中美消息！中国逾80家企业“接受比特币、稳定币支付” 助长非法药品出口美国lg...

FX168财经报社(香港)讯 加密链上分析公司Elliptic周二(5月23日)发布调查报告指出，中国有超过80家企业接受比特币和USDT美元稳定币支付，这些公司负责制造芬太尼(Fentanyl)的必要成分，并将其运往墨西哥，进一步助长非法药品出口美国。他们利用境外3个特定的交易所，目前已通知监控情况。

调查报告提到，中国一直是非法芬太尼的主要来源地。但在2019年，在来自美国的强大外交压力下，中国政府对该药物进行了监管，实际上禁止了其出口。然而，美国的非法芬太尼进口量并没有阻止这股潮流，反而飙升。

“那是因为墨西哥贩毒集团已经介入填补空白并抢占市场，使用从中国进口的前体，也就是提供的化学成分，制造他们自己的芬太尼，”报告继续解释。

美国政府越来越重视破坏芬太尼贩运者及其供应网络的金融活动，在4月11日发布的一份情况说明书中，白宫表示，它打算“通过加强问责措施，包括金融制裁，加大力度破坏为这些罪犯提供资金的非法金融活动”。

4月14日，美国财政部制裁了中国的一些个人和企业，他们向墨西哥的贩毒集团供应前体化学品，以生产用于美国市场的芬太尼。另外，制裁还列出了这些企业用来接收付款的加密货币钱包。

Elliptic研究团队确定90多家愿意提供芬太尼前体，其中包括提供加密货币作为支付方式的中国化工公司。

报告写道：“我们的研究人员收到了供应大量特定芬太尼前体的提议，这种化学品不用于制造任何其他产品，并且在大多数国家/地区属于受控物质。然而，它在中国仍然不受监管。”

“在我们的通信中，供应商没有表现出对该化学品将如何使用的担忧，一些供应商解释说这是他们最畅销的产品，可用于生产芬太尼。其他人则直截了当地提到，他们已经将其卖给了墨西哥的客户。”

当被问及这些墨西哥客户是否使用加密货币付款时，一位回答说：“他们总是使用USDT美元稳定币，或是比特币付款，那没问题。”

尽管中国政府禁止，但其中17家企业甚至主动提出自己提供芬太尼。其他人提出提供比芬太尼更有效的其他合成阿片类药物，但目前在中国生产和销售这些药物是合法的。

许多公司还提出提供一系列其他化学品，其中许多是其他合成阿片类药物、甲基苯丙胺和苯丙胺的前体。

Elliptic写道：“在同意向我们的研究人员提供芬太尼前体的中国化学品制造商中，90%提供了用于付款的加密货币钱包地址。比特币是迄今为止最受欢迎的加密货币，其次是USDT美元稳定币。”

这意味着，有超过80家中国企业接受了比特币和USDT的支付管道。

据Elliptic区块链分析工具显示，这些钱包已经收到了数千笔加密货币付款，总额超过2700万美元。向这些化学品供应商支付的加密货币付款数量，同比增长450%。

从这个角度来看，2700万美元可以购买足够的前体来生产街头价值540亿美元的芬太尼药片，可能为成品分销商带来巨额利润。从技术上讲，这一数量的芬太尼足以导致86亿人因药物过量而致命。

虽然显然不会有这么大的死亡率，但数据表明，芬太尼贸易对于销售成品的贩毒集团来说是有利可图，而对于那些消费芬太尼的人来说是极其危险的。

(来源:Elliptic)

Elliptic区块链分析还显示，已知的芬太尼贩运者已向其中一家前体供应商支付了大量比特币。2022年11月，Alex Peijnenburg因通过网店向美国消费者出售价值数百万美元的芬太尼和其他药物而受到美国当局的制裁。

2019年3月至2020年5月期间，Peijnenburg控制的一个加密钱包，向一家出售芬太尼的中国公司发送总计84598美元的比特币交易。

(来源:Elliptic)

报告中也提到：“令人惊讶的是，尽管中国采取了反加密货币的立场，但仍有如此多的企业愿意接受加密货币支付。加密资产交易所被禁止在国内运营，海外交易所无法为中国居民提供服务。

“尽管如此，大多数接受加密货币的化学品供应商都在中国境外的交易所使用账户，所有这些都在3个特定的交易所。这也可能表明，这些企业使用中介机构，帮助他们将加密货币支付转换为人民币。”

“这一发现表明，作为进出加密资产网关的服务，可能会扰乱用于加密的芬太尼前体交易。大多数加密货币交易所现在都遵守反洗黑钱(AML)法规和制裁，并使用区块链监控系统，例如Elliptic提供的系统，以确保它们不会促进非法活动。”

Elliptic已通知这些公司正在使用的交易所，该平台正在监控情况，并将继续努力防止加密货币被从事这种致命交易的人利用。