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拥有私钥就可安枕无忧？梳理中国加密货币司法处置乱象及法律风险

币和人民币交易的行为是违法的，那些经过中国司法机关查处和没收的虚拟货币，如何变成国库中合法的人民币？带着这样朴素的疑问我们进行了专题调研，和境内外的多个虚拟货币处置商进行交流与讨论，试着不断理清目前中国司法实践中虚拟货币的司法处置的常见操作与产业链条上下游，调研的结果说实话挺让我们吃惊，很多事情不能说，但很多事情都在做。我们希望包括本篇文章在内的曼昆系列研究文章的发出，能够引起行业中朋友们的重视，在保障公民个人未经司法审判之前合法财产得以保护的同时，推动中国区块链行业司法处置环节的透明与合规。需要说明的是，本文仅代表红林律师的个人观点，不构成对任何特定事项的法律意见和建议。也非对任何商业机构的背书和推荐，纯学习交流，大家别多想。 02、中国虚拟货币司法处置常见路径根据曼昆律师团队的行业调研，整体而言，无论是在侦查阶段公安单方面取得犯罪嫌疑人的书面授权，还是经法院审判结案后对虚拟货币的罚没处置，都普遍存在程序不合法、规定不具体、执行方式不统一等问题。常见的虚拟货币处置操作有如下三种方式：方式一：公安机关在取得犯罪嫌疑人授权或者司法审判后，会委托市面上专门的科技公司来进行处置，代处置公司在未经司法评估流程的前提下，通过在虚拟货币交易所开设账户，以场外交易的方式直接卖给虚拟货币交易所上OTC商家，OTC商家支付人民币给代处置公司，代处置公司在扣除服务费后（价格可商谈，价格区间很夸张），支付至司法机关指定的当地财政部门的账户，当然考虑到场内大金额交易容易将价格砸下来，所以这种适合小金额的司法处置或者司法机关对处置天数要求不高的案件。方式二：公安机关和代处置公司签署合同后，公安会支付小笔的虚拟货币来进行钱包验证，然后代处置公司在义乌、深圳等地，找到一些拥有大量现金的买家，代处置公司在扣除服务费后，将现金交由或者存入到司法机关指定的当地财政部门，公安查收资金到账后，再向代处置公司提供的收币地址进行转账操作。而这些短期之内能拿出大量现金的公司，往往和地下钱庄有较多的关联。方式三：公安机关和代处置公司签署合同后，代处置公司跟境内外贸公司合作，通过虚构出口贸易的模式，境外公司依照合同汇款，通过人民银行外管局进行结汇兑换成人民币，交给代处置公司。代处置公司在扣除服务费后，支付至司法机关指定的当地财政部门的账户，司法机关在每笔收款确认到账后，依次将对应金额的虚拟货币支付到代处置公司指定的钱包账户。 03、努力合规的代处置公司为了降低司法机关对于合规合法性的顾虑，有越来越多的处置公司开始主打一个合规，但业内目前合规的尺度和水准，我们曼昆团队看下来的感觉是：有是有，但不太够。目前业内较为常见的处置公司合规努力有如下几方面： 1.取得公安的书面授权在和处置的司法机关达成合作意向后，代处置公司会要求公安出具相关的情况说明函或者授权函，授权其进行相关涉案虚拟货币的资产处置；如果是在案件侦查阶段，同时还会有犯罪嫌疑人的签名授权书。在拿到授权函的同时，代处置公司会和公安部门签署合作协议，约定双方的交易数量，定价依据，处置完成期限等必要事项，通常而言，合同和授权的文字都较为简练，相关的法律风险通常都会约定由代处置公司来承担，很为司法部门的相关同事着想。 2.提供资金合法性证明为了证明自己的资金来源和处置能力，代处置公司会主动提供自己多个银行的存款证明，强调其资金的合法干净性，并可根据司法部门不同的处置回款比例要求，匹配不同渠道的资金，通常而言，合法性证明越高的资金，处置成本也就越高。 3.打一枪换一个地方的壳公司代处置公司为了提升其合规水准，通常会提前设立或者控制多家股东只有一个自然人的空壳公司，该公司往往注册类型为科技公司，其法定代表人和股东会安排“八十岁老人”、“癌症病人”等人来担任，完成一单虚拟货币的资产处置，则对应注销一家公司，避免事后的相关法律追责。 4.寻找合作伙伴配合竞拍为了满足司法机关程序上的要求，代处置公司会主动提出通过“拍卖”等形式进行虚拟货币的司法处置，并安排其他第三方合作公司参与招投标，中标后再签署正式的协议，而因为涉及事项的敏感性，相关拍卖信息并不会通过正常的政府网站进行公布。 04、当前虚拟货币司法处置的法律风险分析 1.代处置公司的法律风险有哪些？如前所述，目前行业中的代处置公司往往仅为工商登记注册的一般有限责任公司，性质往往为科技公司，其经营范围或有区块链相关的技术开发和咨询，但通常并不会有虚拟货币司法评估或司法处置的文字表述。且公司不会有特定的金融牌照或者相关的经营资质，公司名下并不会有任何实质性的业务在开展，简而言之，这家公司就是为虚拟货币的司法处置而生。根据我们对中国924政策的理解，注册在中国大陆地区的普通民营公司，在未经特别经营资质许可的前提下，在中国开展虚拟货币和人民币之间的兑换和撮合服务，显然是属于违法行为；该违法行为并不会因基层公安等司法部门的授权和双方书面的合同约定而改变。所以市面上大量的司法处置公司，如果梳理其整个交易方式，其实质上打通了虚拟货币和人民币之间的流转和交易渠道，显然有违924政策的规定，涉嫌非法经营。更重要的是，对于处置公司而言，到手的虚拟货币总归要有出口。代处置公司获得虚拟货币后，基于安全考量，往往会通过技术手段对涉案的虚拟货币地址进行清洗，比如通过混币器将虚拟货币的链上地址给抹掉，再化整为零地出手给国内的其他外贸商家或者高净值买家；要么是通过灰色渠道将虚拟货币在境外变现，再通过“地下钱庄”或“虚假贸易”的方式进行变现，向外管局申请结汇后回流到国内，这些操作往往涉嫌违反国家反洗钱法、外汇管理相关法律法规，有极大的刑事法律风险。 2.相关司法人员的法律风险有哪些？ (1)涉案财产损失风险虚拟货币对于绝大多数的司法人员来说，还都是陌生的。绝大多数基层司法工作人员往往不清楚其市场价格和交易模式，在司法处置环节，一个币能卖多少钱？应该在什么样的场所去交易？这些问题通常都不太清楚。所以绝大多数涉案虚拟货币的处置，往往是没有进行任何司法鉴定、司法评估等规范程序，只是简单采用代处置公司推荐的某交易所当日成交价作为计价的依据。而交易所的控盘现象在大资金的庄家手里存在较大的可操作性，这就导致司法处置的价格基准也是个问题，使得最终变现回归国库的处置资金数额有一定的损失风险。 (2)处置资金涉案风险各行各业都在内卷，虚拟货币的司法处置也一样。除了提供不同干净程度的处置资金的款项服务外，绝大多数代处置公司为了打消公安给了币但没收到钱的顾虑，往往会主动采取先付款再交币的方式。一般处置公司，每日资金处置能力在5亿人民币较为常见，而正常的民营贸易公司账户的闲置资金往往不会储备的这么充裕。所以也会出现多个代处置公司控制的银行账户往同一收款账户转款的情况。此前国内有出现过代处置公司支付给公安的款项，却是另外一起国内其他地方公安在查案件拟追查冻结的资金，可谓是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人。 (3)不当履职被追责的风险行业新颖性和涉案金额的与日俱增，使得越来越多的中间人开始盯上虚拟货币司法处置这样的好生意。我们时常能接到行业中的客户咨询，说自己手里面有笔上亿的涉案虚拟货币需要司法处置，但如果我问一些细节，对方就开始说他也是帮上头来打听的，而这中间打听的人，往往是俄罗斯套娃，一层接一层。有朋友开玩笑的说，这年头在业内没有人跟你聊过虚拟货币的司法处置，那你肯定还不是圈内人。而在这个过程中，难免会有大量寻租的事情会发生，可谓是为了解决一个问题，而制造出另外一个新问题。作为国家司法工作人员，因为不懂行业操作而被第三方处置公司打着合规的幌子牵着鼻子带进坑里去，他日被纪委监委来调查，这可就有点过于魔幻了。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

中国政府突击搜查“是一件可怕的事情”！日媒：多家外国知名律师事务所缩减在华业务

和要求”，它将切断与大成的官方关系。中国司法部的数据显示，自2017年以来，外国律师事务所在中国注册开展业务的办事处数量已经连续五年下降。截至2022年底，共有205家外国律师事务所在中国设有代表处，而2017年为244家。律师们说，随着中国客户在地缘政治紧张局势下转向本土律师事务所，国内外律师事务所之间的竞争也在加剧。一家不愿透露姓名的中国公司的律师说：“随着中美关系变得越来越紧张，这并不奇怪。北京方面将更多地向内看，(本土)企业也会效仿。” 美国律师事务所在大中华地区的影响力尤其强大，它们帮助中国企业收购美国企业、美国企业在中国的投资以及海外上市，而在这些领域，中美两国都加强了监管审查。一位专门从事跨境投资的香港律师表示：“这三种业务都已死气沉沉。” 上周，美国宣布将从明年开始限制美国公司在中国投资量子计算、先进芯片和人工智能。近几个月来，中国安全官员对外国公司进行了一系列突袭，律师事务所的领导人也对此感到惊恐。今年，中国官员突击搜查了咨询公司贝恩(Bain & Co.)的上海办事处和凯盛融英(Capvision Partners)的苏州办事处。中国有关部门今年拘留了5名在北京为明茨集团(Mintz Group)工作的中国公民，这再次给专业服务行业带来寒意。一家专门从事债务资本市场的外国公司驻香港的高级合伙人表示：“对于像我们这样的专业人士来说，这是一件可怕的事情。”

风枫2023-08-17

中国祭出重大举措！中国为2.9万亿美元的私募投资基金制定广泛的规则

，管理基金规模21万亿元人民币左右。中国司法部、证监会负责人并就《私募投资基金监督管理条例》答记者问。负责人指出，起草《条例》过程中，主要把握了以下总体思路：一是统筹发展和安全。坚决贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大风险、维护金融安全的决策部署，抓住行业关键主体和关键环节，强化风险源头管控，同时发挥私募基金行业服务实体经济、支持科技创新等方面的作用。二是规范监管和尊重市场规律相结合。尊重私募基金行业相关主体运行规律，重在划定监管底线、强化事中事后监管，对私募基金管理人及其重大事项变更实行登记管理，并对不同类型私募基金特别是创业投资基金实施差异化监管。上述负责人并指出，《条例》的出台有利于进一步完善私募基金法规体系，促进私募基金行业健康发展。一是《条例》开宗明义，在总则中明确提出鼓励私募基金行业“发挥服务实体经济、促进科技创新等功能作用”，凝聚各方共识，共同优化私募基金行业发展环境。二是设立创业投资基金专章，明确创业投资基金的内涵，实施差异化监管和自律管理，鼓励“投早投小投科技”。三是明确政策支持，对母基金、创业投资基金、政府性基金等具有合理展业需求的私募基金，《条例》在已有规则基础上豁免一层嵌套限制，明确“符合国务院证券监督管理机构规定条件，将主要基金财产投资于其他私募基金的私募基金不计入投资层级”，支持行业发挥积极作用，培育长期机构投资者。

天马行空 1评论2023-07-10

无惧中国司法管辖！StepN官宣赴香港设首个地区总部 “可能考虑更多股权融资”

码港设立办事处，作为首个地区总部。无惧中国司法管辖，联合创始人表示，前数码港主席George Lam到访鼓励StepN帮助香港创造Web3创业环境。此举是在一家加密公司从香港撤离之际，他们期待根据香港的反洗钱条例实施新的许可制度。以非同质代币(NFT)和加密货币奖励用户走红的热门链上游戏StepN的制造商，正在香港政府拥有的创业加速器数码港，设立其首个实体办公室，使其成为澳大利亚以外的第一个地区总部。联合创始人Jerry Huang说，在前数码港主席林郑月娥到访悉尼并邀请StepN在社区开店后，该公司被说服采取行动。“我很荣幸她来看我，”Huang本月早些时候在数码港数字娱乐领导论坛期间接受视频采访时说。“我们共进晚餐，她热情地邀请我们一起去帮助香港创造一个Web3的创业环境，我感到非常高兴和鼓舞。” StepN被称为“边跑边赚”应用程序，也就是Move To Earn，允许用户通过在现实世界中行走或跑步来购买和交易NFT培训师和游戏中的加密货币。然后，玩家可以将他们在游戏中的收入转换为其他加密货币或现金。 (来源:ETNet) 该游戏于2021年12月由澳大利亚的中国企业家Huang和Yawn Rong推出，很快在日本和美国等国家获得了关注。Rong在4月份对《华盛顿邮报》表示，第一季度主要通过减少游戏内交易实现2000万美元的利润。就在1月份，该公司从红杉资本等投资者那里获得500万美元的种子资金。数码港试图利用对Web3日益增长的兴趣，这是对下一代万维网的一个松散定义的愿景，通过使用区块链等技术实现去中心化。拥有虚拟世界平台The Sandbox的香港区块链游戏巨头Animoca Brands也位于数码港。根据该公司最新的年度报告，该政府孵化器于2004年启动，现有大约800家初创企业和科技公司。除了金融科技和区块链，它还将智慧城市、数字娱乐和人工智能确定为重点领域。 StepN即将到来的举动，目前还没有具体的时间表，这与过去两年香港人才外流的情况相悖。许多企业已经逃离被视为与世界其他地区格格不入的严格边境管制和检疫措施，北京2020年对香港实施的国家安全法也导致人才流失。将作为对该市反洗钱条例的修正案而引入的新许可计划，现在使快速增长的本地加密社区变得不安。许多相关公司已寻求将其业务转移到被视为对数字资产更友好的司法管辖区，例如新加坡和阿拉伯联合酋长国。加密货币衍生品交易所FTX现在是同类交易所中最大的交易所，它始于香港，然后于2021年9月宣布将总部迁至巴哈马。但Huang表示，他仍然更喜欢香港，因为它代表东西方文化的最佳融合，也因为它是世界主要金融中心之一。他说，公司不会强迫所有员工搬迁，因为许多员工来自世界各地，有自己的文化和生活方式。然而他强调，有兴趣的人可以接受搬家的提议。 Huang继续指出，第一步可能涉及10人以上的核心团队，届时公司可能会考虑寻求更多的股权融资。除了政治审查之外，基于区块链的游戏赚钱游戏已成为一种有争议的类型。许多类似于StepN的游戏在过去一年中越来越受欢迎，但在一场为投资者抹去数十亿美元价值的加密货币崩盘中，批评者将与加密货币相关的努力比作“庞氏骗局”。 (来源:Preface Coding) 自5月崩盘以来，StepN的玩家活跃度显着下降。根据Dune Analytics的估计，8月份月活跃用户从三个月前的700000下降至132000。 StepN在5月通过推特帐号宣布：“如果发现中国大陆用户，StepN将依据使用条款，在2022年7月15日24:00(世界协调时间+8小时)，停止向其帐户提供GPS与IP定位服务。我们为对为您带来不便感到抱歉，同时感谢您的谅解。StepN自从建立以来，没有在中国大陆涉及任何业务，而且也未提供下载管道。”#NFT与加密货币#

小萧2022-09-06

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