【小萧说币】现在切割未免太迟！赵长鹏被控平台洗钱“喊冤” 你信还是不信？lg...

FX168财经报社(香港)讯 币安旗下印度平台WaxirX遭当局指控洗钱，作为币安创始人兼首席执行官的赵长鹏，日前却紧急切割表态，该收购案从未完成，高喊着冤枉。币圈讨论声浪两极化，有质疑该平台没有真正披露风险，也有坚信是印度施压的手段，针对这件新争议的真实度，你信还是不信呢？

印度金融犯罪打击机构8月5日通过官方文件中声称，由于涉及洗钱、违反外汇法规，已冻结WazirX价值6.467亿卢比，约合816万美元的资产，WazirX在外界认知中早在2019年被币安所收购，但赵长鹏事发不久即推文表示，该收购案从未完成，币安仅提供技术支援为WazirX提供钱包服务。

据印度执法局(ED)文件与此前币圈报道所称，当局指控WazirX涉嫌参与即时贷款App公司(Instant Loan APP)的洗钱过程，将其转换成加密货币并透过交易所洗钱。其它指控包括：

1.WazirX所有者为Zanmai Labs，与Crowdfire、币安、Zettai共同打造出一组协议网路以掩盖WazirX的所有权。

2.WazirX首席执行官Nischal Shetty先声称掌控平台所有加密交易，仅与币安签订知识产权协议，随后再改口仅涉及卢比/加密交易，其它皆由币安在WazirX上完成，双方给出矛盾答复是为规避印度监管。

3.WazirX全体员工远程工作，仅注册2个座位的Wework共享办公室；而币安经手所有加密交易，同样没有办公室，并鲜少透过legal@binance.com回复客户所提出的监管问题。

4.当局给出多次机会，WazirX不提供借贷App公司的KYC资料、可疑的加密交易，多数交易也未上链，无法透过区块链查询。

5.在2020年7月以前，WazirX甚至未纪录相关银行金流，没有KYC系统、没有加强尽职调查(Enhanced Due Diligence)、未提交可疑交易报告(Suspicious Transaction Report)。

6.在WazirX与Binance的宽松监管配合下，积极协助16家金融公司对不法所得进行洗钱。

而后续WazirX首席执行官Nischal Shetty与赵长鹏在推特上的矛盾澄清，更让这整起事件的的案情陷入罗生门。

再来看看赵长鹏对这次事件的回应：

赵长鹏在推特表示，2019年11月21日，币安曾宣布收购WazirX，但该交易从未完成，Zanmai Labs主要负责营运WazirX，而币安从未拥有前者任何股权，而是仅提供钱包技术支援、链下交易，WazirX负责平台各方面，包括注册、KYC、交易、出入金等。

针对WazirX的指控已引起币安高度关注，赵长鹏强调，币安乐于与印度执法局、全球监管机构合作。

(来源:推特)

WazirX首席执行官Nischal Shetty则提出以下几点：

1.WazirX已被币安收购；

2.Zanmai Labs是我与联创所有的印度实体机构；

3.Zanmai Labs在币安许可下运行卢比/加密交易；

4.币安处理所有加密交易对、加密出入金；

Nischal Shetty再三强调，他所说的都是事实，也就是说币安拥有WazirX域名、有AWS伺服器访问权限、掌控平台加密资产，还有掌控平台交易利润。

(来源:推特)

赵长鹏则对此也持续发文澄清，他声称过去几年一直试图完成这笔交易，但存在几个问题，并不方便透露。针对Nischal Shetty的说法，赵长鹏表示非常遗憾要在推特上辩论这些：“币安为WazirX提供钱包服务，我们有WazirX域名、AWS权限，我们能关闭WazirX，但我们不能伤害用户，币安无法掌控WazirX的用户注册、KYC、交易、出金等操作，WazirX团队始终掌控平台营运，虽然币安提出要求，但这笔交易从未完成过。我们乐意与当局合作，但我们无法提供用户数据、KYC等资料。”

但让加密社群疑惑的是，币安对外似乎一直以“完成收购”来显现他们与WazirX的关系，包括官网上当初的收购新闻稿，甚至去年赵长鹏提及WazirX时，仍然是“币安所有”(Binance-owned)的说法。

总结而言，迄今用户都尚未能真正理解内幕究竟如何，唯有当局监管后，提供更多的透明度才能更直接看见事情的真相。但无论如何，当前所有的事件经过与细节都摆在公众眼皮前，至于信或不信，就要视大家对赵长鹏的信仰究竟有多深。#NFT与加密货币#