全中国70万人受骗上亿元！男子伪造加密货币被判13年 公安及时冻结部分资产退赔lg...

FX168财经报社(香港)讯 中国苏州市虎丘区人民检察院办理一起虚拟币诈骗案，全国受害者达70多万，涉案金额高达1.6亿元人民币。经审查发现，男性犯罪嫌疑人伪造加密货币项目“环球币”，谎称上市能兑换人民币，最终罪成被判13年6个月。公安及时冻结部分资产约5000万元，当局已成立小组有序退赔。

中国媒体消息称，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，犯罪嫌疑人方某从中实际获利约6900万元。据悉，“环球币”项目谎称是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。其中，“会员制模式”是制胜法宝，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。

今年以来，中国在打击加密货币诈骗与洗黑钱案件上强化力度，并复查四川加密挖矿的整改进度，确保封禁比特币的路径一致。

在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。

苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，犯罪嫌疑人方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件

关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品。

从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，当局认为此案应定性为诈骗。

案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。

近日，中国法院以诈骗罪判处方某有期徒刑13年6个月，并处罚金300万元。目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。

另据“会宁公安”微信公众号周三(9月13日)消息，近日，甘肃省会宁县公安局成功打掉一家族式“跑分”洗黑钱团伙，成功抓获4名为网络博弈、电信诈骗“跑分洗黑钱”的犯罪嫌疑人。经初步统计，该团伙使用个人账户转移资金流水达300余万元。

经查，今年8月份以来，犯罪嫌疑人南某伙同其亲属共四人，为获取不法利益，利用“飞机”聊天软件与境外电信诈骗、网络博弈等洗黑钱团伙取得联系，在洗黑钱团伙的指导下，四人通过“USTD”虚拟货币交易群购买交易，再通过微信群、跑分平台出售变现，并利用自己及亲属的的银行卡、微信、支付宝等账户向对方指定账户转账，从中非法牟利8万余元。

9月7日，侦办民警展开收网行动，将南某等四人全部抓获归案，现场查扣作案手机18部，境外电话卡39张，台式电脑主机1台，笔记本电脑1台，查获价值7000余元的USDT虚拟币900余个。目前，该4名犯罪嫌疑人已被会宁县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。