震惊整个香港！警方侦破3.2亿港元“伦敦金、加密货币”洗黑钱案 富豪钟培生：险些落入陷阱lg...

FX168财经报社(香港)讯 香港警方近期捣破打着以投资“伦敦金、加密货币”为口号的诈骗集团，嫌犯通过低风险、高回报的话术吸引香港市民开户投资，至少25名受害者陷入这场骗局。警方称，目前已拘捕19名男女，涉案流水高达3.2亿港元。香港富豪钟培生在2020年也曾透露，自己险些落入伦敦金诈骗陷阱，金额高达100万港元。

据悉，香港警方于上周三和四，也就是8月30至31日展开拘捕行动，期间在香港多个地点进行了搜查。他们破获了九龙区的一家投资公司，也就是上述诈骗集团的总部，依照洗黑钱罪和串谋诈骗罪，总共拘捕了12名男性和7名女性，年龄在25至42岁之间。

香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团从2022年6月开始运作。首先，集团内部首脑指使成员成立投资公司，租用商业大楼的办公室，并建立网站，营造煞有其事的假象，同时为了躲避警方和受害人的追踪，会在一段时间后关闭公司，然后再重新成立新的公司。在打电话传销过程中，集团成员会谎称自己是有丰富经验的资深投资经纪人，以欺骗受害人的参与。

然而，段玉衡指出，一旦受害者上当受骗，成员声称可以以现金或通过特定帐户转帐方式收取投资款项，再利用一些应用程序(APP)热心帮助受害者开设帐户，有些受害者甚至被游说签署授权书，授权经纪人全权处理他们的“投资帐户”。

实际上，这些应用程式、投资帐户都只是一个模拟交易平台，所有受骗者的款项一丝一毫都没有拿去投资于伦敦金或者加密货币，他们只是编造各种情景，欺骗受害者的金钱。其中一种手法是，诈骗集团会在帐户内进行异常、频繁的交易，长期持有某些资产，目的是收取高昂的手续费用和持仓费用，导致受害者帐户内的本金全部亏损。

最终再利用话术鼓励投资者增加投资金额，谎称可以在短时间内赚回损失，目的就是想要榨干受害者口袋每一分钱，当受害者想要取回本金时，集团会以各种不同的理由拒绝，像是要求再付一笔高昂的行政费用才能处理。此外，该集团还通过多次分散转帐的方式，在虚假公司和傀儡帐户之间洗黑钱。

如今在香港，所谓的“伦敦金”已经与诈骗画上等号，因为是非实货市场，属于衍生品，交易场所散落在各个销售网路形成“无形黄金市场”。在香港由于缺乏监管，买卖伦敦金不用任何牌照，不透明性和风险大幅增加。至2018 年开始，骗徒利用美女经纪人，并搭配著名品牌、跑车的宣传影片，同样使用频繁交易手法，谎称交易佣金已让投资额全数亏光，让受害者血本无归。

回顾2020年10月，香港富豪钟培生也曾拍过影片，阐述自己在19岁时也投资过一笔100万港元的伦敦金，好在自己即时退出，能够全身而退，但是交易手续费也是被抽了不少，据他的说法，炒作伦敦金买卖本身并不是所谓的诈骗，但是因为门槛太低，被大量的不肖份子盯上，因此就有众多的诈骗案发生。