家对安全和数据泄露问题的审查。今年 5 月,欧盟技术监管机构表示,他们已与 Telegram 取得联系,因为 Telegram 接近一项关键使用标准,根据一项具有里程碑意义的欧盟在线内容立法,该标准可能会使其受到更严格的要求。 由于缺乏监管规则,Telegram 成为许多在所有其他平台上被禁止的政治运动的避难所,例如阴谋运动 QAnon,还有哈马斯,该组织在那里开设了数十个官方和非官方账户。 Telegram 是哈马斯的官方渠道之一。该组织名为“哈马斯运动”,拥有约 15 万名订阅者,该频道发布了哈马斯活动分子在 2023 年 10 月 7 日袭击新星部落音乐节期间绑架法以人质米娅·斯赫姆 (Mia Schem) 的视频。但 Telegram 的审核监管仍旧没有明显改进。 美国独立政治评论员 Jackson Hinkle 在 X 表示,此前某反以色列黑客窃取了数十亿字节以色列敏感数据,并在 Telegram 上发布机密信息。而 Telegram 拒绝了以色列对其进行审查的请求。Telegram 创始人 Pavel Durov 在法国被捕,面临 20 年监禁。 据路透社报道,Telegram 在俄罗斯、乌克兰和前苏联加盟共和国具有影响力。它已成为俄罗斯在乌克兰战争的重要信息来源,莫斯科和基辅官员都大量使用它。一些分析人士称该应用程序是战争的“虚拟战场”。 四、TON与Telegram的回应 8月25日,TON在X上发文回应Durov被捕一事: TON 社区声明 继最近有关 Telegram 创始人 Pavel Durov 的新闻之后,我们想向所有人保证,TON 社区仍然强大且全面运作。 作为一个致力于言论自由和去中心化的社区,我们在这个充满挑战的时期坚定地支持 Pavel。Pavel 一直是这些价值观的忠实倡导者,我们相信他为推动开放和去中心化的互联网所做的努力将继续激励数百万人。 TON 社区仍然专注于我们的使命,我们将继续努力在全球范围内坚持这些原则。我们鼓励大家保持冷静、团结一致,并在我们共同应对这种情况时继续建设。感谢您一直以来的支持。 TON 社区。 随后,TON 官推将 Telegram 创始人 2018 年手绘的 Resistance Dog 徽标添加至头像。 据 TON 基金会介绍,穿连帽衫的狗(也称 Resistance Dog)最初是在 2018 年由 Telegram 和 TON 的创始人 Pavel Durov 亲手绘制并命名的,REDO 自那时起一直是 Telegram「抵抗」审查愿景的(非)官方吉祥物。 Telegram Wallet 也在官方频道发文表示:“我们正在密切关注最近关于 Telegram 创始人 Pavel Durov 的消息,但这些事件在任何方面都不会影响 Wallet 的运营。” 8月25日,Telegram就其首席执行官帕维尔-杜罗夫(Pavel Durov)被逮捕一事发表了第一份官方声明,“目前还不清楚杜罗夫到底被指控了什么罪名,或者他是否已经被捕。有各种报道称,他可能是因Telegram平台缺乏管理而被逮捕的,但由于没有得到法国政府的官方确认,也没有Telegram 的进一步解释,事实仍然很模糊。”Telegram 的首席执行官 Pavel Durov 没有任何要隐藏的,并且经常在欧洲旅行。” 8月26日,Telegram在X平台上发布声明回应CEO被捕: 1、Telegram 遵守欧盟法律,包括《数字服务法》——其审核符合行业标准并不断改进。 2、Telegram 的首席执行官 Pavel Durov 并没有躲藏,其经常在欧洲旅行。 3、声称“某个平台或平台所有者应对平台上的滥用负责”这一言论是荒谬的。 4、全球近十亿用户使用 Telegram 作为通讯手段和重要信息来源。 5、团队正在等待此情况的迅速解决。 五、业内人士如何看待Pavel Durov被捕? “棱镜门”披露者爱德华·斯诺登:“逮捕 Telegram 首席执行官 Pavel Durov 是对言论自由和结社权等基本人权的侵犯。我感到震惊和深感悲痛,马克龙竟然堕落到通过扣押人质的方式来获取私人通讯。这不仅让法国蒙羞,也让全世界蒙羞。” 马斯克在X评论称:“Telegram 首席执行官 Pavel Durov 被法国警方逮捕”一事并表示“这是在为美国宪法第一修正案做宣传”。并讽刺“现在是 2030 年的欧洲,你因为喜欢一个 meme 而被处决”。 注:美国宪法第一修正案是美国权利法案的一部分,它保障了公民在公共和政治事务中能够自由表达意见。其主要内容包括:言论自由、新闻自由等权利。 此后,马斯克发布带有 FreePavel 标签的视频再次声援 Telegram 创始人 Pavel Durov,视频中 Pavel Durov 接受采访并表示,“马斯克收购 X 使得言论更加自由,这是伟大的进步,人类需要更多像 X 和 Telegram 这样维护言论自由的社交媒体。” 美国记者 Tucker Carlson在X平台发文,并在帖子中附了对Durov的采访:当政府试图控制Pavel Durov的社交媒体公司 Telegram 时,他离开了俄罗斯。但最终,不是普京以允许公众行使言论自由为由逮捕了他。将他关起来的是一个西方国家,一个拜登政府的盟友和热情的北约成员国。Pavel Durov今晚坐在法国监狱里,这对任何拒绝按照政府和情报机构的要求审查真相的平台所有者来说都是一个活生生的警告。黑暗正在迅速降临到这个曾经自由的世界。 加密资产管理公司Galaxy Digital研究主管Alex Thorn:“我猜他们会指控 telegram 不遵守欧盟的数字服务法案 (DSA),这是一部非常糟糕的法律,要求平台对非法用户内容负责。” DWF Labs 创始人 Andrei Grachev :我们不能做太多,但我决定尽我所能支持,已在公开市场上购买了大约 50 万美元的 TON,并将其保留在链上,直到 FREEDUROV 结束。 在线视频平台 Rumble 创始人 Chris Pavlovski:“我来得有点晚了,原因是——我刚刚安全离开了欧洲。法国已经威胁过 Rumble,而现在他们越过了红线,逮捕了 Telegram 的 CEO Pavel Durov,据报道原因是他没有对言论进行审查。 Rumble 不会容忍这种行为,将使用一切合法手段来争取言论自由这一普世人权。我们目前正在法国法庭上进行抗争,希望 Pavel Durov 能立即获释。” 据悉,Rumble 是一个在线视频平台、拥有网页托管和云服务业务,总部位于加拿大安大略省的多伦多,美国总部则位于佛罗里达州的 Longboat Key。 六、对TON价格的影响 由于Telegram创始人Pavel Durov被捕,与Telegram挂钩的TON价格一度下跌25%,不过市场分析一些技术和市场因素表明TON可能在未来几周内出现大幅反弹。 类似的情况曾在BNB上出现,4月30日,CZ在美国被判刑,BNB曾下跌13.5%,但当裁决尘埃落定,BNB从低点上涨近35%并于6月6日触及近700美元高点。 当有关法律纠纷的消息爆出时市场恐慌性抛售较为场景,因为交易员们会急于保护自己的投资免受潜在影响。然而,一旦最初的冲击消退,市场就会更加理性地重新评估形势,同样的心理模式也可能出现在Toncoin上。 Pavel Durov被捕可能被视为一个重大危险信号,导致交易员退出头寸,导致价格大幅下跌。但如果市场后来认为此次逮捕是一个孤立事件,不会从根本上破坏Toncoin生态系统,交易员可能会开始将此次下跌视为恐慌性买入的机会。 从技术角度来看,TON 在明确的上升通道范围内交易,如日线图所示。 TON/USDT 每日价格图表。资料来源:TradingView TON/USDT 对从该通道的下趋势线反弹,自今年早些时候形成以来一直起到强劲支撑作用。 Toncoin 的期货市场数据也表明交易员的信心正在增强。杜罗夫被捕后,TON 的未平仓合约 (OI) 升至 3.0362 亿美元,为 7 月以来的最高水平。与此同时,其每八小时的融资利率升至三个月高点 0.0101%。 TON OI 和融资利率。资料来源:Coinglass 截至发稿,TON交易价格为5.77美元。较此前5.31美元低点已有所回升。 法国当局定于 8 月 26 日就 Telegram 首席执行官Pavel Durov 被拘留一事发表声明。金色财经将对此事持续关注。 资料来源:金色财经、维基百科、TF1、Telegram、路透社、The Block、Le Monde、CoinTelegraph 来源:金色财经
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金色财经
08-26 09:50
市场突发“爆雷”剧烈震荡!Telegram创始人机场遭“大动作逮捕” TON瞬间崩跌逾20%
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被起诉,罪名包括“多项罪名:恐怖主义、
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、共谋、欺诈、洗钱、接受赃物、恋童癖”,甚至可能包括更多。拥有法国和俄罗斯双重国籍的杜罗夫可能面临最高20年的监禁。 将杜罗夫拘留的法国国家反欺诈办公室(ONAF)的一名调查人员表示:“杜罗夫最终将被审前拘留,这是肯定的,在他的平台上,他纵容了无数违法行为的发生,而他对此没有采取任何缓和或合作的态度。” 法国政府大动作拘捕杜罗夫的消息也让政治角力的阴谋论四起,对此,俄罗斯卫星通讯社Sputnik访问前美国情报局(CIA)分析员Larry Johnson,他表示,杜罗夫可能将面临恐怖主义罪名的指控,原因是他拒绝对某些团体进行审查。杜罗夫指出,Telegram是少数仍允许批评西方政策的通讯平台之一,这或许是杜罗夫被针对的真正原因。 (来源:Twitter) Larry进一步表示,恐怖份子哈马斯支持者在中东地区的活动是这些指控的部分背景,但他强调这些指控是“捏造的政治案件”,目的是恐吓杜罗夫这位科技企业家,他认为拘捕行动的背后可能存在更深层次的政治动机,并指出杜罗夫曾经与法国总统马克龙(Emmanuel Macron)保持友好关系,但这种关系似乎已经破裂。 “如果没有马克宏的知情和批准,这样的逮捕行动是不可能发生的!如果你是俄罗斯亿万富翁,你的背上就会有一个又大又肥的目标,”Larry说道。 回溯至今年4月,杜罗夫接受记者Tucker Carlson采访时就曾透露,美国政府曾试图破坏Telegram的安全性,并监视该应用程式的用户。 他表示,每当他前往美国时,都会受到联邦调查局(FBI)和其他安全机构的密切关注,他回忆道,每次入境时都会遭遇FBI 和其他机构的盘问,FBI试图了解Telegram客户端应用程式中整合了哪些开源程式库。 他同时透露,美国官员曾试图说服他的工程师在Telegram的程式码中整合某些开源工具,这些工具看似无害,但在杜罗夫看来,实际上可能是后门程式,所谓的后门,是指应用程式中内建的秘密存取功能,允许政府机构或其他参与者破解加密讯息并监视用户活动。 他强调,美国一直在努力监控全球的网路流量,而前中央情报局承包商斯诺登(Edward Snowden)曾揭露美国国家安全局(NSA)的大规模间谍能力。美国政府也通过情报机构试图影响主要社交媒体平台上的在线讨论。 他在访问时还补充说:“我个人在美国也经历过类似的压力。他描述了每次抵达美国时,总有两名FBI特工在机场迎接他,并提出各种问题,他认为,这些行动的目的是建立一种控制Telegram的关系,以便美国政府能够更好地掌控该平台。”
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小萧
08-25 16:41
被捕的Telegram创始人:传奇创业史及其加密野心
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Pavel Durov面临“恐怖主义、
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、枪支、诈骗、洗钱、接收赃物、儿童色情内容”等多项犯罪指控,可能面临最高20年的监禁。 在Pavel Durov被捕后,多名知名人士表达了对他的支持,包括马斯克、美国记者 Tucker Carlson 、Pantera Capital 普通合伙人 Franklin Bi等。 金色财经记者Jessy此前曾发文深度解析过Telegram创始人Pavel Durov创立Telegram及其进入加密世界的故事,在Durov被逮捕之际重发此文回顾他的传奇故事。 引言:“我并不是为了自由而战,只是用自己的存在证明自由并未消失。”——《杜罗夫密码》 Telegram帕维尔·瓦列里耶维奇·杜罗夫(Pavel Durov)对外呈现出来的形象,是一个在商业世界中追逐自由的斗士:面对大资本,他以一张竖着中指的照片作为回应互联网巨头Mail.ru收购VKontakte(下称VK)的传闻。面对俄罗斯政府要求对VK上的言论进行审核,他则是发出一张张“狗头”照片。 不过上述都是杜罗夫在创办俄罗斯最大的社交网站VK时的故事了。杜罗夫更广为人知和值得被人称道的是其创造了Telegram。这个让各国政府都头疼的社交软件,因其上的内容难以被破解,成为了一些反对极权人士的自由阵地,也是滋生各种犯罪的温床。 不过这也和区块链原教旨主义者的精神天然契合:对抗极权,崇尚自由主义以及人对自己负责。 杜罗夫本身就是加密世界的拥趸,而Telegram天生和加密亲近:做公链、搭载第三方加密钱包、交易机器人、以及用户名在区块链上的确权和交易等等。 作为一个在全球拥有超8亿用户的社交软件,Telegram入局加密无疑是对现有Web3应用的一次降维打击。但是Telegram的故事远远不止加密,从杜罗夫在被迫放弃其亲手创办了俄罗斯社交软件VK,开启Telegram创业起发生的事情,即是一部独特的商业传奇故事,也是一部自由主义的政治理想如何在商业世界中借助区块链技术所实现的故事。 自由主义者曾经的商业碰壁 要理解Telegram为什么会亲近加密,首先要理解创始人帕维尔·瓦列里耶维奇·杜罗夫。 杜罗夫不爱接受媒体的采访,但是根据一些对杜罗夫身边人的采访,以及其本人的社交动态,大致勾勒出了杜罗夫的形象:常年穿着一身黑衣,热爱健身,拥有健美的身材和英俊的面容。桀骜不驯,为了捍卫自己对于自由的信仰,面对权力和资本都很少低头。是个技术天才,对于隐私有执念,在创办Telegram 后,行踪不定……当然在周围人眼中,天使也有魔鬼的一面,杜罗夫大学时创办了一个帮助学生作弊的网站,有同学说他是一个虚荣心很强的年轻人,很少能与别人有共同语言,但又极其在乎周围人们的看法,想让自己看起来很成功。 这个1984年出身的俄罗斯人(现为阿联酋公民),2023年杜罗夫的财富被估值为115亿美元。在俄罗斯亿万富翁整体排名第十名。至今,Telegram都为杜罗夫兄弟私人所有,而且不同于其它的商业公司,Telegram拒绝了从传统的风投公司募集资金,而是创始人自掏腰包开发,并且后来还转向了ICO和债券发行。 不过在杜罗夫的一众特点中,和加密以及他对于Telegram的构思,关联最强的便是他是一个自由主义者。 在最初创办VK时,这一特点的影响便已彰显。 和对待Telegram一样,杜罗夫完全放纵VK平台上的各种言论以及盗版。但是,随着VK的不断成长,拥有足够大的影响力时,这种“自由”所带来的冲突也就爆发了。 2011 年 12 月,出于对俄罗斯国家杜马选举遭人操纵的质疑,俄罗斯抗议者在 VK 上组织了一次活动。此事成为了克林姆林宫出面对杜罗夫实施打压的导火索。然而,面对删除账号和页面的命令,杜罗夫依旧没有执行,而是把自己的 VK 页面、Twitter 和 Instagram 账号变成了战场,用可笑的萌宠图片来表达自己的异见。 在对外流传的故事当中,杜罗夫的种种不妥协的,直接导致就在他发布该照片的当晚武装部队直接进入了他家。随后的事情就和所有的政府对于商业的入侵故事一样,杜罗夫慢慢失去了对于VK的控制权,而VK 也因此被一家跟克里姆林宫关系近的公司Mail.ru 所控制。 后来杜罗夫的股份越来越被稀释,而关于VK和他的故事的最后,是他被董事会撤掉了CEO的职位。 他是一个典型的自由主义者,认为言论自由高于一切。在掌握VK时,他时常遭到俄罗斯政府要求进行言论审核和删帖,这完全与杜罗夫的政治理念相悖。而杜罗夫本人又是比较强硬不愿意低头的性格,所以最后直接冲突的爆发也成了必然。 不过,在经营VK期间,杜罗夫也不得不妥协,毕竟公司不为他一人所拥有,而政治和资本的合力都足够强大,最终VK同意和俄罗斯联邦安全局分享用户信息。随后,杜罗夫从圣彼得堡办公室的窗户中掷出了数张用价值5000的卢布折成的纸飞机。他表示,此举是想证明公司的决定并不是为了钱。 拥抱加密即是政治理想也是必然的商业选择 纸飞机,后来成为了Telegram的图标。 2014 年 1 月,杜罗夫完全出掉了VK的股份,杜罗夫离开了俄罗斯,开始了自己的“流浪”生涯。被卖掉的,不止股份,还有房子、车等所有的固定资产。 在流亡之前,杜罗夫就已经开始了和哥哥一起的Telegram的创业之路,广为流传的版本是,做这样一个源于经营VK期间,因被政府监控所以意识到个人隐私的重要。公司总部在迪拜,但是Telegram没有固定的办公地点,他和核心团队在全球迁徙办公,他自己持有Telegram的全部股份,为的就是避免类似VK后来的结局。 Telegram拥护言论自由,遵循的端到端的加密(需要用户手动选择私密聊天模式),而且不会对平台上的内容进行任何的审查。这给人们带来了言论自由,当然,也因为没有审核成为了犯罪的温床:
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交易、个人信息买卖、甚至是类似“韩国N号房”等类似的群组都能在Telegram上找到。 这是Telegram最初的底色,虽然后续他也做了一些“正确“的妥协,比如屏蔽了恐怖组织、虐待儿童等相关的账号、机器人和频道等。 但是在骨子里,杜罗夫还是一个极其自由主义的人,并且是区块链和虚拟货币的拥趸。2012年,也就是在在VK时期,他就曾公开建议俄罗斯废除现有的货币体系。而他自己也公开表示他自己拥有比特币。而在2012年他发表了被其命名为“自由主义”的宣言,他具体阐释了他对关于如何改善俄罗斯的想法。在宣言中杜罗夫主张改革俄罗斯教育体制;取消信息领域税收;取消签证制度、登记和征兵;减少关税;给地区充分的自治权;以及开放陪审团审判。 拥有如此的底色的Telegram涉足加密也不足为奇了。从公链起步,架构和Telegram交融的加密世界,是杜罗夫的野心。2018年,Telegram发行了自己的数字货币Gram和区块链平台TON。回忆6年前,杜罗夫主张要废除卢布,支持数字货币,去中心化,6年后他开始践行当初的想法。 公链TON,旨在为 Telegram 的用户提供快速、安全的去中心化支付、数字身份等其他服务。作为一条Layer 1的公链,和类似的以太坊、solana对比起来,最大的特点是可扩展和可分片,具有超快速的交易、低廉的费用等优势。 从TON的特点来看,其就是希望其上能承载大量用户的大规模需求,TON还有一个特点是异步架构,虽然其限制了 TON 在 DeFi 领域的发展,但是这也侧面印证了大规模采用才是 TON 真正的愿景。也正是这些特点,TON 在一开始就被描述为一个类似于微信、Google Play 或 App Store 的去中心化应用程序和服务平台,甚至是 Visa 和万事达卡支付处理服务的去中心化替代品。 让Telegram用户更好地进入加密世界,或许正是TON成立的愿景。比如,目前Telegram上的支付和钱包应用是搭载在TON上的,在TON上,已经形成了一个涉及NFT、Defi、Dex、游戏等全生态。 而从VK中吸取了被资本蚕食的教训的杜罗夫,并没有通过传统的募资方式为Telegram筹款。而是转向了加密行业的筹资方式。TON通过其代币 Grams 的 ICO,筹集了超过 17 亿美元。但是在2019年,便迎来了美国的强势监管,美国SEC 起诉 Telegram ,指控其进行未经注册的证券发行。随后,Telegram 团队暂停了 TON 的主网上线,并最终在与 SEC 的斗争中选择了放弃,停止 TON 的开发并将 ICO 资金退还给投资者。 2020年,Telegram宣布放弃TON。但是支撑该项目的技术仍在继续,甚至,对于这样一个开源的项目来说,“TON的独立”,却为其发展引来了新的转机和生命力。因为社区的参与,让TON公链项目成为了一个更去中心化的项目,实现了社区的共建。 2020-2021 年, New TON 团队以开源资料为基础,重启了对TON的开发。New TON团队也更名为TON基金会,作为非营利社区支持和发展TON 。 这就是现在我们所熟悉的 TON ,全称为 The Open Network 。虽然TON有这么多的优势,但是不可否认的是,他的现状平平无奇且生态匮乏。根据Defiliama数据显示,目前TON上的TVL为$10.65m,排名61。 Telegram用ICO的方式为为自己筹款,一方面是杜罗夫本人对于加密天然的亲近。另一方面所暴露出的现实困境则是,Telegram盈利不佳,而杜罗夫不愿意向“资本”妥协的清高或许没有别的路可以走。从某些方面来看,Telegram虽然有炙手可热的产品与市场的契合度,但尚未实现产品与商业模式的契合。而拥抱加密,对于Telegram来说,也是商业上实现更好盈利的一次探索。 类比微信,在Telegram上接入区块链第三方程序 在今年的Token 2049会议上,Telegram 官方表示通过TON将Telegram转为Web3的入口。虽然TON已经独立于Telegram,但他们仍然合作频繁。 而Telegram也早就成为了加密行业装机的必备APP。Telegram创始人今年7月18在其个人频道中表示,Telegram每天都有超过 250 万新用户注册,月活已超过 8 亿。 事实上,Telegram不仅在有序接入区块链第三方的应用。这类似于微信中接入各种第三方小程序,从而使用户无需离开该平台就能直接使用第三方服务,如“打车、理财”等,而Telegram充当的正是一个流量池的作用。并且Telegram躬身入局,如推出了Telegram Passport功能。 Telegram Passport旨在帮助用户通过统一授权,完成需要个人身份识别的服务,Telegram 官方形容“只需上传您的证明文件档案一次,您就立即可以与需要真实身份认证的服务供应商共享您的数据,像是进行财务及ICO 等”。这些身份信息采取的是端到端的加密方式存储。 今年7月,TON区块链推出Telegram 新Wallet Pay功能,这让未来商家整合Telegram 内的钱包机器人来收取加密货币付款,使用者在App 便可内支付比特币、USDT、TON给商家。 并且用户可以直接通过银行卡直接进行出入金,并且可以使用 @wallet 直接支付 telegram 生态中的许多服务。比如直接购买 telegram Premium,或在 @Mobile中购买虚拟 eSIM 电话卡,甚至还可以通过使用 TON 去交易 telegram 中的用户名。 据了解,Wallet Pay公司的运营与Telegram完全独立。Wallet 机器人和应用是基于Telegram Web Apps开放协议,该协议允许开发人员在Telegram上创建自己的应用和服务。不过交易会收取佣金。而Telegram和TON的合作其实也未中断过,Telegram 还整合了TON 所推出的自托管加密钱包TON Space。 而另一个值得称道的则是“Fragment”功能,2022年12月7日,Telegram官方发布公告,称用户可以在没有SIM卡的情况下拥有一个Telegram账户,并使用Fragment平台上提供的区块链支持的匿名号码登录。而在同年10月份,Telegram可以在Fragment平台上实现用户名拍卖,这意味着社交媒体平台的权力和资产已经开始转移到用户手中。 这是一个重要的里程碑。如杜罗夫所说,这是在社交媒体历史上首次建立一个公平、透明的用户名市场,人们将拥有自己的社交媒体地址的所有权。而这些地址被保护在一个去中心化的区块链网络的不可更改的账本“TON”中。而购买用户名需要花费Toncoin,该应用的上线,其实也是丰富了TON上的生态。 这是类似NFT的智能合约将用户的用户名在区块链上确权,根据杜罗夫的自己的消息称,在Fragment上线不到一个月的时间里就售出了5000万美元的用户名。 而且正是因为Telegram对于加密的开放和包容,许多围绕着Telegram和加密搭建Web2和Web3之间桥梁的创新也陆续被推出。比如类似Unibot这样内置在Telegram的交易工具机器人无疑是今年一个大火赛道。类似的交易机器人可以让用户在Telegram内与机器人以对话的形式发布交易指令就可完成链上代币在Uniswap上的交易活动,如代币兑换、跟单交易、限价订单、隐私交易等。 从接入钱包的支持虚拟货币的交易,以及支付,到用户个人数据的确权和可以交易。这都是对于Web2社交产品的一大创新,对比于目前在这个方向上尝试的Socialfi产品来说,拥有如此大体量用户的Telegram这样做,无疑是降维打击。 而Telegram所做的,各个项目方们在Telegram上所做的,也正在让Web2和Web3世界的联系和沟通更顺畅,这正是行业的未来之一。 来源:金色财经
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金色财经
08-25 10:07
黑龙江文投信息技术有限公司51%股权转让转让,底价0.1938万元
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、化工产品(不含易燃易爆品、危险品、剧
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)、体育用品(不含弩)、针纺织品、家具、珠宝首饰、计生用品、饲料、工艺美术品(不含象牙、犀牛和虎及其制品)、钟表、眼镜、玩具、仪器仪表、陶瓷制品(不含文物)、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料(不含危险化学品)、乐器、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、初级农产品、箱包皮具、母婴用品、办公用品、宠物用品、音响设备、多媒体产品、数码产品及配件、汽车装饰用品及配件、包装材料、保健用品、摩托车及配件、化肥、皮革制品。出版物批发:出版物零售:广播电视节目制作;互联网文化经营:电信业务经营:食品生产经营;内资演出经纪:普通道路货物运输。(依法须经批准的项目相关部门批准后方可开展经活动)。目前该公司由黑龙江信息与市场报社有限公司持股51%,龙粤企业家俱乐部有限公司持股49%。 截至2024年04月30日,黑龙江文投信息技术有限公司净利润-0.09万元,资产总计6.79万元,所有者权益-12.81万元。
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金融界
08-24 07:50
中国官宣“虚拟资产交易”入罪!这对市场意味着什么?
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一百九十一条洗钱罪规定的上游犯罪包括:
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犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 飒姐团队认为,之所以将“虚拟资产交易”明确为洗钱罪兜底条款(《刑法》第一百九十一条第一款第五项)手法之一,最主要的原因还是在于:当加密资产作为一种洗钱工具时,太好用了。 加密资产近年来凭借着区块链技术点对点、全球传输的技术优势,正在越来越多的成为洗钱和掩饰隐瞒犯罪所得的“利器”。 根据中科链安研报,仅2021年,利用加密货币进行洗钱、传销、网赌的案件的涉案金额就已达2985.42 亿人民币,其中USDT泰达币、BTC比特币和ETH以太币占据大头。时至今日,这个数字还在飞速扩大中。 同时,根据Police Technology在2023年第2期刊登的一篇文章统计的数据,虚拟货币犯罪类型中,帮信罪位居第一,掩隐罪排名第二,数量远高于其他罪名。 除了洗钱、传销、网赌外,在实务中,飒姐团队还处理过以下多种利用加密资产实施的违法、犯罪行为的案件: 1. 夫妻一方利用加密货币隐瞒和转移共同财产; 2. 某高净值人士利用加密货币规避中国外汇管制,向境外转移资产,购买房产、有价证券等资产; 3. 某企业和实控人利用加密资产规避法定结汇通道,将海外收入转入国内,偷逃税款; 4. 某失信被执行人,利用加密资产逃避法院和债权人的财产查询并恶意拒不履行生效判决确定的债务。 另外,还有一个大家耳熟能详的案例,天津蓝天格锐非法吸收公众存款案。罪魁祸首钱志敏在2017年暴雷前夕,只用一个移动硬盘就将百亿被兑换为比特币的赃款装入口袋,轻松带出国境潜逃国外,过上了花钱花到手软的生活,直至2024年才被英国警方抓获。如此可见,加密资产一旦作为一种洗钱工具,实在是太好用了。 延伸阅读:中媒独家披露重磅消息!430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 中国近13万名投资受害者有救了…… 新规发布后,币圈风险最大的行为是什么? 首先是币商,其次则是OTC需求大、交易频繁的人群。按照中国《刑法》的规定,无论是洗钱罪还是掩饰隐瞒犯罪所得罪,都必须以犯罪人“知道或者应当知道”相关钱款是他人实施洗钱罪上游犯罪所得到的赃款或赃款的衍生收益。掩饰隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪,就是除洗钱上游罪以外的其他犯罪所得,比如电诈所得。 长期以来,币商和OTC需求量大、交易频繁的人群最头疼的一个问题就是收到涉案赃款,甚至币圈还有“没被冻过卡,不算炒过币”的说法。那么,既然收到赃款黑钱已经成为难以避免且客观上可能无法避免的事,如何界定中国刑法规定中洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的“知道或者应当知道”就极为重要了。 《解释》第三条对认定“知道或者应当知道”作出了明确的规定:应当根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转移、转换方式,交易行为、资金账户等异常情况,结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解,同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。 用飒姐团队在《解释》出台前处理的一起真实案件来举例。2023年,A同学因出U(USDT)而被中国某地司法机关以涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得罪”刑事拘留,在会见A同学时,其明确告知我们,自己的U系炒币所得,自己只是单纯的出U,完全不知晓地下钱庄的资金来源。飒姐团队介入后发现,A同学之所以被中国司法机关认定涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得罪”主要因为存在以下原因: 1. 地下钱庄转入A同学账户的资金来源于电信诈骗赃款; 2. A同学与地下钱庄存在特定关系,二人的聊天记录可以证明A同学对地下钱庄的资金来源有一定的了解; 3. A同学账户中来自于地下钱庄转入的资金远大于其出U所得(按照出U时的汇率计算); 4. A同学对超额资金转入的原因及转出流向不能进行合理说明且没有留存客观证据; 5. A同学在收到赃款后,有沉淀资金的行为,较长时间后才转出。 综合上述客观证据,司法机关认定A同学“知道或者应当知道”地下钱庄转入其账户的资金来源于电信诈骗,对其定罪处刑。 无独有偶,2023年鄂尔多斯市东胜区人民法院同样判了一个与飒姐团队处理的案件极为相似的案件——(2023)内0602刑初203号案。在这个案件中,被告人许某因在2022年2月27日至2022年3月3日期间,将自己的三张银行卡提供给他人使用,导致卡中跑了90多玩电诈资金而被冻结,随后,其在2022年3月5日在网络上出U时,又收到了20万的电诈赃款,且其当天就从银行柜台取现。 法院对于许某掩饰隐瞒犯罪所得罪中主观上的“明知”故意的认定逻辑是这样的: 1. 因为,许某在被冻卡的时候就已经明知“在其所从事的虚拟货币的交易过程中,无论是卖家的收款账号还是买家的付款账户都有可能是电信诈骗关联账户,亦即买家给其支付的购买虚拟货币的资金可能会是电信诈骗赃款”。 2. 所以,“在2022年3月5日的虚拟货币交易中,被告人许某应当知道买家给其支付的款项系犯罪所得”。 对此,飒姐团队无法认同,许某供卡牟利的行为,固然是错误且可能涉嫌帮信罪的,但是没有证据证明用卡的人与收U币商是同一伙人,也没有证据证明涉电诈赃款的两笔资金系出自同一或存在关联的电信诈骗案,那么如何能够将许某对于帮信罪中资金来源不当的认知,直接“推”到掩饰隐瞒犯罪所得罪中呢? 仅仅如判决书中所述“买家给其支付的购买虚拟货币的资金可能会是电信诈骗赃款”就对其定罪处罚,有违罪刑法定原则之嫌。 炒币的人应该如何保护自己? 近年来,由于电诈猖獗,大量黑钱赃款流入地下钱庄,炒币的伙伴们收到不干净的钱款的概率大增,但大部分情况下也就是被冻卡,偶尔作为证人被侦察机关询问。但刑事风险就如同身边的黑天鹅,不可不防。 因此,飒姐团队从实务经验出发,为炒币伙伴们防范刑事风险提出一些建议。 首先,对炒币资金来源进行留痕留底。就飒姐团队了解,其实大部分炒币的伙伴们资金来源都很干净,有的是自己的工资收入,有的是合法经营所得,有的则是前些年处置房产、股票等资产的闲置资金。因此,当务之急,就是要对自己用于炒币的资金来源进行存证,做到一但被询问,能够一五一十说清楚。 其次,对自己在平台上购买、出售加密资产的记录进行留痕留底。这部分证据非常重要,有部分加密资产平台仅提供近期三个月的记录查询功能,进一步的查询平台未必配合,因此,炒币的伙伴们必须养成每个月截图、录频存证的习惯,防止出现事到临头抱佛脚的情况。 再次,相关记录必须保持连贯,资金链路需完整,无论何种原因,不要出现大额资金来源不明,远超炒币收益且解释不清的情况。 最后,如无必要,可降低OTC频率,仅在必要时候选择靠谱的渠道出币。出币时,双方可通过签署相关协议等方式,互相对加密资产和法币的来源干净进行举证并作出承诺,留痕备查。 肖飒团队写道:“中国官宣‘虚拟资产交易’入罪,直白的说,对币圈人士意味着刑事风险的增加。币商头顶的达摩克里斯之剑+1,炒币伙伴们则需要慎之又慎,不能再将此前的出币经验直接套用在今时今日,做好存证是保护自己的最佳之道。” “另外,切勿讳疾忌医,出现风险一定要及时寻求信得过的专业律师帮助,在与律师沟通时,务必实话实说,全方面防范刑事风险的滋生。”
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