上海警方破获一起非法买卖外汇案！案值逾亿元人民币 网传上海最大移民中介公司高管被捕lg...

FX168财经报社(香港)讯 据上观新闻、看看新闻Knews以及STV新闻透视等多家上海官方媒体8月10日报道，近日，网传上海知名移民中介“外联出国”高管何梅被抓。上海警方回应：何某等五人因涉嫌非法外汇交易，已被依法采取刑事强制措施。

(截图来源：上观新闻)

据报道，近日，上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件，抓获何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额超过1亿元人民币。

经查，2016年以来，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

目前，因涉嫌非法经营罪，犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。

警方提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。

网传何梅于8月7日被捕，并引述内幕消息称，警方要求她交出几十年来办理移民的全部客户资料。不过，公安未有披露被捕人士及涉事公司全名，也未提及要求交出客户资料，未知两者是否相关。

何梅于2014年2月获得美国艾森豪威尔威尔基金会颁发国际领袖奖，以表彰她对“青少年安全之家”的杰出贡献，照片还登上了纽约时代广场大屏幕。

公开数据显示，外联集团是上海最大的移民中介机构，提供海外移民、投资、教育等服务，据称连续8年办理绿卡数量全国第一。外联在上海、北京、广州、深圳等多个中国城市、美国纽约、洛杉矶、旧金山、加拿大温哥华、澳洲悉尼、新加坡及香港等均设有全资子公司。

据“外联出国”官网介绍，其是上海外联出入境服务集团有限公司旗下的品牌，专注于海外移民、海外投资，为有出国需要的人士提供解决方案，在亚太、北美、欧洲和大洋洲的主要城市拥有24家关联公司，另在美国还有100多个投资项目。

目前未知上海警方公开相关信息后对移民风潮的影响，但有业界人士透露，目前中国经济情况不好，官方有可能是加大力度严查资金外流。在内地，根据法规，人民币兑换美元有限额，每人每年的换汇限制是5万美元，超额购汇需依据真实情况附上相关凭证。