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俄罗斯加密货币政策转型有何影响？（附政策转变时间表）

其中央银行数字货币 (CBDC)，数字卢布预计将于 2025 年推出，但这项立法允许在中央银行监督下使用现有的加密货币。俄罗斯一直在探索各种方法来规避美国主导的金融体系，包括与金砖国家共同体合作的基于区块链的举措，以及可能与伊朗合作推出黄金支持的稳定币。俄罗斯中央银行金融信息系统 (SPFS)——俄罗斯替代 SWIFT 金融信息系统的系统——是该战略的另一个关键组成部分，尽管其使用仍然有限。可能处理国际交易的交易所根据彭博社的报道，当局正在探索使加密货币交易所合法化的方法。财政部长安东·西卢安诺夫表示：“我们还没有找到解决方案。”然而，据俄罗斯新闻媒体《生意人报》报道，俄罗斯正在推进在圣彼得堡和莫斯科推出两家新的加密货币交易所的计划。据报道，圣彼得堡的交易所将由圣彼得堡货币交易所 (SPCE) 的基础设施支持，尽管据国家通讯社 Interfax 报道，SPCE 否认参与其中。尽管监管方面存在矛盾，但俄罗斯已经拥有一个蓬勃发展的加密货币生态系统。俄罗斯一些最大的非 KYC 交易所，如 Tetchange、100btc、Bitzlato、Suex 和 Garantex，都位于联邦大厦内或附近，这是一座两层摩天大楼综合体，位于莫斯科国际商务中心（也称为莫斯科城）内。虽然其中一些服务（如 Suex OTC）在被美国财政部指定后活动有所减少，但其他服务（如 Garantex）仍保持了稳定的运营水平。 Garantex 是俄罗斯加密货币市场的核心参与者，尽管美国和英国分别被外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融制裁实施办公室 (OFSI) 指定，但它仍可能继续发挥重要作用。这家中心化交易所 (CEX) 处理了俄罗斯和伊朗指定参与者的大量交易，证明了其在逃避制裁方面的效用。根据新立法，鉴于 Garantex 在主要区块链上的深厚流动性，俄罗斯政府可以正式或非正式地利用 Garantex 等服务。尽管 Garantex 自 2018 年以来处理了近 1000 亿美元的交易，但这种大规模活动并不一定等同于国家支持的大规模逃避制裁，应谨慎评估。值得注意的是，并非所有 Garantex 用户都是俄罗斯国民或居住在俄罗斯，他们也不代表俄罗斯政府行事。此外，大量逃避制裁活动发生在官方政府渠道之外，并通过传统的链下方法进行，例如私人投资工具和离岸空壳公司。另一个可以利用加密货币逃避制裁的交易所是 Exved，它与 InDeFi Bank 密切合作，后者由 Garantex 创始人 Sergey Mendeleev 和前克格勃官员兼媒体大亨 Alexander Lebedev 共同创立。Exved 甚至在新立法颁布之前就一直在促进进出口。此外，根据 InDeFi 白皮书和新闻报道，提供收益耕作和闪电贷等广泛 DeFi 产品的 InDeFi 已参与在以太坊网络上推出卢布支持的稳定币的努力。在立法立场不断变化的背景下，俄罗斯的加密货币业务取得了好坏参半的成功。一方面，Garantex 代表了一个成功的故事，而其他全球交易所则以合规性问题为由退出了俄罗斯市场，一些当地交易所甚至完全关闭。去年，币安将其俄罗斯业务出售给 CommEX，后者于今年早些时候暂停了服务，这反映了在 2022 年 2 月全面入侵乌克兰后在俄罗斯开展业务面临的更广泛挑战。虽然很难量化某些制裁行动的真正影响，但俄罗斯官员指出制裁对莫斯科处理跨境贸易能力的影响这一事实表明，这种影响足以激发人们的紧迫感，使其合法化并投资于曾经谴责的替代支付渠道。可用于支付的加密货币据《生意人报》报道，俄罗斯正计划推出人民币和金砖国家稳定币，并得到圣彼得堡和莫斯科正在开发的新加密货币交易所的支持。此外，考虑到 USDT 和 USDC 等中心化稳定币的流动性和全球广泛流行度，也可能考虑使用它们，但它们的中心化控制和监管响应能力会带来中断风险。数字卢布一旦推出也可能发挥作用，但鉴于对俄罗斯的严厉经济制裁，其他国家对其的吸引力仍不确定。最后，获准开采的实体可能会开采比特币，比特币在全球仍然流动性很强，很受欢迎。链上制裁规避的规模挑战俄罗斯将加密货币整合到其金融体系中的举措可能会提高其绕过美国主导的金融体系并从事非美元计价贸易的能力。然而，鉴于俄罗斯的外汇储备总额略低于 5000 亿美元，其中约 3000 亿美元的美元、欧元和英镑仍被冻结，大规模的链上制裁规避仍然极不可能。正如我们之前所探讨的那样，当前的加密货币市场根本没有流动性来容纳如此大规模的交易。虽然在国家层面大规模规避制裁的可能性不大，但链上小规模的制裁规避仍然可能对国家安全、合规和调查产生重大影响。可能试图利用新进展的政府附属行为者包括支持乌克兰亲俄武装分子的筹款人、帮助寡头和其他政治公众人物进行资本外逃的协助者，或没有 KYC 要求的俄语即时兑换商，为受制裁的俄罗斯银行提供进出通道服务。这些小规模的活动可能会产生重大影响，凸显与此类交易相关的更广泛的安全和合规风险。下面我们可以看到俄罗斯即时兑换器的界面。用户无需进行任何 KYC 即可从受制裁的俄罗斯银行（如 Sberbank）的账户中转账，并兑换加密货币。这意味着用户可以有效地避免对受制裁的俄罗斯银行实施法定货币禁令。俄罗斯对加密货币的态度转变是对西方制裁的精心回应，着眼于一个不太依赖美元的替代金融体系。这一举措的成功将取决于俄罗斯如何有效地克服监管障碍、管理受制裁实体以及建立必要的基础设施和外国伙伴关系来支持这些交易。加密挖矿法案的影响除了在战时支撑经济之外，俄罗斯还试图超越美国成为加密货币挖矿领域的全球领导者。最近通过的加密挖矿法案引入了加密货币挖矿的结构化框架，创建了一个允许俄罗斯法人和企业家从事挖矿活动的登记册。该框架旨在规范大量挖矿业务，而能源消耗限制下的小型挖矿企业将不予考虑。挖矿法案早期草案中的语言被删除，这表明当局可能试图避免采取会对俄罗斯强大的加密货币生态系统产生不利影响的行动。特别是，与克里姆林宫结盟的俄罗斯新闻媒体 RBC 报道称，该法案最终版本中删除了禁止组织加密货币交易的拟议禁令，避免了俄罗斯中心交易所可能关闭，并为矿工提供了将其活动货币化的合法途径。根据新法律，矿工必须向当地金融监控机构 Rosfinmonitoring 报告其活动，并向安全部门提供钱包地址，从而有效地使其在国家监督下的运营合法化。这一监管举措也引发了有关俄罗斯境外加密货币挖矿分类的重要问题，尤其是考虑到美国和欧洲对俄罗斯能源部门实施的广泛部门制裁。尽管针对俄罗斯能源资源的国际制裁仍在继续，但俄罗斯对加密货币挖矿的授权和监督表明了其与国家利益的战略一致性。下一步：对当局、VASP 和 TradFi 的影响虽然这些立法变化可能会增强俄罗斯通过加密货币参与国际贸易的能力，但也可能会提高美国和欧盟当局的警惕性——尤其是关于交易对手风险以及与俄罗斯一些更重要的贸易伙伴（如中国和伊朗）的联系。随着这些法案增加了全球贸易的连通性，西方当局可能会继续专注于监控和减轻与受制裁实体的链上和链下金融活动相关的风险。更广泛地说，从委内瑞拉到俄罗斯再到伊朗，许多受到严厉制裁的国家历来都试图使用包括加密货币在内的替代支付机制来绕过制裁——这种方法充满挑战。区块链技术的透明度使调查人员能够实时监控和破坏资金流动。与 CEX、挖矿服务和其他链上实体相关的钱包地址可以被识别、归因并可能受到制裁。此外，加密货币市场的流动性限制意味着，试图将大量资产转移到链上可能会引起区块链观察者的注意，甚至会破坏整个市场的稳定。对于虚拟资产服务提供商 (VASP) 和传统金融机构而言，这些发展凸显了加强对俄罗斯采矿实体交易对手尽职调查的重要性。总体而言，这些变化使得 CEX 与俄罗斯实体打交道变得更加困难，这与俄罗斯自全面入侵乌克兰以来去风险化和去银行化的大趋势相一致。 Chainalysis 的链上数据、监控和调查工具套件使调查人员和合规专业人员能够主动监控这些网络并采取破坏性行动，使指定实体越来越难以滥用加密货币来逃避制裁。俄罗斯对数字资产立场转变的时间表来源：金色财经

金色财经2024-09-11

2024年9月11日人民币中间价列表

428 0.61072 人民币/俄罗斯卢布 537.00 12.78140 12.72770 12.73700 人民币/南非兰特 80.00 2.52060 2.51260 2.51410 人民币/韩元 -1.00 188.70000 188.71000 188.53000

FX168财经集团2024-09-11

普京重磅声明：俄罗斯成为比特币挖矿领导者！2023年生产54000枚比特币

出，尽管俄罗斯央行正在开发一种名为数字卢布的央行数字货币(CBDC)，预计将于2025年推出，但新法律允许在央行监督下使用现有的加密货币。 Chainalysis报道称，这一战略转变与俄罗斯绕过美国主导的金融体系的更广泛努力相一致。俄罗斯还计划推出两家新的加密货币交易所，一家位于圣彼得堡，另一家位于莫斯科。这些交易所预计将在促进跨境加密货币交易方面发挥关键作用，尽管这些平台的法律框架仍在不断发展。 Chainalysis解释说，圣彼得堡的交易所可能会利用圣彼得堡货币交易所的基础设施，尽管该实体否认参与其中。 Chainalysis指出，俄罗斯已经拥有几家著名的非KYC交易所，例如Garantex和Tetchange，它们在莫斯科国际商务中心内运营。该机构提到，尽管面临美国财政部和英国金融制裁实施办公室(OFSI)的制裁，但Garantex仍在俄罗斯加密货币市场中发挥着核心作用。 Chainalysis还强调，Garantex在主要区块链上的深厚流动性使其成为国家批准的加密交易的可能候选者。 Chainalysis认为，俄罗斯决定将加密货币挖矿合法化是其规避制裁战略的另一个重要方面。新法律为挖矿活动引入了结构化框架，要求获批实体注册其业务并向金融当局报告。 Chainalysis观察到，此举是俄罗斯成为加密货币挖矿全球领导者的长期目标的一部分，旨在超越美国。

颜辞2024-09-10

2024年9月10日人民币中间价列表

072 0.61120 人民币/俄罗斯卢布 -93.00 12.72770 12.73700 12.44250 人民币/南非兰特 -15.00 2.51260 2.51410 2.49670 人民币/韩元 18.00 188.71000 188.53000 187.98000

FX168财经集团2024-09-10

俄罗斯加密合法化：怎么运作能让它避开西方制裁吗

付目前是由代理商介导的：俄罗斯进口商将卢布转给代理商，代理商从交易所运营商处购买加密资产并向收货人付款。俄罗斯人通常使用稳定币（价值与美元等传统货币挂钩的代币）进行此类交易。USDT 和 USDC 是最受欢迎的稳定币。Vlasiuk 表示，它们是克里姆林宫使加密货币合法化的核心。使用中间商会增加俄罗斯进口商的加密货币交易成本。这也是为什么加密货币支付尚未为俄罗斯人提供传统支付方式的可行替代方案的原因之一，尽管使用银行系统以美元或欧元付款存在困难。加密货币合法化应该会使加密货币支付更便宜、更容易——至少在理论上是这样。它如何运作？关于加密货币支付在俄罗斯如何运作的信息非常少：新法律没有为那些希望使用加密货币进行支付的人设定要求。俄罗斯国家杜马已责成俄罗斯中央银行起草监管加密货币交易的规则。该银行实际上被全权委托设计加密货币交易系统并起草管理支付过程和交易各方的规则。早在 2021 年，俄罗斯央行行长埃尔维拉·纳比乌琳娜 (Elvira Nabiullina) 就对加密货币合法化持怀疑态度，但过去三年来，俄罗斯发生了很大变化。俄罗斯中央银行将能够在经济的各个领域建立实验性法律制度 (ELR)，并挑选参与者并明确其角色。ELR 参与者将不受某些俄罗斯联邦法律的约束。预计跨境交易将在金融市场的 ELR 内进行。央行还将为有组织的加密货币交易创建 ELR。俄罗斯可能会建立一个官方加密货币交易所，或将加密货币交易权授予现有交易所。俄罗斯最大的交易所莫斯科证券交易所拒绝参与这项实验。俄罗斯中央银行还必须将加密货币支付与国家支付系统整合，该系统由国家支付卡系统、快速支付系统、中央银行支付系统、存款系统和金融信息系统组成。俄罗斯央行可能在 2024 年底前实现首笔跨境加密货币支付。但要实现这一目标，俄罗斯不仅要设计适当的技术系统，还要弄清楚从哪里以及如何获得足够的加密货币来服务数十亿美元的外贸营业额。这能避开制裁吗如果俄罗斯利用加密货币绕过西方金融体系的计划要成功，那么仅在俄罗斯将加密支付合法化是不够的。其贸易伙伴也必须接受此类支付，而这仍然可能很困难。例如，在中国，加密货币自2021年起就被禁止。（该禁令不适用于香港。）为了在与俄罗斯最大的贸易伙伴的交易中使用加密货币，莫斯科将不得不使用一系列中介机构，这将使交易成本更高。俄罗斯的其他金砖国家合作伙伴——巴西、印度和南非——似乎也不急于将加密货币合法化，即使是用于国际支付。加密货币市场不再是一个完全不受规则或政府监管的领域。加密货币交易所按照金融监控标准运营，必须遵守西方制裁，才能避免受到二次限制。乌克兰加密货币分析师认为，俄罗斯的新计划本质上是搬起石头砸自己的脚。加密货币交易可能会让西方政府更容易扩大制裁范围。 “追踪区块链交易所的所有参与者很容易，因为他们被记录在区块中。世界各地有许多公司可以分析这些东西。一旦俄罗斯公司开始使用加密货币，找到他们的交易对手就会容易得多，”乌克兰区块链协会会长 Nataliia Drik 表示。此外，在国际贸易中使用稳定币将使俄罗斯企业更容易受到进一步的限制，这似乎是不可避免的。乌克兰国家银行表示：“对个人（特别是俄罗斯央行加密货币试点项目的参与者）和（俄罗斯经济的）新领域的制裁压力将会增加，例如，制定额外措施限制俄罗斯客户进入与美元挂钩的稳定币市场，而根据几项新闻调查，这是俄罗斯公司用于结算的加密货币。” 来源：金色财经

金色财经2024-09-09

2024年9月9日人民币中间价列表

120 0.61239 人民币/俄罗斯卢布 2945.00 12.73700 12.44250 12.31260 人民币/南非兰特 174.00 2.51410 2.49670 2.51730 人民币/韩元 55.00 188.53000 187.98000 188.02000

FX168财经集团2024-09-09

中俄重磅消息！美媒：中国国有银行抛售俄罗斯资产对普京造成打击

俄罗斯的资产减少37%，降至3559亿卢布(约合39亿美元)。该媒体称，中国工商银行的资产减少27%，至4624亿卢布(约合51亿美元)，“根据他们的周转表，付款问题日益严重”。《新闻周刊》已联系两家银行请其置评。两家规模较小的银行——中国建设银行和中国农业银行——在俄罗斯的资产分别增加27%和9%。然而，Frank Media表示，由于两国之间“长期存在结算困难”，中资银行正在放缓在俄罗斯的业务增长。为俄罗斯企业在中国和更广泛地区提供法律支持的俄罗斯律师Pavel Bazhanov告诉《新闻周刊》，中国的银行正在加强合规，拒绝处理更多与俄罗斯有关的付款。 Bazhanov说：“有时候，俄罗斯银行会代表他们的客户，提前向中国的银行核实是否可以为任何特定的客户或交易付款。” 他补充说：“然而，如果付款与任何受制裁的货物或人员无关，通过中国的银行和其他渠道在俄中贸易中付款仍然是可行的。” 普京称赞与北京的贸易激增，这有助于支撑受到西方领导的制裁打击的俄罗斯经济——自2022年战争开始以来，中俄之间的双边贸易达到了创纪录的水平。美国《新闻周刊》指出，尽管普京可能鼓吹要摆脱西方主导的全球金融体系，但中国的银行对与俄罗斯做生意愈发谨慎，采取措施避免美国的二级制裁，并推迟和拒绝俄罗斯的付款。结算的困难始于2023年底，当时美国总统拜登(Joe Biden)发布行政命令，威胁要剥夺参与与俄罗斯军工有关贸易的中国机构进入美国金融体系的权利。今年，中国的银行开始拒绝为受制裁的俄罗斯组织付款。今年5月，中国银行俄罗斯分行停止处理与受美国制裁的俄罗斯银行之间的人民币支付业务，而中国工商银行、中信银行和其他多数中资银行也采取类似举措。今年6月12日，对莫斯科交易所(Moscow Exchange)宣布，受美国制裁影响，自2024年6月13日起，交易所将不再使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易。公告显示，在股票市场、货币市场和标准化衍生金融工具市场中也将不再交易以美元和欧元进行结算的金融工具。与此同时，8月份，俄罗斯媒体援引交易员的话称，98%的中国银行拒绝接受来自俄罗斯的人民币交易。商家不得不使用中介机构，由于佣金，导致交易成本更高。

tqttier2024-09-09

会员

重磅信号！俄罗斯黄金购买量将激增732% 中俄启动“黄金支付商品”管道

幅增加将其黄金购买量，从每天11.2亿卢布增加到每天82亿卢布，西方将不得不以囤积黄金作为回应。他提到，俄罗斯和中国已开始使用黄金作为商品支付手段。据利特尔引述塔斯社(TASS)报道，俄罗斯增加至每天82亿卢布的购买量，是现有11.2亿卢布的7.32倍。“我们可以说82亿卢布大约是7.32倍，比现有的11.2亿增长732%。” (来源:TASS) 他也指出，据最近的报道，由于传统银行交易越来越困难，俄罗斯和中国已开始使用黄金作为商品支付手段。这种支付方式的转变是由于美国制裁压力加大，以及对与俄罗斯有业务往来的实体实施二级制裁的威胁。他续称：“新安排涉及多个步骤。首先，在俄罗斯购买黄金。然后运往香港出售。随后，销售所得将存入当地银行账户。这种解决方法使两国能够继续贸易关系，同时绕过传统金融渠道的限制。” (来源:GoldSeek) “这一过程并非一帆风顺。俄罗斯实体不得不雇佣信使将文件运送过境，以获得中国银行家的印章和签名。这凸显了这些国家在面临国际制裁的情况下仍将竭尽全力维持经济联系。” 他强调，这些发展凸显了俄罗斯、中国和西方国家尤其是美国之间日益紧张的关系。他称：“随着地缘局势压力不断增加，我们很可能会看到受制裁国家与其合作伙伴之间的跨境交易和贸易机制进一步创新。” 根据泄露的文件，俄罗斯已与印度建立了秘密贸易渠道，以获取敏感商品，并探讨在印度建立设施以获取战争所需零部件的可能性。这一秘密安排涉及用印度的关键电子产品换取俄罗斯的石油。文章的要点包括，俄罗斯正在寻求从印度获取敏感商品，包括可能用于军事用途的电子产品，该贸易涉及印度向俄罗斯出售关键电子产品以换取石油。这种安排使俄罗斯能够绕过西方的制裁并获得军事行动所需的零部件。印度受益于油价折扣，同时为其电子行业赢得了市场。利特尔在文章中提到，尽管这一贸易渠道被描述为“秘密”，但一些评论员认为，这是制裁的已知后果，目的是减少俄罗斯的利润，同时允许石油产品进入二级市场。利特尔写道：“作为一名黄金分析师，我认为将黄金作为国际贸易的‘变通方法’具有极大的讽刺意味。事实上，人们可以争辩说，法定货币才是货币体系历史上真正的‘变通方法’。” “早在现代银行和法定货币出现之前，黄金就已成为一种通用的交换媒介和价值储存手段，已有数千年的历史。黄金的内在价值、稀缺性、弹性、可替代性、可携带性、可分割性、实用性、延展性、可塑性和耐用性(在激光攻击下会变得更强)使其成为促进跨境和跨文化贸易的自然选择。” 他表示，另一方面，法定货币是相对较新的发明，仅由政府法令而非内在价值支持。它们被引入作为黄金的便捷替代品，本质上充当真实货币(黄金本身)的本票。他总结道：“从这个角度来看，俄罗斯和中国之间恢复以黄金为基础的交易并非是一种变通方法，而是一种回归更根本、更经过时间考验的经济交换形式。它凸显了黄金作为可靠的财富储存和贸易媒介的持久价值，尤其是在地缘局势不确定和金融限制时期。”

小萧 1评论2024-09-07

2024年9月6日人民币中间价列表

239 0.61345 人民币/俄罗斯卢布 1299.00 12.44250 12.31260 12.33370 人民币/南非兰特 -206.00 2.49670 2.51730 2.52560 人民币/韩元 -4.00 187.98000 188.02000 188.53000

FX168财经集团2024-09-06

2024年9月5日人民币中间价列表

345 0.61277 人民币/俄罗斯卢布 -211.00 12.31260 12.33370 12.61220 人民币/南非兰特 -83.00 2.51730 2.52560 2.50850 人民币/韩元 -51.00 188.02000 188.53000 188.22000

FX168财经集团2024-09-05

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