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比特币的发展与壮大

的买卖比特币。而“丝路”则是一个匿名的毒品交易网站，创始人是罗斯，一个年轻的美国人，利用了比特币匿名的特性，极大的推高了比特币的价格。至于比特因斯坦，则是一家门头沟的二道贩子，网站上所有的交易都是有门头沟处理的。这三家公司都遭遇了数次危机最后都关门了，但是对比特币的发展起到了极为关键的作用。后来，比特币是去中心化、匿名的、无监管的、跨国性的等等特点，加上极高的安全性和稳定性，使得它成为跨国交易和黑市流通的工具，尤其是跨国洗钱和毒品交易一般都使用比特币作为交易媒介。不仅如此，比特币还能避税，当年很多国家都不承认比特币的货币低位，都把它当做游戏金币一样看待，所以使用比特币作为遗产是不用交遗产税的，所以很多富人开始使用比特币来实现财富转移和传承，规避遗产税，因此，越来越多的国家“被迫”承认比特币的合法地位，进一步刺激了比特币的价格上涨。来源：金色财经

金色财经03-14 11:55

实用攻略：别人拿你的身份证偷偷办了多少张银行卡？

；特殊情况下，如果持卡人先前的犯罪涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪八类犯罪，卡主明知犯罪所得及其收益是来自上述八类特殊犯罪，仍然提供银行卡掩饰、隐瞒犯罪所得的收益与性质的（俗称“洗钱”），如提供资金帐户、帮忙转移资金的，构成洗钱罪。如果卡主参与了持卡人的犯罪行为，如与持卡人有共同犯罪的通谋合意，为其提供银行卡进行支付结算等帮助，涉嫌构成相关犯罪的共犯；如卡主明知持卡人利用信息网络实施犯罪，如开设网上赌场、电信诈骗等，仍为其提供银行账户帮助的，可能涉嫌构成帮信罪。根据刑法的规定，构成帮信罪的同时构成其他犯罪的，择一重罪定罪处罚。把银行卡提供给他人使用比随便为他人担保的法律风险还大。给他人做借贷担保，最多要钱，银行卡借给他人，可是能要“命”的。相比于给人做担保，涉及民事纠纷，只要赔钱就行了，甚至还能向借钱的继续追偿，而出借银行卡，就像喜提法律盲盒一样，还可能涉及刑事纠纷，卡主都不知道自己可能被牵连进什么狗屁倒灶的案子里，搞不好得进去。 03 如何排查自己名下有多少张银行卡？如果不是主动出借或者出售银行卡，而是像案例中的老钱一样，被人冒名办了银行卡，又或者像大多数人一样，因为生活工作变动频繁换卡，因此不知道名下到底有几张银行卡，就要去做一番排查工作。个人如果想知道名下有多少银行账户，可以直接或者委托代理人去各大中小银行，逐一查询名下的账户数量，但这种方法太废鞋了，可谓事倍功半，因此不推荐。类似于360杀毒软件有“快速查杀”与“全盘查杀”的区别，个人查询名下银行卡也有“快速查询”与“全盘查询”两种方法。快速查询，即在手机上下载“云闪付”APP，登录注册验证后，即可通过“一键查卡”功能，查询个人名下的所有银行卡。一般十分钟左右就能出个人银行卡报告，基本上个人名下的所有储蓄卡、信用卡乃至存折，都能查到。云闪付虽然功能强大，但仍处于试点阶段，大致有以下几点不足： 1.部分银行卡，特别是个别地方小银行的账户可能查不到。云闪付的查询银行库一直在不断更新，从包含大银行在内的200多家，逐渐扩展，截至律师查询时点（2024/01/29），查询范围已高达497家； 2.每次查询有间隔要求，如今是每次查询需间隔3天以上（查询结果保存3天）； 3.仅限本人查询（需要刷脸验证）。全盘查询，说白了就是“云闪付”APP快速查询+查缺补漏。“云闪付”“一键查卡”功能是在人民银行的指导下，由中国银联联合各商业银行打造的统一查询途径。目前，个人持有效身份信息，可以在中国人民银行查到个人贷款与信用卡情况，获得个人征信报告，线上线下都能实现。但是，对于个人储蓄卡，由于商业银行数量太多且未实现联网互通，所以对于不在“云闪付”个人银行卡报告上的商业银行，需要由个人前往各银行柜台或者与银行客服联系，逐个排查。 04 曼昆律师建议 1.大风起于秋毫之末。要将个人涉卡风险降到最低，就要及时排查，最起码在“云闪付”APP上快速检索下。 2.看好自己的身份证，防止被盗用、冒用，身份证复印件上要标注用途。不要抹不开面子或者被钱迷了眼，一时糊涂将银行卡出借、出售。借卡不出事还好，一出事儿就可能是大事。 3.因银行卡被冒用而涉嫌刑事犯罪，不要慌，此时需要积极自证清白、摆脱嫌疑：之前不知晓被冒名的银行卡；从未动过银行卡；未获利；积极配合取证调查、退赃退赔等。马德林律师上海曼昆律师事务所资深律师马德林律师研究生毕业于清华大学法学院，拥有工科与法律复合专业背景，擅长处理民商事纠纷与民刑交叉类疑难诉讼案件。善于从证据可采性、实体法论证角度解决问题，致力于为当事人谋求权益最大化。业务领域: 刑事辩护、Web3.0领域民商事争议解决，新经济企业刑事风险防控核心优势：马律师成功办理过多起合同纠纷等民事案件，为客户挽回了巨额的经济损失。凭借其扎实的法学背景和丰富的实务经验，为不同复杂性的案件提供高效、专业的法律咨询服务。为多个政府部门、新经济企业提供法律咨询服务，涉及合同审查、合规风控等马德林律师致力于Web3.0法律领域研究，以确保在这一新兴领域为客户提供高效、专业、优质的法律服务。他的专业背景和对新技术的深刻理解使他能够为客户提供有效的风险管理策略，帮助客户预防和解决潜在的法律纠纷。来源：金色财经

金色财经03-14 09:24

最高检：2023年检察机关起诉寄递毒品、枪支弹药爆炸物犯罪同比下降36.3%，起诉故意伤医扰医犯罪同比下降51.6%

政局等持续推进平安寄递见成效，起诉寄递毒品、枪支弹药爆炸物犯罪3139人，同比下降36.3%。会同市场监管总局等专项治理医疗美容行业非法行医、制假售假、虚假宣传等问题。依法惩治故意伤医扰医犯罪，起诉226人，同比下降51.6%。协同整治医保领域欺诈骗保，依法守护老百姓的“救命钱”。

金融界03-08 10:39

苹果在欧洲开放iPhone数字堡垒安全风险引发争议

务的出现，这些服务可能会兜售色情、非法毒品和其他内容，而苹果长期以来一直在其应用商店中禁止这些内容。尽管苹果试图在遵守欧盟新规定的同时保持安全保障，但该公司警告称，DMA要求的变化将不可避免地导致欧盟以外的苹果用户可以依赖的保护与欧盟用户未来可用的保护之间存在差距。这可能会使得黑客更容易窃取存储在iPhone上的个人和财务信息，从而引发严重的安全问题。然而，一些规模较小的科技公司则对苹果遵守DMA的方式表示不满。他们认为苹果的做法只是一种幌子，是对监管意图的“嘲弄”。这些公司指出，苹果的新条款不仅不会创造健康的竞争和新的选择，反而会树立新的壁垒，巩固苹果在iPhone生态系统中的地位。欧洲不断变化的数字格局也在迫使其他科技巨头如谷歌和Facebook做出改变。然而，新规定对苹果的理念构成了直接挑战，即对其产品的方方面面保持严格控制。这种由已故联合创始人史蒂夫•乔布斯构想的“围墙花园”模式始于对硬件的精心设计，并扩展到为设备提供动力的所有软件以及监督这些设备上发生的商业活动。苹果公司的成功直接归功于其几十年来对iPhone和iPad、Mac和Apple Watch等其他流行产品的警惕管理所建立的信任。然而，现在这种信任可能面临考验。甚至连Epic公司的首席执行官蒂姆•斯威尼也承认，他使用iPhone的原因之一是苹果公司部署了可靠的安全措施以挫败黑客并保护客户隐私。然而，他也认为苹果拒绝其计划在瑞典推出的iPhone应用商店已经公然违反了DMA。到目前为止，监管机构还没有对苹果为符合DMA而量身定制的iPhone软件更新所做的任何改变提出反对意见。然而，这一争议远未结束。欧洲监管部门和消费者将密切关注这一问题的发展，并权衡竞争和安全之间的平衡。如果竞争对手的商店能够提供更低的价格和更好的服务，那么这可能会促使更多的消费者选择使用非苹果应用商店。然而，如果这导致安全问题增加，那么苹果可能会面临更多的批评和诉讼。

金融界03-08 02:48

国际麻醉品管制局年度报告：全球非法药品贸易达44亿美元

，报告分析了包括社交媒体在内的互联网在毒品贩运和使用中的作用，以及麻醉药品和精神药物的全球供应情况。年度报告中还着重分析了麻醉药品和精神药物的全球供应情况。报告指出，全球非法药品贸易达44亿美元，阿片类药物继续在北美造成严重后果，死亡人数不断增加，涉及美沙酮以外的合成阿片类药物的案件持续增加，达到七万多例。哥伦比亚和秘鲁的非法古柯树种植量创历史新高，分别增长了13%和18%。西非和中非是可卡因的重要过境地区，太平洋岛国已从贩毒路线上的单纯过境点变为合成毒品的目的地市场，这给社区及其公共卫生系统带来了重大挑战。

金融界03-05 19:47

厄瓜多尔进入“国内武装冲突”状态以来已逮捕11711人

在逃囚犯，并缴获大量枪械和刀具等，缴获毒品量超过64吨。

金融界03-05 04:49

中国已调查800多起案件、发现40亿美元资金！美媒：中国犯罪团伙利用加密货币洗钱数十亿美元

洗钱数十亿美元，其中包括帮助向美国供应毒品或欺骗美国受害者所筹集的资金。（截图自华尔街日报）这些团伙正在利用加密货币市场的去中心化特性，逃避中国和外国当局的控制。他们利用加密货币来清洗毒品交易和非法赌博的利润，并从投资骗局中赚取巨额资金，这些骗局承诺在加密货币市场上轻松获得回报。研究公司Chainalysis在去年的一份报告中表示，自2018年以来，与中国一群可疑化学品交易商有关的加密地址已经收到了价值超过3780万美元的资产，以换取芬太尼的一种关键成分。这些货物通常被运往中美洲和墨西哥，那里的贩毒集团利用它们制造毒品，然后运往美国。#NFT与加密货币# 去年10月，美国外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)制裁了一个由中国个人和公司组成的网络，原因是它们制造和分销芬太尼和其他药物所用的成分。美国财政部表示，其中一些人持有加密货币钱包来收发资金。美国疾病控制与预防中心(CDC)的最新数据显示，美国人使用芬太尼已经成为一个重大的公共卫生问题，每年导致逾10万人死亡。这也是世界上两个超级大国罕见地站在同一战线上的领域：中国和美国官员今年同意共同努力解决这一问题。这些案件突显了洗钱性质的变化，洗钱越来越多地通过加密货币进行，而不是用手提箱运送现金等老式方法。这对调查人员来说是一个问题，但它也为他们提供了追踪资金流动的新方法，因为大多数加密货币转账都保存在公共分类账上。根据新加坡区块链数据平台ChainArgos和中国区块链研究机构Bitrace今年1月发布的一项联合调查显示，中国和佛罗里达州的几名受害者的诈骗者使用了相同的两个加密钱包地址，这意味着他们很可能是同一组织的成员。报告称，自2021年初以来，其中一个钱包至少处理了价值2070万美元的代币。研究发现，从这两个地址被盗的资金后来被存入了OKX和火币(现在被称为HTX)这两个主要的加密交易所。米德尔伯里国际研究学院(Middlebury Institute of International Studies)区块链分析兼职教授Jonelle Still表示，美国的受害者很难追回他们的钱，因为他们中的许多人损失了1万美元或更少——尽管这足以成为某人的毕生积蓄，但对于联邦调查局(FBI)等组织来说，金额太小，不会被视为优先事项。反欺诈倡导者说，这些集团的跨国性质进一步加大了抓捕罪犯或帮助受害者追回资产的难度，因为这需要不同国家官员之间的合作。多年来，北京一直对加密货币采取强硬立场，迫使交易所关闭，禁止交易，并监禁了以前在该行业工作的高管。今年1月份，国务院表示，将把修订后的《反洗钱法》提交最高立法机构审议。法律专家表示，解决加密货币在洗钱中的作用是最紧迫的问题。金融软件提供商Fenergo的金融犯罪政策主管Rory Doyle表示:“全面禁止加密货币交易是一回事，但似乎并没有奏效。” 中国警方今年1月表示，全国各地的执法机构已经调查了800多起案件，关闭了5家用于帮助处理支付的地下钱库，并根据区块链数据发现了价值约40亿美元的资金。中国警方与区块链分析公司OKLink合作，跟踪允许存储和转移加密货币的钱包。 2022年底，中国警方在一次涉及17个省的行动中，逮捕了与一个犯罪团伙有关联的63名嫌疑人。该犯罪集团使用加密货币洗钱，金额约为17亿美元。中国检察官还指控了知名的加密货币高管。中国主要场外加密货币平台人人比特(RenrenBit)的创始人赵东，在为一家涉及海外赌博和所谓的“杀猪盘”的非法企业提供加密货币交易服务后，于2022年被判处七年徒刑。官员们表示，与美元挂钩的稳定币Tether已被用作这些团体在不同法定货币之间转换的一种方式。

财经风云03-03 12:20

大脑成科技激烈战场 2024年20大科技趋势来了

保健和生命科学方面 1、伟大的人工智能毒品竞赛愈演愈烈 2、数字疗法 (DTx) 和健康整合 3、大脑成为激烈的科技战场金融服务和保险方面 1、银行获得AI FOMO 2、区块链的金融服务攻坚战 3、极端天气是保险科技的机遇零售与消费品方面 1、人工智能销售代理涌入电子商务领域 2、零售商通过人工智能防损应对损耗 3、人工智能通过游戏发出冲击波工业方面人形机器人进入制造业创业方面 1、企业风险投资重新关注战略契合 2、独角兽需要新的生存策略

金融界02-27 19:57

洪都拉斯前总统埃尔南德斯因涉嫌贩毒在美国受审

·埃尔南德斯当地时间2月20日因涉嫌将毒品贩卖到美国在纽约法院受审。审判预计将持续三至四周。美方指控埃尔南德斯参与了“一场暴力贩毒阴谋”，将约50万公斤可卡因运往美国领土，同时指控其“为毒枭提供庇护，使其免于调查、逮捕和引渡”等罪名。2022年2月，他在首都的住所中被捕。同年4月被引渡到美国。洪都拉斯检察院2022年证实，埃尔南德斯将面临数十项指控，其中包括毒品犯罪、非法携带枪支入境等。

金融界02-21 05:15

“一些学生被拘留了10多个小时”！中国敦促美国停止“滋扰”留学生

lejandro Mayorkas)就毒品管制和相关执法合作举行会晤时发出上述呼吁的。双方都称周日(2月18日)的会谈“坦诚”且“具有建设性”。据新华社报道，王小洪敦促美国“停止无端滋扰盘查中国留学生，确保中国公民享有公平入境待遇和充分尊严”。（截图自南华早报）据新华社报道，他还表示，华盛顿应该“取消对中国相关机构和人员的签证限制”。王小洪的声明是在中国对美国在边境封锁中国学生提出正式抗议后大约三周发表的。新华社本月早些时候报道称，自那次峰会以来，至少有11名中国学生被驱逐出境或签证被取消。#中美关系# 中国大使馆的一份声明称，其中8起案件发生在华盛顿杜勒斯国际机场(Washington Dulles International Airport)，一些学生被拘留了10多个小时，并被禁止在此期间与任何人联系。王小洪告诉马约卡斯，华盛顿应该“采取切实有效的措施，确保中国在美外交和领事机构和人员的安全”。今年1月，中国外交部表示，每个月都有“数十名”中国公民被拒绝入境美国。中国外交部发言人表示，这包括持有有效证件的中国学生，他们受到“出于政治动机”的执法，包括“滥用镇压和迫害、频繁审讯、拘留、逼供、诱骗甚至驱逐出境”。《环球时报》今年1月初报道，多名中国留学生近期入境美国时，遭到长时间盘查，并被检查手机、电脑等随身电子设备，还有一些学生的留学签证被注销且5年内不得入境美国，但并未被告知注销原因。王小洪对中国公民在美国边境受到的待遇的评论没有在国土安全部的会议宣读中提到，会议的重点是与北京合作打击芬太尼危机。芬太尼是一种极易上瘾的合成阿片类药物，其效力是海洛因的50倍，去年导致约7万美国人死亡。华盛顿声称中国是芬太尼和芬太尼相关物质走私到美国的主要来源——北京否认了这一说法。周日在奥地利首都举行的会谈中，王小洪敦促美国纠正其将中国列入主要“毒品来源国”或中转站名单的“错误做法”，并表示他希望消除禁毒和执法合作的障碍。 1月初，在双边禁毒工作组启动前不久，王小洪和马约卡斯也进行了视频会晤。白宫1月30日表示，该组织旨在打击“包括芬太尼在内的非法合成药物的全球制造和贩运”。该工作组的成立是继中美元首三个月前在峰会上同意缓和紧张局势后，两国外交关系解冻的又一迹象。美方关于王小洪与马约卡斯最新会晤的声明称，双方讨论了“打击易制毒化学品扩散和从非法合成药物的生产、分销和销售中获利的跨国犯罪组织所需的步骤”，以及在“保护儿童免受网络性剥削和性虐待的斗争中进行合作”。

忆芳02-20 07:56

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