17亿欧元欺诈案！ 中国地下钱庄涉嫌网络洗钱被意大利警方抓获lg...

FX168财经报社(北美)讯 意大利警方周四表示，他们揭露了一起由85名嫌疑人实施的涉及17亿欧元虚假发票的税收欺诈案，其中资金通过所谓的中国影子银行体系进行洗钱。

位于意大利东部亚得里亚海沿岸的港口城市安科纳的财政警卫(GdF)表示，他们查封了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、豪车和房地产。

他们还冻结了1569个银行账户，下令查封了140家被认为发出虚假发票的公司，并在米兰及周边伦巴第地区、佛罗伦萨、帕多瓦和西西里搜索了房产。

路透社揭露，85名嫌疑人中有64名是中国国籍。知情人士表示，正在进行调查以确认使用该服务洗钱的意大利客户。

过去一年中，由无牌照的中国货币经纪人经营的一种类似的地下银行系统的出现一直是意大利多个调查的焦点。

这些在意大利不同地区进行的调查导致当局认为相关组织提供了更广泛服务，包括为贩毒团伙隐藏跨境支付和促进逃税。

财政警卫表示，安科纳的检察官发现，虚构的“纸面”公司开具虚假发票，并告诉客户应该向哪个意大利银行账户付款。

一旦资金到位，假公司将把同样的金额转账到中国的银行的一个账户，将其解释为用于未曾发生的产品进口的支付。

警方声明称，原始金额（扣除佣金）将由快递员以现金形式退还给进行首次付款的客户。

财政警卫表示，“地下钱庄”网络的使用使得洗钱数十亿欧元成为可能。