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以太坊暴跌逾20%！ ETH逼近2000美元，调整到位了吗？

弹行情。自上周二（7月30日）以来，以太币（ETH）价格持续下跌。今日，ETH下跌幅度进一步扩大，令投资者惊诧不已。截止发稿，ETH最低跌至2111美元，暴跌22%%，目前反弹回升至2,326美元。【ETH价格走势图，来源：TradingView】最近7个交易日，ETH累计下跌36%，从高位3,300美元跌至当前水平，完全吞没今年以来的涨幅，同时接近2,000美元附近。该位置是2022-2023年反弹高点（强阻力位），此前上攻4次才突破，如今转变为强支撑位。【ETH价格走势图，来源：TradingView】后市，ETH大概率会在该位置盘整，甚至以此为反弹起点。需要注意的是，如果全球的恐慌情绪没有得到制止，ETH也难以维持独立行情，很可能跟随其他风险资产继续下跌，但是这种可能性较小。原文链接

投资慧眼08-05 16:09

以太坊（ETH）遭机构抛售暴跌至 2,100 美元

瑶简述在机构交易引发的快速抛售中，以太币跌至 2,100 美元，下跌 15％。比特币和 Solana 等主要资产也下跌，导致市场清算金额达 8.3 亿美元经济和地缘政治紧张局势加剧了市场的不稳定性，恐惧情绪主导了投资者情绪。周一早盘亚洲交易时段，以太坊 (ETH) 跌至 2024 年 1 月以来的最低点，最低跌至 2,100 美元左右。这一急剧下跌发生在 UTC 时间 01:00 左右的 15 分钟内，以太坊的价值从 2,540 美元暴跌至 2,100 美元，跌幅达 15%。如此快速的下跌令交易员们震惊不已，他们难以相信如此快速的下跌。 Jump Trading 和其他机构引发以太坊抛售除了以太坊之外，比特币 (BTC)和Solana (SOL)等主要资产在同一时期内均贬值 10%。在市值排名前十的加密货币中，以太坊受到的影响最大。在过去 24 小时内，加密货币市场经历了严重的清算，损失超过 8.3 亿美元。根据 Coinglass 的数据，以太坊交易者占了其中 3.08 亿美元的损失。加密货币分析师DeFi Mochi将以太坊的大幅下跌主要归因于大型基金的抛售。Paradigm 和 Grayscale 等关键参与者对此次下跌负有很大责任。 Paradigm 以约 3,000 美元的价格出售了 46,000 枚 ETH，总价值约为 1.38 亿美元。同样，Grayscale 出售了 372,000 枚 ETH，价值约 11 亿美元。 DeFi Mochi 警告称：“Grayscale 可能有价值超过 50 亿美元的 ETH 可供出售。” 此外，据 Spot On Chain 称，Jump Trading 一直在积极抛售其持有的以太坊。在市场下跌前几天，该公司将大量以太坊转移到中心化交易所 (CEX)。十天里，Jump Trading 进行了各种交易，包括通过Lido Finance等平台赎回和解除大量 Wrapped Staked Ethereum (WSTETH) 和 Staked Ethereum (STETH) 。这些活动最终导致向包括 Binance 和 Coinbase 在内的几家主要 CEX 净存入 72,213 ETH，价值约 2.31 亿美元。此外，一家不知名的“聪明钱”实体也参与了崩盘前的抛售。就在市场低迷之前，这家实体向币安存入了价值 727 万美元的 2,500 ETH。这笔交易的战略时机恰好是在以太坊价格下跌 21% 之前，凸显了加密货币领域知情人士的精心策划。值得注意的是，以太坊今年的表现落后于其他货币。尽管比特币和Solana今年迄今分别上涨了 27% 和 24%，但以太坊却几乎没有维持其价值。全球经济压力和地缘政治紧张局势（尤其是伊朗和以色列之间的紧张局势）加剧了整体市场的不稳定性。日本央行出人意料地转向强硬立场，加上美联储不愿降息，加剧了市场的不确定性。话虽如此，加密市场的恐惧和贪婪指数跌至 26，表明普遍存在恐惧。 “日本央行加息引发了此次大范围调整，对加密货币和传统市场均产生了影响。虽然突然下跌令人担忧，但历史表明市场有可能迅速复苏。”——加密货币衍生品交易所 Pi42 的首席执行官告诉 BeInCrypto。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的来源：金色财经

金色财经08-05 15:55

V神再屠狗?以太坊一度崩跌超过22%.狗都不玩?我已买以太2000的挂单...

周一(8月5日)，以太币一度崩跌超过22%，最低触及2127美元，尽管微幅回升至2303美元，但今年涨幅已几乎全部回吐。随着行情短线插针，多名使用杠杆的以太币巨鲸地址遭到清算。 V 神出清Neiro 紧接着在今（5）日稍早，据链上分析师余烬监测，V 神已全数将这171 亿枚Neiro 卖出，并换成了44.4 枚ETH，价值约12 万美元，造成Neiro价格的剧烈波动，似乎以此回应该项目不要利用他的名义进行宣传。 V 神7 月接受Podcast 节目Bell Curve 专访时就分享道，他认为加密货币最终成败的关键是技术的实际应用，若加密货币只是被铭记为一群人互相交易数位猴子和名人照，那将是个令人失望的结果。点击输入图片描述（最多30字）过去24小时，加密货币全网爆仓金额超7.6亿美元，其中以太币爆仓2.7亿美元居冠、比特币2.3亿美元次之。共有超20万人遭到清算。插一个：宝子们，我今天以太2000的挂单，求不骂！从去年以太一直被骂到今年，一点硬起来迹象都没有！是V神泡妞去了，还是以太本身就比较痿，以太的情绪已经到达极点。我所有的任何一个群都在骂以太。以太已经变成狗都不玩的东西了？已买入以太2000的挂单点击输入图片描述（最多30字）咱接着说：据链上分析师余烬监测，随着以太币急剧下跌，导致一些使用杠杆的以太币巨鲸遭到清算，进一步推动了以太币价格下跌超过20%。部分清算情况如下：点击输入图片描述（最多30字）尽管多名巨鲸遭到清算，但据NewsBTC报道，巨鲸似乎认为，以太币崩盘是一次买入机会。根据Lookonchain发布的链上数据，一名巨鲸持续利用近期以太币价格下跌的机会增持其持仓。链上追踪器显示，这位鲸鱼最近又购买了2424枚以太币，购买时价值7.22美元。自5月29日以来，这名巨鲸的最新购买量达到19436枚以太币，价值6825万美元，平均每枚以太币为3511美元。当前，这位精明货币鲸鱼的未实现损失接近800万美元。点击输入图片描述（最多30字）值得注意的是，这名精明的巨鲸投资者在2022年11月21日至2024年5月23日期间一直在低点买入以太币，然后在高价卖出，总利润超过3800万美元。尽管市场持续低迷，但这位投资者最近的购买表明，他的信心和洞察力在过去已被证明是准确的。来源：金色财经

金色财经08-05 15:45

传统金融圈突传一则罕见“大户”爆雷巨响！

，Jump Trading可能正在抛售以太币，近期将4.1亿美元的wstETH分批赎回后转进中心化交易所。 Arthur未透露抛售所有加密货币资产“大户”的具体名字，但提醒加密货币市场需要密切关注相关动态。 (来源:Twitter) 目前，中文、英文加密社群普遍猜测，其所指的就是Jump Trading。据链上分析师余烬监测，Jump Trading可能正在抛售以太币，他们近期正在将一笔价值4.1亿美元的12万枚wstETH分批赎回成以太币，然后转进币安(Binance)、欧易(OKX)等交易所。 (来源:Twitter) 截至目前，他们在7月25日以来的9天时间里已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚以太币。这其中有6.6万枚以太币已经进入交易所，具体路径： wstETH从0x48d...575转出至0x986...8c6； 0x986...8c6将wstETH解包并赎回成以太币后转至0xf58...621； 0xf58...621将以太币转进币安、欧易等交易所。目前，他们wstETH存放地址还有3.76万枚wstETH未转出；赎回以太币址中1.15万枚stETH正在赎回成以太币；以太币转入交易所地址中有2万枚以太币，正待分批进入交易所。随着越来越多的资金转移到交易所，业内专家现在正在猜测Jump Trading是否准备清算价值数亿美元的加密货币。无论是否清算，一些加密货币评论员都批评该公司周末转移资金。 (来源:CoinTelegraph) “这意味着他们让人们轮班工作，在多年来最糟糕的股市日之后的那个流动性差的周末抛售他们的书籍。这是一个有意识的决定，目的是造成最大的痛苦，”被誉为“区块链侦探”的Wazz说。风险投资公司Cinneamhain Ventures合伙人亚当·科克伦(Adam Cochran)补充道：“这完美地概括了为什么他们的加密货币操作如此混乱。” 6月20日，据福布斯(Forbes)援引知情人士报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)正在调查总部位于芝加哥Jump Crypto交易公司下的加密货币业务，包括其交易和投资活动。尽管目前没有不法行为的证据，这一调查反映了监管机构对加密市场日益增长的关注和监督力度。据悉，Jump Crypto在2021年推出了其加密部门，并迅速成为加密行业的重要做市商和投资者。然而，近年来，该公司经历了一系列的挑战，包括卷入“虫洞”(Wormhole)黑客事件和知名加密交易所FTX的崩盘。

秉哥说市 1评论08-05 15:45

币圈突遭大暴跌,超9万人爆仓!动荡不已的加密货币市场该何去何从？

布从7月25日开始归还比特币，现金以及以太币。该交易所表示，收件人将在一周内完全控制这些资产。不过，他们并没有对外公布所提供的具体金额。加密货币贷款机构Genesis Global及其相关公司则已经完成了破产重组，并计划开始向债权人分配约40亿美元的加密资产和现金。作为一家加密货币贷款机构，Genesis Global近年来受到加密市场动荡的严重影响。2022年，Genesis Global遭受了数亿美元的损失，究其原因，是因为与之关系密切的对冲基金三箭资本突然爆雷。Genesis Global最终在2023年初申请了破产保护，成为了上一轮加密货币熊市中倒闭的众多加密货币贷款机构之一。据悉，当地法院于5月敲定了赔偿数额，这一决定也使得其母公司Digital Currency Group在此次破产中几乎无法获得任何回报。8月2日周五，据Genesis Global声明，比特币债权人将获得51.28%的实物补偿；以太币债权人将获得65.87%的补偿；Solana债权人将获得29.58%的实物补偿。大量比特币分配的案例都在进行着，这不禁引发了广大用户对比特币未来市场状况的担忧。大家担心一旦债权人开始大量出售这些代币，是否就会压倒市场需求？不过，也有一些业内人士表示，这只是最差最极端的结果，债权人不太可能出售他们收回的大部分代币，因为他们已经从中获得了巨大的利润。虚拟货币市场持续低迷，投资者未来该何去何从？很多投资者无法接受当下比特币60000美元出头的低价，认为“天都塌了”，但他们可能忘了，虚拟货币市场的颓势和低迷并非最近才有，事实上，这种低迷的状态已经持续很长时间了。加密货币市场经常出现“一荣俱荣，一损俱损”的连锁反应。今年4月20日，比特币完成历史上第4次减半，比特币网络的挖矿奖励由6.25个比特币减半至3.125个比特币。减半事件对比特币矿工的收入造成较大冲击。因为矿工的主要收入来源无外乎两个：挖矿奖励以及交易费用。也正因此，减半事件直接影响了矿工的挖矿奖励，但矿工的运营成本，诸如电费，设备费用等并不会降低。矿工收入急剧下跌，就会不可避免的抛售比特币，虚拟货币市场自然会面临更大的压力。譬如比特币矿企Riot Platforms发布的第2财季业绩报告就显示，其第2财季总收入7002万美元，净亏损8445万美元。比特币“挖矿”产量从2023年第2财季的1775枚下降至844枚，同比下降52 %。所以，越是这样的时候，大家越是要保持谨慎，守住自己的钱袋子。爆仓事件之所以会频频发生，是因为加密货币交易通常允许用户通过杠杆进行交易，这意味着用户可以借入资金来放大自己的购买力，这当然大大增加了交易风险。一旦用户的账户余额低于维持保证金的要求，交易平台会自动执行爆仓操作，即以市场价格强制平仓，以避免进一步的损失。对于交易者而言，这通常意味着巨大的财务损失。对于普通的投资者来说，还是要谨慎的使用杠杆交易。当然，相较于短期内市场上可能出现的剧烈波动，投资者们还是要尽量选择长择视角，长期持有并专注于基本面良好的项目通常是一种更为稳妥的投资策略。图片来源于网络来源：金色财经

金色财经08-05 13:55

普京政府突传重磅：9月1日起允许比特币跨境交易！

外媒指出，俄罗斯总统普京政府允许使用以太币(ETH)和USDT稳定币等，而不仅限于央行数字货币(CBDC)，这代表俄罗斯对加密货币态度的重大转变，也为数字货币在实际应用中的可行性和风险控制提供了实验平台。 (来源:VOI.ID) 最新释出的这份法案确保了在金融市场数位创新领域中，ЭПР机制的运作。同时，俄罗斯央行被赋予了作为ЭПР领域主管和监管机构的职能。此外，档案还明确了央行在某些情况下需要与联邦金融监管局(Росфинмониторинг)、联邦安全域性(ФСБ)和俄罗斯财政部协商批准ЭПР方案。俄罗斯央行将监控ЭПР发起人的活动，以避免可能对国家防御和安全造成损害的风险，以及洗钱和恐怖融资的风险。一旦发现这些风险，央行必须在不超过10天的时间内通知联邦安全域性和联邦金融监管。现行法规禁止在商品包括工作、服务的结算中使用加密货币。新法律作出了修改，允许在ЭПР框架内，将加密货币用作外贸活动的支付手段。另外，ЭПР方案中需明确参与者的权利和义务，以及外汇控制机关和代理人的职责。在第二次审议中，俄罗斯国家杜马支援了一系列修正案，包括允许在ЭПР框架内进行加密货币交易所交易。 ЭПР方案中必须规定加密货币进入/退出交易的程式，明确组织者的要求以及交易系统进行此类交易的情况。俄罗斯央行在ЭПР框架内被赋予了基于国家支付系统(НПС)建立加密货币操作电子平台的可能性，制定其执行规则，以及对其运营商的要求。因此，与最初版本不同的是，俄罗斯央行将能够从今年9月1日起进行3个实验，即使用加密货币进行外贸结算、进行加密货币交易所交易，以及基于国家支付系统建立加密货币操作电子平台。由俄罗斯央行负责管理的交易所和交易系统登记名单，涉及在俄罗斯境内营运的持牌交易所和交易系统，目前该登记名单有7家实体，包括莫斯科证交所、圣彼得堡证交所、圣彼得堡国际商品交易所(SPIMEX)、圣彼得堡货币交易所(SPCE)、东方交易所、国家商品交易所和CTS 交易所。据悉，俄罗斯政府2022年传出计划推出一个国家级的加密货币交易所，但后来把重点放在监管上，开始为私营加密货币交易所制定规范。俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov表示，俄罗斯最大的交易所已经做好了处理加密货币交易的准备。他强调，一旦法律条件确立，交易所将能迅速开始加密货币交易，不会出现任何问题。 2024 年，俄罗斯的加密货币持有者数量估计为302万人，占总人口的3.6%。这表明，尽管加密货币在全球范围内普及，但在俄罗斯的渗透率相对较低。

颜辞 1评论08-05 12:56

一度崩跌超过22%！多名巨鲸遭大举清算以太币今年涨幅几乎全部回吐……

财经报社(亚太)讯周一(8月5日)，以太币一度崩跌超过22%，最低触及2127美元，尽管微幅回升至2303美元，但今年涨幅已几乎全部回吐。随着行情短线插针，多名使用杠杆的以太币巨鲸地址遭到清算。比特币周一亚市凌晨上演“大屠杀”，一度下穿52430美元，创下近半年最低、单日跌幅最大超越10%。以太币更为惨烈，稍早插针2127美元，今年最低点是1月3日的2051美元，单日跌幅最大超22%，相较历史高点4092美元逼近砍半。 (来源:FX168) 根据CoinGlass数据显示，过去24小时，加密货币全网爆仓金额超7.6亿美元，其中以太币爆仓2.7亿美元居冠、比特币2.3亿美元次之。共有超20万人遭到清算。据链上分析师余烬监测，随着以太币急剧下跌，导致一些使用杠杆的以太币巨鲸遭到清算，进一步推动了以太币价格下跌超过20%。部分清算情况如下： 0x1111567e0954e74f6ba7c4732d534e75b81dc42e被清算6559以太币，以偿还277.9 WBTC借款； 0x4196c40de33062ce03070f058922baa99b28157b被清算2965枚以太币，以偿还720万USDT借款； 0x790c9422839fd93a3a4e31e531f96cc87f397c00被清算2771枚以太币，以偿还606万USDC借款； 0x5de64f9503064344db3202d95ceb73c420dccd57被清算2358枚以太币，以偿还517万USDC借款。 (来源:Twitter) 尽管多名巨鲸遭到清算，但据NewsBTC报道，巨鲸似乎认为，以太币崩盘是一次买入机会。根据Lookonchain发布的链上数据，一名巨鲸持续利用近期以太币价格下跌的机会增持其持仓。链上追踪器显示，这位鲸鱼最近又购买了2424枚以太币，购买时价值7.22美元。自5月29日以来，这名巨鲸的最新购买量达到19436枚以太币，价值6825万美元，平均每枚以太币为3511美元。当前，这位精明货币鲸鱼的未实现损失接近800万美元。 (来源:Twitter) 乍一看，这种激进的买入方式似乎有风险，尤其是考虑到以太币普遍的看跌情绪。然而，历史表明，他们可能比大多数人更清楚自己在做什么。这名巨鲸自2022年11月以来的胜率为100%，拥有完美的业绩记录，似乎知道何时买入和卖出以太币。值得注意的是，这名精明的巨鲸投资者在2022年11月21日至2024年5月23日期间一直在低点买入以太币，然后在高价卖出，总利润超过3800万美元。尽管市场持续低迷，但这位投资者最近的购买表明，他的信心和洞察力在过去已被证明是准确的。

圈内人08-05 11:14

【比特日报】惨烈！比特币重演2022年“爆雷”崩盘中东战争巨响、巴菲特恐慌加剧抛售……

FTX交易所破产以来的最大跌幅。另外，以太币和迷因币主流狗狗币(DOGE)等也遭受了重大损失。 (来源:Bloomberg) 上周五，美国比特币现货ETF遭遇了约三个月以来的最大资金流出，导致币价也跌破了200天移动平均线。美国正向该地区派遣一个战斗机中队，并在附近驻扎一艘航空母舰以帮助以色列，同时也在敦促内塔尼亚胡加倍谈判加沙停火，以防止这场持续近10个月的战争升级。美媒警告，伊朗对阿拉伯外交官决心对以色列进行反击，伊朗可能会在几天内向以色列发射导弹。以军正式预备和伊朗邪恶轴心多线作战，美国和多个欧洲国家发布旅行警告。美国、英国、加拿大等国均敦促本国公民离开贝鲁特，法国也要求本国公民离开伊朗。由于担心陷入交火，达美航空、联合航空、汉莎航空等多家外国航空公司暂停往返以色列的航班，数以万计的以色列人被困在国外。国家航空公司以色列航空正试图增加航班，将以色列人接回国。也有传言称将派出船只帮助以色列人回国。延伸阅读：市场突然触发“熔断”机制！黄金暴跌触及2413美元、比特币失守5.8万中东传美国“航母”巨响…… IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore在报告中写道，后一种技术图表模式“为更深的回调开辟了道路”，目标价为54000美元。自3月份触及73798美元的历史新高以来，比特币受到了一系列因素的冲击，其中包括美国政治命运的转变，因为支持加密货币的共和党人特朗普(Donald Trump)和民主党对手副总统哈里斯(Kamala Harris)在总统竞选中发生激烈冲突。 (来源:Bloomberg) 同样悬在市场上的还有政府可能出售比特币，以及通过破产程序将代币返还给债权人而导致供应过剩的风险。债券交易员加大了对美国从9月开始降息以支持经济扩张的押注。 Fundstrat Global Advisors LLC 数字资产策略主管Sean Farrell认为，最近传统市场的动荡“增加了宽松货币政策早日出台的可能性，这对加密货币来说是件好事”。比特币今年迄今的涨幅已放缓至约25%，而黄金价格上涨了18%，全球股票指数上涨了9%。比特币技术分析 CoinTelegraph表示，自8月2日跌破移动平均线以来，比特币一直面临巨大的抛售压力。周日，比特币暴跌至60000美元的支撑位以下。#VIP会员尊享# 20天指数移动平均线63855美元已开始向下拐头，相对强弱指数(RSI)接近超卖区域，表明空头已夺取控制权。任何复苏尝试都可能在20日EMA遭遇强劲阻力。如果价格从20日EMA大幅下跌，则将增加跌破55724美元关键支撑位的风险。相反，突破并收于20日EMA上方将表明比特币可能会在该区间内停留一段时间。 (来源:CoinTelegraph) 4小时图显示，多头未能阻止跌势在60000美元的水平。这表明每一次小幅上涨都遭到抛售。下行方向的下一个支撑位是55724美元，然后是53485美元。买家将竭尽全力捍卫这一区域，因为如果做不到这一点，可能会引发更深层次的回调。多头必须推动价格并维持在20-EMA上方，才能表明空头可能正在失去控制。然后，比特币可能升至50-简单移动平均线。#比特日报# (来源:CoinTelegraph)

会员

小萧08-05 10:18

新闻周刊丨通胀不再是美联储降息的障碍比特币市值将达到黄金总市值的一半

骗取了客户的费用并窃取了至少三位用户的以太币。 ▌美参院多数党领袖提出法案，反对最高法院部分支持特朗普豁免权诉求当地时间8月1日，美国参议院多数党领袖查克·舒默和其他民主党议员提出一项法案，以反驳此前最高法院就前总统特朗普的总统豁免权做出的裁决。根据这项法案，美国总统和副总统在任期间对违反联邦刑法的行为没有豁免权。法案还澄清了负责决定联邦刑法适用对象的政府部门是国会，而不是最高法院。美国联邦最高法院7月1日裁定，特朗普在涉嫌“干预2020年选举”的联邦案件中享有一定程度的刑事起诉豁免权，并指示下级法院重新考虑此案，确定哪些行为是不能被起诉的“公职行为”。 ▌美议员Cynthia Lummis正式提出比特币战略储备法案美国怀俄明州参议员Cynthia Lummis于当地时间7月31日正式提出了《比特币战略储备法案》，该法案将指示美国政府开始建立一个稀缺去中心化资产的储备基金。更具体地说，该法案将建立一个由美国财政部控制的“去中心化安全比特币网络金库”，法案还指示立法者和官僚制定严格的网络安全参数和其它物理安全措施，以确保比特币资金不被盗窃。法案还提出了逐步积累100万枚比特币的目标。 ▌拜登顾问加入哈里斯政治行动委员会，尚不清楚是否涉及加密货币美国总统拜登的高级顾问 Anita Dunn 即将离开白宫，加入一个支持 2024 年民主党总统候选人卡马拉·哈里斯的政治行动委员会（PAC）组织“Future Forward”，该 PAC 计划投入至少 3 亿美元支持哈里斯的竞选。 Anita Dunn 此前曾以个人身份会见过加密货币行业代表，讨论数字资产监管问题，但目前尚不清楚是否会在 PAC 的活动提及加密货币。 ▌Bernstein：哈里斯的加密货币转变难以影响选民 Bernstein分析师认为，美国副总统哈里斯在加密货币领域的最新转变不太可能在总统选举中影响关键选民。尽管哈里斯积极接触加密行业公司，试图改善关系，但她的举措被视为反应性，缺乏必要的政策变动。与之对比，前总统Donald Trump通过亲加密政策和直接接触，赢得了加密社区的大力支持。 ▌巴哈马推出数字资产DARE 2024法案巴哈马证券委员会宣布，巴哈马议会已通过《2024年数字资产和注册交易所法案》（DARE 2024），这一举措巩固了该国在数字资产监管领域的地位。该法案以2020年DARE法案奠定的基础为基础，引入了旨在应对数字资产和加密货币市场不断变化的格局的全面改革。巴哈马证券委员会执行董事Christina Rolle表示：“DARE 2024代表了数字资产监管的新标准。我们创建的框架不仅注重投资者保护，还鼓励负责任的创新，使巴哈马在全球数字资产监管方面处于领先地位。” ▌法官批准前FTX高管Ryan Salame推迟入狱的请求一名美国联邦法官批准了前FTX Digital Markets联席首席执行官Ryan Salame的律师提出的动议，将入狱时间推迟至10月13日。 ▌加密律师：哈里斯应要求SEC主席辞职以表明在执政期间促进加密经济发展的态度加密支持者、知名律师JohnE Deaton在X平台发文表示，美国副总统哈里斯可以做的最重要的一件事就是要求SEC主席Gary Gensler立即辞职，以表明她对重启Bitcoin以及在其执政期间促进数字资产经济的认真态度。可以说，没有一个人比根斯勒对个人投资者造成的伤害更大，包括SBF。区块链应用 ▌Base区块链团队推出可定制的链上身份工具Basenames Base 产品负责人 Thomas Vieira 周四在 Coinbase 的 BaseCamp 峰会上发布了一款名为 Basenames 的新产品，这是使一款可定制的链上身份工具，旨在使由字母和数字组合的区块链地址变得易于阅读。据悉，用户可以将许多不同的钱包连接到该应用程序，包括 MetaMask、Rainbow 和 Coinbase Wallet 等，以注册名称。还有一个网页，用户可以在其中搜索其他 Basename 地址进行交互，并通过添加个人简介、社交媒体账号和相关技能来定制自己的个人资料。该产品将首先向所有参加 BaseCamp 的人提供，并将在未来几周内向公众推出。 ▌SEND：Solana手机预订者有24小时领取SEND代币空投 Blinks生态项目SEND在X平台发文表示，正在对Solana上的顶级社区进行首次空投，每个持有Solana手机预订代币Chapter2 Preorder Token的地址都可以免费领取500个SEND代币空投。领取窗口仅开放24小时，此后所有无人认领的代币将被收回空投金库。此前消息，Blinks项目SEND发布代币经济学，其中Blinks建设者、Sendit NFT持有者和顶级Solana社区分配共25%。 ▌比特币L2协议迎来采用潮，但安全性仍需提升在纳什维尔举行的比特币2024大会上，展示了数十个推动比特币区块链创新的协议。Bitlayer联合创始人Charlie Hu表示，Franklin Templeton正通过支持Bitlayer等协议，探索通过比特币网络为客户解锁收益。Build On Bitcoin联合创始人Alexei Zamyatin谈到比特币L2的安全问题，并介绍了虚拟机BitVM的研究。B2 Network联合创始人Calvin认为，比特币可以成为非加密世界的入口点，并强调了继续构建扩展比特币基础设施的重要性。 ▌Aave DAO推出Lido定制市场，并向第三方开发者开放 Aave DAO 推出了一个专门为 Lido Finance 的 stETH 和 wstETH 设计的自定义池。新的 Aave V3 ETH Lido 池为未来额外的定制金融解决方案铺平了道路，并向第三方开发者开放，允许他们构建额外的专用池，以优化特定的用例。 Lido 将向用户提供流动性激励，并奖励开发者创新使用抵押 ETH 的用例，以支持 Lido 生态系统的进一步增长。Aave 的 V3 灵活架构允许多种自定义部署，以满足独特的风险配置文件，例如隔离抵押品市场或机构用例。这个新的 Lido 池是 Aave V3 上的第一个自定义部署，展示了该协议优化特定用例的多功能性和能力。加密货币 ▌比特币减半后矿企转向AI和芯片制造拓展业务比特币减半后的利润紧缩给比特币矿企的商业模式带来了压力，一些规模较大的公司将这一行业性障碍视为扩大业务或发起恶意收购的机会。预计未来18个月内，比特币挖矿行业将出现整合，总部位于科罗拉多州的Riot Platforms公司周二宣布，在上个月对另一家公司Bitfarms进行恶意收购之后，该公司已经收购了Block Mining公司。而另一些公司则通过人工智能计算和芯片制造等创新获得更多样化的收入，Bitdeer仅使用了其36%的电力，目前正在评估将其电能投入AI和高性能计算（HPC）公司，以获取收入。目前建立了大量数据中心并评估其是否可用作人工智能或高性能计算数据中心。Bitdeer还在进军制造专门用于比特币挖矿的芯片。 ▌VanEck顾问：美联储购买比特币而非国债的逻辑基于比特币总量固定 Tether策略及VanEck顾问Gabor Gurbacs在X平台表示，美联储购买比特币而非美国国债的逻辑基于两种资产的根本差异：一种可以无限印刷，另一种则不能。这本质上是一种硬资产收购策略，类似于中央银行对黄金的操作。通过从可随意印刷的国债转向供应量固定的比特币，美联储旨在多元化其资产持有，并潜在抵御通货膨胀和货币不稳定。实际上这是对自身的一种对冲，大多数中央银行目前主要通过持有黄金来实现。比特币正越来越多地被纳入中央银行投资组合的对冲组合中。 ▌美国总统候选人肯尼迪：只有比特币才能保证美元的储备货币地位美国总统候选人小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr）认为，美国的政策制定者很快意识到比特币的“不可避免”，并正在争先恐后地制定一个连贯的数字资产战略，以维护美国的财政主导地位。肯尼迪表示，只有比特币才能保证美元的储备货币地位。 ▌基于Solana的PYUSD稳定币自5月推出以来供应量接近2.4亿美元根据Solana基金会引用的Dune分析仪表板数据，基于Solana的PYUSD稳定币自5月推出以来目前的供应量接近2.4亿美元，与此同时，基于以太坊的PYUSD代币的供应量约为3.48亿美元，以太坊上的PYUSD于近一年前推出。 Solana基金会支付总经理Sheraz Shere表示：“这种快速增长凸显了Solana网络的实力和效率。” ▌贝莱德：预计年底或明年将在模型投资组合中看到加密ETF的配置贝莱德ETF和指数投资首席投资官Samara Cohen讨论了iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) ，并预计到今年年底或2025年，将在模型投资组合中看到加密ETF的配置。 ▌观点：美国将在未来10到15年内将比特币纳入其资产负债表或战略储备中 Professional Capital的首席执行官Anthony Pompliano预测，美国将在未来10到15年内将比特币纳入其资产负债表或战略储备中，但关键在于美国的积极程度。Pompliano表示，比特币在他的投资组合中占据主导地位，而Solana则是第二大投资。Solana的投资始于去年，当时价格在45至48美元之间，并在之后持续增加。他看好Solana的前景，认为其活跃度增长速度可能会超过以太坊。 Pompliano还提到，他认为Solana能在某些领域分食以太坊的市场份额，从而推动其价格上涨。尽管他对比特币和Solana的长期前景持乐观态度，他也谈到投资中的错误，特别是未能抓住像DoorDash这样的早期投资机会。他认为，这些经历让他意识到，了解投资组合构建和资本配置的重要性。 ▌调查：女性在加密行业收入高于男性根据Pantera Capital的薪酬调查，女性在加密行业的收入比男性高15%。这是加密行业中一个亮点，与传统行业女性收入通常仅为男性的84%相比，显得尤为突出。调查显示，加密行业的女性通常更有经验，往往处于中层到高级职位，超过五年经验者居多。尽管经验因素被控制，女性仍然收入更高，可能是因为她们在行业内克服了更多障碍，表现出更高的韧性和能力。另外，其他理论如男性收入低于女性或女性风险规避性更高都不符合数据。加密行业的逆转工资差距可能表明它为女性提供了更好的机会，这标志着这个新兴领域向更大性别平等迈进的潜力。 ▌报告：54%的机构投资者和64%的散户投资者计划增加数字资产配置 EY-Parthenon调查报告显示，许多机构和散户投资者希望增加对数字资产和数字资产相关产品的配置。报告显示，在受访者中，94%的机构投资者和83%的散户投资者表示，他们相信数字资产的长期发展潜力。54%的机构投资者和64%的散户投资者计划增加配置。机构投资者大多寻求多托管模式来管理他们的数字资产，除了托管之外，他们还希望获得与更多流动性提供商的连接、以加密货币为抵押进行借贷的能力以及主要经纪服务。在散户投资者方面，72%的散户投资者将数字资产视为其整体财富战略的核心部分，他们希望增强当前的财富和遗产规划、税务和信托以及咨询服务，以涵盖加密货币和数字资产。 ▌Ecoinometrics：从长远来看，现货比特币ETF持续增持是个好兆头加密货币研究公司Ecoinometrics在X平台发文称，自1月份以来，现货比特币ETF的持有量已经增加了近30万枚比特币。虽然捕获比特币的速度已经明显放缓，但关键在于，即使比特币的价格停滞不前，比特币的增长仍在继续。从长远来看，这种持续积累是一个好兆头。 ▌Riot Platforms：Q2净亏损8440万美元，比特币产量下降52% 比特币矿企Riot Platforms报告，第二季度净亏损8440万美元，而去年同期净亏损为2740万美元，尽管遭受财务挫折，该公司第二季度仍实现收入7000万美元，略低于去年同期的7670万美元。这一结果反映了比特币网络近期“减半”事件后充满挑战的环境。Riot Platforms还报告比特币产量下降52%，从2023年第二季度的1775枚下降至844枚。然而，尽管产量下降，Riot Platforms仍实现了强劲的毛利率，收入与去年持平。 ▌美国矿企CleanSpark在怀俄明州建设新采矿设施美国矿业公司CleanSpark在收购Riot Platforms后，已成为市值第二大的矿业公司。CleanSpark正在继续扩张，在怀俄明州夏延市动工建造新工厂，预计年底投入运营。该公司还在收购怀俄明州的第二个矿场，并将通过收购GRIID Infrastructure扩展到田纳西州。CleanSpark已在怀俄明州签订了75兆瓦的电力合同，其中30兆瓦用于在已计划的设施中运行S21浸入式XP专用集成电路(ASIC)。这将使公司的哈希率提高2EH/s。CleanSpark正在为该设施寻找额外的电源。 ▌Santiment：8月开始，交易员们对头部加密货币普遍持乐观态度链上及链下指标情报平台Santiment在X平台发文表示，随着8月的到来，交易员们对头部加密货币普遍持乐观态度。预计在比特币、以太坊、瑞波币和SOL迎来上涨之前，FOMO情绪会稍有减弱，BNB是目前少数几个大型加密货币中，市场看涨情绪相对较弱的币种之一。 ▌矿企Marathon第二季度营收1.451亿美元，低于预期据 FactSet 数据，比特币矿企Marathon Digital Holdings 第二季度营收为 1.451 亿美元，未达到华尔街预期的 1.579 亿美元。Marathon 在其收益报告中表示，由于一些运营挑战阻碍了其开采比特币的能力，以及最近减半对采矿业造成压力，该公司第二季度的销售额受到打击。 Marathon Digital第二季度调整后的 EBITDA 从上年的 3580 万美元转为亏损 8510 万美元，主要原因是其数字资产的公允价值调整，以及本季度开采的 BTC 数量减少。该矿商目前在其资产负债表中持有超过 20,000 枚 BTC。 Marathon Digital (MARA) 股价周四盘后一度下跌 8%，交易价格约合18.14美元。重要经济动态 ▌美联储9月降息50个基点的概率上升据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为78%，降息50个基点的概率为22%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为29.1%，累计降息75个基点的概率为57.1%，累计降息100个基点的概率为13.8%。 ▌经济日报：美联储为降息作铺垫，新兴经济体仍需保持理性预期种种迹象表明，美联储货币政策已临近周期性转变的时间窗口。目前市场对美联储9月降息预期情绪高涨。总的来看，美联储降息的条件已经成熟，即将进入新一轮宽松周期。未来美联储如果选择相对温和的降息模式，国际金融市场可能不会大起大落，但发展中国家和新兴经济体仍需保持对美联储降息的理性预期，从最坏处打算，做好应对预案。 ▌美国银行：标普500指数短期内上行空间有限美国银行的股市反向指标上个月上升，反映华尔街情绪高涨。鉴于该指标仍处于“中性”区域，而非“买入”或“卖出”临界点，这意味着，去年对股市的极度悲观情绪曾助力涨势，如今这一动力不复存在。Savita Subramanian等人在发给客户的报告中表示，7月份，所谓的卖方指标(SSI)上涨30个基点，至55.6%。该指标追踪策略师对均衡配置型基金美股配置比例推荐水平的均值。该行美国股票和量化策略主管写道，这项指标处于2022年初以来最高，但仍低于平均水平，“表明乐观情绪尚未达到危险水平”。Subramanian表示，标普500指数短期内上行空间有限，但指数内部仍存在获得良好回报的机会。 ▌美股三大指数集体收涨美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。 ▌美联储9月降息的概率为100% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。 ▌鲍威尔：降息越来越近，但还没有到那个点美联储主席鲍威尔表示，可能会在9月会议上讨论降息；美联储离降息越来越近了；普遍认为美联储越来越近降息了，但还没有到那个点；今后至9月FOMC货币政策会议这段时间，美联储还将获得大量数据。鲍威尔表示，在此次会议上确实进行了关于降息的深入讨论；绝大多数人支持在这次会议上不调整利率；美联储不会因为单一的因素做出决定，将取决于整体数据表现；通胀、就业、风险平衡、整体数据表现将帮助做出决策；美联储只需要看到更多好的数据。数据并未表明美国经济疲软或过热；确实认真对待褐皮书和非官方数据趋弱。鲍威尔表示，最近公布的几个通胀数据增强了信心；通胀的上行风险已经降低。50个基点的降息不是美联储目前正在考虑的事情；在这次会议上确实有讨论降息的可能性；绝大多数决策者支持在这次会议上按兵不动；降息时间越来越近，可能在9月。 ▌美联储本周维持利率不变的概率为95.9% 据CME“美联储观察”，美联储本周维持利率不变的概率为95.9%，降息25个基点的概率为4.1%。美联储到9月维持利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为86.8%，累计降息50个基点的概率为12.8%，累计降息75个基点的概率为0.4%。 ▌高盛市值四年来首超长期竞争对手大摩自疫情爆发以来，高盛(GS.N)市值首次超过其华尔街长期竞争对手摩根士丹利(MS.N)。高盛股价周二上涨2.6%，市值升至1689亿美元，以微弱优势超过了摩根士丹利1686亿美元的市值。对于高盛而言，这是一个快速的增长，今年年初时两家公司的市值差距超过了200亿美元。美国银行全球研究分析师Ebrahim Poonawala表示，“考虑到每股收益有可能被正面修正，以及长期评级的重新调整，高盛的股票是我们所关注的领域中风险/回报最好的股票之一。”受强劲的交易收入和银行业务费用提振，高盛股价今年已上涨31%，创下历史新高。摩根士丹利的股价在2024年仅上涨了11%，落后于其最大的同行和整体市场，因为其财富管理业务表现平平。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经08-04 19:50

WEB3监管-欧盟篇

的代币交易（例如加密货币（例如比特币或以太币）、实用代币、电子货币代币、资产参考代币）；服务提供商提供加密资产服务; 防止加密资产市场上的滥用。此外，MiCA 的条例很大一部分重点放在了稳定币方面，稳定币是与其他资产的价值挂钩的加密货币。稳定币——如果与法定货币的价值挂钩，那么则在 MiCA 中被称为“电子货币代币”（EMT），否则被称为“资产参考代币”（ART）——即必须持有适当的储备，并受到良好的管理。2 二、数字证券沙盒（DSS）英国推出的数字证券沙盒DSS（即根据 2023 年金融服务和市场法案 (FSMA) 提供的第一个金融市场基础设施沙盒）旨在为英国金融市场基础设施（FMI）创造一个采用分布式账本技术（DLT）（包括区块链系统）的空间，以支持数字证券的发行、交易和结算。沙盒的参与实体可以测试和扩展其技术，而监管机构则可以灵活地设置可随着沙箱内活动的发展而调整监管要求。因此，DSS 并不是从一开始就成为一个包罗万象的立法框架，而是提供了一个受控框架，用于测试新兴技术并在适当时修改立法。由于英国和欧盟立法框架之间存在根本差异，英国监管机构可以运用这种灵活性，因为FSMA 2023 赋予金融行为监管局（间接）编纂其法定议程的权力，而无需对主要立法进行修改，而修改主要立法需要数年时间才能达成一致，并使英国法院系统能够按现行规则解释现有规则。利益相关者对 DSS 的灵活性表示支持，并将其视为“重要的潜在优势”。英国财政部在对 DSS 咨询文件的回应中称，灵活性是欧盟自己的分布式账本技术试点计划的一个关键区别因素，并质疑欧盟的规定性方法是否能够“真正支持创新”。 DSS 强调了实施鼓励和促进创新的监管框架的重要性。然而，这并不意味着采取自由放任的做法。在缺乏健全的监管框架的情况下，Web3和元宇宙技术创建的数字市场有可能成为“狂野西部”，从而使得欺诈和社会诈骗等犯罪活动猖獗，仇恨言论和错误信息的危害性不断升级。英国数字证券沙盒 ( DSS ) 于2024年初向前进一步发展。政府已向议会提交了创建 DSS 的二级立法，并且该法案已于2024年1月8日生效。2023年《金融服务和市场法案》（The Financial Services and Markets Act 2023）以及2023 年沙箱条例（DSS条例）共同定义了沙箱的范围，并授权英格兰银行和金融行为监管局 (FCA) 来制定进一步的规则以使其生效。英国政府已认识到，DLT 基础设施有潜力以在制定 FMI 法律（例如交易场所和中央证券存管机构）时以之前并没有试验过的方式将这些功能整合在一起，并授予金融监管机构的权力包括废除或修改某些法律，以考虑基于 DLT 的 FMI 的新功能的发展可能性。3 DSS 与欧盟的 DLT 试点制度相当，但英国政府正试图使其更具吸引力。通过向广泛的数字证券开放沙箱，从而避免对细分市场规模的硬性限制，并允许考虑更广泛的立法变更，它希望解决限制欧盟影响的担忧迄今为止的政权。目前，政府在对收到的 DSS 咨询反馈的回应中指出，已收到19份对可提交给 DSS 的项目的意向书。随着DSS法规的出台，预计将有更多的企业提出自己的倡议。三、数字主权数字主权主题是欧盟每一项相关数字政策提案的基础。这也是欧盟GDPR、数字市场法案、数字服务法案以及许多其他举措的共同主题。安格拉·默克尔认为，“数字主权”描述了个人和社会塑造数字化转型的能力。她强调，对共享、自由、开放和安全的全球互联网的承诺实际上就是数字主权的体现，人们必须参与并控制自己的数据。数字主权的核心概念是个人自主控制，反对政府或公司的权力集中。4 而Web3 是实现这一目标的完美工具。在Web3中，数据的所有权和控制权可以去中心化。用户和构建者（例如社交网络的）可以通过拥有不可替代（NFT）和可替代的代币来拥有互联网服务。这解决了中心化网络的主要问题，即价值由一家公司积累，并且网络参与者（例如用户、内容创建者、构建者）之间的激励不一致。迄今为止，欧盟一直通过行使监管权，来努力实现数字主权的目标。它提出了几项立法提案，迫使互联网公司遵守数据隐私或内容管理方面的监管要求。GDPR 等法规至少取得了一些成功。公民更加了解自己的权利，例如访问权、更正权、删除权或数据可移植性。他们觉得这些权利赋予了他们权力，并且更愿意在网上分享他们的数据。四、EBSI的实施与规定欧洲区块链服务基础设施（EBSI）由运行基于区块链的服务基础设施的互连节点的点对点网络组成。根据协作规定，欧洲区块链合作伙伴关系 (EBP) 的每个成员——27 个欧盟国家、挪威、列支敦士登和欧盟委员会——将运行至少一个节点。基础设施由不同的层组成，包括：基础层包含基本基础设施、连接性、区块链和必要的存储；核心服务层将支持所有基于 EBSI 的用例和应用程序；专用于用例和特定应用程序的附加层。5 欧洲区块链服务基础设施（EBSI）的目标是成为“黄金标准”数字基础设施，以支持欧盟范围内跨境公共服务的启动和运行利用区块链技术。EBSI的目标是成立一个能够使得“几乎”每一个公共部门领域都能受益于区块链技术。它将作为一个分布在欧洲各地的节点网络、利用越来越多的应用特定用例，而这些用例将涉及到欧盟成员国（即欧洲区块链伙伴关系参与国）和欧洲委员会。 EBSI 旨在是加强政府为公民提供的跨境服务，提高公民和企业的流动性，减少纸张和运输对环境的影响，确保遵守欧盟法规，从而促进欧洲技术中心和项目的发展。目前，EBSI 框架主要依靠ESSIF 网络。2018 年，EBP（即欧洲区块链合作伙伴关系）确定了一组要在 EBSI 上实施的用例，其中一个重要用例是欧洲自我主权身份框架 (ESSIF)。EBSI 将实施通用的自我主权身份功能，该功能能够与现有构建块和 eIDAS 和 GDPR 等法律框架集成和互相操作，而ESSIF 主要遵守 GDPR的具体条例，并同时与eIDAS 监管规定保持一致，以确保 ESSIF 可以利用现有的法律框架，从而使得 ESSIF 能够提供支持法律可执行性的数字证据。目前，所有这一切都与 eIDAS 的修订版相一致，该修订版的目的是“提高其有效性，将其利益扩展到私营部门，促进所有欧洲人的可信数字身份，并创建一个安全且可互操作的欧洲数字身份，让公民掌控一切。” 而eIDAS 作为欧盟安全跨境交易的关键推动者，在欧盟维护公民电子利益方面发挥着至关重要的作用。关于内部市场电子交易的电子识别和信托服务的法规（即eIDAS 法规）一直在欧盟创建可预测监管环境具有里程碑的意义。eIDAS 法规帮助企业、公民和公共机构进行安全、无缝的电子交互。 eIDAS规定涉及到这方面的内容具体包括：确保个人和企业可以使用自己的国家电子识别方案（eID）来访问其他欧盟国家在线提供的公共服务；通过确保信托服务能够跨境运作并与传统纸质服务具有相同的法律地位，创建欧洲内部信托服务市场。只有确定这些服务的法律有效性，企业和公民才能自然地使用数字交互。6 五、欧盟议会通过反洗钱规则一揽子计划 2021年7月，欧盟委员会提出了一项雄心勃勃的一揽子立法提案，以加强欧盟的反洗钱和打击资助恐怖主义规则，该提案通常被称为“反洗钱一揽子计划”。经过两年多的谈判，欧洲议会于2024年4月24日通过了反洗钱一揽子计划。此次，除了反洗钱一揽子计划，欧洲议会还通过了一系列法案，以完善欧盟打击洗钱和恐怖主义融资的立法框架。这些法案赋予金融情报机构（FIU）更多权力来分析和侦查洗钱和恐怖主义融资案件以及暂停可疑交易。新法案包括加强尽职调查措施和对客户身份的检查，之后所谓的义务实体（例如银行、资产和加密资产管理者或房地产和虚拟房地产经纪人）必须向金融情报机构和其他主管当局报告可疑活动。从2029年开始，与投资者或赞助商（包括广告商和球员转会）进行高价值金融交易的顶级职业足球俱乐部也必须验证其客户的身份，监控交易，并向金融情报机构报告任何可疑交易。该立法还包含对超级富豪（总财富至少价值 50,000,000 欧元，不包括其主要住所）的加强警惕条款，欧盟范围内的现金支付限额为 10,000 欧元，非金融机构中的私人之间除外。专业背景以及确保遵守有针对性的金融制裁并避免制裁被规避的措施。之后，法兰克福将设立一个新的反洗钱和打击资助恐怖主义管理局（AMLA），其任务是直接监管风险最高的金融实体，在监管失败的情况下进行干预，并充当监管者的中心枢纽和调解人。7 新法将包含： 1）单一的规则手册——包含对客户进行尽职调查、受益所有人的透明度和加密资产的使用的规定。 2）第6号反洗钱指令——包含有关监管和国家反洗钱当局的国家规定，以及有关当局获取必要和可靠信息（例如受益所有权登记册）的规定。 3）欧洲反洗钱管理局 (AMLA)的成立——拥有监督和调查权，以确保遵守反洗钱要求，并与国家反洗钱机构合作运作。 EGBA 认为，新规则将确保欧盟成员国采用一致的监管方法。AMLA 职责范围内的另一个重要功能是为可疑交易报告 (STR) 创建统一的报告格式。目前，反洗钱一揽子计划目前正等待欧盟理事会正式通过，并预计将于5月通过，然后在欧盟官方公报上发布。需要指出的是，AML/CTF一揽子计划由四项立法提案组成，旨在协调和加强欧盟的 AML/CTF 规则： 1）关于资金和某些加密资产转移信息的第 2023/1113 号条例已于去年通过，将于 2024 年 12 月 30 日生效； 2）关于成员国建立防止利用金融系统进行洗钱和恐怖主义融资的机制的指令提案（“反洗钱指令”），该指令将解决反洗钱的组织问题，尤其是成员国层面的CTF 系统（例如主管当局之间的合作、受益所有人登记册的访问等）。 3）关于建立新的欧盟反洗钱机构的法规提案（“ AMLA法规”）。这一新机构将特别受托直接监管某些高风险实体；和 4）关于防止利用金融系统进行洗钱和恐怖主义融资的法规提案（“反洗钱法规”），该法规将规定适用于私营部门的反洗钱/反恐融资要求。 1.反洗钱监管机构 AMLA促进为欧盟创建单一规则手册，并设立一个监管机构，该机构也对加密货币行业拥有管辖权。随着Web3进一步发展，欧盟已深刻认识到金融犯罪不断变化的格局，因此，拟议的《反洗钱法》法规旨在解决结构性弱点并协调欧盟内部的反洗钱/打击资助恐怖主义监管框架。 AMLA 的职责包括欧盟层面对金融部门的监管、监管实践的融合、加强对非金融部门的监管以及积极参与金融制裁的执行。 AMLA将对选定的一组高风险跨境金融部门实体行使直接监管管辖权，并在单个实体和整个集团层面进行全面的监管审查。未选定的义务实体将继续受到国家层面的监管。作为打击洗钱和恐怖主义融资的更大规模一揽子计划的一部分，AMLA将监督欧盟打击脏钱流动。它将负责直接监管风险最高的金融实体——那些在至少 6 个成员国开展业务的金融实体。它还将拥有强大的权力，可以在有关方面监管失败的情况下介入并接管监管任务。8 此外，AMLA还将充当一个中心枢纽，帮助协调不同欧盟国家监管机构的行动，并确保监管实践的趋同。根据议会的提议，AMLA还将负责调解和解决国家当局之间的争端。 AMLA还将支持金融情报机构分析可疑交易和侦查洗钱案件，特别是通过支持联合分析和管理 FIU.Net（用于金融情报机构（FIU）信息共享的 IT 系统）。新的监管机构将定期对非财务监管机构进行同行评审，包括评估非财务监管机构的权力和财务、人力和技术资源的充足性、独立程度、治理安排和专业标准。此外，AMLA 还将托管 FIU.net，这是一个专门的 IT 系统，促进金融情报机构之间的合作和信息交换、与负责有针对性的金融制裁的当局的合作和信息交换。新管理局已经经投票确定设定在法兰克福，将在实益所有权登记执行、监管争议解决以及促进金融情报机构和国家安全机构之间的合作方面发挥关键作用。 2.新的反洗钱/打击资助恐怖主义法规（AMLR） AMLR 的主要目标是通过实施直接适用且更详细的 AML/CFT 框架，在整个欧盟的 AML/CFT 规则应用方面实现更高水平的协调和趋同。因此，《反洗钱法》中的规定将完全直接适用于所有欧盟成员国。欧盟议会和理事会目前达成的协议与欧洲议会之前的立场相比发生了重大变化，最终确定的《反洗钱法》的一些更引人注目的方面如下：例如，对于现金和加密资产交易的限制：目前欧盟范围内的现金交易限额为 10,000 欧元，而不是之前欧盟议会确定的 7,000 欧元。低于 10 000 欧元的门槛，当超过 3 000 欧元时，偶尔的交易仍将受到轻微的客户尽职调查要求的影响。在加密资产领域，加密资产服务提供商在进行达到或超过 1000 欧元的偶尔交易时需要采取客户尽职调查措施，即使低于此阈值，仍适用较宽松的客户尽职调查要求。受益所有权的新定义与欧盟委员会的最初提案保持一致，与欧洲议会 4 月份发布的立场形成鲜明对比：门槛维持在 25% 或以上的股份或投票权。根据欧盟委员会的授权行动流程，对于根据国家风险评估具有较高 AML/CFT 风险的法人实体，欧盟成员国层面的门槛可以降低至 15% 的最低门槛9。在受益所有人的定义层面上进行了进一步的修订和澄清，在所有权和控制权方面都进行了进一步的细化。《反洗钱法》还对评估多层结构中的受益所有人（特别是在所有权和控制权特征共存的情况下）所使用的方法做出了一些澄清。现在，反洗钱法针对基金和特定被提名人的相关披露制定了特别规则。对于这两点，我们期望有关正确应用的进一步指导。鉴于有关法律安排和信托计划的受益所有人登记册规则也得到了进一步规定，但值得强调的是，最终保留了外国法人实体和安排必须在位于欧盟的受益所有人登记册中登记的规则与欧盟义务实体建立特定业务关系或进行欧盟收购企业时。 AMLR还对跨境代理关系提出了具体要求：必须基于基于风险的方法实施强化的尽职调查措施，特别是在加密资产服务提供商领域。此外，信贷机构和金融机构必须避免与空壳机构建立任何代理关系。 3.新的 AML/CFT 指令 (AMLD 6) AMLD 6旨在解决国家层面反洗钱/反恐融资机构框架的组织问题。该指令将适用于私营部门的规则从 AMLD 6转移到 AMLR，以确保整个欧盟单一市场的合规水平保持一致。新指令对超国家和国家风险评估、权力和合作措施以及反洗钱/反恐融资监管、行政措施和制裁的一般规定进行修改。 AMLD 6明确了监管机构的管辖责任，特别是涉及跨境运营的义务实体。因此，欧盟成员国的任务是确保对其境内的这些实体进行严格监管。国家监管机构与新成立的反洗钱/打击资助恐怖主义机构之间的这种合作方式确保了打击洗钱/恐怖融资的统一战线。罚款和行政措施的框架也进行了修订，将对信贷或金融机构的最高罚款金额加倍——从 5,000,000 欧元增至 10,000,000 欧元。此外，还引入了国家监管机构规定的新的定期罚款支付制度。可以征税以强制遵守行政要求。根据 AMLD6，监管机构和金融情报机构现在必须每年向反洗钱/打击资助恐怖主义管理局报告其与其他当局的合作情况，旨在改善信息交流并加强整个欧盟打击金融犯罪的协调。就受益所有人国家中央登记册的访问而言，欧盟议会的立场在一定程度上得到了保留。因此，必须允许具有合法利益的人获取其中包含的信息，例如记者、记者、任何其他媒体、民间社会组织以及可能与法人实体或法律安排进行交易并希望防止与 AML/CTF 的任何链接。此外，AMLD 6 允许欧盟成员国在对受益所有权的准确性产生疑问时要求提供更多信息。它还制定了向中央登记机构报告受益所有权数据差异的明确规则，加强了打击非法金融活动的努力。 4. 后续步骤欧盟议会已于2024年4月下旬通过上述三项反洗钱/打击资助恐怖主义一揽子文本，随后由理事会通过并迅速在欧盟官方公报上发布。而新的 AMLR 预计将于 2027 年中期应用，同时欧盟成员国也开始应用 AMLD 6。来源：金色财经

金色财经08-04 10:12

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