.california的欺诈资金都是以以太币计价的，而不是稳定币USDT，se1.california总共收到了156.04个以太币。我们以2000美元的价格将以太币美元化，这反映了转账时的平均转换价格。 5.2 服务提供商规模 接下来我们来看看通过一些中间地址的流量总量。对于上述例子中的六个中介机构，我们发现USDC和USDT的流入量为： 其中一些是流经多个地址的相同代币，示例甚至显示了从ml1到ml2的流。根据流量合理估计，这些中介机构的处理金额在8000万至1亿美元之间。 到目前为止，最大的一笔资金流向了交易所。通过检查（1）中指定的交易所地址的存款，我们发现以下总数： 如果加上通过其他案例连接的地址，我们会得到： 虽然这并不意味着这个犯罪组织要对所有这些资产负责，但它提供了强有力的证据，表明该地区仍有大量犯罪流动资金有待发现。 请注意，这些数据包括几个交易量较小的交易。这些都是为了数据的完整性而包括在内的，这并不是为了详尽无遗。即使在总额较大的交易所中，我们也会发现个别存款地址在总流量中会有不同的数量级。 另注意，几乎所有的交易量都发生在中国和美国以外的交易所，绝大多数由总部设在海外司法管辖区的企业处理。 5.3 交易所提款 在加利福尼亚州的案件中，调查还发现了由诈骗团伙控制Tron区块上的一个交易所提款地址，通过该波场地址的资金规模约为110万美元，远远超过加州案件中损失的约50万美元，这表明对Tron和其他区块链的进一步调查可能会发现更多的关联性线索。 6 讨论 该分析证明了三个关键事实： 1. 类似的同时发生的骗局在中国和美国都有受害者； 2. 从两个司法管辖区提取的资金通过共同的中介地址流通； 3. 涉及的金额从数千万美元到数亿美元不等。 重要的是要理解分析中存在的以下局限性： 1. 我们并不是说流入这些“骗局地址”钱包的3000万美元都是骗局收益收益，只是当前可以追踪到的； 2. 尽管发现了6.35亿美元的外汇存款，但我们并不是说所有这些都可以归因于骗局； 3. 考虑到交易的循环，上述数字可能并非完全没有重复计算。 *例如，存放在一个交易所的一些钱可能会被提取并重新存放在其他地方。 相反，应该从实施诈骗的范围和规模的背景来理解分析。首先，只分析了四个案件，受害者站出来并开始了某种形式的正式法律程序。其次，我们已经证明这些骗局与（6）中讨论的骗局有关，这表明此类骗局的规模和规模可能比以前所理解的更深远、更广泛。 似乎有更多的资金流动线索有待发现，通过加密货币生态进行诈骗获取的收益可能比我们目前的估计要大得多。此外，值得注意的是，虽然这些案件的受害者位于世界上最大的两个经济体，但在处理这些诈骗收益的交易所中，最多只有一小部分位于这些国家。为了解决这些问题，需要进行大量的国际合作。 参考文献 [1]Bowenv.XingzhaoLi,23-cv-20399-BLOOM/Otazo-Reyes(S.D.Fla.Jul.26,2023). [2]China Ningbo Net.A large amount of virtual currency was stolen from a ningbo citizen by a hacker., 7 2022. [3]Florida Circuit Court. Eighteenth Judicial Circuit In And For Brevard County, Florida Case No: 05-2002-CA- Filing 162250539 Civil Forfeiture. [4]Global Anti-Scam Alliance.The global state of scams - 2022 report, 2022. [5]Ledger. Security incident report, 12 2023. [6]P. McPherson and T. Wilson.Crypto scam:Inside the billion-dollar ‘‘pig-butchering‘‘ industry.11 2023. [7]ScamSniffer. From google to x ads: Tracing the crypto wallet drainer‘‘s $58 million trail, 12 2023. [8]Wenzhou Public Security Bureau.743 cases were solved and 2,093 people were arrested!the resultsofthewenzhoucleannetwork2022operationareannounced!,112022. [9]ZachXBT. Monkeydrainertwitterthread,102022. 附录：地址 来源：金色财经lg...
北美站
