数万亿骗局遭曝光！越南华裔女首富被捕 旗下公司传与李嘉诚有合作关系lg...

FX168财经报社(北美)讯 与新加坡Viva Land有关联的一名越南大亨日前在胡志明市被警方逮捕，罪名是诈骗投资者数万亿越南盾(1万亿越南盾约等于4100万美元)。Viva Land与李嘉诚的长江资产(CK Asset)有合作关系。

越南公安部在一份声明中表示，私人投资公司万盛发集团股份公司(Van Thinh Phat VTP)创始人兼董事长张美兰(译音)和三名合伙人被指控在2018年至2019年期间非法发行金融工具，并以欺诈方式从投资者手中筹集资金。

由越南共产党青年党控制的新闻刊物《Thanh Nien》近日发布的一份报告称，控制着胡志明市酒店、商场、公寓和办公室等资产组合的万盛发是当地房地产公司Viva Land Management & Development JSC的母公司，该公司与新加坡Viva Land Group Holdings共同管理。今年5月，该公司以2.4亿新元(合1.73亿美元)收购了莱佛士广场的So/Singapore酒店，继续在狮城进行了一系列大手笔收购。

当地新闻报道指出，在张美兰的领导下，万盛发近年来发行了数万亿越南盾的高息私人债券，通过这些工具向投资者承诺的金额远远超过了该集团最近的年收入，这可能表明这是一个庞氏骗局。

Viva Land与万盛发的关系

尽管新加坡Viva Land的代表否认与越南Viva Land以及万盛发有任何联系，但政府记录显示，CapitaLand前高管陈连鹏(译音)在Viva Land于2020年成立时加入该公司，担任董事长，并在新加坡注册为Viva Land的唯一董事。在陈连鹏任职期间，Viva Land的越南业务从张美兰的帝国手中收购了两个HCMC项目。

总部位于新加坡的Viva Land集团的代表表示，该公司与越南Viva Land没有关联，对该公司没有所有权。

(图片来源：越南公安部)

根据陈连鹏的领英资料，他于2013年到2021年12月期间领导Capitaland的越南业务，并于2020年8月成为Viva Land的董事长，同年该公司成立。

公开记录还显示，曾在Capitaland集团及其前身任职25年的陈连鹏曾担任新加坡Viva Land的顾问和董事。曾在Capitaland旗下Ascott住宅部门任职24年的Alfred Ong于今年4月被任命为该公司董事总经理。

这家总部位于越南的实体的首席执行官Eddie Lim曾在Capitaland旗下Ascott部门工作了14年，并有近10年的时间负责该集团的零售项目。

尽管新加坡业内人士暗示，66岁的张美兰是Viva Land的最终控制人，但该公司的代表否认了任何这种联系。

自从万盛发的张美兰被逮捕后，Viva Land的所有管理层细节都被从公司网站上删除了。

所有权冲突

Viva Land在新加坡的同一名代表还表示，该公司是新加坡SO/ Singapore酒店和Robinson Point办公楼以及河内首都广场(Capital Place)的实际买家，尽管此前有声明称，越南Viva Land买下了西湖附近的那座办公楼。

（图源：Mingtiandi）

今年1月，当Viva Land以据称5.5亿美元的价格从CapitaLand手中收购首都广场时，这家越南实体的一份声明将Viva Land Management & Development JSC确定为买家。然而，Viva Land在新加坡的代表现在表示，此前的声明不正确。

虽然万盛发从未公开宣称对越南Viva Land的所有权，但这家房地产投资公司在VTP成立的两年时间里已经从该公司购买了两处主要房产。

2021年底，Viva Land从VTP手中买下了西贡一区的废弃项目“西贡一号大厦”(Saigon One Tower)，随后将该建筑更名为IFC One Tower，该建筑价值5万亿越南盾。自2011年以来，这座多功能建筑群一直处于半完工状态，现在预计将于明年完工。

接着，Viva Land从与VTP实体有关联的投资者手中收购了滨清市场附近的双塔“西贡精神”(Spirit of Saigong)项目，估计价值12万亿越南盾。

自从张美兰被逮捕后，Viva Land网站上所有的项目和投资组合信息都已被删除，现在只剩一个主页。

政府的镇压

与张美兰一起被捕的还有34岁的Windsor Property Management Group JSC董事总经理Truong Hue Van，警方将Truong与VTP联系起来；50岁的Ho Buu Phuong，其是总部位于河内的金融服务提供商Tan Viet Securities JSC的前董事长，他曾在VTP工作；38岁的Nguyen Phuong Hong，其是VTP的助理。

(长江资产的Justin Chiu今年早些时候与VTP一起出席了一个活动)

越南警方声明称：“目前，公安部侦查局正在对被告人的犯罪行为进行调查和澄清，扩大案件调查和追回资产。”

Windsor Property Management是VTP网站上列出的三家合作伙伴公司之一，另外两家是Viva Land和Sunny World Group。

据报道，VTP在2021年6月至2022年2月期间发行了至少10万亿越南盾的高收益国内债券，尽管2019年和2020年报告亏损，收入为零。据报道，VTP成立于1991年，最初是一家餐厅和酒店运营商，近年来转向房地产。据报道，VTP的注册资本从6万亿越南盾增加到2019年的130亿越南盾，截至2019年年底，其申报的总资产为15.5万亿越南盾。

据当地媒体报道，许多VTP子公司和附属公司也一直在通过越南国内债券市场积极筹集资金，其中包括Quang Thuan Investment JSC，尽管利润微薄，但该公司从2018年到2020年筹集了约10.5万亿越南盾。

VTP在HCMC的物业包括时代广场、联合广场购物中心、拥有203间客房的达克斯顿酒店和VTP办公楼——全部位于第1区。

越南政府今年一直在打击与房地产市场相关的非法融资行为，包括在3月逮捕亿万富翁陈文昆(Trinh Van Quyet，译音)，他的开发公司Tan Hoang Minh Group随后很快将项目挂牌出售。

与香港的连接

张美兰的丈夫、投资者朱国基(Eric Chu Nap Kee，译音)在香港运营，VTP还与李嘉诚的长江资产建立了联系。长江资产与日本投资公司Orix在今年4月会晤了HCMC市长潘万迈(Phan Van Mai，译音)，讨论在香港的投资机会。

（图源：Mingtiandi）

在会上，当地媒体报道称，长江资产董事Justin Chiu指出，张美兰的公司是其在越南南部大都市投资计划中不可或缺的一部分。

“我们在这里投资时寄予了很大的信任和期望，部分原因是我们的当地合作伙伴Van Thinh Phat Group的保证。”“在过去的几天里，我们有机会考察了Van Thinh Phat集团胡志明市的项目，完全被说服了。”

朱国基据说和他的妻子一样是越南裔华人，2018年他以6.78亿港元的价格在港岛鲗鱼涌买了一块地，不久前他又斥资30亿港元买下了上环的惠灵顿写字楼。

2009年，朱国基以36亿港元买下了位于香港中环的Nexxus大楼。

由于万盛发集团还没上市，没人清楚张美兰到底有多少钱，但普遍称她为越南华人女首富。