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【比特日报】怀疑论突然兴起！比特币连跌两日暂守9万大多头依旧狂欢

对加密货币不利，因为流动性状况可能影响数字代币的投机需求。 “比特币在创纪录的选举日涨幅后已经‘过热’，很多利好消息已反映在价格中，”IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore在一份报告中写道。特朗普承诺为加密货币创造友好的监管框架，建立战略性比特币储备，并使美国成为该行业的全球中心。这位曾经的加密货币怀疑者在加密货币企业在竞选活动中大量投入宣传后，改变了立场。由Nikolaos Panigirtzoglou领导的摩根大通策略师团队在报告中指出，在特朗普政府的领导下，加密货币立法可能很快获得批准，从而从“执法型监管”转向更具协作性的方式。该团队表示，银行可能会有更大的空间参与数字资产市场。市场对于批准投资于比特币和以太坊以外代币的加密货币ETF的希望也在上升。根据这些策略师的观点，监管清晰度将有助于风险投资、并购以及首次公开募股（IPO），但建立美国比特币储备是一个“可能性较低的事件”。根据彭博社的数据，美国直接投资比特币的ETF在11月6日至11月13日之间净流入47亿美元——这是原始加密货币创下历史新高的一天。然而，在上周四和周五，这些产品流出约7.71亿美元。渣打银行的分析师Geoff Kendrick表示，比特币需求的强劲增长让市场信心倍增，预计比特币在今年年底前有望突破100,000美元。根据他的分析，若市场情绪持续高涨，甚至在2025年之前比特币价格可能突破125,000美元。 MicroStrategy创办人兼比特币多头Michael Saylor排除了比特币回调至6万美元的可能性，他认为特朗普的胜选非常明确地决定了加密货币和比特币在美国的未来，“我在短期内真的没有看到任何利空威胁。” Michael Saylor 表示，“我正在计划比特币达到10万美元目标的庆祝派对，我想可能会是在我家举行的新年前夕派对，所以如果比特币在11月或12月没有突破10万美元，我会感到惊讶。”

云涌2024-11-18

特朗普阵营突传重大消息！彭博社：推动美联储“出售”黄金储备购买100万枚比特币

样的储备，诺沃格拉茨预测，这将把最大的数字代币的价格推高至50万美元，因为其他国家会被迫建立类似的储备。至少从理论上讲，美联储拥有的黄金足以购买100万枚比特币，而且还剩下很多贵金属。美联储的资产负债表列出了财政部持有的代表黄金的证书，价值约为110亿美元。然而，这一价值是基于所谓的法定价格，自1973年以来一直保持在每盎司42.2222美元不变。按当前现货价格计价，这些储备价值约为6750亿美元，尽管大量政府黄金的清算存在降低市场价格的风险。 7月份，在纳什维尔举行的比特币2024大会(Bitcoin 2024)上，卢米斯首次公布了她的法案，就在特朗普发表讲话并宣布建立政府比特币储备的雄心之后。在他的描述中，储备将基于政府已经持有的代币；他没有提到购买100万枚比特币来补充储备，尽管他的盟友小肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.)在同一次会议上表示，他知道这是计划。自上周特朗普赢得总统大选以来，加密货币市场一路飙升。比特币创纪录的涨势使该数字资产在周三(11月13日)突破93000美元，加密货币市场的整体价值也回到了疫情时期的峰值之上。卢米斯乐观地认为，她的法案——《比特币法案》(BITCOIN Act，即通过优化全国投资促进创新、技术和竞争力的简称)——将在下届国会获得支持。她说，首先，特朗普已经认可了储备的想法，他最亲密的顾问包括“了解比特币及其在我们未来中的作用”的人。新的共和党参议院多数派包括支持加密货币的议员，例如共和党人伯尼·莫雷诺(Bernie Moreno)，他在俄亥俄州的参议院竞选中击败了现任民主党人谢罗德·布朗(Sherrod Brown)。支持加密货币的超级政治行动委员会Fairshake PAC花费了大约4000万美元击败了布朗，布朗是美国证监会主席加里·根斯勒(Gary Gensler)的盟友，后者在过去几年领导该机构打击加密货币行业。加密货币行业在2024年选举周期中总共花费了约1.35亿美元来支持50多名受欢迎的候选人，包括民主党和共和党。 “新成员正在加入，包括来自俄亥俄州的伯尼·莫雷诺和来自蒙大拿州的蒂姆·希伊，他们了解数字资产，”卢米斯说。“骑兵正在抵达华盛顿。”

颜辞 5评论2024-11-17

Tether面临法律审查与潜在制裁，数字资产市场稳定性遭受严峻考验

划利用区块链技术在土耳其推广代表硼矿的数字代币，这些矿物主要用于陶瓷、洗涤剂、化肥和玻璃的生产。市场对Tether未来的看法尽管面临不确定性，一些加密市场的资深人士并不感到恐慌。Parataxis投资公司的联合创始人爱德华·秦（Edward Chin）表示，Tether的“FUD”（恐惧、不确定性和怀疑）从未消失。然而，随着加密货币与传统金融系统的进一步交织，专家们对Tether可能带来的潜在问题表示关注，尤其是在今年推出的现货比特币交易所交易基金（ETF）之后。编辑总结 Tether作为加密货币市场的重要参与者，其未来的法律风险和市场表现将直接影响数字资产经济的稳定性。尽管目前Tether的运营尚未受到实质性影响，但监管的深入审查和市场对其的信心变化可能会导致广泛的连锁反应。投资者需密切关注Tether及其背后的法律和市场动态，以做出相应的决策。名词解释 Tether（Tether Holdings Ltd.）：加密货币市场上主要的稳定币发行公司，其代币USDT旨在保持与美元1:1的价值挂钩。 USDT：由Tether发行的稳定币，通常作为数字交易的“美元替代品”。 Cantor Fitzgerald：一家知名的金融服务公司，近期与Tether合作，管理其背后的国债资产。加密货币：一种基于区块链技术的数字货币，具有去中心化、匿名性和安全性等特点。相关大事件 2024年10月：美国监管机构对Tether的调查可能导致其面临制裁，这对整个数字资产市场构成威胁。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-27

瑞波推出加密存储服务，维护数字货币多样化

，使其银行和金融科技客户能够保留和维护数字代币——作为更广泛推动的托管的一部分，这是瑞波最近成立的瑞波托管部门下的新兴业务。这些功能包括预配置的操作和策略设置，与瑞波的XRP Ledger区块链平台的集成，监控反洗钱风险以保持合规性，以及更容易使用和参与的新用户界面。此举将帮助主要以XRP加密货币及其瑞波Net平台而闻名的瑞波实现超越其核心支付结算业务的多样化。瑞波Net是一个基于区块链的消息平台，区块链是支撑比特币等加密货币的技术，它允许银行共享全球分布式网络中货币流动状态的最新信息。此举标志着瑞波将其托管产品整合到一个品牌瑞波 Custody下的第一个重要举措，并收购了许多已经在该领域提供产品和服务的公司，如Coinbase、Gemini和Fireblocks。托管是数字资产领域中一个新兴但发展迅速的空间。托管人在加密市场中发挥着关键作用，帮助客户保护私钥，私钥是解锁访问数字资产和授权交易所需的字母数字代码。托管人不只是存储加密货币。它们还有助于支付和结算、交易，并确保监管遵守管理数字货币的全球法律。据波士顿咨询集团称，预计到2030年，加密托管市场将达到至少16万亿美元。瑞波表示，监管是这家初创公司增长最快的领域之一，瑞波托管今年客户同比增长超过250%，并在七个国家运营。它把汇丰银行、BBVA的瑞士子公司、法务银行和星展等公司视为客户。瑞波认为，越来越多的现实世界资产将在未来作为数字代币进行交易，并表示，它将允许其托管服务的客户使用XRP分类账将现实世界资产代币化——例如法定货币、黄金、石油或房地产等商品。瑞波表示，与其XRP Ledger技术的集成将使公司能够访问自己的原生去中心化交易所，该平台有助于匹配一系列数字资产的买家和卖家，而无需任何中间商，以实现更快、更低费用的交易。瑞波公司产品高级副总裁Aaron Slettehaugh周四在与CNBC分享的一份声明中表示：“通过新功能，瑞波 Custody正在扩大其能力，以安全和可扩展的数字资产托管更好地为高增长的加密和金融科技业务服务。” 去年，瑞波收购了Metaco，这是一家帮助其他实体存储和管理其加密货币的公司，以促进其新兴的加密托管业务。该公司今年还收购了另一家加密托管公司Standard Custody & Trust Company，以进一步加强其努力。瑞波的多元化竞标在XRP的脆弱时期。上周，XRP加密货币的价格大幅下跌。证券交易委员会对2023年法院裁决提出上诉，该裁决认为代币出售给散户投资者时不应被视为证券。作为最大的XRP硬币持有者，瑞波长期以来一直与SEC就其在非法证券发行中出售加密货币的指控进行斗争。瑞波否认加密货币应该被视为一种证券。

佳华1682024-10-10

比特币一度失守6.2万美元，10月“惯例牛市”或被打破？

据彭博社汇编的数据，衡量前 100 种数字代币和 MSCI Inc. 全球股票指数的 50 天相关系数为 0.65，为 2022 年以来的最高水平。读数为 1 表示资产同步变动，而读数为 -1 表示反向相关。数字资产衍生品交易流动性提供商 Orbit Markets 联合创始人 Caroline Mauron 表示：“地缘危机环境看起来不利于风险资产。”

Peng2024-10-03

【比特日报】比特币暴跌近4000美元！“远古巨鲸”罕见苏醒倒货以太坊IC0钱包惊传异动

。根据彭博社汇编的数据，衡量前100种数字代币和MSCI Inc.全球股票指数的50天相关系数为0.65，为2022年以来的最高水平。读数为1表示资产同步移动，而读数为-1表示反向相关。据Bitcoin.com报道，从2009年至2017年期间创建的休眠比特币地址9月份共有4066.81枚比特币被转移。按当前价值计算，这些一度沉寂的比特币价值约为2.57亿美元。9月共计70笔交易，共转移4066.81枚比特币。排名前列的是2016年的钱包，共记录了12笔交易，共转移1883.46枚比特币。其中最大的一笔是9月4日的1350.27枚比特币大额转账。排名第二的是2013年创建的地址，共转移了722.87枚比特币。 (来源:BTCparser) “比特币之父”中本聪(Satoshi Nakamoto)在2009年创建比特币后，进行了第一笔比特币转账，将10枚比特币转移到芬尼的巨鲸钱包。但周一，该钱包转出了10枚比特币，自9月起已累积转出46枚比特币。延伸阅读：中本聪“战友”突然苏醒！第一个收到比特币的巨鲸钱包“倒货”震惊币圈…… 周三，据链上分析师余烬监测，通过以太坊IC0获得15万枚以太币的巨鲸，向Kraken转移了6000枚以太币，约合1471万美元。他在最近一周里已经出售了30000枚以太币，约合7740万美元。到目前，他通过IC0获得的15万枚以太币，已经售出了4.5万枚，约合1.1388亿美元。 (来源:Twitter) 无独有偶，推特意见领袖“Ai姨”监测数据也显示，9月27日从Lido质押平台赎回24000枚质押以太币的巨鲸或打算将以太币完全抛售，近三天已疑似抛售17480枚以太币。在过去一天中，其再次向Coinbase充值了6482枚以太币，价值1698万美元，目前钱包中还剩余1.2万枚以太币，约合3139万美元。另一方面，根据Ultrasound.money截至10月1日的数据，以太坊过去30日净供应量增加了50789.61枚以太币，其中新增供应量约为78397.07枚以太币，透过销毁机制销毁了27607.45枚以太币。以太坊的总供应量已达120366949枚，年供应量增长率目前降至0.514%，在短期低迷的使用量下让其变成了通胀资产。#VIP会员尊享#

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小萧2024-10-02

美联储大幅降息刺激风险资产需求！比特币一度上破6.4万美元，创近三周新高

报 62,974.12 美元/盎司，该数字代币一度上涨 64,133.32美元。（图源：FX168）美联储将借贷成本下调 50 个基点，这是四年多以来的首次降息。但美联储主席杰罗姆·鲍威尔谨慎地避免承诺未来采取类似的降息步伐，称降息将以经济数据为指导。这种微妙的前景抑制了周三美国交易时段的市场反应。（图源：彭博社）数字资产衍生品交易流动性提供商 Orbit Markets 联合创始人Caroline Mauron表示：“宽松周期的积极启动对比特币等风险资产来说是个好消息。市场需要几个小时才能看清大局，并开始反映出前景的改善。” 美联储会议前，各方对官员是否会选择加息四分之一个百分点或半个百分点的意见出现分歧。鲍威尔和他的同事们正试图在劳动力市场和通胀风险变得更加平衡的情况下保持美国经济的强劲势头。 FalconX 研究主管David Lawant表示：“焦点将很快转移到本轮周期的规模和范围上。从现在开始，最值得关注的因素将是经济活动的轨迹。” 拉万特表示，加密货币与股票等传统投资之间的相关性最近有所上升，这表明宏观经济变量一直在影响数字资产市场。另一方面，美国国债下跌，这可能反映出鲍威尔对未来货币宽松规模的谨慎信号。 Pepperstone Group 研究主管Chris Weston在一份报告中写道： “美联储的持续反应功能仍不明朗。他们仍在走一条没有规划的道路。”

Linlin2024-09-21

比特币上涨通道开启布局5种本轮牛市涨幅100倍的加密货币

现实世界的资产转化为任何人都可以访问的数字代币。这种方法使更多人可以使用高级金融产品。Ondo 与贝莱德等顶级合作伙伴合作，并使用 Coinbase 进行安全资产管理。他们专注于保持开放并遵守法律规则，缓解了人们对加密货币信任的担忧。他们的产品 USDY 是一种由美国国债等坚实资产支持的稳定币。投资 Ondo 意味着可以访问一个旨在提供安全且受监管的金融机会的平台，可能带来高质量的回报，尤其是在预期的积极市场趋势期间。 2.SYN Synapse (SYN) 旨在改善区块链的交互方式。其系统允许用户轻松地跨不同网络转移和交换资产。它适用于许多区块链，包括以太坊、Avalanche 等。用户受益于 Synapse 的安全技术，该技术使用高级算法来保持交易效率。该项目帮助开发人员创建可以连接不同区块链而无需单独部署的应用程序。通过投资 Synapse，您可以支持区块链世界中更好的连接。其好处包括无缝资产转移、高效的跨链通信以及在未来区块链发展中发挥的重要作用。如果您相信区块链的未来是互联的，那么 Synapse 提供了令人着迷的潜力。 3.RENDER Render Network 是分布式 GPU 渲染领域的重要参与者，提供可增强数字创作过程的解决方案。该网络利用点对点系统实现可扩展性、速度和成本效率。 Render 目前的市场趋势表明前景乐观。例如，RENDER 的交易价格为 5.19 美元，在过去 24 小时内上涨了 3.01%。今年迄今 (YTD)，该代币已录得 250% 的涨幅，超过 82% 的前 100 种加密资产。此外，该代币在过去一个月内录得 16 个上涨日。 4.SUI Sui 的交易价格为 1.03 美元，过去 24 小时内上涨了 17.67%。尽管涨势略有放缓，但短期前景表明可能出现看涨逆转。自近期反弹以来，SUI/USDT 永续合约的未平仓合约与其价格呈正相关。尽管过去 30 天一直处于亏损状态，但 Sui 现在表现出强劲复苏势头。周涨幅 26.66%，交易量增长 105.63%，表明看涨势头正在增强。Sui 的价格也突破了 50 天和 100 天 EMA，预示着进一步走强。 5.SEI Sei Network (SEI)是一条专门为去中心化金融（DeFi）应用设计的区块链，其独特的卖点在于其超快的交易速度和低延迟，Sei Network 提供了一个高效的订单匹配引擎，直接这使得 Sei Network 成为 DeFi 项目的理想选择，特别是在需要快速处理大量交易的应用场景下。随着 DeFi 基础设施需求的不断增加，Sei Network有望在 2024 年成为这一领域的重要角色，它的出现为以太坊和其他老牌区块链提供了巨大的竞争优势。来源：金色财经

金色财经2024-09-14

金色早报 | 苹果谷歌在欧洲同时被罚特朗普加密项目被批评

通货币市场基金或其他由美国财政部支持的数字代币产品。 CryptoQuant 分析师 Julio Moreno 表示：“较低的融资利率使得持有和质押 USDe 的吸引力降低。” ▌Web3协议ARPA Network计划最早于9月推出原生再质押奖励基于EigenLayer构建的Web3协议ARPA Network计划最早于9月开始以其原生代币ARPA向再质押者发放奖励。业务发展负责人Jason Zhao在接受Cointelegraph采访时表示：“如果一切进展顺利，我们将在9月底推出（ARPA奖励），如果不顺利，那么肯定会在10月推出。” ARPA首席执行官Felix Xu在声明中表示，除了原生代币奖励外，ARPA还在测试一项“激励计划，为我们的利益相关者和运营商提供额外的EIGEN奖励提升”。这将是EigenLayer的第三方主动验证服务(AVS)首次向重新持有者支付费用以保护和验证其网络。EigenLayer的内部AVS EigenDA已经以wETH向再质押者支付费用。加密货币 ▌宏观因素推动比特币与标普500相关性达到23个月高点受宏观经济因素影响，比特币与标普500指数的相关性已升至0.67，创下近两年新高。近期，由于美国就业数据疲软，比特币价格下跌10%，随后部分回升，周线收跌3%。即将到来的美国CPI数据以及9月18日的联邦公开市场委员会会议，预计将进一步影响加密市场 ▌以太坊链上稳定币交易量达到1.46万亿美元历史新高据 The Block 数据显示，以太坊的链上稳定币交易量已达到 1.46 万亿美元的历史新高，交易量比年初的 6500 亿美元增长了一倍多。其中，去中心化稳定币DAI以 9600 亿美元的交易量领先。然而，经过数据清洗和过滤后，DAI 的交易量落后于 USDT 和 USDC，这表明可能存在虚假交易和大量转账。报道称，稳定币使用量的增长更有望表明生态系统日趋成熟。稳定币交易量越高，流动性池就越深，滑点就越少，市场整体效率也就越高。 ▌美民主党议员：监管机构或加密行业本身对DeFi并没有“共识定义” 美国众议院金融服务数字资产小组委员会在听证会上讨论了 DeFi监管问题。马萨诸塞州民主党众议员Stephen Lynch表示，监管机构或行业本身对 DeFi 并没有“共识定义”，他还批评了整个加密行业，并表示该行业已经受到“内爆事件”的损害，并呼吁立法。 Stephen Lynch表示：“该委员会早在立法出台之前就应该探讨 DeFi 和代币化等数字资产主题。我强烈反对的 FIT 法案将 DeFi 服务排除在外。我敦促该委员会不要推进类似的立法，因为该立法将通过使该行业合法化而引发同样的消费者和投资者保护风险。” ▌分析：特朗普与哈里斯辩论的不确定性给股票和加密货币带来压力 QCP Capital 分析师认为，周二晚上唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯辩论的不确定性正在影响美国股市，进而影响加密货币市场。分析师指出：“宏观经济不确定性目前主导着加密货币市场，与 MSCI 全球股票指数的 30 天相关性达到 0.6，接近 2 年来的最高水平。” QCP Capital 部门报告称衍生品市场活动活跃，投资者预计今晚美国东部时间晚上 9 点开始的特朗普与哈里斯辩论会前后波动性将加剧。分析师补充道：“我们看到大量买盘涌入，9 月 11 日到期的比特币期权合约数量达到 400 份，执行价为 57,500 美元”。 ▌SwissBorg推出基于Morpho的USDC Earn产品专注于加密货币并服务于欧洲市场的金融科技平台 SwissBorg 宣布推出一款利用 Morpho 协议的 USDC Earn 产品。这款新产品现已面向 SwissBorg 应用程序用户推出，为 Web2 受众提供访问定制 Morpho Vault 的权限，据悉该产品可访问 Morpho 的 WBTC/USDC 和 wstETH/USDC 市场，标志着 Morpho 的 Vaults 首次在 CeFi 环境中使用。 ▌Paypal和Venmo集成以太坊域名服务ENS支持加密支付 ENS Labs 周二宣布，Paypal 和 Venmo 已将以太坊名称服务（ENS）集成到其支付平台中，这意味着 Paypal 和 Venmo 的美国用户可以输入 ENS 域名来发送加密货币，无需复制和粘贴钱包地址。 ENS 于 2017 年由以太坊资助成立，链上注册的域名已超过 200 万个，链下注册的域名超过 400 万个，Paypal 和 Venmo 于 2021 年开始支持加密货币。重要经济动态 ▌交易员仍预计美联储近期至少大手笔降息两次美国利率期权市场的交易员仍在押注美联储年内至少进行一次超大规模降息，只不过可能不会在11月5日总统大选之前动手。下周联邦公开市场委员会召开议息会议在即，乍一看美联储互换合约反映了对降息25个基点的预期，而更大幅度下调的概率微乎其微。但再仔细看就是另一回事了。最近与有担保隔夜融资利率相关的期权活动表明，交易员越来越多地为美联储1月29日政策决定前降息约150个基点布仓。这与目前互换市场消化的情况相同。若要达到这一点，在不进行会议间降息的情况下，决策者们必须在1月份之前四次会议中的两次上实施至少半个百分点的下调。 ▌美联储9月降息25个基点的概率为69% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为69%，降息50个基点的概率为31%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为26.1%，累计降息75个基点的概率为54.6%，累计降息100个基点的概率为19.3%。 ▌瑞银策略师：预计标普500指数将下跌至少10% 瑞银集团美国股票衍生品策略负责人表示，她预计标普500指数将在一个月内从峰值至少下跌10%。“我战术性地看跌未来两个月，” Rebecca Cheong周二在给客户的报告中写道。“即将发布的经济数据稍稍令人失望，就可能引发大规模回撤。”她建议投资者购买ETF的尾部对冲以防止损失，并将iShares安硕罗素2000 ETF （IWM）、金融精选行业SPDR基金（XLF US）和iShares安硕iBoxx高收益公司债券ETF （HYG）列为首选。 ▌高盛：全球降息周期利好美元高盛集团分析师表示，即将到来的美联储降息对美元构成的下行风险有限，因为其他央行也在放松政策。外汇分析师Isabella Rosenberg在给客户的报告中写道，事实上这种同步降息周期通常伴随着美元走强。她基于对1995年以来的降息周期还有发达国家之间政策协同程度的分析得出了上述结论。金色百科 ▌什么是以太坊Prague-Electra（Pectra）升级？以太坊的 Pectra 升级结合了两个独立的升级：布拉格升级和 Electra 升级。布拉格升级专注于网络执行层的变更，而 Electra 升级则影响共识层。这些升级组合在一起时统称为“Pectra”升级。Pectra 升级将遵循“Dencun”，这是 Deneb 和 Cancun 升级的合并，于 2024 年 3 月进行。从技术上讲，Dencun 是以太坊硬分叉，旨在降低Layer 2解决方案的交易费用。Pectra 是以太坊开发路线图上的一个新里程碑，计划于 2025 年第一季度上线。这个时间表允许包含其他功能以改善以太坊用户体验 (UX)。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-09-11

SEC 2024 年执法与加密行业报告：哪些公司被罚最多

通过其 TON 区块链项目进行未注册的数字代币销售而被处以 12.4 亿美元罚款等重大案件。与 2018 年相比，这一数字增长了 1979.05%，表明美国证券交易委员会在处理加密货币领域监管违规行为的方法上发生了重大转变。 2. 2020 年下降：尽管 2020 年采取了 23 项执法行动，但平均罚款降至 518 万美元，与 2019 年相比下降了 92.67%。这一下降表明，虽然 SEC 继续执行法规，但开出的罚款通常较小，可能针对中型公司或不太严重的违规行为。 3. 2021 年反弹： 2021 年，平均罚款反弹至 3520 万美元，比 2020 年增长了 579.35%。这一增长是由一些备受关注的案件推动的，例如对 Ripple Labs 的 1.25 亿美元罚款。这是 SEC 开始重新关注加密行业主要参与者的一年。 4. 2022-2023 年有所缓和： 2022 年的平均罚款为 1471 万美元，比上一年下降了 58.21%，因为 SEC 在大量小额案件中平衡了执法行动。然而，2022 年也出现了重大罚款，例如对 John Barksdale 和 JonAtina Barksdale 处以 1.02 亿美元的罚款，2023 年因 Kraken 被罚款 1.5 亿美元——一家领先的美国加密期货交易平台因经营未注册的证券交易所、经纪人、交易商和清算机构而被罚款 3000 万美元。 5. 2024 年前所未有的激增：最显著的增长发生在 2024 年，平均罚款达到惊人的 4.26 亿美元——创下有史以来的最高纪录。这一增长主要归因于对 Terraform Labs PTE, Ltd. 和 Do Kwon 处以 46.8 亿美元罚款，这是加密货币历史上最重要的执法行动。 2024 年发布了 11 项执法行动，今年标志着 SEC 执法战略的转折点。平均罚款波动：2019 年至 2024 年期间平均罚款出现剧烈波动，反映出 SEC 在备受关注的高罚款案件和更频繁、较小的违规行为之间交替关注。这一趋势表明 SEC 的战略转向更少但更大的罚款，重点是采取影响深远的执法行动，为整个行业树立先例。 2024 年被罚款最多的加密货币公司以下是 SEC 对加密货币行业处以的最高罚款： #1. Terraform Labs PTE, Ltd. 和 Do Kwon (2024)：美国证券交易委员会对 Terraform Labs 及其创始人 Do Kwon 处以高达 46.8 亿美元的罚款，原因是他们误导投资者并出售未注册的证券。该案标志着监管部门采取了一项重大举措，要求公司对违反证券法的行为负责，特别是考虑到 TerraUSD (UST) 及其生态系统的崩溃造成了广泛的财务损失。 #2. Telegram Group Inc. 和 TON Issuer Inc. (2019)： Telegram 被发现在其 TON（Telegram 开放网络）首次代币发行 (ICO) 中非法出售未注册的数字代币，因此被美国证券交易委员会罚款 12.4 亿美元。美国证券交易委员会进行了干预，叫停了该项目，并强调了通过代币销售筹集资金时注册和合规的重要性。 #3. GTV Media Group Inc.、Saraca Media Group Inc. 和 Voice of Guo Media Inc. (2021)：这些实体因非法未经注册发行 GTV 普通股和数字资产证券而被罚款 5.3943 亿美元。SEC 的行动旨在解决其发行缺乏透明度和监管合规性的问题，保护投资者免受欺诈和错误信息的侵害。 #4. Ripple Labs Inc. (2021)： Ripple Labs 因将 XRP 作为未注册证券出售而面临 1.25 亿美元的罚款。该案是加密货币领域最引人注目的案件之一，涉及关于 XRP 是否应根据美国法律归类为证券的争论。SEC 的执法行动凸显了对许多其他数字资产的更广泛影响。 #5。 John Barksdale 和 JonAtina Barksdale (2022)： Barksdale 夫妇因策划欺诈性 ICO 而被罚款 1.0264 亿美元，该 ICO 通过加密货币交易平台虚假承诺高回报。美国证券交易委员会指控此案是为了保护投资者免受欺骗性计划的侵害，并强调对 ICO 和代币销售进行更严格监管的必要性。这些执法行动针对的是公司和个人，体现了 SEC 追究组织及其高管责任的做法。在 63 项执法行动中，被归类为“公司 + 个人”的罚款总额达 50.8 亿美元，凸显了该机构惩罚公司结构和相关决策者的意图。罚款金额分布（2020-2024 年）高额罚款占主导地位：大多数罚款都在 10 亿美元以上，主要是因为 2024 年对 Terraform Labs 处以创纪录的 46.8 亿美元罚款。这反映了 SEC 对重大违规行为的关注。中档罚款（100 万美元 - 1000 万美元）：大量罚款在 100 万美元 - 1000 万美元类别中，表明面临合规问题的小型公司经常受到处罚。较小罚款：< 100 万美元类别表明 SEC 正在审查更多小型项目，强调广泛的监管监督。该图表显示了 2020 年至 2024 年 SEC 对加密货币公司和个人处以的罚款，按金额分类。主要观察结果：结论对 2013 年至 2024 年美国证券交易委员会对加密货币公司的罚款的分析显示，监管审查和处罚显著增加。这一趋势反映出对大型公司和严重违规行为的日益关注，近年来罚款达到顶峰。尽管存在波动，但罚款金额的总体增加表明，公司正朝着更少、影响更大的案件的战略转变。随着违规相关的财务风险不断升级，这一演变强调了加密货币公司需要优先考虑监管合规性。这强调了随着财务风险的增加，加密货币公司需要遵守法规。随着美国证券交易委员会塑造行业的未来，合规性将成为确保长期稳定的关键。来源：金色财经

金色财经2024-09-10

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