FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

【小萧说币】中国酒商卷款跑路？“五粮液NFT项目”突关闭官网社群揭露“混肴概念营销骗局”！

竟如何通过混肴概念营销，制造出泡沫化的庞氏骗局。 (来源:OpenSea) 先来回顾不久前中文圈媒体传出的消息：臻久网由五粮液股份有限公司和新浪财经共同出资扶持。自2019年成立以来，臻久网一直致力于打造酒文化数字通证板块，并在两年内实现了线上商城销量的7倍增长。臻久网“五粮液NFT”在完成此次A轮融资后，力求巩固自身在中国、新加坡、马来西亚、印尼、澳洲、新西兰以及台湾的市场影响力，并逐步将自己的市场版图扩展到其他亚太国家及欧美地区，稳步成长为中国酒文化全球的领头羊。“五粮液NFT”已经在加密数字通证支付方面先行一步，在未来更会积极探索将自己的商业计划与新兴的元宇宙概念进一步融合的可能性。据官方计划，五粮液NFT预计6月中下旬正式发布。消息传出不久后，五粮液NFT项目快速蹿红，打着中国知名酒商的名义营商，使得多数中文币圈投资者在尚未真正理解团队背景下，就因着害怕错过(FOMO)情绪而快速展开布局。相信尽管深入研究的人非常多，但许多人会买NFT的原因就是深怕错过这波掏金潮，因此这样的人也被称做FOMOer。五粮液同名NFT项目Wuliangye疑似Rug Pull 所谓的Rug Pull，Rug是小地毯的意思，因此把小地毯拉起来的动作可以解释为“卷舖盖、跑路”。NFT世界中最常见的诈骗行为就是在开始贩售后捲款潜逃，就像是商贩直接捲舖盖跑路一般。仔细阅读上述臻久网的新闻内容，你很容易就被连接到：臻久网由五粮液股份有限公司和新浪财经共同出资扶持。但是如果深入去挖掘，你会发现其中根本就没有任何相关持股或者股权关联的信息，这个在天眼查等公开渠道也可以查询到。也就是说，上述的新闻基本属于故意混淆概念，借着五粮液的名气营销。 (来源:臻久网) 从臻久网提到的酒证介绍就有明确表述，其酒证是五粮液集团在臻久网创建的与五粮液实物酒，锚定的区块链加密电子提货凭证，也就是说，任何一家酒厂或者代理商都可以在这创建酒证，只要你有相应的实物可以冲销抵兑即可。 (来源:臻久网) 这里可以得出的结论就是，所谓的“五粮液要跟风数藏出NFT”的基本可以判断为是其经销商/渠道商/其他零售商跟风营销案例。此外，几乎是没有任何知名厂商在中国国内做NFT产品的，数藏的本质是中心化产品，将数藏作为营销渠道倒是有可能。官网与Discord社群快速关闭链上追踪资金已转移认真跑遍“Wuliangye NFT项目”官网与Discord社群，当前都出现无法浏览，或是邀请信息无效的状况。 (来源:Discord) 此前8月5日五粮液NFT部署地址向币安转入111316枚USDT，也就是说这笔资金现如今已不在原有钱包。#NFT与加密货币# (来源:Etherscan)

小萧2022-08-11

又一平台凉了，11人被美国证监会起诉！币圈交易所接连暴雷，所为何因？

商业模式描述为“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”。SEC称，Forsage除了从投资者那里获得的资金外，没有明显的收入来源，投资者从Forsage赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。　　币圈寒冬依然在持续。仅7月以来，包括加密货币对冲基金三箭资本、全球最大加密借贷平台之一的Celsius Network、加密货币经纪商Voyager Digital等在内的多家虚拟货币相关机构申请破产，币圈交易所虎符（hoo.com）、东南亚加密货币交易所Zipmex也暂停客户交易或暂停取款。就连近期爆火的“二舅币”也在暴跌99.7%后发行人疑似跑路。　　SEC指控11人涉嫌参与数字货币欺诈　　据外媒8月1日报道，美国证监会（SEC）周一表示，对11人提起诉讼，指控他们参与创建和推广欺诈性的加密数字货币金字塔骗局和庞氏骗局。涉案平台Forsage自2020年1月启动以来，从来自美国等地的全球散户投资者手中筹集逾3亿美元。　　据悉，被指控的人包括该计划的四名创始人，这几人最近居住在俄罗斯、格鲁吉亚和印尼。　　据悉，Forsage对外声称是一个去中心化的智能合约平台，它允许数百万散户投资者通过在以太坊、TRON和Binance区块链上操作的智能合约进行交易。但SEC声称，该公司涉嫌以传销的方式运作了两年多，投资者通过招募其他人参与该骗局赚取利润。　　在SEC的正式起诉书中，SEC把Forsage的商业模式描述为“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”。在该骗局中，Forsage积极通过在线促销和新的投资平台推广其智能合约，但始终不销售“任何实际的、可消费的产品”。起诉书继而表示，Forsage除了从投资者那里获得的资金外，没有明显的收入来源，投资者从Forsage赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。　　美国证券交易委员会加密资产和网络部门代理主管Carolyn Welshhans表示：“Forsage是一个大规模推出的欺诈性金字塔骗局，并积极向投资者推销。”他还表示，“欺诈者无法通过专注于智能合约和区块链来规避联邦证券法。” 　　在被SEC指控的11人中，有4人是Forsage的创始人。他们目前下落不明，他们最后被外界所知道的居住地在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。SEC还指控了三名在社交媒体平台上支持Forsage的美国推销商，不过SEC的声明中没有提到他们的名字。　　据悉，自Forsage于2020年1月推出以来，世界各地的监管机构多次试图关闭它。菲律宾证券交易委员会（SECurities and Exchange Commission）先是在2020年9月对Forsage采取了禁制令，2021年3月又被美国蒙大拿州证券和保险委员叫停。　　SEC称，两名被告同意就指控达成和解，其中一人同意支付罚款，但没有承认或否认这些指控。　　币圈交易所接连暴雷　　纵观全球，虚拟货币寒冬仍在持续，仅在过去的一个月间，就有多家币圈交易所倒下。　　7月26日，彭博社报道称，据三位知情人士透露，美国最大的加密货币交易平台Coinbase正面临美国证监会（SEC）的调查。调查内容为后者是否不当允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。知情人士称，自Coinbase扩大其提供交易的代币数量以来，美国证监会对该平台的审查有所增加。　　7月24日，币圈交易所虎符（hoo.com）于官网发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告。公告称，虎符将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户，同时推出债币转换方案与合伙人投资方案，并对金融衍生品合约交易做出优化。　　7月20日，东南亚加密货币交易所Zipmex官方发推宣布，中止用户提款，直至未来另行通知为止，并解释说，这是因为公司无法掌控的多种环境影响，包括市场波动，以及由此造成一些公司重要业务合作伙伴陷入财务困境。　　7月13日，全球最大加密借贷平台之一的Celsius Network宣布，已在纽约南区美国破产法院根据破产法第11章申请破产。Celsius表示，之所以主动启动破产程序，是想要“为公司提供稳定业务的机会，并顺利完成破产重组交易，为所有利益相关者实现价值最大化。”据Celsius当时估算，手头只有现金1.67亿美元，而自身债务有10亿到100亿美元，涉及超过10万债权人。　　此前，Celsius曾在6月13日发布公告称，受“极端市场条件”影响，暂停所有的提款、交易和转账服务。并表示，暂停提款、交易等服务符合社区和客户的最佳利益。彼时，就有不少投资者怀疑Celsius的经营情况，不过平台方坚称，目标仍然是稳定社区的流动性和运营，只是过程需要时间。　　更早之前，7月1日，加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital，3AC）在美国纽约南区破产法院递交破产保护申请，宣布进入破产程序。三箭资本的破产引起了巨大的连锁反应，因三箭资本未能偿还约6.5亿美元的加密货币贷款，7月6日，三箭资本主债人之一、加密货币经纪商、加拿大上市公司Voyager Digital申请破产。　　谨慎参与虚拟货币炒作　　随着今年以来虚拟货币价值的暴跌，越来越多的风险暴露，包括中国、美国在内的全球监管机构都在加强对虚拟币的监管。　　今年5月，美国证监会（SEC）表示，其加密资产和网络部门的规模几乎增加了一倍，以投入更多资源来保护不断增长的加密市场中的投资者。该部门成立于2017年，此前曾表示，已对欺诈和未注册的加密资产发行和平台采取了80多起执法行动。　　参议员银行委员会主席、美国参议员Sherrod Brown近日指出，加密货币存在巨大风险，投资者应该得到更好的保护。Sherrod Brown认为，庞氏骗局等欺诈案件可能会利用比特币吸引投资者，声称虚拟货币“不会下跌，投资者会获得没有风险的高额回报”。但是，在过去的两个月里，加密货币市场暴跌，并暴露出了巨大的风险。“投资者并不能一直获得所谓的高额利率，他们此前都被误导了。” 　　在我国，虚拟货币交易亦不受法律保护。去年9月，10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。这意味着，投资者贸然“入圈”，自负亏损不说，还很可能触碰法律红线。　　就在近期，“治好无数人精神内耗”的“二舅”刷屏，而随后应运而生的“second uncle coin（二舅币）”也赤裸裸地揭示了虚拟货币的投机性。疑似该币发起人的second uncle dao声称会将筹款捐赠于“二舅”，为其提供养老保障。据悉，“二舅币”在市场上暴跌99.7%，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元，并且发行人也疑似跑路了。

财股源源2022-08-05

【比特日报】果然死猫反弹！高通胀“经济衰退”形比特币阻力美国纽约监管突发警报

集超过3亿美元的欺诈性全球加密金字塔和庞氏骗局。美国证监会2日早晨突公被指控的人包括Forsage的4位创始人，他们于2020年1月推出Forsage网站，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、TRON、BSC链进行交易，投资者通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。联合创始人最后一次被发现，据悉分别居住在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚，以及创始人聘请的3名美国发起人在其网站和社交媒体平台上支持Forsage，以及所谓Crypto Crusaders的几名成员，该计划的最大宣传团体，在美国至少来自5个不同的州。加密货币市场走势：美联储高级官员周二重申继续提高利率以抑制飙升的通胀的计划，这些言论证明足以推低比特币和其他风险资产的价格。比特币跌至23000美元以下，连续第五天下跌，削弱了上周人们对新一轮反弹可能即将到来的希望。比特币和其他加密货币的下跌，模仿了全球市场的类似走势。在一份报告显示经济连续第二个季度收缩后，人们越来越多地猜测美联储将放松其对抗通胀的行动，许多交易员将其视为衰退的迹象。周二，还有进一步的证据表明这种疲软：美国劳工部发布了一份受到美联储官员密切关注的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)，显示6月份职位空缺减少605000个，是月度降幅最大的一次，自2020年4月大流行袭击企业以来。然而，就业市场依然强劲，6月份每个失业者仍有1.8个工作岗位，这表明劳动力市场仍处于充分就业状态，表面上为美联储在9月份再次加息开了绿灯。据彭博社报道，美联储旧金山分行行长玛丽戴利周二表示，美联储“远未完成”对抗通胀的努力。就这样，下行压力又回到了风险资产的价格上。比特币市场的另一个因素是美国众议院议长佩洛西周二访问台湾的报道，一些交易员担心此行可能加剧中美之间的紧张关系，并对全球市场产生负面影响。Quantfury市场主管Daniel Muvdi周二在CoinDesk电视台的First Mover节目中表示：“这将给市场带来一些紧张，但我不认为市场本身的反应会过于强烈。” Genesis Trading衍生品主管Joshua Lim表示：“关于以太坊的合并叙述变得有点模糊，围绕工作量证明分叉的复杂性可能会造成一些市场混乱，而佩洛西访问台湾的地缘政治正在影响价格。”#NFT与加密货币#

小萧2022-08-03

美SEC指控11人参与创建超3亿美元的加密庞氏骗局Forsage

个人参与创建和推广欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局Forsage，从包括美国在内的全球数百万散户投资者那里筹集了超过3亿美元。根据SEC的指控，2020年1月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov联合推出了Forsage，这是一个允许数百万散户投资者通过智能合约进行交易的网站，Forsage在以太坊、Tron和Binance区块链上运行。然而，据称Forsage已作为传销计划运作了两年多，其中投资者通过招募其他人加入该计划来赚取利润，Forsage还利用新投资者的资产以典型的庞氏结构向早期投资者付款。 Dune Analytics的数据显示，Forsage曾经是以太坊区块链上最受欢迎的去中心化应用程序(dApps)之一，并且在其巅峰时期消耗了大约四分之一的区块链带宽并导致Gas费用飙升。

币小白2022-08-02

突发！美国证监会指控11人参与加密骗局全球性欺诈性金字塔与庞氏获利

集超过3亿美元的欺诈性全球加密金字塔和庞氏骗局。被指控的人包括Forsage的4位创始人，他们于2020年1月推出Forsage网站，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、TRON、BSC链进行交易，投资者通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。美国证监会官方新闻稿联合创始人最后一次被发现，据悉分别居住在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚，以及创始人聘请的3名美国发起人在其网站和社交媒体平台上支持Forsage，以及所谓Crypto Crusaders的几名成员，该计划的最大宣传团体，在美国至少来自5个不同的州。根据美国证监会投诉，2020年1月Vladimir Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov推出Forsage.io，这是一个允许数百万散户投资者通过智能合约进行交易的网站。然而，据称Forsage已经作为传销计划运作长达2年多，其中投资者通过招募其他人加入该计划来赚取利润。尽管2020年9月菲律宾证券交易委员会和2021年3月蒙大拿州证券和保险专员对Forsage以欺诈行为采取制止行动，但据称被告继续宣传该计划，同时否认在多个YouTube视频和其他方式中声明。 “正如投诉所说的那样，Forsage是一个大规模推出，并积极向投资者推销的欺诈性金字塔计划，”美国证监会加密资产和网络部门代理主管卡罗琳·威尔士汉斯(Carolyn Welshhans)说。“欺诈者不能通过将他们的计划集中在智能合约和区块链上，来规避联邦证券法。” 除了对4位创始人提出指控外，向伊利诺伊州北区美国地方法院提起的诉讼还指控密西西比州佩拉哈奇市的Cheri Beth Bowen、爱达荷州的Ronald R. Deering、Samuel，还有肯塔基州路易斯维尔的D. Ellis、弗吉尼亚州亨利科的Mark F. Hamlin、伊利诺伊州芝加哥的Carlos L. Martinez、佛罗里达州达尼丁的Alisha R. Shepperd和佛罗里达州的Sarah L. Theissen起诉，指控违反联邦证券法的注册和反欺诈规定。美国证监会的申诉寻求禁令救济、非法所得和民事处罚。在不承认或否认指控的情况下，两名被告Ellis和Theissen同意了结指控，并永久禁止未来违反指控条款和某些其他活动。此外，Ellis同意支付非法所得和民事罚款，而Theissen将被要求支付法院裁定的非法所得和民事罚款，两项和解均需获得法院批准。美国证监会的调查由加密资产和网络部门的Liz Canizares和Pamela Sawhney进行，并由Amy Friedman和Welshhans女士监督。该诉讼由Patrick Costello、Christopher Carney、Canizares和Sawhney女士进行，并由Olivia Choe监督。委员会感谢菲律宾证券交易委员会，以及蒙大拿州证券和保险专员的协助。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-02

突发！马来西亚籍MBI集团大宗虚拟货币资金盘创始人落网泰国驱逐出境、移交中国受审

资计划和虚拟货币，被批评是传销加典型的庞氏骗局。就在2017年，马来西亚和中国警方开始打击MBI集团，2019年MBI集团涉嫌金融犯罪，被马来西亚当局冻结关联的91个银行帐户，总额达2亿6817万元人民币。 MBI Group International于2019年10月在马来西亚成为头条新闻，当时数十名中国公民在吉隆坡大使馆外集会，声称他们的毕生积蓄都输给了公司。他们说，他们被据称由MBI Group经营的在线传销计划“欺骗”。张誉发还涉嫌在澳门进行5亿917万人民币的洗钱骗局，而被澳门警方通缉。据悉，张誉发不会在泰国受审，他落网是因为他在国际刑警的红色通缉令名单上，因而被吊销签证，并驱逐出境。根据此前MBI集团受害者的说法，在中国有数以万计的受害者，估计被骗资金高达5000亿元人民币，一些受害者因无法接受MBI崩盘，最终甚至选择轻生。2020年10月，马来西亚吉隆坡有150名中国受害者，在街头请求马来西亚政府协助讨回被骗走的资产。 2021年11月，400名来自中国的苦主，在马来西亚委托余家福律师楼发起集体民事诉讼，向MBI创始人及该集团追讨约1亿5157万元人民币的资金。天津受害者代表祝国安当时表示，约400多人深陷MBI金钱游戏骗局，导致负债累累，家庭破碎，更有人在等待诉讼期间含恨去世。报道引述受害者所称：“我们希望透过法律诉讼，让MBI公司创始人张誉发及该集团承担法律责任，追回经济损失。” 律师余家富表示，“即便被诉讼的人不在国内，有关程序照常进行。”余家福表示，大多本地人基于被骗金额小而没有采取法律行动，这400名中国受骗者的被骗金额高达约1亿令吉特，金额相当可观。#NFT与加密货币#

小萧2022-07-29

币圈突发！韩国检方发布“入境通报”通知禁止Terra创始人等前任、现任高管出境

还面临多起投资者诉讼，并可能被指控实施庞氏骗局。另外，韩国议会也在调查此事。上周，韩国检方突击搜查Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的住所，针对Luna币崩盘背后非法活动指控的调查进一步深入。首尔南区检察官办公室通过简讯表示，上周三对加密货币交易所和办公室进行一系列搜查，其中包括Shin的住所和他的支付应用公司Chai Corp。#NFT与加密货币#

小萧2022-07-27

加密主要交易所“泄漏用户信息”！赵长鹏：安全团队发现信息漏洞已紧急展开通知

edia CL)发布的标题为《赵长鹏的庞氏骗局》，并引用了匿名人士称“币安是一个大型垃圾币赌场”。对此，赵长鹏向美国纽约南区地方法院提交了一份动议，要求对彭博有限合伙公司和彭博公司进行调查，理由是该报道中的“诽谤性指控”，并称“该媒体的这些言论是为了误导读者让他们相信赵长鹏违法了”。#NFT与加密货币#

小萧2022-07-27

币安CEO赵长鹏起诉彭博涉嫌诽谤其周刊封面标题称币安是“庞氏骗局”

《彭博商业周刊》，封面标题为“赵长鹏的庞氏骗局”。据香港经济日报报道，这是促使赵长鹏对现代传媒公司提出诽谤指控的封面标题。据赵长鹏的法律团队称，由于封面所描绘的负面公众形象，该出版物的影响力导致了困扰和尴尬。这位加密货币亿万富翁的法定代表人还声称，这个头衔是彭博社试图煽动对赵长鹏的“仇恨、蔑视和嘲笑”。该法律案件要求媒体公司撤回对赵长鹏的诽谤评论，并正式道歉和经济赔偿，包括名誉损害赔偿。此外，赵长鹏要求撤稿，这也将把该版本的实体副本从所有报摊和货架上撤下。该诉讼还要求发布限制令，以阻止彭博团队进一步试图诽谤币安首席执行官。赵长鹏和他的法律团队还分别向美国纽约南区地方法院提出了针对彭博有限合伙公司和彭博公司的动议，声称“诽谤指控”。该动议声称，该文章将Binance描述为“不可信”，并且还引用了一位匿名交易员的引述，称该加密货币交易所是“大型垃圾加密货币赌场”，试图诋毁该公司。赵长鹏或币安都没有直接解决这些指控。然而，彭博社似乎在提起诉讼之前就已经采取了某些措施来缓解这个问题。据报道，这家媒体公司已将违规标题的某些版本更改为“神秘的赵长鹏”。此外，英文版封面的标题为“加密货币的首富能经受住寒冬吗？”目前，只有中文版的封面仍然使用有争议的标题。这不是赵长鹏第一次因诽谤指控将出版物告上法庭。这位加密货币亿万富翁曾在2020年起诉福布斯，因其指控该公司逃避监管机构并吸走资金。然而，这些指控很快就被撤销了，一年后，币安宣布向福布斯投资2亿美元。

楼喆2022-07-27

突发！赵长鹏起诉《彭博商业周刊》香港出版商言论存在诽谤性指控“误导读者币安违法”

恨、蔑视与嘲笑”，并误导赵长鹏正在进行庞氏骗局。 (来源:推特) 赵长鹏要求该媒体撤稿，提出将该版本从报摊上撤下的诉求，并下达限制令以阻止被告进一步传播该形象。现代媒体已经部分承担义务，而赵长鹏分别在美国纽约南区地方法院就简介中的“诽谤指控”提出，针对彭博有限合伙公司和彭博公司的调查动议。在那里，赵长鹏对文章将币安描述为“粗略”，以及一位交易员的匿名引述将币安称为“大型垃圾币赌场”提出质疑。动议写道，这些陈述“显然是为误导读者相信”赵违反法律。双重法律诉讼延续赵长鹏对币安积极的形象保护策略，币安在2020年因涉嫌诽谤性言论起诉福布斯，但2021年放弃诉讼。它后来对福布斯进行战略投资，这与失败的SPAC交易有关。赵长鹏在2019年以诽谤罪，起诉风险投资公司红杉资本。美国法院的文件强调，币安在多大程度上保护自己的看法。它讲述法律团队之间的来回冲突，导致现代媒体在本月早些时候删除庞氏骗局的标题，并从印刷品中撤出实体副本。但文件称，“各种在线网站”仍在销售印刷版，这促使赵长鹏最后告上法庭。#NFT与加密货币#

小萧2022-07-26

24小时热点