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北京警方破获一起虚拟币犯罪涉案20亿——使用虚拟货币就一定安全吗？

意义上的洗钱罪必须是为特定的上游犯罪（毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等）洗钱；本案中的上游犯罪是侵公罪，并不属于洗钱罪的上游犯罪，但是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（掩隐罪）是可以适用于本案的，掩隐罪只要求“明知是犯罪所得及其产生的收益”而予以“窝藏、转移、代购、代为销售或其他方法掩饰、隐瞒”，甚至是帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）中的为网络犯罪提供支付结算的情形也可以兜底适用于本案。这也说明了使用虚拟货币为犯罪活动提供帮助，一旦被查实，如果不能证明有共犯关系，也很容易被认定成掩隐罪和帮信罪。三、为什么虚拟货币犯罪容易被打击虚拟货币因为其匿名性的特征，不光使新兴科技创业者体会到新领域探索的乐趣；也使违法犯罪行为人体验到无人监管的逍遥。但是，很多人忘了虚拟货币在匿名性的同时也有公开性的特征——公钥地址是所有人都可以看到的，甚至还有针对钱包地址的监视工具，时刻关注着匿名钱包的一举一动——哪个地址转钱进来了，钱被转出到哪个地址了。甚至有数据库已经将多数标记了实名信息的敏感地址尽收囊中，大多数交易所在收到公安机关的调查函后也都会全力配合提供账户信息、冻结涉案虚拟货币。本案中，林某某的上家在交易所的账号信息虽然是以越南人的身份注册的，但是北京公安判断其行为模式非常像大陆人（公安的侦查手段不容小觑），再加上公安机关往往可以聘请高手如云的科技公司、区块链安全团队帮助破案，一般的人肯定不是其对手。所以想着借用虚拟货币的匿名性而有恃无恐的朋友，刘律师还是劝尽早放弃该念头，合法法规经营才是王道。来源：金色财经

金色财经04-07 20:36

委内瑞拉今年已缴获超16.4吨毒品

当地时间4月5日，委内瑞拉国家反毒品监管局发布报告称，今年截至目前，该国军警已通过执行2654次缉毒行动，缴获非法毒品超过16.4吨，逮捕3316名参与贩毒人员。委内瑞拉政府重申，将继续打击非法贩毒活动。2023年，委内瑞拉缴获非法毒品总量超过51吨。

金融界04-06 12:03

厄瓜多尔进入“国内武装冲突”状态以来已逮捕1.8万余人

在逃囚犯，并缴获大量枪械和刀具等，缴获毒品77.4吨。

金融界04-06 12:03

奥泰生物上涨5.03%，报60.93元/股

项产品，包括妇女健康检测、传染病检测、毒品及药物滥用检测、肿瘤检测、心脏标志物检测等，产品销往全球160多个国家和地区。截至2022年，公司已取得国外医疗器械备案、注册证1126项，拥有108项国内专利授权，其中包括发明专利24项，实用新型专利40项，外观设计专利43项，软件著作1项。截至9月30日，奥泰生物股东户数7596，人均流通股4931股。 2023年1月-9月，奥泰生物实现营业收入5.6亿元，同比减少81.40%；归属净利润1.02亿元，同比减少92.53%。

金融界04-03 10:42

中美领导人通话内容曝光！俄乌、中东危机严重恶化黄金多头冲向2281 比特币跌破6.5万响警讯

合作取得的一些成果。中美成立了一个反毒品工作组，该工作组于今年早些时候开始举行会议，恢复了军方之间的沟通，并就如何管理AI风险进行了新的对话。这位官员告诉记者，AI会议预计将在未来几周内开始。联合国上个月批准了一项由美国支持的人工智能决议，该决议由包括中国和印度在内的110多个国家共同发起。这项非约束性措施鼓励成员通过国内监管和治理支持“负责任和包容性”的AI发展。俄乌、中东危机严重恶化英国《金融时报》报道，乌克兰对俄罗斯进行了最远距离的无人机袭击，袭击了敌后1300多公里处的一处工业设施和一家炼油厂，造成至少十几人受伤。#俄乌战争# (来源:Financial Times) 美国多次警告基辅不要发生此类袭击，担心其对全球油价的影响以及可能遭到报复的可能性。朱丽安·史密斯(Julianne Smith)大使周二对记者表示：“就实际追击俄罗斯境内的目标而言，美国并不特别支持这样做。我们关注乌克兰人保卫其领土并将俄罗斯人赶出其领土的权利，乌克兰人在这方面取得了相当大的成功。” 当天早些时候，乌克兰无人机袭击了鞑靼斯坦共和国阿拉布加经济特区。该地区拥有一家生产伊朗设计的“沙赫德”无人机的工厂，俄罗斯用这些无人机袭击乌克兰。据官方通讯社塔斯社报道，现场学生宿舍内至少有12人受伤。社交媒体上发布的视频显示，阿拉布加的一架无人机撞上了一座建筑物，随后发生剧烈爆炸。位于附近城市下卡姆斯克的俄罗斯第三大炼油厂也遭到破坏，据俄罗斯卫星通讯社报道，一架无人机袭击了该炼油厂的主要石油加工厂，引发火灾，紧急服务部门在20分钟内将其扑灭。该码头的炼油能力约为每年 800 万吨石油，大约是该工厂总产量的一半。鞑靼斯坦州长地方政府声称，这两个地点都没有受到任何严重损坏。最近几周，乌克兰加大了对俄罗斯炼油厂、码头、仓库和储存设施的攻击力度，试图限制莫斯科的能源销售收入以及为其入侵军队提供燃料供应。据国际文传电讯社报道，俄罗斯总统普京发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)告诉记者，莫斯科军队“正在努力最大限度地减少这种威胁，并最终消除它”。美国有线电视新闻网(CNN)消息称，周一，伊朗指责以色列轰炸其驻叙利亚使馆大楼，导致加沙战争导致地区紧张局势致命升级，伊朗誓言要进行报复，这似乎再次增加了更广泛的中东冲突的风险。#巴以冲突# (来源:CNN) 据伊朗外交部称，以色列空袭摧毁了首都大马士革的领事馆大楼，造成至少7名官员死亡，其中包括伊朗精锐革命卫队(IRGC)高级指挥官穆罕默德·礼萨·扎赫迪(Mohammed Reza Zahedi)和高级指挥官穆罕默德·哈迪·哈吉·拉希米(Mohammad Hadi Haji Rahimi)。伊朗国家电视台周二报道称，至少6名叙利亚公民也被杀。扎赫迪是伊朗革命卫队地面部队、空军前司令及其行动副司令，他是自特朗普2023年下令在巴格达暗杀伊朗革命卫队将军卡西姆·苏莱马尼以来最引人注目的伊朗目标。伊朗和叙利亚指责以色列策划了这次袭击，德黑兰警告称将做出“严厉回应”，而伊朗支持的黎巴嫩激进组织真主党则表示这次袭击将受到“惩罚和报复”。伊朗还表示，由于美国对以色列的支持，它将要求美国“承担责任”。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)表示，以色列将因这次袭击而受到惩罚，而总统易卜拉欣·莱西(Ebrahim Raisi)则表示“不会不予答复”。以色列军方表示，他们不会对外国报道发表评论。然而，一名军方发言人表示，以色列认为袭击的目标是“圣城军的军事建筑”，伊斯兰革命卫队负责海外行动的一支部队。 “根据我们的情报，这不是领事馆，也不是大使馆，”以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里(Daniel Hagari)少将称。“我再说一遍，这不是领事馆，也不是大使馆。这是圣城军的军事建筑，伪装成大马士革的民用建筑。” 美国经济数据：劳动力数据强劲，美元指数仍下跌美国劳工统计局(BLS)公布了2月份职位空缺和劳动力流动率调查(JOLTS)，显示职位空缺数量为875万个。这一数字超过了1月份调整后的874万，也超出了市场预期的874万。美联储戴利周二确认，2024年三次降息似乎“合理”，这似乎给美元带来了压力。就目前而言，市场预计6月份首次降息25个基点的可能性为63%，但这仍取决于即将公布的数据。周二美国国债收益率涨跌互现，2年期国债收益率为4.70%，显示小幅下跌。相比之下，5年期和10年期国债收益率分别为4.34%和4.36%，略有上升。非农就业数据、平均每小时收入和失业率数据将决定短期内的预期步伐和美元走势。美元技术分析：多头稍作喘息，但仍保持控制权 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元日线图上，相对强弱指数(RSI)呈负斜率，但仍处于正值区域，这意味着购买动力可能减弱。这可能暗示多头在将该指数推至2月中旬以来的最高水平后目前正在喘口气。移动平均线趋同分歧(MACD)显示绿色柱不断减少，进一步表明看涨势头似乎正在失去动力。尽管短期前景不佳，但该货币对目前运行在20、100和200日简单移动平均线(SMA)上方，这表明总体趋势仍然以看涨为主。黄金技术分析：将收于新高，更高目标在望 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金周二触及2277美元目标区域，创出新的趋势高点。这是金价连续第五个交易日上涨，预计将再次创下新高。势头依然强劲，尽管在价格走高之前可能会有所停顿，但需求应会保持强劲，以帮助推动黄金达到更高的目标。请注意，在最近一次调整之前的短短7天内，出现了167美元或8.2%的强劲反弹。修正采取看涨下降楔形的形式。一旦开始大幅上涨，就会触发对称三角形形态的突破。除了三角形的看涨突破之外，还有其他几个迹象表明，这一走势的力量可能比预期的更大。查看三角形突破区域的黑色虚线。它标志着自2020年8月以来的历史高点2031美元的阻力位。这是多年基地模式的开始。上周刚刚完成，新的月度纪录收市高点2233美元证实了该模式的突破。基地越长，从该基地出发的潜在进展就越大。此外，三个移动平均线在突破区域附近汇聚，其中50日均线最为重要。市场可以看到50日线几乎与定义三角形上边界的下降趋势线完全匹配。当根据牛市旗或牛市三角旗从该形态计算衡量目标时，会显示2320美元左右的潜在目标。这看起来就是金价在更长时间、更显着的调整或盘整开始之前的走势。不过，始终需要谨慎，因为确定正确的目标是分析中较困难的组成部分之一。每日收市价高于周二高点2277美元将提供下一次强度确认，从而可能导致价格持续走高。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：跌破关键移动平均线，出现看跌迹象 Bruce指出，比特币周二显示出明显的疲软迹象，跌破20日均线和内部上升趋势线。在此之前的7天相对横盘走势测试了71790美元高点的阻力区。需求还不够强劲，不足以让价格超出该范围，现在卖家又重新掌控局面。下一站似乎是测试50日均线附近的支撑位，目前该支撑位为62800美元，这与下一条较低的内部上升趋势线紧密相连。请注意，周二的下跌证实了比特币的较低波动高点。此外，上周低点被打破，引发了每周的看跌反转。自近期触及 73,836 峰值之前，相对强弱指数动量震荡指标(RSI)就已出现看跌背离。周二，随着看跌势头加剧，该震荡指标将跌破之前的波动低点。现在看来有两种可能的情况正在发生。由于存在第二个较低的摆动高点，因此有可能出现双顶。然而，要触发50日均线和下一个较低的内部上升趋势，需要突破下行趋势。最近的摆动低点支撑位60771美元是颈线水平，跌破该水平将触发双顶的击穿。如果这种情况发生，比特币可能会在几个月内进行调整，因为它会低于50日移动平均线。另一种可能出现的情况是建立看涨三角旗趋势延续模式。该形态的下限将在内部上升趋势线和50日线附近达到。它由一根杆子进行。杆子是三角旗之前发生的急剧反弹。由于这是一种趋势延续模式，因此预计会出现向上突破。由于50日线和趋势线可能在几天内到达，因此应该相对较快地确定正在发生哪种情况。此外，如果比特币在触及50日线之前继续在该模式内交易，它将倾向于三角旗情景。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧04-03 08:31

会员

美国财长耶伦本周将重返中国，哪些要点值得注意？

合作，包括应对气候变化、打击非法融资和毒品贩运以及向陷入债务困境的发展中国家提供救济。

Sissi04-03 02:40

民众炸锅！大批瘾君子占领加拿大Tim Hortons,座位上吞云吐雾！顾客跑光！周边店铺纷纷关闭

上的咖啡馆的工作人员无奈告诉环球新闻，毒品的气味迫使客人撤离了餐厅。他们表示，这种问题是他们每周都要处理的事情。卑诗省公共安全部长迈克·法恩沃斯在看到视频后表示厌恶。他说：“绝对不能容忍这种行为。” “这是违法的。人们不应该忍受这种行为。这绝对令人作呕。” 法恩沃斯说，他希望看到肇事者被逮捕并被起诉。 “当你看到那种情况时，简直令人作呕，”他补充道。 “这非常令人担忧。人们不应该忍受这种行为。这就是为什么我们试图改变法律，以便像管制酒精、管制烟草使用一样，我们应该能够管制毒品使用，并且吸毒绝对不应该在餐厅内发生。” 在3月，卑诗省上诉法院拒绝允许该省对禁止法案34号提起上诉，该法案限制了在某些公共场所拒绝警方命令不吸毒的人可能面临罚款和潜在监禁。该法案于11月在议会通过，允许对在某些公共场所拒绝警方命令不吸毒的人进行罚款和可能的监禁。去年12月，卑诗省最高法院发布了一项禁令，暂时阻止了该法案的实施，直到2024年3月31日，裁定该禁令可能会公众造成“无法挽回的伤害”。省政府表示，根据法案34号之外的其他规定，禁止在学校和托儿所内或距离游乐场和游泳池15米内持有或消费毒品。法恩沃斯表示，企业可以报警处理像这家Tim Hortons发生的类似事件。环球新闻联系了Tim Hortons和枫树岭山谷皇家骑警，但没有得到回复。枫树岭市议员艾哈迈德·尤塞夫对法恩沃斯的评论表示赞同。 “看到这种行为现在可以在餐厅公开进行，这非常令人不安和震惊，”他说。 “首先，任何形式的室内吸烟都是不允许的，更不用说吸毒。” 尤塞夫说，枫树岭大部分是由年轻家庭和老年人组成的社区。 “我们当地的咖啡馆所面对的情况很严重，”他说。“这是完全不可接受的，这是这些需要重新审视的省级政策的直接结果。” 在Tim Hortons旁边是一家珠宝店，该店老板阿德南·波拉特在今年二月告诉环球新闻，由于街上药物滥用、威胁和犯罪泛滥，他已决定关闭自己的店铺，并找一个新地方重开。 “每天我至少要打四到五次电话给保安，”波拉特说。“这种情况很糟糕。我请他们搬走，因为他们吸毒。他们大多数人不听，还和我争论。威胁我，‘我会砸碎你的窗户。’” 根据波拉特的说法，瘾君子持续地徘徊和不断发生的小型犯罪影响了他的顾客，进而影响了他的收入。尤塞夫表示，在枫树岭，关闭的企业比开业的企业多。 “这是这种（吸毒）行为的直接结果，”他说。 “如果有人正在与药物成瘾作斗争，他们需要治疗。他们需要有通往更好生活的途径。因为当我们看到他们在街上的时候，他们并不是过着自己最好的生活。他们并不快乐。” 新闻来源： https://globalnews.ca/news/10392434/maple-ridge-video-drugs-smoking-tim-hortons/ 作者：心海

超级爆料君04-02 06:00

法国全国缉毒行动已逮捕1700余人

为“净地”，目标是清除全国约4000个毒品贩卖点。

金融界03-31 14:58

安省教育局起诉三大社交媒体巨头，索赔45亿！福特批评：荒谬！

潜在的性剥削、经济勒索、出售非法制作的毒品、抽动症(Tic disorder，TD)、烦躁增加、焦虑增加、加重抑郁、睡眠不良、缺乏注意力和集中力。儿童心理学家、心理学博士凯特·埃什勒曼 (Kate Eshleman)说：“如果孩子们被要求离开社交媒体去做作业或做任何不喜欢的任务，父母可能会看到更多孩子针对父母的烦躁或沮丧的情绪。”有证据表明，长时间看屏幕本身就会对情绪产生负面影响。当然，社交媒体也有好的方面。例如，帮助孩子学习如何与他人沟通、处理人际关系以及如何应对对他们不友善的人。对于这场诉讼，Snapchat的一位发言人回应道：“Snapchat的设计意图就是和传统社交媒体所区分，重点是帮助用户和亲密朋友交流，Snapchat也不提供内容和传统的公开点赞和评论。虽然我们还有更多工作要做，但是我们对Snapchat在帮助亲友建立联系，分享快乐和让青少年面对青春期问题时发挥的正面作用感到满意。” 而其他几家社交媒体公司尚未作出评论。作者：提米

超级生活03-29 06:02

家长噩梦！加拿大5名小学生误食同学带来的“毒”糖！全部送院抢救

学做出了回应，此案涉及周三几名学生误食毒品事件。 “一名学生将标有大麻标签的食品从家里带到学校，并与其他4名同学分享，”警员 John MacLeod说。 “这些学生全部都被送往医院接受治疗，因为他们都出现了使用后的反应迹象。” 警方表示，无法透露孩子具体年龄，但所有5名小孩全部不到12岁。 MacLeod说，调查人员正在寻求与受影响的学生和家长交谈，以获取更多信息。他补充说：“这种摄入没有危及生命，但重要的是这些孩子的确需要医疗护理，以确保没有问题。” 周三晚上，该学校向家长发送了短信和电子邮件，通知他们这一事件。电子邮件中写道：“今晚请花点时间与您的孩子讨论不与其他学生分享食物/饮料以及不接受其他学生的食物/饮料的重要性。” “所有学生的安全和福祉是我们的首要任务。” 目前，警方还在在对此事进行调查。教育厅长Becky Druhan称这一事件是“社会上的挑战进入学校的一个例子”。 “这是一个非常非常非常可怕的情况。虽然教育工作者非常努力地向学生提供有关安全问题的课程，但这是我们所有人都有责任的事情”。哈利法克斯地区教育中心（HRCE）在一份声明中表示，事件发生后不久校方就得知学生们意外摄入了该物质。 “他们在学校病了，需要治疗，”HRCE 的通讯官员Lindsey Bunin 说。 “此事正在由警方按照省学校行为准则处理。” 新省教师工会主席Ryan Lutes在周四接受采访时将这一事件描述为“家长最糟糕的噩梦”。 “我的心与那些孩子、那些父母同在，我希望他们一切都好，”他说。加拿大大西洋省份中毒中心的护士MaryAnne Carew示，她发现有关儿童误食大麻食品的电话数量“稳步上升”。她说：“2022 年，我们接到了 63 个涉及五岁以下儿童误食的电话，”她补充说，所有孩子都被要求转诊至急诊室。 “我们特别担心儿童，因为他们的体型很小。可能会导致严重中毒。” Carew说，不同效力也是她最担心的问题之一，因为一些不受监管的食品可能含有相当高的剂量。她说，一些包装可能会导致孩子们将食品误认为是零食，因为一些设计看起来与流行的食品和糖果品牌惊人地相似。当孩子摄入高剂量时，有时会发生呕吐和癫痫发作。她提醒，一旦发生类似事件，请立刻就医并联系中毒中心。来源： https://globalnews.ca/news/10374770/halifax-springvale-elementary-students-ingest-cannabis-edibles/ 作者：晓晨

超级爆料君03-23 04:00

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