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科技金融企业在香港展业反洗钱合规指南

金色财经08-22 14:20

关键宏观顺风到来:BTC将突破100000美元!

，根据芝加哥商品交易所的数据，联邦基金期货市场目前表明，到明年此时美联储将利率至少降低 100 个基点的可能性超过 70% 。尽管鸽派的美联储会议纪要对市场来说并不意外，但仍起到了推动作用。这是因为全球流动性条件的缓解（即较低的利率导致创造更多的货币）通常与比特币价格的上涨有关。随着周四美国PMI数据和周五美联储主席鲍威尔讲话的临近，BTC突破的风险正在增大。 BTC 突破即将到来？这就是为什么 70,000 美元的重新测试可能即将到来假设经济数据没有显示美国经济陷入衰退。尽管如此，美联储仍在继续降低利率，宏观经济将成为比特币的顺风。政治因素或许也会成为周三的顺风因素。根据Polymarket 的数据，支持加密货币的共和党总统候选人唐纳德·特朗普再次成为赢得 11 月大选的热门人选。人们担心他的主要竞争对手民主党候选人、现任副总统卡马拉·哈里斯可能会延续拜登政府的反加密政策，特朗普获胜的可能性越来越大，这可能会支持比特币。据报道，如果当选，卡马拉·哈里斯将考虑任命加里·根斯勒担任财政部长技术面也表明 BTC 出现看涨突破的可能性越来越大。比特币最近几周形成了三角旗结构。价格受到 50DMA 阻力位限制，最新价格为 61,300 美元。突破此处及 200DMA 附近 63,000 美元的水平，可能推动价格反弹至近期高点 70,000 美元。短期交易者可能会获得一些利润，但这不会是 BTC 的重大突破。重新测试 70,000 美元只会看到比特币回到其数月区间的顶部。今年晚些时候的催化剂，例如美联储持续降息和特朗普可能赢得大选，可能会引发金价升向 10 万美元。来源：金色财经

金色财经08-22 10:31

【比特日报】日本突传重磅“异动”、德国大动作出手！比特币6.1万反弹遇卖压强袭

，然后才能更加谨慎地调整降息速度。” 期货市场预计今年剩余时间内利率将放松约100个基点。美联储9月鸽派降息的展望信号，为加密货币市场提供了买盘支撑。FXStreet指出，在低利率环境下，加密货币和股票等风险资产往往表现强劲。加密货币的上涨也导致衍生品清算量上升，过去4小时内，空头交易者的清算量超过3100万美元。多位加密社区成员表示有信心，最近的上涨可能是牛市的恢复，特别是如果美联储最终在9月份降息。但是，币圈利空消息仍压制买盘冲高。 Mt.Gox交易所：转移7亿美元比特币，三周内首次重大转移已倒闭的加密货币交易所 Mt. Gox刚刚将约12000枚比特币转移到一个新的、未知的钱包地址，这是自7月底以来的首次重大交易。 (来源:Twitter) Mt. Gox于8月20日(UTC)晚间11点39分左右采取了这行动，向一个以“1PuQB”开头的空地址发送了12000枚比特币，价值7.094亿美元。它还向以“1Jbez”开头的地址发送了1265枚比特币，价值7480万美元，该地址在Arkham Intelligence上被标记为Mt. Gox冷钱包。此后，这些资金再也没有动过。这一重大举措可能意味着Mt. Gox正准备向其债权人分配更多比特币，自2014年该交易所遭到黑客攻击并倒闭后，债权人一直在等待取回他们的加密货币。但Galaxy研究主管Alex Thorn却不这么认为，他认为，转移的资金中只有一小部分(7450万美元)打算被分配，其余资金将进入仍由遗产拥有的“新鲜冷藏库”。无论如何，这都标志着Mt. Gox自7月30日以来首次大规模转移比特币，当时Mt. Gox在三个小时内将47229比特币转移到三个未知钱包。德国政府“出手”突袭查获13台加密货币ATM 德国最高金融监管机构联邦金融监管局(BaFin)周二宣布，已查封全国范围内未经授权运营的加密货币ATM。公告称：“被没收的13台机器在运行过程中并未获得德国金融监管局的必要许可，存在洗钱风险。” (来源:Twitter) 在警方、德意志联邦银行的支持下，德国联邦金融监管局官员与联邦刑事警察局(BKA)协调，在35个地点开展行动，部署了约60名警员，查获了非法操作的机器。突袭期间还缴获了总计25万欧元的现金。德国监管机构解释称，被没收的机器存在洗钱风险，因为它们没有《德国银行法》规定的必要许可。进行欧元和加密货币之间的货币兑换被视为自营交易或银行业务，从法律上讲需要获得BaFin的明确批准。 BaFin指出，未获得授权的业务属于非法业务，并强调：“违法经营者将受到警方和检察院的起诉，违法者最高可被判处5年监禁。” 被扣押的ATM位于德国几个主要城市，据报道，这些ATM被有犯罪意图的个人使用，用于进行可能规避洗钱控制的交易。根据“了解你的客户”(KYC)规定，超过10000欧元的交易需要进行客户身份验证，以防止洗钱。如果怀疑存在非法活动或恐怖主义融资，必须向金融情报部门(FIU)报告。比特币技术分析比特币价格一度略高于61000美元，随后逆转回落。比特币受益于看涨的期货市场，但上涨趋势难以持续，流动性是全球市场面临的持续挑战。#比特日报# 尽管存在明显的下行风险，但比特币价格仍高于前一天的开盘价。由于20天和50天EMA可能会在59400美元提供即时支撑，交易者应谨慎行事，以避免潜在的熊市陷阱。根据比特币价格预测，交易员预计，当该代币在布林带挤压期间盘整在关键支撑区域上方时，可能会出现上行突破。在这种情况下，58000美元的支撑位提供了瞄准62000美元关口的买入机会，如果突破该关口，可能为70000美元的涨势铺平道路。交易员不能忽视市场流动性的缺乏，这种情况可能会持续到9月美联储降息。因此，为DCA向56000美元甚至54000美元迈进做准备可能是明智之举，利用低点并在复苏时实现收益最大化。#VIP会员尊享# (来源:CoinGape)

会员

小萧08-22 10:04

比特币衍生品市场信号显示‘逼空’风险上升

金也创下了新的高点。 K33表示，永久期货市场中的名义未平仓合约量在过去一周上涨了近29,000个比特币。8月20日的七天平均年化融资利率为负2.5%。Lunde和Zimmerman表示，这种快速增加的未平仓合约量和负融资利率的背景比较罕见。影响因素永久期货因其没有固定到期日而受到加密货币投机者的欢迎。同时，位于芝加哥的CME集团举办的传统比特币期货市场的活动也在增加，这可能表明美国机构投资者的重新参与。比特币最近受到的困扰包括美国政府出售没收的代币的担忧。交易者还在等待美联储主席杰罗姆·鲍威尔的重要讲话，他对利率预期的信号可能会引发市场波动。截至周三伦敦时间上午7:12，比特币价格稳定在59,550美元，距离3月创下的历史高点低约14,250美元。编辑总结比特币衍生品市场的融资利率和未平仓合约的变化显示出逼空风险的上升，可能会对比特币价格产生显著影响。投资者应关注市场的这些信号，并准备应对可能的价格剧烈波动。来源：今日美股网

今日美股网08-22 00:10

日本股市遭遇外资抛售，期货卖压与现金股市买入形成对比

股票，包括现金和期货。其中，大部分是在期货市场——最具流动性的市场工具——出售了¥1.273万亿，这是自去年10月以来的最大金额。但同一周外资也成为现金股票的净买家，购买了近¥5000亿，为四个月来最多。外资动态这种动态可能反映了市场中的不同观点。 Shinkin Asset Management的高级基金经理Naoki Fujiwara表示：“那些对日本央行加息和美国经济放缓担忧的投资者主要是从短期角度出售期货。” “而那些关注市场估值和基本面的投资者则在购买，可能对日本的通胀持乐观态度。” JPX的数据支持这种观点。卖盘主要集中在日经期货上——由于其波动性高于更广泛的Topix指数期货，因此被短期投资者更偏好——共计¥8330亿。这是自2023年3月以来的最高水平，当时一些投资者在硅谷银行和瑞士信贷集团的崩溃后急于抛售，引发了对重大金融危机的担忧。相比之下，Topix期货的卖盘接近¥6000亿，为自SVB崩溃以来第五大金额。对策分析市场参与者表示，许多只做多的投资者更愿意出售Topix期货来对冲他们的风险，因为他们的投资组合以Topix为基准。由于日经指数是一种简单的价格加权平均，给予了包括优衣库、东京电子和软银集团在内的股票过高的权重，因而很少被用作基准。另一方面，只做多的投资者似乎利用市场的下跌机会以较低价格购买现金股票。Nomura Securities的跨资产策略师Yoshitaka Suda表示，其中一些人预期日本政府养老金投资基金（GPIF）将介入以重新平衡其投资组合。 GPIF目前被要求将大约25%的总资产配置在股票中。因此，市场暴跌20%将需要其购买数万亿日元的股票。JPX的数据表明，被视为养老金资金流动代理的信托银行仅购买了¥4210亿，这表明市场可能很快恢复，因为投资者试图阻止GPIF的干预。编辑总结尽管外资在市场暴跌后首次成为今年的净卖家，但卖压主要来自期货市场，而现金股票的购买量仍然较高。这表明，尽管短期内市场受到了压力，但长期投资者对日本股市仍然持有一定的信心。当前的市场动态显示出可能的短期回补机会，这对市场来说是一个积极因素。来源：今日美股网

今日美股网08-22 00:10

中国新大招救楼市！美元抛售暂止，今日两大风暴恐掀翻市场

对美联储等待过久才降息的担忧。” 利率期货市场已经消化下个月美联储降息25个基点的预期，同时还有三分之一的概率认为会降息50个基点。今年几乎已经定价100个基点的降息，明年还有100个基点的降息预期。 Baird投资银行美国股市董事总经理Ross Yarrow表示，这种情况可能是独一无二的，有可能出现降息但没有衰退的局面，这与过去七个降息周期中的五个背景有所不同。 “如果我们看到美联储降息，通胀下降，而就业继续增加的情况，真的会开始像一个‘刚刚好’的情景，”Yarrow说，“所以我认为股市的反弹及其前景其实相当不错。” 市场情绪支撑了债券市场，10年期美国国债收益率小幅下跌至3.81%，而两年期收益率徘徊在3.99%。美元跌势暂止美元在连续三天下跌后暂停下滑。降息预期引发美元走软，但周三美元止跌，市场猜测之前的跌幅可能过大。 “鉴于近期的快速下跌，美元的抛售暂时停歇，”伦敦法国农业信贷银行的策略师Valentin Marinov表示欧元本月迄今已上涨近3%，在欧洲早盘交易中达到1.111美元，为去年12月初以来的最高点，并测试主要图表水平。他指出，由于美国利率市场今年已计入近100个基点的降息幅度，许多与美联储相关的负面因素似乎已经反映在价格中。在美元近期走弱后，黄金接近历史高点，周三金价小幅回落至2500美元略上方。通常情况下，美元走弱有助于黄金，因为黄金以美元计价。由于中东紧张局势缓解以及美国库存增加的预期，油价下跌，布伦特原油期货价格交投在77.10美元。中国新大招救楼市大连铁矿石价格上涨超过4%，此前有报道称，中国计划允许地方政府通过发行专项债券购买未售出的住房，以作为最新的房地产市场支持措施。中国是全球最大的钢铁消费国，市场对任何可能重振建筑业的迹象都非常敏感。彭博社从知情人士获得消息，中国正在考虑一项新方案，允许地方政府通过发行专项债券购买未售出的住房，以应对当前房地产市场的困境。这一举措是在此前一系列救助措施未能有效提振市场的背景下提出的。该提案旨在让地方政府利用目前主要用于基础设施和环保项目的专项债券资金，来为购房行为提供支持。今年中国地方政府已经使用了超过3.9万亿元人民币（约合5460亿美元）的专项债券额度中的一半。若该计划获批，尚不清楚剩余资金中有多少将被用于购买住房。报道称，这一方案显示出中国决策者对解决房地产危机的紧迫性，但却面临着与以往救助措施相似的挑战。彭博行业研究显示，目前已有5800亿元人民币作为救助基金，但仅有约8%被实际使用。

欧罗巴 2评论08-21 18:35

决策分析：市场强势反弹后喘息！美元全线走弱，中国楼市传大消息

俄明州杰克逊霍尔研讨会上发表讲话。利率期货市场已经定价下个月美国降息25个基点，并认为有三分之一的概率会降息50个基点。今年的降息预期接近100个基点，明年预计还会再降100个基点。这一情绪支撑了债券市场，10年期美国国债收益率小幅下跌至3.81%，两年期收益率徘徊在3.9962%。大宗商品价格稳定，布伦特原油期货交投在77.17美元，大连铁矿石价格在一份报道称中国计划允许地方政府购买未售出房屋以支持房地产市场的措施后找到了支撑。中国是全球最大的钢铁消费国，市场对任何显示建筑业可能重新启动的迹象都非常敏感。澳大利亚的大型矿业公司股票保持稳定。黄金价格徘徊在2510美元附近，略低于周二创下的纪录水平，此前美元下跌推动金价创下历史新高。

云涌08-21 17:22

LTC 的购买力上升、这会帮助它攀升至 80 美元吗？

inglass 的多头/空头比率来看，期货市场对 LTC 的看跌情绪正在消退。截至发稿时，该比率已降至 0.91，表明空头仓位略多于多头仓位。来源：金色财经

金色财经08-21 15:52

领涨市场惨败后,TON 还能不能保持看涨势头？

突破阻力位，可能出现看涨势头。尽管尽管期货市场看跌情绪，但 TON 的技术指标显示出强劲的买方控制力和积极势头。综上所述，预计短期内前景并不明朗，但长期来看通过近期 TON 近期的表现我认为强劲的上涨趋势可能即将出现，但投资者也要注意的使近期的市场行为与潜在的市场波动。来源：金色财经

金色财经08-21 12:12

恒力期货能化日报20240821

沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。

恒力期货08-21 09:33

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