【比特日报】新加坡公布多位涉案中国公民护照！美国世纪大审判临近尾声 华尔街机构齐喊多比特币lg...

FX168财经报社(香港)讯 周一(10月23日)亚市早盘，比特币重新站上30000美元，美国证监会撤诉瑞波公司(Ripple)和比特币现货ETF将获批准的乐观情绪，刺激摩根大通、摩根士丹利等华尔街多家齐喊多。新加坡罕见公布多位涉及该国最大洗黑钱案的中国公民护照照片，嫌犯保释审查变得越来越激烈。已破产交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)世纪大审判临近尾声，FTX债权交易出现暴涨潮，目前显示已有过半用户可拿回资产。

新加坡最大洗黑钱案：法庭罕见公布多位涉案中国公民护照

自8月中旬在一项涉及冻结资28亿新加坡元，约合20亿美元资产的跨国洗黑钱调查中同时逮捕10名外国嫌疑人以来，两个月过去了，被告返回法庭接受多项保释审查。被视为该国最大洗黑钱案件的核心是一家总部位于菲律宾的远程博弈机构，据称，几名被告与该机构有关联，该机构还参与了一项从中国赌客那里获利的计划。

尽管中国在2015年发布了通缉令，点名了一些被告，但他们早在2019年就设法在新加坡开设店铺，其中一些人经营着所谓的空壳公司。据称，非法博弈收益是通过购买豪华房产、珠宝、酒类、箱包和手表在新加坡进行洗黑钱的，部分收益还以现金形式被发现或存放在保险箱中。

辩方和检方在多个全天听证会上分享了大量文件，各案件的调查官员就其调查情况提供了宣誓书，一些被告也向法庭提供了自己的宣誓书，以保释的形式获得暂时的自由。尽管州法院和高等法院都全面拒绝保释，但即使在诉讼的早期阶段，文件的交换也揭示了有关被告的大量信息。

10名嫌疑犯中没有人在公开法庭上表示会认罪，事实上，至少有一个人已经表明了他要求审判的意图。随着保释审查变得越来越激烈，大量主要来自顶级律师事务所的辩护律师占据了战斗位置，一些被告不止一次更换律师。除了最新的细节之外，一些被告的护照照片也首次在法庭文件中公布，包括Su Jianfeng、Lin Baying,、Zhang Ruijin、Wang Dehai，以及Vang Shuiming。

(来源:Twitter)

据披露，他们都持有中国护照。商务事务官员Lye Jia He证词中表示，调查显示现年35岁的Su Jianfeng参与了一家在菲律宾经营的远程彩票业务。他的工作报酬是现金，调查官还声称，有证据表明苏提交了伪造的文件来开设银行账户，并掩盖了其中收到的资金来源。新加坡政府从他或他的妻子身上没收的资产，包括2.31亿新加坡元现金、银行账户、加密货币、房地产和车辆。

在其他涉案嫌犯中，新加坡政府也冻结了诸多加密货币资产。

Su自2017年以来一直因非法在线博弈活动而被中国通缉，并声称当事人知道这一点。新加坡监察办称，网上发布的通缉令指出，江苏、辽宁、云南和邵东等地的中国警方“严重怀疑”苏涉嫌跨境网络博弈案件，且嫌犯在逃。

他的父母住在中国，而他的妻子则持有中国、瓦努阿图、圣基茨和尼维斯的护照，Su的三个孩子分别是美国公民和中国公民。他的海外财富集中在迪拜，拥有一栋别墅、两间办公室、公寓或“酒店公寓”的房间以及一个价值约1210万新加坡元的银行账户。

美国世纪大审判临近尾声 FTX债券火热暴涨

SBF的审判将在未来几天内进入最后阶段，检方计划在审查该案近20份证词后于10月26日休庭审理。检方在过去三周内提供了一系列证人，包括前FTX员工、客户、投资者、政府官员和执法人员。本案的核心在于SBF故意欺骗了所有人，并且他是导致2022年11月FTX及其姐妹公司Alameda Research之间80亿美元差距决定的幕后黑手。#FTX爆雷#

(来源:CoinTelegraph)

至于SBF的辩护律师，他们还没有确认是否会放弃此案。在刑事审判中，律师不需要出庭辩护。假设他的法律团队将提出案件，案件也将于10月26日开始。

由马克·科恩(Mark Cohen)和克里斯蒂安·埃弗德尔(Christian Everdell)领导的SBF律师团队，一直在努力向陪审员陈述情况。律师甚至在盘问他以前最亲密的朋友时错过了关键论点，其中包括Caroline Ellison、Nishad Singh、Adam Yedidia和Gary Wang。

观察审判的律师表示，当美国政府提起诉讼时，有95%的可能性被起诉，这突显了辩方面临的重大挑战。然而，检察官有责任证明所指控的罪行。上周法庭上的亮点之一是前FTX工程总监Nishad Singh的证词。

他告诉陪审员，SBF指示他通过Alameda的贷款进行百万风险投资。Singh表示，他不知道这些资金与FTX客户的存款挂钩，而Singh因参与交易所用户欺诈相关的指控而面临最高75年的监禁。

FTX前总法律顾问Can Sun向陪审员展示了SBF和其他高管一份用于追踪21亿美元贷款的电子表格，他表示，SBF他并不知道该交易所与Alameda混合资金，他还在此案中与政府合作。

如果最终美国法庭判处SBF犯有欺诈和共谋欺诈罪，他可能会被判处最高115年监禁。

117 Partners合伙人、专门研究FTX债务索赔的Thomas Braziel发现，部分FTX债权场外(OTC)交易价格已超过0.5美元。购买债权，使持有人能获得最终FTX的索赔，超过0.5美元的价格表明市场预计约一半的用户资产将被收回。

“上周五的拍卖中，价值2000万美元以上的索赔以0.52美元左右的价格售出，但只有最大、最干净的索赔才能拍到这个价格，”他进一步分析称。

据债权交易平台Claims Market最新交易数据，截至上周，FTX债权的委买、委卖均价分别为帐面价值的41%和46%。相较于今年初时不到20%的比例，可见随着清算工作的持续推动，市场对可拿回资产的预期正持续升高。

(来源:Claims Market)

另一个债权交易平台Xclaim上FTX债权的交易数据也是处于相近的水平，官网当前给出的任意交易额最高出售价仅为帐面资产的46%。平台目前共有249份买卖报价，报价金额总和达1.08亿美元。

(来源:BlockTempo)

华尔街机构齐喊多比特币：现货ETF成为暴涨焦点

比特币投资者一直在焦急地等待美国证监会(SEC)批准多项比特币现货ETF的提案，本周早些时候，一则有关“美国证监会已批准贝莱德比特币现货ETF”的错误报道，刺激比特币价格飙升至30000美元。

与此同时，传统华尔街机构也正在聚焦此事，以便在其投资组合中获得一些数字资产敞口。摩根大通和彭博资讯的华尔街分析师在上周发布报告中预测，美国证监会最有可能在2024年1月10日之前批准比特币ETF。

“比特币现货ETF将在几个月内上市，”摩根大通写道。

摩根士丹利更在专题报告中表示，加密寒冬可能已经过去，春天或在不远的将来出现。

比特币技术分析

比特币行情的迅速反应证明了，市场对比特币现货ETF存在巨大需求。K33 Research报告预测，在比特币现货ETF获得批准后的前100天内，比特币的价值可能飙升至42000美元以上。CryptoQuant等其他分析公司的预测更为乐观，估计达到50000美元以上。

比特币创四个多月来最强周回报，Coinglass数据显示，比特币近期表现的好转标志着其自今年6月第25周以来最显着的涨幅。在此期间，比特币的价值飙升15%，令人印象深刻，随后的16周表现相对低迷。

除了每周表现出色外，比特币10月份的月回报率也接近于6月份的水平。9月份，比特币小幅上涨3.91%，与8月份-11.29%的低迷相比有了显着改善。目前的数据显示，本月的回报率已达到令人印象深刻的10.03%，紧随6月份的11.98%。

知名加密货币分析师Jebb研究了比特币交易中的200周简单移动平均线。他指出，这移动平均线一直被证明是一个至关重要且富有洞察力的指标，为了解比特币价格变动的复杂动态提供了宝贵的见解。

(来源:Bitcoinist)

在视频中，Jebb驳斥了比特币价格在2022年大幅跌破200周移动平均线、使其过时的神话。他坚称，美联储人为抬高2021年比特币价格等外部变量，对比特币下跌产生了影响。

他强调，这些特殊情况在2022年的低迷中发挥了关键作用，并强调鉴于回归到更典型的市场状况，200周移动平均线仍然是预测比特币未来轨迹的一个有价值的指标。

根据Jebb的分析，如果没有美国央行的干预，比特币的价格可能会飙升至50000美元左右，而不是70000美元，随后回调至约20000美元，而不是27000美元。

所有这些标准都支持比特币牛市，Jebb根据他的发现预测比特币可能在六个月内上涨50000至70000美元。考虑到2024年4月的减半事件，这一估计进一步提振了比特币的价格增长潜力。

(来源:Youtube)

他提请投资者注意周线图的移动平均线收敛分歧(MACD)、相对强弱指数(RSI)和Lux Algo信号。