尚博医药 2024 年年度股东大会决议出炉lg...

2025年4月23日，济南尚博医药股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月 21 日在集团二楼大会议室以现场投票的方式召开，由董事长王武宝主持。本次股东大会的通知已于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站发布，距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。会议召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 158,463,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司在任董事 7 人、监事 3 人、董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

会议审议通过了多项议案，包括《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》《关于 2024 年度利润分配的预案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》。其中，《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》涉及关联股东回避表决，预计 2025 年年度日常经营性关联交易金额 11,580.00 万元，应回避表决的关联股东为济南圣泉集团股份有限公司、英国宝欧信特有限公司。其余议案的普通股同意股数均为 158,463,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

北京市中伦（上海）律师事务所的孟文翔、舒伟佳律师见证本次股东大会，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

济南尚博医药股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 21 日发布相关公告。