墙煌科技第一届董事会第十次会议决议公告lg...

2025年4月29日，

安徽墙煌科技股份有限公司的第一届董事会第十次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月17日以电子方式发出，会议由陈国明主持，公司全体监事、高级管理人员列席。此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面合法合规。

会议应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。

会议审议通过了一系列议案。包括《关于2024年度董事会工作报告》，表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决通过，同意5票；反对0票；弃权0票，本议案无需提交股东大会审议。《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交股东大会审议。《关于2024年度财务决算报告的议案》同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交股东大会审议。《关于2025年度财务预算报告的议案》同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交股东大会审议。《关于公司前期会计差错更正的议案》同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交股东大会审议。《关于2024年度利润分配预案的议案》同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交股东大会审议。《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交股东大会审议。审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决均为同意5票；反对0票；弃权0票，这两个议案无需提交股东大会审议。《关于修订公司部分治理制度的议案》同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交股东大会审议。《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》同意5票；反对0票；弃权0票，无需提交股东大会审议。对于《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，因关联董事回避表决，非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

公司2025年度计划以抵押、质押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过3.45亿元的综合授信。因公司经营管理需要，聘任李康良先生、夏登宏先生为公司副总经理，协助总经理开展经营管理工作。因公司治理需要，聘任张姗姗女士为公司董事会秘书。

会议备查文件为安徽墙煌科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。